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1、象舞计划象舞计划新奥燃气管理体系框架与组织职能新奥燃气管理体系框架与组织职能2006年年4月月29日日Business Consulting Services 目录目录1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司总部组织职能设计4.成员企业组织职能设计5.附录105Business Consulting Services 新奥燃气需要进一步发展和培育公司总部管理能力新奥燃气需要进一步发展和培育公司总部管理能力董事会董事会新奥燃气新奥燃气公司总部公司总部50余成员企业余成员企业活动范例活动范例n 发展远景和价值n 发展总体公司战略n 制定总体绩效指标n
2、决策重大收购/投资/出售决定n 作为董事会远景和成员企业绩效表现之间的战略连接n 为成员企业提供其所需的增加价值活动来帮助其 n 提高运营绩效n营销产品n客户服务n资产管理106Business Consulting Services 初步建议新奥燃气公司总部需具备重点培育的核心初步建议新奥燃气公司总部需具备重点培育的核心价值价值1234核心活动核心活动增加价值活动增加价值活动 (建议建议,指导和帮助下属企业指导和帮助下属企业)共享服务活动共享服务活动 (总部统一进行的非核总部统一进行的非核心活动心活动, 创造规模效益创造规模效益)监督和控制活动监督和控制活动核心职能核心职能制定业务战略规划、
3、业务模式税务 国际拓展资源共享品牌分享推广先进管理操作管理人才培训 核心采购财务管理 人力资源信息技术 遵守法律与股东关系对外财务报告内部控制和审计集中资金管理资源共享业绩追踪、检讨和评价计划和预算重大人事任免107Business Consulting Services 燃气控股控股组织近期框架设计建议燃气控股控股组织近期框架设计建议董事局（主席）总裁战略投资委员会提名薪酬考核委员会审计委员会总经理客户关系部投资者关系系统管理部投资管理部门人力资源部财务管理部经营计划部资产管理部总经理办公室执行委员会采购委员会计划预算委员会总经理助理副总经理战略规划计划统计、管理绩效管理新业务发展信息披露与
4、投资者沟通人力资源战略规划学习发展员工关系招聘管理绩效管理薪酬福利核心管控决策支持分析资金集中核算资产规划工程管理运营管理资产处置市场销售客户服务客户联络中心管理体系建设管理优化创新IT管理需求行政后勤公关文秘其他108Business Consulting Services 燃气控股控股组织远期框架设计建议燃气控股控股组织远期框架设计建议CEO成员企业成员企业物流公司物流公司工程公司工程公司总部管理中心总部管理中心人力资源人力资源财务管理财务管理绩效管理绩效管理法律事务法律事务对外事务对外事务财务管理财务管理其他其他战略与并购战略与并购董事会董事会专业公司成员企业成员企业成员企业成员企业成员
5、企业群资金集中资金集中其他其他分管分管LPG副总经理副总经理分管其他业务副总经理分管其他业务副总经理其他业务核算集中核算集中IT管理管理共享服务支持产业协同109Business Consulting Services 目录目录1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流公司工程公司4.成员企业组织职能设计5.附录110Business Consulting Services 战略绩效流程对组织职能提出的要求，主要职责说战略绩效流程对组织职能提出的要求，主要职责说明明经营计划经营计划
6、战略管理n制定中长期战略规划n专项课题研究n信息研究n指导成员企业制定分战略新业务发展n制定年度经营计划n建立、维护经济运行分析监控体系n按月收集并分析经济运行数据使命：使命：通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施计划/统计管理绩效管理n新业务规划n新业务孵化n战略合作伙伴关系管理n分解战略目标n跟踪分析绩效指标说明：说明：增加燃气控股战略管理职能，负责指导成员企业制定分战略；成立非常设性预算
7、投资委员会111Business Consulting Services 成员企业分战略建议建议制定制定决策决策知情知情执行执行监控监控燃气控股战略成员企业计划/预算燃气控股月度分析燃气控股季度分析燃气控股年度考核财务部、客户关系部、资产管理部财务部战略管理部成员企业成员企业战略管理部总经理/董事局战略管理部/副总经理副总经理/财务部总经理班子 集团策委会集团督委会总经理战略管理部战略管理部各职能部门成员企业成员企业 战略管理部战略管理部财务部燃气控股年度计划预算战略管理部、财务部预算投资委员会/董事会战略管理部、财务部战略绩效流程与组织决策模型（战略绩效流程与组织决策模型（ RACI）新的组
8、织定位主要步骤主要步骤与决策点与决策点客户关系部、资产管理部集团策委会集团督委会集团策委会集团督委会财务部战略管理部总经理班子 集团策委会集团督委会财务部、人力资源部战略管理部总经理班子 集团策委会集团督委会战略管理部战略管理部战略管理部112Business Consulting Services 执行委员会是计划预算管理工作的领导和决策机构计划预算委员会构成计划预算委员会构成预算投资方面职责预算投资方面职责预算机构预算机构计划预算委员会计划预算委员会总经理副总经理总经济师财务总监战略管理部经理财务部经理资产管理部经理客户关系部经理外部人员（如需要）制定有关预算管理的政策、规定、制度等相关文
9、件。组织企业有关部门或聘请有关专家对目标利润的确定进行预测。审议、确定目标利润，提出预算编制的方针和程序。审查各部门编制的预算草案及整体预算方案，并就必要的改善对策提出建议。在预算编制、执行过程中发现部门间有彼此抵触现象时，予以必要的协调。将经过审查的预算提交董事会，通过后下达正式预算。接受预算与实际比较的定期预算报告，在予以认真分析、研究的基础上提出改善的建议。113Business Consulting Services 计划预算编制小组是非常设的计划预算管理组织和协调机构计划预算编制小组计划预算编制小组计划预算编制小组计划预算编制小组预算机构预算机构计划计划预算预算编制项目小组编制项目小
10、组主管计划的战略管理部人员主管预算的财务部人员来自业务部门的专业技术人员在预算投资委员会领导下，具体组织年度经营计划和财务预算的编审工作负责下达年度经营计划和财务预算的编制细则审核公司部门和业务单元上报的经营计划和财务预算编制公司的年度经营计划、预算和说明将公司经营计划、预算草案提交预算投资委员会114Business Consulting Services 经营计划部经营计划部战略管理追踪研究国际、国内行业的市场发展动态、标杆企业，为战略决策提供有力依据；制定控股的详细发展战略规划和切实可行的战略实施计划，明确战略规划分步骤、分阶段实施的重要里程碑，并且推动整体战略的实施，协助领导确保企业沿
11、正确的方向前进；根据集团战略方向确定产业和业务组合，会同财务部门将战略目标按年度分解至各业务单元，同时提出集团资源的优化配置规划；指导并监督下属成员企业中长期策略制订工作，为部分能力尚未成熟的成员企业提供战略规划服务，负责与下属成员企业战略规划相关部门及主管领导的沟通工作，审核成员企业发展策略最终方案，确保与集团总体发展目标及战略保持一致；牵头将控股整体战略切实分解到各条线（财务、人力资源、客户服务、物流等）的资源中长期规划计划，确保公司整体战略思想在各领域全面贯彻不断总结战略规划工作的经验与教训，摸索出适合控股的战略规划方法和流程燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部燃气控股部门使命和职
12、责详细说明：经营计划部通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施115Business Consulting Services 经营计划部经营计划部计划/统计管理作为控股年度计划的编制工作责任主体，组织各职能条线完成年度计划编制，并根据控股管理层决策对年度计划进行滚动修订与相关部门共同制定公司业务计划和年度预算管理的规章、制度和流程与相关部门共同编制公司的年度预算、财务预算以及指导和支持各下属单位
13、编制年度经营计划和财务预算审定成员企业年度经营计划编写季度/月度滚动计划跟踪计划执行情况，分析月度/季度计划收集并分析统计数据燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施116Business Consulting Services 经营计划部经营计划部绩效管理基于控股战略、管控要求和阶段管理重点，设计控股整体运行监
14、控指标，指导控股各职能部门成员企业相应机构建立指标收集、汇总体系分解控股整体经营指标，制定成员企业经营绩效指导书；按月对汇总的运行监控信息进行分析，出具月度、季度分析经营分析报告，牵头召开季度经营分析会议，对照各区域协调中心、成员企业年度计划、经营绩效指导书书与各级领导进行充分沟通与解释在监控过程中发现重大异常情况及时上报，针对经营中的重大问题及异常情况出具详细分析报告，协助公司领导召开质询会议，制订修正方案及实施时间表负责对下属区域协调中心、成员企业质询结果的反馈和跟踪，监督并及时上报实施情况燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部通过制订总体发展
15、远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战略的有效实施117Business Consulting Services 经营计划部经营计划部新业务发展正确理解控股总体发展战略，跟踪、分析和挖掘新业务领域潜在的发展机会，及时向领导提出建议报告承担控股新业务孵化器的组织功能，在领导指令下成立新业务发展专项机构，进行新业务发展可行性研究，制订业务发展规划、业务运作模式、实施计划及重要里程碑，并负责协调内外部资源支持项目按照计划实施推
16、进完成新业务孵化后，提出交付方案报领导审批，会同相关部门（人力资源管理部门、投资管理部门、财务管理部门等）完成新业务机构的构建，或纳入现有的管理架构，实现新业务交付对新业务未达成孵化目标的，编制业务发展分析报告及处置方案，报控股领导审批，会同相关部门（财务管理部门等）完成新业务专项处置燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部燃气控股部门使命和职责详细说明：经营计划部通过制订总体发展远景、目标和发展战略，从战略层面上确保公司沿正确的、统一的方向前进，实现中长期业务发展目标和股东价值最大化管理目标；对战略落实进行及时、有效的监控和管理，协调职能部门和成员企业进行全过程战略推进管理，确保公司总体战
17、略的有效实施注：新业务发展职能在近期暂由客户关系部执行118Business Consulting Services 目录目录1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流公司工程公司4.成员企业组织职能设计5.附录119Business Consulting Services 人力资源管理流程对组织职能提出的要求，主要职人力资源管理流程对组织职能提出的要求，主要职责说明责说明使命：使命：通过人力资源开发和管理手段支持新奥“以人为本”核心价值观的实现和公司业务发展的需要，提高员工满意度
18、，推动战略升级业务转型和员工发展。说明：说明：加强战略规划，明确公司战略对人力资源工作的近期及中长期要求，为人力资源体系建设明确方向和工作重点加强员工发展，建立员工发展计划，并培养核心能力，促进员工成长。建立有效的员工需求探求渠道和方式方法，提升人力资源建设中的客户服务意识人力资源管理人力资源管理战略规划 / 政策制度学习与发展薪酬福利 / 绩效管理n人力资源战略n政策与制度n流程与标准n组织与职位管理n编制管理n人工成本n任职资格管理n员工成长管理n领导力开发n薪酬福利方案管理n绩效管理员工关系管理招聘管理n员工满意度管理n总部人员人事管理n其他事务性工作120Business Consul
19、ting Services 建议建议制定制定决策决策知情知情执行执行监控监控人力资源流程与组织决策模型（人力资源流程与组织决策模型（ RACI）新增的组织职能主要步骤主要步骤与决策点与决策点燃气控股人力资源政策燃气控股人力资源战略燃气控股年度人员计划成员企业人力资源政策成员企业年度人员计划控股人力总监控股总经理控股人力资源部燃气控股董事会 燃气控股人力资源管理流程与标准燃气控股各职能部门成员企业燃气控股人力资源部成员企业人力资源集团人力资源部门(薪酬与提名委员会)控股人力总监控股总经理控股人力资源部 燃气控股各职能部门成员企业燃气控股人力资源部成员企业人力资源燃气控股董事会集团人力资源部门燃气
20、控股董事会控股人力资源部控股人力总监控股总经理燃气控股各职能部门成员企业燃气控股人力资源部成员企业人力资源控股人力总监控股总经理控股人力资源部燃气控股董事会 燃气控股各职能部门成员企业燃气控股人力资源部成员企业人力资源成员企业董事会成员企业人力资源成员企业总经理成员企业人力资源部控股人力资源部控股人力总监控股总经理控股董事会成员企业董事会成员企业人力资源成员企业总经理成员企业人力资源部控股人力资源部控股人力总监控股总经理控股董事会成员企业各职能部门成员企业各职能部门优化的组织职能燃气控股高管任免控股总经理燃气控股董事会集团人力资源部门集团人力资源部门(薪酬与提名委员会)集团人力资源部门(薪酬与
