某药业业务管理流程手册

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1、医药行业医药行业神威药业业务管理流程手册神威药业业务管理流程手册医药行业医药行业2002年7月内部机密内部机密管理流程管理流程说明目录目录内部机密内部机密结束流程终点流程终点 - - (来自客户的付款单据)开始流程开端流程开端 - - (一个客户致电客户服务中心)决策点决策点决策点 - - (客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤流程步骤 - - (会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档信息文档 - - (企业年度经营目标)A流程迁移流程迁移 - - (转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个

2、或多个输出的结果，从而达到共同的目的。业务流程图例业务流程图例流程说明流程说明内部机密内部机密神威药业的管理流程主要包括营销，运营，财务，人力资源及信息技术神威药业的管理流程主要包括营销，运营，财务，人力资源及信息技术信息技术流程信息技术流程 (IT)人力资源流程人力资源流程 (HR) 运营流程运营流程 (OP) 财务流程财务流程 (FI) 营销流程营销流程 （SM)财务会计 (FI1)管理会计(FI2)资金管理 (FI3)采购 (OP1)生产 (OP2)储运 (OP3)新产品开发 (OP4)人力资源规划 (HR1)招聘 (HR2)培训 (HR4)职业生涯规划 (HR3)绩效与薪酬 (HR5)

3、信息战略规划 (IT1)信息项目实施 (IT4)服务管理 (IT2)营销计划与管理 (SM1)销售管理 (SM2)市场管理(SM3)客户服务(SM4)资产管理 (IT3)内部机密内部机密管理流程管理流程营销目录目录内部机密内部机密流程系列营销计划与管理流程流程系列营销计划与管理流程 ( (SM1)SM1)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入历史销售情况营销战略销售目标年度市场计划和销售计划年度市场及销售费用预算加强计划和预算编制过程中相关部门参与程度，以及市场销售计划之间的协调和配合销售目标和预算中的资源配置能够充分分解，取得产品经理和区总的认同，便于监控目标完成的进展营销副总年度销售目标

4、年度销售目标, ,营销计划和预算营销计划和预算编制的制定编制的制定年度营销计划和预算实际完成情况经过调整的月度营销计划和销售、营销费用预算各片区的销售目标和销售费用预算各产品的销售目标，市场计划和相应预算，销售费用预算规范完善短期营销计划和费用预算流程，从计划角度协调各个相关部门间的工作根据计划执行情况定期调整整体市场营销计划和预算营销副总销售目标和预算销售目标和预算费用的调整费用的调整宏观因素和行业趋势历史需求数据计划性的促销市场和竞争对手情况等滚动销售计划解决目前销售预测比较弱，确保尽量作出最准确的销售需求预测，以销定产，进行生产计划，保证满足需求加强市场、销售和生产等部门在拟定销售计划时

5、的协调和沟通计划部经理月度销售计划制月度销售计划制定流程定流程内部机密内部机密流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程编号：流程编号：SM1.1SM1.1流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总时间市场总监公司决策层A财务部/计划部大区销售经理每年每年1010月初月初销售总监产品经理开始启动计划预算项目提供本年度计划完成和预算执行数据产品线年度销售总结各大区销售年度总结市场工作总结销售工作总结初步的下一年度市场计划及预算初步的下一年度销售计划及预算汇总营销策略方向下达整体销售和利润目标初步分解市场目标初步分解各大区销售和利润贡献目标计

6、划部协调，营销副总召集协调会1 11 1销售拓展部6 66 63 33 32 22 27 77 74 44 48 88 85 55 59 99 910101010111111111313131312121212制定产品计划汇总市场计划1414141415151515B内部机密内部机密流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定（续上页）流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定（续上页）流程编号：流程编号：SM1.1SM1.1流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总时间计划部公司决策层A财务部大区销售经理销售总监产品经理参与制定地区销售计划制定地区销售计划汇总销售计划销售拓展部161

7、616161717171718181818质询会？确认销售和利润目标不同意不同意同意同意每年每年1111月初月初每年每年1111月中月中旬旬签字认领营销计划协调会1919191921212121202020202222222227272727232323232424242425252525262626262828282829292929303030303131313132323232修改产品计划修改地区销售计划参与修改修改销售拓展计划目标下达，计划预算生效认领市场任务及预算认领销售任务和预算签字认领记录备案对计划进行财务分析结束各办事处渠道经理制定销售渠道计划B市场总监内部机密内部机密税前利润

8、销售额成本费用折旧和摊销价格销量销售费用管理费用财务费用固定资产投资长期待摊费用产品定价渠道定价折让和返利各产品销量 各地区销量 片区费用总部费用大型市场项目费用片区管理费用业务费用医院推广费医院维持费销售人员提成医院开发费专家费报刊广告费临床验证费招标费市场调研费大型学术推广费小型学术推广费重点医院费各产品各地区销量各地区各产品销量销售部总部费用市场（产品）计划市场（产品）计划销售（地区）计划销售（地区）计划销售（地区）计划销售（地区）计划市场（产品）计划市场（产品）计划销售（地区）计划销售（地区）计划销售（地区）计划销售（地区）计划销售（地区）计划销售（地区）计划市场（产品）计划市场（产品

9、）计划营销计划和预算示意图在制定年度销售目标、营销计划的过程在制定年度销售目标、营销计划的过程中，预算工作已经作为中，预算工作已经作为“利润计划利润计划”的的一个部分被包含在里面了一个部分被包含在里面了市场（产品）计划市场（产品）计划内部机密内部机密项目工作计划任务下达会议整体销售、利润目标初步确认会片区年度计划工作会议 营销计划汇总/预算质询会项目启动与历史回顾自上而下制定营销策略自下而上上下协商、确认阶段信息去年营销计划今年实际销售数据差异产生的理由整体市场环境初步判断定价策略方向修订产品组合策略方向修订地区选择策略方向修订营销手段选择策略方向修订渠道策略方向修订销售人员策略方向修订明年整

10、体销售目标（初步）明年整体利润目标（初步）产品销售目标（初步）产品利润目标（初步）片区销售目标（初步）片区利润目标（初步）产品各项总部市场费用（初步）片区费用（初步）项目启动会并且年度计划并且年度计划/ /预算项目中各项内容随着项目的推进逐步产生预算项目中各项内容随着项目的推进逐步产生内部机密内部机密各片区各产品各终端客户明年销量项目启动与历史回顾自上而下制定营销策略自下而上上下协商、确认阶段信息各片区各产品各终端客户费用投入各片区各产品新增终端客户各片区各产品新增终端客户费用投入（医院开发费、临床验证费、招标费）各片区各产品非自有终端自然增长各片区各产品需要的其它总部市场费用（小型学术推广费

11、）各片区各产品应对竞争手段各片区各产品面临竞争产品销售目标（待讨论）片区销售目标（待讨论）片区利润目标（待讨论）整体销售目标（待讨论）整体利润目标（待讨论）产品利润目标（待讨论）各产品销售目标（任务下达）各产品利润目标（任务下达）各片区销售目标（任务下达）各片区利润目标（任务下达）各项费用预算（输入系统生效）并且年度计划并且年度计划/ /预算项目中各项会议的预期成果应该是营销计划中各项内容的逐预算项目中各项会议的预期成果应该是营销计划中各项内容的逐步产生（续）步产生（续）内部机密内部机密流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程

12、说明流程编号：流程编号：SM1.1SM1.1流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.决策层正式启动年度营销计划和预算编制工作2.2.财务部以及计划负责向销售及市场等部门提供本年度的销售计划完成情况和预算的执行情况等营销计划和预算的完成情况3.3.各大区经理负责整理汇总本地区的年度销售情况，并预测最后一个季度的销售情况。并且提交年度的销售情况总结年度销售情况年度销售总结年度销售总结4.4.销售总监将各大区经理提交的区域销售总结汇总，在此基础上完成本年度的销售工作总结各大区的年度销售工作总结

13、年度销售工作总结年度销售工作总结5.5.销售总监会同本部门相关人员在本年度销售总结基础上，综合经济、行业等宏观影响因素以及渠道拓展等实际情况，提出下一年度的初步的销售量和预算等，作为下一步工作的基础销售总结，销售预测 初步的下一年度销售计划及预算6.6.产品经理负责汇总整理分渠道（OTC，处方药）分产品的年度销售情况并进行相应总结分析分渠道、分产品的销售情况分渠道、分产品的年度销售总结分渠道、分产品的年度销售总结7.7.市场总监负责汇总整理各个产品经理提交的年度销售总结，并以此为基础提交年度的市场工作总结各产品经理提交的年度工作总结年度市场工作总结年度市场工作总结8.8.市场总监会同本部门相关

14、人员就年度市场工作总结进行讨论，并以此为基础拟定下一年度的市场计划的方向性草案年度市场工作总结；销售预测初步的下一年度市场计划及预算9.9.决策层（营销副总，总经理）会同市场总监和销售总监一起讨论市场和销售方面的初步策略构想，并将其整合，形成一个初步的总体营销策略的方向性草案市场销售工作策略方向草案； 市场销售工作总结总体的营销策略构想内部机密内部机密流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明（续上页）流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM1.1SM1.1流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总流程步骤流程步骤工作内容的简要描述

15、工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.10.在初步的总体营销策略方案基础上，提出下一年度的销售和利润情况的基本目标总体营销构想草案下一年度的销售和利润目标11.11.市场总监根据总体营销策略方向和初步的销售和利润目标，将总体市场目标分解到各个产品线和渠道的市场目标总体营销构想；销售和利润目标经过分解的市场运作目标12.12.销售总监根据各地区的销售情况和整体销售和利润目标分解到各个销售大区，形成初步的区域性销售目标下一年度的整体销售目标各大区的区域性销售目标13.13.由计划部协调，由营销副总召集销售总监与市场总监开协调会，确保市场目标与重点和销售目标与重点的

16、协调一致经过分解的市场运作目标各大区的区域性销售目标经过协调平衡的市场、销售目标与重点14.14.产品经理根据协调平衡后的分解的市场运作目标，提出具体的分产品，分渠道的年度产品计划草案，供下一步工作讨论研究市场运作目标；总体产品营销规划分渠道、分产品的年度产品计划草案（草稿）15.15.在分产品分渠道的产品计划讨论稿的基础上，市场总监负责汇总提出下一年度整体的市场计划讨论稿分产品分渠道的产品计划讨论稿下一年度的市场计划讨论稿16.16.在协调平衡后的各大区的销售利润目标,以及下一年度的市场计划讨论稿基础上，由大区经理负责着手准备提出具体的，能够满足目标的本地区年度销售计划草案，供下一步工作讨论

17、各大区的区域性销售目标；分渠道分产品的产品营销计划所管辖地区的年度销售计划草案（草稿）17.17.在协调平衡后的各大区的销售利润目标,以及下一年度的市场计划讨论稿基础上，协同大区经理着手拟定针对性的、包括新客户的开发和原有客户的保持在内的客户规划各大区的区域性销售目标；下一年度的市场计划讨论稿渠道发展规划草案内部机密内部机密流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明（续上页）流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM1.1SM1.1流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重

18、要输入重要输出重要输出相关表单相关表单18.18.销售总监负责将各销售大区的提出的本地区销售计划草案以及销售拓展部的渠道发展规划草案进行汇总，并在此基础上拟定下一年度的销售计划讨论稿各地区的地区的年度销售计划草案渠道发展规划草案下一年度销售计划讨论稿19.19.市场总监和销售总监在计划部牵头的营销计划协调会上就双方的计划讨论稿进行初步讨论并达成一致市场计划销售计划讨论稿两个计划之间达成初步一致意见20.20.财务部门按照市场和销售部门提出的市场计划和销售计划讨论稿，对其利润、费用等情况从财务角度进行分析下一年度销售计划讨论稿；下一年度市场计划讨论稿；财务历史数据财务分析报告财务分析报告21.2

19、1.决策层在市场、销售和财务部门提出的相应计划和分析报告的基础上，对经过讨论的市场和销售目标进行再次确认市场和销售计划讨论稿；财务分析报告经过决策层确认的市场和销售目标的讨论稿22.22.决策层召开由市场、销售、生产以及财务等相关部门参与的年度营销计划和预算编制质询会，对上述计划的讨论稿进行深入讨论市场销售计划讨论稿是否批准计划计划修订意见23.23.产品经理根据计划质询会上提出的意见，对相应的产品计划讨论稿进行必要修订产品计划讨论稿；质询会反馈意见经过修订的产品计划24.24.大区经理根据计划质询会上提出的反馈意见对本地区的销售计划讨论稿进行必要修订销售计划讨论稿；质询会反馈意见经过修订的年

20、度区域销售计划内部机密内部机密流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明（续上页）流程名称：年度销售目标，营销计划和预算编制的制定流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM1.1SM1.1流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单25.25.各渠道经理协助大区销售经理完成对本地区销售计划讨论该的修订工作销售计划讨论稿；质询会反馈意见经过修订的产品计划26.26.销售拓展部根据质询会提出的反馈意见，对销售拓展计划草案进行必要修订销售计划讨论稿；销售拓展计划讨论稿；质询会反馈意见经过修订

21、的销售拓展计划27.27.公司决策层正式批准经过充分讨论的销售市场目标，计划和相应预算。这些计划已经成为正式的计划年度营销计划（含销售/销售拓展，市场计划）年度营销计划（含销售/销售拓展，市场计划）28.28.市场总监从决策层认领同本部门业务相关的市场活动计划及相应预算29.29.产品经理从市场总监处认领所负责分渠道分产品的市场活动计划和相应预算30.30.销售总监从决策层认领同销售业务相关的销售计划和相应预算31.31.各大区销售经理从销售总监处认领同所负责销售大区相关的销售目标，销售计划和相应预算32.32.财务部门负责将上述市场销售计划和相应预算归档保存，作为年末进行相应考核的基础内部机

22、密内部机密流程名称：营销目标和预算编制的调整流程名称：营销目标和预算编制的调整流程编号：流程编号：SM1.2SM1.2流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总时间市场总监公司决策层财务部销售总监每月初每月初开始1 11 1结束跟踪计划完成情况及预算使用情况并汇报差异认领调整的销售和利润计划与预算认领调整的市场计划与预算备案计划部经营管理例会上进行讨论根据讨论结果制定相应解决方案根据讨论结果制定相应解决方案审核对计划进行相应调整2 22 25 55 56 66 67 77 79 99 91010101011111111整理与统计今年历史营销活动执行情况4 44 48 88 8是否有重大差异？否否

23、3 33 3是是内部机密内部机密流程名称：营销目标和预算编制的调整流程说明流程名称：营销目标和预算编制的调整流程说明流程编号：流程编号：SM1.2SM1.2流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.财务部门提交对市场和销售费用的财务跟踪报告，同预算计划进行比较，并对存在的差异进行分析销售市场费用使用记录；预算计划费用和预算达成情况的财务分析报告费用和预算达成情况的财务分析报告2.2.在经营管理例会上，财务把费用和预算达成情况的财务分析报告递交给决策层，如果没有特别重大的差异，一般不对计划进

24、行修改费用和预算达成情况的财务分析报告3.3.如果方向重大差异，对上述报告进行讨论，查找导致原因，重新确定新的目标与预算费用和预算达成情况的财务分析报告调整的目标与预算4.4.计划部对今年历史的销售及市场活动进行统计与整理销售与市场活动统计销售与市场活动统计5.5.市场总监根据经营管理例会的讨论结果与市场活动统计，制定相应调整方案，并交由计划部进行协调与调整销售与市场活动统计调整方案6.6.销售总监根据经营管理例会的讨论结果与销售活动统计，制定相应调整方案，并交由计划部进行协调与调整销售与市场活动统计 调整方案7.7.计划部对市场与销售的月度计划及相应预算进行调整，并交由财务部进行审核调整方案

25、计划与预算调整8.8.财务部根据经营例会讨论结果进行审核调整的计划与预算计划与预算调整经营例会讨论结果营销目标与预算调整方案9.9.认领调整的市场计划与预算内部机密内部机密流程名称：营销目标和预算编制的调整说明（续）流程名称：营销目标和预算编制的调整说明（续）流程编号：流程编号：SM1.2SM1.2流程拥有者：营销副总流程拥有者：营销副总流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.10.认领调整的销售计划与预算11.11.财务部对计划与预算调整进行备案计划与预算调整内部机密内部机密流程名称：月度销售计划制定流程流程名称：月度销售计划

26、制定流程流程编号：流程编号：SM1.3SM1.3流程拥有者：计划部流程拥有者：计划部时间各办事处渠道经理计划大区经理市场总监销售总监生产部每月每月22日日开始了解当地市场宏观情况并总结历史销售情况制定/调整本地区本渠道销售计划审核通过通过不通过不通过2 22 23 33 34 44 46 66 69 99 98 88 81010101012121212对计划进行必要调整（渠道、促销等原因）根据调整因素（价格调整，促销等）对计划进行调整销售计划内部协调会平衡产能，计算生产计划/采购计划的调整情况年/月度销售计划销售计划草案供应部11111111决策层与客户进行沟通，了解客户库存与要货情况1 11

27、 1对数字进行备案，作为将来对各经理考核依据整合所有办事处的销售计划把各大区经理报上的预测进行备案，作为将来对其的考核依据5 55 57 77 7A每月每月1010日日内部机密内部机密流程名称：月度销售计划制定流程流程名称：月度销售计划制定流程流程编号：流程编号：SM1.3SM1.3流程拥有者：计划部流程拥有者：计划部时间计划市场总监供应部平衡供应能力销售计划协调会决策层月度经营例会结束每月每月2525日日131313131414141415151515把销售计划备案，作为将来对销售计划的考核依据A营销副总16161616每月每月2020日日内部机密内部机密流程名称：月度销售计划制定流程说明流

28、程名称：月度销售计划制定流程说明流程编号：流程编号：SM1.3SM1.3流程拥有者：计划部流程拥有者：计划部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.当地办事处人员与客户进行充分沟通，及时掌握客户库存情况及要货计划客户库存情况及要货计划2.2.了解当地市场宏观情况，并总结历史销售情况市场宏观情况历史销售数据3.3.以年度销售计划及上个月制定的月销售计划为基准，根据本地区前一阶段的销售情况，对下一阶段的销售进行初步调整，销售计划底制定是隔月的滚动销售计划，例如，2月底，制定的是4，5，6月的销售计划年度销售计划客户库存情况及要货计

29、划历史销售数据计划部门提供的相关预测工具本办事处管辖地区/本渠道的滚动销售计划本地区/本渠道的滚动销售计划草案4.4.大区经理负责初步审核辖区内各个办事处的销售情况和下一阶段的销售预测年度销售计划/销售目标经过审核的各办事处的滚动销售计划本地区的滚动销售计划草案5.5.大区经理把各渠道经理做的销售预测备案，作为将来对其进行考核的依据6.6.将所有地区上报的销售预测汇总整合为初步的月度销售计划，并将其递交给销售总监和市场营销部门各地的初步滚动销售计划经过整合的月度销售计划按地区按渠道的月度滚动销售计划草案7.7.把各个大区经理上报的销售预测备案，作为将来对大区经理的考核依据内部机密内部机密流程名

30、称：月度销售计划制定流程说明（续上页）流程名称：月度销售计划制定流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM1.3SM1.3流程拥有者：计划部流程拥有者：计划部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.8.根据渠道促销计划、竞争对手行动和其他特殊活动因素进行合理的调整渠道促销计划，竞争对手行为等因素调整意见9.9.会同产品经理，参考市场营销方面的调整因素，如新产品推出、价格调整、消费者促销等，对销售计划调整提出调整意见销售计划，营销活动，价格调整等调整意见10.10.计划部门召集内部协调会，综合来自销售总监和市场营销部门的意见并进行深

31、入讨论，同这两方就销售达成初步一致意见来自市场与销售部门的调整意见对月度销售计划的调整11.11.在上述工作基础上，由计划部负责形成初步的月度销售计划调整草案内部协调会形成的调整意见月度销售计划草案销售调整计划草案12.12.生产部门根据成品库存、目前的生产计划和生产能力等内部约束条件审阅销售计划草案，同时分析对采购计划的调整因素成品库存、生产计划、采购计划、产能可能需要的调整方案13.13.供应部分析采购计划的改变及供应商的供货能力采购计划调整供应商供货能力可能需要的调整方案14.14.计划部召集销售、生产、供应部门的销售计划协调会，对销售计划草案进行必要的微调来自生产及供应部门的调整需求1

32、515在月度管理层经营例会上正式批准销售计划并下达到各相关部门（大区经理，办事处，市场部，生产，财务，储运等）经过审批的月度滚动销售计划月度滚动销售计划16.16.营销总监对销售计划进行备案，作为将来对计划部的考核依据内部机密内部机密流程系列销售管理流程流程系列销售管理流程 ( (SM2)SM2)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入销售拓展部经理销售拓展部经理市场战略销售政策客户信息客户信用等级客户协议市场战略销售政策客户信息档案历史财务及销售数据客户评估报告有选择的解除部分客户协议客户资信调整新分销商选择与新分销商选择与评估流程评估流程年度分销商维护流程年度分销商维护流程从整体的营销，市

