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1、TCL股份管理整合咨询股份管理整合咨询附件3：组织设计方案报告讨论稿机密二OO三年一月此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。2TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份组织设计方案初步股份组织设计方案初步组织结构图关键岗位职责关键管理流程流程说明综述综述组织方案组织方案程序手册程序手册9/6/20243TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份组织设计方案内容股份组织设计方案内容1.综述2.组织设计原那么3.组织结构一览4.主要业务流程一览5.组织方案6.股份公司整体组织架构7.股份公司各部门细化结构8.股
2、份公司关键岗位描述及业绩指标9.程序手册10.战略规划管理流程11.投资管理流程12.财务管理流程13.人力资源管理流程9/6/20244TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份组织设计方案内容股份组织设计方案内容1.综述2.组织设计原那么3.组织结构一览4.主要业务流程一览5.组织方案6.程序手册9/6/20245TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）组织设计的根本原那么组织设计的根本原那么组织设计原那么组织设计原那么分工协作原那么指挥同一原那么任务目标原那么精干高效原那么有效幅度原那么责权利结合原那么稳定与适应结合原那么集分权原那么9/6/20246TCL
3、股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份组织设计方案内容股份组织设计方案内容1.综述2.组织设计原那么3.组织结构一览4.主要业务流程一览5.组织方案6.程序手册9/6/20247TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）战略开展部投资管理部股东大会股东大会董事会董事会监事会监事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理信息产品信息产品营业本部营业本部终端产品营终端产品营业本部业本部技术中心技术中心管理分公管理分公司司物业分公物业分公司司参控股公参控股公司司应应确确信信公公司司战略战略待调待调整子整子公司公司参参股股子子公公司司管理委员管理委员会会金星公司金星公司OEMOE
4、M主体主体电子商务分电子商务分公司公司终端产品制终端产品制造公司造公司DRTVDRTV分公分公司司APAP分分公司公司销售中心销售中心OEMOEM子公子公司司多元业务多元业务本部本部财务中心人力资源部法律事务部总经理办公室审计监察部企业文化部秘书处秘书处秘书处秘书处秘书处秘书处TCLTCL股份重组后的组织架构股份重组后的组织架构9/6/20248TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份重组后的组织架构股份重组后的组织架构总部职能部门总部职能部门股东大会股东大会董事会董事会监事会监事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理审计监察审计监察室室投资管理投资管理部部总经办总经办
5、企业文化企业文化部部技术中心技术中心* *战略开展战略开展部部法律事务法律事务部部人力资源人力资源部部财务中心财务中心预算监控预算监控会计核算会计核算资金管理资金管理市场规划市场规划产业规划产业规划资产管理资产管理投资管理投资管理战略规划战略规划9/6/20249TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份组织设计方案内容股份组织设计方案内容1.综述2.组织设计原那么3.组织结构一览4.主要业务流程一览5.组织方案6.程序手册9/6/202410TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）战略管理：战略管理：整体开展战略制定流程整体开展战略制定流程年度经营方案制定流程年
6、度经营方案制定流程投资管理：投资管理：工程投资管理决策流程工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流程工程投资登记管理流程资产处置流程资产处置流程财务管理：财务管理：会计核算流程会计核算流程年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算修订流程预算考评管理流程预算考评管理流程资金支出管理流程资金支出管理流程内部审计流程内部审计流程人力资源管理：人力资源管理：人员招聘流程人员招聘流程员工培训流程员工培训流程员工绩效考核流程员工绩效考核流程目标管理目标管理合理有效的管理流程是实现目标管理的必要保障合理有效的管理流程是实现目标管理的必要保障9/6
7、/202411TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份组织设计方案内容股份组织设计方案内容1.综述2.组织方案股份公司整体组织架构股份公司各部门细化结构股份公司关键岗位描述及业绩指标3.程序手册9/6/202412TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份重组后的组织架构股份重组后的组织架构战略开展部投资管理部股东大会股东大会董事会董事会监事会监事会董事会秘书董事会秘书处处总经理总经理信息产品营信息产品营业本部业本部终端产品营终端产品营业本部业本部技术中心技术中心管理分公司管理分公司物业分公司物业分公司参控股公司参控股公司应应确确信信公公司司战战略
8、略待待调调整整子子公公司司参参股股子子公公司司管理委员管理委员会会金星公司金星公司OEMOEM主体主体电子商务分电子商务分公司公司终端产品制终端产品制造公司造公司DRTVDRTV分公分公司司APAP分分公司公司销售中心销售中心OEMOEM子公子公司司多元业务本多元业务本部部财务中心人力资源部法律事务部总经理办公室审计监察部企业文化部秘书处秘书处秘书处秘书处秘书处秘书处9/6/202413TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份重组后的组织架构股份重组后的组织架构总部职能部门总部职能部门股东大会股东大会董事会董事会监事会监事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理审计监察审
9、计监察室室投资管理投资管理部部总经办总经办企业文化企业文化部部技术中心技术中心战略开展战略开展部部法律事务法律事务部部人力资源人力资源部部财务中心财务中心预算监控预算监控会计核算会计核算资金管理资金管理市场规划市场规划产业规划产业规划资产管理资产管理投资管理投资管理战略规划战略规划9/6/202414TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份重组后的组织架构股份重组后的组织架构股份公司职位系统图股份公司职位系统图总经理总经理信息产品营业信息产品营业本部部长本部部长终端产品营业终端产品营业本部部长本部部长技术中心技术中心主任主任管理分公司管理分公司总经理总经理物业分公司物业
10、分公司总经理总经理应确应确信公信公司总司总经理经理DRTVDRTV分公分公司总司总经理经理APAP分分公司公司总经总经理理多元业务本部多元业务本部部长部长行政总监行政总监投资管理部投资管理部经理经理战略开展部战略开展部经理经理审计监察部审计监察部经理经理金星金星公司公司总经总经理理销售销售中心中心总经总经理理电子电子商务商务分公分公司总司总经理经理总经理办公总经理办公室主任室主任财务中心财务中心副总经理副总经理9/6/202415TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份重组后的组织架构股份重组后的组织架构总部职能部门职位系统图总部职能部门职位系统图总经理总经理审计监察审计监察
11、室经理室经理投资管理投资管理部经理部经理总经办主总经办主任任企业文化企业文化部经理部经理技术中心技术中心主任主任战略开展战略开展部经理部经理法律事务法律事务部经理部经理人力资源人力资源部经理部经理财务副总财务副总经理经理财务监控主管财务监控主管资金管理主管资金管理主管会计核算主管会计核算主管终端产品营业终端产品营业本部部长本部部长信息产品营业信息产品营业本部部长本部部长多元业务本部多元业务本部部长部长行政总监行政总监资产管理主管资产管理主管投资管理主管投资管理主管管理委员会管理委员会9/6/202416TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份组织设计方案内容股份组织设计
12、方案内容1.综述2.组织方案股份公司整体组织架构股份公司各部门细化结构股份公司关键岗位描述及业绩指标3.程序手册9/6/202417TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份重组后的组织架构股份重组后的组织架构总部职能部门总部职能部门股东大会股东大会董事会董事会监事会监事会董事会秘董事会秘书处书处总经理总经理审计监察审计监察室室投资管理投资管理部部总经办总经办企业文化企业文化部部技术中心技术中心* *战略开展战略开展部部法律事务法律事务部部人力资源人力资源部部财务中心财务中心预算监控预算监控会计核算会计核算资金管理资金管理市场规划市场规划产业规划产业规划资产管理资产管理投
13、资管理投资管理战略规划战略规划9/6/202418TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份重组后的组织架构股份重组后的组织架构总经办架构及职能总经办架构及职能行政事务行政事务档案管理档案管理综合统计综合统计总经理办公室总经理办公室负责公司行政会议的组织工作以及会议纪要的整理、下文负责公司重大活动组织和接待工作负责公司的工商注册、登记、商标等管理工作负责股份公司的平安工作负责股份公司各种文件档案的归类、入档和管理工作负责各种报表、数据的统计和汇总工作 9/6/202419TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份重组后的组织架构股份重组后的组织架构审计监察部架构
14、及审计监察部架构及职能职能内部审计内部审计外部审计外部审计审计监察部审计监察部负责对股份公司各职能部门的财务与经营活动的审计负责下属子公司经营者的离任、调任审计负责对股份公司与子公司内控制度执行情况的审计负责参与重大投资工程的审计与监督工作负责总经理交待的其它审计工作负责配合与协助外部审计监察部门对股份公司的审计工作负责配合与协助外部审计监察部门对下属子公司的审计工作负责协调公司与外部有关审计监察部门的关系9/6/202420TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份重组后的组织架构股份重组后的组织架构行政部门架构及职能行政部门架构及职能人力资源部人力资源部法律事务部法律事务部
15、企业文化部企业文化部行政总监行政总监负责公司各职能部门员工及下属子公司高级管理人才的招聘、培训、考核等人事工作负责建立和完善与人力资源战略相配套的鼓励机制负责股份公司经济活动的法律可行性研究、法律筹划、草拟或者审查合同、章程 负责代理公司及所属单位重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动 负责参与公司重大经济合同的签约与谈判，草拟合同、审查合同负责?上TCL?等报刊的编写和公司网页的及时更新负责企业文化的塑造负责总部网络系统的建立、运转和维护9/6/202421TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份重组后的组织架构股份重组后的组织架构战略开展部架构及战略开展部架构及职能职能战
16、略规划战略规划产业规划产业规划市场规划市场规划战略开展部战略开展部负责制定公司的远景开展目标和公司整体战略负责制定公司的年度经营方案及年度经营方案的分解工作负责收集、整理和分析宏观经济信息与相关资料负责根据股份公司战略规划和年度经营方案的要求，负责公司产业的产业规划负责收集、整理、分析与公司有关的行业信息与资料，为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持负责参与制定公司的产业投资方案，参与工程的筛选、评估和监督负责公司形象的设计、筹划与实施及公司品牌的提升与管理负责主持公司整体品牌战略的筹划和广告营销方案的设计与实施负责收集、整理与公司产品相关的市场信息与资料负责分析研究公司产品市场的数据资料，
17、为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持负责下属公司市场部的协调与管控9/6/202422TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份重组后的组织架构股份重组后的组织架构投资管理部架构及投资管理部架构及职能职能投资管理投资管理资产管理资产管理投资管理部投资管理部负责根据股份公司战略规划和年度经营方案的要求，通过自建、收购等手段实施公司新业务的拓展负责投资工程的评估、选择、估价、融资方案的设计负责股份公司增量投资的的实施与管理工作负责股份公司存量资产运作方案的具体实施工作负责股份公司资产的年度全面清查和盘点工作负责对下属全资及控股公司的资产质量及处置提供评审意见负责分析参股公司的盈
18、利情况，向股份公司董事会提供资产分析意见负责办理股份公司内部及下属公司大型资产的出售、报废等有关工作负责战略待调整公司的管理工作负责股份公司存量资产运作的方案设计工作负责参股、合资企业的股权管理工作9/6/202423TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份重组后的组织架构股份重组后的组织架构财务中心架构及财务中心架构及职能职能财务中心财务中心会计核算会计核算资金管理资金管理预算监控预算监控负责股份公司的日常会计核算工作负责股份公司各种会计报表、统计报表的准确编制、及时报出负责股份公司的纳税申报工作负责股份公司的应收帐款管理工作负责提出财务分析报告供决策层参考负责下属公司财务
19、主管的委派和会计、财务工作指导负责公司年度财务预算的编制工作负责对股份公司职能部门的财务监督和预算控制负责对股份公司下属子公司的财务监督和财务副总授权范围内的资本性支出超支的审批负责股份公司职能部门及下属公司的财务预算完成情况的分析工作负责对股份公司职能部门和下属子公司预算考评提出奖惩建议负责股份公司内、外部一切资金的结算负责定期分析股份公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，并对解决资金缺口提出相应的筹资方案负责审核股份公司一切银行信用结算赁单，保证其合法有效负责及时清缴各种税费负责股份公司对外短期投资包括股票和债券投资的管理9/6/202424TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）
20、TCLTCL股份组织设计方案内容股份组织设计方案内容1.综述2.组织方案股份公司整体组织架构股份公司各部门细化结构股份公司关键岗位描述及业绩指标3.程序手册9/6/202425TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）股份公司关键岗位描述及业绩指标股份公司关键岗位描述及业绩指标职能部门总部职能部门总部TCL股份总经办主任岗位描述股份总经办主任岗位描述TCL股份战略开展部经理岗位描述股份战略开展部经理岗位描述TCL股份投资管理部经理岗位描述股份投资管理部经理岗位描述TCL股份投资管理部资产管理主管岗位描述股份投资管理部资产管理主管岗位描述TCL股份审计监察室经理岗位描述股份审计监察室经理岗
21、位描述职能部门财务中心职能部门财务中心 TCL股份会计核算主管岗位描述股份会计核算主管岗位描述TCL股份财务监控主管岗位描述股份财务监控主管岗位描述TCL股份资金管理主管岗位描述股份资金管理主管岗位描述公司高层公司高层TCL股份总经理岗位描述股份总经理岗位描述TCL股份财务副总经理岗位描述股份财务副总经理岗位描述TCL股份终端产品营业本部部长岗位描述股份终端产品营业本部部长岗位描述TCL股份终端产品营业本部部长岗位描述股份终端产品营业本部部长岗位描述TCL股份多元业务本部部长岗位描述股份多元业务本部部长岗位描述TCL股份技术中心主任岗位描述股份技术中心主任岗位描述下属公司下属公司TCL股份销售
22、中心总经理岗位描述股份销售中心总经理岗位描述TCL股份财务中心驻外财务主管岗位描述股份财务中心驻外财务主管岗位描述职能部门行政职能部门行政TCL股份法律事务部经理岗位描述股份法律事务部经理岗位描述TCL股份人力资源部经理岗位描述股份人力资源部经理岗位描述TCL股份企业文化部经理岗位描述股份企业文化部经理岗位描述9/6/202426TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份总经理岗位描述股份总经理岗位描述1.1.相互关系：相互关系：直接上级：董事会直接上级：董事会直接下级：财务副总经理、各营业本部部长、各职能部门经理直接下级：财务副总经理、各营业本部部长、各职能部门经理其它
23、内部关系股份公司内部：股份公司内部各级管理层其它内部关系股份公司内部：股份公司内部各级管理层外部关系股份公司外部：有关政府机构外部关系股份公司外部：有关政府机构( (包括上级主管部门包括上级主管部门) )、TCLTCL集团、重点客户、新闻媒体等集团、重点客户、新闻媒体等2.2.工作职责：工作职责：负责主持股份公司的日常经营管理工作负责主持股份公司的日常经营管理工作, ,组织实施董事会决议组织实施董事会决议负责组织实施经董事会批准的股份公司年度经营方案和投资方案负责组织实施经董事会批准的股份公司年度经营方案和投资方案负责审查批准年度方案内的经营、投资、改造、基建工程和流动资金贷款、使用、贷款担保
24、的可行性报告负责审查批准年度方案内的经营、投资、改造、基建工程和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告负责在董事长委托权限内负责在董事长委托权限内, ,以法人代表的身份代表股份公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜以法人代表的身份代表股份公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜负责拟定公司内部管理机构设置方案和公司的根本管理制度负责拟定公司内部管理机构设置方案和公司的根本管理制度负责决定财务副总经理和各营业本部部长以及其它高级职员负责决定财务副总经理和各营业本部部长以及其它高级职员( (股份公司内部股份公司内部) )的聘任或者解聘、报酬、奖惩的聘任或者解聘、报酬、奖惩负责根据日常经营管
25、理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术参谋，并决定其报酬负责根据日常经营管理需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术参谋，并决定其报酬负责决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退负责决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退负责加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象负责加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象负责加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作负责加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作3.3.权限：权限：A.对副总经理级、下属公司总经理级管理人员及其它高级职
