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1、、浙江广厦股份有限公司独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为浙江广厦股份有限公司的独立董事，依照公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及有关法律、法规的规定，在 2011 年认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。2011 年，本人认真出席了相关会议，对董事会相关提案和重大事项发表了独立意见。现将 2011 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：一、出席会议情况2011 年度，公司共召开了 13 次董事会，本人均按时出席。具体每一位独立董事的出席董事会的记录和表决情况如下：独立董事本年应参加董亲自委托缺席表决
2、情况姓名事会次数出席出席次数同意反对弃权孙笑侠1312101300陈凌1312101300辛金国1313001300二、发表独立意见情况对选举董事、聘用高管，对外担保、利润分配、日常关联交易、续聘审计机构以及其他对公司经营有影响的重大事项上进行了认真审议并依法发表了独立意见。三、日常工作情况1、主动了解、掌握公司经营管理情况。在过去的一年中，本人与公司董事会办公室通过各种方式保持密切联系，获取我们能认真、独立地履行职责的信息。我们能及时地了解公司的生产经营和运作情况，包括但不限于公司的财务资料、行业的发展情况、公司主要经营行为等，并能积极地为公司稳健和长远发展谏言献策，为公司董事会科学决策和依
3、法运作提出意见和建议。2、加强自身学习。本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加公司以各种形式组织的培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高共 2 页，第 1 页自己的履职能力。3、持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动，让公司和大股东充分了解中小投资者的要求。4、推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。5、与年审会计师沟通情况。在公司进行 2011 年年度报告审计工作的过程中，本人参加了与年审注册会计师的见面会，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的
4、问题，并积极予以解决。四、其他工作情况1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。以上为本人作为独立董事在 2011 年度履行职责情况的汇报。在此，对公司董事会、经营班子和相关人员在我们履职过程中给予积极有效配合和支持，表示敬意和衷心的感谢！2012 年我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求独立公正地履行独立董事的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益。希望公司在董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。谢谢大家！独立董事：孙笑侠、陈凌、辛金国浙江广厦股份有限公司二一二月四月十二日共 2 页，第 2 页