33、场及销售战略出发，对渠道进行整体的规划分销商的选择和评估不是基于原有的印象，更主要依赖于过往的数据于财务分析从整体的营销，市场及销售战略出发，对渠道进行整体的规划规范渠道维护的流程及资信变更审核流程销售拓展部经理销售拓展部经理订单处理订单处理销售行政部经理销售行政部经理客户要货需求客户年度协议及资信情况月度销售计划销售政策经审批的销售合同规范与完善订单处理的流程及审核步骤明确订单处理过程中与生产部门协调的流程与职责退货管理退货管理换货批准销售行政部经理销售行政部经理退货记录规范与完善退货的审批与执行流程内部机密内部机密流程系列流程系列- -销售管理流程销售管理流程 （续）（续）流程输出流程设计

34、出发点流程负责人流程输入销售总监销售总监去年返利执行状况市场战略修订的返利返利报告返利管理返利管理规范与完善返利制定与执行流程返利的制定从整体的市场战略出发，并结合以往的返利执行情况换货管理换货管理换货批准销售行政部经理销售行政部经理换货记录规范与完善换货的审批与执行流程费用使用前后销售数据费用预算情况销售费用的评估意见作为营销预算编制、营销 费用审批和绩效考核的依据在保持对销售费用控制的前提下，赋予销售人员一定的费用运用灵活性赋予地区销售经理更大的费用支配权，有效支配销售费用的使用销售总监销售总监销售费用的使用销售费用的使用内部机密内部机密流程名称：新分销商的选择与评估流程流程名称：新分销商

35、的选择与评估流程流程编号：流程编号：SM2.1SM2.1流程拥有者：销售拓展部流程拥有者：销售拓展部时间营销副总财务开始与办事处一起进行渠道的调研收集客户信息,并传回总部客户服务部销售拓展部确定潜在新开发客户名单客户信息收集表汇总客户信息并进行审核,并送交财务部办事处1 11 13 33 32 22 24 44 45 55 5对其经营能力进行分析销售政策制定其资信等级6 66 6AB年度销售拓展计划内部机密内部机密流程名称：新分销商的选择与评估流程（续上页）流程名称：新分销商的选择与评估流程（续上页） 流程编号：流程编号：SM2.1SM2.1流程拥有者：销售拓展部流程拥有者：销售拓展部时间销售

36、大区经理财务结束客户服务部销售拓展部制定分销商评估报告销售总监A分销商评估报告是否接纳为分销商？将确定的新分销商名单以及其评估报告交给客户服务部B确定新的替代分销商名单建立客户档案，并保存分销商评估报告通知销售大区经理与客户签定协议8 88 89 99 9121212127 77 7141414141313131311111111是是否否审批10101010内部机密内部机密流程名称：新分销商的选择与评估流程说明流程名称：新分销商的选择与评估流程说明流程编号：流程编号：SM2.1 SM2.1 流程拥有者：销售拓展部流程拥有者：销售拓展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入

37、重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.销售拓展部的人员依据年度销售拓展计划在各个办事处商务代表的协助下，进行渠道调研，并与客户进行接触，了解其合作意愿年度销售拓展计划渠道调研报告渠道调研报告2.2.根据渠道调研结果，把有合作意愿，并满足渠道发展规划的客户初步定为潜在新开发客户渠道调研年度销售拓展计划潜在新开发客户名单潜在新开发客户名单3.3.办事处商务代表拿着客户信息收集表，对潜在的新开发客户进行拜访，收集客户的基本信息，产品信息，销售信息，渠道信息，库存水平以及其相关执照及证书等，把收集到的信息传至客户服务部，并在办事处留存一份客户信息收集表客户信息客户信息收集表4.4.汇总客户信

38、息，并进行初步审核其资料的齐全性及真实性客户信息5.5.根据收集到的信息，对其销售网络网点分布，财务状况以及渠道经验，人员等经营能力进行分析客户信息6.6.根据销售政策中制定的资信等级配套政策以及返利政策，确定潜在新分销商的资信等级销售政策潜在新分销商资信等级7.7.制定分销商的评估报告，并提交给销售拓展部潜在分销商评估报告潜在分销商评估报告8.8.销售拓展部根据财务提供的潜在分销商评估报告进行分析分销商评估报告内部机密内部机密流程名称：新分销商的选择与评估流程说明（续上页）流程名称：新分销商的选择与评估流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：SM2.1SM2.1流程拥有者：销售拓展部流程拥有

39、者：销售拓展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.9.如果根据分析报告，该客户不适合作为神威的分销商，则另外寻找新的替代分销商名单，并重新收集客户信息及评估替代分销商名单10.10.销售总监审批11.11.将最终确定的新客户名单以及相关资料，评估报告交给客户服务部12.12.通知销售大区经理新开发的分销商名单13.13.与客户签定年度合作协议年度合作协议年度合作协议内部机密内部机密流程名称：年度分销商维护流程流程名称：年度分销商维护流程流程编号：流程编号：SM2.2SM2.2流程拥有者：销售拓展部流程拥有者：销售拓展部时间销售

40、总监销售大区经理财务开始渠道的调研结束客户服务部销售拓展部确定需要解除客户关系的客户名单每年初每年初“冻结”解除关系的客户信息通知销售大区经理解除关系客户名单1 11 14 44 42 22 27 77 7把客户信息档案递交给财务对解除名单进行审核通知客户解除协议关系5 55 56 66 68 88 8更新客户资信审核资信变动确定需要调整的客户资信通知销售大区经理资信变更签定新的年度协议9 99 9101010101111111112121212131313133 33 3制定客户评估报告年度销售拓展计划审核资信变动14141414内部机密内部机密流程名称：年度分销商维护流程说明流程名称：年度

41、分销商维护流程说明流程编号：流程编号：SM2.2SM2.2流程拥有者：销售拓展部流程拥有者：销售拓展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.销售拓展部的人员在各个办事处业务人员的协助下，进行渠道调研，并与客户进行接触，了解其合作意愿渠道调研报告渠道调研报告2.2.把整理过的客户信息档案递交给财务部客户档案3.3.根据客户档案以及客户历史财务数据，整理做出客户评估报告，对其销售网络网点分布，财务状况，渠道经验，人员等经营能力以及回款情况，销售情况等历史合作情况做出评估，并做出是否解除协议关系以及资信调整的初步建议客户档案历史财

42、务数据客户评估报告客户评估报告4.4.销售拓展部综合财务部的客户评估报告以及渠道调研报告，根据年度销售拓展计划，确定需要解除协议关系的客户名单客户评估报告渠道调研报告需要解除协议关系的客户名单5.5.销售总监对需要解除协议关系的客户名单进行审核需要解除协议关系的客户名单6.6.客户服务部在系统记录中“冻结”取消协议关系的客户信息需要解除协议关系的客户名单7.7.通知销售大区经理解除协议关系的客户名单8.8.通知客户解除协议关系内部机密内部机密流程名称：年度分销商维护流程说明（续上页）流程名称：年度分销商维护流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：SM2.2SM2.2流程拥有者：销售拓展部流程拥

43、有者：销售拓展部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.8.根据渠道调研报告，客户评估报告，销售政策以及销售总监对解除协议客户的审核结果，确定协议客户的资信调整客户评估报告渠道调研报告销售政策资信调整9.9.销售总监依据销售政策，渠道调研报告，客户评估报告对资信调整进行审核客户评估报告渠道调研报告销售政策10.10.财务部依据销售政策，渠道调研报告，客户评估报告对资信调整进行审核客户评估报告渠道调研报告销售政策经过审批的资信调整11.11.客户服务部更新系统中的客户资信情况经过审批的资信调整 客户资信调整13.13.通知销售大区经

44、理资信变更情况14.14.与客户签定新的年度协议内部机密内部机密流程名称：订单处理流程名称：订单处理流程编号：流程编号：SM2.3SM2.3流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部时间办事处客户客户服务部销售行政开始要货需求是否通过客户档案及价格审核？是是否否产生或修订合同草案，并传回总部财务部是否协议户？否否1 12 24 4根据金额判断是否直接接受订单？是是推荐给一批协议户收集客户信息及相关材料产生或修订合同草案，把客户信息及合同草案传回总部是否通过客户档案及价格审核？否否审核资信A记录客户信息3 35 56 67 78 8111110109 9是是是是否否内部机密内部机密流程名称：订

45、单处理流程名称：订单处理流程编号：流程编号：SM2.3SM2.3流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部时间办事处销售行政结束财务部签定合同与客户进行协商，A是否在销售计划内？销售计划与生产协调（生产计划与调整流程）合同备案，并将合同复印抄送储运部，财务部，销售计划，生产部及办事处将签订的合同发送给客户是否取消要货？是否将结果告诉生产计划，是否121314151617181920产能是否能够满足？否是内部机密内部机密流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.客户提出要货需求要货需求2.2.相关办事处检查该客户是否为协议户办事

46、处协议户名单3.3.如果不是协议户，根据其订单金额以及销售政策规定判断是否可以直接接收该订单订单金额销售政策4.4.如果订单金额小于规定数目，把该比生意推荐给神威在当地的一批协议户5.5.如果订单金额达到要求，收集该客户的信息，相关证明资料等客户6.6.产生或修订合同草案，把客户信息传回客户服务部，把客户信息及合同草案传回销售行政部7.7.记录客户信息8.8.销售行政审核订单产品价格，并检查该客户是否在神威系统中存有客户档案，作出初步审核，审核不通过，退回办事处修订9.9.产生或修订合同草案，合同草案传回销售行政部10.10.销售行政审核订单产品价格，并检查该客户是否在神威系统中存有客户档案，

47、作出初步审核，审核不通过，退回办事处修订流程名称：订单处理说明流程名称：订单处理说明流程编号：流程编号：SM2.3SM2.3流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部内部机密内部机密流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.由财务审核该客户的资信12.12.通过资信审核后，销售行政根据月度销售计划判断，该比订货是否在月度销售计划之内月度销售计划13.13.如果不在月度销售计划之内，通知销售计划，并让销售计划与生产计划进行协调14.14.生产的产能是否能够如期满足要货需求15.15.销售行政把协调结果告诉客户，并与客户进行协

48、商16.16.客户决定是否取消要货17.17.将客户决定告诉销售计划，让销售计划相应协调生产计划18.18.签订合同合同合同19.19.将合同在销售行政处备案，并抄送储运部（发货核对）、财务部（付款核对）、销售计划（销售计划及生产计划调整）及办事处20.20.办事处把签订的合同发送给客户，进行确认流程名称：订单处理说明（续上页）流程名称：订单处理说明（续上页） 流程编号：流程编号：SM2.3SM2.3流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部内部机密内部机密流程名称：退货流程流程名称：退货流程流程编号：流程编号：SM2.4SM2.4流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部时间销售行政财务

49、储运部开始发出退货通知与客户协调，安排发货回总部退货通知退货通知收货核对货物是否与退货通知相符？放入不合格品区并记录通知销售行政及财务通知销售行政是是否否备案记录记应付帐款结束客户服务部办事处退货通知1 11 12 22 23 33 39 99 9101010104 44 48 88 8111111116 66 65 55 5通知办事处7 77 7客户投诉受理内部机密内部机密流程说明：退货流程说明流程说明：退货流程说明流程编号：流程编号：SM2.4SM2.4流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相

50、关表单1.1.接收客户品质投诉处理，经品质部认定后，进行退货处理退换货检验单退换货检验单2.2.由销售行政制定退货通知，标明退货品名，商家，数量等信息，分别给办事处，储运部及财务退换货检验单退货通知退货通知3.3.由办事处与客户协调，安排把货物发回公司总部4.4.储运部在收取退回货物5.5.储运部在收到退回货物时，根据退货通知对货物进行核对，并对运输过程中的破损等问题进行检验退货通知6.6.如果发现不符情况，通知销售行政退回货物不符情况7.7.销售行政与当地办事处联系，如果货物破损或货物数量不足，由办事处协调补足货物8.8.通知销售行政以及财务，退回货物已经收到并检验完毕9.9.在销售行政处备

51、案记录退货记录10.10.记应付帐款储运部的验货完成通知11.11.把货物收入库，放置在废弃货品区，并做入库记录入库记录内部机密内部机密流程名称：换货流程流程名称：换货流程流程编号：流程编号：SM2.5SM2.5流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部时间办事处销售行政财务部储运部开始发出换货通知通知客户与客户协调，安排发货回总部换货通知换货通知换货通知收货核对货物是否与退货通知相符？放入不合格品区并记录通知销售行政通知办事处与销售行政是是否否备案记录结束订单处理流程备货发货流程1 12 23 34 46 67 78 89 9101011115 51212客户投诉受理内部机密内部机密流程步

52、骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.销售行政部根据换货批准，发出换货通知换货批准换货通知换货通知2.2.换货通知发给有关办事处、储运部、财务部3.3.办事处通知客户可以换货4.4.办事处与客户协调，把药品发回总部5.5.储运部负责查收货物换货通知6.6.储运部核对货物是否与换货通知相符换货通知7.7.储运部通知销售行政部收到药品8.8.储运部检查有无破损，将收到的药品入库并登记入库记录9.9.储运部通知办事处与销售行政部收货相符10.10.销售行政对换货进行备案换货记录流程名称：换货流程说明流程名称：换货流程说明流程编号：流程编

53、号：SM2.5SM2.5流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部内部机密内部机密流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.10.销售行政部对换货进行备案记录11.11.进入订单处理流程生成要货计划12.12.进入备货发货流程制定排工备货单流程名称：换货流程说明（续上页）流程名称：换货流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：SM2.5SM2.5流程拥有者：销售行政部流程拥有者：销售行政部内部机密内部机密流程名称：返利管理流程流程名称：返利管理流程流程编号：流程编号：SM2.6SM2.6流程拥有者：销售总监流程拥有者：销售总监时间

54、销售行政部销售总监结束开始每年初财务部汇总上年协议户的销售回款，提出返利建议根据协议条款判定客户资信付款有无汇总上年二级协议客户的销售回款数据，提出返利建议审核签字客户服务部第二年初按资信列出协议户名单查阅客户是否还清当年欠款有无第二年一月底备案留存协议协议户汇总协议户情况提交返利报告备案开具符合要求的发票组织讨论，审核拟定本年客户返利政策草案与客户签订返利协议取消客户返利修订本年客户返利协议1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313签字生效1414营销副总内部机密内部机密流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重

55、要输出相关表单相关表单1.1.销售拓展部负责依照上年度返利协议，销售战略，市场计划，制定本年客户返利草案，提交销售总监审核去年返利政策及执行情况市场战略本年客户返利政策草案去年返利政策及执行情况本年客户返利政策草案2.2.销售总监组织销售行政部、销售拓展部、客户服务部，对客户返利草案进行讨论，审核客户返利政策草案会议纪要本年客户返利协议3.3.销售拓展部根据讨论情况，进行修订返利协议4.4.销售行政部负责与各协议客户签订协议，并予以解释，将生效后的协议交各协议户客户返利协议盖章生效的客户返利协议生效的返利协议5.5.财务部根据全年各协议户销售回款，按返利政策提出返利建议客户服务部提供的协议户名

56、单全年回款额，返利建议协议户名单全年回款额，返利建议6.6.各协议户汇总二级协议户的销售回款，按返利政策提出返利建议客户服务部提供的二级协议户名单全年回款额，返利建议二级协议户名单全年回款额，返利建议7.7.销售行政部负责判断客户资信情况协议户名单是否给予返利协议户名单8.8.财务部判断客户是否还清欠款全年回款额，欠款是否给予返利全年回款额，欠款流程名称：返利管理流程说明流程名称：返利管理流程说明流程编号：流程编号：SM2.6SM2.6流程拥有者：销售总监流程拥有者：销售总监内部机密内部机密流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.

57、9.销售行政部根据欠款客户名单，取消其返利资格欠款客户名单取消返利资格客户名单取消返利资格客户名单10.10.汇总协议户情况，提交返利报告全年一级、二级协议客户返利建议返利报告返利报告11.11.销售总监审核签字，生效返利报告生效的报告生效的返利报告12.12.销售行政部备案，通知各协议户开具正式发票返利通知返利通知13.13.各协议户开具与公司返利金额相符的正式发票，交财务部协议户的正式发票14.14.财务部根据客户开具的发票，核对返利金额，向客户付款返利金额流程名称：返利管理流程说明（续上页）流程名称：返利管理流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：SM2.6SM2.6流程拥有者：销售拓展

58、部，销售行政部流程拥有者：销售拓展部，销售行政部内部机密内部机密流程名称：销售费用使用流程名称：销售费用使用流程编号：流程编号：SM2.7SM2.7流程拥有者：销售总监流程拥有者：销售总监时间财务大区经理销售总监各办事处渠道经理/一线销售人员每月初每月初营销副总开始销售预算1 11 1申请销售费用,填预领款单将片区销售费用下拨各大区根据权限进行审批申请销售费用,填预领款单根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过使用费用进行销售推广活动使用销售费用各办事处渠道经理根据要求陪同监督费用使用大区经理根据要求陪同监督费用使用销售

59、总监经理根据要求陪同监督费用使用BA2 22 23 33 34 44 44 44 44 44 44 44 44 44 45 55 55 55 56 66 66 66 66 66 6内部机密内部机密流程名称：销售费用使用流程名称：销售费用使用( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：SM2.7SM2.7流程拥有者：销售总监流程拥有者：销售总监时间每月末每月末9 99 9审核费用是否超过预算，报销,冲预领款结束财务大区经理销售总监各办事处渠道经理/一线销售人员营销副总BA填写费用报销申请填写费用报销申请根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批通过不通过通过

60、不通过通过不通过通过不通过通过不通过7 77 77 77 78 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8制作销售费用使用汇总表10101010销售费用使用汇总表销售费用使用汇总表销售费用使用汇总表内部机密内部机密流程名称：销售费用使用流程说明流程名称：销售费用使用流程说明流程编号：流程编号：SM2.7SM2.7流程拥有者：销售总监流程拥有者：销售总监流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.财务部门根据经过批准的销售计划和相应的预算，将销售费用下拨到各个销售大区月度销售计划；销售费用预算销售费用预算，销售费用下拨

61、单2.2.办事处人员填写预领款单,申请销售费用预领款单预领款单3.3.大区经理填写预领款单,申请销售费用预领款单预领款单4.4.大区经理,销售总监,营销副总根据权限进行审批预领款单经过审批的预领款单预领款单5.5.销售人员使用销售费用6.6.各办事处渠道经理,大区经理,销售总监根据要求,陪同销售费用使用7.7.填写费用报销申请费用报销申请单费用报销申请单8.8.大区经理,销售总监,营销副总根据权限进行审批费用报销申请单审批结果审批结果9.9.财务部审核费用是否超过预算，报销,冲预领款10.10.制作销售费用使用汇总表,报营销副总,销售总监及相应大区经理 销售费用使用汇总表 销售费用使用汇总表销

62、售费用使用汇总表内部机密内部机密流程系列市场管理流程流程系列市场管理流程 ( (SM3)SM3)流程输出流程输入市场和竞争市场和竞争对手信息收对手信息收集和分析集和分析价格制定价格制定市场活动市场活动广告媒体广告媒体公共关系公共关系市场活动有市场活动有效性的跟踪效性的跟踪宏观经济，行业信息市场、竞争对手和客户信息历史销售数据等市场分析报告市场调研报告竞争对手信息和分析报告等产品成本消费者接受程度和竞争对手定价产品价格定位和所需价格产品价格列表（标价，促销价，返点价等）年度市场计划年度月度销售计划来自市场和销售部门的临时动议市场促销活动报告，包括促销内容，方式，对销售的短期和中长期拉动等年度市场

63、工作计划及广告媒体目标其他部门的临时动议广告效果分析报告年度月度市场工作计划其他部门和决策层的临时动议公关活动总结分析报告市场活动预算和计划市场预期目标和实际完成情况市场活动的实施效果市场活动实施效果的评价分析报告流程负责人产品经理产品经理产品经理媒体医药信息产品经理流程设计出发点完善和规范县有的信息收集和分析流程强调获得的信息在神威药业内部各个业务部门之间的共享规范现有定价流程，明确相关部门在定价过程中的工作和作用在定价过程中吸纳所有相关部门，包括神威内部和外部供应商的意见加强促销和其他市场工作之间的协同作用强调对促销工作的审核和管理控制完善和规范现有广告媒体活动流程强化对广告效果的监督和控

64、制完善和规范现有的公共关系活动流程协调公关活动和其他市场活动，增强协同效应规范重要的全国性市场活动的效果监督在评价过程中，强调通过客观指标和主观讨论来体现评价的公正性市场营销相关业务流程市场活动计划同类市场活动的标杆费用水平市场活动费用的使用情况和评估意见。作为今后费用标杆维护、市场工作人员绩效考核的基础数据通过市场活动标杆加强市场活动的费用透明性市场总监市场费用市场费用的使用的使用内部机密内部机密流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程编号：流程编号：SM3.1SM3.1流程拥有者：医药信息部流程拥有者：医药信息部时间市场总监供应部产品经理开始年度销售目标