26、员的聘任，解聘及其报酬与奖惩权B.董事会授权范围内的费用审批权和业务、合同审批权、投资决策权C.股份公司日常经营决策权D.股份公司章程和董事会授予的其它职权9/6/202427TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份总经理岗位描述续股份总经理岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：能及时、准确地了解：能及时、准确地了解：国家有关方针、政策国家有关方针、政策国内外本行业的状况和趋势国内外本行业的状况和趋势竞争对手的状况竞争对手的状况掌握本公司在市场竞争中的竞争地位及优劣势，市场占有率等状况，制定公司开展战略和竞争策略掌握本公司在市场竞争中的竞争地位及优劣势，市场占有率等状况
27、，制定公司开展战略和竞争策略能能及及时时、准准确确地地掌掌握握各各业业务务本本部部的的经经营营状状况况销销售售、本本钱钱、质质量量、毛毛利利水水平平等等以以及及目目标标利利润润完完成成状状况况，以以保保证证公司年度经营目标的实现处于受控状态公司年度经营目标的实现处于受控状态能经常性地指导股份公司职能部门不断完善公司各类规章，以便更好地指导各业务本部的有关工作能经常性地指导股份公司职能部门不断完善公司各类规章，以便更好地指导各业务本部的有关工作定期或不定期地下基层了解各部门工作状态，效率及各种困难，并向有关负责人提出改进现状的建议定期或不定期地下基层了解各部门工作状态，效率及各种困难，并向有关负
28、责人提出改进现状的建议认认真真分分析析和和研研究究各各种种投投资资方方案案方方案案，权权衡衡其其对对公公司司长长期期目目标标的的奉奉献献、各各类类风风验验及及技技术术经经济济评评价价结结果果，必必要要时时向向董董事会提出建议事会提出建议根据公司经济结构的调整，要适时地相应调整公司的管理结构和文化结构根据公司经济结构的调整，要适时地相应调整公司的管理结构和文化结构创立创立“以人为本、尊重人、理解人、关心人、鼓励人的企业文化气氛以人为本、尊重人、理解人、关心人、鼓励人的企业文化气氛5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具有本科以上文化程度具有本科以上文化程度年龄在年龄在35-5535-55周岁之间周
29、岁之间有本行业类似职位的工作经历有本行业类似职位的工作经历5 5年以上年以上具有较强的方案、组织、指挥、协调能力具有较强的方案、组织、指挥、协调能力身体健康，有高度敬业精神身体健康，有高度敬业精神6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：A.TCL股份的投资回报率、每股收益B.TCL股份的净利润增长率C.主营业务的增长速度和主营业务比重9/6/202428TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份财务副总经理岗位描述股份财务副总经理岗位描述1.1.相互关系：相互关系：直接上级：总经理直接上级：总经理直接下级：本中心直接下属各职能主管直接下级：本中心直接下属各职能主管其它内部关系股份公
30、司内部：股份公司职能部门、各营业本部和下属子公司有关职能部门其它内部关系股份公司内部：股份公司职能部门、各营业本部和下属子公司有关职能部门外部关系股份公司外部：有关政府机构外部关系股份公司外部：有关政府机构2.2.工作职责：工作职责：A.负责参与审定股份公司的各项预算B.负责审核财务报表及预算完成分析报告,向总经理汇报C.负责超预算特殊支出审核真实性、合理性D.负责提供股份公司的财务信息并对其进行分析以便决策E.负责掌握股份公司资金信息，解决资金缺口并制定相应的筹资方案F.负责协调处理解决与相关部门及社会中介机构的关系与问题G.负责股份公司财务中心内控制度的制定和实施3.3.权限：权限：A.有
31、对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权B.有对隔级下级及外派机构的财务负责人的任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权C.有权审批总经理授权范围内的费用开支D.有权调配股份公司内部的资金9/6/202429TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份财务副总经理岗位描述续股份财务副总经理岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：保证股份公司及下属公司资金、资产的平安、高效运行保证股份公司及下属公司资金、资产的平安、高效运行保证本中心下属各部门协调、有效运作保证本中心下属各部门协调、有效运作保证各种信息的畅通并保守商业秘密保证各种信息的畅通并保守商业秘密保证对外信息的及时、准确披露保证
32、对外信息的及时、准确披露定期向总经理汇报有关内、外部财务信息及相关经济政策的信息重大的信息必须及时汇报定期向总经理汇报有关内、外部财务信息及相关经济政策的信息重大的信息必须及时汇报5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具有本科以上文化程度，熟悉国家的财经政策、证券法律、结算制度等有关政策法规具有本科以上文化程度，熟悉国家的财经政策、证券法律、结算制度等有关政策法规年龄在年龄在25-5025-50周岁之间周岁之间从事财务会计工作从事财务会计工作5 5年以上，从事财务管理工作年以上，从事财务管理工作5 5年以上并曾在大公司担任过财务负责人不少于年以上并曾在大公司担任过财务负责人不少于2 2年年具有较
33、强的预测、决策、分析、协调、沟通及文字表达能力具有较强的预测、决策、分析、协调、沟通及文字表达能力身心健康身心健康6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：A.公司每股收益、投资回报率B.财务报告的真实性和准确性C.总融资费用D.资本结构的合理性E.公司拥有技术熟练的财务人员队伍9/6/202430TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份终端产品营业本部部长岗位描述股份终端产品营业本部部长岗位描述1.1.相互关系：相互关系：直接上级：总经理直接上级：总经理直接下级：本部下属各子公司总经理直接下级：本部下属各子公司总经理其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门、其它营业本部部长及有
34、关部门其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门、其它营业本部部长及有关部门外部关系股份公司外部：有关政府机构外部关系股份公司外部：有关政府机构2.2.工作职责：工作职责：负责组织配合制定本营业本部的开展战略规划和组织实施负责组织配合制定本营业本部的开展战略规划和组织实施负责主持终端产品营业本部的经营管理工作，组织实施总经理决议负责主持终端产品营业本部的经营管理工作，组织实施总经理决议负责营业本部年度经营方案的组织、实施和协调工作，实现年度经营目标负责营业本部年度经营方案的组织、实施和协调工作，实现年度经营目标负责贯彻落实股份公司的方针、政策，做好上情下达和下情上达工作负责贯彻落实股份公司的方
35、针、政策，做好上情下达和下情上达工作负责跟踪、监督管理委员会和股份公司决策的实施情况，确保各项决策有效落实负责跟踪、监督管理委员会和股份公司决策的实施情况，确保各项决策有效落实负责合理地分配本营业本部的人、财、物等资源，协调供、产、销关系，使本部走上良性循环的开展道路负责合理地分配本营业本部的人、财、物等资源，协调供、产、销关系，使本部走上良性循环的开展道路3.3.权限：权限：A.有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权B.有对隔级下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权C.总经理授权范围内的费用审批权D.总经理授予的其它权力9/6/202431TCL股份/20010604-组织设计（第四
36、稿）TCL股份终端产品营业本部部长岗位描述续股份终端产品营业本部部长岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：准准确确了了解解终终端端产产品品的的市市场场状状况况和和开开展展趋趋势势以以及及终终端端产产品品竞竞争争对对手手的的状状况况，掌掌握握本本业业务务本本部部终终端端产产品品的的市市场场定定位位、市市场占有率以及优劣势等状况，适时调整终端产品竞争策略和开展战略场占有率以及优劣势等状况，适时调整终端产品竞争策略和开展战略及时准确地掌握下属公司利润完成状况，并监督落实各种提高经济效益的方案及时准确地掌握下属公司利润完成状况，并监督落实各种提高经济效益的方案积极认真地组织下属公司贯彻落实股份公司的各
37、类规章制度积极认真地组织下属公司贯彻落实股份公司的各类规章制度经常性地了解各部门工作状态、及各种困难，帮助解决问题，使各部门、各员工都处于协调、愉快的工作状态经常性地了解各部门工作状态、及各种困难，帮助解决问题，使各部门、各员工都处于协调、愉快的工作状态不不断断地地对对各各部部门门运运作作的的平平安安性性、效效劳劳性性、合合法法性性进进行行检检查查，落落实实各各种种预预防防性性措措施施，处处理理种种种种例例外外性性事事务务，保保证证运运作作平安平安及时准确地向有关部门提供所需数据和资料及时准确地向有关部门提供所需数据和资料5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具有本科以上文化程度具有本科以上文化
38、程度年龄在年龄在30305555周岁之间周岁之间有本行业相关岗位工作经历有本行业相关岗位工作经历3 3年以上年以上具有较强的方案、组织、指挥、协调能力具有较强的方案、组织、指挥、协调能力身体健康、有敬业精神身体健康、有敬业精神6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：1.终端设备业务的净利润增长率，自由现金流2.OEM业务伙伴的销售额大型OEM合作伙伴的数量3.销售中心销售收入和坏账情况9/6/202432TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份信息产品营业本部部长岗位描述股份信息产品营业本部部长岗位描述1.1.相互关系：相互关系：直接上级：总经理直接上级：总经理直接下级：本部下属
39、各子公司总经理直接下级：本部下属各子公司总经理其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门、其它营业本部部长及有关部门其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门、其它营业本部部长及有关部门外部关系股份公司外部：有关政府机构外部关系股份公司外部：有关政府机构2.2.工作职责：工作职责：负责组织配合制定本营业本部的开展战略规划和组织实施负责组织配合制定本营业本部的开展战略规划和组织实施负责组织配合信息产品营业本部的经营与投资管理工作负责组织配合信息产品营业本部的经营与投资管理工作负责营业本部年度经营方案的组织、实施和协调工作，实现年度经营目标负责营业本部年度经营方案的组织、实施和协调工作，实现年度经
40、营目标负责贯彻落实股份公司的方针、政策，做好上情下达和下情上达工作负责贯彻落实股份公司的方针、政策，做好上情下达和下情上达工作负责跟踪、监督管理委员会和股份公司决策的实施情况，确保各项决策有效落实负责跟踪、监督管理委员会和股份公司决策的实施情况，确保各项决策有效落实负责合理地分配本营业本部的人、财、物等资源，协调供、产、销关系，使本部走上良性循环的开展道路负责合理地分配本营业本部的人、财、物等资源，协调供、产、销关系，使本部走上良性循环的开展道路3.3.权限：权限：A.有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权B.有对隔级下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权C.总经理授权范围内的费用审批
41、权D.总经理授予的其它权力9/6/202433TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份信息产品营业本部部长岗位描述续股份信息产品营业本部部长岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：准确了解信息产品的市场状况和开展趋势，适时调整终端产品竞争策略和开展战略准确了解信息产品的市场状况和开展趋势，适时调整终端产品竞争策略和开展战略及时准确地掌握下属公司利润完成状况，并监督落实各种提高经济效益的方案及时准确地掌握下属公司利润完成状况，并监督落实各种提高经济效益的方案积极认真地组织下属公司贯彻落实股份公司的各类规章制度积极认真地组织下属公司贯彻落实股份公司的各类规章制度经常性地了解各部门工
42、作状态、及各种困难，帮助解决问题，使各部门、各员工都处于协调、愉快的工作状态经常性地了解各部门工作状态、及各种困难，帮助解决问题，使各部门、各员工都处于协调、愉快的工作状态不不断断地地对对各各部部门门运运作作的的平平安安性性、效效劳劳性性、合合法法性性进进行行检检查查，落落实实各各种种预预防防性性措措施施，处处理理种种种种例例外外性性事事务务，保保证证运运作作平安平安及时准确地向有关部门提供所需数据和资料及时准确地向有关部门提供所需数据和资料5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具有本科以上文化程度具有本科以上文化程度年龄在年龄在30305555周岁之间周岁之间有本行业相关岗位工作经历有本行业相
43、关岗位工作经历3 3年以上年以上具有较强的方案、组织、指挥、协调能力具有较强的方案、组织、指挥、协调能力身体健康、有敬业精神身体健康、有敬业精神6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：1.终端设备业务的净利润增长率，自由现金流2.OEM合作伙伴的销售额大型OEM合作伙伴的数量3.销售中心销售收入和坏账情况9/6/202434TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份多元业务本部部长岗位描述股份多元业务本部部长岗位描述1.1.相互关系：相互关系：直接上级：总经理直接上级：总经理直接下级：本部各下属子公司总经理直接下级：本部各下属子公司总经理其它内部关系股份公司内部：股份公司有关
44、部门及各营业本部有关部门其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门及各营业本部有关部门外部关系股份公司外部：有关政府部门等外部关系股份公司外部：有关政府部门等2.2.工作职责：工作职责：负责对各公司的整体战略及长期规划进行宏观研究负责对各公司的整体战略及长期规划进行宏观研究负责监督各公司经营活动要遵守股份公司统一政策和标准负责监督各公司经营活动要遵守股份公司统一政策和标准负责处理各公司上报的各种问题或进一步向股份公司领导请示负责处理各公司上报的各种问题或进一步向股份公司领导请示负责根据公司的年度规划和总体战略部署对下属企业进行重组、出售、清理等方案的设计和实施工作负责根据公司的年度规划和总体战
45、略部署对下属企业进行重组、出售、清理等方案的设计和实施工作负责配合其它有关部门对本营业本部下属公司的清理工作负责配合其它有关部门对本营业本部下属公司的清理工作3.3.权限：权限：A.有对各公司总经理的任免、报酬、奖惩等事宜的建议权B.对各企业生产经营活动的监督权C.总经理授予的其它权力9/6/202435TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份多元业务本部部长岗位描述续股份多元业务本部部长岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：认真、负责地处理各类事务认真、负责地处理各类事务, ,和总经理保持良好的沟通和总经理保持良好的沟通, ,及时汇报重要的信息及时汇报重要的信息给予下
46、属必要的指导给予下属必要的指导, ,协助他们解决问题协助他们解决问题保证有关信息的畅通，对各企业提供全方位效劳保证有关信息的畅通，对各企业提供全方位效劳与政府有关部门、行业协会等机构保持密切联系与政府有关部门、行业协会等机构保持密切联系5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具有本科以上文化程度，有多种行业经验具有本科以上文化程度，有多种行业经验年龄在年龄在25502550周岁之间周岁之间从事全面领导工作三年以上从事全面领导工作三年以上要求具有很强的组织能力和协调能力要求具有很强的组织能力和协调能力身心健康身心健康6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：A.公司年度调整目标的实现状况B.不良资产清理的
47、效益C.调整企业人员下岗、分流、安置的比例9/6/202436TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份技术中心主任岗位描述股份技术中心主任岗位描述1.1.相互关系：相互关系：A.直接上级：总经理B.直接下级：本中心直接下属C.其它内部关系：集团公司有关部门、股份公司有关部门及各下属公司有关部门D.外部关系：有关政府机构2.2.工作职责：工作职责：负责技术中心各部门管理制度的拟定及监督实施，建立公司技术创新体系，并不断完善负责技术中心各部门管理制度的拟定及监督实施，建立公司技术创新体系，并不断完善负责组织技术改造、技术创新工程的评审负责组织技术改造、技术创新工程的评审负责提出股
48、份公司中长期科研开展规划及实施负责提出股份公司中长期科研开展规划及实施负责对本行业技术开展趋势的跟踪、研究负责对本行业技术开展趋势的跟踪、研究负责对下属公司技术部门的指导与协调负责对下属公司技术部门的指导与协调负责技术文件、技术标准审定及保密负责技术文件、技术标准审定及保密负责新产品研发、报批及有关联络、协调事宜负责新产品研发、报批及有关联络、协调事宜负责公司外研究机构的协调和管理负责公司外研究机构的协调和管理3.3.权限：权限：有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权总经理授权范围内的费用审批权总经理授权范围内的费用审批权科研工程的立项建议
49、权科研工程的立项建议权总经理授予的其它权力总经理授予的其它权力9/6/202437TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份技术中心主任岗位描述续股份技术中心主任岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：A.不断了解调查国内外市场新品动态，及时调整开发策略B.确保开发的新技术及新产品的先进性C.不断提高研发新品的商品化率及成功率D.保证信息畅通和技术保密E.及时准确地为公司有关部门提供技术支持F.定期向总经理汇报工作情况和技术、新品开发进度及质量5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：大学本科以上学历、信息或电子专业毕业大学本科以上学历、信息或电子专业毕业年龄在年龄在30305050周
