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1、董事会决议参考文本【适用于股份有限公司（董事、监事、经理）备案登记】 股份有限公司 董事会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间： 年 月 日会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：第 次董事会会议二、出席会议的董事、经理（或者监事）情况：出席会议的人员是 股份有限公司股东大会选举产生的新董事会成员： 、 、 。原经理 列席本次董事会。监事会成员 、 、 列席本次董事会。（注：监事未列席的，无需写明。）三、会议召集和主持情况：本次董事会由原董事长 召集和主持。四、董事会会议一致通过并决议如下：（一）免去 董事长职务，选举 为公司董事长（
2、或者继续选举为公司董事长）；（二）免去 公司经理职务，聘任 为公司经理。出席会议的新董事签字： 股份有限公司 年 月 日监事会决议参考文本【适用于设监事会的有限公司（董事、监事、经理）备案登记】 股份有限公司 监事会决议（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间： 年 月 日会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：第 次监事会会议二、出席会议的监事情况：出席会议的人员是 股份 有限公司股东大会选举产生的非由职工代表担任的新监事 、 ，职工民主选举产生的新监事 。三、会议召集和主持情况：本次监事会由原监事会主席 召集和主持。三、监事会会议一致通过
3、并决议如下：免去 监事会主席职务，选举 为公司监事会主席。出席会议的新监事签字： 股份 有限公司 年 月 日职工大会会议纪要参考文本【适用于股份有限公司（职工代表担任的监事）备案登记】 股份有限公司 职工大会会议纪要（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间： 年 月 日会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 二、出席会议的职工情况：出席会议的人员是 股份有限公司全体职工。三、职工大会会议一致通过并决议如下：经全体职工表决，一致通过，免去原职工大会选举产生的监事王的职务，重新选举黄作为职工代表出任公司监事会监事。出席会议的职工签字： 股份有限公司 年 月 日