65、，营销计划和预算编制的制定市场/竞争分析需求制定针对性的市场和竞争对手分析的计划审核确定市场/竞争分析方法及所需要的信息确定市场竞争对手信息调研方法判断采用什么方式开展市场调研审核提出采购申请外包自行运作未批准批准AB其它采购招投标流程未批准批准1 12 23 34 45 57 76 68 89 9医药信息根据市场计划的需要内部机密内部机密流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程名称：市场和竞争对手信息收集流程流程编号：流程编号：SM3.1SM3.1流程拥有者：医药信息部流程拥有者：医药信息部时间市场总监医药信息产品经理信息服务提供商B选择信息来源和适当的信息收集方法和手段通过多种渠道(年鉴/

66、网络/媒体)开展市场/竞争信息收集执行市场和竞争对手信息收集开展实地市场/竞争调研A初步整理分析获得的市场和竞争对手数据评估市场/竞争数据收集报告，填写付款申请执行市场/竞争分析流程结束评估市场/竞争数据收集报告，审批付款申请财务部核对合同，审批付款,预算控制将合同报财务部1010111112121313161617171414151518181919内部机密内部机密流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明流程编号：流程编号：SM3.1SM3.1流程拥有者：医药信息部流程拥有者：医药信息部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输

67、入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.市场总监根据年度计划，提出市场/竞争分析的需求年度销售目标、计划 市场/竞争分析需求2.2.制定有针对性的市场/竞争分析计划市场/竞争分析需求市场/竞争分析计划3,3,市场总监审核市场/竞争分析计划市场/竞争分析计划经过审批的市场/竞争分析计划4.4.确定市场/竞争分析的方法和所需要的数据,并向医药信息部提出信息需求经过审批的市场/竞争分析计划市场/竞争分析的方法和所需要的数据5.5.医药信息确定获得信息的方法市场/竞争分析的方法和所需要的数据获得信息的方法6.6.医药信息确定获得信息的手段市场/竞争分析的方法和所需要的数据获得信息的手段7.7.产品经

68、理审批信息采集外包申请信息采集外包申请经过审批的信息采集外包申请8.8.医药信息提出采购申请经过审批的信息采集外包申请采购申请9.9.执行招投标流程采购申请确定供应商内部机密内部机密流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明（续上页）流程名称：市场和竞争对手信息收集流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：SM3.1SM3.1流程拥有者：医药信息部流程拥有者：医药信息部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1010选择信息来源和适当的信息收集方法和手段信息来源和适当的信息收集方法和手段1111开展实地市场/竞争调研市场调研数据1212通

69、过多种渠道(年鉴/网络/媒体)开展市场/竞争信息收集通过媒介收集的数据1313初步整理分析获得的市场和竞争对手数据市场调研及其它渠道的信息经过初步整理的报告1414评估市场/竞争数据收集报告，填写付款申请经过初步整理的报告付款申请1515评估市场/竞争数据收集报告，审批付款申请经过初步整理的报告付款申请审批付款申请1616执行市场和竞争对手信息收集收集的信息1717将合同报财务部采购合同1818执行市场/竞争分析流程市场/竞争信息收集报告市场/竞争分析报告1919核对合同，审批付款采购合同经过审批的付款申请预算内部机密内部机密流程名称：市场流程名称：市场/ /竞争分析流程竞争分析流程流程编号：

70、流程编号：SM3.2SM3.2流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间市场总监产品经理产品市场规模未来市场增长预测需求驱动因素客户需求和满意程度细分市场和产品的成熟度评估市场分析报告结束开始市场/竞争对手信息收集流程市场/竞争数据收集报告竞争激烈程度神威产品优势、劣势分析评估产品的市场/竞争机会制定市场、竞争分析报告营销副总审核市场分析报告并通报有关部门明确产品关键成功因素针对关键指标，对神威产品与竞争对手产品作比较12345678根据市场计划的需要产品销售渠道分析内部机密内部机密流程名称：市场流程名称：市场/ /竞争分析流程说明竞争分析流程说明流程编号：流程编号：SM3.2SM3.2流程

71、拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1 1执行市场/竞争对手信息收集流程2 2得到市场/竞争数据收集报告市场/竞争数据收集报告3 3产品市场分析产品市场规模未来市场增长预测需求驱动因素产品销售渠道分析客户需求和满意程度细分市场和产品的成熟度竞争激烈程度市场/竞争数据收集报告产品的市场分析结果(市场吸引力)4 4产品竞争性分析明确产品关键成功因素针对关键指标，对神威产品与竞争对手产品作比较神威产品优势、劣势分析产品的市场分析结果 产品的竞争力分析结果(竞争能力)5 5评估产品的市场/竞争机会市场/

72、竞争分析结果6 6制定市场、竞争分析报告市场/竞争分析评估市场、竞争分析报告7 7评估市场分析报告8 8审核市场分析报告并通报有关部门内部机密内部机密流程名称：价格制定流程流程名称：价格制定流程流程编号：流程编号：SM3.3SM3.3流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间公司决策层销售总监营销副总市场总监产品经理财务大区经理开始年度销售目标，销售计划和预算编制的制定提出产品定价的需求进行财务分析（建议出厂价,零售价,批发价的草案）对建议零售价格方案的调整意见市场/竞争分析提供竞争对手的渠道信息对建议渠道价格方案的调整意见召集价格协调会，调整/确定价格方案对拟议中的产品定价进行投资收益分析

73、审核审核审核产品价格结构指导方案(目标利润率，渠道利润空间)A不通过通过不通过通过不通过通过根据需要1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111内部机密内部机密流程名称：价格制定流程（续上页）流程名称：价格制定流程（续上页）流程编号：流程编号：SM3.3SM3.3流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间营销副总产品经理财务销售人员结束将新的产品价目表下发到市场部及各销售大区根据新的定价拟定新的价目表跟踪并评价客户和竞争对手对新产品定价的反馈A跟踪价格执行情况及市场反馈执行价格销售行政12121313141415151616内部机密内部机密流程名称：价格制定流程说明

74、流程名称：价格制定流程说明流程编号：流程编号：SM3.3SM3.3流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.年度营销计划规定的产品价格结构指导方案(目标利润率，渠道利润空间)年度营销计划产品价格结构指导方案(目标利润率，渠道利润空间)2.2.产品经理提出产品定价的需求产品定价的需求3.3.财务部根据产品价格结构指导方案进行财务分析（建议出厂价,零售价,批发价的草案）产品价格结构指导方案产品定价的需求建议出厂价,零售价,批发价的草案4.4.产品经理根据市场/竞争分析的结果提出对建议零售价格方

75、案的调整意见市场/竞争分析的结果建议出厂价,零售价,批发价的草案对建议零售价格方案的调整意见5.5.大区经理提供竞争对手的渠道信息竞争对手的渠道信息6.6.销售总监提出对建议渠道价格方案的调整意见对建议渠道价格方案的调整意见7.7.市场总监召集价格协调会，调整/确定价格方案对建议零售价格方案的调整意见对建议渠道价格方案的调整意见确定的价格方案内部机密内部机密流程名称：价格制定流程说明流程名称：价格制定流程说明流程编号：流程编号：SM3.3SM3.3流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.8.

76、对拟议中的产品定价进行投资收益分析确定的价格方案收益分析报告9.9.市场总监审核价格方案收益分析报告审批结果10.10.营销副总审核价格方案收益分析报告审批结果11.11.总经理审核价格方案收益分析报告审批结果12.12.财务部根据新的定价拟定新的价目表审批结果价目表13.13.财务部将新的产品价目表下发到市场部及各销售大区14.14.销售行政执行价格15.15.产品经理跟踪价格执行情况及市场反馈价格执行情况及市场反馈16.16.销售人员跟踪并评价客户和竞争对手对新产品定价的反馈对新产品定价的反馈内部机密内部机密流程名称：市场活动流程流程名称：市场活动流程流程编号：流程编号：SM3.4SM3.

77、4流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间市场总监产品经理开始营销副总大区经理拟定市场活动计划草案年度市场计划财务年度销售目标，销售计划和预算编制的制定制定/调整/申请地区性市场活动审批地区性市场活动计划财务评估报告/预算审核制定/调整市场活动计划审批市场活动计划A审批市场活动计划不通过通过不通过通过不通过通过1 12 23 34 45 56 67 78 8根据市场计划内部机密内部机密流程名称：市场活动流程（续上页）流程名称：市场活动流程（续上页） 流程编号：流程编号：SM3.4SM3.4流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间市场总监产品经理销售拓展大区经理拟定既定活动的市场执行计划

78、详细的渠道配合计划召开市场活动部署会议财务审批费用指导渠道配合计划的开展费用报销，预算控制结束A详细的地区配合计划市场活动有效性跟踪流程领导执行地区配合计划营销副总领导监督整体市场活动市场项目管理汇总报销费用9 910101111121214141515161617171818202021212222审批费用1919下拨活动预支费用1313内部机密内部机密流程名称：市场活动流程说明流程名称：市场活动流程说明流程编号：流程编号：SM3.4SM3.4流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.市

79、场总监提供年度市场计划市场计划2.2.产品经理拟定市场活动计划草案市场计划市场活动计划草案3.3.大区经理制定/调整/申请地区性市场活动地区性活动申请4.4.产品经理审批地区性市场活动计划地区性活动申请申请审批5.5.财务部制定财务评估报告/预算审核财务评估报告6.6.产品经理制定/调整市场活动计划市场活动计划7.7.市场总监审批市场活动计划市场活动计划审批结果8.8.营销副总审批市场活动计划市场活动计划审批结果9.9.产品经理拟定既定活动的市场执行计划市场活动计划市场执行计划10.10.销售拓展经理制定详细的渠道配合计划市场执行计划渠道配合计划11.11.大区经理制定详细的地区配合计划市场活

80、动计划地区配合计划12.12.市场总监召开市场活动部署会议内部机密内部机密流程名称：市场活动流程说明（续上页）流程名称：市场活动流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：SM3.4SM3.4流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单13.13.活动组织人员向财务申领备用金，财务根据批准的市场活动计划中规定的备用金金额发放14.14.市场总监领导监督整体市场活动15.15.产品经理实施市场项目管理16.16.销售拓展经理指导渠道配合计划的开展17.17.领导执行地区配合计划18.18.产品经理汇总报销

81、费用19.19.市场总监审核费用费用审核结果20.20.营销副总对费用进行审核费用审核结果21.21.财务部费用报销，预算控制22.22.执行市场活动有效性跟踪流程内部机密内部机密流程名称：广告媒体活动流程流程名称：广告媒体活动流程流程编号：流程编号：SM3.5SM3.5流程拥有者：媒体流程拥有者：媒体时间市场总监产品经理营销副总媒体财务决策层开始未批准批准批准超过审批权限未批准不需要A需要制定具体广告活动计划和费用预算审核费用预算审核费用预算评价广告同其他市场活动之间的潜在协同效应协调广告和其他市场促销活动需要开展额外的市场活动？设定广告媒体工作目标，细化活动目标和工作计划草案2 24 47

82、 75 56 68 89 91010年度销售目标，销售计划和预算编制的制定未批准批准审核费用预算1 1选择广告媒介3 3内部机密内部机密流程名称：广告媒体活动流程（续上页）流程名称：广告媒体活动流程（续上页）流程编号：流程编号：SM3.5SM3.5流程拥有者：媒体流程拥有者：媒体时间市场总监大区经理/各渠道经理产品经理媒体财务A制作广告和其他市场相关材料通知招投标流程选定的广告公司管理广告公司和广告设计者进行实施监督广告播放和间接效果下拨启动费用评估广告效果评估广告效果并提出进一步改进意见对广告战略进行必要调整结束根据需求提供必要支持111112121313141415151717191921

83、212323监察监督广告播放和间接效果1616付款。预算控制市场项目管理2222参与广告效果评估18182020内部机密内部机密流程名称：广告媒体活动流程说明流程名称：广告媒体活动流程说明流程编号：流程编号：SM3.5SM3.5流程拥有者：媒体流程拥有者：媒体流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.执行年度的营销目标，计划及预算制定流程广告媒体工作目标市场计划2.2.根据年度市场计划和广告媒体工作目标，制定广告媒体工作的目标，并初步细化广告工作计划和目标广告媒体工作目标市场计划广告媒体工作的目标经过初步细化的目标和计划3.3.

84、广告媒体部门根据细化的广告工作计划和目标，选择广告媒介经过初步细化的广告工作计划和目标4.4.广告媒体部门制定具体的工作计划和相应于费用预算经过初步细化的广告工作计划和目标广告活动计划和费用预算广告费用预算5.5.市场总监根据授权范围审核广告工作计划和费用预算，并提出审核意见广告活动计划和费用预算反馈、审核意见6.6.营销副总根据授权范围审核广告工作计划和费用预算，并提出审核意见广告活动计划和费用预算反馈、审核意见7.7.财务部审核预算广告活动计划和费用预算8.8.产品经理在上述工作基础上，评估是否存在潜在的，可以有效配合广告活动的其他市场活动机会（促销，公关等）工作计划，媒体，预期效果等潜在

85、营销机遇的评估9.9.协调广告工作和现有正在运作的市场活动，获得合力效应广告工作计划；其他市场活动10.10.在上述评估的基础上，判断是否需要提出新的市场活动申请内部机密内部机密流程名称：广告媒体活动流程说明（续上页）流程名称：广告媒体活动流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM3.5SM3.5流程拥有者：媒体流程拥有者：媒体流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.财务部门根据批准后的广告工作计划和预算，下拨启动费用广告工作计划和预算12.12.媒体部门着手制作必需的广告和市场材料13.13.购买经过选择的媒体（通过中介

86、代理或者直接从媒体采购）14.14.管理广告公司广告设计者的工作，对其工作进展和效果进行监督15.15.在广告播放过程中，监督广告播放和其播放效果16.16.在广告播放过程中，监督广告播放和其播放效果17.17.销售部门根据市场部门提出的要求提供必要的支持和协助18.18.产品经理对整个广告媒体活动的实施进行项目管理控制19.19.产品经理评估广告媒体活动的整体效果并提交工作总结报告广告计划，实际完成情况和效果广告工作总结20.20.大区经理及销售人员参与广告投放效果的评估广告工作总结21.21.市场总监评价产品经理提交的广告工作总结并提出改进意见广告工作总结评价，改进意见22.22.根据市场

87、总监的评价和改进意见，分析广告工作的成败得失，作为今后工作的重要指导工作总结和上级的反馈意见23.23.在市场总监审核完成的前提下，进行预算控制及付款内部机密内部机密流程名称：公共关系活动流程流程名称：公共关系活动流程流程编号：流程编号：SM3.6SM3.6流程拥有者：医药信息与公共关系流程拥有者：医药信息与公共关系时间市场总监财务医药信息与公共关系营销副总拟定公共关系活动的目标结束选择适当的媒体和宣传语，拟定公关活动的工作计划审核公关计划通过未通过确保同其他市场工作工作相协调预算审核/下拨专项费用着手准备开展公共宣传活动着手实施公共关系活动公共关系活动实施与效果评估报告评估/考核活动效果各办

88、事处渠道经理根据需要提供必要支持1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010开始年度销售目标，销售计划和预算编制的制定审核单据，预算并报销费用1111内部机密内部机密流程名称：公共关系活动流程说明流程名称：公共关系活动流程说明流程编号：流程编号：SM3.6SM3.6流程拥有者：媒体流程拥有者：媒体流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.市场总监根据年度的营销目标及营销计划制定公关活动的预期目标营销目标营销计划公关活动的预期目标2.2.产品经理根据市场工作计划及预期目标，制定公关工作的具体工作计划和相应预算，并

89、初步选定媒体和宣传语市场工作计划预期目标初步选定的媒体和宣传语公关工作计划和费用预算3.3.由市场总监对公关活动工作计划及预算进行审核审核意见4.4.财务部门对预算进行审核，根据即定的公关工作计划下拨专项费用公关工作计划和预算5.5.着手准备公共宣传活动开展所需要的后勤支持准备，并安排相关人员等6.6.协调预期的公关工作能同其他市场工作，如媒体活动及市场促销活动等，期达成协同作用7.7.各地销售部门根据市场部门的要求提供必要的协助，支持公关工作8.8.着手公共关系活动的实施9.9.编写公共关系活动的总结及评估报告公共关系活动的总结及评估报告10.10.由市场总监审阅公共关系活动的总结及评估报告

90、，并备案11.11.审核单据以及实际费用是否超过预算，并进行报销内部机密内部机密流程名称：公共关系活动流程说明（续上页）流程名称：公共关系活动流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM3.6SM3.6流程拥有者：媒体流程拥有者：媒体流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.10.媒体部门在产品经理和其他部门的支持下，开展具体的市场公关活动11.11.产品经理评价公关活动的效果和得失，并提交公关工作报告公关工作计划和效果分析公关工作总结报告12.12.市场总监审阅产品经理提交的公关工作总结报告并提出改进意见 公关工作总结报告反馈意见

91、内部机密内部机密流程名称：招标活动有效性的跟踪流程流程名称：招标活动有效性的跟踪流程流程编号：流程编号：SM3.7SM3.7流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间结束财务大区销售经理营销副总办事处处方药经理查询项目状态市场总监汇报市场活动效果总结项目过程及失败原因产品经理项目是否成功？提供总费用及明细列表总结项目过程及失败原因开始否备案并计入市场总监及销售总监考核意见备案并计入产品经理考核意见4 41 12 23 35 5编写项目总结是6 67 78 8协助编写项目总结备案并计入大区经理考核意见销售总监9 910101111内部机密内部机密流程名称：招标活动有效性的跟踪流程说明流程名称：

92、招标活动有效性的跟踪流程说明流程编号：流程编号：SM3.7SM3.7流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.产品经理在活动进程中经常查询活动的进展情况2.2.办事处处方药的主管向产品经理汇报市场活动开展的效果3.3.项目结束后，财务向产品经理提供整个招标项目的费用明细招标项目费用明细4.4.是否成功的获得了招标项目5.5.在办事处处方药经理的协助下，分析整个项目的开展过程，分析失败的原因及今后改进的措施6.6.协助产品经理分析失败的原因及今后改进的措施7.7.与大区经理一起编写项目总结项

93、目总结项目总结8.8.协助产品经理编写项目总结项目总结项目总结9.9.在市场总监处备案项目总结，作为产品经理将来绩效考核参考项目总结10.10.在营销副总处备案项目总结，作为市场总监及销售总监将来绩效考核参考11.11.在销售总监出备案项目总结，作为大区经理将来绩效考核参考内部机密内部机密对于招标项目的有效性跟踪主要在于检讨项目成功对于招标项目的有效性跟踪主要在于检讨项目成功/ /不成功的原因不成功的原因医院开发和招标项目信息记录（产品经理和片区总经理协同填写）医院开发和招标项目信息记录（产品经理和片区总经理协同填写）客户名医院/政府项目状态管理同类药品总销售额（万元）目标级别片区开始日期采购

94、决定日期项目天数已过天数日程进度YY政府县级市政府广东2/1/20023/15/2002452045%1000/年中客户往来历史竞争态势购买选择因素决定人本客户已有销售额（万元）占同类药品比例%竞争厂商个数竞争厂商1竞争厂商2竞争厂商3竞争厂商4主要其次主要其次003天士力成都地奥同仁堂无品牌形象价格YY局长YY主任销售结果状态赢家成功/不成功的主要原因项目总费用支出进行中内部机密内部机密流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程流程编号：流程编号：SM3.8SM3.8流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间结束财务大区销售经理营销副总办事处渠道经理查询项

95、目状态市场总监汇报市场活动效果选择比照对象和跟踪期限产品经理提供总费用及明细列表开始备案并计入市场总监及销售总监考核意见备案并计入产品经理考核意见1 12 23 3将差异与预期效果比较并编写项目总结7 78 8协助编写项目总结审核项目总结中对比数据及实际效果数据备案并计入大区经理考核意见销售总监4 4比照跟踪方法建议项目种类横向比照对象跟踪期限（月）跟踪期限（月）项目负责人临床验证片区内同类医院项目结束后3个月XXXXXX小型学术推广片区内同类医院项目结束后3个月XXXXXX药店促销可比片区的可比药店项目期间及项目结束后1个月XXXXXX收集对比数据5 5协助收集对比数据6 69 910101

96、1111212AB内部机密内部机密流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：SM3.8SM3.8流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间财务大区销售经理营销副总办事处渠道经理市场总监产品经理销售总监A根据市场活动规模,出席并填写现场效果评估根据市场活动规模,出席并填写现场效果评估根据市场活动规模,出席并填写现场效果评估现场效果评估表现场效果评估表现场效果评估表B131313131313141414141414内部机密内部机密流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程说明流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程说明流程编

97、号：流程编号：SM3.8SM3.8流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.产品经理在活动进程中经常查询活动的进展情况2.2.办事处处方药的主管向产品经理汇报市场活动开展的效果3.3.项目结束后，财务向产品经理提供整个市场活动的费用明细市场活动费用明细4.4.根据地域接近程度，渠道类似性，消费习惯与水平等因素选择对比区域5.5.在大区经理的协助下，选定对比地区，并收集对比地区的对比数据对比数据6.6.协助产品经理进行对比数据的收集对比数据7.7.根据原先设定的比数据以及活动预期目标，分析实