50、岁之间周岁之间从事本行业开发研究工作二年以上，且要求有二年以上的技术管理经验从事本行业开发研究工作二年以上，且要求有二年以上的技术管理经验思维活泼，有超前意识，实际操作能力强思维活泼，有超前意识，实际操作能力强在产品开发研究上曾作出过成绩在产品开发研究上曾作出过成绩6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：研发工程的及时完成率研发工程的及时完成率高技术人员队伍的建设情况高技术人员队伍的建设情况技术创新体系的建立和完善情况技术创新体系的建立和完善情况9/6/202438TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份总经办主任岗位描述股份总经办主任岗位描述2.2.工作职责：工作职责：负
51、负责责行行政政会会议议和和立立会会的的组组织织工工作作，参参加加和和列列席席会会议议并并作作会会议议记记录录，整整理理会会议议纪纪要要和和办办理理下下文文事事宜宜，并并对对会会议议讨讨论论的的重大问题组织调研和提出报告重大问题组织调研和提出报告负责根据总经理的指示编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作负责根据总经理的指示编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作负责股份公司行政事务文秘、会务、企业注册、登记、商标、后勤管理等负责股份公司行政事务文秘、会务、企业注册、登记、商标、后勤管理等负责股份公司对外的社会公关负责股份公司对外的社会公关配合公司领导协调各部门和下属企业的工作关
52、系配合公司领导协调各部门和下属企业的工作关系负责股份公司的综合统计、信息收集、汇总入档和档案管理工作负责股份公司的综合统计、信息收集、汇总入档和档案管理工作负责股份公司的平安工作负责股份公司的平安工作负责主持代行股份公司秘书处的日常工作负责主持代行股份公司秘书处的日常工作负责完成总经理日常交办的其它工作负责完成总经理日常交办的其它工作3.3.权限：权限：A.有对直接下级任免、晋升、岗位调配、报酬、奖惩等事宜的建议权B.总经理授权范围内的费用审批权C.对股份公司各类合同、协议的审核权D.对股份公司及各分公司的商标、专利的申请、注册、变更、缴费等的管理权1.1.相互关系：相互关系：A.直接上级：总
53、经理B.直接下级：本办直接下属C.其它内部关系：集团公司有关部门及股份公司有关部门D.外部关系：有关政府部门9/6/202439TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份总经办主任岗位描述续股份总经办主任岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：认真、负责地处理各类事务认真、负责地处理各类事务, ,和总经理保持良好的沟通和总经理保持良好的沟通, ,及时汇报重要的信息及时汇报重要的信息与政府及有关上级主管部门保持密切联系与政府及有关上级主管部门保持密切联系要定期检查各有关分支机构的战略目标完成情况并及时汇报总经理要定期检查各有关分支机构的战略目标完成情况并及时汇报总经理积极作好
54、公司的行政、法律、对外公关、档案等效劳工作，树立公司的良好形象积极作好公司的行政、法律、对外公关、档案等效劳工作，树立公司的良好形象办公用品的使用以节约、实用、方便办公为原那么办公用品的使用以节约、实用、方便办公为原那么保证公司有一个平安、整洁的办公环境保证公司有一个平安、整洁的办公环境定期检查办公室的现场管理工作并提出改进措施，监督执行定期检查办公室的现场管理工作并提出改进措施，监督执行科学、合理地管理档案并提供快速、准确的有关效劳科学、合理地管理档案并提供快速、准确的有关效劳要经常与总经理保持沟通，及时汇报重大事件要经常与总经理保持沟通，及时汇报重大事件5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：
55、具有大专以上文化程度或助理级以上技术职称，熟悉行政管理等知识具有大专以上文化程度或助理级以上技术职称，熟悉行政管理等知识年龄在年龄在25-5525-55周岁之间周岁之间从事行政管理工作经验从事行政管理工作经验3 3年以上年以上具有较强的组织、分析、公关、协调能力具有较强的组织、分析、公关、协调能力有较强的写作功底，并具有良好的口才和沟通能力。有较强的写作功底，并具有良好的口才和沟通能力。6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：总部后勤费用的控制状况总部后勤费用的控制状况档案、文件管理的有效有序性档案、文件管理的有效有序性公司年度内无重大平安事故公司年度内无重大平安事故9/6/202440TCL股份
56、/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份战略开展部经理岗位描述股份战略开展部经理岗位描述1.1.相互关系：相互关系：直接上级：总经理直接上级：总经理直接下级：本部下属人员直接下级：本部下属人员其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门及各营业本部有关部门其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门及各营业本部有关部门外部关系股份公司外部：有关政府部门及研究机构、行业协会等外部关系股份公司外部：有关政府部门及研究机构、行业协会等2.2.工作职责：工作职责：负责对股份公司的整体战略及长期规划进行宏观研究负责对股份公司的整体战略及长期规划进行宏观研究负责制定股份公司不同开展阶段的战略目标负责制
57、定股份公司不同开展阶段的战略目标负责监督各有关分支机构的战略实施情况负责监督各有关分支机构的战略实施情况负责研究国内外本行业的产业信息与行业动态负责研究国内外本行业的产业信息与行业动态负责对股份公司战略目标的实施效果进行评估负责对股份公司战略目标的实施效果进行评估负责研究国内外竞争对手的产品、营销及开展战略负责研究国内外竞争对手的产品、营销及开展战略负负责责根根据据股股份份公公司司的的整整体体战战略略目目标标制制定定分分阶阶段段目目标标和和目目标标分分解解，保保证证股股份份公公司司各各分分支支机机构构的的经经营营目目标标和和整整体体战战略略目标的一致性目标的一致性负责对重大工程进行评估、组织、
58、论证、参与实施负责对重大工程进行评估、组织、论证、参与实施3.3.权限：权限：A.有对本部门人员的任免、报酬、奖惩等事宜的建议权B.总经理授权范围内的费用审批权C.总经理授予的其它权力9/6/202441TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份战略开展部经理岗位描述续股份战略开展部经理岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：认真、负责地处理各类事务认真、负责地处理各类事务, ,和总经理保持良好的沟通和总经理保持良好的沟通, ,及时汇报重要的信息及时汇报重要的信息给予下属必要的指导给予下属必要的指导, ,协助他们解决问题协助他们解决问题保证有关信息的畅通保证有关信息的畅通, ,遵
59、守商业道德遵守商业道德与政府有关部门、行业协会及相关研究机构保持密切联系与政府有关部门、行业协会及相关研究机构保持密切联系制定股份公司战略规划既要有一定的准确性，又要有一定的开展性制定股份公司战略规划既要有一定的准确性，又要有一定的开展性及时、准确地收集并分析有关竞争对手的战略信息及时、准确地收集并分析有关竞争对手的战略信息要定期检查各有关分支机构的战略目标完成情况并及时汇报总经理要定期检查各有关分支机构的战略目标完成情况并及时汇报总经理5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具有本科以上文化程度，熟悉本行业具有本科以上文化程度，熟悉本行业年龄在年龄在25552555周岁之间周岁之间从事宏观经济研
60、究或高层领导工作三年以上从事宏观经济研究或高层领导工作三年以上要求具有很强的宏观经济分析和研究能力、公关协调能力要求具有很强的宏观经济分析和研究能力、公关协调能力身心健康身心健康6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：年度经营方案推出的及时性年度经营方案推出的及时性信息收集的准确度信息收集的准确度信息分析的精确程度信息分析的精确程度战略方案推出的质量和时效性战略方案推出的质量和时效性9/6/202442TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份投资管理部经理岗位描述股份投资管理部经理岗位描述1.1.相互关系：相互关系：直接上级：总经理直接上级：总经理直接下级：本部门下属员工直接下级
61、：本部门下属员工其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门、各营业本部对口部门其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门、各营业本部对口部门外部关系股份公司外部：有关机构外部关系股份公司外部：有关机构2.2.工作职责：工作职责：负责进行对股份公司资本运营的研究，拟定股份公司资本运营战略规那么负责进行对股份公司资本运营的研究，拟定股份公司资本运营战略规那么负责根据股份公司的战略要求选择投资工程，进行前期的资料收集、考察调研、接洽谈判工作负责根据股份公司的战略要求选择投资工程，进行前期的资料收集、考察调研、接洽谈判工作负责根据目标工程的实际情况，设计资本运营方案负责根据目标工程的实际情况，设计资本
62、运营方案负责根据方案具体实施对目标工程的具体实施工作负责根据方案具体实施对目标工程的具体实施工作负责根据需求，提供投、融资咨询效劳，做信息咨询效劳负责根据需求，提供投、融资咨询效劳，做信息咨询效劳负责指导和协调下属主管的日常工作负责指导和协调下属主管的日常工作负责股份公司参股控股，对外投资的具体实施工作负责股份公司参股控股，对外投资的具体实施工作负责完成总经理交办的其它工作负责完成总经理交办的其它工作3.3.权限：权限：提请总经理聘任或解聘新投资工程各位成员及他们的报酬、奖惩的建议权提请总经理聘任或解聘新投资工程各位成员及他们的报酬、奖惩的建议权总经理授权范围内的费用审批权总经理授权范围内的费
63、用审批权工程监控权工程监控权总经理授予的其它权力总经理授予的其它权力9/6/202443TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份投资管理部经理岗位描述续股份投资管理部经理岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：A.及时发现针对股份公司的敌意收购行为，并提出相应防范建议及措施B.及时充分地收集与股份公司相关行业的资本运营的资料，以便决策层进行参考C.及时解决本部门的请示问题5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具有本科以上文化程度，熟悉国家的财经政策及证券、管理制度、法律具有本科以上文化程度，熟悉国家的财经政策及证券、管理制度、法律年龄在年龄在25-5525-55周岁之间周岁之间从
64、事投资管理类及相关工作从事投资管理类及相关工作2 2年以上年以上具有较强的分析、预测、及文字表达能力具有较强的分析、预测、及文字表达能力身体健康身体健康6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：工程投资回报率工程投资回报率工程进展度完成情况工程进展度完成情况资产处置的效益资产处置的效益9/6/202444TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份投资管理部资产管理主管岗位描述股份投资管理部资产管理主管岗位描述1.1.相互关系：相互关系：直接上级：投资管理部经理直接上级：投资管理部经理直接下级：直接下级：其它内部关系股份公司内部：股份公司其它职能部门及各营业本部相关部门其它内部关系股份
65、公司内部：股份公司其它职能部门及各营业本部相关部门外部关系股份公司外部：有关机构外部关系股份公司外部：有关机构2.2.工作职责：工作职责：A.负责保证股份公司资产的高效运作，向公司高层提供资产分析意见以供决策B.负责制定股份公司下属资产处置方案的设计，C.负责办理股份公司内部资产出售、报废等有关手续D.负责股份公司的资产清查工作E.负责上级部门安排的各类统计工作，指导下属公司统计工作F.负责股份公司的长期投资日常管理G.负责股份公司资产台帐的管理H.负责向其它职能主管提供必要的支持3.3.权限：权限：A.提请投资管理部经理聘任或解聘下属成员以及他们的报酬、奖惩的建议权B.有权要求股份公司相关部
66、门和下属子公司报送有关资产和财务资料9/6/202445TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份投资管理部资产管理主管岗位描述续股份投资管理部资产管理主管岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：A.保证公司资产清查的准确、及时、有效B.保证及时有效的提供资产分析意见和资产处置方案C.保证公司资产的完整性5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具有本科以上文化程度，熟悉国家的财经政策法规及相关法律制度具有本科以上文化程度，熟悉国家的财经政策法规及相关法律制度年龄年龄25255555周岁之间周岁之间从事相关工作从事相关工作2 2年以上年以上具有较强的分析、预算、协调、沟通及文字表达能力
67、具有较强的分析、预算、协调、沟通及文字表达能力身体健康身体健康6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：A.资产分析报告提出的准确性、及时性B.资产台帐的完整性C.统计报告的完整性、准确性D.资产处置的效益9/6/202446TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份审计监察室经理岗位描述股份审计监察室经理岗位描述1.1.相互关系：相互关系：A.直接上级：总经理B.直接下级：本部直接下属C.其它内部关系：股份公司有关部门及各下属公司有关部门D.外部关系：有关社会审计机构2.2.工作职责：工作职责：负责贯彻执行国家审计法规和公司内审管理标准负责贯彻执行国家审计法规和公司内审管理标准负责
68、制定审计工作方案，报总经理批准负责制定审计工作方案，报总经理批准负责参与合资、合作工程考察负责参与合资、合作工程考察负责监事会对股份公司经营情况审计负责监事会对股份公司经营情况审计负责对股份公司财务部门及下属公司经营者的离职审计负责对股份公司财务部门及下属公司经营者的离职审计负责股份公司重大资产处置的审计负责股份公司重大资产处置的审计3.3.权限：权限：A.决定本部直接下属人员的任免、晋升、报酬、奖惩等事宜的建议权B.对公司及成员企业经营活动过程中的审计、监督权C.对股份公司下属企业财务部及下属经营者的离任审计权9/6/202447TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份审计
69、监察室经理岗位描述续股份审计监察室经理岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：在审计过程中，严格遵守国家审计法规和公司有关规定在审计过程中，严格遵守国家审计法规和公司有关规定在合资、合作工程的考察维护公司利益在合资、合作工程的考察维护公司利益各项管理制度健全、标准、操作性强各项管理制度健全、标准、操作性强对审计中出现的重大问题及时、如实地向直接上级反映对审计中出现的重大问题及时、如实地向直接上级反映在基建工程、工程合同审计中要严格把关在基建工程、工程合同审计中要严格把关对公司有关资料、信息的平安保密负责对公司有关资料、信息的平安保密负责5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具有本科以上学历或审计师
70、、会计师职称，掌握国家审计法规、法律，熟悉会计、审计制度具有本科以上学历或审计师、会计师职称，掌握国家审计法规、法律，熟悉会计、审计制度年龄在年龄在25-5525-55周岁之间周岁之间从事会计、审计工作五年以上，掌握国家审计法律、法规、会计、审计制度知识从事会计、审计工作五年以上，掌握国家审计法律、法规、会计、审计制度知识身体健康身体健康有良好的沟通能力有良好的沟通能力6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：审计报告真实性审计报告真实性年度审计方案完成率年度审计方案完成率9/6/202448TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份法律事务部经理岗位描述股份法律事务部经理岗位描述1
71、.1.相互关系：相互关系：直接上级：总经理直接上级：总经理直接下级：本部下属员工直接下级：本部下属员工其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门及各营业本部有关部门其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门及各营业本部有关部门外部关系股份公司外部：有关机构外部关系股份公司外部：有关机构2.2.工作职责：工作职责：负责办理股份公司内的企业经济活动的法律可行性研究、法律筹划、草拟或者审查合同、章程负责办理股份公司内的企业经济活动的法律可行性研究、法律筹划、草拟或者审查合同、章程负责为公司提供法律咨询负责为公司提供法律咨询负责代理公司及下属公司各项重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动负责代理公司及
72、下属公司各项重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动负责草拟各类经济合同负责草拟各类经济合同负责股份公司内部法律仲裁负责股份公司内部法律仲裁负责公司法律性文件的起草、打印、下发、归档工作负责公司法律性文件的起草、打印、下发、归档工作3.3.权限：权限：A.有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权B.总经理授权范围内的费用审批权C.总经理授予的其它权力。9/6/202449TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份法律事务部经理岗位描述续股份法律事务部经理岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：A.公正、合法地处理股份公司内部的法律仲裁B.保证拟定的法律性文件及办案无重大法律失
73、误C.从法律角度维护股份公司的利益5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具有法律专业本科以上文化程度，熟悉法律工作具有法律专业本科以上文化程度，熟悉法律工作年龄在年龄在30305555周岁之间周岁之间有有5 5年以上法律工作经验并获得法律参谋资格证书年以上法律工作经验并获得法律参谋资格证书反响灵敏、口齿伶俐、逻辑思维能力强反响灵敏、口齿伶俐、逻辑思维能力强身体健康、品德端正、思想正派身体健康、品德端正、思想正派6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：见证合同及重大法律事件失误率见证合同及重大法律事件失误率保护股份公司内部运作系统的完整性和操作的标准性保护股份公司内部运作系统的完整性和操作的标准性9/
