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1、、 、证券代码：000661证券简称：长春高新公告编号：2011-08长春高新技术产业（集团）股份有限公司2010 年度独立董事述职报告(刘中民)本人担任长春高新技术产业（集团）股份有限公司的独立董事已近六年，在 2010 年任职期内能够严格按照公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等相关法律、法规及公司章程和制度的规定，尽职尽责，积极出席 2010 年度的相关会议，认真审议各项议案，为公司发展提出建议。现将 2010 年度履职情况汇报如下：一、出席会议情况2010 年，公司共计召开了 12 次董事会会议，作为独立董事, 我们在召开董事会前
2、主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每项议案，积极参与谈论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。（一）出席董事会的情况本报告期内董事会共召开会议 12 次，本人因公出差，缺席公司第六届二十次董事会会议。现场参加了其他 11 次董事会。（二）对公司有关事项提出异议的情况本报告期内，本人没有对公司本年度董事会各项议案或有关事项提出异议。二、发表独立意见情况我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，
3、并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深刻的了解，根据相关法规进行认真审核，本报告期内除对 2009 年度报告以外，未对其他事项出具书面的独立意见。三、对公司现场检查情况2010 年，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。听取和和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审议，监督和核查了董事、高管的履职情况
4、。作为提名委员会委员，对董事会补选董事候选人的任职资格进行了认真讨论和审议，并提交公司董事会。四、保护投资者权益方面所做的工作（一）持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进、 、行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2010 年公司董事会根据监管部门的要求，建立了内幕信息知情人登记制度年报披露重大差错责任追究制度董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，进一步保证了公司信息披露的真实、及时、准确、完整。（二）勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。同时，对公司管理和内
5、控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。（三）加强自身学习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。五、独立董事年报工作制度的执行情况我们按照独立董事年报工作制度对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司年度报告签署了书面确认意见。六、其他工作情况（一）无提议召开董事会情况（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况公司自建立独立董事制度以来，为我们顺利开展工作创造了各项有利条件。2011 年度，本人任期将届满，我愿意继续利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；近六年来公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。独立董事：2011 年 3 月 21 日