98、际活动结果的成功或不理想原因，并编写项目总结项目总结项目总结8.8.协助产品经理编写项目总结项目总结项目总结9.9.财务对项目总结中所涉及的对比数据（其它区域的销售数据）以及实际完成数据进行真实性审核项目总结10.10.在市场总监处备案项目总结，作为产品经理将来绩效考核参考项目总结11.11.在营销副总处备案项目总结，作为市场总监及销售总监将来绩效考核参考12.12.在销售总监出备案项目总结，作为大区经理将来绩效考核参考内部机密内部机密流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程说明流程名称：区域市场活动有效性的跟踪流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：SM3.8SM3.8流程拥有者：

99、产品经理流程拥有者：产品经理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单13.13.销售总监,市场总监,营销副总根据活动的规模出席活动并填写活动评估表活动评估表活动评估表14.14.销售总监,市场总监,营销副总填写活动评估表活动评估表活动评估表内部机密内部机密区域性临床验证、小型学术推广、药店促销等项目可以通过地区对比的方法实区域性临床验证、小型学术推广、药店促销等项目可以通过地区对比的方法实现现区域性临床验证、小型学术推广、药店促销项目信息记录（产品经理和片区总经理协同填写）区域性临床验证、小型学术推广、药店促销项目信息记录（产品经理和

100、片区总经理协同填写）项目名称项目类别片区目标客户是否产品计划内？产品经理控制项目费用（万元）标杆项目标杆项目费用超过标杆原因XX医院临床验证临床验证广东XX医院XX科室是6BB医院临床验证6无YY医院小型学术推广小型学术推广广东YY医院YY科室否2BB医院推广1重点推广品种ZZ药店促销药店促销广东ZZ连锁药店ZZ家是10BB药店促销34倍的门店数量项目跟踪对象 项目跟踪结果比较对象跟踪期限实际比照结果（跟踪对象/比照对象销售增长）预期比照结果主要市场原因主要销售原因AA医院项目结束后3个月 0%/2%10%/2%产品疗效不显著无BB医院项目结束后3个月4%/4%10%/4%目标科室选择不当无C

101、C药店项目期间及结束后1个月50%/0%30%/0%促销组织得当铺货及时跟上内部机密内部机密流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程流程编号：流程编号：SM3.9SM3.9流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间结束财务大区销售经理营销副总办事处渠道经理查询项目状态市场总监汇报市场活动效果效果跟踪绩效指标调研产品经理提供总费用及明细列表开始备案并计入市场总监及销售总监考核意见备案并计入产品经理考核意见1 12 23 3将差异与预期效果比较并编写项目总结6 67 7协助编写编写项目总结审核项目总结中的记录数据备案并计入大区经理考核意见销售总监4 48

102、89 910101111项目种类关键指标A关键指标B临床验证科室医生认可比例3个月内临床销量增长大型学术推广临床医生认可比例6个月内临床销量增长广告目标受众认知度投放3个月内终端销售增长专家活动专家认可比例临床医生认可比例客户服务协助进行效果跟踪绩效指标调研5 5AB内部机密内部机密流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：SM3.9SM3.9流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间财务大区销售经理营销副总办事处渠道经理市场总监产品经理销售总监A根据市场活动规模,出席并填写现场效果评估根据市场活动规模,出席并

103、填写现场效果评估根据市场活动规模,出席并填写现场效果评估现场效果评估表现场效果评估表现场效果评估表B121212121212131313131313内部机密内部机密流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程流程编号：流程编号：SM3.9SM3.9流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.产品经理在活动进程中经常查询活动的进展情况2.2.办事处处方药的主管向产品经理汇报市场活动开展的效果3.3.项目结束后，财务向产品经理提供整个市场活动的费用明细市场活动

104、费用明细4.4.根据原先设定的效果跟踪指标，组织进行调查5.5.通过问卷或满意度调查等手段，协助产品经理进行客户效果跟踪指标调查6.6.根据原先设定的比数据以及活动预期目标，分析实际活动结果的成功或不理想原因，并编写项目总结项目总结项目总结7.7.协助产品经理编写项目总结项目总结项目总结8.8.财务对项目总结中所涉及的实际完成数据进行审核项目总结9.9.在市场总监处备案项目总结，作为产品经理将来绩效考核参考10.10.在营销副总处备案项目总结，作为市场总监及销售总监将来绩效考核参考11.11.在销售总监出备案项目总结，作为大区经理将来绩效考核参考内部机密内部机密流程名称：跨区域市场活动有效性的

105、跟踪流程流程名称：跨区域市场活动有效性的跟踪流程( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：SM3.9SM3.9流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单13.13.销售总监,市场总监,营销副总根据活动的规模出席活动并填写活动评估表活动评估表活动评估表14.14.销售总监,市场总监,营销副总填写活动评估表活动评估表活动评估表内部机密内部机密跟踪一定金额以上的区域性临床验证、小型学术推广、药店促销等项目可以通跟踪一定金额以上的区域性临床验证、小型学术推广、药店促销等项目可以通过地区对比的方法实现过地

106、区对比的方法实现全国性市场项目信息记录（产品经理填写）全国性市场项目信息记录（产品经理填写）项目名称项目类别覆盖区域项目预算（万元）项目实际费用（万元）项目开始时间项目结束时间项目状态XX产品临床验证临床验证四川，山东12151/15/20021/15/2003已完成了35家目标医院的18家YY产品大型学术推广大型学术推广北京、天津、石家庄1082/1/20022/15/2002已完成ZZ产品广告媒体广告全国1001101/10/20023/31/2002已完成项目跟踪结果关键调研指标A预期效果/实际效果主要差异原因关键调研指标B预期效果/实际效果主要差异原因科室医生认可比例90%/进行中3个

107、月内临床销量增长40%/进行中临床医生认可比例80%/50%会议组织差错太多6个月内临床销量增长50%/10%医药代表工作没有配合目标受众认知度50%/20%1.产品定位失败2.广告策划失败投放3个月内终端销售增长100%/20%缺少药店推广，货架陈列不当内部机密内部机密流程名称：市场费用使用流程名称：市场费用使用流程编号：流程编号：SM3.10SM3.10流程拥有者：市场总监流程拥有者：市场总监时间财务大区销售经理营销副总各渠道经理/一线销售人员开始每年初每年初否否市场总监产品经理是是否否是是2 22 21 11 15 55 54 44 43 33 36 66 6向各大区通报各类费用标杆水平

108、申报市场项目是否同意申请的金额？准备项目草案和预期效果准备项目草案和预期效果费用标竿是否合理？7 77 7财务评估报告/预算审核根据权限审批市场活动计划A根据权限审批市场活动计划不通过通过不通过通过9 91010调整市场活动计划8 8根据市场活根据市场活动计划动计划内部机密内部机密流程名称：市场费用使用流程名称：市场费用使用( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：SM3.10SM3.10流程拥有者：市场总监流程拥有者：市场总监时间财务大区销售经理营销副总各渠道经理/一线销售人员市场总监产品经理否否是是121212121414141413131313181818181515151516161

109、616审核费用是否超过预算协助实施市场项目汇总报销费用实施市场项目是否需要销售人员支持？根据权限审核市场费用结束11111111下拨市场营销活动费用A根据权限审核市场费用17171717制作市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表19191919内部机密内部机密流程名称：市场费用使用流程说明流程名称：市场费用使用流程说明流程编号：流程编号：SM3.10SM3.10流程拥有者：市场总监流程拥有者：市场总监流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.市场总监负责将公司拟定的各种不同类型的市场营销活动的标

110、杆数据通报各个销售大区，作为营销活动的费用审批标准市场营销运作活动；标杆费用市场营销活动的标杆费用表2.2.一线销售人员负责拟定区域性的市场营销活动草案和预期效果本地区销售计划和市场营销计划市场营销活动草案和预期效果区域性市场运作活动草案3.3.销售人员负责将拟定的区域性市场运作计划提交给本大区销售经理进行审批区域性市场营销活动草案4.4.大区经理对下属销售人员提交的区域性市场营销活动计划进行审核审核意见5.5.产品经理根据标杆费用水平对营销活动计划进行审核，对超标草案根据实际情况提出审核意见经过大区经理审核的区域性营销活动草案审核意见6.6.产品经理根据事先制定的年度市场营销工作计划和市场总

111、监的工作安排，着手准备全国性的市场营销活动草案（含预算）和预期效果年度市场营销计划；市场总监提出的全国性市场活动动议全国性市场营销活动草案和预期效果7.7.财务部门根据产品经理提交的经过审批的区域性全国性市场活动费用申请，作财务评估与预算审核经过审批的市场活动计划和费用财务评估报告8.8.产品经理根据财务评估结果及市场总监/营销副总的意见,对市场计划进行调整财务评估报告市场计划9.9.市场总监根据权限进行审批市场计划财务评估报告审批意见内部机密内部机密流程名称：市场费用使用流程说明流程名称：市场费用使用流程说明（续上页）续上页）流程编号：流程编号：SM3.10SM3.10流程拥有者：市场总监流

112、程拥有者：市场总监流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.10.营销副总根据权限进行审批市场计划财务评估报告审批意见11.11.财务部下拨市场营销活动费用经过审批的市场计划 下拨市场营销活动费用12.12.产品经理判断是否需要销售人员支持经过审批的市场计划13.13.各大区销售人员协助实施市场项目经过审批的市场计划14.14.产品经理领导实施市场项目经过审批的市场计划15.15.产品经理汇总报销费用16.16.市场总监根据权限审核市场费用17.17.营销副总根据权限审核市场费用18.18.财务部审核费用是否超过预算19.19.财

113、务部制作市场费用使用汇总表,报营销副总,市场总监及相应产品经理市场费用使用汇总表 市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表内部机密内部机密流程系列客户服务管理流程流程系列客户服务管理流程 ( (SM4)SM4)流程输出流程设计出发点流程负责人客户投诉管理客户投诉管理流程流程客户满意度调查客户满意度调查客户培训管理客户培训管理流程输入客户服务部经理客户服务部经理客户服务部经理客户服务部经理客户服务部经理，各渠客户服务部经理，各渠道经理道经理产品质量投诉销售服务质量及其它问题的投诉投诉解决方案投诉处理记录过往的投诉报告客户满意度调查问卷客户满意度报告销售政策调整建议以及其它相应措施培训反馈表修订的产品

114、培训材料内部的产品及技巧培训材料对外的产品培训材料客户培训需求客户有统一的投诉界面对客户投诉有全程的跟踪与记录明确不同投诉的相应解决部门建立客户满意度调查的机制明确客户满意度调查的频率把客户满意度调查与其它销售政策制定等环节关联起来建立客户培训的机制规范客户培训的反馈机制，并保证反馈的有效性客户服务部经理客户服务部经理客户资信的调整客户档案的维护客户的异常表现客户信息变更日常分销商档日常分销商档案案维护流程维护流程对于日常的信息更改，以自下而上的反应为主药品不良反应药品不良反应处理处理客户服务部经理客户服务部经理完成处理各方面对药品不良反应的反馈对问题的初步筛选会同各相关部门制定整改方法成本分

115、析内部机密内部机密流程名称：日常的分销商档案维护流程名称：日常的分销商档案维护流程编号：流程编号：SM4.1SM4.1流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部时间销售总监财务开始结束客户服务部销售行政部填写客户信息变更表，并发送回总部办事处在系统中更新用户信息了解客户基本信息变动情况是否有信息变更？是是否否14141414151515151616161617171717发现客户的运作异常情况，并通知销售拓展部审核资信修改申请记录客户资信变动记录客户资信变动2 22 2101010101111111112121212销售拓展部月度客户评估3 33 3填写资信修改申请判断是否需要解除协议？7

116、77 7处理其暂缓的订单及发货暂缓订单及发货进行调研，了解异常情况发生的原因,并作为考核办事处销售人员的依据新客户选择流程，替代该客户根据销售政策，该异常情况是否严重？是结束否否是4 44 45 55 56 66 68 88 89 99 913131313发现客户的运作异常情况，并通知销售拓展部1 11 1内部机密内部机密流程名称：日常的客户档案维护流程说明流程名称：日常的客户档案维护流程说明流程编号：流程编号：SM4.1SM4.1流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.在与客户的接

117、触过程中，或由其它渠道得知客户的资金以及运作出现较大问题客户的异常表现2.2.在与客户的接触过程中，或由其它渠道得知客户的资金以及运作出现较大问题，把情况向销售拓展部反应客户的异常表现3.3.财务部根据历史回款情况，制定月度的客户评估报告，并把异常情况反应给销售拓展部月度客户评估报告4.4.渠道拓展进行调研，查明异常情况原因,并作为考核办事处销售人员的依据5.5.根据销售政策中的规定判断该情况的严重程度是否在允许范围之内销售政策6.6.如果情况十分严重，通知销售行政暂缓进行中的订单处理及发货7.7.根据销售政策判断，是否需要解除该协议户的协议关系销售政策8.8.执行新客户选择流程，寻找替代协议

118、客户，签订新的协议订单9.9.如果情况没有严重到需要解除协议的程度，则对其资信进行调整，填写资信调整申请表资信调整申请表10.10.对资信修改进行审核11.11.财务对其资信变更进行记录内部机密内部机密流程名称：日常的客户档案维护流程说明流程名称：日常的客户档案维护流程说明流程编号：流程编号：SM4.1SM4.1流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单12.12.客户服务部对资信变更进行记录13.13.销售行政部依据其资信变更情况相应处理其暂缓处理的订单14.14.通过拜访协议户，了解协议户

119、基本信息的变动情况15.15.如果发现客户基本信息的变更16.16.填写客户信息变更表，并发送回客户服务部客户信息变更表客户信息变更表17.17.由客户服务部在系统中更新客户的基本信息内部机密内部机密流程名称：投诉处理流程流程名称：投诉处理流程流程编号：流程编号：SM4.2SM4.2流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部时间品质部客户服务部销售行政部开始问题类型销售员问题检举销售员问题检举接受投诉记录投诉分析投诉产品质量产品质量是否产品质量问题否否是是监察部/大区经理安排解决跟踪问题解决否否记录处理结果结束是是通知客户服务部退换货流程1 11 12 22 23 33 34 44 4111

120、111115 55 5101010107 77 76 66 6通知客户服务部8 88 89 99 9不良药物反应处理流程产品经理不良药物反应12121212存档检查结果13131313内部机密内部机密流程名称：投诉处理流程说明流程名称：投诉处理流程说明流程编号：流程编号：SM4.2SM4.2流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.设立全国800电话，接受来自客户的直接投诉或办事处转达的投诉。2.2.对投诉进行记录，录入系统，并给予编号，设置其状态为未解决客户投诉投诉记录3.3.对客户

121、投诉进行初步分析4.4.根据初步分析，判断投诉的问题为产品质量问题还是销售服务问题5.5.如果是产品质量问题，交由品质部进行检查，检查过程中可以会同生产部门，共同判断问题的原因，并与投诉客户进行沟通投诉问题描述及客户联系方式退换货检验单6.6.如果是产品质量问题，进行退换货流程（参见退换货流程）解决方案7.7.如果是销售服务问题或销售员问题检举，由监察部与大区经理负责了解事情情况，并对相关人员进行处罚，采取相应措施进行改进解决方案8.8.问题得到解决后，通知客户服务部9.9.问题得到解决后，通知客户服务部10.10.与客户核实问题解决情况，如果没有得到解决或者客户对解决情况不满意，继续跟踪并安

122、排相关人员解决问题问题得到解决的通知内部机密内部机密流程名称：投诉处理流程说明流程名称：投诉处理流程说明流程编号：流程编号：SM4.2SM4.2流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.对问题的最终解决方案进行记录，并把投诉问题的状态改为已解决12.12.进行不良药物反应处理流程13.13.如果不是产品质量问题，记录投诉处理结果，并把品质部检查结果存档内部机密内部机密流程名称：客户年度满意度调查流程名称：客户年度满意度调查流程编号：流程编号：SM4.3SM4.3流程拥有者：客户服务

123、部流程拥有者：客户服务部时间营销副总客户服务部开始组织与客户恳谈会参与恳谈会大区经理销售拓展参与恳谈会客户参与恳谈会参与恳谈会满意度调查报告结束每年底每年底整理客户反馈及销售反馈参考报告为调整销售政策作准备内部机密内部机密流程名称：客户年度满意度调查流程说明流程名称：客户年度满意度调查流程说明流程编号：流程编号：SM4.3SM4.3流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.营销副总组织与客户恳谈会2.2.客户服务部、大区经理、客户参与恳谈会，客户服务部负责汇报本年各季度客户满意度调查报

124、告，并做会议记录各季度客户满意度调查报告各季度客户满意度调查报告3.3.客户服务部整理客户反馈及销售反馈，做出会议纪要会议纪要会议纪要4.4.客户服务部根据会议反馈，写出满意度调查报告会议纪要满意度调查报告满意度调查报告5.5.销售拓展部参考报告为调整销售政策作准备调整销售政策建议调整销售政策建议内部机密内部机密流程名称：客户季度满意度调查流程名称：客户季度满意度调查流程编号：流程编号：SM4.4SM4.4流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部时间营销副总客户服务部开始设计问卷分析问卷销售总监/市场总监大区经理客户填写问卷返还问卷满意度调查报告备案作为考核参考，并执行解决方案审阅并备案作

125、为考核参考,并领导制定解决措施结束每季度不定期每季度不定期根据客户档案，直接发放问卷给客户12345679备案作为考核参考,并制定详细解决措施8内部机密内部机密流程名称：客户季度满意度调查说明流程名称：客户季度满意度调查说明流程编号：流程编号：SM4.4SM4.4流程拥有者：客户服务部流程拥有者：客户服务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.客户服务部负责根据以往的客户投诉问题，需客户提出的改善方案，设计满意度调查问卷以往的主要投诉问题 满意度调查问卷以往的主要投诉问题，满意度调查问卷2.2.根据记录的客户档案，不定期的通

126、过邮寄，电子邮件或传真的方式向客户直接发放满意度调查问卷，并给予客户填写指导3.3.由客户填写不记名问卷问卷填写好的问卷4.4.可通过邮寄、发传真或电子邮件等方式返还问卷5.5.客户服务部对回收的问卷进行分析，归纳回收的问卷6.6.客户服务部汇总问卷，写出客户满意度调查报告客户满意度调查报告客户满意度调查报告7.7.营销副总审阅客户满意度调查报告并备案，作为考核参考，并根据报告制定相应的改进方案满意度调查报告改进方案8.8.销售总监和市场总监对客户满意度调查报告进行备案，作为将来考核的依据，并细化营销副总的改进方案改进方案细化的改进方案9.9.大区经理对客户满意度调查报告进行备案，作为将来考核

127、的依据，制定措施，并执行具体的改进方案细化的改进方案内部机密内部机密流程名称：客户培训流程流程名称：客户培训流程流程编号：流程编号：SM4.5SM4.5流程拥有者：客户服务部，办事处流程拥有者：客户服务部，办事处时间办事处客户销售总监大区经理开始调查客户的培训需求金额超过预算？结束制定培训计划及预算，并递交大区经理审批是否同意？安排培训人员提供培训填写培训反馈表客户服务部制定并完善培训反馈表否否是是是是否否把反馈表送回总部记录培训情况产品经理修改产品培训材料2 22 23 33 34 44 45 55 56 66 69 99 9101010101111111112121212141414141

128、313131315151515对一线的培训人员提供培训技巧及知识的指导1 11 1制定培训材料市场总监对培训材料进行审核协助制定培训材料7 77 78 88 8对培训材料进行审核16161616内部机密内部机密流程名称：客户培训流程说明流程名称：客户培训流程说明流程编号：流程编号：SM4.5SM4.5流程拥有者：客户服务部，办事处流程拥有者：客户服务部，办事处流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.由市场部编制产品培训手册，对销售人员进行产品知识以及销售技巧的知道产品及技巧培训材料2.2.由一线销售人员与渠道客户进行沟通，了解

129、其对产品知识培训的需求客户培训需求3.3.列出对培训的对象，内容，原因及预计效果，并对所需花费的费用进行预算，包括场地租用费，奖励礼品费用等本次培训计划及培训预算培训计划及预算报告4.4.由大区经理根据原来的预算计划进行衡量，通常情况下应尽量把金额控制在预算内，但如遇到特殊情况，则寻求销售总监批准5.5.销售总监根据上报的培训计划及预算做出判断，是否需要进行该次培训6.6.协助产品经理制定培训教材培训材料7.7.根据客户所需培训需求以及产品特性，制定或选取客户培训资料培训材料8.8.市场总监对培训教材进行审核9.9.安排相应的培训人员，一般情况下为一线的销售业务人员10.10.按照培训计划为客

130、户提供培训11.11.客户服务部制定统一的客户培训反馈表单，并不断听取一线培训人员的介绍进行修改完善客户培训反馈表客户培训反馈表1212。客户在参加完培训之后，要求填写培训反馈表未填客户培训反馈表已填客户培训反馈表1313。客户直接把客户反馈邮寄或传真回客户服务部已填客户培训反馈表内部机密内部机密流程名称：客户培训流程说明（续上页）流程名称：客户培训流程说明（续上页）流程编号：流程编号：SM4.5SM4.5流程拥有者：客户服务部，办事处流程拥有者：客户服务部，办事处流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单12.12.客户服务部把客户反

