《内部审计会议记录》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部审计会议记录（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、内部审计会议记录 内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价以确定是否遵循公认的方针和程序是否符合规定和标准是否有效和经济的使用了资源是否在实现组织目标 与会人员： 公司总部： xx公司： 会议时间：xx年x月x日x午 会议地点：xx会议室 纪要整理：总部xx中心 评审会主要议程 1、总部XX中心(总部xx)主持汇报会听取了项目设计工作的汇报 2、与会人员对上述议题进行深入的讨论和评议形成如下意见： 2.1、原则通过xx项目的规划设计方案 2.2、下一步工作中对如下几个问题进行优化完善： 1)小区总体规划： 2)住宅单体 3)会所(售楼处) 4)住宅立面 5)交通
2、 3、对上述项目方案进行优化完善后将设计成果报送总部xx中心备案同时尽快开展下一步设计工作 一、会议时间：20xx年9月16日(星期五) 二、会议地点： 三、会议主持人： 四、会议出席人： 五、会议内容： 1.整改关闭内审不符合项 9月19日(周一)体系组发布不符合项清单给各部门负责人各部门针对本部门存在的不符合项进行整改9月23日12:00之前各部门负责人提交纠正预防措施发至体系组10月1日前各部门存在的不符合项全部关闭结案体系组跟踪验证 2.公司管理目标、指标分解 9月30日12:00前各部门负责人提供20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2、20xx年Q3目标指标及管理方案一览表提
3、供目标指标达成情况的数据分析报告 20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2需分解的目标指标： 1顾客满意度95%; 2交货及时率99%; 3产品批次合格率98% 4员工体检覆盖率=100% 5办公废纸回收95% 6消防知识培训率=100%7杜绝火灾、触电事故发生,事故发生为零 原管理体系目标指标分解安排：设计部由贾翔宇负责、采购部由王春晖负责、客服部由张亚楠负责、人力资源部由刘京负责、质量部由李瑞红负责、财务部由刘桂东负责 20xx年Q3需分解的目标指标(目标有所变动各部门负责人负责分解)：1顾客满意度95%; 2交货及时率99%; 3产品批次合格率98% 4固体废弃物分类处理率=100
4、% 5办公用纸双面使用执行率=100% 6员工体检每年1次 7消防演每年一次 8火灾、触电等重大事故发生为零 3.管理评审 9月21日(周三)体系组发布管理评审会议需求(管理评审输入内容)给各部门负责人9月28日12：00之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系组整理国庆节后安排管理评审会议 4.文件更新发布 (1)管理手册、程序文件更新发布 管理手册由体系组进行更新9月27日发布完毕 9月19日体系组将各部门主控的程序文件及相关记录表单(现有的文件)发给各部门负责人各部门负责人组织相关部门及人员对程序文件及记录表单进行更新、评审9月26日15：00之前各部门将定版的程序文件(电子版)报体
5、系组备案重新发布 (2)三级文件及记录表单的更新发布(涉及生产部、品质部、工艺工程部、PMC部、客服部) 9月19日体系组将现有的生产部、品质部、工艺工程部、PMC部、客服部的三级文件及记录表单发至各部门负责人各部门负责人组织更新、审核确保文件与实际操作一致10月10日统一将定版的三级文件及记录表单(一份电子文件、一份纸质文件)、本部门的三级文件清单(包括记录清单)报体系组备案发布 注意：(1)所有三级文件的编制人、批准人只需签名不允许填写编写审核、批准日期 (2)所有三级文件均由文件编制部门自行打印部门负责人批准后将纸板文件及定版的电子文件报体系组备案发布 (3)所有三级文件备案时必须提供相关记录表单记录表单不完善或缺失的文件体系组不予以备案发布 5.环境因素、危险源辨识 9月20日18时之前各区域负责人将环境因素、危险源辨识清单发至体系组整理会同行政部评价出重要环境因素及重大危险源 内部审计会议记录相关文章： 1.审计局党小组会议记录 2.审计厅学“三严三实”会议记录 3.年党支部会议记录 4.党员大会会议记录范文 5.年关于支部委员会会议记录 6.年党组会议纪要 7.年党支部会议记录范文(汇编) 8.党支部会议记录 9.年三严三实学会议记录范文
