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1、规章制度管理办法规章制度管理办法企业管理部企业管理部 1规章制度管理办法规章制度管理办法编修说明编修说明 一、本规章制度的编修依据一、本规章制度的编修依据 依据依据公司法和油田公司规章制度管理办法（延油发公司法和油田公司规章制度管理办法（延油发20152015256256号）号）等，结合等，结合公司实际，制定本办法。公司实际，制定本办法。 二、本规章制度的编修目的二、本规章制度的编修目的 为了规范公司规章制度管理，理顺规章制度建设流程，不断优化制度管理体系，进一为了规范公司规章制度管理，理顺规章制度建设流程，不断优化制度管理体系，进一步发挥规章制度的约束与导向作用，从而推动公司法制化管理，全面
2、提升公司经营管理水步发挥规章制度的约束与导向作用，从而推动公司法制化管理，全面提升公司经营管理水平，提高工作质量和效率。平，提高工作质量和效率。 三、本规章制度的编修情况三、本规章制度的编修情况 本制度共分为本制度共分为7 7个章节，个章节，3333个条款，个条款，3 3个附件，个附件，分别就本制度的编修依据、适用范围、分别就本制度的编修依据、适用范围、遵循原则、组织机构与职责、层级与审定权限、制定程序、评估（修订）与废止、检查与遵循原则、组织机构与职责、层级与审定权限、制定程序、评估（修订）与废止、检查与考核、其他要求等作了详细的说明。考核、其他要求等作了详细的说明。 2第一章第一章总总则则
3、 第一条第一条为了规范陕西延长石油机械装备制造有限公司（以下简称为了规范陕西延长石油机械装备制造有限公司（以下简称“装备公司装备公司”或或“公司公司”）规章制度管理，不断优化制度管理体系，依据公司法和油田）规章制度管理，不断优化制度管理体系，依据公司法和油田公司规章制度管理办法等，结合公司实际，制定本办法。公司规章制度管理办法等，结合公司实际，制定本办法。 第二条第二条本办法适用于装备公司所属各单位、机关各部门。本办法适用于装备公司所属各单位、机关各部门。 第三条第三条本办法所称本办法所称“规章制度规章制度”是指根据国家法律法规和集团公司、油田是指根据国家法律法规和集团公司、油田公司规章制度等
4、，结合装备公司实际，用于加强和规范生产经营管理行为，针对公司规章制度等，结合装备公司实际，用于加强和规范生产经营管理行为，针对公司各个专业领域或管理业务制定的，明确各项管理的组织机构与职责、工作程公司各个专业领域或管理业务制定的，明确各项管理的组织机构与职责、工作程序、方法和要求等的纲领性、政策性和原则性规定，具有长期普遍约束力，以装序、方法和要求等的纲领性、政策性和原则性规定，具有长期普遍约束力，以装备公司名义颁布的内部规范性文件，不包括公司党群组织规章制度和各类标准。备公司名义颁布的内部规范性文件，不包括公司党群组织规章制度和各类标准。3第一章第一章总总则则 第四条第四条规章制度管理应当遵
5、循以下规章制度管理应当遵循以下原则原则： （一）统筹安排，分工负责。公司设置制度归口管理部门，负责对制度进行统（一）统筹安排，分工负责。公司设置制度归口管理部门，负责对制度进行统筹管理，建立健全制度审查、审议机制，合理划分各部门职责分工。筹管理，建立健全制度审查、审议机制，合理划分各部门职责分工。 （二）合法合规，精简高效。制定的制度应当符合国家法律法规和集团公司、（二）合法合规，精简高效。制定的制度应当符合国家法律法规和集团公司、油田公司、装备公司相关要求，制度数量力求精简，工作程序力求简化，以持续油田公司、装备公司相关要求，制度数量力求精简，工作程序力求简化，以持续提升制度的适用性和可操作
6、性。提升制度的适用性和可操作性。 （三）广泛宣贯，强化执行。不断提升制度宣贯的广度和深度，加大制度执行（三）广泛宣贯，强化执行。不断提升制度宣贯的广度和深度，加大制度执行情况的监督检查力度，建立持续改进机制，有效促进制度管理体系的优化与完善。情况的监督检查力度，建立持续改进机制，有效促进制度管理体系的优化与完善。4第二章第二章组织机构与职责组织机构与职责 第五条第五条公司成立制度建设领导小组（以下简称公司成立制度建设领导小组（以下简称“领导小组领导小组”），总经理任组长，分管），总经理任组长，分管企业管理部的公司领导任副组长，成员由公司机关各部门负责人组成。领导小组主要职责：企业管理部的公司领
