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1、、 、宁夏英力特化工股份有限公司2012 年独立董事述职报告李铎本人作为英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引和公司章程等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2012年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：一、出席董事会情况报告期内，本人应出席董事会11次，实际出席董事会11次，其中以现场方式会议8次，以通讯方式召开会议3次，均按照董事
2、会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。二、出席股东大会情况报告期内，本人应出席股东大会5次，实际出席股东大会5次，没有委托他人出席和缺席股东大会的情况。三、发表独立意见情况根据法律、法规和公司章程等相关的规定，本人在认真了解并审查董事会审议各项议案情况的基础上，就公司相关事项发表了如下独立意见：1在公司第五届董事会第二十四次会议上，就公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2011年年度内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见；2在公司第五届董事会第二十六次会议上，就公司2012年第一季度开展PVC期货套期保值业务事项发表了独立意见；3在公司第五届董事会第二十七次会
3、议上，对公司拟收购宁夏英力特特种树脂有限公司100%股权事项发表了独立意见；4在公司第五届董事会第二十八次会议上，对公司未来三年股东回报规划事宜发表了独立意见；5在公司第五届董事会第二十九次会议上，对董事会换届事项发表了独立意见；6在公司第六届董事会第一次会议上，对选举公司个专门委员会、选举公司总经理等高级管理人员等事项发表了独立意见；7在公司第六届董事会第二次会议上，对公司调整2012年度日常关联交易额度事项发表了独立意见；8在公司第六届董事会第三次会议上，对公司开展PVC期货套期保值业务事项发表了独立意见；9在公司第六届董事会第四次会议上，对公司注销全资子公司宁夏英力特特种树脂有限公司事项
4、发表了独立意见。四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作1为审议董事会各项议案所作出的履职工作2012年，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司对外投资、生产经营、财务管理、关联交易、委托贷款、资产收购等情况进行核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。2为监督公司信息披露工作所作出的履职工作2012年，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维
5、护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。3加强培训与学习所作出的履职工作2012年，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。2012年11月13日,本人参加宁夏证监局组织举办的“2012年上市公司董事、 、 、监事及高级管理人员培训班”，学习了我国上市公司现行分红监管政策、如何利用内部控制推动企业管理与信息化转型、利用信息披露和资本市场推进上市公司发展等内容，并撰写学习心得。参观了中国证监会纪律检查委员会主办的“内幕交易警示教
6、育展”，听取了关于内幕信息基础知识、法规监管、案例警示等内容的讲解，加深了对内幕交易危害的认识，提高了防范内幕交易的意识。报告期内，本人学习了监管当局、深圳证券交易所的各项文件，积极参加宁夏上市公司协会的各类研讨活动，自觉参与协会的主题学习活动，进一步提高了履职能力。五、履行独立董事职务所做的其他工作2012年除出席公司董事会、股东大会会议外，本人为公司的工作时间超过十五个工作日。对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则及其他有关法律和公司章程的有关规定规范运作，实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。对公司
7、2012年度的财务情况进行了认真核查，认为公司2012年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。作为公司薪酬委员会的召集人、提名委员会的组成委员，本人利用自己专业知识，参与审议和决策公司的重大事项。报告期内，对经营班子的薪酬进行了考核，对内部审计、财务信息披露、关联交易、重大投资项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见，并结合国家各项经济政策、地区现状和公司的实际情况，对公司的发展提出了中肯的意见和建议。六、其他事项报告期内，本人无提议召开董事会的情况及聘请或解聘会计师事务所的情况或聘请外部审计机构和咨询机构的情况。以上是本人作为独立董事在
8、2012年度履行职责情况的汇报，2013年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会客观公正的运作；维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。独立董事：李铎二一三年二月二十五日、 、宁夏英力特化工股份有限公司2011 年独立董事述职报告刘万毅本人作为英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引和公司章程等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2012年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职
9、务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：一、出席董事会情况报告期内，本人应出席董事会11次，实际出席董事会11次，其中以现场方式会议8次，以通讯方式召开会议3次，均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。二、出席股东大会情况报告期内，本人应出席股东大会5次，实际出席股东大会5次，没有委托他人出席和缺席股东大会的情况。三、发表独立意见情况根据法律、法规和公司章程等相关的规定，本人在认真了解并审查董事会审议各项议案情况的基础上，就公司相关事项发表了如下独立意见：1在
10、公司第五届董事会第二十四次会议上，就公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2011年年度内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见；2在公司第五届董事会第二十六次会议上，就公司2012年第一季度开展PVC期货套期保值业务事项发表了独立意见；3在公司第五届董事会第二十七次会议上，对公司拟收购宁夏英力特特种树脂有限公司100%股权事项发表了独立意见；4在公司第五届董事会第二十八次会议上，对公司未来三年股东回报规划事宜发表了独立意见；5在公司第五届董事会第二十九次会议上，对董事会换届事项发表了独立意见；6在公司第六届董事会第一次会议上，对选举公司个专门委员会、选举公司总经理等高级
11、管理人员等事项发表了独立意见；7在公司第六届董事会第二次会议上，对公司调整2012年度日常关联交易额度事项发表了独立意见；8在公司第六届董事会第三次会议上，对公司开展PVC期货套期保值业务事项发表了独立意见；9在公司第六届董事会第四次会议上，对公司注销全资子公司宁夏英力特特种树脂有限公司事项发表了独立意见。四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作1为审议董事会各项议案所作出的履职工作2012年，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司对外投资、生产经营、财务管理、关联交易、委托贷款、资产收购等情况进行核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司