21、提名委员会)集团人力资源部门(薪酬与提名委员会)121Business Consulting Services 人力资源管理人力资源管理战略规划和政策制度燃气控股部门使命和职责详细说明：人力资源管理部门（一）燃气控股部门使命和职责详细说明：人力资源管理部门（一）使命：通过人力资源开发和管理手段支持新奥“以人为本”核心价值观的实现和公司业务发展的需要，提高员工满意度，推动战略升级业务转型和员工发展。分析和明确公司总体业务发展对人力资源的要求和差距；协助制定公司总体人力资源战略规划和年度人员计划；制定符合公司业务战略的人力资源战略根据人力资源战略规划结果，统筹制定人力资源各项工作流程和标准，对人力
22、资源各功能模块的具体政策制定提供必要的方向性指导，如招聘制度、薪资制度、培训政策、绩效考评制度等，并且推动实施；牵头制订人力资源基础性工作，如职务职级体系，能力模型等跟踪分析公司组织和岗位发展状况，设计、维护和管理公司组织及岗位体系负责管理公司编制和人工总成本，定期评估人工预算执行情况制订公司年度需求计划，包括外部招聘计划、内部调动计划、内部晋升计划和接班人计划招聘招聘需求分析招聘渠道建设和人才库储备组织各种形式的内、外部招聘，组织人力资源部的面试办理入职及转正手续122Business Consulting Services 人力资源管理人力资源管理学习与发展燃气控股部门使命和职责详细说明：
23、人力资源管理部门（二）燃气控股部门使命和职责详细说明：人力资源管理部门（二）建立组织核心能力模型。具体开展能力管理体系建设和维护工作，制定符合公司需求的能力培养和发展框架；维护系统中的能力指标配置，提供能力评估和发展方面的专业指导意见和建议；指导员工和直线经理进行能力的评估和管理根据需要对员工进行考察和综合评估组织开展职业发展管理，对经理或员工提供必要的专业意见开发和提供兼顾组织和个人合理需求的学习内容，并对员工和直线经理提供培训和指导管理从培训申请到培训后的效果评估一系列具体事务收集， 分析和汇总人才培训需求，制定详细培训工作计划和安排实施；分析和汇总培训效果；评估，聘用和考核外部培训结构；
24、指导下属各业务单元实施招聘与培训管理，并在具体操作中予以指导；在人工成本总体预算框架下，控制招聘和培训成本的合理运用；123Business Consulting Services 人力资源管理人力资源管理燃气控股部门使命和职责详细说明：人力资源管理部门（三）燃气控股部门使命和职责详细说明：人力资源管理部门（三）薪酬福利在薪酬体系整体框架下的员工和工人薪酬管理，包括薪资计算发放、薪资调整、浮动薪酬计算分配等具体执行员工福利计划，包括津贴、医疗、保险、假期、劳动保护等执行特殊奖励计划（如：特殊津贴，中长期激励等）定期收集和分析主要管理职位和技术职位的市场人力资源状况和薪资水平， 调查和分析内外部
25、薪酬信息，及时提出薪酬调整建议外派员工补贴管理假期和考勤管理绩效管理实施和管理管理人员的业绩考核与员工业绩考核确定沟通主体和目标，制定具体的沟通方案，监督沟通方案的实施，及时评估沟通效果并采取改正措施，确保员工绩效沟通的有效性；监督成员企业员工绩效管理政策和流程的实际执行情况，对相关问题提出解决建议 124Business Consulting Services 人力资源管理人力资源管理燃气控股部门使命和职责详细说明：人力资源管理部门（四）燃气控股部门使命和职责详细说明：人力资源管理部门（四）员工关系其他工作临时项目总部员工事务处理部门内部管理员工投诉管理员工满意度调查人力资源信息系统建设和维
26、护人力资源信息和档案的记录、更新、定期审查和清理劳动合同管理和相关事务性工作根据需要提供人力资源数据、报表或分析管理员工纪律和奖惩公司管理人员和员工的变动及离职管理 ；制定人事行政档案和一般人事档案的管理办法，执行档案收集、整理、保管等日常工作；记录和更新人力资源数据库数据，提供统计数据或报告；执行岗位轮换、调任、工作地点变更、裁员、解聘、退休或辞职等的具体方案的相关行政事务、提供咨询和帮助、更新员工档案和信息125Business Consulting Services 目录目录1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司总部组织职能设计经营计划部人
27、力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流公司工程公司4.成员企业组织职能设计5.附录126Business Consulting Services 财务管理流程对组织职能提出的要求，主要职责说明财务管理流程对组织职能提出的要求，主要职责说明财务管理财务管理核心管控n规划政策n内部控制n财务预算n税务管理n直接融资n证券投资n财务人事（培训）n财务信息系统核算与报表n投资决策支持n工程概算、预算和决算管理n成本费用管理n财务分析使命：使命：积极参与公司的战略制定，支持公司未来的盈利模式，加强资本运作的能力；提倡价值管理，引进先进的财务手段和工具；满足核心业务和新业务的资金需求；利用共享服务低本
28、高效地进行交易处理；加强内部控制和企业经营风险的防范；从而构建起“防范风险、保障需求、提高效率、降低成本”的全面的财务控制和服务体系。决策支持分析资金管理n总帐和报表n固定资产n应收n应付n出纳n资金计划n融资、抵押和担保n调拨和内部贷款n资金风险管理说明（与现有组织职能的区别）：说明（与现有组织职能的区别）：在燃控股总部成立结算中心，实现资金集中管理；在燃控股总部成立财务共享服务中心，实现（核算与报表）财务管理操作集中；燃控股总部财务部主要负责核心管控、资金管理、核算与报表以及本部和公司整体的决策支持分析工作；各成员企业财务部门主要负责本公司的决策支持分析工作；燃控股财务部在近期主要发展资金
29、管理职能以及与ERP实施进度密切配套的核算与报表职能，构建结算中心与财务共享服务中心两大平台，中远期逐步建立核心管控和决策支持分析能力127Business Consulting Services 财务管理流程与组织决策模型（财务管理流程与组织决策模型（ RACI）短期资金计划 （月/周/日）建议建议制定制定决策决策知情知情执行执行监控监控年度资金计划内部交易结算收款结算间接融资内部控制内部审计成员企业燃气本部有关部门经营计划部结算中心财务共享服务中心成员企业财务部燃气本部有关部门财务共享服务中心成员企业燃气本部有关部门燃气督察部成员企业燃气本部有关部门结算中心结算中心结算中心财务共享服务中心
30、结算中心财务共享服务中心燃气财务部集团督察委员会燃气总会计师燃气总经理结算中心燃气总会计师财务共享服务中心成员企业总经理燃气总经理燃气总经理集团督察部财务共享服务中心燃气总经理经营计划部成员企业总经理成员企业燃气本部有关部门成员企业燃气本部有关部门 集团督察委员会结算中心成员企业燃气本部有关部门结算中心财务共享服务中心成员企业燃气本部有关部门结算中心财务共享服务中心财务共享服务中心结算中心成员企业燃气本部有关部门燃气督察部结算中心财务共享服务中心集团财务部成员企业财务部燃气财务部成员企业财务部燃气财务部成员企业财务部 燃气财务部成员企业财务部燃气督察部集团督察部燃气内部审计委员会付款结算结算中
31、心财务共享服务中心成员企业燃气本部有关部门财务共享服务中心结算中心燃气财务部成员企业财务部结算中心集团财务部燃气财务部成员企业财务部结算中心燃气总会计师燃气总经理成员企业总经理结算中心成员企业结算中心成员企业财务部燃气本部有关部门新的组织定位主要步骤主要步骤与决策点与决策点结算中心财务共享服务中心集团财务部成员企业财务部财务共享服务中心成员企业财务部燃气本部有关部门燃气内部审计委员会集团督察部集团督察委员会128Business Consulting Services 结算中心组织机构设计方案能够帮助成员单位管理人员结算中心组织机构设计方案能够帮助成员单位管理人员更集中精力在公司的核心业务上、
32、同时保持组织的可延更集中精力在公司的核心业务上、同时保持组织的可延展性、提高资金管理的效率和水平并降低资金运作成本展性、提高资金管理的效率和水平并降低资金运作成本1234成员单位管理人员更集中精力在公司的核心业务上成员单位管理人员更集中精力在公司的核心业务上保持组织的可延展性保持组织的可延展性提高资金管理的效率和水平提高资金管理的效率和水平降低运作成本降低运作成本结算中心组织结结算中心组织结构设计方案特点构设计方案特点成员单位财务人员负责定期滚动更新资金计划，并提出内部融资需求，除此之外，所有的包括资金计划和监控、资金调度、资金内外部融资以及内部金融专业服务等在内的职能均由结算中心掌握，成员单
33、位管理人员无需为计划内资源安排花费过多的精力。新奥燃气在新的地区建立分/子公司或收购其它公司，结算中心亦能将这些新建的分/子公司纳入资金集中管理的范畴，而新成员单位无需建立专门的资金管理机构。借助财务共享服务中心和结算中心2大平台，可以通过提供集中的收支结算和内部交易结算等手段而大大降低日常资金结算成本，并通过内部资金融通渠道而降低资金闲置成本、整体资金借贷成本，从而提高资金使用效率。借助网上银行系统，结算中心能够对成员单位的资金使用状况进行实时监控，及时获取帐户信息，头寸数据汇总、分析不再费时费力，从而大力强化了金融风险控制和资金运转速度；资金管理专业人员相对集中，公司易提供相关培训，提高其
34、专业技能，招聘资深专业人员也变得可以承受；集中的资金管理也使得相关网上银行系统、资金管理信息系统以及ERP系统（硬件和软件）的标准化、集成和更新变得更迅速、更易用、更省钱。 129Business Consulting Services 组织职能设计结算中心组织设计方案说明组织职能设计结算中心组织设计方案说明说明说明根据结算中心未来成为新奥燃气财务公司的发展目标，结算中心定位为新奥燃气总部财务部下独立核算的内部金融管理机构，主要负责资金计划和监控、资金调拨以及资金内外部融通等工作，而由新奥燃气财务共享服务中心行使具体的收支结算和核算工作。在信息化完成之前，鉴于财务共享服务中心尚未完全运转，前端
35、业务流程、计划协同以及合同和信用管理体系尚需进一步完善，因此结算中心可以根据近期工作重点和实际的工作量比重下设资金计划、融资和担保、资金调拨和内部贷款以及资金风险管理4个小组；信息化完成后可以根据工作量变化情况对上述组织架构进行适当调整，更侧重于内外部融资、资金风险管理和金融中介服务等工作。结算中心工作人员不同于一般的会计核算人员，应具备资金管理专业知识，熟悉金融机构的运作模式，尤其具备良好的计划协调，统筹调度以及银行公关能力。建立财务共享服务中心和结算中心，将会计核算与包括资金管理等在内的财务管理职能分开，同样有利于财务人员的职业生涯设计与发展，财务人员的职业发展道路可以为出纳、应付、应收、
36、工程和固定资产、总账和报表、税务管理、资金管理、计划和预算、财务分析等，逐步从简单到复杂，从会计核算发展到财务管理。根据结算中心的信息化建设情况，例如网上银行系统、资金管理信息系统、与ERP系统的集成等，可以设置相应的系统维护岗位。130Business Consulting Services 结算中心主要职责说明结算中心主要职责说明结算中心结算中心资金计划n分解到月的年度滚动资金计划n月/周/日的资金预测n营运资本管理n成员单位资金监控n帐户资金限额、权限和人员限定资金风险管理n银行关系管理n制定公司整体融资计划n拟定并实施间接融资方案n管理公司负债结构n监控成员单位的筹资和投资活动n对外担
37、保管理和控制使命：使命：制定新奥燃气的资金管理和投融资发展策略和规划；为公司高层提供资金管理分析报告和专题分析报告；制定公司范围的资金管理政策、制度和规定；营运资本管理和控制；实施公司范围的金融风险管理；公司的债务和资本管理。融资和担保调拨和内部贷款n制定公司资金管理的政策和制度；制定公司金融风险管理制度n资金风险管理，检查、监督各成员单位资金管理的合规性n设定并管理公司资本成本n监控公司的收益及其分配n公司资金分析n成员单位资金管理KPI绩效考核n协助资金管理信息系统的建设和维护n资金调度n银行帐户管理n内部账户维护与对帐n利息和利率管理n现金流量管理n内部融资管理n综合授信n债权人关系管理
38、131Business Consulting Services 成员企业财务部门资金管理主要职责说明成员企业财务部门资金管理主要职责说明成员企业成员企业财务部门财务部门资金管理n编制月/周/日的滚动资金预测，或对财务共享服务中心提供的资金计划提供审核确认n资金分析n资金管理KPI跟踪执行分析n提出内部融资和担保需求n账户开立与撤销申请n营运资本管理n资金监控n根据结算中心指令实施间接融资方案n执行公司资金管理的政策和制度n执行公司金融风险管理制度，确保资金管理的合规性使命：使命：贯彻落实新奥燃气控股总部制定的资金管理和投融资发展策略和规划；为本企业高层提供资金管理分析报告和专题分析报告；严格执
39、行控股公司范围的资金管理政策、制度和规定以及有关风险管控措施；本企业营运资本管理和控制。132Business Consulting Services 财务共享服务中心的组织机构设计方案能够帮助企业管理人财务共享服务中心的组织机构设计方案能够帮助企业管理人员更集中精力在公司的核心业务上，同时保持组织的可延展员更集中精力在公司的核心业务上，同时保持组织的可延展性，提高效率和管理水平，并降低运作成本性，提高效率和管理水平，并降低运作成本1234企业管理人员更集中精力在公司的核心业务上企业管理人员更集中精力在公司的核心业务上保持组织的可延展性保持组织的可延展性提高效率和管理水平提高效率和管理水平降低
40、运作成本降低运作成本财务共享服务财务共享服务中心组织结构中心组织结构设计方案特点设计方案特点总部财务部通过财务共享服务中心和结算中心2大平台分别为各成员单位提供核算与报表以及资金集中管理的服务。公司在新的地区建立子公司或收购其它公司， “财务共享服务中心”能马上为这些子公司提供核算与报表服务，无需从零开始。 此效益可量化计算和比较，如一个会计核算人员每月平均处理凭证数、每张凭证的处理费用等。这方面的效益主要通过减少人员数目、优化业务流程和会计核算流程的衔接以及减少中间流转层级来实现。 对成员单位采用相同的标准作业流程，废除冗余步骤和流程；财务共享服务中心拥有成员单位的所有财务数据，数据汇总、分