74、6/202450TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份人力资源部经理岗位描述股份人力资源部经理岗位描述1.1.相互关系：相互关系：直接上级：直接上级：直接下级：本部下属员工直接下级：本部下属员工其它内部关系股份公司内部：股份公司有关职能部门、各营业本部对口职能部门其它内部关系股份公司内部：股份公司有关职能部门、各营业本部对口职能部门外部关系股份公司外部：有关政府机构外部关系股份公司外部：有关政府机构2.2.工作职责：工作职责：负责制订股份公司人事管理制度、实施细那么负责制订股份公司人事管理制度、实施细那么负责监督检查股份公司有关人事方面规章制度的执行情况负责监督检查股份公司
75、有关人事方面规章制度的执行情况负责定期分析、上报股份公司人事、劳资信息负责定期分析、上报股份公司人事、劳资信息负责股份公司各职能部门员工及各营业本部的高级管理人才的招聘、培训、薪资、考核等人事工作负责股份公司各职能部门员工及各营业本部的高级管理人才的招聘、培训、薪资、考核等人事工作负责股份公司人才库的建立与维护负责股份公司人才库的建立与维护负负责责审审查查、办办理理股股份份公公司司各各职职能能部部门门员员工工及及各各营营业业本本部部的的高高级级管管理理人人才才员员工工的的岗岗位位调调动动、职职称称评评定定、离离退退休休等等事事宜宜的人事、劳资手续的人事、劳资手续负责办理员工出国审报、资格审查负
76、责办理员工出国审报、资格审查负责办理员工投诉、员工与公司劳动争议的解决事宜负责办理员工投诉、员工与公司劳动争议的解决事宜负责对控股子公司和分公司薪酬方案和用工方案的审核负责对控股子公司和分公司薪酬方案和用工方案的审核3.3.权限：权限：A.有对直接下属的任免、报酬、奖惩等事宜的建议权B.具有在总经理授权下的费用审批权C.总经理授予的其它权力9/6/202451TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份人力资源部经理岗位描述续股份人力资源部经理岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：要求充分地储藏岗位人员，科学地管理人事档案，公正地考核各部门工作人员要求充分地储藏岗位人员，科学地管
77、理人事档案，公正地考核各部门工作人员及时为各业务本部对口部门提供工作支持与指导及时为各业务本部对口部门提供工作支持与指导充分调发动工的工作积极性，提高员工满意度。充分调发动工的工作积极性，提高员工满意度。5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：年龄为年龄为25-5525-55周岁之间，身体健康周岁之间，身体健康大学本科以上学历，具有人事管理经验大学本科以上学历，具有人事管理经验3 3年以上年以上较好的管理协调能力和口头表达能力较好的管理协调能力和口头表达能力有较强的分析、决策能力、组织能力有较强的分析、决策能力、组织能力要求工作原那么性强，处事公正、公平要求工作原那么性强，处事公正、公平6.6.关
78、键业绩指标：关键业绩指标：公司人力资源需求的保证状况公司人力资源需求的保证状况战略性人才的储藏和人才库的建立状况战略性人才的储藏和人才库的建立状况人力资源结构状况人力资源结构状况9/6/202452TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份企业文化部经理岗位描述股份企业文化部经理岗位描述1.1.相互关系：相互关系：直接上级：总经理直接上级：总经理直接下级：本部下属员工直接下级：本部下属员工其它内部关系股份公司内部：股份公司有关职能部门其它内部关系股份公司内部：股份公司有关职能部门外部关系股份公司外部：有关政府机构外部关系股份公司外部：有关政府机构2.2.工作职责：工作职责：负责
79、建立公司的管理信息系统，保证该系统的有效运行负责建立公司的管理信息系统，保证该系统的有效运行负责根据需要负责公司信息管理系统的升级和更新负责根据需要负责公司信息管理系统的升级和更新负责确保信息系统的平安运行负责确保信息系统的平安运行负责公司企业文化的建设负责公司企业文化的建设负责负责? ?上上TCL?TCL?等内部报刊的编写等内部报刊的编写负责公司网络的维护和更新负责公司网络的维护和更新3.3.权限：权限：A.有对直接下属的任免、报酬、奖惩等事宜的建议权B.具有在总经理授权下的费用审批权C.总经理授予的其它权力9/6/202453TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份企业文
80、化部经理岗位描述续股份企业文化部经理岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：A.确保公司信息系统的有效运行B.保证内部报刊的及时发行C.保证公司网页内容的及时更新5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：年龄为年龄为25-5525-55周岁之间，身体健康周岁之间，身体健康大学本科以上学历，具有相关经验大学本科以上学历，具有相关经验3 3年以上年以上较好的管理协调能力和口头表达能力较好的管理协调能力和口头表达能力有较强的组织能力有较强的组织能力6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：A.公司信息系统运转无重大事故B.内部期刊发行的及时性和质量C.预算完成绩控制情况9/6/202454TCL股份/200106
81、04-组织设计（第四稿）TCL股份财务中心会计核算主管岗位描述股份财务中心会计核算主管岗位描述3.3.权限：权限：提请财务副总经理聘任或解聘会计核算的各位成员及其报酬、奖惩的建议权提请财务副总经理聘任或解聘会计核算的各位成员及其报酬、奖惩的建议权行使对财务部的本钱费用核算整过程的核算和监督管理行使对财务部的本钱费用核算整过程的核算和监督管理有权要求下属公司财务向本部门报送报表及相关资料有权要求下属公司财务向本部门报送报表及相关资料有权对无关部门拒绝提供各种财务报表及相关财务资料有权对无关部门拒绝提供各种财务报表及相关财务资料有权要求下属公司财务部门接受或拒绝政府机关或社会中介机构的检查或效劳工
82、作有权要求下属公司财务部门接受或拒绝政府机关或社会中介机构的检查或效劳工作2.2.工作职责：工作职责：负责股份公司一切财务资料的准确、及时报出，并提出分析供决策层参考负责股份公司一切财务资料的准确、及时报出，并提出分析供决策层参考负责指导下属公司会计工作负责指导下属公司会计工作负责协调、接待相关检查机构的工作负责协调、接待相关检查机构的工作负责草拟股份公司的各项财经规章制度并报请批准，下发实施负责草拟股份公司的各项财经规章制度并报请批准，下发实施负责下属公司财务部门提出的财务制度实施细那么的批准执行负责下属公司财务部门提出的财务制度实施细那么的批准执行负责公司各类税务的筹划，保证税务支出最优化
83、负责公司各类税务的筹划，保证税务支出最优化负责向其它职能主管提供必要的支持负责向其它职能主管提供必要的支持1.1.相互关系：相互关系：直接上级：财务副总经理直接上级：财务副总经理直接下级：本部下属员工直接下级：本部下属员工其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门及各营业本部对口部门其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门及各营业本部对口部门外部关系股份公司外部：税务、物价、财政、审计等政府机构及社会检查机构外部关系股份公司外部：税务、物价、财政、审计等政府机构及社会检查机构9/6/202455TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份财务中心会计核算主管岗位描述续股份财务中
84、心会计核算主管岗位描述续6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：A.公司整体账目清晰、正确，会计结账的及时性B.报表汇总的及时性和正确性C.税务支出最优化D.能提供公司管理所需的全部财务数据E.财务信息披露的真实、完整性5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具具有有会会计计专专业业中中级级以以上上技技术术职职称称，熟熟悉悉国国家家的的财财经经法法律律、法法规规、规规章章和和方方针针、政政策策，掌掌握握本本行行业业业业务务管管理理的的有有关关知知识识年龄在年龄在25255555周岁之间周岁之间主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少
85、于二年有较强的组织能力有较强的组织能力身体状况能够适应本职工作要求身体状况能够适应本职工作要求4.4.工作要求：工作要求：及时有效准确地向决策层报出相关财务资料及其分析及时有效准确地向决策层报出相关财务资料及其分析对各业务本部财务部门业务工作进行指导，根本保证其符合国家财经政策法规及公司有关经济制度对各业务本部财务部门业务工作进行指导，根本保证其符合国家财经政策法规及公司有关经济制度保障股份公司、内部会计信息的畅通，但同时要保密保障股份公司、内部会计信息的畅通，但同时要保密及时处理本部门的各种问题及时处理本部门的各种问题定期向财务副总经理上报有关公司财务资金方面的信息重大信息必须及时上报定期向
86、财务副总经理上报有关公司财务资金方面的信息重大信息必须及时上报9/6/202456TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份财务中心预算监控主管岗位描述股份财务中心预算监控主管岗位描述3.3.权限：权限：A.提请财务副总经理聘任或解聘预算监控的各位成员及其报酬、奖惩的建议权B.有权报请财务副总经理对各部门预算完成情况提出奖惩建议C.有权对下属公司预算制定的合理性进行审核2.2.工作职责：工作职责：A.负责年度财务目标的分解,确定下属子公司的初步财务目标B.负责对下属子公司年度预算草案进行分析，提出修改意见C.负责汇总得出股份公司年度财务预算D.负责对各下属子公司的完成情况进行月
87、度的考核E.负责对下属子公司超预算特殊支出审核，报财务副总经理审批F.负责汇总、分析下属公司的预算完成报告G.负责向其它职能主管提供必要的支持1.1.相互关系：相互关系：直接上级：财务副总经理直接上级：财务副总经理直接下级：本部下属员工直接下级：本部下属员工其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门及各营业本部对口部门其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门及各营业本部对口部门外部关系股份公司外部：外部关系股份公司外部：9/6/202457TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份财务中心预算监控主管岗位描述续股份财务中心预算监控主管岗位描述续6.6.关键业绩指标：关键业绩指
88、标：A.财务预算制定准确度和及时性B.公司费用的合理控制度5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具具有有会会计计专专业业中中级级以以上上技技术术职职称称，熟熟悉悉国国家家的的财财经经法法律律、法法规规、规规章章和和方方针针、政政策策，掌掌握握本本行行业业业业务务管管理理的的有有关关知识知识年龄在年龄在25255555周岁之间周岁之间主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年有较强的组织能力有较强的组织能力熟悉现代预算管理方法熟悉现代预算管理方法4.4.工作要求：工作要求：A.保证准确分析各下属公司预算制定的合理性B.保证及
89、时有效的跟踪各下属公司经营预算的完成情况，确保股份公司整体预算的实施C.保证及时准确地向决策层报出下属公司相关预算分析D.定期向财务副总经理汇报经营预算执行情况，如有异常及时汇报9/6/202458TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份财务中心资金管理主管岗位描述股份财务中心资金管理主管岗位描述3.3.权限：权限：A.提请财务副总经理聘任或解聘结算部的各位成员以及他们的报酬、奖惩的建议权B.有权对违反公司规定的款项拒绝支付C.有权对未经批准超出预算的款项拒绝支付2.2.工作职责：工作职责：A.负责股份公司一切资金的结算B.负责定期汇总、分析下属公司的现金流量表C.负责解决各
90、下属公司资金缺口，提供相应的资金或贷款担保D.负责对下属公司相关范围内的资金监督管理E.负责股份公司对外借款、担保办理，协调与银行等金融部门的关系F.负责通过短期投资运作保证公司的资金平衡G.负责向其它职能主管提供必要的支持1.1.相互关系：相互关系：直接上级：财务副总经理直接上级：财务副总经理直接下级：本部下属员工直接下级：本部下属员工其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门、各营业本部和下属子公司对口部门其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门、各营业本部和下属子公司对口部门外部关系股份公司外部：有关政府机构外部关系股份公司外部：有关政府机构9/6/202459TCL股份/200106
91、04-组织设计（第四稿）TCL股份财务中心资金管理主管岗位描述续股份财务中心资金管理主管岗位描述续6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：资金管理的及时性和准确性资金管理的及时性和准确性融资能力和融资本钱融资能力和融资本钱合理的资本结构和风险合理的资本结构和风险资金结算的速度、正确性、及时性资金结算的速度、正确性、及时性5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具具有有会会计计专专业业中中级级以以上上技技术术职职称称，熟熟悉悉国国家家的的财财经经法法律律、法法规规、规规章章和和方方针针、政政策策，掌掌握握本本行行业业业业务务管管理理的的有有关关知知识识年龄在年龄在25255555周岁之间周岁之间主要一个
92、单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年有较强的组织能力有较强的组织能力身体状况能够适应本职工作要求身体状况能够适应本职工作要求4.4.工作要求：工作要求：随时跟踪资金运作，保证资金高效、平安运作随时跟踪资金运作，保证资金高效、平安运作对股份公司资金整体运作进行分析并向财务副总经理汇报对股份公司资金整体运作进行分析并向财务副总经理汇报及时解决本部门的各种问题及时解决本部门的各种问题保证股份公司内部各开户单位资金的正确、平安，并与各独立财务机构定期检查无误。保证股份公司内部各开户单位资金的正确、平安，并与各独立财务机构定期检查无
93、误。定期向财务副总经理上报有关公司财务资金方面的信息重大信息必须及时上报定期向财务副总经理上报有关公司财务资金方面的信息重大信息必须及时上报9/6/202460TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份销售中心总经理岗位描述股份销售中心总经理岗位描述1.1.相互关系：相互关系：直接上级：终端产品营业本部部长直接上级：终端产品营业本部部长直接下级：销售中心直接下属各部门经理及经理直接下级：销售中心直接下属各部门经理及经理其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门、各营业本部有关职能部门其它内部关系股份公司内部：股份公司有关部门、各营业本部有关职能部门外部关系股份公司外部：重点客户
94、、有关政府机构、新闻媒体等外部关系股份公司外部：重点客户、有关政府机构、新闻媒体等2.2.工作职责：工作职责：负责销售中心的业务及人员管理负责销售中心的业务及人员管理负责组织实施股份公司下达的年度任务和方案负责组织实施股份公司下达的年度任务和方案负责制定销售中心的工作程序和规章制度，报批通过后实施负责制定销售中心的工作程序和规章制度，报批通过后实施负责拟定股份公司年度市场营销方案、新产品和新市场开发方案及市场营销方案，分解方案，报批并督导实施负责拟定股份公司年度市场营销方案、新产品和新市场开发方案及市场营销方案，分解方案，报批并督导实施负责产品价格政策的制定、报批并对产品的市场价格进行监督、管
95、理负责产品价格政策的制定、报批并对产品的市场价格进行监督、管理负责销售渠道和客户的管理及新市场的培育负责销售渠道和客户的管理及新市场的培育负责协调销售中心各有关部门的关系负责协调销售中心各有关部门的关系负责公司大型市场营销活动的筹划，并对市场营销效果进行监控、评估负责公司大型市场营销活动的筹划，并对市场营销效果进行监控、评估负责给各营业本部有关部门提供市场信息、营销、市场营销等工作方面的支持负责给各营业本部有关部门提供市场信息、营销、市场营销等工作方面的支持3.3.权限：权限：A.有对直接下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的建议权B.有对隔级下级任免、岗位调配、报酬、奖惩的决定权C.总经理授权范围
96、内的费用审批权D.对销售中心下属员工及各项业务的管理权9/6/202461TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份销售中心总经理岗位描述续股份销售中心总经理岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：不断研究本市场及竞争对手的动态，及时调整竞争策略和营销策略，使不断研究本市场及竞争对手的动态，及时调整竞争策略和营销策略，使TCLTCL终端产品在全国本市场处于领导地位终端产品在全国本市场处于领导地位经常深入下属各级部门并对其管理状况进行检查，给予下属必要的指导和协助他们解决问题经常深入下属各级部门并对其管理状况进行检查，给予下属必要的指导和协助他们解决问题保证各种信息的畅通及保守商业
97、机密保证各种信息的畅通及保守商业机密及时处理下属各部门请示的各种问题及时处理下属各部门请示的各种问题及时为公司有关部门提供信息及有关工作的支持及时为公司有关部门提供信息及有关工作的支持定期向终端产品业务本部部长汇报有关市场营销方面的信息至关重大的信息必须及时汇报定期向终端产品业务本部部长汇报有关市场营销方面的信息至关重大的信息必须及时汇报5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具有本科以上文化程度，熟悉市场营销等知识具有本科以上文化程度，熟悉市场营销等知识年龄在年龄在25255555周岁之间周岁之间从事经营管理工作经验从事经营管理工作经验3 3年以上年以上具有较强的决策、分析、公关、协调能力具有较
98、强的决策、分析、公关、协调能力身体健康，能吃苦耐功身体健康，能吃苦耐功有较强的市场意识，并具良好的沟通能力有较强的市场意识，并具良好的沟通能力6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：A.销售中心的销售额、销售费用率、应收账款和库存状况B.销售中心主导产品的市场份额、品牌形象和客户满意度C.新产品的推广和销售状况D.销售队伍的建设和销售渠道的建立状况。9/6/202462TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份财务中心外派财务主管岗位描述股份财务中心外派财务主管岗位描述1.1.相互关系：相互关系：A.直接上级：财务中心会计核算主管B.直接下级：下属会计人员C.其它内部关系：2.2.