12、的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。2为监督公司信息披露工作所作出的履职工作2012年，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。3加强培训与学习所作出的履职工作2012年，本人不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。2012年11
13、月13日,本人参加宁夏证监局组织举办的“2012年上市公司董事、 、 、监事及高级管理人员培训班”，学习了我国上市公司现行分红监管政策、如何利用内部控制推动企业管理与信息化转型、利用信息披露和资本市场推进上市公司发展等内容，并撰写学习心得。参观了中国证监会纪律检查委员会主办的“内幕交易警示教育展”，听取了关于内幕信息基础知识、法规监管、案例警示等内容的讲解，加深了对内幕交易危害的认识，提高了防范内幕交易的意识。报告期内，本人学习了监管当局、深圳证券交易所的各项文件，积极参加宁夏上市公司协会的各类研讨活动，自觉参与协会的主题学习活动，进一步提高了履职能力。五、履行独立董事职务所做的其他工作201
14、2年除出席公司董事会、股东大会会议外，本人为公司的工作时间超过十五个工作日。对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则及其他有关法律和公司章程的有关规定规范运作，实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。对公司2012年度的财务情况进行了认真核查，认为公司2012年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。作为董事会提名委员召集人、审计委员会成员，在2012年度，对高级管理人员聘任、董事会成员换届进行了任职资格、工作履历等方面的审查。针对公司所属化工行业的特点，本人利用自己在石化行业的累计经验，在听取相关
15、人员汇报后，主动进行调查，获取作出决策所需的情况和资料，积极运用专业知识调查了解了公司技改项目的实施情况，提出了节能减排管理改进方面的建议；提出了加强基层技术人员培训学习的建议；对公司十二五规划设计提出建议。六、其他事项报告期内，本人无提议召开董事会的情况及聘请或解聘会计师事务所的情况或聘请外部审计机构和咨询机构的情况。2013年，我们将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，增强公司董事会科学决策能力，促进公司生产经营持续、稳定、健康地向前发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。独立董事：刘万毅二
16、一三年二月二十五日、 、宁夏英力特化工股份有限公司2011 年独立董事述职报告徐敬旗本人作为英力特化工股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引和公司章程等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，在2012年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：一、出席董事会情况报告期内，本人应出席董事会11次，实际出席董事会11次，其中以现场方式会议8次，以通讯方式召开
17、会议3次，均按照董事会会议通知参加了会议，未有缺席或委托出席情况。二、出席股东大会情况报告期内，本人应出席股东大会5次，实际出席股东大会5次，没有委托他人出席和缺席股东大会的情况。三、发表独立意见情况根据法律、法规和公司章程等相关的规定，本人在认真了解并审查董事会审议各项议案情况的基础上，就公司相关事项发表了如下独立意见：1在公司第五届董事会第二十四次会议上，就公司对外担保情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2011年年度内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见；2在公司第五届董事会第二十六次会议上，就公司2012年第一季度开展PVC期货套期保值业务事项发表了独立意见；3在公司第五
18、届董事会第二十七次会议上，对公司拟收购宁夏英力特特种树脂有限公司100%股权事项发表了独立意见；4在公司第五届董事会第二十八次会议上，对公司未来三年股东回报规划事宜发表了独立意见；5在公司第五届董事会第二十九次会议上，对董事会换届事项发表了独立意见；6在公司第六届董事会第一次会议上，对选举公司个专门委员会、选举公司总经理等高级管理人员等事项发表了独立意见；7在公司第六届董事会第二次会议上，对公司调整2012年度日常关联交易额度事项发表了独立意见；8在公司第六届董事会第三次会议上，对公司开展PVC期货套期保值业务事项发表了独立意见；9在公司第六届董事会第四次会议上，对公司注销全资子公司宁夏英力特
19、特种树脂有限公司事项发表了独立意见。四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作1为审议董事会各项议案所作出的履职工作2012年，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司对外投资、生产经营、财务管理、关联交易、委托贷款、资产收购等情况进行核查，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就以上事项在董事会上发表了独立意见。2为监督公司信息披露工作所作出的履职工作2012年，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自
20、愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。3加强培训与学习所作出的履职工作不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。2012年11月13日,本人参加宁夏证监局组织举办的“2012年上市公司董事、监事及高级管理人员培训班”，学习了我国上市公司现行分红监管政策、如何利、 、 、用内部控制推动企业管理与信息化转型、利用信息披露和资本市场推进上市公司发展等内容，并撰写学习心得。参观了中国证监会纪律检查委员会主办的“内幕交易
21、警示教育展”，听取了关于内幕信息基础知识、法规监管、案例警示等内容的讲解，加深了对内幕交易危害的认识，提高了防范内幕交易的意识。报告期内，本人学习了监管当局、深圳证券交易所的各项文件，积极参加宁夏上市公司协会的各类研讨活动，自觉参与协会的主题学习活动，进一步提高了履职能力。五、履行独立董事职务所做的其他工作2012年除出席公司董事会、股东大会会议外，本人为公司的工作时间超过十五个工作日。对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则及其他有关法律和公司章程的有关规定规范运作，实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
22、对公司2012年度的财务情况进行了认真核查，认为公司2012年度财务会计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。作为公司审计委员会的召集人、薪酬与考核委员会的组成委员，本人利用经济方面的专业知识和实践经验，对公司的内部审计、财务信息披露、关联交易、重大投资项目以及董事和高管人员的聘任与考核等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，并按照有关规定针对重大事项发表了独立意见，并结合国家各项经济政策、地区现状和公司的实际情况，对公司的发展提出自己的意见和建议。六、其他事项报告期内，本人无提议召开董事会的情况及聘请或解聘会计师事务所的情况或聘请外部审计机构和咨询机构的情况。2013年，我们将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通，增强公司董事会科学决策能力，促进公司生产经营持续、稳定、健康地向前发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。独立董事：徐敬旗二一三年二月二十五日