41、析不再费时费力，可以更容易做到跨地域、跨部门整合数据；专业人员相对集中，公司易提供相关培训，提高其专业技能，培训费用也大为节省，招聘资深专业人员也变得可以承受；集中的会计核算也使得IT系统（硬件和软件）的标准化和更新变得更迅速、更简便、更省钱。 133Business Consulting Services 财务共享服务中心主要职责说明财务共享服务中心主要职责说明财务共享服务中心财务共享服务中心总帐和报表n组织制定和维护会计核算制度n会计制度和基础工作的推进n维护会计科目体系n月结，编制各类财务和标准管理报表n预提费用的核算n成本核算n其他分类帐核算出纳n执行监督采购政策n核算：采购和付款、报
42、销、工资和福利费、管理费用、销售费用、其他支出、其他付款、进项税n采购计划和资金付款计划控制n帐龄分析和报告固定资产应收应付n执行监督销售政策n销售成本结转n销售收入和销项税核算n货款回笼资金核算n其他收入核算n执行信用管理制度n帐龄分析报表和欠收管理n销售和结算报告n货币资金收付n保管现金、支票等各种有价证券n负责监督各成员单位收款缴存和备用金管理n编制资金余额表使命：使命：成为高效的交易处理者，最大限度地降低公司的财务运营成本，尽量减少不增值的活动，充分发挥集中大量和常规财务交易处理的规模经济效应，从而释放有限的财务资源用于高附加值的决策支持服务。n核算：在建工程（单项工程成本）、固定资产
43、、资产减值准备n固定资产政策的执行和监督n对固定资产投资项目进度完成情况进行监控n固定资产盘库报告和简报134Business Consulting Services 说明说明财务共享服务中心定位为整个公司财务数据和信息的统一操作平台，集中核算和报表的交易处理活动，因此按照流程进行集中管理将有利于提高财务信息的标准化管理，最佳实践和最新技术的推广应用，财务服务水准的提高，并能有效地为决策提供基础信息支持以及快速适应企业变革。财务共享服务中心的组织职能设计遵循流程驱动和集中管理的原则根据财务共享服务中心集中的核算和报表活动范围、流程优化和信息系统支撑程度以及本地化特殊要求，应清晰界定财务共享服务
44、中心和成员企业财务部门的职责，明确各自在会计核算流程中的职责，从而强化财务部门的专业服务水平并提高会计核算效率在财务共享服务中心的具体实施过程中，可根据优化流程的操作复杂性、人工工作量、系统支持性、新系统构建、基础设施投入、人员以及其他可能存在的障碍等因素，对不同发展阶段的工作重心、岗位和人员编制进行适当调整财务共享服务中心的员工不仅应具备专业的会计核算和报表编制技能，而且应树立服务内部客户的意识，并培养良好的沟通能力根据与财务共享服务中心的建立和推广工作密切配套的ERP实施进度，可在总部财务部统一设置系统维护岗位，对所有财务管理信息系统进行日常支持、维护和定期升级组织职能设计财务共享服务中心
45、组织设计方案说明组织职能设计财务共享服务中心组织设计方案说明135Business Consulting Services 财务管理部财务管理部核心管控规划政策：制定燃控股财务工作策略和发展规划；牵头制定燃控股财务政策和制度；配合总会计师向资本市场发布财务信息；制定燃控股收益分配政策；协助董事会秘书进行投资者关系管理；负责与外部审计的联系工作；内部控制：负责燃控股内部控制体系的建立、健全和完善；监督财务管理规章制度的执行；负责公司财务制度和档案的综合管理；考核成员企业内部控制体系的执行情况；指导成员企业进行内部控制制度的细化和执行工作；对成员企业内部控制制度设计的合理性进行检查，对内控制度进行
46、持续优化；对成员企业内部控制制度执行的有效性进行检查，并提出处理建议；参与公司整体内控检查工作；为管理层提供定期的财务内部控制报告；协助内外部审计机构的审计工作燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部引进先进的财务手段和工具，为业务的发展提供高效、科学和全面的决策支持分析，促进企业整体战略的实现；满足核心业务和新业务的资金需求；构建财务共享服务平台，从而降低成本，提高效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。136Business Consulting Services 财务管理部财务管理部核心管控财务预算：与战略管理部
47、共同制定公司业务计划和财务预算管理的规章、制度和流程；与战略管理部共同组织编制公司的年度计划预算，并指导和支持各成员单位编制年度经营计划和财务预算；协助战略管理部组织燃控股各责任中心关键业绩指标的制定工作；协助战略管理部组织燃控股各责任中心年度关键业绩指标目标值的计算、分解和下达工作；在燃控股层面对财务预算进行审核、平衡和优化；跟踪分析公司整体计划预算的执行情况，并编制定期的总结报告；与战略管理部共同编制公司定期的滚动预测；与战略管理部共同组织燃控股定期经营分析会；协助战略管理部进行战略规划的财务模拟和预测工作税务管理：制定燃控股范围的税务策略、制度和规定；配合编制年度税务计划和预算；负责燃控
48、股税务筹划工作；税务监管机构、税务中介和专业咨询机构关系管理；对成员企业的税务执行工作进行管理和监测；为成员企业的税务工作提供咨询直接融资：提供直接融资的决策依据和分析报告，拟定和实施直接融资方案；相关外部中介机构关系管理燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）引进先进的财务手段和工具，为业务的发展提供高效、科学和全面的决策支持分析，促进企业整体战略的实现；满足核心业务和新业务的资金需求；构建财务共享服务平台，从而降低成本，提高效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。137Business Consulti
49、ng Services 财务管理部财务管理部核心管控证券投资：分析研究资本市场动态及国家有关金融和证券等方面的政策规定；制定、分析并实施短期投资方案；协助进行公司的资金平衡和优化；券商等相关金融机构的关系管理财务人事：制定燃控股财务人力资源管理规章制度；协调公司人力资源部在财务部门开展的工作；协助人力资源部建立燃控股财务人员的业绩考评体系；负责委派财务管理人员的管理和业绩考核工作；完善财务人员的知识结构，提高财务人员的整体素质；组织公司范围和财务部门的财务专题培训；在公司范围内倡导财务管理的理念财务信息系统：协助IT部门进行与公司整体信息技术建设相协调的财务信息系统的规划和实施；负责协调财务信
50、息系统的维护和升级燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）引进先进的财务手段和工具，为业务的发展提供高效、科学和全面的决策支持分析，促进企业整体战略的实现；满足核心业务和新业务的资金需求；构建财务共享服务平台，从而降低成本，提高效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。138Business Consulting Services 财务管理部财务管理部决策支持分析投资决策支持：参与燃控股层面资产并购交易的可行性论证；参与燃控股层面兼并、重组、参股其他企业的实施方案的设计工作；协助实施资产购并交易；参与长期股权
51、投资的评估和管理；进行股权投资项目的经济效益评估；协同有关部门进行股权投资的收益分配政策的制定；建立股权投资后评价指标体系，组织编制后评价报告，为投资决策提供参考依据；监控子公司的资本运营活动；监控子公司的收益及其分配活动；协助燃控股资产的优化管理；对固定资产投资项目进行财务可行性复核；对固定资产投资项目进行经济效益评价和后评价（含总资产收益率），组织编制经济效益评价和后评价报告；燃控股资产经营业务（包括资产处置）相关价格和费率的审核；牵头组织燃控股固定资产的年度全面清查和盘点工作，指导成员企业进行固定资产的年度全面清查和盘点工程概算、预算和决算管理：参与制定控股工程成本指南，对成员企业降低工
52、程成本的手段和措施提出建议和意见；对工程概算、预算和决算的编制、调整和控制情况进行抽查燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）引进先进的财务手段和工具，为业务的发展提供高效、科学和全面的决策支持分析，促进企业整体战略的实现；满足核心业务和新业务的资金需求；构建财务共享服务平台，从而降低成本，提高效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。139Business Consulting Services 财务管理部财务管理部决策支持分析成本费用管理：组织制定燃控股各类业务的成本消耗标准值、作业标准值；部分费用的价格
53、、费率制订的决策支持，制定和完善公司范围内标准成本的管理制度；推进和完善成本分析、成本对标，降本增效工作；进行燃控股范围内各类成本费用分析财务分析：为燃控股高层提供内部财务分析报告和专题决策支持分析报告；建立公司的财务分析体系和制度；进行多维盈利能力分析；投资收益率的跟踪分析；根据财务共享服务中心提供的燃控股管理报表进行深入的决策支持分析；设计燃控股管理报表模板，向财务共享服务中心提出建立或更新标准的管理报表体系的申请；汇总各成员企业的决策支持分析数据；定期编制业绩评价报告和分析说明；决策支持相关信息的跟踪和研究燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）燃气控股部门使命和职责详细说明：
54、燃控股财务部（续）引进先进的财务手段和工具，为业务的发展提供高效、科学和全面的决策支持分析，促进企业整体战略的实现；满足核心业务和新业务的资金需求；构建财务共享服务平台，从而降低成本，提高效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。140Business Consulting Services 财务管理部财务管理部资金管理资金计划：编制、审核和监控分解到月度的年度滚动资金计划；审核月/周/日的资金预测；营运资本管理；成员单位资金监控；帐户资金限额、权限和人员限定融资、抵押和担保：银行关系管理；债权人关系管理；制定公司整体融资计划；拟定并实施间接融资方案；管理公司负债结构
55、；监控成员单位的筹资和投资活动；抵押和担保管理和控制调拨和内部贷款：资金调度；银行帐户管理；内部账户维护与对帐；利息和利率管理；现金流量管理；内部融资管理；综合授信管理资金风险管理：制定公司资金管理的政策和制度；制定公司金融风险管理制度；检查、监督各成员单位资金管理的合规性；设定并管理公司资本成本；公司资金分析；成员单位资金管理KPI绩效考核；协助资金管理信息系统的建设和维护燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）引进先进的财务手段和工具，为业务的发展提供高效、科学和全面的决策支持分析，促进企业整体战略的实现；满足核心业务和新业务的资
56、金需求；构建财务共享服务平台，从而降低成本，提高效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。141Business Consulting Services 财务管理部财务管理部核算与报表总帐和报表：组织制定和维护会计核算制度；会计制度和基础工作的推进；维护会计科目体系；月结，编制各类财务和标准管理报表；预提费用的核算；成本核算；其他分类帐核算固定资产：在建工程（单项工程成本）、固定资产、资产减值准备核算；固定资产政策的执行和监督；对固定资产投资项目进度完成情况进行监控；工程预算执行控制；管理固定资产盘库报告和简报应收：执行监督销售政策；销售成本结转；销售收入和销项税核算
57、；货款回笼资金核算；其他收入核算；执行信用管理制度；帐龄分析报表和欠收管理；销售和结算报告应付：执行监督采购政策；采购和付款、报销、工资和福利费、管理费用、销售费用、其他支出、其他付款、进项税核算；采购计划和资金付款计划控制；帐龄分析和报告出纳：货币资金收付；保管现金、支票等各种有价证券；负责监督各成员单位收款缴存和备用金管理；编制资金余额表燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）燃气控股部门使命和职责详细说明：燃控股财务部（续）引进先进的财务手段和工具，为业务的发展提供高效、科学和全面的决策支持分析，促进企业整体战略的实现；满足核心业务和新业务的资金需求；构建财务共享服务平台，从而
58、降低成本，提高效率和信息透明度；加强内部控制以求将企业经营风险控制在合理范围之内。142Business Consulting Services 目录目录1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流公司工程公司4.成员企业组织职能设计5.附录143Business Consulting Services 资产管理中心主要职责说明资产管理中心主要职责说明资产管理资产管理资产规划n制定控股投资策略，及投资管理办法和相应制度，保证控股总投资收益的实现n审批成员企业总规划和年度投资计划n制定
59、和监督资产相关制度和标准n跟踪和监督单项工程投资收益资产处置n监督执行工程相关的管理制定和标准n制定供应商策略n工程供应商（工程、监理、材料）准入和评价n工程造价标准n合作伙伴发展使命：使命：制定资产投资策略及相应的政策,标准, 最大化的平衡风险，成本和绩效。通过监督指导成员企业管理和投资网络,落实投资策略的实施，保证控股资产生命周期总投资收益的最优化。管理的范围包括技术和工程政策，投资策略，管网规划设计，资产信息管理,工程采购，运营维护，资产处置工程管理运营管理n制定资产处置办法n审批资产处置n资产调剂n制定运营标准n监督执行运营标准最佳实践推广n行业和成员企业最佳实践研究和推广n最佳实践推
