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1、 深航合同管理制度深航合同管理制度 主讲：林嵩泉支持性文件：1、深圳航空有限责任公司合同管理办法（深航发20135号）2、深圳航空有限责任公司授权管理办法（深航发201195号）3、深圳航空有限责任公司分公司合同管理规定（深航发2015248号）4、深圳航空有限责任公司合同专用章管理规定（深航发2015249号）5、深圳航空有限责任公司合同审核管理规定（即将发布） 一、合同概述二、合同审批三、合同签署、用章四、合同存档五、常见问题一、合同概述一、合同概述合同的定义 本办法所称合同是指公司与其他法人、组织或自然人签订的为明确双方权利义务关系的协议、意向书、备忘录等书面文件。公司劳动合同不适用本办
2、法。-合同管理办法第3条合同的级别 深圳航空有限责任公司合同分级分类及审批权限表合同分类合同级别合同审批程序合同签署权限一级合同二级合同三级合同合同承办单位意见会签部门意见公司领导意见公司办公室（法律事务）财务部专业审核部门意见分管副总裁级公司领导总会计师总裁单位负责人经公司授权的其他人员分管副总裁级公司领导总裁飞机、发动机及模拟机财产类飞机、发动机、模拟机选型、购买、出售合同、飞机、模拟机租赁合同是发动机租赁合同500万以上200万以上200万以下飞机改装是飞机、发动机及部件修理及改装合同500万以上200万以上200万以下模拟机航材采购合同30万以上30万以下上述相关协议总协议（含航材采购
3、总协议）是金融类飞机保险、担保、贷款及融资合同是二、合同审批二、合同审批提起合同审批前，承办部门须完成以下工作：1、审查对方单位资质材料：负责对签约单位主体资格、经营范围、履约能力和签字人签约资格进行审查和核准。-合同管理办法第6条2、确定合同文本 合同承办单位在选择合同文本时，优先适用公司合同范本；无公司合同范本的，适用工商行政管理部门或行业主管部门颁布的标准合同或参考文本。 无上述合同文本或未使用上述合同文本的，由合同承办单位自拟合同文本或使用合同对方提供的合同文本，但合同承办单位应在提交审核时作出说明。 使用公司合同范本的，如对范本条款有增加、修改、删除之处，合同承办单位在提交审核时应以
4、明显的形式作出标识。-合同审核管理规定第5、6条分公司合同管理规定第9条公司合同范本查阅方法3、合同文本的初步审核 合同承办单位应在合同主要条款（包括附件）与合同对方达成一致后，对合同文本进行初步审核。合同承办单位初步审核内容包括：合法性、严密性、可行性三个方面。-合同审核管理规定第7、8条4、根据合同级别提交合同审批程序 根据合同管理办法的附表合同分级分类及审批权限表确定合同的级别，不得以单价、月租等代替总额或有意分拆合同降低合同级别。对于无具体合同总额的协议，应按照历史数据、预测估值等合理认定合同总额及相应级别。-合同审核管理规定第9条 一、二级合同，合同承办单位应在公司内网提起合同审核流
5、程并由法律、财务及其他相关部门进行专业审核。三级合同，合同承办单位自行审核。-合同审核管理规定第11条分公司合同管理规定第11条 一、二级合同审批单入口 综合业务-（部门类）【办公室】合同审核 可选部门会签经办人提交 OR？ 必选部门会签必选部门：财务部、公司办公室法律事务室可选部门：除财务、法律之外需要签批意见的部门反馈环节的意见填写 合同承办单位应按审核意见与合同对方协商并修改合同文本。合同承办单位如无法按审核意见修改，又确有必要签署合同的，应在合同审核流程的反馈环节由合同承办人员作出无法修改的情况说明，并经合同承办单位负责人同意。-合同审核管理规定第14条分公司合同管理规定第12条一、二
6、级合同对应的公司领导审批节点 一级合同由公司分管副总裁、总会计师审批同意后结束流程； 二级合同由公司分管副总裁审批同意后结束流程。-合同管理办法第15条须报总裁审批同意的几类一级合同：（1）飞机、发动机以及模拟机的选型、购买、出售合同和飞机、模拟机租赁类合同；（2）金融衍生品交易（如油料套期保值，汇率套期保值）类合同；（3）公司重大资产转让、互换、出资、赠与类合同；（4）建设工程中的拆迁、土地购租合同以及标的额500万以上建设工程中的土建、安装、设备采购及安装等施工类合同；（5）公司对外投资合同、股权合同、资产收购及出让类合同；（6）入盟类协议。-合同管理办法第15条三级合同审批单 各单位必须
