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1、上海智富企业发展（集团）有限公司上海智富企业发展（集团）有限公司 会议管理制度会议管理制度会议管理制度会议管理制度培训课程培训课程培训课程培训课程2021/3/101讲解：XX目录目录第一章第一章 总则总则第二章第二章 管理内容管理内容第三章第三章 处理及申诉处理及申诉第四章第四章 附则附则2021/3/102讲解：XX第一章第一章 总则总则目的目的 为提高上海智富企业发展（集团）有限公为提高上海智富企业发展（集团）有限公司司( 以下简称：集团以下简称：集团) 各类会议的效率，规各类会议的效率，规范会议的组织工作和议事程序，特制定本范会议的组织工作和议事程序，特制定本制度。制度。2021/3/
2、103讲解：XX第一章第一章 总则总则适用范围适用范围 本制度适用于集团各中心、区域公司、事业部、经理部本制度适用于集团各中心、区域公司、事业部、经理部（项目公司、项目部）（以下简称：成员单位）。（项目公司、项目部）（以下简称：成员单位）。 各成员单位可根据本制度，结合自身实际情况编制本单位各成员单位可根据本制度，结合自身实际情况编制本单位会议管理实施细则，报集团行政人事中心审批后组织实施。会议管理实施细则，报集团行政人事中心审批后组织实施。 集团行政人事中心为集团层面会议的归口管理部门，负责集团行政人事中心为集团层面会议的归口管理部门，负责会议的组织和管理；其他单位行政人事部门为本单位会议会
3、议的组织和管理；其他单位行政人事部门为本单位会议的归口管理部门。的归口管理部门。2021/3/104讲解：XX本制度中的会本制度中的会议主要是指工作主要是指工作例会、例会、员工大会（工作工大会（工作总结会、会、年会、年会、论坛）及其他由集）及其他由集团组织或各中心、事或各中心、事业部部组织的重的重大事大事项的的专题、专项会会议。（召开（召开频率率详见表一：会表一：会议类型一型一览表）表）第二章第二章 管理内容管理内容-会会议类型型2021/3/105讲解：XX会会议类议类型一型一览览表表2021/3/106讲解：XX会议类型会议类型 工作例会工作例会 员工大会员工大会 专题会议专题会议指依据约
4、定的惯例每隔一定期限举行一次的会议。主要包括总裁办公会、指依据约定的惯例每隔一定期限举行一次的会议。主要包括总裁办公会、集团管控高阶例会、集团生产工作例会、集团各中心工作例会、集团业集团管控高阶例会、集团生产工作例会、集团各中心工作例会、集团业务及职能条线工作例会、成员单位总裁务及职能条线工作例会、成员单位总裁/总经理办公会等。总经理办公会等。指集团及其各成员单位在生产、经营、管理活动中，对重要的计划、规划、指集团及其各成员单位在生产、经营、管理活动中，对重要的计划、规划、方案、合同、制度流程建设等专题材料，组织有关人员、专家进行评估、方案、合同、制度流程建设等专题材料，组织有关人员、专家进行
5、评估、论证或审定的会议。专题会议为不定期会议，通常以一案一会为原则。论证或审定的会议。专题会议为不定期会议，通常以一案一会为原则。指集团成员单位全体管理人员参加的各类会议。主要包括智富论坛、年指集团成员单位全体管理人员参加的各类会议。主要包括智富论坛、年会、半年度工作会议、新春茶话会、重要报告及培训等，以及其他重要会、半年度工作会议、新春茶话会、重要报告及培训等，以及其他重要会议。会议。 2021/3/107讲解：XX工作例会按照具体工作例会按照具体相关通知要求上报相关通知要求上报工作总结及计划；工作总结及计划；行政人事部门根据会议发起单行政人事部门根据会议发起单位要求，发布会议通知。如会位要
6、求，发布会议通知。如会议需要议需要使用使用 电脑电脑、投影仪、投影仪、录音笔等设备，由会议组织单录音笔等设备，由会议组织单位向行政人事或后勤管理部门位向行政人事或后勤管理部门提出申请提出申请，行政人事部门负责，行政人事部门负责落实。会议过程中的茶水供应落实。会议过程中的茶水供应等服务工作，由行政等服务工作，由行政人事部门人事部门安排专人负责。会议组织单位安排专人负责。会议组织单位须做好与会人员的落实、会议须做好与会人员的落实、会议签到表、会议签到表、会议书面书面材料、会议材料、会议纪要等相关工作。纪要等相关工作。0102专题会议由会议组织单位至专题会议由会议组织单位至少提前少提前1个工作日拟定
7、会议内个工作日拟定会议内容，将会议内容上传至本单容，将会议内容上传至本单位行政人事部门。会议内容位行政人事部门。会议内容要明确会议基本信息，如：要明确会议基本信息，如：时间、地点、主持人、参加时间、地点、主持人、参加人员、议程、会议要求等，人员、议程、会议要求等，如有内容需在会议中讨论决如有内容需在会议中讨论决定的，要在内容中予以注明。定的，要在内容中予以注明。行政人事部门负责拟定会议行政人事部门负责拟定会议通知并发布；通知并发布；03会议规范会议规范会前准备会前准备2021/3/108讲解：XX会会议规议规范范会会议纪议纪律律1232021/3/109讲解：XX会会议规范范会会议纪律律202