60、广的跟踪和监督，一旦成功，转交给相应的部门控控股股成成员员企企业业n制定网络总规划n制定年度投资计划n管理单项工程投资收益，实现总体的投资收益n供应商选择/谈判/评价n执行工程相关管理制定和标准n工程项目综合管理（进度，成本和质量）n能源调度n运营调度n设备维护n管网运营和监测n紧急抢修和处置n制定资产处置方案n执行处置方案n项目组对最佳实践的执行144Business Consulting Services 年度投资规划建议建议制定制定决策决策/审核审核知情知情执行执行监控监控总规划供应商选择采购合同工程验收应急调度资产处置外部设计院市场部控股（准入）成员企业成员企业成员企业成员企业控股成员
61、企业控股预算投资委员会董事会成员企业控股成员企业总经理计划经营部财务部计划经营部财务部控股公司控股公司资产管理部成员财务部 成员企业成员企业成员企业成员企业控股成员企业控股控股 控股控股单项工程投资收益管理成员企业成员企业总经理成员企业控股控股成员工程部技术委员会控股成员企业资产管理资产管理新的组织定位主要步骤与主要步骤与决策点决策点控股控股总经理控股（合同模板）紧急处理控股成员企业成员企业控股控股财务部控股控股：控股资产管理部； 成员企业：成员企业资产管理部成员企业成员企业成员企业市场部控股预算投资委员会董事会145Business Consulting Services 资产管理部门资产管
62、理部门资产规划管理投资规划管理：投资规划管理：建立以总规划为龙头，以单项工程投资收益管理为本的资产管理体系。制定资产管理的政策，制度和管理办法，监督指导成员企业，实现资产生命周期的投资收益优化，保障控股投资收益实现制定控股长期管网投资规划，并将其作为战略部门三一规划的重要输入；跟踪总规划执行情况，为高层提供投资管理的建议，落实控股总体投资收益的实现初审成员企业管网总投资规划，根据控股总规划要求对现有成员管网投资项目进行分析和排序，提出投资组合建议投资项目进行分析和比选，组织投资项目的考察、编制项目可行性研究报告，参与投资项目的决策，为公司高层提供投资决策建议投资预算管理投资预算管理根据控股年度
63、预算，指导成员企业编制年度管网投资计划和预算对成员企业的年度投资计划进行分析和排序，汇总形成控股年度管网项目投资计划预算，提交战略部门纳入控股整体年度计划工程和运营政策管理工程和运营政策管理在国家法规的指导下，平衡经营业绩，安全风险和稳定供气，将公司工艺技术策略转化为设计标准，作为制定总规划的基础，根据总规划的要求，制定控股的工程质量标准和运营维护标准，监督控股工程和运营部门，落实总规划的要求，从而保证投资收益的实现燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门制定资产投资策略及相应标准, 最大化平衡风险，成本和绩效。通过监督指导成员企业投资和管理网络
64、,落实投资策略的实施，保证控股资产生命周期总投资收益的最优化。146Business Consulting Services 资产管理部门资产管理部门工程管理根据控股的总体战略要求和总规划对工程质量和进度的总体要求，制定控股的工程管理策略（采取统一管理模式还是因地制宜；总包模式还是工程管理模式等）分析市场供应商现状和控股工程总需求，制定供应商策略（多家供应商，还是单一供应商？内部供应商和外部供应商的比例）根据工程管理模式和供应商策略，选择工程承包商供应商，材料供应商和监理供应商，建立优秀的准入供应商库，供成员企业选择根据成员企业对供应商的反馈，对供应商进行综合评价，激励发展优质供应商培养、发展
65、和管理公司的长期合作伙伴，保证控股工程目标的实现制定控股工程成本指南，指导成员企业不断的降低工程成本，并控制总体工程成本在公司的控制预算内制定工程管理规范，落实资产规划部门的工程标准，监督指导成员企业提高工程综合管理质量燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门结合公司总体战略和资产总规划对工程质量，成本和进度的总体要求，制定工程采购制度和相应管理办法，监督指导成员企业，持续降低成本，提高工程综合管理质量；发挥控股优势，培养和发展控股长期合作伙伴，为成员企业持续提高工程综合质量提供基础147Business Consulting Services
66、资产管理部门资产管理部门运营管理根据控股的总体战略要求和总规运营质量要求，制定控股运营维护策略、模式和相应的管理办法，监督指导成员企业的执行运营管理办法建立公司的安全管理体系，监督和指导成员企业提高安全管理水平在实现公司安全管理的目标前提下，指导运营维护成本指南，指导成员企业不断降低运营成本燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门结合公司总体战略和资产总规划对运营管理成本和质量要求，制定运营管理制度和相应管理办法，监督指导成员企业，持续降低运营成本，提高运营质量，降低安全风险，实现运营从计划维护向预测性维护的转变148Business Consu
67、lting Services 资产管理部门资产管理部门资产处置建立控股的资产处置管理办法，监督指导成员企业实施指导成员企业制定年度资产处置计划和方案，并审批汇总到公司年度预算分析控股总体资产处置状况，评价运营和工程采购质量，作为该部门评价的主要输入之一；对运营部门和工程采购部门工作质量持续改进提出建议负责成员企业间的资产调剂燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门总体战略和资产总规划对资产处置的要求，建立资产处置的管理办法，通过规范的资产处置分析，作为事后质量控制手段，监督工程和运营维护质量；发挥控股优势，在成员企业间调剂闲置资产，提高资产利用率
68、149Business Consulting Services 资产管理部门资产管理部门最佳实践推广 研究行业最佳的技术和工艺，制定公司的创新方案，通过项目小组，推动行业最佳的技术和工艺，从而获得领先的竞争优势研究行业最佳的资产管理实践，通过项目小组，在成员企业推广，帮助成员企业提高资产管理水平，从而推动控股资产管理总体水平的提高燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门燃气控股部门使命和职责详细说明：资产管理部门通过对行业技术和工艺，管理办法的不断学习创新，帮助公司建立技术创新和管理创新的能力和经验。通过项目小组的形式在成员企业之间推动复制行业的最佳实践，推动控股的资产管理能力提高150B
69、usiness Consulting Services 目录目录1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流公司工程公司4.成员企业组织职能设计5.附录151Business Consulting Services 客户关系客户关系市场营销n营销策略规划制定n价格和销售激励政策的制定与实施支持及监督n传播策略、规范和工具的制定与实施支持及监督n服务规范制定与实施支持n监督体系建设n服务监督实施客户服务增值业务n业务模式研究n业务试点建立客户服务流程优化驱动组织职责关键调整建议一客户服
70、务流程优化驱动组织职责关键调整建议一结构性调整：区域客户关系总监（现营销总监）收回廊坊燃气控股客户关系部，结构性调整：区域客户关系总监（现营销总监）收回廊坊燃气控股客户关系部，直接汇报给客户关系部主任。直接汇报给客户关系部主任。区域客户关系总监n支持副总执行区域客户关系相关工作n贯彻客户关系部区域相关管理要项的执行n提升区域市场、销售和售后服务人员能力使命：通过市场、销售和服务的策略规划的制定、日常运营活动的执行和活动效果的评使命：通过市场、销售和服务的策略规划的制定、日常运营活动的执行和活动效果的评价监督，协同燃气控股和成员企业，支撑战略实施，达成营销目标，创造客户满意。价监督，协同燃气控股
71、和成员企业，支撑战略实施，达成营销目标，创造客户满意。152Business Consulting Services 客户关系客户关系市场营销n服务规范制定与实施支持n监督体系建设n服务监督实施客户服务增值业务n业务模式研究n业务试点建立客户服务流程优化驱动组织职责关键调整建议二客户服务流程优化驱动组织职责关键调整建议二结构性调整：将结构性调整：将“增值业务增值业务”职责外展为职责外展为“新业务发展新业务发展”职责，从客户关系部职责，从客户关系部剥离，并入剥离，并入“战略管理战略管理”。区域客户关系总监n支持副总执行区域客户关系相关工作n贯彻客户关系部区域相关管理要项的执行n提升区域市场、销售
72、和售后服务人员能力市场与产品市场与产品组合分析组合分析进入策略进入策略与业务模与业务模式制定式制定试点运行试点运行业务模式完善与业务模式完善与推广策略制定推广策略制定与现业务合并与现业务合并运营并推广运营并推广新业务发展路线图新业务发展路线图n战略分析与决策能力n投资分析与决策能力n项目运作与管理能力关键成功要素关键成功要素Xn营销策略规划制定n价格和销售激励政策的制定与实施支持及监督n传播策略、规范和工具的制定与实施支持及监督153Business Consulting Services 客户关系客户关系市场营销n服务规范制定与实施支持n监督体系建设n服务监督实施客户服务区域客户关系总监客户
73、服务流程优化驱动组织职责关键调整建议三客户服务流程优化驱动组织职责关键调整建议三结构性调整：在客户关系部下，设立客户关怀中心，直接汇报给客户关系部领导，负责所结构性调整：在客户关系部下，设立客户关怀中心，直接汇报给客户关系部领导，负责所有呼叫中心中支持市场销售服务业务的席位和新奥燃气客户服务网站的日常运作。有呼叫中心中支持市场销售服务业务的席位和新奥燃气客户服务网站的日常运作。n支持副总执行区域客户关系相关工作n贯彻客户关系部区域相关管理要项的执行n提升区域市场、销售和售后服务人员能力呼叫中心呼叫中心 基础架构相关职责基础架构相关职责呼叫中心呼叫中心 客户服务相关职责客户服务相关职责呼叫中心呼
74、叫中心 资产运营相关职责资产运营相关职责客户关怀中心n负责呼叫中心中支持市场销售服务业务的席位的运作n负责新奥燃气客户服务网站的运作n参与呼叫中心基础架构建设的相关决策n营销策略规划制定n价格和销售激励政策的制定与实施支持及监督n传播策略、规范和工具的制定与实施支持及监督154Business Consulting Services 客户关系客户关系市场营销客户服务区域客户关系总监客户服务流程优化驱动组织职责关键调整建议四客户服务流程优化驱动组织职责关键调整建议四优化性调整：对客户关系部的市场销售与售后服务职责和成员企业的市场开发与客户服务优化性调整：对客户关系部的市场销售与售后服务职责和成员
75、企业的市场开发与客户服务职能域进行优化，明确规划、支持和执行监督的三个职责类别，并加入初步的客户分类管职能域进行优化，明确规划、支持和执行监督的三个职责类别，并加入初步的客户分类管理的职责。理的职责。n支持副总执行区域客户关系相关工作n贯彻客户关系部区域相关管理要项的执行n提升区域市场、销售和售后服务人员能力客户关怀中心市场开发客户服务控控股股成成员员企企业业n负责成员企业年度、季度和月度营销计划制订和实绩分析报告以及季度销售滚动预测n负责传播计划的制定和实施n负责工商户、成批户和零散户的开发业务n负责管理各分类客户客户关系n负责成员企业年度、季度和月度服务计划制订和实绩报告n负责置换通气、零
76、星服务、售气收费、户内维修和安全检查工作的执行n负责营业厅的日常运作n营销策略规划制定n价格和销售激励政策的制定与实施支持及监督n传播策略、规范和工具的制定与实施支持及监督n服务规范制定与实施支持n监督体系建设n服务监督实施n负责呼叫中心中支持市场销售服务业务的席位的运作n负责新奥燃气客户服务网站的运作n参与呼叫中心基础架构建设的相关决策155Business Consulting Services 燃气控股营销规划建议建议制定制定决策决策知情知情执行执行监控监控成员企业年度营销计划预算燃气控股营销年度/季度/月度分析成员企业营销年度/季度/月度分析燃气控股/成员企业年度/季度营销实绩考核控股
77、主管副总经营计划成员企业经营计划燃气控股年度营销计划预算客户关系新的组织定位主要步骤主要步骤与决策点与决策点客户关系相关组织决策模型客户关系相关组织决策模型客户关系控股总经理控股总经理控股主管副总经营计划控股主管副总经营计划客户关系控股总经理成员企业经营计划控股总经理控股主管副总经营计划控股主管副总经营计划客户关系成员企业控股总经理经营计划客户关系成员企业控股主管副总经营计划客户关系客户关系成员企业经营计划客户关系成员企业控股总经理控股主管副总经营计划成员企业经营计划客户关系成员企业控股主管副总经营计划客户关系控股主管副总经营计划控股主管副总经营计划客户关系控股总经理控股总经理注：并入控股年度
78、/季度考核客户关系成员企业客户关系成员企业156Business Consulting Services 客户关系部客户关系部市场营销进行市场调研客户需求分析，并根据燃气控股的战略，制定燃气控股的整体营销规划；制定产品服务年度价格政策，年度评估价格政策实施效果；制定燃气控股总体传播（含品牌、广宣和VI）策略，年度评估品牌和VI策略实施效果；开发广宣工具，建设VI识别体系；制定燃气控股年度销售激励总体方法；配合战略管理职能部门汇总燃气控股总体年度季度月度销售计划预算，并进行相应业绩分析。燃气控股部门使命和职责详细说明：客户关系管理部门燃气控股部门使命和职责详细说明：客户关系管理部门通过市场、销售
79、和服务的策略规划的制定、日常运营活动的执行通过市场、销售和服务的策略规划的制定、日常运营活动的执行和活动效果的评价监督，协同燃气控股和成员企业，支撑战略实和活动效果的评价监督，协同燃气控股和成员企业，支撑战略实施，达成营销目标，创造客户满意。施，达成营销目标，创造客户满意。157Business Consulting Services 客户关系部（续）客户关系部（续）客户服务制定客户服务策略、规范和标准；制定燃气控股年度客户服务计划；制定年度社会监督网管理工作计划；监督成员企业进行社会监督网活动；制定年度关键客户拜访管理工作计划；监督成员企业进行关键客户拜访活动；管理全国投诉中心的运作；对成员