99、工作职责：工作职责：负责依据股份公司财务管理制度建立健全分公司的财务帐薄、标准帐务处理负责依据股份公司财务管理制度建立健全分公司的财务帐薄、标准帐务处理负责定期清产核资，防止存货积压、资产流失负责定期清产核资，防止存货积压、资产流失检查资金的回笼情况，债权、债务关系，确保资金的平安、完整检查资金的回笼情况，债权、债务关系，确保资金的平安、完整负责向股份公司会计核算部门提供相关财务报表负责向股份公司会计核算部门提供相关财务报表负责协调银行、工商、税务等关系，保证业务关系顺利开展负责协调银行、工商、税务等关系，保证业务关系顺利开展全面负责子公司的财务会计工作全面负责子公司的财务会计工作3.3.权限
100、：权限：A.对不合理支出有权拒付B.有权对流动资金的周转速度下降、货币回笼率低向各业务本部提出报警C.有权向本公司总经理、股份公司财务中心汇报有关工作情况及存在的问题。9/6/202463TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份财务中心外派财务主管岗位描述续股份财务中心外派财务主管岗位描述续4.4.工作要求：工作要求：标准子公司的财务行为，并及时、准确、完整地向财务监控部、业务本部财务部提供财务报表标准子公司的财务行为，并及时、准确、完整地向财务监控部、业务本部财务部提供财务报表定期检查存货及各类资产，确保资产的完整、完全定期检查存货及各类资产，确保资产的完整、完全定期检查资
101、金回笼情况，提高流动资金周转速度定期检查资金回笼情况，提高流动资金周转速度5.5.上岗根本条件：上岗根本条件：具具有有会会计计专专业业中中级级以以上上技技术术职职称称，熟熟悉悉国国家家的的财财经经法法律律、法法规规、规规章章和和方方针针、政政策策，掌掌握握本本行行业业业业务务管管理理的的有有关关知知识识年龄在年龄在25255555周岁之间周岁之间主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年有较强的组织能力有较强的组织能力身体状况能够适应本职工作要求身体状况能够适应本职工作要求6.6.关键业绩指标：关键业绩指标：A.报表汇总
102、的及时性和正确性B.财务信息上报的真实、完整性9/6/202464TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份组织设计方案内容股份组织设计方案内容1.综述2.组织方案3.程序手册战略规划流程投资管理流程财务管理流程人力资源管理流程9/6/202465TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份流程汇报内容股份流程汇报内容战略管理：战略管理：整体开展战略制定流程整体开展战略制定流程年度经营方案制定流程年度经营方案制定流程投资管理：投资管理：工程投资管理决策流程工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流程工程投资登记管理流
103、程资产处置流程资产处置流程财务管理：财务管理：会计核算流程会计核算流程年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算修订流程预算考评管理流程预算考评管理流程资金支出管理流程资金支出管理流程内部审计流程内部审计流程人力资源管理：人力资源管理：人员招聘流程人员招聘流程员工培训流程员工培训流程员工绩效考核流程员工绩效考核流程目标管理目标管理9/6/202466TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份战略管理流程股份战略管理流程整体开展战略制定流程：整体开展战略制定流程：主导部门：战略开展部主导部门：战略开展部参与部门：财务中心、投资管理部、技术中心参与部门：
104、财务中心、投资管理部、技术中心配合部门：总经理配合部门：总经理/ /管理委员会、总经理办公室、审计监察部、人力资源管理委员会、总经理办公室、审计监察部、人力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位决策部门：董事会决策部门：董事会年度经营方案制定流程：年度经营方案制定流程：主导部门：战略开展部主导部门：战略开展部参与部门：财务中心参与部门：财务中心配合部门：总经理配合部门：总经理/ /管理委员会、总经理办公室、技术中心、投资管理部、管理委员会、总经理办公室、技术中心、投资管理部、审计监察部、人力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位审计监察部、人
105、力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位决策部门：董事会决策部门：董事会9/6/202467TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份投资管理流程股份投资管理流程工程投资管理决策流程：工程投资管理决策流程：主导部门：投资管理部主导部门：投资管理部参与部门：战略开展部、技术中心参与部门：战略开展部、技术中心配合部门：总经理办公室、财务中心、审计监察部、人力资源部、法律事配合部门：总经理办公室、财务中心、审计监察部、人力资源部、法律事务部务部决策部门：总经理决策部门：总经理/ /管理委员会、董事会管理委员会、董事会工程投资管理监控流程：工程投资管理监控流程：主导部门：投
106、资管理部主导部门：投资管理部参与部门：财务中心、投资管理部、技术中心参与部门：财务中心、投资管理部、技术中心配合部门：总经理办公室、审计监察部、人力资源部、法律事务部配合部门：总经理办公室、审计监察部、人力资源部、法律事务部决策部门：总经理决策部门：总经理/ /管理委员会、董事会管理委员会、董事会9/6/202468TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份投资管理流程续股份投资管理流程续工程投资登记管理流程：工程投资登记管理流程：主导部门：投资管理部主导部门：投资管理部资产管理资产管理参与部门：财务中心参与部门：财务中心配合部门：配合部门：决策部门：决策部门：资产处置管
107、理流程：资产处置管理流程：主导部门：投资管理部主导部门：投资管理部参与部门：财务中心、战略开展部参与部门：财务中心、战略开展部配合部门：总经理办公室、审计监察部、法律事务部、技术中心配合部门：总经理办公室、审计监察部、法律事务部、技术中心决策部门：总经理决策部门：总经理/ /管理委员会、董事会管理委员会、董事会9/6/202469TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份财务管理流程股份财务管理流程会计核算流程会计核算流程主导部门：财务中心主导部门：财务中心会计核算会计核算参与部门：财务中心参与部门：财务中心预算监控、财务中心预算监控、财务中心资金管理资金管理配合部门：下
108、属公司财务部门配合部门：下属公司财务部门决策部门：财务副总决策部门：财务副总年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程主导部门：财务中心主导部门：财务中心预算监控预算监控参与部门：财务副总、战略规划部、财务中心参与部门：财务副总、战略规划部、财务中心会计核算、财务中心会计核算、财务中心资金管资金管理理配合部门：总经理办公室、技术中心、投资管理部、审计监察部、人力资源部、法配合部门：总经理办公室、技术中心、投资管理部、审计监察部、人力资源部、法律事务部、业务经营单位律事务部、业务经营单位决策部门：董事会决策部门：董事会月度预算修订流程月度预算修订流程主导部门：财务中心主导部门：财务中心预算监控预算
109、监控参与部门：财务副总参与部门：财务副总配合部门：总经理办公室、技术中心、战略规划部、投资管理部、审计监察部、人配合部门：总经理办公室、技术中心、战略规划部、投资管理部、审计监察部、人力资源部、法律事务部、业务经营单位力资源部、法律事务部、业务经营单位决策部门：财务副总决策部门：财务副总9/6/202470TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份财务管理流程续股份财务管理流程续预算考评管理流程预算考评管理流程主导部门：财务中心主导部门：财务中心预算监控预算监控参与部门：财务副总、财务中心参与部门：财务副总、财务中心会计核算、财务中心会计核算、财务中心资金管理资金管理配合
110、部门：总经理办公室、技术中心、战略规划部、资管理部、审计监察部、人力配合部门：总经理办公室、技术中心、战略规划部、资管理部、审计监察部、人力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位决策部门：财务副总决策部门：财务副总资金支出管理流程资金支出管理流程主导部门：财务中心主导部门：财务中心预算监控预算监控参与部门：财务副总、财务中心参与部门：财务副总、财务中心会计核算、财务中心会计核算、财务中心资金管理资金管理配合部门：总经理办公室、技术中心、战略规划部、投资管理部、审计监察部、人配合部门：总经理办公室、技术中心、战略规划部、投资管理部、审计监察部、人
111、力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位力资源部、法律事务部、企业文化部、业务经营单位决策部门：财务副总决策部门：财务副总内部审计流程内部审计流程主导部门：审计监察部主导部门：审计监察部参与部门：财务中心参与部门：财务中心配合部门：总经理办公室、技术中心、战略规划部、投资管理部、人力资源部、法配合部门：总经理办公室、技术中心、战略规划部、投资管理部、人力资源部、法律事务部、业务经营单位律事务部、业务经营单位决策部门：总经理决策部门：总经理/ /管理委员会管理委员会9/6/202471TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份人力资源管理流程股份人力资源管理流程人员招
112、聘流程人员招聘流程主导部门：人力资源部主导部门：人力资源部参与部门：用人部门参与部门：用人部门配合部门：配合部门：决策部门：总经理决策部门：总经理/ /管理委员会管理委员会员工培训流程员工培训流程主导部门：人力资源部主导部门：人力资源部参与部门：参与部门：配合部门：下属公司配合部门：下属公司/ /职能部门职能部门决策部门：总经理决策部门：总经理/ /管理委员会管理委员会员工绩效考核流程员工绩效考核流程主导部门：人力资源部主导部门：人力资源部参与部门：财务中心、审计监察部参与部门：财务中心、审计监察部配合部门：总经理办公室、技术中心、战略规划部、资管理部、审计监察部、人力配合部门：总经理办公室、
113、技术中心、战略规划部、资管理部、审计监察部、人力资源部、法律事务部、企业文化部资源部、法律事务部、企业文化部决策部门：总经理决策部门：总经理/ /管理委员会管理委员会9/6/202472TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份流程汇报内容股份流程汇报内容战略管理：战略管理：整体开展战略制定流程整体开展战略制定流程年度经营方案制定流程年度经营方案制定流程投资管理：投资管理：工程投资管理决策流程工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流程工程投资登记管理流程资产处置流程资产处置流程财务管理：财务管理：会计核算流程会计核算流程年度财务预算编
114、制流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算修订流程预算考评管理流程预算考评管理流程资金支出管理流程资金支出管理流程内部审计流程内部审计流程人力资源管理：人力资源管理：人员招聘流程人员招聘流程员工培训流程员工培训流程员工绩效考核流程员工绩效考核流程目标管理目标管理9/6/202473TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）公司整体开展战略制定流程公司整体开展战略制定流程主要负责部门：战略开主要负责部门：战略开展部展部董事会董事会总经理总经理/ /管理委员会管理委员会战略战略开展部开展部财务中心财务中心投资投资管理部管理部依据依据提出提出整理整理分析分析初审核初审核修改修改分析、制
115、定战略开展框架战略汇总，形成整体开展战略草案讨论、审议讨论、审议决策决策实施实施监督监督下属各业务下属各业务经营单位经营单位提出公司远景和战略目标讨论、审议提供财务信息提供投资工程信息提供企业内外部信息分解战略目标至主要职能部门及下属公司提出业务开展战略提出业务开展战略讨论、审核修改功能战略修改业务战略下发实施，公司内部沟通下达提交通过提交意见反响并修改通过反响，修改提交提交未通过内外部环境分析9/6/202474TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）公司整体开展战略制定流程公司整体开展战略制定流程流程说明流程说明1 1目标：本程序的制定为公司持续、稳定的开展奠定根底目标：本程序的制
116、定为公司持续、稳定的开展奠定根底 范围：范围：本程序适用于股份公司长期、中期经营规划的制定及调整本程序适用于股份公司长期、中期经营规划的制定及调整TCLTCL集团长期经营规划的制定需将本程序中的时间相应提前以便集团与股集团长期经营规划的制定需将本程序中的时间相应提前以便集团与股份公司长期经营规划的衔接，相关职能由集团公司的归口部门完成即份公司长期经营规划的衔接，相关职能由集团公司的归口部门完成即可可本程序与股份公司的年度经营方案衔接本程序与股份公司的年度经营方案衔接9/6/202475TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）公司整体开展战略制定流程公司整体开展战略制定流程流程说明流程说
117、明2 2职责：职责：董事会董事会提出公司远景和战略目标提出公司远景和战略目标讨论、审议和审批公司规划讨论、审议和审批公司规划总经理总经理/ /管理委员会管理委员会提出公司长期方案的目标方针提出公司长期方案的目标方针对战略规划的初审核对战略规划的初审核参与讨论、审议和审批战略规划参与讨论、审议和审批战略规划开展部开展部负责外部环境分析负责外部环境分析负责内部要素分析负责内部要素分析制定长期方案的目标方针制定长期方案的目标方针制定公司整体战略规划制定公司整体战略规划将长期规划分解为分年度的经营方案将长期规划分解为分年度的经营方案有关职能部门有关职能部门技术中心、财务中心、总经办、投资管理部及下属各
118、业务经营单位等部门技术中心、财务中心、总经办、投资管理部及下属各业务经营单位等部门要准确、及时地提供战略开展部所需信息要准确、及时地提供战略开展部所需信息9/6/202476TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）公司整体开展战略制定流程公司整体开展战略制定流程流程说明流程说明3 3说明：说明：环境与要素分析环境与要素分析战略开展部对公司所处的外部环境的影响因素如产业、原材料、人力战略开展部对公司所处的外部环境的影响因素如产业、原材料、人力资源、财务资源、市场、技术、经济环境、政府、社会文化和国资源、财务资源、市场、技术、经济环境、政府、社会文化和国际等进行综合分析，同时对竞争对手的竞
119、争战略、策略进行分析际等进行综合分析，同时对竞争对手的竞争战略、策略进行分析战略开展部对公司内部的技术、生产、营销、财务、人力、供给、公战略开展部对公司内部的技术、生产、营销、财务、人力、供给、公司文化等要素进行综合分析，财务中心、投资管理部和各业务单司文化等要素进行综合分析，财务中心、投资管理部和各业务单位提供战略开展部相应所需的信息位提供战略开展部相应所需的信息定量与定性分析相结合定量与定性分析相结合根据公司自身的优势和劣势分析出外部环境可能给公司带来的威胁及根据公司自身的优势和劣势分析出外部环境可能给公司带来的威胁及公司可能的开展时机公司可能的开展时机长期方案的目标方针与战略开展框架长期
120、方案的目标方针与战略开展框架战略开展部在公司外部环境和内部要素分析的根底之上，结合董事会战略开展部在公司外部环境和内部要素分析的根底之上，结合董事会和总经理集团立委员会提出的公司长期方案的方针和目标确定公和总经理集团立委员会提出的公司长期方案的方针和目标确定公司的产品开展方向、技术开展方向等司的产品开展方向、技术开展方向等确定公司的经营奉献的目标如利润率、利税率、劳动生产率、销售确定公司的经营奉献的目标如利润率、利税率、劳动生产率、销售收入、产品质量、本钱等指标，技术开发与进步的目标，员工收入、产品质量、本钱等指标，技术开发与进步的目标，员工生活福利目标等定量指标生活福利目标等定量指标将长期方
121、案的目标方针提交总经理，总经理组织领导班子及有关专家将长期方案的目标方针提交总经理，总经理组织领导班子及有关专家讨论并最终确定长期方案的目标方针讨论并最终确定长期方案的目标方针完成长期方案的方针目标的审批完成长期方案的方针目标的审批9/6/202477TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）公司整体开展战略制定流程公司整体开展战略制定流程流程说明流程说明4 4说明：说明：战略规划的制定战略规划的制定在长期方针目标的框架下，战略开展部制定战略规划并将目标分解只在长期方针目标的框架下，战略开展部制定战略规划并将目标分解只各职能部门和业务经营单位各职能部门和业务经营单位各职能部门和业务经营单
122、位根据分解到的战略目标制定相应的业务开各职能部门和业务经营单位根据分解到的战略目标制定相应的业务开展战略，提请战略开展部和总经理、管理委员会讨论展战略，提请战略开展部和总经理、管理委员会讨论战略开展部和管理委员会对未能通过的业务开展战略，将讨论意见返战略开展部和管理委员会对未能通过的业务开展战略，将讨论意见返给各单位，有个单位修改后再行提交讨论，直至通过给各单位，有个单位修改后再行提交讨论，直至通过战略开展部汇总审核并与各部门沟通及综合平衡，形成整体开展战略战略开展部汇总审核并与各部门沟通及综合平衡，形成整体开展战略报董事会审批战略规划报董事会审批战略规划战略规划的审批、实施战略规划的审批、实
123、施董事长及时召开董事会对战略规划进行讨论、审议，并及时将意见反董事长及时召开董事会对战略规划进行讨论、审议，并及时将意见反响并修改响并修改战略开展部及时蒋董事会讨论审议通过的战略规划下发各单位，在公战略开展部及时蒋董事会讨论审议通过的战略规划下发各单位，在公司内部进行沟通交流，使公司各层及时全面的了解公司整体规划司内部进行沟通交流，使公司各层及时全面的了解公司整体规划总经理和管理委员会有责任使公司各单位了解公司规划，必要时对规总经理和管理委员会有责任使公司各单位了解公司规划，必要时对规划应做出相应的解释划应做出相应的解释9/6/202478TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）公司年
124、度经营方案制定流程公司年度经营方案制定流程主要负责部门：战略开主要负责部门：战略开展部展部股份公司年度经营目标公司整体开展战略及上年方案执行状况各业务单位年度经营目标新年度经营方案年度经营方案及预算草案讨论、审核协调，联合下达修正建议修改年度经营方案与预算汇总、形成年度经营预算汇总，形成整体年度方案审议、讨论部门年度方案、预算业务年度方案、预算董事会董事会总经理总经理/ /管理委员会管理委员会财务中心财务中心预算监控预算监控战略开展部战略开展部下属各业务经营下属各业务经营单位单位/ /职能部门职能部门提出目标提出目标目标分解目标分解形成草案形成草案审核审核协调调整协调调整修改修改汇总汇总审批审
