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1、流程图 程序文件1流程季(月)度计划主流程流程文件编号：实业本流程共2页之第 1 页生效日期:总裁办生产作业中心责任人备注流程协调控制部门: 生产作业中心 总责任人: 生产作业中心主任制订人:审核:签署:营销中心付总/总裁制订营销计划订单及预测区域机构库存年度销售计划制订主生产计划产成品库存生产能力年度生产计划制订生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划计划主管计划主管计划主管原材料库存公司季(月)度营销计划公司季(月)度主生产计划公司季(月)度生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划原材料计划供应商合同关关 键键 流流 程程2流程流程文件编号：实业本流程共2页之第2 页生效日期:总裁办生
2、产作业中心责任人备注流程协调控制部门: 总裁办 总责任人: 总裁办主任制订人:审核:签署:销售中心付总/总裁业务计划是否需要协调业务计划修订签字备案调整通过计划主管总裁或付总生产作业中心主任执行准备采购订单车间订单生产作业中心主任下达采购订单车间订单季(月)度计划主流程总裁或付总由总裁或主管生产和营销的付总负责召开业务计划协调会总裁办主任关关 键键 流流 程程3流程客户订单流程流程文件编号：实业本流程共2页之第 1 页生效日期:生产作业中心区域机构责任人备注流程协调控制部门: 营销中心总责任人: 营销中心经理制订人:审核:签署:客户销售部客户订单客户订单区域销售主管区域销售订单汇总供货期能否满
3、足?是否符合既定计划?是与生产作业中心联系解决否销售部经理订单能否调整?结束否签订销售合同是销售合同交财务部备案区域销售主管销售部经理区域销售主管订单能否完成?生产作业中心计划主管联系是否由生产作业中心决定是否采用外包生产或别的方式解决由销售部,区域中心共同和客户讨论是否能在订单的交货期,数量上达成一致意见关关 键键 流流 程程4流程客户订单流程流程文件编号：实业本流程共2页之第 1 页生效日期:生产作业中心区域机构责任人备注流程协调控制部门: 营销中心总责任人: 营销中心经理制订人:审核:签署:客户销售部车间订单流程产品验收生产作业中心主任车间订单流程是一个子流程关关 键键 流流 程程5流程
4、车间订单流程流程文件编号：实业本流程共1页之第 1 页生效日期:生产技术部责任人备注流程协调控制部门: 生产作业中心总责任人: 生产作业中心主任制订人:审核:签署:生产作业中心储运部下达车间订单生产作业计划,包括人员安排计划,设备和工艺装备计划，原材料领用计划；一般每日或每个工班都需编写生产厂编写作业计划验收及成品检验入库质检员生产作业流程生产支持员生产厂负责人工艺文件工装设备生产作业流程是子流程验收单生产作业中心主任原材料库存关关 键键 流流 程程6流程采购流程流程文件编号：实业本流程共2页之第 1 页生效日期:储运部生产作业中心责任人备注流程协调控制部门: 采购部总责任人: 采购部经理制订
5、人:审核:签署:采购部采购合同财务部下达采购订单询价、谈判签订采购合同安排车辆取货自取/送货？生产作业中心主任采购员采购部经理储运部经理质检员储运部作业计划验收单自取送货是否有供应商合同?否是验收、入库采购员关关 键键 流流 程程7流程采购流程流程文件编号：实业本流程共2页之第 2 页生效日期:储运部生产作业中心责任人备注流程协调控制部门: 采购部总责任人: 采购部经理制订人:审核:签署:采购部财务部付款信息备案财务部经理采购员/仓库保管员供应商档案库存信息核付款通知核付款单关关 键键 流流 程程8流程产品开发主流程流程文件编号：实业本流程共3页之第 1 页生效日期:营销中心中心办公室责任人备
6、注流程协调控制部门: 技术中心总责任人: 技术中心主任制订人:审核:签署:市场调研生产作业中心备选项目档案中心办公室主任建立项目库项目筛选建议由技术开发部,营销部和技术支持部,中心办公室的人员参加技术可能来源于技术中心和营销中心技术开发部经理科技信息部经理科技信息部经理市场调研撰写项目调研报告组织专家初审撰写可研报告组织专家二审科技信息部经理项目调研报告可研报告中心办公室主任技术开发部经理中心办公室主任技术开发部科技信息部关关 键键 流流 程程9流程产品开发主流程流程文件编号：实业本流程共3页之第 2 页生效日期:营销中心技术中心责任人备注流程协调控制部门: 技术中心总责任人: 技术中心主任制
7、订人:审核:签署:生产中心立项报告技术开发部经理付总/总裁外部开发/内部开发?成立产品开发项目小组开发小试外部开发内部开发建议由技术开发部,营销部和生产技术部的人员参加技术中心主任项目组组长项目组组长外部开发流程外部开发流程是子流程撰写立项报告技术开发部经理审批提交付总或总裁关关 键键 流流 程程10流程产品开发主流程流程文件编号：实业本流程共3页之第3页生效日期:营销中心技术中心责任人备注流程协调控制部门: 技术中心总责任人: 技术中心主任制订人:审核:签署:生产作业中心中试预算及开发计划项目小组组长技术管理部经理组织专家讨论是否中试结束是否编写中试报告中试流程试销流程制定技术标准,工艺标准