7、导任副组长，成员由公司机关各部门负责人组成。领导小组主要职责： （一）统筹组织和安排部署公司制度建设工作；（一）统筹组织和安排部署公司制度建设工作； （二）审议公司年度制度建设工作计划；（二）审议公司年度制度建设工作计划； （三）审议公司年度制度集中检查报告；（三）审议公司年度制度集中检查报告； （四）研究解决制度管理方面的有关事宜。（四）研究解决制度管理方面的有关事宜。 第六条第六条领导小组下设办公室，设在企业管理部，为公司规章制度综合管理部门，主要领导小组下设办公室，设在企业管理部，为公司规章制度综合管理部门，主要职责：职责： （一）负责制（修）订公司（一）负责制（修）订公司制度制度管理的
8、管理的有关制度有关制度； （二）负责审核各专业制度制（修）订计划，拟订公司年度制度建设工作计划；（二）负责审核各专业制度制（修）订计划，拟订公司年度制度建设工作计划； （三）负责对制（修）订制度进行综合性审查；（三）负责对制（修）订制度进行综合性审查；5第二章第二章组织机构与职责组织机构与职责 （四）负责（四）负责组织组织对公司制度执行情况进行对公司制度执行情况进行监督监督检查；检查； （五）完成领导小组交办的其他工作。（五）完成领导小组交办的其他工作。 第七条第七条机关各部门是规章制度的建设主体，主要职责：机关各部门是规章制度的建设主体，主要职责： （一）负责拟订（一）负责拟订本专业制度制（
9、修）订计划本专业制度制（修）订计划； （二）负责（二）负责本专业制度起草、征求意见和送审本专业制度起草、征求意见和送审等工作；等工作； （三）负责（三）负责组织开展本专业制度的宣贯培训组织开展本专业制度的宣贯培训； （四）负责（四）负责对本专业制度的贯彻执行情况进行监督检查对本专业制度的贯彻执行情况进行监督检查。 第八条第八条公司其他有关部门的制度管理职责：公司其他有关部门的制度管理职责： （一）企业管理部负责对制（修）订制度进行合法性及综合性审查；（一）企业管理部负责对制（修）订制度进行合法性及综合性审查； （二）党群工作部（纪检）是制度实施的监督部门，在本部门职责范围内对制度执行情（二）党
10、群工作部（纪检）是制度实施的监督部门，在本部门职责范围内对制度执行情况进行监督检查；况进行监督检查； （三）企业管理部及党群工作部（工会）根据职责分工，对提交审查的制度组织评审。（三）企业管理部及党群工作部（工会）根据职责分工，对提交审查的制度组织评审。6第三章第三章规章制度层级与审定权限规章制度层级与审定权限 第九条第九条规章制度分为基本制度和具体规章两个层级。基本制度是指依据公规章制度分为基本制度和具体规章两个层级。基本制度是指依据公司法和装备公司章程规定，在公司生产经营管理活动中，具有较强的系统司法和装备公司章程规定，在公司生产经营管理活动中，具有较强的系统性、宏观性、原则性和效力较高的
11、规章制度；具体规章是指除公司基本制度以外性、宏观性、原则性和效力较高的规章制度；具体规章是指除公司基本制度以外的其他规章制度。单项规章制度的层级划分由企业管理部确定。的其他规章制度。单项规章制度的层级划分由企业管理部确定。 第十条第十条规章制度由总经理办公会审议，党政联席会审订。规章制度由总经理办公会审议，党政联席会审订。7第四章第四章规章制度的制定程序规章制度的制定程序第一节第一节年度计划年度计划 第十一条第十一条公司机关各部门根据其部门职能和生产经营管理需要，在充分调研公司机关各部门根据其部门职能和生产经营管理需要，在充分调研论证的基础上，提出下一年度制度制（修）订工作计划，论证的基础上，