131、馈情况进行记录，并把数据提供给市场部客户培训记录13.13.市场部根据客户的反馈对产品的培训材料进行修正，并相应调整对一线销售人员的培训技能与知识培训的内容内部机密内部机密流程名称：药品不良反应处理流程流程名称：药品不良反应处理流程流程编号：流程编号：SM4.6SM4.6流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间产品经理客户服务开始获得产品不良反应的信息销售人员接到有关产品不良反应的投诉对照基本问题清单对收到的不良反应的信息进行初步的分析对产品使用进行跟踪调查收集产品不良反应信息判断是否为可以立即答复指导客户正确使用方法跟踪进一步反应判断是否为可以立即答复指导客户正确使用方法跟踪进一步反应判

132、断是否为可以立即答复与客户进行沟通跟踪进一步反应报告客户服务,跟踪/反馈解决情况报告产品经理跟踪/反馈解决情况A组织品质部及研发部进行调查分析是否是否是否BBB问题是否极为严重？营销副总/总经理根据情况决定是否停产停销是否针对神威产品的特性及以往经验制定基本问题清单将清单分发到销售人员及客户服务部对照基本问题清单对收到的不良反应的信息进行初步的分析对照基本问题清单对收到的不良反应的信息进行初步的分析1 1每天2 23 34 45 56 67 74 45 56 67 74 45 56 67 73 33 38 89 9101011111212内部机密内部机密流程名称：药品不良反应处理流程流程名称：

133、药品不良反应处理流程流程编号：流程编号：SM4.6SM4.6流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理时间产品经理销售行政营销副总/总经理A财务部组织外部专家、品质部、研发部共同商讨解决方案进行成本分析组织解决方案的实施退换货停止销售跟踪实施结果对解决方案进行存档,并根据需要更新问题清单市场总监在产品经理协助下领导开展必要的公关活动生产部调整生产结束B1313141415151616171718181919202021212222对解决方案进行审核内部机密内部机密流程名称：药品不良反应处理流程说明流程名称：药品不良反应处理流程说明流程编号：流程编号：SM4.6SM4.6流程拥有者：产品经理流程拥

134、有者：产品经理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.针对神威产品的特性及以往经验制定基本问题清单基本问题清单2.2.将清单分发到销售人员及客户服务部基本问题清单3.3.通过不同的渠道获得产品不良反应的信息不良反应的信息4.4.对照基本问题清单对收到的不良反应的信息进行初步的分析基本问题清单不良反应的信息分析结果5.5.判断是否为可以立即答复分析结果症状符合程度6.6.指导客户正确使用方法基本问题清单分析判断后符合的情况对客户的基本指导7.7.跟踪进一步反应使用方法的指导症状缓解情况8.8.销售人员将不能够解决的问题报告客户服

135、务,跟踪反馈解决情况问题报告9.9.客户服务人员将不能够解决的问题报告产品经理,跟踪反馈解决情况问题报告10.10.产品经理组织品质部及研发部进行调查分析不良反应的信息调查分析结果11.11.产品经理根据问题分析结果判断问题是否严重,并报告营销副总/总经理调查分析结果内部机密内部机密流程名称：药品不良反应处理流程说明流程名称：药品不良反应处理流程说明流程编号：流程编号：SM4.6SM4.6流程拥有者：产品经理流程拥有者：产品经理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单12.12.决策层根据严重程度判断是否需要采取立即行动,如停产,停销

136、产品经理的报告决策13.13.组织外部专家、品质部、研发部共同商讨解决方案调查分析结果解决方案14.14.财务部进行成本分析解决方案成本分析结果15.15.营销副总/总经理进行审批解决方案成本分析结果审批结果16.16.产品经理组织解决方案的实施实施方案17.17.销售行政执行退换货流程实施方案18.18.销售部执行停止销售实施方案19.19.执行调整生产实施方案20.20.进行必要的公关活动实施方案21.21.产品经理跟踪实施结果实施方案实施成果22.22.问题存档,并根据需要更新问题清单问题档案基本问题清单内部机密内部机密管理流程管理流程运营目录目录内部机密内部机密流程系列采购管理流程流程

137、系列采购管理流程 ( (OP1)OP1)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入供应商质量评估报告供应商产品使用报告供应商发运评估报告供应商考察报告需要重新筛选的协议户名录加强对协议供应商的评估从质量,价格,服务,交付等方面对协议户进行有计划的考评供应部经理供应商评估供应商评估产品需求行业/市场信息确定的协议供应商在对供应商进行选择的过程中充分考虑产品质量与商务两方面的因素供应部经理供应商选择供应商选择月度滚动采购计划临时性采购计划原辅材料采购到货供应部经理采购实施采购实施生产计划产品配方原辅材料库存材料在途月度滚动采购计划ERP的基本原理充分考虑能力与需求生产部经理采购计划采购计划内部机密内

138、部机密流程系列采购管理流程流程系列采购管理流程 ( (续）续）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入采购需求行业信息收集招投标政策选定的原辅材料供应商根据招投标管理政策确定招投标需要加强供应,品质,监察部门的协调供应部经理原辅料采购招投标管原辅料采购招投标管理理采购需求行业信息收集招投标政策选定的供应商根据招投标管理政策确定招投标需要加强供应,使用,监察部门的协调供应部经理非生产性采购招投标管理非生产性采购招投标管理内部机密内部机密流程名称：供应商评估流程流程名称：供应商评估流程流程编号：流程编号：OP1.1OP1.1流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间品质部监察部供应部开始每年末每年末

139、与品质部以及监察部一起对供应商进行考察结束生产部考察报告原材料质量情况评估供应商评估报告协同供应等部对协议供应商进行筛选需要重新选择的协议户名单供应商选择原材料现场使用情况评估储运部原材料供货情况评估1 12 23 34 45 56 67 78 89 9内部机密内部机密流程名称：供应商评估流程说明流程名称：供应商评估流程说明流程编号：流程编号：OP1.1OP1.1流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.每年末,供应部协调监察部对协议供应商进行考察2.2.编制考察报告考察报告考察报告3.3.年

140、末,品质部汇总供应商产品质量情况供应商质量评估报告供应商质量评估报告4.4.年末,生产部汇总供应商产品使用情况供应商产品使用评估报告供应商产品使用评估报告5.5.年末,储运汇总供应商产品发运情况供应商产品发运评估报告供应商产品发运评估报告6.6.供应部综合质量、产品使用、发运评估报告，结合实地考察报告，完成对供应商的综合评估报告供应商质量、产品使用、发运评估报告，考察报告供应商的综合评估报告供应商的综合评估报告7.7.监察部协同供应部对供应商进行筛选供应商的综合评估报告筛选意见8.8.制定需要重新筛选的协议供应商名单筛选意见被筛选供应商名单9.9.执行供应商选择流程被筛选供应商名单内部机密内部

141、机密流程名称：供应商选择流程流程名称：供应商选择流程流程编号：流程编号：OP1.2OP1.2流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间供应部研发部开始是是是否需要招标？结束品质部提出新产品需求给出所需产品要求药典/内检标准/地方标准需要重新选择的协议户名单招标流程供应商提供样品审核确认样品是否需要实地考察？寻找不同的供应商确定价格签订合同(根据权限)是否合格？进行实地考察否否是是否否是是否否1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111根据需要根据需要内部机密内部机密流程名称：供应商选择流程说明流程名称：供应商选择流程说明流程编号：流程编号：OP1.2OP1.2流程拥有者

142、：供应部流程拥有者：供应部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.研发部提出新产品的需求2.2.提出具体的产品需求(药典,内检标准,地方标准)药典,内检标准,地方标准具体的产品要求3.3.供应部提出需要重新筛选的协议供应商名单需要重新筛选的协议供应商名单4.4.判断是否需要进行招投标招投标政策5.5.执行招投标流程6.6.供应部根据产品需求寻找多家潜在供应商具体产品需求潜在供应商清单7.7.供应部与供应商进行商务谈判具体产品需求潜在供应商清单确定的可接受的价格条款采购价格条款8.8.供应商根据产品需求提供样品产品需求样品9.9

143、.品质部审核样品产品需求样品质量分析结果10.10.对供应商进行实地考察考察报告11.11.与供应商签订合同质量合格报告商务谈判结果合同采购合同内部机密内部机密流程名称：采购计划制定流程流程名称：采购计划制定流程流程编号：流程编号：OP1.3OP1.3流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部时间储运部生产部开始生产计划供应部库存情况采购在途情况标准包装原辅材料配方安全库存制定采购计划采购流程结束1 12 23 34 45 56 68 89 9每月末（26日）每月末（28日）采购提取期7 7内部机密内部机密流程名称：采购计划制定流程说明流程名称：采购计划制定流程说明流程编号：流程编号：OP1.3OP

144、1.3流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.每月末26日生产部生产计划员提供滚动生产计划月度滚动生产计划2.2.采购计划员获取最性的原辅材料配方(BOM表)BOM表3.3.储运部每天汇报最新的原辅材料库存数据原辅材料库存原辅材料库存报表4.4.储运部在供应部的协助下制定并提供每种原辅材料的安全库存原辅材料安全库存原辅材料安全库存报表5.5.供应部提供原材料在途信息(已下达但未交付的订单)原辅材料在途信息原辅材料在途信息报表6.6.供应部提供原辅材料的标准包装信息每一种产品的标准包装信息每一

145、种产品的标准包装信息7.7.供应部提供原辅材料的采购提取期信息原辅材料的采购提取期信息8.8.制定采购计划原辅材料库存产品配方安全库存在途标准包装月度滚动生产计划采购计划月度滚动采购计划9.9.执行采购流程内部机密内部机密流程名称：原辅材料采购流程流程名称：原辅材料采购流程流程编号：流程编号：OP1.4OP1.4流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间储运部生产部开始供应部供应商选择流程采购计划分解采购计划每周采购计划的调整确定的每周采购计划单是否有协议户？采购单是否供应部经理审核签字AB调整采购单1 12 23 34 45 56 67 78 89 9内部机密内部机密流程名称：原辅材料采购流程

146、（续）流程名称：原辅材料采购流程（续）流程编号：流程编号：OP1.4OP1.4流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间储运部供应部财务部结束采购单供应商是否确认？B采购单采购单10101111111111111212A采购收料(原辅材料入库)内部机密内部机密流程名称：原辅材料采购流程说明流程名称：原辅材料采购流程说明流程编号：流程编号：OP1.4OP1.4流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.供应部得到生产部的月度滚动计划月度滚动采购计划2.2.供应部将滚动计划细分月度滚动采购计划3.3.

147、生产部提供补充采购计划补充采购计划4.4.供应部制定按周的采购计划月度滚动采购计划补充采购计划按周的采购计划按周的采购计划5.5.判断是否有协议供应商6.6.对于没有协议供应商的情况,需要立即执行供应商选择流程7.7.对于有协议供应商的情况,制定采购订单周采购计划采购订单采购订单8.8.供应部经理审判采购订单采购订单经审判的采购订单经审判的采购订单9.9.调整采购订单供应商反馈经调整的采购订单经调整的采购订单10.10.供应商确认订单经确认的采购订单经确认的采购订单11.11.将确定的采购订单分发到供应商,公司内财务及储运部门12.12.执行采购收料流程(原辅材料入库)内部机密内部机密流程名称

148、：原辅材料采购招投标管理流程流程名称：原辅材料采购招投标管理流程流程编号：流程编号：OP1.5OP1.5流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间生产部开始每天每天监察部招标政策品质部采购申请供应部根据金额及数量判断是否需要招标？是否有特殊情况不需招标？写明具体情况及不招标原因审查，存档，备查与品质部，监察部一起撰写标书是否是否与品质部，监察部一起选定三家以上供应商发标书A供应商1 12 23 34 45 56 67 78 89 9供应商选择流程1010内部机密内部机密流程名称：原辅材料采购招投标管理流程流程名称：原辅材料采购招投标管理流程流程编号：流程编号：OP1.5OP1.5流程拥有者：供应

149、部流程拥有者：供应部时间总经理根据需要根据需要监察部品质部原材料采购流程结束供应部应标并提供样品A供应商质量评估与质量部及监察部一起评标，缩小评标范围初步评标报告与监察部及品质部一起进行实地考察向总经理正式汇报评选结果宣布中标结果与中标对象进行商务谈判，并签订合同(根据权限)111112121313141415151616171718181919内部机密内部机密流程名称：原辅材料采购招投标管理流程说明流程名称：原辅材料采购招投标管理流程说明流程编号：流程编号：OP1.5OP1.5流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要

150、输出相关表单相关表单1.1.生产部门提出采购申请(采购计划)采购申请采购申请单2.2.监察部门协同供应部制定招投标政策招投标政策3.3.供应部门根据采购的金额(估计)与数量,对照招投标政策判断是否需要进行招投标采购申请招投标政策4.4.对于不需要进行招投标的情况,执行供应商选择流程(不进行招投标的选项)5.5.供应部分析是否有特殊原因不需要进行招投标6.6.供应部提交申请报告,陈述不进行招投标的理由,报监察部备案不进行招投标的陈述报告7.7.监察部审查,存档不进行招投标的陈述报告8.8.供应部会同品质部与监察部共同撰写标书标书9.9.供应部会同品质部与监察部选定多家(约10几家)潜在供应商丰富

151、的行业调查,行业信息收集潜在供应商大清单(BIG LIST)10.10.供应部将标书发到所有以上确定的潜在供应商大清单上的供应商 潜在供应商大清单(BIG LIST)内部机密内部机密流程名称：原辅材料采购招投标管理流程说明流程名称：原辅材料采购招投标管理流程说明( (续续) )流程编号：流程编号：OP1.5OP1.5流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.供应商应标,并提供样品标书应标书样品12.12.品质部对样品进行质量评估样品样品质量评估报告13.13.供应部会同监察部,品质部进行评

152、标,确定2到3家供应商小清单 (SHORT LIST)应标书样品质量评估报告供应商小清单14.14.供应部会同监察部,品质部制定初步评标报告,报送总经理初步评标报告初步评标报告15.15.供应部会同监察部,品质部对小清单上的客户进行实地考察实地考察报告16.16.供应部会同监察部,品质部进行最终评标,向总经理汇报最终评标结果,并取得总经理的批准最终评标报告经总经理审批的最终评标报告最终评标报告17.17.宣布评标结果最终评标报告18.18.与中标供应商供应商进行最终的商务谈判,并签订合同(协议)将协议提交给所有相关部门(如财务部)协议19.19.执行原辅材料采购流程协议内部机密内部机密流程名称

153、：非生产性采购招投标管理流程流程名称：非生产性采购招投标管理流程流程编号：流程编号：OP1.6OP1.6流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部时间使用部门开始根据需要根据需要监察部招标政策采购申请供应部根据金额及数量判断是否需要招标？是否有特殊情况不需招标？写明具体情况及不招标原因审查，存档，备查与使用部门，监察部一起撰写标书是否是否A与使用部门，监察部一起选定三家以上供应商发标书B供应商1 12 23 34 45 56 67 78 89 9内部机密内部机密流程名称：非生产性采购招投标管理流程（续）流程名称：非生产性采购招投标管理流程（续）流程编号：流程编号：OP1.6OP1.6流程拥有者：供应

154、部流程拥有者：供应部时间总经理每天每天财务部采购执行结束供应部应标并根据需要提供样品AB供应商与使用部门及监察部一起评标，缩小评标范围初步评标报告与监察部及使用部门一起进行实地考察向总经理正式汇报评选结果宣布中标结果与中标对象进行商务谈判，并签订合同(根据权限)10101111121213131414151516161717财务对合同进行备案1818内部机密内部机密流程名称：非生产性采购招投标管理流程说明流程名称：非生产性采购招投标管理流程说明流程编号：流程编号：OP1.6OP1.6流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出

155、重要输出相关表单相关表单1.1.使用部门提出采购申请采购申请采购申请单2.2.监察部门协同供应部制定招投标政策招投标政策3.3.供应部门根据采购的金额(估计)与数量,对照招投标政策判断是否需要进行招投标采购申请招投标政策4.4.供应部分析是否有特殊原因不需要进行招投标5.5.供应部提交申请报告,陈述不进行招投标的理由,报监察部备案不进行招投标的陈述报告6.6.监察部审查,存档不进行招投标的陈述报告7.7.供应部会同使用部门与监察部共同撰写标书标书8.8.供应部会同使用部门与监察部选定多家(约10几家)潜在供应商丰富的行业调查,行业信息收集潜在供应商大清单(BIG LIST)9.9.供应部将标书

156、发到所有以上确定的潜在供应商大清单上的供应商潜在供应商大清单(BIG LIST)内部机密内部机密流程名称：非生产性采购招投标管理流程说明流程名称：非生产性采购招投标管理流程说明( (续续) )流程编号：流程编号：OP1.6OP1.6流程拥有者：供应部流程拥有者：供应部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.10.供应商应标,并根据需要提供样品标书应标书样品(根据需要)11.11.供应部会同监察部,使用部门进行评标,确定2到3家供应商小清单 (SHORT LIST)应标书样品质量评估报告供应商小清单12.12.供应部会同监察部,使

157、用部门制定初步评标报告,报送总经理初步评标报告初步评标报告13.13.供应部会同监察部,使用部门对小清单上的客户进行实地考察实地考察报告14.14.供应部会同监察部,使用部门进行最终评标,向总经理汇报最终评标结果,并取得总经理的批准最终评标报告经总经理审批的最终评标报告最终评标报告15.15.宣布评标结果最终评标报告16.16.与中标供应商供应商进行最终的商务谈判,并签订合同(协议)将协议提交给所有相关部门(如财务部)协议17.17.执行采购18.18.对签订的采购合同（协议）进行备案内部机密内部机密流程系列生产管理流程流程系列生产管理流程 ( (OP2)OP2)流程输出流程设计出发点流程负责

158、人流程输入月度滚动销售计划/临时计划成品库存配方安全库存产能月度滚动生产计划补充生产计划排产根据ERP原理,充分考虑需求/能力,确定生产计划生产计划员生产计划及调整生产计划及调整生产计划GMP要求生产完成,入库生产过程中的物流GMP要求生产部经理生产管理生产管理内部机密内部机密流程名称：生产计划及调整流程流程名称：生产计划及调整流程流程编号：流程编号：OP2.1OP2.1流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部销售计划部门开始结束制定补充生产计划生产部末道工序生产车间制定生产计划储运部销售计划每天的成品库存情况制定排产计划成品安全库存警报临时销售需求需求/能力分析制定排产计划制定原辅料采购计划制定

159、补充原辅料采购计划原辅材料采购原辅材料采购原辅材料安全库存警报需求/能力分析每月末（25日）每天（根据需要制定补充计划）1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515每月末（26日）将信息反馈给销售计划/确认1616供应部内部机密内部机密流程名称：生产计划及调整流程说明流程名称：生产计划及调整流程说明流程编号：流程编号：OP2.1OP2.1流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.在每月末25日的生产经营例会上得到最新的隔月3各月滚动销售

160、计划月度滚动销售计划2.2.储运部门每天汇报当天最新的成品库存情况,包括已确定但未完成发运订单的数量成品库存情况3.3.制定滚动生产计划(生产量=销售量-库存+安全库存)销售计划成品库存安全库存订单执行情况滚动生产计划月度滚动生产计划4.4.执行原辅材料采购计划流程原材料采购计划原材料采购计划5.5.执行原辅材料采购流程原辅材料采购计划原辅材料采购入库6.6.车间根据生产计划排产:对于生产单一品种的车间,根据产能安排均衡排产对于生产多个品种的车间,根据优先级、产能、库存及换线的要求适当安排集中生产生产半成品的车间根据末道工序车间的计划进行反向拉动排产生产计划库存产能优先级车间排产车间排产7.7

161、.销售部提出临时性的销售需求临时采购需求8.8.储运部每天汇报成品库存情况,对低于安全库存的药品作特殊警报标记库存报表库存报表内部机密内部机密流程名称：生产计划及调整流程说明流程名称：生产计划及调整流程说明( (续续) )流程编号：流程编号：OP2.1OP2.1流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.9.生产计划员根据临时销售需求、库存情况、目前生产计划及产能分析将来的预计库存情况，确定是否需要对目前的生产计划进行调整临时销售需求成品库存情况目前生产计产能预计成品库存情况对生产计划可能的调整10

162、.10.生产部将生产，采购能力需求分析的结果与销售计划员进行沟通，并得到确认11.11.制定补充生产计划补充生产计划补充生产计划12.12.车间根据补充生产计划排产:对于生产单一品种的车间,根据产能安排均衡排产对于生产多个品种的车间,根据优先级、产能、库存及换线的要求适当安排集中生产生产半成品的车间根据末道工序车间的计划进行反向拉动排产补充生产计划库存产能优先级车间排产车间排产13.13.储运部每天汇报原材料库存情况,对低于安全库存的材料作特殊警报标记原辅材料库存报表原辅材料库存报表14.14.采购计划员根据临时生产需求、原材料库存情况、目前采购计划及在途分析将来的原辅材料预计库存情况，确定是

163、否需要对目前的采购计划进行调整临时生产需求原材料库存情况目前采购计划在途预计原辅材料库存情况对采购计划可能的调整15.15.制定补充采购计划（步骤同原辅材料采购计划流程）补充采购计划补充采购计划16.16.执行原辅材料采购流程补充采购计划原辅材料采购入库内部机密内部机密流程名称：生产管理流程流程名称：生产管理流程流程编号：流程编号：OP2.2 OP2.2 流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部时间品质部生产部开始是否合格？车间是是储运部放入车间待验区进行质量检验（按GMP要求）质量报告单A否否生产计划生产(按GMP要求）车间检验（按GMP要求）车间质量分析记录生产至半成品BC生产领料（原辅料出库

164、）每天1 11 12 23 34 46 66 67 78 89 91010内部机密内部机密流程名称：生产管理流程（续）流程名称：生产管理流程（续）流程编号：流程编号：OP2.2OP2.2流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部时间品质部生产部（生产技术）车间储运部生产至成品成品库入库流程结束是否需要报废？放入不合格区，统一处理对不合格半产品进行调整生产提出解决方案能否解决？提出解决方案是是否否否否ABC是否需要跨车间？做出入库记录是是否否是是111112121313151514141616171718181919内部机密内部机密流程名称：生产管理流程说明流程名称：生产管理流程说明流程编号：流程编号

165、：OP2.2OP2.2流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.车间得到生产计划月度滚动生产计划2.2.车间根据具体排产量计算领料数量，执行原辅材料出库流程领料信息完成领料领料单3.3.车间按GMP要求安排生产GMP要求4.4.车间按GMP要求安排检验GMP要求5.5.根据GMP要求记录检验结果GMP要求检验记录6.6.半成品车间生产完成7.7.将生产完成的半成品移至待检区8.8.质量部按GMP要求进行质量检验GMP要求9.9.质量部根据GMP要求记录检验结果GMP要求质量检验记录10.10.