8、1/3/1010讲解：XX会会务务管理管理（一）各成（一）各成员单位每周五位每周五须将本将本单位下一周会位下一周会议计划划汇总后，后，报至集至集团行政人事中心（提交行政人事中心（提交时间为周五下午周五下午14时前）。集前）。集团行政人事中心将各成行政人事中心将各成员单位会位会议计划划汇总后，后，报集集团总裁裁审阅。如。如总裁需要参加某个会裁需要参加某个会议，由集，由集团行政人事中心行政人事中心负责通知相通知相应的成的成员单位，并做好位，并做好协调工作。工作。 2021/3/1011讲解：XX会务管理会务管理-会议纪要会议纪要1、纪要整理。会议组织单、纪要整理。会议组织单位在会议结束后位在会议结
9、束后2个工作日个工作日内，应当及时整理会议纪内，应当及时整理会议纪要，并按照会议纪要查阅要，并按照会议纪要查阅权限，做好纪要的传阅和权限，做好纪要的传阅和报备工作。报备工作。2、纪要分类。分为、纪要分类。分为A、B、C、D四个等级，该等级四个等级，该等级由会议主持或与会最高领由会议主持或与会最高领导确定导确定纪要查阅权限分类纪要查阅权限分类2021/3/1012讲解：XX会会务务管理管理会会场场整理整理由会由会议主主办部部门负责通知通知行政人事或后勤管理部行政人事或后勤管理部门及及时清理会清理会议现场。2021/3/1013讲解：XX集集团总团总部会部会议议管理管理2021/3/1014讲解：
10、XX集集团总团总部会部会议议管理管理2021/3/1015讲解：XX第三章第三章 处理及申诉处理及申诉无故缺席会议且未办理请假手续者，副经理及以上人员扣除1000元；副经理以下人员扣除500元；副经理及以上人员未能参加会议又不指定人员代为参加会议的，扣除300元； 一一二二三三四四会议期间在会场内吸烟者且不听劝阻的，视具体情况，扣除 200-300元 参加会议无故迟到者，副经理以上人员扣除200元，副经理以下人员扣除100元；会议期间在会场内接打电话者且不听劝阻的，视具体情况，扣除200-300元；2021/3/1016讲解：XX七七八八九九六六五五会议中随意喧哗、打断他人发言者，影响会议进行
11、的，视情节轻重情况，扣除300500元； 会议期间发生口角或出言不逊带有人身攻击、恶劣语言者，造成恶劣影响的，扣除2000元； 参会人员违反公司保密制度，将会议保密事项外传，情节较轻的，扣除2000-5000元；因其泄密行为给集团造成恶劣影响或经济损失的，终止劳动关系，并视具体情况必要时追究其经济与法律责任；会议组织单位未按要求及时上报会议纪要的，对相关责任人扣除1000元； 成员单位未按时间节点上报下一周会议安排汇总表的，对相关责任人扣除500元； 第三章第三章 处理及申诉处理及申诉2021/3/1017讲解：XX第三章第三章 处理及申诉处理及申诉上述（一）至（七）条上述（一）至（七）条违反
12、会反会议规定的行定的行为，由会，由会议组织单位做好位做好记录，并由，并由单位位负责人人签字确字确认，形成，形成书面面处罚意意见，报行政人事部行政人事部门处理；第（八）、（九）条由行政理；第（八）、（九）条由行政人事部人事部门考核。考核。 以上所有扣款由行政人事部以上所有扣款由行政人事部门将将书面明面明细报至本至本单位位财务，从从责任人任人绩效工效工资或或奖金中直接扣除。所扣除的款金中直接扣除。所扣除的款项均作均作为集集团公益活公益活动经费。2021/3/1018讲解：XX申诉申诉因因违反本制度被反本制度被处罚的，如当事人不服的，如当事人不服处罚，可在，可在3个工作日内向集个工作日内向集团内控内
13、控审计中心提中心提出申出申诉。集集团内控内控审计中心，在接到申中心，在接到申诉后后15个工个工作日内，作日内，对事事实情况情况进行行调查了解，根据事了解，根据事实，结合本制度合本制度规定，作出定，作出维持或撤消持或撤消处罚决定。决定。 2021/3/1019讲解：XX第四章第四章 附附则则本制度自发布之日起施行。原有的相关会议制度本制度自发布之日起施行。原有的相关会议制度与本制度冲突的，参照本制度执行。与本制度冲突的，参照本制度执行。 集团行政人事中心拥有对本制度的最终解释权。集团行政人事中心拥有对本制度的最终解释权。本制度由集团行政人事中心起草和修订，经由集本制度由集团行政人事中心起草和修订，经由集团各中心、事业部领导会签意见后，报集团总裁团各中心、事业部领导会签意见后，报集团总裁审批后发布；审批后发布；2021/3/1020讲解：XXThank You !答疑答疑2021/3/1021讲解：XX感谢您的阅读收藏，谢谢！2021/3/1022