8、,质量标准规模生产中试厂厂长项目小组组长企业标准中试流程是子流程试销流程是子流程生产作业中心主任关关 键键 流流 程程11汇总、统计、撰写考核结果对部门内人员进行考核流程员工考核流程流程文件编号 实业本流程共2 页之第1 页 生效日期:责任人备注流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门部门内考核人力资源部员工考核评分表组织考核培训人力资源部经理被考核人与其直接上级进行沟通根据权限表对规定人员进行考核认可规定人员的考核结果通知本部门的考核结果汇报、通知考核结果人力资源部经理根据权限表根据权限表存档通知汇报人力资源部经理员工考核汇总表关关 键键 流流 程
9、程12撰写激励建议流程员工考核流程流程文件编号 实业本流程共2 页之第2 页 生效日期:责任人备注总裁人力资源部经理流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门审批通过?实施激励方案否是人力资源部激励建议存档人力资源部经理人力资源部经理关关 键键 流流 程程13组织年度计划和预算讨论会流程制订年度预算流程流程文件编号实业本流程共3 页之第1 页 生效日期:总裁撰写年度计划与预算大纲草案董事会责任人备注总裁董事长总裁年度计划草案预算大纲年度计划讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任预算工作讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经
10、理,总裁办主任总裁办主任流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:董事会秘书室总裁办审定主持计划和预算工作讨论会确定详细年度工作目标发布计划和预算大纲， 组织各部门拟定各自的计划和预算总裁办主任关关 键键 流流 程程14流程年度预算流程流程文件编号实业本流程共3 页之第2 页 生效日期:财务部组织预算协调会议责任人备注相关部门经理部门计划部门预算预算协调会议参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任财务部经理、总裁办主任流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:财务部经理相关部门总裁办拟订计划和部门及功能预算汇总编制财务预算调整部门预算汇总编制预算草
11、案相关部门经理汇总编制非财务预算总裁办主任汇总预算财务部经理关关 键键 流流 程程15流程年度预算流程流程文件编号实业本流程共3 页之第3 页 生效日期:财务部责任人备注董事长总裁董事会秘书流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:董事会财务部经理总裁办主任总裁办总裁初审是否要调整?调整财务预算发布终审否是董事会秘书室备案调整编制非财务预算非财务目标表财务目标表总裁办主任汇总调整后的预算财务部经理关关 键键 流流 程程161目的及适用范围目的及适用范围1.1为了规范实业年度预算制定的程序，提高公司运作的规范性、高效性，确保运营质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。1.2本
12、制度适用于实业。1.3本制度由公司*部门负责拟定，其解释权及修改权属*部门。1.4本制度从2000 年 月 日起执行。2职责职责2.1总裁主要负责组织付总召开年度计划和预算大纲讨论会，并授权总裁办主任撰写年度计划和预算大纲草案；在草案获准董事会通过后，主持召开具体计划和预算工作讨论会，确定公司详细的年度工作目标；在各部门的预算汇总后，总裁负责初审，并决定是否进行调整，然后将调整后预算提交董事会进行终审。2.2将调整后预算提交董事会进行终审。2.3总裁办主要负责撰写年度计划和预算大纲草案；并在年度计划和预算大纲通过后，负责发布文件，以及组织各部门拟定各自的计划和预算；在各部门拟定了计划和预算后，
13、组织预算协调会议，并负责非财务预算的汇总及调整工作；在整个预算制定后，负责预算报告的发布。2.4董事会主要负责公司年度计划、预算大纲和预算的审定。2.5财务部负责预算草案的编制和汇总，财务预算的编制、调整和汇总，以及公司预算的汇总。2.6各部门负责在公司的预算大纲公布后拟定和调整本部门的计划、部门预算及功能预算。3制定年度预算流程制定年度预算流程3.1总裁负责组织付总讨论公司年度计划和预算大纲，并授权总裁办主任撰写年度计划和预算大纲草案，提交董事会审定。此环节在 天内完成。程程 序序 文文 件件173.2 在审定获准通过后，由总裁主持计划和预算工作讨论会，制定公司详细的年度工作目标，之后由总裁
14、办主任发布讨论结果，并组织公司各部门拟定各自的计划和预算。此环节在 天内完成。3.3 各相关部门拟定各自的计划、部门预算和功能预算，并由财务部汇总整 个公司的预算草案。此环节在 天内完成。3.4 总裁办主任负责召集总裁、付总、各中心主任和部门经理开预算协调会议，相关部门经理根据讨论结果调整各自的部门预算，并由财务部和总裁办分别负责汇总和编制财务预算以及非财务预算，预算最后汇总到财务部。此环节在 天内完成。3.5 总裁负责初审预算，如果需要调整，分别由财务部和总裁办负责调整财务预算以及非财务预算，并汇总到财务部，交由董事会终审。此环节在 天内完成。3.6 终审后的预算报告由董事会秘书室备案，并由总裁办主任负责发布。此环节在 天内完成。4.4.附录附录年度计划草案预算大纲部门计划部门预算非财务目标表财务目标表程程 序序 文文 件件18