166、分析检验结果内部机密内部机密流程名称：生产管理流程说明（续）流程名称：生产管理流程说明（续）流程编号：流程编号：OP2.2OP2.2流程拥有者：生产部流程拥有者：生产部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.品质部根据GMP要求分析该不合格品是否必须报废GMP要求不合格品处理意见12.12.将不可以处理回用的不合格品移至不合格品区13.13.车间对可以经过处理回用的不合格品进行分析14.14.车间提出处理方法处理方法15.15.生产技术部提出处理方法处理方法16.16.对不合格品进行调整生产17.17.半成品入库出库产品库

167、存帐18.18.完成成品生产19.19.执行成品入库流程内部机密内部机密流程系列储运管理流程流程系列储运管理流程 ( (OP3)OP3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入到货通知单采购订单原辅材料检验合格,入库在原辅材料入库的时候强调与订单,到货通知单的品种,数量相一致只有合格品才能够放入合格品存储区做好批号跟踪储运部经理原辅料入库原辅料入库领料单原材料被生产部门领用先进先出储运部经理原辅料出库原辅料出库成品收货成品收货入库入库成品出库管理成品出库管理储运部经理储运部经理储运部经理储运部经理入库单药品质量标准库存报表产品合格报告单产品不合格报告单药品销毁记录 销售合同发货单签收的发货单随

168、货通行单规范成品入库的流程明确成品入库时的检验职责规范与完善成品出库的单据审核职责规范缺货情况的处理方法并明确主要责任人备货发货管理备货发货管理储运部经理储运部经理客户要货计划排工备货单排车单,随货通行单明确备货发货的职责规范与完善备发货的流程运输管理运输管理储运部经理储运部经理 销售合同 随货通行单 签收的随货通行单 运输记录运输合同规范运输过程中的单据审核完善与规范各种运输模式的流程内部机密内部机密流程系列储运管理流程流程系列储运管理流程 （续）（续）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入年度库存盘点启动年度盘点库存调整完成年度盘点必须是对所有库存完整的盘点在盘点过程中加强监督财务部经理

169、年度仓库盘点年度仓库盘点库存的ABC分类原则周期盘点库存调整分别根据材料的重要性不同,安排合理的盘点周期,以确保用合理的资源获得最大的库存准确性储运部经理月度月度/ /周期仓库盘点周期仓库盘点安全库存管理安全库存管理储运部经理储运部经理安全库存库存报警销售历史数据生产历史数据其它安全库存计算参数明确与加强仓库管理的职能明确库存管理的影响因素以及协调职责保证库存管理的科学性内部机密内部机密合格合格流程名称：原辅料入库流程流程名称：原辅料入库流程流程编号：流程编号：OP3.1OP3.1流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部供应部开始每天每天财务部收到货物，将货物放入待验区到货通知单判定质量

170、是否合格？不合格不合格在入库单上填写质量不合格意见在入库单上填写质量合格证明对品种，数量及包装进行检验填写入库请验单对入库产品进行检验品质部将货物分别放入合格与不合格区入库单入库单入库单入库单入库单通知供应商换货登记库存帐卡及库存信息系统降价通知应付帐款流程结束采购订单1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414内部机密内部机密流程名称：原辅料入库流程说明流程名称：原辅料入库流程说明流程编号：流程编号：OP3.1OP3.1流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关

171、表单相关表单1.1.供应部将到货通知单交给储运部到货信息到货通知单2.2.储运部对照到货通知单收取货物,并将货物整齐放置在待检区3.3.供应部将采购订单送交一份给储运部采购订单4.4.储运部收料人员对照采购订单,到货通知单对货物的品种及数量进行清点,同时对货物外观进行检查.检查完成后收料人员将检查结果填写在到货通知单上采购订单到货通知单实际到货品种,数量信息5.5.收料人员填写入库单,标明实际到货品种,数量,批号.对于包装材料,批号采用年-月-日信息对于原材料,批号采用供应商生产批号入库单入库单6.6.品质部根据入库单的信息,依据GMP要求,对原辅材料进行抽样检查GMP要求入库单7.7.对于检

172、验合格的货物,品质部在入库单上填写合格意见,同时在货物上贴合格标签检验结果合格标签8.8.对于检验不合格的货物,品质部在入库单上填写不合格意见,同时在货物上贴不合格标签检验结果不合格标签内部机密内部机密流程名称：原辅料入库流程说明流程名称：原辅料入库流程说明 ( (续续) )流程编号：流程编号：OP3.1OP3.1流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.9.对于检验不合格的货物,供应部通知供应商换货10.10.储运部根据入库单上的意见,分别将原辅材料放置于合格品储存区或不合格品区11.11.储运

173、部将入库单(多联)分送到财务,供应等相关部门12.12.收料人员登记库存帐,标明:品种,数量,批号,入库日期,结存等;收料人员登记库存卡,附在原材料上,标明:品种,数量,批号,入库日期,等;收料人员将入库信息登记在管理信息系统里(和佳)入库单库存帐库存卡库存管理信息系统内的库存信息库存帐库存卡13.13.财务部执行应付帐款流程14.14.供应部将降价通知及时送交财务部内部机密内部机密流程名称：原辅材料出库流程流程名称：原辅材料出库流程流程编号：流程编号：OP3.2OP3.2流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部生产车间结束开始财务部审核领料单根据系统查询库存情况领料单出库单出库单出库单

174、根据出库单发料更新库存信息每天1 12 23 34 44 44 45 56 6排产计划内部机密内部机密流程名称：原辅材料出库流程说明流程名称：原辅材料出库流程说明流程编号：流程编号：OP3.2OP3.2 流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.生产车间根据排产信息及配方开据领料单,并将领料单与排产计划一起交给储运部安排领料排产信息配方领料单领料单2.2.储运部审核领料单(品种,数量)领料单3.3.储运部发料人员在和佳系统内查询所需产品的可用库存,包括数量及批号领料单和佳系统的信息出库产品的批

175、号与数量信息4.4.根据先进先出的原则确定发料产品的批号,填写出库单(出库单在发料完成以后需要报送财务部,储运部)出库产品的批号与数量信息出库单出库单5.5.储运部根据出库单发料出库单6.6.根据出库单更新库存帐,卡,并更新和佳系统的库存信息出库单库存帐库存卡和佳系统库存信息内部机密内部机密流程名称：成品收货入库管理流程流程名称：成品收货入库管理流程流程编号：流程编号：OP3.3OP3.3流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部各车间结束开始每天每天品质部将货物放入待验区填写入库产品请验单入库单根据GMP要求对入库产品进行抽样放入合格区判定产品是否合格合格合格放入不合格区不合格不合格出具

176、合格报告单出具不合格报告单登记库存帐，卡1 12 24 43 35 56 69 97 713138 8生产部判定产品是否可返工可以可以不能不能通知车间返工对产品进行返工统一处理1010111112121414内部机密内部机密流程名称：成品收货入库管理流程说明流程名称：成品收货入库管理流程说明流程编号：流程编号：OP3.3OP3.3流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.生产车间开出入库单，将货物运到仓库入库单入库单2.2.成品库将货物放入待验区，用黄绳围栏3.3.成品库库管员填写入库产品请验

177、单入库产品请验单4.4.品质部质检人员根据GMP要求对入库产品进行抽样5.5.质检人员依据药品标准检测，判定产品是否合格药品质量标准6.6.质检人员出具合格报告单产品合格报告单产品合格报告单7.7.成品库库管员将检验合格的产品放入合格区，用绿绳围栏，进行货位登记产品合格报告单库存货物8.8.储运部根据入库产品数量，更新库存帐，卡库存报表库存报表9.9.质检人员出具不合格报告单产品不合格报告单 产品不合格报告单10.10.由生产部会同质量部的人员共同判定产品不合格原因，并判断是否可以回车间继续加工至合格内部机密内部机密流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重

178、要输出相关表单相关表单11.11.可进行返工的，生产技术部通知车间返工返工通知单返工通知单12.12.车间对产品进行返工，再重新回到本流程开始13.13.把产品放入不合格区，并更新库存记录14.14.生产部、品质部、储运部人员监督统一处理，并记录不合格药品处理记录流程名称：成品收货入库管理流程说明（续上页）流程名称：成品收货入库管理流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：OP3.3OP3.3流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密流程名称：成品出库管理流程流程名称：成品出库管理流程流程编号：流程编号：OP3.4OP3.4流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部销售行政财务部开

179、始结束发货单更新库存帐,卡是否符合安全库存？向生产部发出库存报警否否是是备货发货流程经储运部经理及财务部审批通过的发货单/出库单从成品合格品存储区取货将货物放置在发运区发货单/出库单每天备货发货流程1 12 23 34 45 56 67 78 89 9办事处内勤异地仓库从异地仓库出货？否是经总部审批通过的发货单/出库单总部的发货指令出货更新库存帐1010111112121313内部机密内部机密流程名称：成品出库管理流程说明流程名称：成品出库管理流程说明流程编号：流程编号：OP3.4OP3.4流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入

180、重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.得到经过储运部经理及财务审批通过的发货单、出库单发货单出库单2.2.从存储区提取待发成品3.3.将成品从存储区移到发运区4.4.执行备货发货流程5.5.更新库存帐卡库存报表6.6.将完成的发货单抄送销售行政7.7.将完成的发货单及出库单抄送财务8.8.查看库存是否低于安全库存安全库存9.9.发出警报10.10.办事处内勤得到经总部审批通过的发货单/出库单发货单出库单11.11.总部储运部将发货指令提供给异地仓库发货指令12.12.仓库安排出库13.13.办事处登记库存帐办事处库存帐内部机密内部机密流程名称：备货与发货流程流程名称：备货与发货流程流程编号：

181、流程编号：OP3.5OP3.5流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部销售行政部财务部按销售合同开始进行发运准备工作经审批的销售合同制定人员计划制定车辆计划跟踪成品的库存情况，与生产计划保持密切沟通发货单根据销售合同开具发货单销售合同一经审批，立即抄送储运部开始查看发货单填写是否完整？查看发货单是否与销售合同相符合？查看库存记录AB每天每天财务部审批发货单(资信及付款状况)1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010内部机密内部机密流程名称：备货与发货流程（续上页）流程名称：备货与发货流程（续上页）流程编号：流程编号：OP3.5OP3.5流程拥有者：储运部流程拥有者：储

182、运部时间储运部安保财务部A与销售行政和生产对可能需要的换/补货进行协调填写出库单储运部经理审批发货单/出库单(数量)成品出库流程B装车,出货检查发运单得到审批并与货物相一致结束运输管理流程发货单/出库单11111212131314141515161617171818异地库存是否能够满足？否是把发货单发送给办事处内勤，并提供发货指令给异地仓库填写出库单，并安排组织发货办事处内勤更新库存帐把出库单及库存变化报告发回总部更新库存帐2020212122222323结束1919内部机密内部机密流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.销售

183、行政将经过审批的销售合同交给储运部销售合同销售合同2.2.储运部根据销售计划进行发运准备销售合同3.3.储运部制定人员计划销售合同人员计划4.4.储运部制定车辆计划销售合同车辆计划5.5.储运部紧密跟踪成品库存情况,并与销售计划、生产计划保持联系成品库存6.6.销售行政部根据销售合同开具发货单销售合同发货单7.7.财务部检查发货单是否完整发货单8.8.财务部检查发货单是否与销售合同相一致发货单销售合同9.9.财务部根据资信及付款状况审批发货单客户资信销售政策付款状况流程名称：备货与发货流程说明流程名称：备货与发货流程说明流程编号：流程编号：OP3.5OP3.5流程拥有者：储运部流程拥有者：储运

184、部内部机密内部机密流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.10.储运部查看成品库存成品库存发货单11.11.储运部对可能需要的换补货进行协调12.12.储运部填写出库单成品库存发货单出库单13.13.储运部经理审批出库单、发货单出库单发货单经过审批的出库单，发货单14.14.储运部执行成品出库流程15.15.储运部将执行完成的出库单，发货单抄送给财务部16.16.储运部安排装车、出库17.17.安保检查出货单是否得到审批并与货物一致18.18.执行运输管理流程流程名称：备货与发货流程说明（续上页）流程名称：备货与发货流程说明（续

185、上页） 流程编号：流程编号：OP3.5OP3.5流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单19.19.储运部判断办事处库存是否能够满足客户要货需求，如果能够的话，就直接从办事处发货20.20.总部储运部把发货单通过传真或计算机网络传送至办事处及当地外包仓库处发货单21.21.办事处内勤根据发货单填写出库单，并在外包仓库核对的前提下，组织发货给当地客户出库单出库单22.22.内勤更新库存记录，并把出库单及库存变化报告发回总部储运部23.23.总部储运部根据传回的出库单及库存变化报告，更新

186、总库存帐流程名称：备货与发货流程说明（续上页）流程名称：备货与发货流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：OP3.5OP3.5流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部内部机密内部机密流程名称：运输管理流程流程名称：运输管理流程流程编号：流程编号：OP3.6OP3.6流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部第三方运输公司结束开始客户签收随货通行单财务部是否需要外包运输？随货通行单安排车辆进行派送把货物交给第三方汽车运输公司进行运输签署随货通行单把签署的随货通行单带回储运部向第三方公司付款,并根据需要进行理赔把签收的随货通行单带回与原来留存的随货通行单核对，并记录核对,并对差异部分进行说明,由储

187、运部经理签署1 11 17 77 710101010111111115 55 58 88 84 44 42 22 23 33 39 99 9否否是是选择已签订合同的协议第三方运输公司运输合同6 66 6总部备货与发货流程随货通行单每天火车运输还是汽运?AB汽运火车运输内部机密内部机密流程名称：运输管理流程流程名称：运输管理流程 ( (续续) )流程编号：流程编号：OP3.6OP3.6流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部承运代理办事处人员客户每天AB提货把货物交给第三方火车运输公司进行运输签署随货通行单把签署的随货通行单传回储运部1212121213131313141414141515

188、1515内部机密内部机密流程名称：运输管理流程说明流程名称：运输管理流程说明流程编号：流程编号：OP3.6OP3.6流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.根据销售合同上的客户送货时间，数量及地点，判断该次运输是否神威运输车队是否能够送达销售合同运输能力与覆盖合同2.2.如果神威车队能够送达，则由储运部安排运输车辆，并产生运输记录。驾驶员随车携带随货通行单。储运部自己留存一联随货通行单随货通行单运输记录运输记录随货通行单3.3.客户在验收完运送货物后，签收随货通行单，客户留存一联，将另一联交

189、给驾驶员随货通行单签收的随货通行单随货通行单4.4.驾驶员返回公司时把签收的随货通行单带回，交给储运部5.5.储运部与原存的随货通行单进行核对，核对以后，修改运输记录，标明该次运输结束随货通行单运输记录运输记录随货通行单6.6.如果神威车队不能够送达，则由储运部选择协议第三方运输公司进行运输运输合同运输合同7.7.把货物交给第三方运输公司，在储运部内部产生运输记录。第三方运输公司驾驶员随车携带随货通行单。储运部自己留存一联随货通行单随货通行单运输记录运输记录随货通行单8.8.客户在验收完运送货物后，签收随货通行单，客户留存一联，另一联交给驾驶员随货通行单签收的随货通行单随货通行单内部机密内部机

190、密流程名称：运输管理流程说明（续上页）流程名称：运输管理流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：OP3.6OP3.6流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.9.第三方运输公司驾驶员把签收的随货通行单带回神威，交还给储运部签收的随货通行单随货通行单10.10.储运部与原存的随货通行单进行核对，并对差异部分进行说明,由储运部经理签署签收与留存的随货通行单随货通行单11.11.财务部向第三方运输公司付款,并根据需要进行理赔12.12.把货物交给第三方火车运输公司进行运输13.13.异地办事处工作人员提

191、货14.14.客户签署随货通行单15.15.办事处工作人员把签署的随货通行单传回储运部内部机密内部机密流程名称：月度流程名称：月度/ /周期仓库盘点流程周期仓库盘点流程流程编号：流程编号：OP3.7OP3.7流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部开始财务部将成品及原辅材料进行ABC分类ABC容差准备盘点单初次盘点对比盘点结果与帐面库存是否一致？二次盘点对比盘点结果与帐面库存BA否是每周五每月末25日1 12 23 34 45 56 67 7内部机密内部机密流程名称：月度流程名称：月度/ /周期仓库盘点流程周期仓库盘点流程流程编号：流程编号：OP3.7OP3.7 流程拥有者：储运部流程拥

192、有者：储运部时间财务部ABC容差差异是否在容差范围内？BA否是库存调整调查并书面报告差异产生原因，并报批财务经理审核调整帐务结束储运部8 89 9101011111212财务部经理/ 总经理内部机密内部机密流程名称：月度流程名称：月度/ /周期仓库盘点流程说明周期仓库盘点流程说明流程编号：流程编号：OP3.7OP3.7 流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.储运部在财务的协助下将所有神威药业的库存品种根据重要性原则分为A,B,C三大类,并制定不同的周期盘点原则A: 高价值,高使用量,高时间

193、敏感度B: 中等价值,一般使用量C: 低价值盘点原则如:A类产品每周盘点一次,B类产品每月盘点一次,C类产品每三个月盘点一次.盘点原则需要定期进行审核库存品种价值情况库存品种价格情况库存使用情况材料时间敏感性要求库存的ABC分类库存盘点原则库存ABC分类清单2.2.储运部门在财务部的协同下对ABC三个类别制定不同的库存容错率,例如:A:0%; B:0.01%; C: 0.1%库存容错率3.3.根据盘点原则与库存ABC分类,确定需要盘点的库存种类,准备盘点单库存的ABC分类库存盘点原则盘点单盘点单4.4.针对盘点单上的产品进行初次盘点,记录:品种,数量,批号初次盘点结果5.5.将盘点结果与库存帐

194、进行对比盘点结果,库存帐初次盘点差异6.6.对于出现差异的情况进行二次盘点二次盘点结果7.7.将盘点结果与库存帐进行对比盘点结果,库存帐二次盘点差异内部机密内部机密流程名称：月度流程名称：月度/ /周期仓库盘点流程说明周期仓库盘点流程说明流程编号：流程编号：OP3.7OP3.7 流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.8.判断差异是否在ABC容错范围以内ABC容错率清单二次盘点差异9.9.对于在容错范围以内的情况,作库存调整,并在库存帐上作库存调整记录库存差异库存调整报表库存调整报表10.10.

195、财务部作相应的财务调整库存差异报表财务调整凭证11.11.对于在容错范围以外的情况,储运部需要作详细的差异调查报告,汇报发生的品种,数量,原因等,报财务部经理差异调查报告差异调查报告12.12.财务部经理审批差异调查报告.并报送总经理审批内部机密内部机密流程名称：年度仓库盘点流程流程名称：年度仓库盘点流程流程编号：流程编号：OP3.8OP3.8 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间储运部开始财务部准备盘点单(要求连号)领取盘点单初次盘点收取盘点单,并作出汇总B每年末冻结一切出入库及库存移动定义每一个存储区域的盘点负责人将盘点单发放到各存储区盘点人对比盘点结果与帐面库存1 12 23 34

196、45 56 67 78 8内部机密内部机密流程名称：年度仓库盘点流程流程名称：年度仓库盘点流程流程编号：流程编号：OP3.8OP3.8 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间B库存调整调查并书面报告差异产生原因审批调整帐务结束对差异品种复盘对比盘点结果与帐面库存储运部财务部财务经理/总经理9 910101111121213131414内部机密内部机密流程名称：年度仓库盘点流程说明流程名称：年度仓库盘点流程说明流程编号：流程编号：OP3.8OP3.8 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.