12、提出下一年度制度制（修）订工作计划，填写计划审批表（填写计划审批表（附件附件1 1），于，于1111月底前报送企业管理部审核。月底前报送企业管理部审核。 第十二条第十二条企业管理部每年根据集团公司、油田公司相关要求及实际需要，结企业管理部每年根据集团公司、油田公司相关要求及实际需要，结合各部门制度制（修）订计划，拟订公司年度制度建设工作计划，提交领导小组合各部门制度制（修）订计划，拟订公司年度制度建设工作计划，提交领导小组审议通过后付诸实施。审议通过后付诸实施。 第十三条第十三条年度计划确定后，确因工作需要新制（修）订制度的，相关部门应年度计划确定后，确因工作需要新制（修）订制度的，相关部门应
13、提出制度制（修）订申请，依据第十一条、第十二条所列程序审批后，再进行年提出制度制（修）订申请，依据第十一条、第十二条所列程序审批后，再进行年度制度建设计划调整。度制度建设计划调整。8第二节第二节起草、征求意见与审查起草、征求意见与审查 第十四条第十四条各专业部门应当深入调研起草制度，形成规章制度草案。制度的结各专业部门应当深入调研起草制度，形成规章制度草案。制度的结构、内容以及格式规范等应当符合油田公司规章制度编写规范要求。构、内容以及格式规范等应当符合油田公司规章制度编写规范要求。 第十五条第十五条制度起草完成后，起草部门应当组织部门内审，进行充分研讨论证，制度起草完成后，起草部门应当组织部
14、门内审，进行充分研讨论证，修改形成规章制度征求意见稿。修改形成规章制度征求意见稿。 第十六条第十六条起草部门根据制度适用范围征求各单位（部门）意见，各单位（部起草部门根据制度适用范围征求各单位（部门）意见，各单位（部门）应当认真研究，按时书面反馈意见，并加盖本单位（部门）印章。起草部门门）应当认真研究，按时书面反馈意见，并加盖本单位（部门）印章。起草部门应当对反馈意见进行综合研究分析，有针对性地进行修改完善。应当对反馈意见进行综合研究分析，有针对性地进行修改完善。 9第二节第二节起草、征求意见与审查起草、征求意见与审查 第十七条第十七条分管专业部门的公司领导应当组织召开制度审核会，对已征求意见
15、分管专业部门的公司领导应当组织召开制度审核会，对已征求意见并修改后的制度进行全面审核，必要时邀请相关部门（单位）和有关专家参加，并修改后的制度进行全面审核，必要时邀请相关部门（单位）和有关专家参加，修改完善后形成规章制度送审稿。修改完善后形成规章制度送审稿。 第十八条第十八条起草部门应当将起草部门应当将规章制度送审稿、送审表（规章制度送审稿、送审表（附件附件2 2）、征求意见及、征求意见及审核会有关材料提交企业管理部进行合法性及综合性审查。审查重点：是否符合审核会有关材料提交企业管理部进行合法性及综合性审查。审查重点：是否符合国家法律、法规和有关政策要求；是否存在法律风险等；是否符合公司发展和
16、管国家法律、法规和有关政策要求；是否存在法律风险等；是否符合公司发展和管理要求；是否与上位制度及相关规定相抵触；是否结构严谨、职责清晰、内容完理要求；是否与上位制度及相关规定相抵触；是否结构严谨、职责清晰、内容完善；是否符合规章制度编写规范；是否符合制度管理相关程序等。善；是否符合规章制度编写规范；是否符合制度管理相关程序等。 企业管理部在企业管理部在规章制度审查表（规章制度审查表（附件附件3 3）上签署意见，起草部门按照审查意见上签署意见，起草部门按照审查意见修改完善，直至审查通过。修改完善，直至审查通过。10第三节第三节审议、审定与印发审议、审定与印发 第十九条第十九条规章制度经审查通过形
17、成规章制度审议稿，起草部门编写制度修编规章制度经审查通过形成规章制度审议稿，起草部门编写制度修编说明，按照本办法第十条规定，按照规章制度的审定权限上报公司相关会议审议、说明，按照本办法第十条规定，按照规章制度的审定权限上报公司相关会议审议、审订。起草部门负责人和起草人参加会议，并进行汇报与说明，企业管理部及相审订。起草部门负责人和起草人参加会议，并进行汇报与说明，企业管理部及相关部门派员参加会议。关部门派员参加会议。 起草部门应当在相关会议预定召开时间前一周，将规章制度审议稿递交相关起草部门应当在相关会议预定召开时间前一周，将规章制度审议稿递交相关参会领导审阅。参会领导审阅。 第二十条第二十条