80、企业进行年度满意度调查；配合内审内控职能部门进行成员企业客户服务体系合规检查与监督。燃气控股部门使命和职责详细说明：客户关系管理部门燃气控股部门使命和职责详细说明：客户关系管理部门158Business Consulting Services 客户关系部（续）客户关系部（续）客户关怀中心制定客户关怀中心运营策略和年度计划；制定客户关怀中心组织结构和业务流程；管理客户关怀中心日常运作和绩效考评；协助执行特定的业务项目（比如说临时市场调查或促销活动等）；参与呼叫中心基础架构建设的相关决策。客户服务网站的规划、建设和管理（不含网站基础架构）燃气控股部门使命和职责详细说明：客户关系管理部门燃气控股部门
81、使命和职责详细说明：客户关系管理部门注：“客户关怀中心”是由呼叫中心中所有与客户关系职能相关业务的席位及其相应管理人员组成，并包括新奥燃气的客户服务网站。159Business Consulting Services 客户关系部（续）客户关系部（续）区域客户关系总监支持相应主管区域燃控副总执行区域客户关系相关工作；贯彻客户关系职能部门区域相关管理要项的执行；进行区域市场产品服务的调研分析；支持所负责区域成员企业进行年度市场调研；支持所负责区域成员企业制定三一营销规划；审批所负责区域成员企业单项传播活动计划，并评价活动效果；参与所负责区域成员企业年度销售激励方案制定（对事后情况进行评价）；支持所
82、负责区域成员企业制定年度客户服务计划；制定和评价季度成员企业市场开发和客户服务相关管理要项；月度评价成员企业市场开发和客户服务的执行；支持成员企业业务开发，并总结和推广优秀经验；提升所负责区域成员企业市场营销和客户服务人员能力。燃气控股部门使命和职责详细说明：客户关系管理部门燃气控股部门使命和职责详细说明：客户关系管理部门注：“区域客户关系总监”是客户关系职能部门外派区域工作人员，支持相应主管区域燃控副总在区域内开展市场营销和客户服务的工作；年度与月度考核评价按客户关系职能部门70%和相应主管区域燃控副总30%进行。160Business Consulting Services 目录目录1.燃
83、气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流公司工程公司4.成员企业组织职能设计5.附录161Business Consulting Services 物流管理流程对组织职能提出的要求，主要职责说物流管理流程对组织职能提出的要求，主要职责说明明物流管理物流管理采购寻源n评估潜在供应商n选择供应商n管理采购合同n供应商绩效n供应商激励与发展n采购计划和订单管理储运n开发物流市场n理解客户需求n预测客户需求n制定营销计划n制定销售计划n处理销售订单使命：使命：物流管理流程是能源分销业务的关键支
84、撑，满足能源与物资的采购、储运、配送的要求营销客户服务n管理入库n管理出库n管理盘点、物资处置n建立客户服务体系n建立预警方案n客户满意调查n制定客户满意改进方案物流公司物流公司燃气公司燃气公司燃气控股燃气控股n同上由采购委员会由采购委员会n制定寻源及采购的政策、规章、制度、流程n监控采购策略、合同、绩效、客户满意控股公司控股公司n管理物流公司的经营策略n审批重大规划和投资n管理物流公司的经营业绩n管理运力资源n制定运力资源计划n制定调度计划n运输跟踪n同上162Business Consulting Services 选择供应商建议建议制定制定决策决策知情知情执行执行监控监控采购寻源策略采购
85、计划采购订单供应商绩效供应商激励与发展运营部工程部采购部采购主管运营部市场部工程部采购部 管理采购合同能源采购流程与组织决策模型（能源采购流程与组织决策模型（ RACI）主要步骤主要步骤与决策点与决策点采购部采购中心采购部采购主管采购部 采购部运营部工程部采购部采购主管律师总经理采购部 采购部采购中心市场部经营部工程部采购部采购主管运营部市场部工程部财务部采购部 采购部采购部采购主管采购部 采购部客户服务部市场部工程部计质安部经营部采购部采购主管采购部 采购部采购中心采购部采购主管采购部 采购部运营部工程部运营部市场部工程部客户服务部市场部工程部计质安部经营部客户服务部市场部工程部计质安部经营
86、部客户服务部市场部工程部计质安部经营部运营部市场部工程部财务部运营部市场部工程部计质安部新的组织采购中心：物流公司采购中心采购部：成员企业新成立的部门163Business Consulting Services 目录目录能源物流公司组织调整建议能源物流公司组织调整建议燃气公司采购组织调整建议燃气公司采购组织调整建议164Business Consulting Services 市市场开开发采采购储运运市市场开开发能源采能源采购能源能源销售售客客户服服务 交易与批交易与批发 客客户服服务项目开目开发市市场开开发设计物物资采采购施工施工客客户服服务投投资规划划工程采工程采购资产处置置运营维护运营
87、维护新奥燃气的业务包括能源销售、能源物流、能源资产和新奥燃气的业务包括能源销售、能源物流、能源资产和能源工程，能源销售和能源物流构成能源分销的核心能源工程，能源销售和能源物流构成能源分销的核心能源销售能源销售战略绩效战略绩效人力资源人力资源财务财务信息技术信息技术能源物流能源物流能源工程能源工程安全安全能源资产能源资产分分销销资资产产支支持持165Business Consulting Services 市市场开开发采采购储运运 交易与批交易与批发物流组织调整与物流流程的范围一致物流组织调整与物流流程的范围一致项目开发投资规划工程建工程建设(物物资采采购) 资产处置运营维护运营维护(物资采购物
88、资采购)燃气公司燃气公司能源物流公司能源物流公司 客客户服服务采购订单采购订单能源、物资能源、物资供应商供应商采购订单配送组织调整范围：燃气公司的采购能源物流公司组织调整范围：燃气公司的采购能源物流公司配送 客客户服服务 (物资采购物资采购)市场开发 能源采能源采购 能源销售166Business Consulting Services 现状分析：基于战略和核心能力展开的发现现状分析：基于战略和核心能力展开的发现客户开发客户开发采购物流采购物流施工施工设计设计开发计划设计能力/计划施工计划采购提前期开发计划设计计划施工计划材料参数设计计划施工能力/计划开发计划采购计划驱动力与反驱动力：标驱动力
89、与反驱动力：标准化与协同准化与协同能源交易平台能源交易平台存储及输配气源供应终端客户燃气供应客户需求承诺制: 对上游全部买进、对下游保证供应低价买进，高价卖出，主要赚取差价交易交易平台平台后台后台机制机制物流物流保障保障目前，应该以“重资产、强交易”为特征，加强存储和输配能力财务财务分拨中心分拨中心第三方能源第三方能源物流公物流公司司供应商供应商采购部采购部销售部销售部 成员企业成员企业结算结算配送配送采购采购订单管理订单管理销售计划销售计划相关单位相关单位接收发送采购单合并客户需求生成采购订单配送配送货款结算接货客户计划订单审核接收客户订单销售订单、采购订单收货信息采购发票销售发票收付款发货
90、信息配送指令配送指令订单驱动订单驱动订单驱动订单驱动流程流程运行机制运行机制组织考核指考核指标供应商管理流程增加需求及供需求及供应市市场分析分析、采采购战略制定略制定的流程增加成本分析成本分析的流程总则：总体采体采购成本成本机制、质量量控制控制机制、战略略联盟盟总体采购成本包括材料成本、运输成本、存储成本、质量成本、缺货成本质量控制包括事前、事中、事后事前、事中、事后三个阶段建立关键供应商的战略略联盟关系盟关系质量指量指标: 事前技术质量准入、事中质量指标跟踪检验、事后质量考核反馈总体采体采购成本曲成本曲线：考核因供应商管理的总体成本与收入比例趋势配送及配送及时性性客客户满意度：意度：由最终客
91、户考核增加品类分析、供应商影响力分析、供应市场分析的人员采购物流人员逐步从操作性工作从操作性工作转向分析性工作向分析性工作全面供应商管理全面供应商管理核心能力核心能力-上下游供应链管上下游供应链管理能力理能力-储运能力储运能力-金融工具应用能金融工具应用能力力167Business Consulting Services 流程分析：围绕业务体系的建设流程分析：围绕业务体系的建设采购寻源策略采购寻源策略采购执行采购执行供应商管理供应商管理 储运策略储运策略运输管理运输管理仓储管理仓储管理 交易与批发策略交易与批发策略交易批发执行交易批发执行客户管理客户管理市场开发市场开发采购采购储运储运交易与批
92、交易与批发发客户服务客户服务市场调研市场调研营销管理营销管理需求管理需求管理技术支持技术支持质量监控质量监控管理客户满意管理客户满意策略与策略与基础基础管理管理与监控与监控执行执行与反馈与反馈策略与策略与基础修正基础修正策略与基础层面策略与基础层面管理与监控层面管理与监控层面执行与管理层面执行与管理层面168Business Consulting Services 组织调整：基于战略核心能力和流程体系的设计组织调整：基于战略核心能力和流程体系的设计市场开发市场开发采购采购储运储运交易与批交易与批发发客户服务客户服务营销中心营销中心采购中心采购中心储运中心储运中心资资源源协协调调中中心心客服中心
93、客服中心交易能力交易能力寻源及供应寻源及供应商管理能力商管理能力储运能力储运能力市场培育及市场培育及销售能力销售能力(市市场化场化)交易中心交易中心近期调整或新增1-2年新增2-3年新增客户服务能客户服务能力力(市场化市场化)供应链管理供应链管理及计划能力及计划能力169Business Consulting Services 能源能源物流公司目前的组织结构能源能源物流公司目前的组织结构总经理副总经理总经理助理综合办公室人力资源部计划财务部技术质量安全部能源供销中心物资供销中心调度中心配送中心能源销售部能源采购部CNG生产部物资采购部物资销售部海运运输部公路运输部铁路运输部车辆管理部近期调整或
94、新增170Business Consulting Services 能源能源物流公司的组织调整变化能源能源物流公司的组织调整变化当前当前物资供销中心能源供销中心调度中心配送中心(新增)(新增）计划财务部（拆）计划财务部（拆）采购下CNG生产部未来未来中心调整中心调整部门调整部门调整采购中心采购中心营销中心营销中心资源协调中心资源协调中心储运中心储运中心客户服务中心客户服务中心(1-2(1-2年年) )交易中心交易中心(2-3(2-3年年) )经营计划部经营计划部财务部财务部独立的独立的CNGCNG生产部生产部建设寻源与采购执行能力建设营销能力资源整体协调、计划、调度仓储、运输能力逐步建立客户服
95、务能力培育交易能力设立寻源部、采购部设立市场部、销售部新增分拨管理部计划管理部精细化财务管理精细化将生产与采购分开171Business Consulting Services 能源能源物流公司未来的组织结构能源能源物流公司未来的组织结构总经理副总经理总经理助理综合办公室人力资源部经营计划部技术质量安全部采购中心营销中心资源协调中心储运中心市场部销售部海运运输部公路运输部铁路运输部分拨管理部财务部客户服务中心交易中心通程汽车服务近期调整或新增1-2年新增2-3年新增CNG生产部目前将三个中心的职能集中在一起，统称客户服务中心172Business Consulting Services 资源协
96、调中心资源协调中心主要职责预测客户需求制定销售计划制定采购计划协同上下游资源销售订单管理采购订单管理托运单管理运输排程计划各区域运力的调配计划运力定位跟踪以及各种信息的处理和反馈燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司使命：资源协调中心是未来能源物流业务运营的“指挥部”，是公司的信息枢纽，处理客户订单及其它服务需求，是公司业务资源的指挥调度部门173Business Consulting Services 采购中心采购中心主要职责采购支出和客户需求分析采购市场研究市场价格标杆分析制定寻源策略供应商选择与谈判供应商绩效采购合同管理供应商激励与发展处
97、理供应商违约处理供货质量异议负责能源产品的统筹采购工作跟踪采购合同执行及相关工作负责采购费用管理和控制工作负责招投标管理 燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司使命：建立能源物流的采购能力，即采购寻源和采购执行能力。成本控制中心，负责 供应市场分析、策略制定、供应商管理、采购执行的工作174Business Consulting Services 营销中心营销中心主要职责市场部：能源和物资的行业分析竞争分析客户细分营销策略及推广客户需求特征分析制定价格销售部：负责能源和物资的销售制定销售业务计划客户开发及关系管理客户合同管理负责回款工作燃气控股
98、部门使命和职责详细说明：能源物流公司燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司使命：建立能源物流的营销能力，包括市场开发能力和销售能力。公司的收入中心，负责客户资源开发与拓展，同时维护客户关系，实施客户服务175Business Consulting Services 储运中心储运中心主要职责公路运输部、海运运输部、铁路运输部：各种运输模式下的运输、配送执行运输能力的配置、规划、管理第三方运力的管理分拨管理部：仓库出库、入库管理仓库设计、盘点、处置仓库增值服务燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司使命：管理仓储、运输能力，是采购、营销、计划的