125、批下达下达新年度经营预算监督监督9/6/202479TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）公司年度经营方案制定流程公司年度经营方案制定流程流程说明流程说明1 1目标：配合股份公司的战略开展规划，使规划得以顺利实施与落实，迅速目标：配合股份公司的战略开展规划，使规划得以顺利实施与落实，迅速有效地编制公司的年度经营方案有效地编制公司的年度经营方案范围：范围：本程序适用于本程序适用于TCLTCL股份年度经营方案的编制作业股份年度经营方案的编制作业本程序与股份公司的整体开展规划相衔接本程序与股份公司的整体开展规划相衔接集团公司年度经营方案的制定需将本程序中的时间相应提前，以便集团与集团公司年
126、度经营方案的制定需将本程序中的时间相应提前，以便集团与股份公司年度经营方案的衔接，相关职能由集团公司的归口部门完成股份公司年度经营方案的衔接，相关职能由集团公司的归口部门完成即可。即可。9/6/202480TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）公司年度经营方案制定流程公司年度经营方案制定流程流程说明流程说明2 2职责：职责：董事会董事会审批年度经营目标和经营方针审批年度经营目标和经营方针年度经营方案的审批年度经营方案的审批总经理总经理/ /管理委员会管理委员会负责对各种草案进行审议负责对各种草案进行审议参与年度经营方案的审议、讨论参与年度经营方案的审议、讨论战略开展部战略开展部负责年
127、度经营方针、目标、方案的制订、修订、分解及落实负责年度经营方针、目标、方案的制订、修订、分解及落实主持召开年度经营方案讨论会主持召开年度经营方案讨论会相关各部门相关各部门对年度经营方案提出异议对年度经营方案提出异议根据公司方案制订部门年度方案根据公司方案制订部门年度方案 9/6/202481TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）公司年度经营方案制定流程公司年度经营方案制定流程流程说明流程说明3 3说明：说明：年度目标、方案提出年度目标、方案提出董事会公司每年定期及时提出公司下年度年度方针、目标、经营方案董事会公司每年定期及时提出公司下年度年度方针、目标、经营方案方案分解方案分解将已确
128、定的战略规划分解为分年度的经营方案并与有关部门讨论将已确定的战略规划分解为分年度的经营方案并与有关部门讨论战略开展部将公司整体战略规划和下年度公司经营目标细化分解战略开展部将公司整体战略规划和下年度公司经营目标细化分解, ,制制订相应措施，将责任落实到各部门订相应措施，将责任落实到各部门, ,于于1010月月1 1日前将初稿下发到各日前将初稿下发到各部门征求意见部门征求意见方案制定方案制定各部门和业务单位依据年度经营目标制定各自的年度经营方案并形成各部门和业务单位依据年度经营目标制定各自的年度经营方案并形成草案，于草案，于1010月月1010日前交开展部汇总，开展部汇总整理后、与财务日前交开展
129、部汇总，开展部汇总整理后、与财务中心协调沟通，形成新年度经营方案和预算草案，报总经理和管中心协调沟通，形成新年度经营方案和预算草案，报总经理和管理委员会审查理委员会审查审查审查总经理在两天内召开管理委员会会议完成对方案的审核总经理在两天内召开管理委员会会议完成对方案的审核9/6/202482TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）公司年度经营方案制定流程公司年度经营方案制定流程流程说明流程说明3 3说明：说明：讨论讨论战略开展部牵头组织召开年度经营方案讨论会战略开展部牵头组织召开年度经营方案讨论会, ,股份公司总经理、副股份公司总经理、副总、职能部门领导、子公司等部门负责人列席会议，各
130、部门对方总、职能部门领导、子公司等部门负责人列席会议，各部门对方案的全面性、可行性、提出异议，对方案进行进一步修订案的全面性、可行性、提出异议，对方案进行进一步修订下发下发战略开展部联合财务中心将意见汇总、整理形成整体年度经营方案和战略开展部联合财务中心将意见汇总、整理形成整体年度经营方案和预算方案，报总经理审批后预算方案，报总经理审批后, ,提请董事长召开董事会审议、讨论，提请董事长召开董事会审议、讨论，通过后将年度经营方案正式下发。通过后将年度经营方案正式下发。部门工作方案部门工作方案各部门根据公司年度方案制订部门年度方案各部门根据公司年度方案制订部门年度方案, ,分解到人分解到人, ,
131、形成方案后形成方案后报开展部，开展部及时将公司一、二级年度经营方案整理、打印、报开展部，开展部及时将公司一、二级年度经营方案整理、打印、下发。下发。检查检查战略开展部每季度对公司年度经营方案完成情况进行落实战略开展部每季度对公司年度经营方案完成情况进行落实, ,报总经理。报总经理。诊断诊断战略开展部每半年对年度经营方案进行一次诊断，由各部门将目标的战略开展部每半年对年度经营方案进行一次诊断，由各部门将目标的完成情况、存在问题、改进措施等完成情况、存在问题、改进措施等. .写出工作小结报开展部，开写出工作小结报开展部，开展部进行综合分析，形成诊断报告，报总经理审批，对局部目标展部进行综合分析，形
132、成诊断报告，报总经理审批，对局部目标进行调整。进行调整。9/6/202483TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份流程汇报内容股份流程汇报内容战略管理：战略管理：整体开展战略制定流程整体开展战略制定流程年度经营方案制定流程年度经营方案制定流程投资管理：投资管理：工程投资管理决策流程工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流程工程投资登记管理流程资产处置流程资产处置流程财务管理：财务管理：会计核算流程会计核算流程年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算修订流程预算考评管理流程预算考评管理流程资金支出管理流程资金
133、支出管理流程内部审计流程内部审计流程人力资源管理：人力资源管理：人员招聘流程人员招聘流程员工培训流程员工培训流程员工绩效考核流程员工绩效考核流程目标管理目标管理9/6/202484TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）工程投资管理决策流程工程投资管理决策流程主要负责部门：投资管主要负责部门：投资管理部理部董事会董事会总经理总经理/ /管理委员会管理委员会战略战略开展部开展部投资投资管理部管理部工程提议人工程提议人工程建议工程建议初选初选研究立项研究立项研究研究审批审批决策决策提议评估审议、筛选立项准备讨论、审议讨论、审议讨论、审议开展工程研究，提交研究报告继续阶段性评估报告批准立项申
134、请报告权限内？否实施实施投资实施技术中心技术中心9/6/202485TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）工程投资管理决策流程工程投资管理决策流程流程说明流程说明1 1目标：使股份公司工程投资决策科学、合理，防止决策的主观性和随意性目标：使股份公司工程投资决策科学、合理，防止决策的主观性和随意性范围：范围：本程序适用于本程序适用于TCLTCL股份公司及其下属子公司经营性投资管理股份公司及其下属子公司经营性投资管理本程序与股份公司财务管理制度相衔接本程序与股份公司财务管理制度相衔接本程序与工程投资管理监控程序相衔接本程序与工程投资管理监控程序相衔接本程序与工程投资登记管理程序相衔接本程
135、序与工程投资登记管理程序相衔接集团公司工程投资管理程序的制定需将本程序中的相关职能由集团公司的集团公司工程投资管理程序的制定需将本程序中的相关职能由集团公司的归口部门完成即可归口部门完成即可 9/6/202486TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）工程投资管理决策流程工程投资管理决策流程流程说明流程说明2 2职责：职责：董事长董事长负责组织董事会讨论投资方案的可行性，并做出投资决议负责组织董事会讨论投资方案的可行性，并做出投资决议负责领导签署投资协议负责领导签署投资协议总经理总经理/ /管理委员会管理委员会负责审核投资方案和投资工程可行性报告负责审核投资方案和投资工程可行性报告,
136、,并转呈董事会并转呈董事会负责审批权限内内工程投资负责审批权限内内工程投资投资管理部投资管理部负责联合战略开展部和技术中心等有关部门对工程进行评估负责联合战略开展部和技术中心等有关部门对工程进行评估负责向总经理上报投资方案和投资工程可行性报告负责向总经理上报投资方案和投资工程可行性报告负责工程立项和立项后的工程研究负责工程立项和立项后的工程研究战略开展部战略开展部/ /技术中心技术中心负责工程投资的市场调查、筛选、与专家联系论证、编写工程可行性研究负责工程投资的市场调查、筛选、与专家联系论证、编写工程可行性研究报告。报告。负责工程投资协议的签订、投资协议的签订执行，工程的试产，新产品文负责工程
137、投资协议的签订、投资协议的签订执行，工程的试产，新产品文号的报批和新产品的生产准备。号的报批和新产品的生产准备。负责配合投资开展部完成投资活动的可行性研究报告。负责配合投资开展部完成投资活动的可行性研究报告。负责配合投资开展部收集有关信息。负责配合投资开展部收集有关信息。9/6/202487TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）工程投资管理决策流程工程投资管理决策流程流程说明流程说明3 3说明：说明：工程建议的提出工程建议的提出战略开展部、投资管理部、技术中心及其它相关人员根据公司战略规战略开展部、投资管理部、技术中心及其它相关人员根据公司战略规划和产业规划均有权进行工程提议。划和产
138、业规划均有权进行工程提议。工程初选工程初选投资管理部联合战略开展部和投资管理部对工程建议进行初步评估投资管理部联合战略开展部和投资管理部对工程建议进行初步评估对联合评估通过的工程建议由投资开展部撰写工程研究立项申请报告，对联合评估通过的工程建议由投资开展部撰写工程研究立项申请报告，报总经理和管理委员会讨论审议和筛选报总经理和管理委员会讨论审议和筛选立项研究立项研究投资管理部对批注通过的工程建议组织立项，联合相关部门开展工程投资管理部对批注通过的工程建议组织立项，联合相关部门开展工程研究研究投资管理部需定期与不定期的向总经理和管理委员会提交阶段性的工投资管理部需定期与不定期的向总经理和管理委员会
139、提交阶段性的工程评估报告，总经理和委员会对阶段行报告进行讨论、审议，根程评估报告，总经理和委员会对阶段行报告进行讨论、审议，根据讨论结果有权立即终止工程研究据讨论结果有权立即终止工程研究投资管理部在工程终结时向总经理提交工程研究报告，由总经理视情投资管理部在工程终结时向总经理提交工程研究报告，由总经理视情况召开管理委员会讨论审议况召开管理委员会讨论审议审批审批讨论审议通过的工程投资方案，在总经理权限范围之内的有总经理住讨论审议通过的工程投资方案，在总经理权限范围之内的有总经理住接批准下达，由投资管理部组织实施接批准下达，由投资管理部组织实施在总经理审批权限范围之外的工程投资，需由总经理报由董事
140、会讨论在总经理审批权限范围之外的工程投资，需由总经理报由董事会讨论批准实施批准实施9/6/202488TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）工程投资管理监控流程工程投资管理监控流程主要负责部门：投资管主要负责部门：投资管理部理部董事会董事会总经理总经理/ /管理委员会管理委员会财务中心财务中心投资投资管理部管理部投资小组投资小组方案预算方案预算工程信息工程信息收集收集分析建议分析建议决策决策实施监控实施监控措施措施工程年度方案、预算工程运作、提交工程监控报告参与财务信息收集、分析汇总监控报告分析偏差原因、提出监控措施讨论、审议实施监控措施并监督接受质询、参与分析参与实施9/6/202
141、489TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）工程投资管理监控流程工程投资管理监控流程流程说明流程说明1 1目标：保证工程投资的有效实施，降低工程投资风险目标：保证工程投资的有效实施，降低工程投资风险范围：范围：本程序适用于本程序适用于TCLTCL股份公司及其下属子公司经营性投资管理股份公司及其下属子公司经营性投资管理本程序与股份公司财务管理制度相衔接本程序与股份公司财务管理制度相衔接本程序与工程投资管理决策程序相衔接本程序与工程投资管理决策程序相衔接9/6/202490TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）工程投资管理监控流程工程投资管理监控流程流程说明流程说明2 2职责：
142、职责：董事长董事长讨论审议重大工程的监控报告，并审议通过监控措施讨论审议重大工程的监控报告，并审议通过监控措施总经理总经理/ /管理委员会管理委员会负责审议工程监控报告，并审议通过监控措施负责审议工程监控报告，并审议通过监控措施投资管理部投资管理部负责对工程整体运作的监控负责对工程整体运作的监控负责汇总工程运作信息和相关财务信息，形成监控报告，及时向上级领导负责汇总工程运作信息和相关财务信息，形成监控报告，及时向上级领导汇报汇报负责监督投资的进度，并向总经理汇报负责监督投资的进度，并向总经理汇报负责投资活动所需资金的调度和指挥负责投资活动所需资金的调度和指挥负责工程监控措施的事实和监督负责工程
143、监控措施的事实和监督投资小组投资小组负责具体工程的实施工作，总结和报告工程具体运作情况负责具体工程的实施工作，总结和报告工程具体运作情况负责分析工程运行中产生的问题负责分析工程运行中产生的问题接受上级部门的质询接受上级部门的质询参与工程监控措施的实施参与工程监控措施的实施财务中心财务中心负责提供工程运作相关的财务信息，并提供财务分析负责提供工程运作相关的财务信息，并提供财务分析9/6/202491TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）工程投资管理监控流程工程投资管理监控流程流程说明流程说明3 3说明：说明：工程监控报告工程监控报告工程投资小组依据工程方案和预算进行工程运作，定期与部定
144、期提交工程投资小组依据工程方案和预算进行工程运作，定期与部定期提交工程监控报告工程监控报告投资管理部及时汇总、整理投资小组提交的工程监控报告和财务中心投资管理部及时汇总、整理投资小组提交的工程监控报告和财务中心提供的财务信息和分析意见提供的财务信息和分析意见工程分析与建议工程分析与建议投资管理部根据收集到的信息和报告及时分析偏差原因，并提出相应投资管理部根据收集到的信息和报告及时分析偏差原因，并提出相应监控措施，报总经理和管理委员会讨论审议，必要时刻提请董事监控措施，报总经理和管理委员会讨论审议，必要时刻提请董事会进行审议会进行审议实施监督实施监督投资管理部根据批准的监控措施，组织实施和监督投
145、资管理部根据批准的监控措施，组织实施和监督投资小组根据监控措施，参与实施投资小组根据监控措施，参与实施9/6/202492TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）工程投资登记管理流程工程投资登记管理流程主要负责部门：投资管理部资产管理主要负责部门：投资管理部资产管理依据依据提出提出整理整理保管保管登记登记投资管理部投资管理部资产管理资产管理财务中心财务中心会计核算会计核算投资实施登记投资管理簿登记入帐留存保管投资管理部投资管理部投资管理投资管理相关合同、文件、执照等整理签收文件9/6/202493TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）工程投资登记管理流程工程投资登记管理流程流
146、程说明流程说明1 1目标：为目标：为保证公司所拥有资产的完整性、良好性范围：范围：本程序适用于对投资工程的登记管理使用本程序适用于对投资工程的登记管理使用本程序与股份公司会计核算程序相衔接本程序与股份公司会计核算程序相衔接本程序与工程投资管理决策程序相衔接本程序与工程投资管理决策程序相衔接9/6/202494TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）工程投资登记管理流程工程投资登记管理流程流程说明流程说明2 2职责：职责：投资管理部投资管理部投资管理投资管理负责投资实施负责投资实施负责归集投资工程的所有文件、资料负责归集投资工程的所有文件、资料投资管理部投资管理部资产管理资产管理负责验证
147、投资管理部上交的投资工程文件的合规性、完整性负责验证投资管理部上交的投资工程文件的合规性、完整性负责整理投资工程的所有文件、资料负责整理投资工程的所有文件、资料负责对投资工程文件分类登记到投资登记簿负责对投资工程文件分类登记到投资登记簿负责对投资工程资料进行归档保管负责对投资工程资料进行归档保管负责通知财务中心会计核算进行帐务处理负责通知财务中心会计核算进行帐务处理财务中心财务中心会计核算会计核算负责对已登记的资产进行会计核算处理负责对已登记的资产进行会计核算处理9/6/202495TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）工程投资登记管理流程工程投资登记管理流程流程说明流程说明3 3说
148、明：说明：投资管理部门报送投资资料投资管理部门报送投资资料投资工程的所有相关合同、往来函件投资工程的所有相关合同、往来函件投资工程发生的所有相关费用单据投资工程发生的所有相关费用单据投资工程发生的工商、税务等法律文件投资工程发生的工商、税务等法律文件其他投资工程涉及的文件其他投资工程涉及的文件投资工程的登记投资工程的登记由资产管理部门对已完成的投资工程登记编号，注明存档文件内容、由资产管理部门对已完成的投资工程登记编号，注明存档文件内容、登记日期、归档人等信息登记日期、归档人等信息对投资工程关键文件进行复印，交会计核算部门登记入帐对投资工程关键文件进行复印，交会计核算部门登记入帐会计核算部门登
149、记入帐会计核算部门登记入帐会计核算部门对资产管理部门报送的投资工程文件进行审核会计核算部门对资产管理部门报送的投资工程文件进行审核对投资工程进行登记入帐对投资工程进行登记入帐9/6/202496TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）资产处置管理流程资产处置管理流程主要负责部门：投资管理部资产管理主要负责部门：投资管理部资产管理依据依据提出提出整理整理实施实施决策决策战略开展部战略开展部 投资管理部投资管理部资产管理资产管理总经理总经理/ /管理委员会管理委员会现有投资状况分析应处置投资评估，提出出售建议讨论通过投资处置方案投资管理部投资管理部投资管理投资管理寻求购置方，谈判处置投资财
150、务中心财务中心会计核算会计核算董事会董事会审批审批初审初审权限内？审批审批NOYES9/6/202497TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）资产处置管理流程资产处置管理流程流程说明流程说明1 1目标：目标：为公司良好地进行投资处置决策、实施而制定范围：范围：本程序适用于对经营性整体资产处置管理9/6/202498TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）资产处置管理流程资产处置管理流程流程说明流程说明2 2职责：职责：董事会董事会负责对重大投资处置进行审批负责对重大投资处置进行审批总经理总经理/ /管理委员会管理委员会负责对权限内投资处置进行审批负责对权限内投资处置进行审批财
151、务中心会计核算财务中心会计核算负责对拟处置投资进行财务状况分析负责对拟处置投资进行财务状况分析参与讨论投资处置的可行性方案参与讨论投资处置的可行性方案投资管理部投资管理部资产管理资产管理负责对所管理投资牵头进行定期评估负责对所管理投资牵头进行定期评估负责提出投资处置建议负责提出投资处置建议参与讨论投资处置的可行性方案参与讨论投资处置的可行性方案战略开展部战略开展部负责对投资处置建议进行分析负责对投资处置建议进行分析负责判断该投资资产是否已不符合公司整体开展战略负责判断该投资资产是否已不符合公司整体开展战略参与讨论投资处置的可行性方案参与讨论投资处置的可行性方案投资管理部投资管理部投资管理投资管
