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1、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书重要提示根据中国证监会上市公司股权激励管理办法（试行）（以下简称“管理办法”）的有关规定，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事饶育蕾先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2012 年 09 月07 日召开的 2012 年第二次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。一、征集人声明本人饶育蕾作为征集人，保证本报告书不存在虚假记
2、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。二、公司基本情况及本次征集事项1、基本情况公司法定中文名称：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司公司英文名称：Staidson (Beijing ) Biopharmaceuticals Co., Ltd公司证券简称：舒
3、泰神公司证券代码：300204公司法定代表人：周志文公司董事会秘书：马莉娜公司联系地址：北京市经济技术开发区经海二路 36 号公司邮政编码：100176公司联系电话：010-67875255公司联系传真：010-67875255电子信箱：2、征集事项由征集人向公司股东征集公司 2012 年第二次临时股东大会所审议关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票期权激励计(草案)的议案 、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案、 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案和 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案的议案的投票权。三、本次股东大会
4、基本情况关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知。四、征集人基本情况1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事饶育蕾，其基本情况如下：饶育蕾女士：1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授，博士生导师，中南大学金融创新研究中心主任。1994 年为副教授，1997 年被选列为中国有色金属工业总公司“跨世纪学科带头人”，1999 年获得中南工业大学“十佳青年教师”称号，2000 年晋升为教授，2002 年被选列为湖南省社会科学研究“新世纪百人工程”培养对象，同年被选列为“湖南省高等学校学科带头人”培养对象，2004 入选教育
5、部首批“新世纪优秀人才支持计划”资助对象。兼任湖南省金融学会常务理事、湖南省管理科学学会副秘书长，中国系统工程学会金融系统工程专业委员会常务理事，第九届全国青年联合会委员，长沙市第十一届人大代表，长沙市第九届政协委员。现任本公司独立董事。2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。五、征集人对征集事项的投票征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2012 年 07 月 10
6、日召开的第二届董事会第二次会议，并对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股权激励计划（草案）舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案投了赞成票。六、征集方案征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：（一）征集对象：截至 2012 年 09 月 03 日 15:00 时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。（二）征集时间：2012 年 09 月 04 日至 09 月 06 日上午 9:00-11:30，下午13
7、:30-16:00（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布公告进行委托投票权征集行动。（四）征集程序和步骤1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件。（1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）： 现行有效的法人营业执照复印件； 法定代表人身份证复印件； 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人
8、授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)； 法人股东帐户卡复印件；（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）： 股东本人身份证复印件； 股东账户卡复印件； 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：马莉娜地址：北京市经济技术开发区经海二路
9、 36 号公司邮编：100176公司联系电话：010-67875255公司传真：010-67875255请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托
10、征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；3、股
11、东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。征集人：饶育蕾2012 年 08 月 23 日11.21.31.4附件：独立董事征集投票权授权委托书本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书全文、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委
12、托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托舒泰神（北京）生物制药股份有限公司独立董事饶育蕾先生作为本人/本公司的代理人出席舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：序号议案名称同意反对弃权舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股权激励计划（草案）的议案1.11.5股票期权激励计划的目的股票期权激励计划的管理机构股票期权激励计划的激励对象股票期权激励计划的具体内容股票期权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响1.71.8234公司实施股权激励计划的程序、授予股票期权及1.6激励对象行权的程序公司及激励对象的权利义务股票期权激励计划的变更、终止舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案舒泰神（北京）生物制药股份有限公司章程修正案的议案委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：身份证或营业执照号码：委托人持股数：委托人股票账号：委托日期： 年 月 日委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