18、对需要提交集团公司、油田公司工会及有关委员会审查的制度，起对需要提交集团公司、油田公司工会及有关委员会审查的制度，起草部门应当在企业管理部审查通过后，先将规章制度审议稿提交相应机构进行审草部门应当在企业管理部审查通过后，先将规章制度审议稿提交相应机构进行审查，通过后再按第十九条规定执行。查，通过后再按第十九条规定执行。11第三节第三节审议、审定与印发审议、审定与印发 第二十一条第二十一条对审议（审订）未通过的制度，起草部门根据审议（审订）意见对审议（审订）未通过的制度，起草部门根据审议（审订）意见进行修改完善后再次提交审议（审订），直至审议（审订）通过；对审议（审订）进行修改完善后再次提交审议
19、（审订），直至审议（审订）通过；对审议（审订）原则通过的制度，起草部门根据审议（审订）意见修改完善，企业管理部审核后，原则通过的制度，起草部门根据审议（审订）意见修改完善，企业管理部审核后，起草部门送公司办公室按公文办理流程印发。起草部门送公司办公室按公文办理流程印发。 未经合法性和综合性审查通过的制度，公司办公室不得安排提交公司相关会未经合法性和综合性审查通过的制度，公司办公室不得安排提交公司相关会议审议、审订或印发。议审议、审订或印发。 第二十二条第二十二条起草部门应当于印发后起草部门应当于印发后三个月内三个月内，根据规章制度的适用范围，组，根据规章制度的适用范围，组织完成制度宣贯工作，并
20、留存宣贯记录。织完成制度宣贯工作，并留存宣贯记录。12第五章第五章评估、修订与废止评估、修订与废止 第二十三条第二十三条机关各部门及所属各单位应当主动宣传学习制度，严格执行制度。制度执机关各部门及所属各单位应当主动宣传学习制度，严格执行制度。制度执行期间，若发现制度内容有缺陷、遗漏或者制度之间有矛盾冲突等现象，应当及时向制度归行期间，若发现制度内容有缺陷、遗漏或者制度之间有矛盾冲突等现象，应当及时向制度归口专业部门或制度管理部门提出修订或废止意见。口专业部门或制度管理部门提出修订或废止意见。 第二十四条第二十四条各专业部门应当及时跟进、掌握本专业制度的运行效果和贯彻执行情况，各专业部门应当及时
21、跟进、掌握本专业制度的运行效果和贯彻执行情况，收集反馈意见，并对其适用性进行年度评估。收集反馈意见，并对其适用性进行年度评估。 第二十五条第二十五条制度在执行过程中若存在以下情况，相关专业部门应当及时申请修订或废制度在执行过程中若存在以下情况，相关专业部门应当及时申请修订或废止。止。 （一）与国家法律和法规要求不一致；（一）与国家法律和法规要求不一致； （二）与公司管理体制或工作实际不相适应；（二）与公司管理体制或工作实际不相适应； （三）与上位制度或其他相关规定有抵触或冲突；（三）与上位制度或其他相关规定有抵触或冲突； （四）多方反馈不利于实施，经调研属实。（四）多方反馈不利于实施，经调研属
22、实。 13第五章第五章评估、修订与废止评估、修订与废止 第二十六条第二十六条新建或修订的制度应当在附则中明确相应制度的废止。对需要废新建或修订的制度应当在附则中明确相应制度的废止。对需要废止但无新建的制度，由起草部门提交企业管理部审核无误后，以公司名义发文废止但无新建的制度，由起草部门提交企业管理部审核无误后，以公司名义发文废止。止。 第二十七条第二十七条拟修订或增加条目不超过原制度总条目拟修订或增加条目不超过原制度总条目10%10%的，或拟修订、增加的，或拟修订、增加内容非原制度重要规定的，可单行印发补充规定。内容非原制度重要规定的，可单行印发补充规定。 第二十八条第二十八条暂行、试行的制度
23、应当注明有效期，未注明的暂行制度不得超过暂行、试行的制度应当注明有效期，未注明的暂行制度不得超过一年，试行制度不得超过三年。超过时限的，暂行制度应当修订，试行制度应当一年，试行制度不得超过三年。超过时限的，暂行制度应当修订，试行制度应当升级为正式制度。升级为正式制度。14第六章第六章检查与考核检查与考核 第二十九条第二十九条公司采取日常监督检查和年度集中检查等方式监督制度执行情况。公司采取日常监督检查和年度集中检查等方式监督制度执行情况。 （一）（一）日常监督检查由各专业部门在年度内自行安排实施，日常监督检查由各专业部门在年度内自行安排实施，应当突出对制度具体条款的应当突出对制度具体条款的执行