99、基础176Business Consulting Services 客户服务中心客户服务中心主要职责负责客户服务体系建设，包括客户服务策略、服务流程、服务制度等负责客户服务需求处理，整合公司资源实现客户满意负责应急服务体系建设，包括整理危机案例、危机应急预案等工作燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司使命：保证客户满意177Business Consulting Services 交易中心交易中心主要职责能源、物资交易方式的研究中国国家交易政策分析招聘相关人员摸索适合新奥的交易模式逐步建立能源交易平台燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司
100、燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司使命：能源物资交易能力和搭建交易平台178Business Consulting Services 经营计划部经营计划部主要职责负责计划和预算管理工作负责统计管理工作负责经营规划与经营分析工作负责流程建设与内控管理工作管理公司经营绩效 燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司使命：公司经营计划和管理179Business Consulting Services 财务部财务部主要职责负责财务资金管理，做好筹融资工作负责财务资产分析、支持与管理工作负责财务项目投资管理燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流
101、公司燃气控股部门使命和职责详细说明：能源物流公司使命：财务分析与投融资支持180Business Consulting Services 新奥燃气控股公司采购管理委员会负责新奥燃气采新奥燃气控股公司采购管理委员会负责新奥燃气采购政策和规则的制定，并审核能源采购合同购政策和规则的制定，并审核能源采购合同控股公司控股公司能源物流公司能源物流公司燃气公司燃气公司采购管理委采购管理委员会员会采购中心采购中心采购部采购部制定采购寻源政策制定采购寻源政策监控采购成果监控采购成果采购非管输气采购非管输气和关键物资和关键物资采购气源和非采购气源和非关键物资关键物资策略、合同、供应商绩效、客户满意政策、规则、制
102、度、标准、流程、指导物流公司负责控股层面的管理职能物流公司负责控股层面的管理职能181Business Consulting Services 采购管理委员会采购管理委员会主要职责能源采购：负责新奥能源采购的合同条款的制定及审批参加能源采购的重要攻关活动，维持良好政府、供应商关系负责内部交易价格的审批采购管理：制定采购的政策、规则、制度负责成立招标委员会，把关供应商的准入审核各个成员企业及物流公司的采购策略、供应商管理绩效燃气控股部门使命和职责详细说明：采购管理委员会燃气控股部门使命和职责详细说明：采购管理委员会使命：保证能源分销战略的有效实施。负责能源采购的合同制定与审批。制定新奥燃气采购的
103、政策、制度及供应商准入和绩效评估182Business Consulting Services 目录目录1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司总部组织职能设计经营计划部人力资源部财务管理部资产管理部客户服务部物流公司工程公司4.成员企业组织职能设计5.附录183Business Consulting Services 工程公司组织结构工程公司组织结构总经理综合办人资部财务部设计公司经营管理部工程技术部物资管理部市场部项目部184Business Consulting Services 市场部市场部主要职责市场部：燃气工程的行业分析竞争分析客户细分
104、营销策略及推广客户需求特征分析设计产品与服务负责制定工程公司销售策略制定年度业务计划客户开发及关系管理客户合同管理客户信用管理投诉与满意管理负责回款工作燃气控股部门使命和职责详细说明：工程公司燃气控股部门使命和职责详细说明：工程公司使命：建立工程公司的营销能力，包括市场开发能力和销售能力。公司的收入中心，负责客户资源开发与拓展，同时维护客户关系，实施客户服务185Business Consulting Services 工程技术部门工程技术部门主要职责负责公司工程档案的借阅与管理，工程报表和文档的管理负责组织工程招投标的管理与技术方案的制定负责组织制定公司的安全制度和岗位安全操作规程的制定与落
105、实贯彻公司的安全生产指标，并对公司的安全生产进行检查制定公司的安全计划和安全隐患整改方案组织安全教育与培训对工程施工进行管理，对工程施工进行监控与检查，制作工程简报燃气控股部门使命和职责详细说明：工程公司燃气控股部门使命和职责详细说明：工程公司使命：建立工程公司的管理与指导能力，培养对工程的技术支持能力。是工程公司的质量、安全、进度和标准的控制中心，负责工程标准和制度的制定，并对所有施工管理人员进行培训，对施工队伍进行管理，进行工程监控管理负责项目分解结构和关键节点工作负责确定与调整设计、施工、采购和质量管理的能力标准负责制定组织设计模板负责确定项目经理施工队伍与合同的管理、准入与绩效管理，管
106、理物资供应商准入标准负责对各个分公司或项目部的技术支持与指导工程规范标准和相关规范制度的执行负责公司的技术管理和更新工程信息台帐的管理186Business Consulting Services 物资供应部门物资供应部门主要职责物资出入库管理物资消耗标准的制定对各公司的物资管理与使用情况进行检查设备工具的采购、台帐与维护管理设备、工具的管理制度的制定并监督落实，进行检查库房的管理及标准制度的建立负责物资软件系统的推行与监控负责各种物资、设备工具报表的管理，建立物资库存与台帐的管理燃气控股部门使命和职责详细说明：工程公司燃气控股部门使命和职责详细说明：工程公司使命：建立工程公司的物资采购能力，
107、即供应商管理与执行采购的能力。物资成本控制中心，负责供应市场分析、策略制定、供应商管理、采购执行与合同监督的工作采购支出和工程物资需求分析采购市场及价格分析供应商管理与绩效管理供应商选择与谈判采购合同与采购订单的管理编制采购计划并管理需求计划供应商激励与发展并处理供应商违约处理供货质量异议，管理供应商的服务水平和供应及时性跟踪采购合同执行及相关工作负责采购费用管理和控制工作，并负责采购拨款申请负责供应商招投标管理 187Business Consulting Services 经营管理部门经营管理部门主要职责燃气控股部门使命和职责详细说明：工程公司燃气控股部门使命和职责详细说明：工程公司使命：
108、建立工程公司的项目收益与风险评估能力负责计划和预算管理工作负责统计管理工作负责经营规划与经营分析工作负责流程建设与内控管理工作负责组织绩效管理管理公司经营绩效 信息化的组织与实施及改进负责项目收益与风险评估，项目排序工作负责总体资源分析与调配188Business Consulting Services 项目部（分公司）项目部（分公司）核心业务职责负责项目建设计划的编制、调整、实施和管理工作；负责项目招标、评标的组织和工程承包合同的签定工作；负责工程质量的监督管理、工程验收、项目后评价的组织及现场施工安全工作；负责处理工程监理提交的有关报告、通知，对工程量的增减进行核定确认，审核工程监理签发的
109、施工进度计划和工程付款凭证，解决工程监理过程中存在的问题；负责项目建设的前期准备及有关协调工作；燃气控股部门使命和职责详细说明：工程公司燃气控股部门使命和职责详细说明：工程公司 使命：使命：建立项目管理能力。项目部按照工程公司下达的“项目管理目标责任书”开展项目管理工作，并由项目经理负责组织实施。在项目管理期间，对项目的进度、质量、成本和安全负责，负责协调工程建设过程中的各种资源和关系。负责项目建设计划的编制、调整、实施和管理工作负责工程设计变更的审核和协助完成索赔事宜；负责建设工程项目及工程进度的统计汇总工作负责工程施工预算的审查和概预算调整工作；审核建设工程价款单，并向财务部门提供拨付工程
110、款项的意见；负责审核最终工程清单、办理工程结算手续；参加工程设计、概预算编制、技术交底的审查和物资采购评标工作；负责项目控制和变更管理189Business Consulting Services 附录：附录：Centrica董事会结构及职能研究董事会结构及职能研究190Business Consulting Services 目录目录1.燃气控股公司治理结构2.新奥燃气总部、区域协调中心、成员单位定位3.新奥燃气的公司总部组织职能设计4.成员企业组织职能设计5.附录191Business Consulting Services 通过九项组织结构合理性检验，总体上，从运营现状看，燃气通过九项组
111、织结构合理性检验，总体上，从运营现状看，燃气公司现有的组织结构存在一定的问题。公司现有的组织结构存在一定的问题。运运营营层层面面管理类和专业类人才严重短缺；关键岗位核心人才短缺（包括市场开发、客户服务、管网运营、工程管理、绩效、财务管理）。组织结构要体现管网分离；组织结构能够协调信息系统的架构。”缓慢以我为主“的垄断型业务文化不能适应”快速以客户为主“的竞争性业务文化需求。现在的组织职责分配不能适应共享业务集中的需求。工程、客服、市场和运营协同机制不明确，尤其是责任交接点不清晰。高层管理幅度偏小。管理人员没有非常重视人员面对变革的适应能力。98754621管理职责管理职责人员情况人员情况可行性
112、可行性特殊文化特殊文化责任检验责任检验协作难度协作难度机构冗余机构冗余灵活性灵活性现行组织中缺乏系统地支撑新业务发展能力以及竞争性业务的执行。3市场优势市场优势战略规划职能缺失；资产管理职能不规范（包括资产台帐、固定资产管理和投资规划）。192Business Consulting Services 成员企业近期框架设计建议成员企业近期框架设计建议总经理客户服务部调度中心综合办公室采购部计划财务部运营管理部市场部资产管理部总经理助理副总经理人力资源行政后勤公关文秘其他安全管理部193Business Consulting Services 人力资源管理人力资源管理战略规划和政策制度成员企业部门
113、使命和职责详细说明：人力资源管理（一）成员企业部门使命和职责详细说明：人力资源管理（一）分析和明确成员企业业务发展对人力资源的要求和差距；协助制定成员企业年度人员计划；执行集团及控股公司人力资源各项工作流程和标准和政策制度，并在职责允许的范围内对政策制度做个性化微调负责管理成员企业编制和人工总成本，定期评估人工预算执行情况制订成员企业年度需求计划，包括外部招聘计划、内部调动计划、内部晋升计划招聘负责成员企业普通员工招聘组织成员企业人力资源部面试办理成员企业员工入职及转正手续薪酬福利在薪酬体系整体框架下的员工和工人薪酬管理，包括薪资计算发放、薪资调整、浮动薪酬计算分配等具体执行员工福利计划，包括
114、津贴、医疗、保险、假期、劳动保护等假期和考勤管理194Business Consulting Services 人力资源管理人力资源管理学习与发展作为人力资源专业人士指导员工和直线经理进行能力的评估和管理根据需要对员工进行考察和综合评估组织开展职业发展管理，对经理或员工提供必要的专业意见管理从培训申请到培训后的效果评估一系列具体事务收集， 分析和汇总人才培训需求，制定详细培训工作计划和安排实施；指导成员企业各业务单元实施招聘与培训管理，并在具体操作中予以指导；在人工成本总体预算框架下，控制招聘和培训成本的合理运用；成员企业部门使命和职责详细说明：人力资源管理（二）成员企业部门使命和职责详细说明
115、：人力资源管理（二）绩效管理实施员工业绩考核监督成员企业员工绩效管理政策和流程的实际执行情况，对相关问题提出建议 195Business Consulting Services 人力资源管理人力资源管理员工关系其他工作部门内部管理人力资源信息和档案的记录、更新、定期审查和清理劳动合同管理和相关事务性工作根据需要提供人力资源数据、报表或分析管理员工纪律和奖惩成员企业普通员工的变动及离职管理 ；执行档案收集、整理、保管等日常工作；记录和更新人力资源数据库数据，提供统计数据或报告；执行岗位轮换、调任、工作地点变更、裁员、解聘、退休或辞职等的具体方案的相关行政事务、提供咨询和帮助、更新员工档案和信息成
116、员企业部门使命和职责详细说明：人力资源管理（三）成员企业部门使命和职责详细说明：人力资源管理（三）196Business Consulting Services 成员企业财务部成员企业财务部决策支持分析投资决策支持：协助本企业资产的优化管理；对固定资产投资项目进行财务可行性复核（包括投资建模）；对固定资产投资项目进行经济效益评价和后评价（含单项工程投资收益率）；牵头进行固定资产的年度全面清查和盘点成本费用管理：在燃控股财务部颁布的成本费用标准范围内，组织细化本企业各类业务的成本消耗标准值、作业标准值；本企业部分费用的价格、费率制订的决策支持，根据本企业具体情况执行、细化和完善燃控股标准成本的管
117、理制度；建立本企业的成本分析模型，推进和完善成本分析、成本对标，降本增效工作；进行本企业内各类成本费用分析财务分析：进行多维盈利能力分析；根据财务共享服务中心提供的本企业管理报表进行深入的决策支持分析；设计本企业管理报表模板，向财务共享服务中心提出建立或更新标准的管理报表体系的申请；设计和完善本企业财务考核评价体系；落实总部业绩考核指标，并进行分解细化；牵头制定本企业业绩指标体系；定期编制业绩评价报告和分析说明；竞争者财务状况分析研究；向本企业领导提供各类专题分析报告；决策支持相关信息的跟踪和研究燃气控股部门使命和职责详细说明：成员企业财务部燃气控股部门使命和职责详细说明：成员企业财务部（续）
118、（续）贯彻落实燃控股总部制定的财务发展策略和规划；为本企业高层提供决策支持分析；严格执行燃控股范围的财务管理政策、制度和规定以及相关内部控制和风险管理措施；本企业营运资本管理和控制；成为燃控股和成员企业之间的沟通桥梁，配合总部财务部对成员企业进行财务的服务与控制。197Business Consulting Services 成员企业财务部成员企业财务部资金管理编制月/周/日的滚动资金预测，或对财务共享服务中心提供的资金计划提供审核确认资金分析资金管理KPI跟踪执行分析提出内部融资、抵押和/或担保申请账户开立与撤销申请营运资本管理资金监控根据结算中心指令实施间接融资方案执行燃控股资金管理的政策
