《莱美药业：关于公司治理专项活动整改报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《莱美药业：关于公司治理专项活动整改报告（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、关于公司治理专项活动整改报告根据中国证监会关于加强上市公司冶理专项活动有关事项的通知 （证监公司字200728 号） 、关于 2009 年上市公司治理相关工作的通知（上市部函2009088 号）等文件精神，结合自身实际情况，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）积极开展公司治理专项活动， 组织学习有关文件， 对公司治理进行了深入全面的自查，在自查的基础上，针对发现的问题，公司进行了总结，并制定了整改计划，进行了认真的整改。详情如下：一、 公司治理专项活动自查整改和落实情况根据通知的要求，公司认真开展了公司治理专项活动，公司制订了公司治理专项活动自查报告及整改计划，董事会责成相关负责人对整
2、改计划的落实情况以及整改效果进行了审慎评估，公司已按照计划基本完成了对公司治理的整改工作。现将相关整改情况说明如下：1、2009 年年报信息披露不完整主要包括：（1）未披露实际控制人邱宇在 2009 年 1-7 月期间曾担任成都市药友科技发展有限公司董事长，以及未披露公司核心技术人员、高管唐小海在四川大学、四川师范大学等兼职情况；（2）年报中披露的董事、监事和高级管理人员薪酬未包括相关保险费、公积金等内容；在建工程项目中，未披露募投项目进展情况。整改情况：上述部分不完整信息披露事项已在半年报中进行补充披露。2、董事会下设委员会未实际运作为完善公司治理结构，公司董事会下设了审计委员会、战略委员会
3、、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。公司在此期间部分议案未及时提交相关专业委员会讨论。整改情况：公司已于 2010 年 7 月 21 日在研发中心会议室召开了提名委员会2010 年第一次会议、战略委员会 2010 年第一次会议、薪酬与考核委员会 2010年第一次会议。上述三个专业委员会会议分别通过了关于推举公司第二届董事会候选人的议案、关于公司未来三年战略发展规划的议案、关于研发技术类员工绩效考核管理办法的议案。公司独立董事参与了上述会议，行使了专业委员会委员的相关职责，履行了勤勉尽责的义务，公司将积极探索专门委员会在公司战略规划、人员选聘、绩效考核、加强内控等方面发挥作用的有效机制
4、。3、“三会”运作不规范公司出席股东大会的董事未在 2009 年第一次临时股东大会、2009 年第二次临时股东大会、2009 年度股东大会的会议记录上签字。整改情况：公司于 7 月 21 日对公司董事、监事、高级管理人员进行规范运作专项培训，在会议结束后对此前没有董事签名的股东大会会议记录进行了补签。公司将在今后的日常工作加强对相关人员规范运作的培训，提高“三会”规范运作质量。4、内部审计人员职能未有效发挥截止 2010 年 7 月 20 日，公司仅 1 名内审人员，与公司内审制度规定专职人员不少于 3 名不符，且公司内审部门未按规定定期向董事会、审计委员会提交工作计划和报告。整改情况：公司已
5、于近期另外配备了三名能够胜任其职责的内审人员，使内审部门工作人员达到 4 人，充实了内部审计力量，切实发挥了内部审计职能。2010年 1-9 月，公司内审部主要开展了以下几方面的的工作：监督公司规章制度建设和完善、对外担保审计、募集资金项目审计、对公司半年度报告的审计、对内部控制制度的检查和评估以及信息披露核查。二、 投资者和社会公众对公司治理的评议情况公司设立了专门的电话和投资者关系网络平台，用于与公众进行沟通，听取其意见和建议。截止公众评议结束之日，公司未收到公众关于公司治理的意见和建议。三、 公司治理专项活动总体成效公司治理专项活动的开展，对进一步规范公司治理，完善公司各项制度建设，提高公司治理水平起到了明显的促进作用，将有利于提高公司的经营管理水平和竞争能力，有利于公司的持续、健康和稳定发展。今后的工作中，公司将继续严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规的规定，把公司治理建设放在公司发展的重要位置，不断深化公司治理工作，持续落实整改措施，加强公司治理结构建设，进一步完善公司治理制度，不断提高公司的规范运作意识和治理水平，促进公司的持续健康发展。重庆莱美药业股份有限公司董事会2010 年 10 月 25 日