197、每年末开始盘点时,储运部冻结一切库存的收、发、移动操作库存活动冻结2.2.财务部准备盘点单,要求已经编号并且连号盘点单盘点单3.3.储运部经理负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单4.4.储运部,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的储运,财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长按存储区域的盘点负责人5.5.将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员6.6.实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核盘点单记录盘点单记录7.7.财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总盘点单记录盘点汇总表盘点汇总表8.8.对比库存帐,比较差异盘点汇总表库存帐初

198、盘差异报表初盘差异报表9.9.对比差异报告,由储运部对差异项进行复盘差异报表10.10.再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异复盘结果复盘差异报表复盘差异报表内部机密内部机密流程名称：年度仓库盘点流程说明流程名称：年度仓库盘点流程说明 ( (续续) )流程编号：流程编号：OP3.8OP3.8 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.储运部分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请初盘/复盘差异报告年终盘点差异调查报告年终盘点差异调整申请年终盘点差异调查报告年终盘点差异调整申请

199、12.12.财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批年终盘点差异调查报告年终盘点差异调整申请审批申请13.13.储运部根据审批情况作库存差异调整差异报告已得到审批的调整申请库存记录调整14.14.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整差异报告已得到审批的调整申请库存财务记录调整内部机密内部机密流程名称：安全库存管理流程流程名称：安全库存管理流程流程编号：流程编号：OP3.9 OP3.9 流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部时间储运部生产部开始1 1低于安全库存？与销售部,储运部,供应部共同设定安全库存的方法与参数销售部查看库存统计产生库存报警给相关部门协调相关人员分析原因，并采取对

200、策相关资料存档收集所需数据并计算安全库存生产历史数据销售历史数据否否是是结束5 53 36 68 87 710102 2把安全库存提供给生产、供应及销售部门，作为其计划的参考4 4每日每日每年每年1010月月每季度每季度生产计划及调整流程协商根据需要对设定安全库存的方法与参数进行微调9 9供应部供应历史数据原辅材料采购计划流程1111内部机密内部机密流程名称：安全库存管理流程说明流程名称：安全库存管理流程说明流程编号：流程编号：OP3.9 OP3.9 流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.

201、每年末，在制定年度销售计划前，由生产部,销售部,储运部,供应部共同协商制定设置安全库存的方法和指导性参数，如缺货率等销售历史数据生产历史数据发运历史数据供应历史数据基本安全库存计算方法与参数2.2.每季度由生产部,销售部,储运部共同协商是否需要对设置安全库存的方法和指导性参数作季节性微调微调后的基本安全库存计算方法与参数3.3.储运部从生产、供应及销售部获取历史的生产采购销售历史数据(到目前为止)，计算销售计划生产计划的准确率等参数，并汇总缺货率等参数，计算安全库存销售历史数据生产历史数据供应历史数据其它安全库存计算参数安全库存4.4.把计算所得的安全库存提供给销售及生产部门，作为其制定生产销

202、售计划的参考5.5.储运部查看库存台帐，对库存量的进行统计库存统计6.6.判断产品的现有库存量是否低于设定的安全库存7.7.如果发现某种产品的库存低于安全库存，产生安全库存报警表，并发送至生产及销售部门，库存报警内部机密内部机密流程名称：安全库存管理流程说明（续上页）流程名称：安全库存管理流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：OP3.9 OP3.9 流程拥有者：储运部流程拥有者：储运部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.8.生产部执行生产计划及调整流程对生产计划的调整9.9.生产部执行原辅材料采购计划流程补充生产计划补充采购

203、计划10.10.储运部协调相关人员分析，解决问题11.11.把问题发生的原因及解决方法存档，作为将来进一步改进的依据资料档案内部机密内部机密流程系列新产品开发流程流程系列新产品开发流程 ( (OP4)OP4)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入研发部经理研发部经理市场发展趋势研究行业发展趋势研究完成新产品开发新产品开发流程新产品开发流程功能食品开发流程功能食品开发流程遵守国家政策法规充分借助外部专家进行把关研发部经理研发部经理市场发展趋势研究行业发展趋势研究完成新产品开发遵守国家政策法规充分借助外部专家进行把关内部机密内部机密流程名称：新产品开发流程流程名称：新产品开发流程流程编号：流程编

204、号：OP4.1OP4.1流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部时间研发部生产副总/总经理开始市场部学术及市场评估能否自行开发？寻找市场上同类研究中期报告是否通过生产可行性评估？否外部专家技术市场发展趋势研究市场发展趋势报告选择合适的研发课题生产部财务部进行概念设计进行财务评估是否批准立项？是否满足未来市场需求？A是否是否是是否行业发展趋势研究1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212内部机密内部机密流程名称：新产品开发流程流程名称：新产品开发流程( (续续) )流程编号：流程编号：OP4.1OP4.1流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部时间国家医药监督管理局媒

205、体研发部临床医院是否通过临床审批？选择医院临床否临床报告临床后二次审批审批通过？否是颁布新药证书存档新药说明材料结束A立项是否完全独立开发？与协议开发单位确定合作深入产品研发是是否13131414151516161717181819192020212122222323内部机密内部机密流程名称：新产品开发流程说明流程名称：新产品开发流程说明流程编号：流程编号：OP4.1OP4.1流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.市场部提供市场发展趋势报告市场发展趋势报告2.2.研发部门进行行业发展趋势研

206、究行业发展趋势研究报告3.3.研发部门进行技术市场发展趋势研究市场发展趋势报告行业发展趋势研究报告可选的研发课题4.4.研发部门选择合适的研发课题可选的研发课题被选择的研发课题5.5.研发部门研究能否自行开发被选择的研发课题6.6.对于无法自行研发的课题,寻找市场上同类研究中期报告研究中期报告7.7.对可以自行开发的课题进行概念设计概念设计8.8.由外部专家进行学术及市场评估学术及市场评估报告9.9.由生产部进行生产可行性评估生产可行性评估报告10.10.市场部研究新产品是否可以满足未来市场需求市场评估报告内部机密内部机密流程名称：新产品开发流程说明流程名称：新产品开发流程说明( (续上页续上

207、页) )流程编号：流程编号：OP4.1OP4.1流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.财务部进行财务评估财务评估报告12.12.公司决策层批准立项13.13.研发部门立项14.14.研发部门判断是否完全独立开发15.15.与协议开发单位确定合作协议开发单位清单16.16.研发部门进行产品研发17.17.由国家药监局进行临床审批18.18.研发部门选择临床医院19.19.执行临床试验20.20.医药提供临床报告内部机密内部机密流程名称：新产品开发流程说明流程名称：新产品开发流程说明( (

208、续上页续上页) )流程编号：流程编号：OP4.1OP4.1 流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单21.21.由国家药监局进行二次审批22.22.国家药监局颁发新药证书新药证书23.23.媒体将新药说明材料存档新药说明材料内部机密内部机密流程名称：功能食品开发流程流程名称：功能食品开发流程流程编号：流程编号：OP4.2OP4.2 流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部时间开始研发部市场发展趋势报告市场部与市场部共同商讨选择研发课题生产部财务部是否通过生产可行性评估？进行概念设计进行财务评估是否批准立

209、项？否是生产副总/总经理否科研开发A外部专家学术及市场评估1 12 23 34 45 56 67 78 89 9行业发展趋势研究内部机密内部机密流程名称：功能食品开发流程流程名称：功能食品开发流程流程编号：流程编号：OP4.2OP4.2 流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部时间国家卫生部媒体科研开发报告研发部防疫站、食品检疫站检验通过？审批通过颁布功能食品证书是新药说明材料是否否结束检验报告存档A10101111131314141212内部机密内部机密流程名称：功能食品开发流程说明流程名称：功能食品开发流程说明流程编号：流程编号：OP4.2OP4.2 流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部流程步

210、骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.市场部提供市场发展趋势报告市场竞争分析市场发展趋势报告2.2.研发部进行行业趋势研究行业趋势研究报告3.3.研发部与市场部共同商讨选择研发课题市场发展趋势报告行业趋势研究报告被选择的研发课题4.4.研发部进行概念设计被选择的研发课题概念设计结果5.5.生产部进行生产可行性评估概念设计结果生产可行性评估报告6.6.财务部进行财务评估概念设计结果财务评估报告7.7.由外部专家进行学术及市场评估概念设计结果学术及市场评估报告8.8.由运营副总/总经理批准立项9.9.由研发部门进行科研开发10.10.

211、研发部门提供研发报告给防疫站与食品检疫站进行经验研发报告检验报告内部机密内部机密流程名称：功能食品开发流程说明流程名称：功能食品开发流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：OP4.2OP4.2 流程拥有者：研发部流程拥有者：研发部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.防疫站与食品检疫站进行检验科研开发报告检验报告12.12.国家卫生部根据检验报告与研发报告进行审批科研开发报告检验报告审批结果13.13.国家卫生部颁发功能食品开发证书14.14.媒体将新药说明材料存档新药说明材料内部机密内部机密管理流程管理流程

212、财务目录目录内部机密内部机密流程系列财务会计流程流程系列财务会计流程 ( (FI1)FI1)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入采购合同入库单发票付款申请应付帐款管理应付帐款管理应收帐款管理应收帐款管理货款支付计划财务部由财务部整体负责付款的单据匹配工作固定资产管理固定资产管理总帐管理总帐管理出库单销售合同应收帐款客户付款财务部由财务部负责应付帐款的跟踪销售部负责催款固定资产新增/折旧/报废需求固定资产新增/折旧/报废财务处理财务部固定资产管理的基本原则月末/年末总帐处理财务部总帐管理原则生产成本生产成本- -材料入库材料入库/ /应付帐款应付帐款/ /成本更新差异成本更新差异流程流程材料

213、采购入库差异成本更新差异生产成本帐务财务部财务记帐规范原辅材料采购原辅材料采购成本核算流程成本核算流程原辅材料标准成本采购入库单原材料库存帐务财务部财务记帐规范内部机密内部机密流程系列财务会计流程流程系列财务会计流程 ( (续续) )流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入生产成本生产成本- -直接人工直接人工核算流程核算流程生产成本生产成本- -制造费用制造费用核算流程核算流程生产成本生产成本- -生产订单成本生产订单成本流程流程生产入库生产成本帐务财务部财务记帐规范工资发放生产成本-直接人工帐务财务部财务记帐规范制造费用发生生产成本-制造费用帐务财务部财务记帐规范产成品成本产成品成本核算流

214、程核算流程销售成本销售成本核算流程核算流程生产成本产成品成本财务部财务记帐规范产成品成本销售成本财务部财务记帐规范内部机密内部机密流程系列财务会计流程流程系列财务会计流程 ( (续续) )流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入销售收入款销售收入款流程流程领取备用金领取备用金流程流程备用金备用金- -付出流程付出流程员工报销流程员工报销流程银行收入财务记帐财务部财务记帐规范财务备用金领取财务记帐财务部财务记帐规范员工备用金领取财务记帐财务部财务记帐规范员工报销财务记帐财务部财务记帐规范内部机密内部机密流程名称：应付帐款管理流程流程名称：应付帐款管理流程流程编号：流程编号：FI1.1FI1.1流

215、程拥有者：财务部流程拥有者：财务部部门财务会计供应部财务副总开始2 21 14 43 3及时通知相应部门入帐是否通过5 5是否8 86 67 7否是发票入库单付款申请/预付款申请采购订单/合同单据匹配是否匹配审核采购资金计划是否计划内审核否是A储运部供应商根据需要机动部设备验收单2 2内部机密内部机密流程名称：应付帐款管理流程流程名称：应付帐款管理流程( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：FI1.1FI1.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部部门财务会计财务副总A与供应商对帐付款帐务处理1010货款支付计划定期编制供应商余额结算表供应商余额结算表根据采购合同条款编制货款支付计划141

216、4111110101515结束审批审批总经理9 912121313内部机密内部机密流程名称：应付帐款管理流程说明流程名称：应付帐款管理流程说明流程编号：流程编号：FI1.1FI1.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.供应部将采购合同与付款申请提交财务部采购合同付款申请2.2.储运部将入库单提交财务部 (对于设备则需要机动部的设备验收单入库单设备验收单3.3.供应商将发票提交财务部发票4.4.财务部进行单据匹配采购合同付款申请入库单发票匹配结果5.5.审核是否在采购资金计划内采购资金计

217、划判断结果6.6.登记入应付帐款应付帐款7.7.由财务副总进行审核不再资金计划内的是否登入应付帐款8.8.财务会计将不符合条件登入应付帐款的项目及时通知各相关部门9.9.财务部定期编制供应商余额结算表供应商余额结算表10.10.财务部定期与供应商对帐供应商余额结算表对帐结果内部机密内部机密流程名称：应付帐款管理流程说明流程名称：应付帐款管理流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：FI1.1FI1.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.财务部根据采购合同条款编制货款支付计

218、划货款支付计划12.12.财务副总审批货款支付计划货款支付计划审批意见13.13.总经理审批货款支付计划货款支付计划审批意见14.14.财务部根据计划安排付款15.15.帐务处理会计帐内部机密内部机密流程名称：应收帐款管理流程流程名称：应收帐款管理流程流程编号：流程编号：FI1.2FI1.2 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部部门财务会计储运部客户开始记业务应收帐款制作催款通知单,发送至客户,同时通知销售部催款销售款入帐业务应收帐龄分析销售员催款准备付款通知业务应收帐龄分析表备货发货流程执行后的出库单销售部结束根据需要营销副总敦促销售部催款,并作为销售考核的依据1 12 23 34 45 5

219、6 67 71111每周执行后的发货单客户签收的随货通行单制作销售发票付款8 81010记财务应收款9 9内部机密内部机密流程名称：应收帐款管理流程说明流程名称：应收帐款管理流程说明流程编号：流程编号：FI1.2FI1.2 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.储运部将发货后的出库单,发货单及客户签署的随货通行单交给财务部执行后的出库单,发货单,随货通行单随货通行单2.2.财务会计制作催款通知单,同时通知客户及销售部执行后的出库单,发货单,随货通行单催款通知单催款通知单3.3.财务会计登记

220、业务应收帐款催款通知单业务应收帐款4.4.财务会计定期进行业务应收帐款分析,制作报表,并分发到各部门 业务应收帐款业务应收帐款帐龄分析报表5.5.营销副总敦促销售部付款,并作为考核依据应收帐款帐龄分析报表应收帐款帐龄分析报表6.6.销售人员进行催款应收帐款帐龄分析报表7.7.客户发出付款通知付款通知客户付款通知单8.8.财务部准备发票客户付款通知销售发票9.9.财务部登记财务应收帐款财务应收帐10.10.客户付款11.11.财务部销售收入款入帐财务销售收入帐内部机密内部机密流程名称：固定资产管理流程流程名称：固定资产管理流程流程编号：流程编号：FI1.3FI1.3 流程拥有者：财务部流程拥有者

221、：财务部时间根据固定资产新增需要供应部开始非生产性采购招投标流程公司决策层储运部采购合同财务部固定资产入库单供应商将发票提供给财务部发票采购合同收货入库，更新库存帐固定资产入库单核对单据A1 12 23 34 4设备验收单机动部内部机密内部机密流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程编号：流程编号：FI1.3FI1.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间财务副总储运部财务部A应付帐款维护固定资产帐务维护固定资产折旧计算更新折旧试算登记簿折旧试算报表折旧是否正确？折旧修改否是折旧转帐更新折旧登记簿折旧报表B凭证根据固定资产折旧需要6 67 78 89 9

222、1010111112121313内部机密内部机密流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程名称：固定资产管理流程（续上页）流程编号：流程编号：FI1.3FI1.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间总经理机动部储运部财务部更新库存帐B填写报废申请单部门经理审核财务副总固定资产报废凭证结束根据固定资产报废需要141415151616171720201919审批审批审批1818通过不通过通过不通过通过不通过地方税务审批通过不通过2121内部机密内部机密流程名称：固定资产管理流程说明流程名称：固定资产管理流程说明流程编号：流程编号：FI1.3FI1.3流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤

223、流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.采购部将经过审批的采购合同提交财务部采购合同2.2.储运部将设备入库单提交财务部设备入库单设备入库单3.3.供应商将发票提供给财务部发票4.4.机动部将设备验收单提交给财务部设备验收单5.5.财务部验收所有单据是否齐全采购合同设备入库单发票设备验收单单据匹配结果6.6.财务部进行标准应付帐款维护7.7.财务部进行固定资产帐务维护8.8.财务部进行固定资产折旧计算9.9.财务部更新折旧试算登记簿,制定折旧试算报表10.10.财务副总审核折旧是否正确内部机密内部机密流程名称：固定资产管理流程说明流程

224、名称：固定资产管理流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：FI1.3FI1.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.财务部进行折旧修改12.12.财务部进行折旧转帐13.13.财务部更新折旧登记簿,产生折旧报表折旧报表14.14.机动部填写报废申请单报废申请单15.15.部门经理审批报废申请单审批结果16.16.财务部审批报废申请单审批结果17.17.财务副总审批报废申请单审批结果18.18.总经理审批报废申请单审批结果19.19.地方税务审批报废申请单审批结果20.20

225、.储运部登记库存帐簿报废申请单审批结果库存帐21.21.财务部登记固定资产报废帐务报废申请单审批结果财务帐内部机密内部机密流程名称：总帐管理流程流程名称：总帐管理流程流程编号：流程编号：FI1.4FI1.4 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间开始应收帐款财务部应付帐款固定资产采购生产销售库存继续分类帐操作是否除成本帐以外分类帐是否已结？否是汇总过帐是否异常？是否在总帐中调整？是在总帐中调整在分类帐中调整是否否收集原始凭证制作会计凭证并登帐每天每月末26日A1 12 23 34 45 56 67 77 7内部机密内部机密流程名称：总帐管理流程（续上页）流程名称：总帐管理流程（续上页）流程编

226、号：流程编号：FI1.4FI1.4 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间财务部A过帐外汇兑换汇率调整过帐B8 88 88 88 89 91010111112121313生产成本-采购成本/应付帐款/成本更新核算生产成本-直接人工核算生产成本-制造费用核算费用期末处理产成品成本核算销售成本核算内部机密内部机密流程名称：总帐管理流程（续上页）流程名称：总帐管理流程（续上页）流程编号：流程编号：FI1.4FI1.4 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间财务部编制试算平衡表试算平衡表编制产存销表打印财务报表资产负债表，损益表产存销报表结束B是否为年结?编制年结报表费用明细表存货表固定资产及累计

227、折旧表将所有管理报表报财务副总与总经理,并根据要求调整审核通过不通过财务副总/总经理是否141415151616171718181919内部机密内部机密流程名称：总帐管理流程说明流程名称：总帐管理流程说明流程编号：流程编号：FI1.4FI1.4 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.财务部收集原始凭证原始凭证2.2.制作会计凭证并登帐会计凭证财务帐3.3.财务部判断是否除成本帐以外分类帐是否已结分类帐4.4.财务部继续分类帐操作5.5.财务部汇总过帐分类帐总帐6.6.判断结果是否异常7.7

228、.进行总帐或分类帐调整8.8.财务成本核算:生产成本-采购成本/应付帐款/成本更新核算生产成本-直接人工核算生产成本-制造费用核算费用期末处理其它成本生产成本9.9.产成品成本核算生产成本销售成本10.10.销售成本核算销售成本内部机密内部机密流程名称：总帐管理流程说明流程名称：总帐管理流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：FI1.4FI1.4 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.成本过帐12.12.外汇兑换重新估价维护13.13.过帐14.14.编制试算平衡表试算平衡

229、表15.15.编制产存销表产存销表16.16.打印财务报表资产负债表损益表17.17.编制年结报表固定资产及累计折旧表存货表费用明细表18.18.将所有管理报表报财务副总与总经理,并根据要求调整19.19.财务副总/总经理审核内部机密内部机密流程名称：原辅材料采购成本核算流程流程名称：原辅材料采购成本核算流程流程编号：流程编号：FI1.5FI1.5 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每天储运部开始财务部原辅料入库流程入库单在历史数据的基础上进行成本预测，制定材料标准成本财务凭证 借:原材料(实际收货数量*标准成本) 借/贷:材料成本差异-材料入库差异 贷:材料采购(实际收货数量*采购单价

230、)记帐结束每年初1 12 23 3内部机密内部机密流程名称：原辅材料采购成本核算流程说明流程名称：原辅材料采购成本核算流程说明流程编号：流程编号：FI1.5FI1.5 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.储运部执行原辅料入库流程,将入库单交给财务部2.2.财务部在历史数据的基础上进行成本预测，制定材料标准成本材料标准成本3.3.财务部记帐: 借:原材料(实际收货数量*标准成本) 借/贷:材料成本差异-材料入库差异 贷:材料采购(实际收货数量*采购单价)财务帐务内部机密内部机密流程名称：生