119、和制度执行燃控股金融风险管理制度，确保资金管理的合规性燃气控股部门使命和职责详细说明：成员企业财务部燃气控股部门使命和职责详细说明：成员企业财务部（续）（续）贯彻落实燃控股总部制定的财务发展策略和规划；为本企业高层提供决策支持分析；严格执行燃控股范围的财务管理政策、制度和规定以及相关内部控制和风险管理措施；本企业营运资本管理和控制；成为燃控股和成员企业之间的沟通桥梁，配合总部财务部对成员企业进行财务的服务与控制。198Business Consulting Services 成员企业财务部成员企业财务部核算与报表在尚存在核算职能的情况下完成核算提出细化有关报表内容、格式或频度的意见和建议对财务
120、共享服务中心编制的本企业法定报表和内部管理报表提供反馈意见审核、验证并录入发票等原始单证信息开具销售发票税务发票管理审核并保管原始凭证本企业财务数据查询燃气控股部门使命和职责详细说明：成员企业财务部燃气控股部门使命和职责详细说明：成员企业财务部（续）（续）贯彻落实燃控股总部制定的财务发展策略和规划；为本企业高层提供决策支持分析；严格执行燃控股范围的财务管理政策、制度和规定以及相关内部控制和风险管理措施；本企业营运资本管理和控制；成为燃控股和成员企业之间的沟通桥梁，配合总部财务部对成员企业进行财务的服务与控制。199Business Consulting Services 市场开发部市场开发部主
121、要职责成员企业职能域职责详细说明：市场开发成员企业职能域职责详细说明：市场开发进行市场调研分析，协助成员企业分战略、三一营销计划（含广宣计划）和计划预算的制订；制订年度销售激励政策；制订单项传播活动计划并负责实施与效果评价；负责业务开发，包括客户发展计划的制定业务洽谈和合同签定；负责业务回款；负责客户关系，特别是合同执行中的内外部协调；进行年度季度月度销售预测；负责气量预测。负责客户档案以及市场开发活动相关信息的建立和维护；200Business Consulting Services 资产管理部资产管理部资产规划管理投资规划管理：投资规划管理：在控股的总规划要求指导下，建立以总规划为龙头，以
122、单项工程投资收益管理为本的资产管理体系。组织制定成员企业的管网总规划，并将其作为公司三一规划的重要输入；跟踪总规划执行情况，为高层提供投资管理的建议，落实公司的总体投资收益的实现根据城市的宏观经济变化和企业的经济运行状况，持续的修订总规划，当总的投资收益出现大于的变化时，邀请控股对总规划进行评审投资预算管理投资预算管理在总规划的框架下，结合市场开发计划，制定年度的项目计划，通过对单项项目的分析，排序，汇总形成控股的年度管网投资计划预算，报控股审批跟踪单项工程的投资收益状况，为高层的投资管理提供建议，落实单项工程投资收益的实现工程和运营政策管理工程和运营政策管理监督和管理设计部门实施控股的设计标
123、准，并对标准执行状况进行反馈监督和管理工程部门对控股工程标准的落实，并对标准的执行状况进行反馈监督和管理运营部门对控股的运营标准的落实，并对标准的执行状况惊醒反馈株洲燃气使命和职责详细说明：资产管理部株洲燃气使命和职责详细说明：资产管理部制定和修订总规划和年度的投资计划，管理跟踪单性工程的投资收益，为高层的投资决策提供建议，帮助实现控股投资收益的实现201Business Consulting Services 资产管理部资产管理部工程管理在控股的准人供应商库中选择工程供应商（工程建设，监理，和材料）负责在控股的合同模板框架下的合同谈判根据工程评价标准，对工程进行评价。对供应商进行综合评价，向
124、控股反馈供应商的评价结果根据市场开发计划，制定工程计划和预算，管理监督按时完成项目，并控制总体工程成本在公司的控制预算内落实控股的工程管理办法，负责工程项目的综合管理，监督、指导合作伙伴全面提高工程综合管理质量株洲燃气使命和职责详细说明：资产管理部株洲燃气使命和职责详细说明：资产管理部(续续)执行控股工程管理制度和办法，持续降低工程总体成本，提高工程综合管理质量，满足市场快速开发需要202Business Consulting Services 资产管理部资产管理部资产处置根据控股要求，根据控股资产运营状况，制定公司的资产处置规划制定资产处置方案，并报控股审批分析控股总体资产处置状况，评价运营
125、和工程采购质量，作为该部门评价的主要输入之一；对运营部门和工程采购部门工作质量持续改进提出建议实施控股的资产处置的管理办法，负责在成员企业范围内的资产调剂和处置，提高资产利用率；通过资产处置分析，作为事后质量控制手段，监督工程和运营维护质量株洲燃气使命和职责详细说明：资产管理部株洲燃气使命和职责详细说明：资产管理部(续续)203Business Consulting Services 资产管理部资产管理部最佳实践推广 以项目组的形式推广控股的最佳行业实践，（技术创新，工艺创新或管理实践创新) 从而推动控股资产管理总体水平的提高组织项目组实施控股最佳实际经验，推动控股的资产管理能力提高株洲燃气使
126、命和职责详细说明：资产管理部株洲燃气使命和职责详细说明：资产管理部(续续)204Business Consulting Services 运营管理部运营管理部运营管理落实控股的运营标准和管理办法设备维护管网运营和监测紧急抢修和处置株洲燃气使命和职责详细说明：运营管理部株洲燃气使命和职责详细说明：运营管理部执行控股的运营管理办法，持续降低运营成本，提高运营质量，降低安全风险，实现运营从计划维护向预测性维护的转变205Business Consulting Services 调度中心调度中心主要职责客户投诉处理客户维修的接受和排工调度调度能源，安全稳定供气运营调度协助执行特定的业务项目（比如说临时
127、市场调查或促销活动等）株洲燃气使命和职责详细说明：调度中心株洲燃气使命和职责详细说明：调度中心合理调配公司的资源，保证安全稳定供气；接受客户的维修需求和投诉，及时解决客户的问题206Business Consulting Services 客户服务部客户服务部主要职责成员企业职能域职责详细说明：客户服务成员企业职能域职责详细说明：客户服务制定年度客户服务计划；负责营业厅的相关业务（包括零散燃气具销售，售气与收费，零散户报装和客户咨询等）；负责工商户成批户和零散户的置换通气；负责零星服务的执行；负责户内维修（包括维修用料和收费的管理）；负责安全检查（包括安检发现问题的后续处理）；负责负责客户服务
128、活动相关信息的建立和维护。207Business Consulting Services 参考能源物流公司的经验及采购集中的设想，建议将燃参考能源物流公司的经验及采购集中的设想，建议将燃气公司的能源与物资的采购职能合并，成立采购部气公司的能源与物资的采购职能合并，成立采购部客客户服服务(物资采购物资采购)市场开发 能源采能源采购 能源输运满意管理项目开发投资规划工程建工程建设(物物资采采购) 资产处置运营维护运营维护(物资采购物资采购)能源销售能源销售采购部采购部原部门原部门新部门新部门运营部运营部(能源采购能源采购)物资部物资部能源资产能源资产208Business Consulting S
129、ervices 燃气公司采购部的主要职责说明燃气公司采购部的主要职责说明采购部采购部主要职责使命：能源与物资的集中采购部门，保证能源和物资的供应n采购支出和客户需求分析n采购市场研究n市场价格标杆分析n制定寻源策略和规划n制定采购制度n协同日常采购执行n供应商选择与谈判n供应商合同管理n供应商绩效n供应商激励与发展n负责能源和物资的采购n建立产品编码系统n制定采购计划n确认采购订单n采购订单跟踪n收货和结算209Business Consulting Services 图例： 领导关系 监督关系监督机构治理委员会公司经营管理体制活动执行董事/非执行董事审计委员会CEO执行委员会提名委员会薪酬委
130、员会董事长经营决策机构风险管理委员会财务风险管理委员会公司责任委员会健康安全和环境委员会n 委员会成员从执行董事和公司高管人员中选择产生Centrica的公司治理结构为典型的英的公司治理结构为典型的英美模式，美模式，董事会是经营决董事会是经营决策机构，并通过若干专业委员会实现对管理层的监管和控制策机构，并通过若干专业委员会实现对管理层的监管和控制210Business Consulting Services Centrica董事会定位于对公司战略大方向的把握和董事会定位于对公司战略大方向的把握和对经营管理层的监控对经营管理层的监控确立公司发展战略及重大政策方针选拔、监控、评估、酬劳和替换CEO
131、及其他高级执行官员，确保管理层的换届继任审议和批准公司年度业务计划、财务指标，及重大的并购和资产处置集团的内部控制体系, 以及公司治理将公司业绩与战略计划和业务计划相比较进行监控确保道德行为及遵循法律、审计和会计准则及公司自己的治理文件评估自身实现董事会职责的有效性行使法律规定或在公司治理文件中划归董事会的其他职责211Business Consulting Services Centrica董事会的人员配置及任期董事会的人员配置及任期董事长5名非执行董事4名执行董事首席执行官集团财务总监董事总经理, British Gas董事总经理, Centrica高级非执行董事 (1名)非执行董事 (4
132、名)全部董事均应在任职的第三年重新进行换届选举非执行董事首次选聘任期为三年，经评估和重新选举可连任，最多任期为三届在2004年，Centrica共举行了11次董事会会议董事会的组成董事会的组成董事任期安排董事任期安排董事会召开周期董事会召开周期212Business Consulting Services Centrica董事会有规范的自我评估及培训机制董事会有规范的自我评估及培训机制在外部独立执行机构的协助下，董事会每年将对董事会自身、下属各委员会，以及包括董事长在内的每个董事会成员的工作表现进行一次严格、正式的评估。-在评价过程中，执行人将分别单独和每位董事、顾问委员会及公司秘书进行面谈
133、-评估执行者将这些面访得到的结果进行汇总整理形成评估报告，并在每年7月举行的董事会会议期间进行讲解。在会议上，董事长将对评估中所暴露出的问题提出一系列改进建议，并由董事会审议和批准 -随后，董事长将负责落实经批准的各项建议的执行董事会自我评估机制董事会自我评估机制董事会培训机制董事会培训机制董事会成员将接受针对每位董事个人需要而特别设计的一系列指导培训课程定期为董事们提供商业、法规和政策环境等方面最新变化的信息213Business Consulting Services 执行委员会描述执行委员会描述人员组成人员组成主要职责主要职责会议制度会议制度n 执行董事n 顾问委员会、公司秘书n 董事总
134、经理, Centrica North American 集团人力资源总监n 每周举行由首席执行官领导n负责集团的业务管理，并在集团授权及费用支出控制政策许可的范围内就无须由董事会决议的事务进行决策214Business Consulting Services 审计委员会描述审计委员会描述人员组成人员组成主要职责主要职责会议制度会议制度n 公司前任主席n 非执行独立董事n 监督中期及年度财务报告是否遵循公司会计政策，并审查重要财务报告的分析n 检查公司内部财务控制、内部控制和风险管理机制的运作状况n 监督和检查公司内部审计职能的有效性n 建立并检查公司与外部审计机构的关系, 包括监控其独立性n
135、2004年共进行了四次会议215Business Consulting Services 薪酬委员会描述薪酬委员会描述主要职责主要职责会议制度会议制度n 向董事会建议总经理（高级管理人员）的薪酬政策和标准n 执行公司薪酬政策，并确定每位执行董事的薪酬方案n 2004年举行了四次会议委员会将广泛听取公司薪资主管、人力资源总监、顾问委员会/公司秘书、首席执行官，以及外部咨询机构的建议人员组成人员组成n 公司前任主席n 独立非执行董事216Business Consulting Services 提名委员会描述提名委员会描述人员组成人员组成主要职责主要职责会议制度会议制度n 董事长n 首席执行管n
136、高级非执行董事*n 非执行董事（2名）n向董事会提出董事的选聘、撤换或增补建议n提出继任计划，评估董事会工作n定期检查董事会在满足公司目前和未来发展所必需的技能、知识和经验是否平衡，并列出需要的特质n 2004年举行了五次会议选聘新任董事长和非执行董事的工作将雇佣外部的猎头顾问机构完成. .217Business Consulting Services 各位董事在董事会中承担着不同的职能角色各位董事在董事会中承担着不同的职能角色执行委员会执行委员会审计委员会审计委员会薪酬委员会薪酬委员会提名委员会提名委员会1.全部的独立非执行董事均为审计和薪酬委员会成员。以便独立董事能够深入了解需审议的问题、
137、保证委员会成员资格的连续性，并避免对某个成员过分依赖2. *其职责包括在股东存在质询但通过正常渠道无法得到解决或这种联络并不适当的情况下，可与之进行沟通首席执行官非执行董事 2集团财务总监非执行董事 1非执行董事 3董事总经理, Centrica Energy 非执行董事 4董事长董事总经理, British Gas高级非执行董事*附录附录218Business Consulting Services 对新奥燃气的启示对新奥燃气的启示优化董事会结构。增加非执行董事的比例，考虑适当引入独立董事。非执行董事一方面做为行业专家可为公司战略的制定提供意见和建议，同时也有利于董事会决策的客观、公正、独立