7、参照公司一级、二级合同审批程序自行制定三级合同的审批流程并执行，审批流程应符合内控及风险管理的有关要求。 三级合同审批必须经本单位内部业务经办部门、相关审核部门和本单位领导共同参与。各单位履行财务（含财务管理员）和法律（含合同管理员）等相关职能的人员必须参与本单位的合同谈判和审核。-合同管理办法第15条示例三、合同签署、用章三、合同签署、用章各级合同对应的签署人 一级合同由公司法定代表人、经授权的公司总裁或分管副总裁级公司领导签字；二级合同由经授权的各单位负责人或分管副总裁级公司领导签字；三级合同由经授权的各单位负责人或由经公司授权的其他人员签字。-合同管理办法第25条合同签署人须已取得公司授
8、权 公司二、三级合同的签署应办理长期授权委托，被授权人应为各单位的正职总经理及以上公司领导，没有正职的部门被授权人可为主持工作的副职总经理。长期授权委托的期限一般为一年（含）以上，二年（含）以下。-授权管理办法第12、13条合同签署人须已取得公司授权 公司一级合同的签署应采取一事一申请的方式办理短期授权委托，短期授权委托的期限一般为一年以下。-授权管理办法第12、14条合同专用章使用需满足以下条件：（一）合同文本为填写完整的清洁文本，合同已经公司授权签字人签字且写明签字时间。若合同对方已签章的，签章文本应为原件；（二）提交的合同审批单级别正确，相应数据资料填写准确、完整，会签单位完备，会签意见
9、得到落实；（三）合同份数符合合同约定；（四）提交合同对方的资质材料，包括营业执照复印件（或个人身份证复印件）、组织机构代码证、合同签字人的授权委托书；涉及特殊行业的，还需提供相应的经营许可证、资质等级证书等相关资料；合同对方如与公司具有关联关系，可无需提供上述材料，但仍须提供授权委托书（五）若为一级合同，须按深圳航空有限责任公司授权管理办法第十四条的规定完成授权审批流程，并提供授权审批流程打印页；-合同专用章使用管理规定第9条分公司用章 各分公司以自身名义对外签署合同的，可使用分公司合同专用章。 对于确有必要以深航名义签订的合同，分公司应将合同主体一方列明为“深圳航空有限责任公司”，并按照合同
10、专用章管理规定加盖深航合同专用章。-合同专用章使用管理规定第3条分公司合同管理规定第16条分公司合同专用章刻制 公司合同专用章的首次刻制应以公司呈批件形式经保卫部、审计监察部、公司办公室会签，报分管副总裁批准后，依照行政机关的要求进行审批或备案。 分公司首次刻制合同专用章依照本条第一款的规定办理，分公司已有的合同专用章继续沿用。-合同专用章管理规定第5条确保合同文本无误 合同承办单位应对提请盖章的合同文本与合同审核定稿文本的一致性负责。合同承办单位擅自修改、变更审核定稿文本的，由公司进行通报，并按照有关规定追究合同承办单位主管领导及直接责任人员的责任。-合同审核管理规定第17条合同专用章管理规
11、定第13条四、合同存档四、合同存档合同存档的时间要求 合同原则上依照“对方为先、公司为后”的顺序签章。合同对方先行签章的，合同专用章管理员用章后应即时归档一份合同原件。不能即时归档的合同，合同承办人员应于用章后两周内将双方签订的合同原件交公司办公室归档一份，同时在合同用章登记表上签字确认。-合同专用章使用管理规定第10条分公司合同清单报备 分公司合同管理员应以季度为周期，在每季度首月15号之前将上季度加盖分公司合同专用章（以分公司名义签署）的所有合同明细清单交公司办公室备案。-分公司合同管理规定第17条五、常见问题五、常见问题1、合同倒签 释义：合同倒签是指双方事实履行在前，而签署合同文本在后
12、的情形。 合同履行日期原则上不应早于合同签章日期。如合同履行日期早于签章日期两个月以上，合同承办人员应提交加盖部门章的书面说明。-合同专用章使用管理规定第9条2、合同签署人错误 现状： a.合同无签署人签字 b.有签署人，但签署人错误要求： a.合同必需先经相关领导签字，再进行用章 b.签署人必需与合同级别相对应。一级合同通常对应公司分管副总裁；二级、三级合同通常对应各部门负责人3、合同级别错误 现状： 合同对应级别时有弄错，导致合同审批程序与合同风险把控程度不相称。要求： 严格按照合同管理办法附件一的规定对合同分级，区分一、二、三级合同，提相应的审批流程。4、合同专用章与公章的使用问题现状：
