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股份有限公司变更董事会决议参考文本【适用于股份有限公司变更登记时提供】董事会决议参考文本股份有限公司董事会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间： 年 月 日会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：第 次董事会会议二、出席会议的董事、经理（或者监事）情况：出席会议的人员是 股份有限公司股东大会选举产生的新董事会成员： 、 、 。原经理 列席本次董事会。监事会成员 、 、 列席本次董事会。（注：监事未列席的，无需写明。）三、会议召集和主持情况：本次董事会由原董事长 召集和主持。四、董事会会议一致通过并决议如下：（一）免去 董事长职务，选举 为公司董事长（或者继续选举为公司董事长）；（二）免去 公司经理职务，聘任 为公司经理。出席会议的新董事签字： 股份有限公司 年 月 日