152、理负责对投资处置建议进行分析及讨论出售方案负责对投资处置建议进行分析及讨论出售方案9/6/202499TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）资产处置管理流程资产处置管理流程流程说明流程说明3 3说明：说明：提出拟处置投资建议提出拟处置投资建议资产管理部门定期对公司投资进行评估资产管理部门定期对公司投资进行评估对被投资公司的财务状况、经营业绩、市场份额、开展趋势等评估对被投资公司的财务状况、经营业绩、市场份额、开展趋势等评估选择近期应处置出售投资选择近期应处置出售投资对拟处置投资进行价值评估对拟处置投资进行价值评估提出投资处置方案提出投资处置方案处置方案讨论处置方案讨论资产管理部门就该
153、项投资价值进行分析资产管理部门就该项投资价值进行分析战略开展部就该项投资战略一致性进行分析战略开展部就该项投资战略一致性进行分析投资管理部门就该项投资处置方式、评估价值进行分析投资管理部门就该项投资处置方式、评估价值进行分析会计核算部门就该项投资的财务状况进行分析评估会计核算部门就该项投资的财务状况进行分析评估投资处置投资处置由投资开展部选择购置方由投资开展部选择购置方处置价格以已审批的处置价格为基准处置价格以已审批的处置价格为基准9/6/2024100TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份流程汇报内容股份流程汇报内容战略管理：战略管理：整体开展战略制定流程整体开展战略制定
154、流程年度经营方案制定流程年度经营方案制定流程投资管理：投资管理：工程投资管理决策流程工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流程工程投资登记管理流程资产处置流程资产处置流程财务管理：财务管理：会计核算流程会计核算流程年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算修订流程预算考评管理流程预算考评管理流程资金支出管理流程资金支出管理流程内部审计流程内部审计流程人力资源管理：人力资源管理：人员招聘流程人员招聘流程员工培训流程员工培训流程员工绩效考核流程员工绩效考核流程目标管理目标管理9/6/2024101TCL股份/20010604-组织设计（第
155、四稿）依据依据登记登记生成生成初审初审记帐记帐分析分析会计核算主管会计核算主管下属公司下属公司财务财务上报会计核算员会计核算员经济业务转帐凭证审核转帐凭证明细帐及总帐生成报表会计核算流程会计核算流程主要负责部门主要负责部门: :财务中心会计核算财务中心会计核算资金管理出纳资金管理出纳已经审批的资金支出资金收入现金/银行凭证报表，分析报告审核会计分析员会计分析员整体分析报告审核审核审核9/6/2024102TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）会计核算流程会计核算流程流程说明流程说明1 1目标：目标：为公司真实、准确地提供财务信息，为各部门决策提供有效数据范围：范围：本程序适用于会计核
156、算部门从事日常会计核算、会计报表编制和分析工作。9/6/2024103TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）职责：职责：会计核算主管负责审批转帐凭证的真实性、合规性负责审核定期会计报表编制正确性负责审核会计报表分析报告负责指导下属子公司会计核算工作会计核算员负责编制转帐凭证负责审核现金、银行凭证负责过录已审批凭证负责生成总帐、报表会计分析员负责分析股份公司及下属公司的财务状况和经营成果负责将分析报告上报会计核算主管资金出纳根据已审核付款单据，支付资金编制现金、银行凭证下属公司会计定期生成会计报表，上报股份公司会计核算部门负责对当月报表进行分析，上报股份公司会计核算部门会计核算流程会计
157、核算流程流程说明流程说明2 29/6/2024104TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）会计核算流程会计核算流程流程说明流程说明3 3说明：说明：凭证审核凭证审核资金支出是否已按审批权限签章资金支出是否已按审批权限签章资金支出、收入是否有相应支持性单据、合同资金支出、收入是否有相应支持性单据、合同会计处理是否符合企业会计制度、会计准那么会计处理是否符合企业会计制度、会计准那么下属公司会计报表编制下属公司会计报表编制会计处理应符合企业会计制度、会计准那么会计处理应符合企业会计制度、会计准那么按月编制资产负债表、损益表、现金流量表按月编制资产负债表、损益表、现金流量表对变动超过对变动超
158、过3030的会计科目作出书面分析，解释异常原因的会计科目作出书面分析，解释异常原因附加内部往来清单含现金流量往来，且已与内部单位对帐一致；附加内部往来清单含现金流量往来，且已与内部单位对帐一致；如不一致，解释原因如不一致，解释原因报表分析报表分析对股份公司当月报表变动超过对股份公司当月报表变动超过3030的会计科目作出书面分析，解释异的会计科目作出书面分析，解释异常原因常原因对下属子公司分析报告进行审核对下属子公司分析报告进行审核9/6/2024105TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）依据依据提出提出整理整理初审初审分析分析决策决策实施实施修改修改监督监督下属公司下属公司/ /部
159、门部门经营管理人员经营管理人员年度经营方案/年度财务目标分解财务目标, 确定各公司/部门的初步财务目标下 达对预算草案进行分析，从股份公司层面协调,提出修正意见，上 报各公司/部门预算讨论会召开预算终审会，通过公司预算终审方案。审批上 报执 行财务中心财务中心预算监控预算监控董事会董事会总经理总经理/ /管理委员会管理委员会财务副总经理财务副总经理上年预算完成情况及本年市场等因素考虑年/月度预算草案汇总预算草案修改备案财务预算制定流程财务预算制定流程主要负责部门：财务中心预算主要负责部门：财务中心预算监控监控汇总9/6/2024106TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）财务预算制定
160、流程财务预算制定流程流程说明流程说明1 1目标：为公司良好地控制公司资金收支、降低经营本钱费用而制定目标：为公司良好地控制公司资金收支、降低经营本钱费用而制定范围：范围：本程序适用于年度经营方案制定根底上编制年度财务预算管理。本程序适用于年度经营方案制定根底上编制年度财务预算管理。本程序与股份公司年度经营方案程序相衔接本程序与股份公司年度经营方案程序相衔接9/6/2024107TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）职责：职责：董事会董事会负责根据已定年度经营方案决定年度财务目标负责根据已定年度经营方案决定年度财务目标负责审核批准股份公司年度财务预算案负责审核批准股份公司年度财务预算案
161、总经理总经理/ /管理委员会管理委员会参与制定年度财务目标参与制定年度财务目标召开财务预算终审会，通过年度财务预算案，报董事会审批召开财务预算终审会，通过年度财务预算案，报董事会审批财务副总经理财务副总经理参与制定年度财务目标参与制定年度财务目标主持召开职能部门及下属子公司的财务预算讨论会，决定财务预算草案主持召开职能部门及下属子公司的财务预算讨论会，决定财务预算草案预算监控部门预算监控部门分解股份公司财务目标，确定下属子公司的初步财务目标分解股份公司财务目标，确定下属子公司的初步财务目标汇总职能部门及下属子公司财务预算草案和修正案汇总职能部门及下属子公司财务预算草案和修正案分析职能部门及下属
162、子公司财务预算草案，提出修正意见分析职能部门及下属子公司财务预算草案，提出修正意见参加职能部门及下属子公司预算讨论会，阐述股份公司修正意见参加职能部门及下属子公司预算讨论会，阐述股份公司修正意见保管股份公司财务预算方案保管股份公司财务预算方案下属公司下属公司/ /部门部门根据分解的股份公司财务目标，提出本单位的预算草案根据分解的股份公司财务目标，提出本单位的预算草案参加本公司参加本公司/ /部门预算讨论会，阐述本单位意见部门预算讨论会，阐述本单位意见执行已确定的财务预算案执行已确定的财务预算案财务预算制定流程财务预算制定流程流程说明流程说明2 29/6/2024108TCL股份/2001060
163、4-组织设计（第四稿）财务预算制定流程财务预算制定流程流程说明流程说明3 3说明：说明：财务目标制定财务目标制定根据股份公司年度经营方案和整体财务目标，确定销售收入和售本钱根据股份公司年度经营方案和整体财务目标，确定销售收入和售本钱费用费用根据上年总费用本钱支出及预算完成情况，制定本年本钱费用下降率根据上年总费用本钱支出及预算完成情况，制定本年本钱费用下降率财务目标分解财务目标分解根据各职能部门及下属子公司上年本钱费用占全公司比重分解根据各职能部门及下属子公司上年本钱费用占全公司比重分解根据各职能部门及下属子公司上年本钱费用率进行分解根据各职能部门及下属子公司上年本钱费用率进行分解财务预算草案
164、内容财务预算草案内容年度资金支出总额年度资金支出总额月度资金支出总额月度资金支出总额年年/ /月度资金支出工程明细金额月度资金支出工程明细金额相应融资需求金额相应融资需求金额财务预算草案讨论会财务预算草案讨论会由财务副总经理主持，预算监控部门代表股份公司，各单位经理、预由财务副总经理主持，预算监控部门代表股份公司，各单位经理、预算员代表本单位参加算员代表本单位参加分部门、公司召开分部门、公司召开各职能部门及下属子公司对年度资金支出进行说明，预算监控部门提各职能部门及下属子公司对年度资金支出进行说明，预算监控部门提出质询和修正建议出质询和修正建议财务副总经理决定各公司预算修正意见财务副总经理决定
165、各公司预算修正意见9/6/2024109TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）依据依据提出提出整理整理修改修改分析分析决策决策实施实施初审初审财务财务副总经理副总经理财务中心财务中心预算监控预算监控下属公司下属公司/ /部门管理人员部门管理人员上月市场状况及预算完成率等其他因素修正下月预算汇总月度预算修正案分析预算修正草案,提出修改意见.修改下达上报批准执行是否超过年度预算是否月度预算修订流程月度预算修订流程主要负责部门：财务中心预算监控主要负责部门：财务中心预算监控沟通、反响9/6/2024110TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）月度预算修订流程月度预算修订流程流程说
166、明流程说明1 1目标：目标：为公司良好控制资金收支、灵活反映月度实际情况而制定范围：范围：本程序适用于调整月度财务预算方案修定。本程序与股份公司年度预算制定程序相衔接9/6/2024111TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）职责：职责：财务副总经理财务副总经理负责审核月度财务预算修正案下属公司负责审核月度财务预算修正案下属公司/ /职能部门月度预算修正草案超职能部门月度预算修正草案超出年度预算时出年度预算时预算监控部门预算监控部门负责汇总下属公司负责汇总下属公司/ /职能部门月度财务预算修正草案职能部门月度财务预算修正草案负责分析下属公司负责分析下属公司/ /职能部门月度财务预算修
167、正案，提出修正意见职能部门月度财务预算修正案，提出修正意见负责与下属公司负责与下属公司/ /职能部门沟通讨论，确定月度预算修正案职能部门沟通讨论，确定月度预算修正案负责上报财务副总审批月度预算修正草案超出年度预算负责上报财务副总审批月度预算修正草案超出年度预算负责下发下属公司负责下发下属公司/ /职能部门执行职能部门执行下属公司下属公司/ /职能部门职能部门根据本月预算完成情况、市场等内外部因素，提出下月预算修正草案根据本月预算完成情况、市场等内外部因素，提出下月预算修正草案与预算监控部门沟通讨论，确定月度预算修正方案与预算监控部门沟通讨论，确定月度预算修正方案执行已确定的下月财务预算方案执行
168、已确定的下月财务预算方案月度预算修订流程月度预算修订流程流程说明流程说明2 29/6/2024112TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）月度预算修订流程月度预算修订流程流程说明流程说明3 3说明：说明：月度预算案修正月度预算案修正调整月度预算根本原那么为累计不超过年度预算案调整月度预算根本原那么为累计不超过年度预算案修正依据为上月预算完成率、市场销售情况及相应支出需求修正依据为上月预算完成率、市场销售情况及相应支出需求月度预算修正案讨论会月度预算修正案讨论会由预算监控部门与各单位经理、预算员参加由预算监控部门与各单位经理、预算员参加分部门、公司召开分部门、公司召开下属公司下属公司/
169、 /职能部对月度资金支出修正进行说明，预算监控部门提出职能部对月度资金支出修正进行说明，预算监控部门提出质询和修正建议质询和修正建议讨论通过修正草案讨论通过修正草案超出该单位年度预算草案情况超出该单位年度预算草案情况下属子公司月度预算修正案提出后，累计预算超出年度预算时，需报下属子公司月度预算修正案提出后，累计预算超出年度预算时，需报请财务副总经理审批方可通过请财务副总经理审批方可通过9/6/2024113TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）依据依据提出提出初审初审分析分析决策决策实施实施财务财务副总经理副总经理财务中心财务中心预算监控预算监控股份公司各职股份公司各职能部门能部门财
170、务中心财务中心资金管理资金管理业务需要用款申请审批是否超过月度预算核实真实性/必要性批准否上报各部门年/月度预算案是资金支出管理流程职能部门资金支出管理流程职能部门主要负责部门：财主要负责部门：财务中心预算监控务中心预算监控支付总经理总经理批准是否超过权限是否9/6/2024114TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）资金支出管理流程职能部门资金支出管理流程职能部门流流程说明程说明1目标：为公司良好地控制公司资金收支管理、降低经营本钱费用而制定目标：为公司良好地控制公司资金收支管理、降低经营本钱费用而制定范围：范围：本程序适用于财务预算制定根底上，对资金支出的管理本程序适用于财务预算
171、制定根底上，对资金支出的管理本程序与股份公司月度预算修定程序相衔接本程序与股份公司月度预算修定程序相衔接9/6/2024115TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）职责：职责：总经理对超出月度预算的重大支出进行审批财务副总经理对超出月度预算的特殊支出在审批权限内进行审批预算监控部门对职能部门资金支出进行审核，是否超出该部门该项支出月度预算如职能部门资金支出超出月度预算，审核其真实性、必要性，报财务副总经理审批下属公司根据业务需要，在本公司审批权限内进行资金支出超出本公司审批权限，上报股份公司预算监控部门审核资金管理根据资金支出批准意见和资金平衡情况支付资金资金支出管理流程职能部门资金
172、支出管理流程职能部门流程说明流程说明29/6/2024116TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）资金支出管理流程职能部门资金支出管理流程职能部门流流程说明程说明3说明：说明：职能部门资金支出管理职能部门资金支出管理职能部门提出的用款申请，均需预算监控部门审核职能部门提出的用款申请，均需预算监控部门审核如预算监控部门审核已超过当月预算，那么需上报财务副总经理审批如预算监控部门审核已超过当月预算，那么需上报财务副总经理审批财务副总经理在权限内审核资金支出的合理性，确定各笔特殊支出是财务副总经理在权限内审核资金支出的合理性，确定各笔特殊支出是否应列入月末预算奖惩考评范围内否应列入月末预算
173、奖惩考评范围内资金管理部门支付已审批的资金支出资金管理部门支付已审批的资金支出9/6/2024117TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）依据依据提出提出整理整理初审核初审核分析分析决策决策实施实施用款人用款人财务财务副总经理副总经理财务中心财务中心预算监控预算监控下属公司经理下属公司经理业务需要用款申请审批是否超过公司审批权限核实真实性/必要性批准是否否上报下属公司下属公司财务财务各子公司月度预算案资金支出管理流程下属公司资金支出管理流程下属公司主要负责部门：财主要负责部门：财务中心预算监控务中心预算监控支付总经理总经理批准是否超过权限是否上报9/6/2024118TCL股份/20
174、010604-组织设计（第四稿）资金支出管理流程下属公司资金支出管理流程下属公司流流程说明程说明1目标：为公司良好地控制公司资金收支管理、降低经营本钱费用而制定目标：为公司良好地控制公司资金收支管理、降低经营本钱费用而制定范围：范围：本程序适用于财务预算制定根底上，对资金支出的管理本程序适用于财务预算制定根底上，对资金支出的管理本程序与股份公司月度预算修定程序相衔接本程序与股份公司月度预算修定程序相衔接9/6/2024119TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）职责：职责：总经理对重大支出进行审批财务副总经理对重大支出在审批权限内进行审批预算监控部门对下属公司大额资金支出进行审核，审
175、核其真实性、必要性，报财务副总经理审批下属公司经理根据业务需要，在公司审批权限内进行资金支出超出公司审批权限，上报预算监控部门审核下属公司财务根据已审批资金支出支付资金资金支出管理流程下属公司资金支出管理流程下属公司流程说明流程说明29/6/2024120TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）资金支出管理流程下属公司资金支出管理流程下属公司流流程说明程说明3说明：说明：下属公司资金支出管理1.下属公司在授权审批限额内进行资金支出2.超出授权范围，上报股份公司预算监控部门，3.预算监控部门审核资金支出的真实性、必要性，报财务副总经理审批4.财务副总在授权范围内进行审批5.总经理对下属公
176、司重大资金支出进行审批9/6/2024121TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）依据依据提出提出整理整理分析分析决策决策实施实施财务财务副总经理副总经理财务中心财务中心资金管理资金管理下属公司下属公司/ /部门部门财务中心财务中心预算监控预算监控月度资金支出财务预算完成情况表汇总月度预算完成表分析预算完成情况, 作出预算分析报告。审核预算完成报告上报奖惩经理/预算员月度预算考评管理流程月度预算考评管理流程主要负责部门：财务中心主要负责部门：财务中心预算监控预算监控9/6/2024122TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）月度预算考评管理流程月度预算考评管理流程流程说明流
177、程说明1 1目标：目标：为公司良好地控制公司资金收支、预算严肃认真执行而制定范围：范围：本程序适用于根据财务预算完成情况，对各单位进行预算奖惩管理本程序与股份公司月度预算修定程序相衔接9/6/2024123TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）职责：职责：财务副总经理负责对月度预算分析报告进行审批财务中心预算监控负责汇总分析预算完成报告，负责提出各下属子公司/职能部门的月度预算分析报告下属公司/职能部门完成月度预算完成报告，上报预算监控部门财务中心资金管理根据预算奖惩制度奖惩各单位预算责任人预算考评管理流程预算考评管理流程流程说明流程说明2 29/6/2024124TCL股份/200