138、和风险规避强化各专业委员会的功能。通过他们实现对各方面事务专业、高效的管理；借鉴高级非执行董事的安排，考虑设立一个股东在非常规情况下可与董事会进行沟通的接口；完善董事会的自我评估和培训机制，保障董事会能正确履行其职责。219Business Consulting Services 附录：附录：GE集团管理模式研究集团管理模式研究220Business Consulting Services GE已经发展成为集科技、媒体和金融服务为多元化已经发展成为集科技、媒体和金融服务为多元化公司公司公司名称：公司名称：通用电气公司GE历史：历史：创始于1876年全球员工数：全球员工数：超过30万主要业务：主
139、要业务：GE的产品和服务范围广阔，从飞机发动机、发电设备、水处理和安防技术，到医疗成像、商务和消费者融资、媒体以及高新材料，客户遍及全球100多个国家业绩：业绩：2004年销售收入达1524亿美元数据资料来源：GE官方网站，IBM分析推动推动GE业务增长的六大平台：业务增长的六大平台：技术领先：致力于引领“新一代”的技术。通过开发全球技术能力，加快新产品成长和投资全球研发来推动每个业务集团立足于技术领先的未来的增长卓越商业伙伴：致力于提供解决方案提升客户满意度服务：投资于业务与技术以超越传统服务，实现客户盈利能力最大化全球化：为发展中国家提供产品和服务的同时关注本地人才和能力培育文化创新：启动
140、想象力突破项目（技术创新、价值创造、市场扩张、快速商业化）领导力：新一代领导人培养，使GE成为世界优秀公司能源保险交通运输医疗NBC金融服务基础设施高新材料、工业、设备及其他服务过去三年各业务集团收入贡献各业务集团利润贡献221Business Consulting Services 集权执行部制集权执行部制产业集团制产业集团制-50年代初以20事业部为独立经营、单独核算-60年代中成立集团组分管事业部-60年代末在事业部内成立可大可小的“战略事业单位”，有选择地对某些产品进行单独管理，机动有效地分配资源，加强市场竞争力与灵活性-公司最高层设“执行局”，下设6个行业部，即“超事业部”-管理层次
141、为5个-行业部下设9个总部（集团），50个事业部，64个战略业务单位-公司最高层集中力量进行决策性战略计划，政府关系等-行业部统辖和协调各事业部的活动分权事业部制分权事业部制-GE集团化管理模式的形成集团化管理模式的形成GE经过百年发展，形成高效的集团化管理模式经过百年发展，形成高效的集团化管理模式-将5个管理层次减少为3个-将事业部按产品和地区重新划分组成战略业务单位，进而合并成产业集团-集团公司为唯一的企业法人，总部为投资中心，产业集团为利润中心，下属工厂为成本中心-产业集团间实施虚拟市场化经营50年代年代-70年代年代70年代中年代中80年代至今年代至今222Business Consu
142、lting Services 通用电气组织结构通用电气组织结构董事会审计委员会发展与薪酬委员会提名委员会公共事务委员会消费者金融消费者金融服务集团服务集团商务融资商务融资集团集团能源集团能源集团医疗健康医疗健康集团集团基础设施基础设施集团集团NBC全国全国广播公司广播公司交通运输交通运输集团集团高新材料集团高新材料集团消费与工业产消费与工业产品集团品集团设备服务集团设备服务集团保险集团保险集团CEO及公司管理层财务审计法律审计文化审计薪酬政策制订高管薪酬考核高管提名政策及流程制订提名及评估公司治理公共事务社会责任资料来源：GE2004年年报 IBM分析增长引擎增长引擎现金增长点现金增长点增长引
143、擎代表GE约85%的利润，过去五年平均利润增长20%，在技术、成本、服务、全球分销和资本效率方面有强大优势现金增长点业务周期性特点明显，但现金流量仍能持续增长223Business Consulting Services 通用电气通用电气(GE)公司总部组织精简，突出集团核心控制力公司总部组织精简，突出集团核心控制力公司总部资深副总裁业务发展资深副总裁人力资源首席信息官 CIO资深副总裁, 研发首席财务官, CFO首席法律顾问&秘书税务财务控制审计会计GE 基金资产管理财务规划和分析联络交易法律政策国际法务反垄断税务问题投资人通讯政府关系领导能力发展管理人员发展Six Sigma品质整合战略发
144、展224Business Consulting Services 从从8080年代开始，年代开始，GEGE对集团下属业务不断进行调整以适应市场和客户对集团下属业务不断进行调整以适应市场和客户变化需要变化需要资料来源：GE网站 IBM分析工业品消费品服务动力装置国际业务材料犹他国际原有64个业务科技科技医疗器械、电子、工业材料核心核心照明、大家电、电动机服务服务信托投资、信息技术其他业务原则：“数一数二”多元化经营分散企业风险 评价标准：业务呈现两位数增长持续稳定的现金流方式：整顿出售收购兼并13大业务集团225Business Consulting Services 20052005年年5 5
145、月月GE再次再次对下属业务单元进行重组，形成六大业务集团对下属业务单元进行重组，形成六大业务集团资料来源：GE网站 IBM分析226Business Consulting Services 业务调整、组织变化驱动分析业务调整、组织变化驱动分析资料来源：GE网站 IBM分析扩展业务增长能力人才优势共享核心领导接替准备强有力的风险控制后备力量准备组织精简高效快速、低成本基础设施集团：基础设施集团：联合带动增长服务增长最佳实践发展中国家的基础设施市场增长延伸技术优势供应链整合实现低成本关键客户的统一管理工业品集团：工业品集团：提高运营管理整合渠道管理实现业务增长精简高效低成本规模效应提供现金流商务融
146、资集团：商务融资集团：强大的金融服务持续自身有机增长稳定、强大的风险管理拉动保险业务战略整合精简实现低成本RIGHT MOVE AT THE RIGHT TIME227Business Consulting Services GE通过通过“业务管理系统业务管理系统”保证集团管控、战略目标的保证集团管控、战略目标的有效实施有效实施考核、检考核、检查、传帮查、传帮带、在改带、在改进和创新进和创新中提高中提高组建强有组建强有力的事业力的事业部领导班部领导班子子建立事业部建立事业部/责任责任中心为框架的组织中心为框架的组织结构结构制定一个制定一个致胜的事致胜的事业部发展业部发展战略战略目标管理和过程目
147、标管理和过程管理的结合来推管理的结合来推动战略的实施动战略的实施Session C人才激励和发展计划Session D诚信管理Session II计划、衡量和监控机制Session I战略规划228Business Consulting Services Session-D诚信管理：诚信管理：GE把价值观作为一个使公司把价值观作为一个使公司上下统一的工具上下统一的工具GEGE价值观卡片永远坚持诚信第一价值观卡片永远坚持诚信第一企业文化认同度业绩C类：对GE价值观不认同，解雇，尽快摆脱他们，不需花费时间、金钱和精力试图把他们变成A类或者B类A类：业绩合格并认同GE理念，保留、奖励、提升B类：业绩
148、不合格但认同GE理念，提出改进方案进行潜力培养人才培养/领导人选择：监督检查机制：由GE总部审计委员会牵头，组织各产业集团法律部、办公室进行价值观检验，并且把能否传播、宣传、推广这一价值理念以激励员工，作为衡量业务集团领导人是否称职的重要业绩指标员工招聘：价值观是人力资源部在员工招聘时的重要考量因素，在新员工入职培训中，GE总裁会亲自讲解有关GE价值观的内容以及它的重要性229Business Consulting Services Session-I战略规划：战略规划：GE通过高效、模块化的战略通过高效、模块化的战略规划流程为集团制订统一的发展方向，并在集团内规划流程为集团制订统一的发展方向
149、，并在集团内部提供一个充分沟通的平台部提供一个充分沟通的平台Jack Welch提出的问题提出的问题：你的竞争环境如何？过去三年你的竞争对手做了什么？与此同期你做了什么？他们今后可能会怎样打击你？你计划怎样来反击？月份一月六月七月八月九月十月十一月十二月Session IBOCASession II议题运营经理大会战略规划战略质询会 经营计划会议经营计划600名运营经理新一年GE的经营方向提供创意建议宣布启动新一年战略实施计划分析经济环境、竞争环境讨论总体财务回报提出新举措或战略进行资源分配分析执委会和业务部门领导就战略问题进行质询、研讨最终确定3年战略规划年度经营计划和预算编制战略流程主要包
150、括SWOT分析、愿景制订、业务组合和具体的增长策略拟订，GE极为重视战略规划，CEO会参加所有会议讨论230Business Consulting Services Session-II经营计划与预算管理：经营计划与预算管理：GE以标准化、流以标准化、流程化的财务管理实现对多元化业务经营风险和财务程化的财务管理实现对多元化业务经营风险和财务风险的控制风险的控制Session II：下一年的战略、业绩目标及预算Operation Plan：各事业部预算及运营计划结合Session C，与人员奖惩、职位调整、职业发展挂钩*参见人力资源管理每月衡量每周里程碑承诺内部审计（内控体系建设、重点项目监察）
151、注重过程监控管理计划计划控制控制考核考核衡量衡量231Business Consulting Services 经营计划、预算管理是贯串始终的主线，过程和结经营计划、预算管理是贯串始终的主线，过程和结果并重是果并重是GE的主要管控特点的主要管控特点经营计划及预算l战略目标分解到事业部，事业部编制经营计划和预算：确定下一年目标：合同、销售额、市场占有率、利润指标等具体行动计划：关键里程碑、责任人、时间资源需求：人员数量、研发经费、市场推广费用等下一年度预算：销售额、成本、毛利、费用、净利衡量l部门周例会，事业部按季度对预算执行、战略实施情况进行衡量和总结l审计委员会、执委会分别进行季度性总结会议
152、，研究商讨执行中的问题，不达标的事业部要做出解释并给出解决方案强大的内部审计制度和体系强大的内部审计制度和体系:内部审计起决定性作用，由公司总部直接领导的内部审计部(CAS)进行监控一些重点费用项目，例如: 市场, 采购等费用离职或换岗时重点审计定期审计内部反应问题、举报后的审计保留诉讼的权力定期进行诚信教育(Session D)除内部审计外, 也做其它项目, 如收购兼并, 6 Sigma, 内部机制的健全和改进等GE 培养和选拔人才的平台控制高度集权的财务管理、监察审计、资金管理税务、预警、风险控制采用科学化、制度化、标准化、流程化管理考核结果相对简化，但过程管理严格，实施全程监控232Bu
153、siness Consulting Services Session-C人力资源评估：完善的人力资源工作对人力资源评估：完善的人力资源工作对GE业务高速发展提供了强有力的支持业务高速发展提供了强有力的支持年度年度Session C循环循环一月三月五月六月十一月十二月在各子公司内自我评价在管理层讨论考核指标第一次评价汇总专业部门考核和建议第二次评价汇总董事会议定个人自查制定职业规 划同事间讨论 业绩 原因能力 培训态度 潜力个性 短期表现能力培养发展潜力综合素质 培训部门人事部门心理辅导职业规划 中长期表现能力培养发展潜力综合素质 全年业绩新培养的能 力存在问题解决建议评估组织的有效性和组织的调
154、整计划对业绩、晋升情况、高层管理的发展需求进行评估并给予反馈为核心管理层的候选方案提供计划评估和建议尽早识别有潜能的员工以确保适应的发展特别关注重要的公司或事业部信息Session C的作用的作用233Business Consulting Services 由由Session C识别出来的有潜力员工会接受一系列识别出来的有潜力员工会接受一系列具有针对性的培训，从而成为具有针对性的培训，从而成为GE的领导人才储备的领导人才储备为员工的成长与发展提供培训（领导力、变革、六西格玛）向各业务部门传播最佳实践公司的举措以及学习的经验传播公司的文化与价值观 职业生涯早期培训主要针对大学毕业生的基本培训，
155、包括财务培训、人力管理、IT技术培训等新经理培训针对新上任经理进行管理技术、策略培训，包括“新经理发展课程”、“中级培训项目”和“中级经理课程”。GE会给学员范围广泛的有关公司整个业务的作业和任务，培养他们跨越职能部门看待问题的能力高层经理培训高级经理发展课程商务管理课程高层管理人员发展课程Invitation Only通过每年Session C人力资源评估，对全球十万个员工进行考察，衡量他们的工作表现、可塑性、技能和发展前景。最有潜质的领导、工作表现最为出色的员工由他们的CEO提名，并且由GE总裁亲自批准，才能参加在克劳顿村的培训在挑选的过程中我们可以掌握公司到底有多少可用之才，我们会给表现
156、最好、最有潜力的人以更多的学习机会领导发展中心使命234Business Consulting Services GE管控模式和管理方法对新奥燃气的启示管控模式和管理方法对新奥燃气的启示价值观管理价值观管理-做为拥有多家合资企业的新奥燃气，统一的价值观管理对其真正实现one company目标有巨大的推动作用-GE不仅统一内部价值观认知，对所收购企业和供应商也进行价值观宣贯战略管理战略管理/投资管理投资管理-GE拥有统一的、标准化的战略规划流程和方法论，总部确定总体战略方向并审批各产业集团战略规划-与GE不同，新奥燃气战略规划能力有待明确和提升，总部应承担更强的战略管理功能-GE总部对投资决策拥有绝对控制权和专业化的审核能力；注重过程监控和投资回报率的考核，与绩效考核挂钩财务管理及内部控制财务管理及内部控制-对于多产业经营并拥有金融服务业务的GE来说，严格的财务管控是其控制集团风险的最根本手段-拥有规范制度流程的同时强调执行力-财务和内审部门在GE权利很大且对业务参与度深人力资源管理人力资源管理-领导力是集团人力资源管理重心和重要管控手段-人才的甄别和培养是GE人力资源管理首要目标-以业绩为导向，业绩与绩效考核挂钩紧密，同时注重业绩目标和价值观双维度衡量考核各级员工，确保员工对企业价值认同感-提供完善的培训和晋升通道作为非物质奖励，明确员工职业、个人发展方向235