24、情况检查，对执行不力或制度适用性不强的原因进行分析总结，提出整改意见，并跟踪执行情况检查，对执行不力或制度适用性不强的原因进行分析总结，提出整改意见，并跟踪检查整改效果。检查整改效果。各部门应当于每年各部门应当于每年1111月向企业管理部提交本专业制度年度宣贯培训和监督检月向企业管理部提交本专业制度年度宣贯培训和监督检查情况总结。查情况总结。 （二）年度集中检查由企业管理部牵头组织安排，党群工作部及相关部门配合，每年至（二）年度集中检查由企业管理部牵头组织安排，党群工作部及相关部门配合，每年至少组织一次，并形成检查报告，提交领导小组审议。检查报告应当包括各单位（部门）制度少组织一次，并形成检查
25、报告，提交领导小组审议。检查报告应当包括各单位（部门）制度建设、宣贯培训、监督检查和执行情况，以及存在问题和整改要求等。建设、宣贯培训、监督检查和执行情况，以及存在问题和整改要求等。 第三十条第三十条制度建设年度工作计划安排的各项工作任务纳入公司机关各部门年度目标责制度建设年度工作计划安排的各项工作任务纳入公司机关各部门年度目标责任书考核。任书考核。15第七章第七章附附则则 第三十一条第三十一条公司所属各单位（子公司）应当参照本办法，结合实际，制定或公司所属各单位（子公司）应当参照本办法，结合实际，制定或修订本单位规章制度管理办法，报公司企业管理部备案。修订本单位规章制度管理办法，报公司企业管
26、理部备案。 第三十二条第三十二条本办法由公司企业管理部负责解释。本办法由公司企业管理部负责解释。 第三十三条第三十三条本办法自颁布之日起施行，原规章制管理办法（延油装制发本办法自颁布之日起施行，原规章制管理办法（延油装制发201420143232号）废止。号）废止。 附件附件 ：1.1.规章制度制（修）订计划审批表规章制度制（修）订计划审批表 2. 2.规章制度送审表规章制度送审表 3. 3.规章制度审查表规章制度审查表 16公司制度建设流程公司制度建设流程 各部门制定制度建各部门制定制度建设计划，填写计划设计划，填写计划审批表（附件审批表（附件1）于上年于上年11月底前报月底前报送企业管理部
27、审核送企业管理部审核企业管理部根据各企业管理部根据各部门计划拟订公司部门计划拟订公司年度制度建设工作年度制度建设工作计划计划企业管理部审核通过企业管理部审核通过（若审核不过重新填报）（若审核不过重新填报）制度建设领导制度建设领导小组审议通过小组审议通过以正式文件下发年以正式文件下发年度制度建设工作计度制度建设工作计划划若审议不通过，若审议不通过，重新拟定重新拟定各部门根据公司制各部门根据公司制度建设计划按时间度建设计划按时间节点形成制度草案节点形成制度草案组织部门内审，修组织部门内审，修改形成征求意见稿改形成征求意见稿向各专业部门征求向各专业部门征求意见，修改完善后，意见，修改完善后，分管领导
28、组织召开分管领导组织召开制度审核会，形成制度审核会，形成制度送审稿制度送审稿企业管理部对送审企业管理部对送审的制度进行综合性的制度进行综合性及合法性审核及合法性审核送审稿、送审表（附件送审稿、送审表（附件2）、）、征求意见及审核会有关材料征求意见及审核会有关材料送企业管理部送企业管理部企业管理部在规章制企业管理部在规章制度审查表（附件度审查表（附件3）上）上签署意见，起草部门签署意见，起草部门按照审查意见修改完按照审查意见修改完善，直至审查通过。善，直至审查通过。审查通过形成规章制度审查通过形成规章制度审议稿，报公司相关会审议稿，报公司相关会议审议、审订，直至审议审议、审订，直至审议通过，正式发文议通过，正式发文172016年制度建设工作计划182016年制度建设工作计划19制度建设计划审批-送审表-审批意见表20编修说明及征求意见通知21物资供应管理制度上会11号纪要22制度建设考核细则23如有不妥之处，敬请批评指正！如有不妥之处，敬请批评指正！24