178、10604-组织设计（第四稿）预算考评管理流程预算考评管理流程流程说明流程说明3 3说明：说明：预算奖惩制度预算奖惩制度预算奖惩人员应包括下属公司经理、财务人员均为股份公司派出人预算奖惩人员应包括下属公司经理、财务人员均为股份公司派出人员员预算奖惩应与责任人的奖金挂钩，预算节约率即为奖金增长率预算奖惩应与责任人的奖金挂钩，预算节约率即为奖金增长率预算奖惩方案应考虑超预算支出的例外情况，不应纳入预算考评范围预算奖惩方案应考虑超预算支出的例外情况，不应纳入预算考评范围预算完成报告预算完成报告预算完成报告由预算监控部门进行汇总完成预算完成报告由预算监控部门进行汇总完成预算完成报告应有详细的各单位预算
179、完成情况及原因分析预算完成报告应有详细的各单位预算完成情况及原因分析月度预算完成报告应由财务副总审批通过，作为月度奖惩依据月度预算完成报告应由财务副总审批通过，作为月度奖惩依据9/6/2024125TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）依据依据提出提出整理整理分析分析决策决策实施实施财务财务副总经理副总经理财务中心财务中心资金管理资金管理下属公司下属公司/ /部门部门财务中心财务中心预算监控预算监控年度资金支出财务预算完成情况表汇总年度预算完成表分析预算完成情况, 作出预算分析报告。审核预算完成报告上报奖惩经理/预算员年度预算考评管理流程年度预算考评管理流程主要负责部门：财务中心主要
180、负责部门：财务中心预算监控预算监控审计监察部审计监察部内审报告核对9/6/2024126TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）年度预算考评管理流程年度预算考评管理流程流程说明流程说明1 1目标：目标：为公司良好地控制公司资金收支、预算严肃认真执行而制定而制定范围：范围：本程序适用于根据财务预算完成情况对各单位进行预算奖惩管理本程序与股份公司月度预算考评程序相衔接本程序与股份公司内部审计程序相衔接9/6/2024127TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）职责：职责：财务副总经理负责对年度预算分析报告进行审批财务中心预算监控负责汇总分析预算完成报告，负责提出各下属子公司的月度
181、预算分析报告负责对预算完成报告与各单位的内审报告核对，核实其真实性下属公司/职能部门负责完成年度预算完成报告，负责上报预算监控部门财务中心资金管理负责根据预算奖惩制度奖惩各单位预算责任人审计监察部负责提出对各子公司的年度内审报告年度预算考评管理流程年度预算考评管理流程流程说明流程说明2 29/6/2024128TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）年度预算考评管理流程年度预算考评管理流程流程说明流程说明3 3说明：说明：预算奖惩制度预算奖惩制度预算奖惩人员应包括下属公司经理、财务人员均为股份公司派出人预算奖惩人员应包括下属公司经理、财务人员均为股份公司派出人员员预算奖惩应与责任人的奖
182、金挂钩，预算节约率即为奖金增长率预算奖惩应与责任人的奖金挂钩，预算节约率即为奖金增长率预算奖惩方案应考虑超预算支出的例外情况，不应纳入预算考评范围预算奖惩方案应考虑超预算支出的例外情况，不应纳入预算考评范围预算完成报告核对预算完成报告核对由预算监控部门将各单位预算完成报告与年度内审报告核对由预算监控部门将各单位预算完成报告与年度内审报告核对预算支出总数是否与审定支出总数一致预算支出总数是否与审定支出总数一致预算支出各大类是否与审定各项支出一致预算支出各大类是否与审定各项支出一致9/6/2024129TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）内部审计流程内部审计流程主要负责部门：审计监察部
183、主要负责部门：审计监察部依据依据提出提出初审初审实施实施修改修改修改修改完成报告完成报告初步结果初步结果决策决策总经理总经理/ /管理委员会管理委员会审计监察部审计监察部下属公司下属公司本年方案审计公司/经营情况异常公司年度审计安排方案提出修改意见年度审计方案书进行审计工作初步审计结论提出意见内部审计报告审核批准沟通、反响初步审计结论9/6/2024130TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）内部审计流程内部审计流程流程说明流程说明1 1目标：目标：为公司更好地控制下属公司的经营财务运营，防错查蔽范围：范围：本程序适用于审计监察部对股份公司控股及全资子公司、分公司内部审计管理。本程序
184、与股份公司财务管理制度相衔接9/6/2024131TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）职责：职责：总经理总经理/ /管理委员会管理委员会审批年度内审方案审批年度内审方案审批内审报告审批内审报告审计监察部审计监察部负责年度审计方案的制定负责年度审计方案的制定负责年度审计方案的修正负责年度审计方案的修正负责年度审计方案的实施负责年度审计方案的实施负责与被审计公司、个人沟通审计意见负责与被审计公司、个人沟通审计意见负责撰写内部审计报告负责撰写内部审计报告负责提交内部审计报告负责提交内部审计报告被审计单位、个人被审计单位、个人负责配合内审部门工作，提供相关资料，负责配合内审部门工作，提供相
185、关资料，负责与审计部门沟通意见，详细说明公司相关情况负责与审计部门沟通意见，详细说明公司相关情况内部审计流程内部审计流程流程说明流程说明2 29/6/2024132TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）内部审计流程内部审计流程流程说明流程说明3 3说明：说明：审计方案制定依据审计方案制定依据根据下属公司家数及规模制定定期审计方案根据下属公司家数及规模制定定期审计方案对下属公司出现的突发性经营、财务问题进行专项审计对下属公司出现的突发性经营、财务问题进行专项审计对下属公司、部门领导离职进行专项审计对下属公司、部门领导离职进行专项审计董事会交办的其他审计内容董事会交办的其他审计内容总经理
186、总经理/ /管理委员会审批年度审计方案依据管理委员会审批年度审计方案依据审计方案是否工作重点突出，审计目的明确审计方案是否工作重点突出，审计目的明确审计方案是否涵盖了近年未审计下属子公司审计方案是否涵盖了近年未审计下属子公司审计方案是否考虑上年经营财务状况有异常的下属子公司审计方案是否考虑上年经营财务状况有异常的下属子公司内部审计重点内部审计重点预算完成报告的真实性预算完成报告的真实性资本性支出审批是否合规资本性支出审批是否合规费用类支出是否真实、合规费用类支出是否真实、合规是否有帐外资产、非法向外转移公司资产是否有帐外资产、非法向外转移公司资产是否违规对外担保、抵押是否违规对外担保、抵押审计
187、报告要求审计报告要求真实、完整的反映了被审计单位、个人的经营财务业绩、状况真实、完整的反映了被审计单位、个人的经营财务业绩、状况通过审计完成了审计目的通过审计完成了审计目的对审计出的问题详细、明确地阐述，并提出本部门意见对审计出的问题详细、明确地阐述，并提出本部门意见9/6/2024133TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCLTCL股份流程汇报内容股份流程汇报内容战略管理：战略管理：整体开展战略制定流程整体开展战略制定流程年度经营方案制定流程年度经营方案制定流程投资管理：投资管理：工程投资管理决策流程工程投资管理决策流程工程投资管理监控流程工程投资管理监控流程工程投资登记管理流
188、程工程投资登记管理流程资产报废管理流程资产报废管理流程资产处置流程资产处置流程财务管理：财务管理：会计核算流程会计核算流程年度财务预算编制流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程月度预算修订流程预算考评管理流程预算考评管理流程资金支出管理流程资金支出管理流程内部审计流程内部审计流程人力资源管理：人力资源管理：人员招聘流程人员招聘流程员工培训流程员工培训流程员工绩效考核流程员工绩效考核流程目标管理目标管理9/6/2024134TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）总部人员招聘流程总部人员招聘流程主要负责部门：人力资源部主要负责部门：人力资源部总经理总经理/ /管理委员会管理委员会人力资
189、源部人力资源部用人部门用人部门依据依据提出提出整理整理初审核初审核分析分析决策决策实施实施修改修改监督监督部门业务方案提出人力资源需求整理明确的资历要求分析现有人力状况是否能满足需求对侯选人进行根本情况初试向职能部门推荐合格的初试人选就业务素质对侯选人进行复试提出合格人选的录用意见审批办理录用手续，进行导向培训到部门报道，开始试用期考察阶段年度人力资源规划办理录用手续，进行导向培训9/6/2024135TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）总部人员招聘流程总部人员招聘流程流程说明流程说明1 1目标：目标：保证招聘程序有序进行，高效地招收公司所需的员工 范围：范围：本程序适用于股份公司
190、总部的招聘过程 9/6/2024136TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）总部人员招聘流程总部人员招聘流程流程说明流程说明2 2职责：职责：总经理总经理负责审鉴重要岗位员工的招聘书负责审鉴重要岗位员工的招聘书人力资源部人力资源部依据公司年度人力资源规划招聘公司所需人才依据公司年度人力资源规划招聘公司所需人才接受用人部门的人力资源需求，为用人部门实施招聘活动接受用人部门的人力资源需求，为用人部门实施招聘活动负责制定人力资源招聘方案，提请总经理审批负责制定人力资源招聘方案，提请总经理审批负责人员的招聘、审鉴、考核、备档、新员工培训负责人员的招聘、审鉴、考核、备档、新员工培训用人部门用人
191、部门依据业务开展方案提出人力资源需求，提请人力资源部依据业务开展方案提出人力资源需求，提请人力资源部参与人员招聘流程的面试和录用参与人员招聘流程的面试和录用9/6/2024137TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）总部人员招聘流程总部人员招聘流程流程说明流程说明3 3说明：说明：需求的提出需求的提出人力资源部根据年度经营方案和公司整体开展战略规划制定年度人力人力资源部根据年度经营方案和公司整体开展战略规划制定年度人力资源规划，进行日常招聘，为公司进行人力资源储藏，满足公司资源规划，进行日常招聘，为公司进行人力资源储藏，满足公司业务开展需求业务开展需求用人部门根据业务开展需求或临时性
192、或突发性人员需求，向人力资源用人部门根据业务开展需求或临时性或突发性人员需求，向人力资源部提请招聘申请书，报请人力资源部进行招聘部提请招聘申请书，报请人力资源部进行招聘需求整理与分析需求整理与分析人力资源部依据人力资源规划和招聘申请书，整理需求，针对需招聘人力资源部依据人力资源规划和招聘申请书，整理需求，针对需招聘的岗位明确资历要求的岗位明确资历要求人力资源部对人力资源需求进行分析，现有人力资源能满足需求的，人力资源部对人力资源需求进行分析，现有人力资源能满足需求的，那么实行内部聘用，在相等条件下，内部录用优先那么实行内部聘用，在相等条件下，内部录用优先招聘招聘人力资源部进行内外部招聘，并对候
193、选人进行初试人力资源部进行内外部招聘，并对候选人进行初试人力资源部想用人部门推荐通过初试的候选人，并联合用人部门进行人力资源部想用人部门推荐通过初试的候选人，并联合用人部门进行复试复试人力资源部综合用人部门意见后整理录用方案，报总经理审批实施人力资源部综合用人部门意见后整理录用方案，报总经理审批实施9/6/2024138TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）股份公司员工的培训流程股份公司员工的培训流程主要负责部门：人力资主要负责部门：人力资源部源部依据依据提出提出整理整理初审核初审核分析分析决策决策实施实施修改修改监督监督主持培训需求分析提出来年的具体培训需求和部门方案汇总整理上述信
194、息制定培训方案和预算审批提出对培训内容、时间安排和预算等方面的意见进行适当修改组织各类培训活动审批参加培训活动，提出各类评估意见培训评估综合考虑未通过协商反响上报下达反响协商通过总经理总经理/ /管理委员会管理委员会人力资源部人力资源部下属公司下属公司/ /职能部门职能部门9/6/2024139TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）股份公司员工的培训流程股份公司员工的培训流程流程说明流程说明1 1目标：目标：提高员工的素质，增加员工的工作效率 范围：范围：本程序适用于整个公司的培训过程 9/6/2024140TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）股份公司员工的培训流程股份公
195、司员工的培训流程流程说明流程说明2 2职责：职责：人力资源部人力资源部负责统一制定整个股份公司的上岗、在岗及下岗人员的培训安排、跟踪工负责统一制定整个股份公司的上岗、在岗及下岗人员的培训安排、跟踪工作，并负责上报作，并负责上报负责组织实施下岗人员培训工作负责组织实施下岗人员培训工作负责考核在岗人员、上岗人员培训结果负责考核在岗人员、上岗人员培训结果总经理总经理/ /管理委员会管理委员会负责审核、签署培训方案方案负责审核、签署培训方案方案 下属公司下属公司/ /职能部门职能部门负责向人力资源部报请培训需求负责向人力资源部报请培训需求组织参加培训并向人力资源部提出培训建议组织参加培训并向人力资源部
196、提出培训建议负责向人力资源部反响培训结果和提出改进意见负责向人力资源部反响培训结果和提出改进意见9/6/2024141TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）股份公司员工的培训流程股份公司员工的培训流程流程说明流程说明3 3说明：说明：需求的提出需求的提出人力资源部根据公司规划进行人员培训需求分析人力资源部根据公司规划进行人员培训需求分析各部门负责进行召开每年一度的上岗人员培训讨论会和定期的在岗人各部门负责进行召开每年一度的上岗人员培训讨论会和定期的在岗人员培训讨论会并做出培训方案，上报人力资源部员培训讨论会并做出培训方案，上报人力资源部培训方案培训方案人力资源部对培训需求信息进行汇总
197、、整理、分析并制定培训方案和人力资源部对培训需求信息进行汇总、整理、分析并制定培训方案和预算预算人力资源部经理对培训方案进行审核和统筹安排，并形成方案，上报人力资源部经理对培训方案进行审核和统筹安排，并形成方案，上报给人力副总经理签署给人力副总经理签署实施实施方案签署后人力资源负责下达培训方案并监督实施，各各部门那么负方案签署后人力资源负责下达培训方案并监督实施，各各部门那么负责对在岗人员和上岗人员具体实施培训责对在岗人员和上岗人员具体实施培训培训结果后由人力资源部统一考核，合格后上岗人员才能上岗，在岗培训结果后由人力资源部统一考核，合格后上岗人员才能上岗，在岗人员可继续留岗人员可继续留岗各部
198、门负责定期向人力资源部汇报空岗情况，人力资源部那么负责召各部门负责定期向人力资源部汇报空岗情况，人力资源部那么负责召集下岗人员进行技能培训集下岗人员进行技能培训各各部门综合处负责考核受过技能培训的下岗人员合格后安排上岗。各各部门综合处负责考核受过技能培训的下岗人员合格后安排上岗。 9/6/2024142TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）股份公司员工绩效考核流程股份公司员工绩效考核流程主要负责部门：人力资主要负责部门：人力资源部源部依据依据提出提出整理整理初审核初审核分析分析决策决策实施实施修改修改监督监督总经理总经理/ /管理委员会管理委员会人力资源部人力资源部财务中心财务中心/
199、 /审计监察部审计监察部直接上级直接上级被考核员工被考核员工下达考核标准、奖惩方法汇总整理员工工作小结审议，提供修改建议修改奖惩方案审议、讨论，批准相关的物质奖励和职务调动汇总，形成整体方案检讨业绩考核流程提供相关考评信息提供考评意见初步考评、草拟奖惩方案执行9/6/2024143TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）股份公司员工绩效考核流程股份公司员工绩效考核流程流程说明流程说明1 1目标：配合公司绩效考核目标：配合公司绩效考核, ,提高绩效考核效率提高绩效考核效率, ,充分调发动工积极性充分调发动工积极性 范围：范围：本管理制度适用于本管理制度适用于TCLTCL股份中高层管理人员
200、及下属各员工的绩效考核股份中高层管理人员及下属各员工的绩效考核. .本制度与本制度与TCLTCL股份公司的中高层管理人员的考核制度相衔接股份公司的中高层管理人员的考核制度相衔接 本制度与本制度与TCLTCL股份公司的一般员工的考核制度相衔接股份公司的一般员工的考核制度相衔接9/6/2024144TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）股份公司员工绩效考核流程股份公司员工绩效考核流程流程说明流程说明2 2职责：职责：总经理负责其直接下属的绩效考核中高层管理人员奖金发放的审批负责审批绩效考核制度负责审批绩效奖惩方案股份公司各副总理/职能部门负责人负责其直接下属的绩效考核人力资源部负责考核制
201、度的制订,有关表格的设计、考核的组织收集汇总考核情况,对考核情况进行初审将考核结果存档管理 财务中心/审计监察部负责向人力资源部提供必要的考评信息9/6/2024145TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）股份公司员工绩效考核流程股份公司员工绩效考核流程流程说明流程说明3 3说明：说明：考核制度考核制度人力资源部负责考核制度的制订、修订及完善人力资源部负责考核制度的制订、修订及完善, ,并提交分管副总审核、并提交分管副总审核、总经理审批，每月总经理审批，每月/ /季组织进行考核季组织进行考核. .执行执行被考核员工于每月被考核员工于每月/ /季季2626日上报下月工作方案及上月小结日
202、上报下月工作方案及上月小结, ,公司领导根公司领导根据小结、工作方案、其它有关信息对下属进行考核据小结、工作方案、其它有关信息对下属进行考核,30,30日前完成日前完成. .调整调整人力资源部于每月人力资源部于每月/ /季初完成对上月季初完成对上月/ /季考核情况的汇总整理季考核情况的汇总整理, ,将与考将与考核方法不符的返回公司领导进行调整核方法不符的返回公司领导进行调整, ,两日内完成两日内完成审核审核人力资源部于每月人力资源部于每月/ /季季5 5号前将上月的考核汇总情况报总经理审核号前将上月的考核汇总情况报总经理审核, ,总总经理于两天内完成审核经理于两天内完成审核, ,返回人力资源部
203、返回人力资源部. .调整调整人力资源部与被考核员工直接上级进行沟通，共同审议讨论，并提出人力资源部与被考核员工直接上级进行沟通，共同审议讨论，并提出修改意见修改意见决策决策人力资源部于每月人力资源部于每月1111号前完成调整后考核汇总，并形成奖惩方案，报号前完成调整后考核汇总，并形成奖惩方案，报总经理总经理/ /管理委员会审议、讨论、签字管理委员会审议、讨论、签字,13,13号前形成最终整体方案号前形成最终整体方案实施实施人力资源部联合有关部门实施绩效奖惩方案人力资源部联合有关部门实施绩效奖惩方案9/6/2024146TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）TCL股份管理整合咨询下阶段工作股份管理整合咨询下阶段工作组织结构图关键岗位职责关键管理流程流程说明业务重组方案业务处置方案综述综述组织方案组织方案后续推进方案后续推进方案程序手册程序手册9/6/2024147TCL股份/20010604-组织设计（第四稿）参考网站推荐参考网站推荐管理资源吧 管理人自己的下载网站9/6/2024
