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1、文书模板-董事会（监事会）会议召开工作流程暨分工表序号事项主要内容完成时间负责人1董事会通知根据需要编写会议通知、拟审议议案1、定期会议提前十天2、临时会议提前五天2会议材料准备1、目录、大会须知、议程安排； 2、会议通知； 3、议案； 4、签到表； 5、决议； 6、签字页； 7、表决票； 8、董事、高级人员的书面意见； (监事会意见) 9、独立董事独立意见； 10、董事会主持稿(如需)； 11、公告稿初稿 定期会议召开前十天 临时会议召开前五天5参会人员通知向需参加会议的董事、独立董事、监事、高管、法律顾问、以及涉及投资的项目负责人等发送邮件会议资料并结合短信和电话通知（名单见附件）1、会议
2、召开前五天（邮件+短信）2、会议召开前二天（电话）3、会议召开当天（电话）6会议资料定稿印刷根据参加会议人员数量印刷会议资料在会召开前二天7会前工作(若通讯会议可省略1-31、独立董事的接送车辆安排、房间、餐厅、礼品的预订会议召开前三天2、会议室、鲜花、水果、笔纸、幻灯片、电脑等会议召开前三天3、大厦横幅、指路牌（如需）会议召开前二天4、授权委托书(如需)会议召开前三天5、所有签字资料定稿，包括签字页、会议签到表、会议决议、表决票等会议召开前一天8会中工作1、会议签到 会议当天2、会议召开并记录3、审议并会议表决4、表决结果统计5、会议结束后董事、监事和高管签署相关文件并盖章9会后工作1、公告稿的定稿，并上传深交所业务专区，并与监管员沟通，内容包括董事会（监事会）决议等其他需公告的内容，经审核后提交媒体公告。会议当天2、向深交所传真信披露所需资料，包括决议签字盖章页、法律意见书盖章页及其他；会议当天或次日3、整套会议资料的整理定稿、存档会议当天4、会议决议以文件形式在内网下发通知会议次日5、会议决议在公司网站的信息披露页面上传会议次日6、跟踪信息披露后公告稿的媒体反映会议次日7、收到报纸后将本次会议的信息内容找出，存档。会后第三天会计实操