13、 a.公章和合同专用章混合使用 b.合同中约定为“加盖公章后生效”要求： 签订合同原则上应使用公司合同专用章，不得以公司公章、部门章、财务章、营业部章等印章代替，有关法律法规、政府主管部门另有要求以及合同管理办法另有规定的除外。-合同专用章使用管理规定第3条5、合同审批流程与呈批件流程的区别 两者在功能、会签部门、领导节点方面都存在区别，二者不能互相替代。 合同审批单是对合同文本内容审核的流程，呈批件则是对相关项目基本情况的报批。合同审核要求财务、法律必须作为会签部门参与文本审核，呈批件则无此要求。合同审核流程根据不同级别对领导节点有不同的要求，呈批件则无此要求。6、签约对方资质材料问题现状现
14、状： a.用章时遗忘提交对方资质材料。 b.以续签合同、长期合作、已经提交过等原因为由不提交对方资质材料。要求要求： 仅限于对方单位为我司的关联公司的情况下可以不提交资质材料，其余情形合同用章时必须提交对方的基本资质材料。 7、合同审核流程结束后需要对内容进行更改要求： a.需界定更改的内容是否属于“实质性条款”，如修改合同实质性条款，须重新提起合同审批程序；如修改合同非实质性条款，须提交加盖部门章的书面说明 b.“实质性条款”是指合同的主体、标的、价款、履行方式、违约责任及争议解决等影响合同双方权利义务的条款。-合同管理办法第35条合同专用章使用管理规定第13条 8、合同作废 区分已生效合同
15、与未生效合同两种情形： 已加盖公司合同专用章（对方尚未签字盖章）但合同文本确需作废的，由合同承办单位向公司办公室提交作废说明，加盖单位印章并经其单位负责人（重大合同作废须报分管副总裁级公司领导）确认后提供相应份数的合同原件，交回公司办公室定期予以销毁。合同已经各方签订的，按本办法第六章关于合同解除之规定办理。-合同管理办法第35条9、补充协议如何确定级别要求：合同的解除（或变更）须签订补充协议，其审批、签订和履行按照原合同级别标准执行。-合同管理办法第36条10、通用版本的合同审核现状：业务部门需要与多家单位分别签订同一类合同，这类合同除对方单位名称不同外，其余条款均一致。要求：可针对该通用版
16、本的合同模板提交合同审批流程，并于合同审批流程中（合同概要）说明此为通用版本合同，后续须反复使用。审核流程结束后，承办人可持该审批单对上述的同类合同进行多次用章。谢 谢！49、不要轻易用过去来衡量生活的幸与不幸！每个人的生命都是可以绽放美丽的，只要你珍惜。50、给自己定目标，一年，两年，五年，也许你出生不如别人好，通过努力，往往可以改变%的命运。破罐子破摔只能和懦弱做朋友。51、当眼泪流尽的时候，留下的应该是坚强。52、上天完全是为了坚强你的意志，才在道路上设下重重的障碍。53、没有播种，何来收获；没有辛苦，何来成功；没有磨难，何来荣耀；没有挫折，何来辉煌。54、只要路是对的，就不怕路远。55
17、、生命对某些人来说是美丽的，这些人的一生都为某个目标而奋斗。56、浪花总是着扬帆者的路开放的。74、失败是什么？没有什么，只是更走近成功一步；成功是什么？就是走过了所有通向失败的路，只剩下一条路，那就是成功的路。75、要改变命运，首先改变自己。76、我们若已接受最坏的，就再没有什么损失。77、在生活中，我跌倒过。我在嘲笑声中站起来，虽然衣服脏了，但那是暂时的，它可以洗净。78、没有压力的生活就会空虚；没有压力的青春就会枯萎；没有压力的生命就会黯淡。79、人生就像一杯没有加糖的咖啡，喝起来是苦涩的，回味起来却有久久不会退去的余香。80、最困难的时候，就是距离成功不远了。81、知道自己要干什么，夜深人静，问问自己，将来的打算，并朝着那个方向去实现。而不是无所事事和做一些无谓的事。82、出路出路，走出去了，总是会有路的。困难苦难，困在家里就是难。83、人生最大的喜悦是每个人都说你做不到，你却完成它了！84、勇士搏出惊涛骇流而不沉沦，懦夫在风平浪静也会溺水。85、生活不是林黛玉，不会因为忧伤而风情万种。86、唯有行动才能改造命运。87、即使行动导致错误，却也带来了学习与成长；不行动则是停滞与萎缩。88、光说不干，事事落空；又说又干，马到成功。