231、产成本流程名称：生产成本- -材料入库材料入库/ /应付帐款应付帐款/ /成本更新差异流程成本更新差异流程流程编号：流程编号：FI1.6FI1.6 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每天开始结束储运部财务部/成本会计计算材料采购差异率/原材料成本更新差异率借/贷：生产成本-原材料差异转入 贷/借：材料入库差异/应付帐款 量差/应付帐款价格差/原材料成本更新差异 转出材料采更新购差异/应付帐款量差/价格差原材料成本差异至生产成本凭 证原辅材料入库流程材料入库差异标准成本维护/更新流程存货-原材料成本更新差异标准会计帐务维护产成品成本核算流程生产成本-材料采购成本差异/应付帐款量差/应付帐款

232、价格差/原材料成本更新差异月末1 12 23 34 45 56 6内部机密内部机密流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -材料入库材料入库/ /应付帐款应付帐款/ /成本更新差异流程说明成本更新差异流程说明流程编号：流程编号：FI1.6FI1.6 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.标准成本维护/更新流程导致的存货-原材料成本更新差异存货-原材料成本更新差异2.2.原材料入库时的材料入库差异材料入库差异3.3.财务部计算材料采购差异率/原材料成本更新差异率存货-原材料成本更新差异材料入

233、库差异材料采购差异率原材料成本更新差异率4.4.财务部转出材料采更新购差异/应付帐款量差/价格差原材料成本差异至生产成本存货-原材料成本更新差异材料入库差异5.5.财务部进行标准会计帐务维护生产成本帐务6.6.执行产成品成本核算流程内部机密内部机密流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -生产订单成本流程生产订单成本流程流程编号：流程编号：FI1.7FI1.7 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间根据需要开始结束储运部财务部/成本会计借：生产成本-物料成本 贷：原材料（实 际发放数量*标准成本）借：产成品(实际收料* 标准物料成本) 贷：生产成本-物料成本借：产成品 贷：生产成本-外包成本

234、 （实际收料 * 标准外包成本凭 证凭 证原辅材料出库流程产成品入库流程标准会计帐务维护标准会计帐务维护生产成本产成品-标准成本产成品- 物料用量差异产成品-方法差异产成品-外包差异销售成本核算流程2 21 13 34 43 33 33 33 3内部机密内部机密流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -生产订单成本流程说明生产订单成本流程说明流程编号：流程编号：FI1.7FI1.7 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.财务部执行原辅材料出库标准会计帐务维护.借：生产成本-物料成本, 贷：

235、原材料（实际发放数量*标准成本）财务凭证,帐务2.2.财务部执行产成品入库标准会计帐务维护.借：产成品(实际收料*标准物料成本) 贷：生产成本-物料成本. 借：产成品 贷：生产成本-外包成本(实际收料 * 标准外包成本)财务凭证,帐务3.3.得到财务帐务4.4.执行销售成本核算流程内部机密内部机密流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -直接人工核算流程直接人工核算流程流程编号：流程编号：FI1.8FI1.8 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间开始结束人事部财务部月末借：基本工资 等 贷：应付工资 工资报表凭 证借：生产成本-直接人工转入 贷：直接人工转出 标准会计帐务维护标准会计帐务维

236、护凭证产成品成本核算1 12 23 34 4内部机密内部机密流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -直接人工核算流程说明直接人工核算流程说明流程编号：流程编号：FI1.8FI1.8 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.人事部将工资报表提供给财务部工资报表2.2.标准会计帐务维护:借：基本工资等,贷：应付工资帐务3.3.标准会计帐务维护:借：生产成本-直接人工转入, 贷：直接人工转出 帐务4.4.执行产成品成本核算流程内部机密内部机密流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -制造费用核算

237、流程制造费用核算流程流程编号：流程编号：FI1.9FI1.9 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间开始结束财务部月末借：生产成本-制造费用转入 贷：制造费用-制造费用转出凭证制造费用-实际标准会计帐务维护产成品成本核算1 12 23 3内部机密内部机密流程名称：生产成本流程名称：生产成本- -制造费用核算流程说明制造费用核算流程说明流程编号：流程编号：FI1.9FI1.9 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.财务部维护制造费用帐务制造费用帐务2.2.财务部进行标准会计帐务维护.借：生

238、产成本-制造费用转入,贷：制造费用-制造费用转出生产成本帐务3.3.执行产成品成本核算流程内部机密内部机密流程名称：产成品成本核算流程流程名称：产成品成本核算流程流程编号：流程编号：FI1.10FI1.10 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间开始结束财务部月末转入产成品借/贷：产成品-原材料差异转入 产成品-直接人工 产成品-制造费用 贷/借：生产成本-材料采购成本/成本更新差异 生产成本-直接人工 生产成本-制造费用凭证生产成本-材料采购成本/应付帐款/成本更新差异流程生产成本-直接人工核算流程生产成本-制造费用核算流程生产成本-物料-材料采购成本/应付帐款/成本更新差异生产成本-直接

239、人工生产成本-制造费用标准会计帐务维护销售成本核算流程1 12 23 34 45 56 6内部机密内部机密流程名称：产成品成本核算流程说明流程名称：产成品成本核算流程说明流程编号：流程编号：FI1.10FI1.10 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.执行生产成本-材料采购成本/应付帐款/成本更新差异流程, 得出生产成本-物料-材料采购成本/应付帐款/成本更新差异生产成本-物料-材料采购成本/应付帐款/成本更新差异2.2.执行生产成本-直接人工核算流程,得出生产成本-直接人工生产成本-直

240、接人工3.3.执行生产成本-制造费用核算流程,得出生产成本-制造费用生产成本-制造费用4.4.差异转入产成品5.5.财务部进行标准会计帐务维护,借/贷：产成品-原材料差异转入 产成品-直接人工 产成品-制造费用 贷/借：生产成本-材料采购成本/成本更新差异 生产成本-直接人工 生产成本-制造费用产成品帐务6.6.执行销售成本核算流程内部机密内部机密流程名称：销售成本核算流程流程名称：销售成本核算流程流程编号：流程编号：FI1.11FI1.11 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间开始结束财务部月末借：销售成本-标准成本 贷：产成品-标准成本借/贷：销售成本-差异摊销 贷/借：产成品-物料-

241、物料差异 产成品-直接人工-直接人工差异 产成品-制造费用转入 产成品-外包差异 产成品-原材料差异转入 产成品-标准成本更新差异 产成品-直接人工转入 产成品-方法差异凭证凭证销售发货流程产成品-标准成本产成品-差异销售成本-标准成本销售成本-材料成本差异摊销总帐管理流程产成品成本核算流程1 12 23 34 4标准会计帐务维护生产成本-生产订单成本流程内部机密内部机密流程名称：销售成本核算流程说明流程名称：销售成本核算流程说明流程编号：流程编号：FI1.11FI1.11 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出

242、相关表单相关表单1.1.执行产成品成本核算流程, 得到产成品-标准成本产成品-标准成本帐务2.2.执行产成品成本核算流程, 得到产成品-差异产成品-差异3.3.执行销售发货流程,转出产成品,转入销售成本销售成本4.4.进行标准会计帐务维护, 转出产成品-差异,转入销售成本-材料成本差异摊销, 销售成本5.5.执行总帐管理流程内部机密内部机密流程名称：销售收入款流程流程名称：销售收入款流程流程编号：流程编号：FI1.12FI1.12 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每天开始财务部结束银行进帐单银行付款借：银行存款 贷：预收货款借：银行存款 贷：应收帐款预收款？是否凭证客户客户帐户查询客户

243、付款维护客户付款维护凭证1 12 23 34 4内部机密内部机密流程名称：销售收入款流程说明流程名称：销售收入款流程说明流程编号：流程编号：FI1.12FI1.12 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.财务部得到银行进帐单银行进帐单2.2.财务部查询客户帐户客户帐户3.3.对于预收款,借：银行存款, 贷：预收货款财务帐务4.4.对于非预收款,借：银行存款, 贷：应收帐款财务帐务内部机密内部机密流程名称：领取备用金流程流程名称：领取备用金流程流程编号：流程编号：FI1.13FI1.13 流

244、程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每天开始财务部/总帐人员结束财务部/现金出纳财务副总借：现金 贷：银行存款提取备用金?是否填写备用金申请单填开支票并到银行提取备用金凭 证备用金申请单标准会计 帐务维护1 12 23 34 4内部机密内部机密流程名称：领取备用金流程说明流程名称：领取备用金流程说明流程编号：流程编号：FI1.13FI1.13 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.财务部现金出纳填写备用金申领单备用金申领单2.2.财务副总审批备用金申领单3.3.财务部现金出纳填开支票并到

245、银行提取备用金4.4.总帐人员进行标准会计帐务维护,借：现金, 贷：银行存款财务帐务内部机密内部机密流程名称：备用金流程名称：备用金- -付出流程付出流程流程编号：流程编号：FI1.14FI1.14 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每天开始财务部/总帐人员结束员工部门经理/财务经理/总经理财务部/现金出纳借：其他应收款 贷：现金填写备用金申请单付现金凭 证备用金申请单根据权限审批借款申请标准会计帐务维护否是1 12 23 34 4内部机密内部机密流程名称：备用金流程名称：备用金- -付出流程说明付出流程说明流程编号：流程编号：FI1.14FI1.14 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务

246、部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.员工填写备用金申请单备用金申请单2.2.部门经理/财务经理/总经理根据权限审批借款申请备用金申请单审批结果3.3.现金出纳支付现金4.4.总帐人员进行标准会计帐务维护,借：其他应收款, 贷：现金财务帐务内部机密内部机密流程名称：员工报销流程流程名称：员工报销流程流程编号：流程编号：FI1.15FI1.15 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每月开始结束员工部门经理/财务经理/总经理财务部/现金出纳/总帐人员 收入现金 付出现金借：现金 费用 贷：其他应收款- 备用金借：费用 贷：

247、其他应收款- 备用金 现金借：费用 贷: 现金填写报销单及其它支持文件报销单 付出现金凭 证凭 证凭 证根据权限审批报销申请员工是否已申请备用金报销额是否大于等于备用金标准会计帐务维护标准会计帐务维护标准会计帐务维护否是否是否是1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010内部机密内部机密流程名称：员工报销流程说明流程名称：员工报销流程说明流程编号：流程编号：FI1.15FI1.15 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.员工填写报销单及其它支持文件报销单其它支持文件2.2

248、.部门经理/财务经理/总经理根据权限审批报销申请报销单其它支持文件审批意见3.3.财务部查询员工是否已申请备用金4.4.财务部查询员工申领的备用金是否超过报销金额5.5. 对于没有申领备用金的员工,付出现金6.6.总帐人员进行标准会计帐务维护 借：费用,贷: 现金财务帐务7.7. 对于备用金少于报销金额的员工,付出现金8.8.总帐人员进行标准会计帐务维护,借：现金费用,贷：其他应收款- 备用金财务帐务9.9. 对于备用金大于报销金额的员工,收取现金10.10.总帐人员进行标准会计帐务维护,借：费用,贷：其他应收款-备用金,现金财务帐务内部机密内部机密流程系列管理会计流程流程系列管理会计流程 (

249、 (FI2)FI2)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入预算规划管理预算规划管理年度销售计划各部门预算执行情况各部门年度预算财务部预算规划应与年度销售计划一致标准成本维护标准成本维护/ /更新流程更新流程原辅材料配方工艺费率标准成本财务部使用标准成本进行管理成本管理成本管理生产成本实际销售/管理成本实际对资金计划的调整财务部资金使用与实际成本的一致内部机密内部机密流程名称：预算规划流程流程名称：预算规划流程流程编号：流程编号：FI2.1FI2.1流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每年11月中旬各部门根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算审批

250、通过？否根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算汇总调整后的各部门预算汇总结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算财务部公司决策层开始A是年度销售目标，销售计划和预算编制的制定年度销售目标,销售计划审批汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况各部门预算执行情况通过不通过1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010内部机密内部机密流程名称：预算规划流程（续上页）流程名称：预算规划流程（续上页）流程编号：流程编号：FI2.1FI2.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间审核、平衡、批准/驳回每月预算

251、计划更新根据需要提出预算计划更改需求批准？是A结束否每月实际执行与预算对比每年12月底各部门财务部公司决策层最终确定各部门年度预算,并通知各部门预算执行预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算通知相关部门执行原预算11111212131314141515161617171818内部机密内部机密流程名称：预算规划流程说明流程名称：预算规划流程说明流程编号：流程编号：FI2.1FI2.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.财务部汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况各部门预算执行情况2.2

252、.在11月中旬制定年度销售目标,销售计划年度销售目标,销售计划3.3.财务部根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则预算指导原则4.4.由公司决策层审批预算指导原则审批结果5.5.各部门根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算预算制定指导原则经营目标部门财务预算6.6.财务部根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案预算制定指导原则经营目标部门财务预算公司预算草案7.7.财务部召开各部门预算规划会议,讨论/平衡预算公司预算草案平衡后的公司预算草案8.8.各部门结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算9.9.汇总调整后的各部门预算汇总各部门预算汇总10.1

253、0.公司决策层审批各部门预算审批后的各部门预算内部机密内部机密流程名称：预算规划流程说明流程名称：预算规划流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：FI2.1FI2.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.财务部将最终的确定各部门年度预算通知各部门确定各部门年度预算12.12.各部门预算执行13.13.财务部将每月实际执行与预算对比对比报告14.14.各部门根据需要提出预算计划更改需求更改需求15.15.财务部审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新更改需求16.16.更改需

254、求由最高决策层审批经审批的预算更改17.17.财务部预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算18.18.对于不获审批的预算更改通知相关部门执行原预算内部机密内部机密流程名称：标准成本维护流程名称：标准成本维护/ /更新流程更新流程流程编号：流程编号：FI2.2FI2.2 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间根据需要开始结束生产部/生产工艺财务部/成本会计制定/更新原辅材料配方制定/更新工艺流程制定/更新工艺流程运行时间制定/更新原材料成本/外包成本/制造费率运营副总/财务副总模拟计算产品结构/工艺成本模拟成本计算正确否审批借/贷：存货-原材料/产成品 贷/借：存货-原材料/产成 品成本更新

255、差异凭 证成本维护更新1 12 23 34 45 56 67 7通过不通过8 8内部机密内部机密流程名称：标准成本维护流程名称：标准成本维护/ /更新流程说明更新流程说明流程编号：流程编号：FI2.2FI2.2 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.生产技术部制定/更新原辅材料配方原辅材料配方2.2.生产技术部制定/更新工艺流程工艺流程3.3.生产技术部制定/更新工艺流程运行时间工艺流程运行时间4.4.财务部制定/更新原材料成本/外包成本/制造费率原材料成本外包成本制造费率5.5.财务部模

256、拟计算产品结构/工艺成本原辅材料配方工艺流程工艺流程运行时间原材料成本外包成本制造费率产品结构/工艺成本草案6.6.财务部检查计算结果是否正确7.7.由运营副总和财务副总审批产品标准成本8.8.财务部进行成本维护更新成本更新帐务内部机密内部机密流程名称：成本管理流程流程名称：成本管理流程流程编号：流程编号：FI2.3FI2.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部时间每月末财务部开始制造成本分析表制造成本实际与计划差异分析报告按标准成本入帐，月末调整成本差异在历史数据的基础上进行成本预测，制定料工费标准定额定期编制制造成本分析表编制制造成本实际与计划差异分析报告资金成本分析表管理费用/资金成本

257、实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告管理费用分析表销售费用分析表销售费用实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制销售费用分析表编制销售费用实际与计划差异分析报告年度/季/月/周资金计划预算规划流程年度销售目标，销售计划和预算编制的制定上报给财务副总与公司决策层对季.月.周资金计划提出修改意见公司决策层结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111内部机密内部机密流程名称：成本管理流程说明流程名称：成本管理流程说明流程编号：流程编号：FI2.3FI2.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部

258、流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.财务部在历史数据的基础上进行成本预测，制定料工费标准定额料工费标准定额2.2.财务部按标准成本入帐，月末调整成本差异财务帐3.3.财务部定期编制制造成本分析表财务帐制造成本分析表制造成本分析表4.4.财务部编制制造成本实际与计划差异分析报告财务帐制造成本分析表制造成本实际与计划差异分析报告制造成本实际与计划差异分析报告5.5.财务部制定年度/季/月/周资金计划年度/季/月/周资金计划年度/季/月/周资金计划6.6.财务部收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表财务帐管理费用分析表

259、、资金成本分析表管理费用分析表、资金成本分析表7.7.财务部编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告财务帐管理费用分析表、资金成本分析表管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告内部机密内部机密流程名称：成本管理流程说明流程名称：成本管理流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：FI2.3FI2.3 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.8.收集数据，定期编制销售费用分析表财务帐销售费用分析表销售费用分析表9.9.编制销售费用实际与计划差异分

260、析报告销售费用分析表销售费用实际与计划差异分析报告销售费用实际与计划差异分析报告10.10.上报给财务副总与公司决策层11.11.决策层对季.月.周资金计划提出修改意见内部机密内部机密流程系列资金管理流程流程系列资金管理流程 ( (FI3)FI3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入资金管理资金管理各部门用款申请资金管理,调度财务部资金使用与预算的一致内部机密内部机密流程名称：资金管理流程流程名称：资金管理流程流程编号：流程编号：FI3.1FI3.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部部门根据需要各部门部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？是各部门按实际需求编制的用款申请财务部

261、决策层开始否预算规划流程年度/季度/月资金预算规划部门经理对需求进行审核通过不通过部门总监根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批通过不通过通过不通过申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续,票据是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐户关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414内部机密内部机密流程名称：资金管理流程说明流程名称：资金管理流程说明流程编号：流程编号：FI3.1FI3.1 流程拥有

262、者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.各部门按实际需求编制用款申请用款申请2.2.部门经理对需求进行审核3.3.财务部制定年度/季度/月资金预算规划年度/季度/月资金预算规划4.4.部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？审核结果5.5.申请对超计划的特批或修改预算计划特批或预算6.6.部门总监根据权限的要求进行审批资金使用申请审批结果7.7.决策层根据权限的要求进行审批资金使用申请审批结果8.8.财务部审核批准手续,票据是否齐全,审核预算批准手续票据9.9.财务部资金划拨10.10.财务

263、部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金内部机密内部机密流程名称：资金管理流程说明流程名称：资金管理流程说明( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：FI3.1FI3.1 流程拥有者：财务部流程拥有者：财务部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.财务部每天管理银行与公司间帐户关系12.12.财务部根据公司资金状况，分析筹资、投资机会资金状况筹资、投资机会筹资、投资机会分析13.13.财务部对某些筹资、投资机会进行可行性分析筹资、投资机会筹资、投资可行性分析14.14.财务部制作资金管理报表,报公司决策层资金管理报表内部机密

264、内部机密管理流程管理流程人力资源目录目录内部机密内部机密流程系列人力资源规划流程流程系列人力资源规划流程 ( (HR1)HR1)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入公司营业目标人员技能的评估部门职责与岗位描述年度人力资源需年度人力资源需求计划求计划人力需求预算招聘计划与日程表培训计划与日程表人力资源部人力资源需求是从各个部门的实际需求出发人力资源需求计划的制定时间与公司总体的预算规划时间应当相一致公司经营战略人力资源规划人力资源规划未来组织架构职位设置/描述/职位要求人员配置计划人力资源供给计划培训计划人力资源部根据企业的发展规划，通过企业未来的人力资源的需求和供给状况的分析及估计、对职务

265、编制、人员配置、教育培训、人力资源管理政策、招聘和选择等内容进行的人力资源部门的职能性计划内部机密内部机密流程名称：人力资源规划流程流程名称：人力资源规划流程流程编号：流程编号：HR1.1HR1.1流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划时间每2-3年人力资源部/各部门总监/经理开始公司决策层企业发展战略规划目前组织架构进行结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)人员配置计划审核通过A不通过通过1 12 23 34 4内部机密内部机密流程名称

266、：人力资源规划流程流程名称：人力资源规划流程( (续上页续上页) )流程编号：流程编号：HR1.1HR1.1流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划时间人力资源部/各部门总监/经理公司决策层A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)人力资源部对应的招聘/培训费用评估审核通过不通过通过制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审核通过不通过通过政策调整预算评估沟通与实施结束5 56 67 78 89 910101111121213131

267、414内部机密内部机密流程名称：人力资源规划流程说明流程名称：人力资源规划流程说明流程编号：流程编号：HR1.1HR1.1 流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.人力资源部根据企业发展战略规划,目前组织架构,职位设置,职位描述,职位要求进行结构/资源分析企业发展战略规划目前组织架构职位设置职位描述职位要求调整的需求2.2.制定/调整职务编制计划调整的需求未来组织架构职位设置职位描述职位要求3.3.制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)企业发展战略规划

268、未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划4.4.公司决策层审批未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划审批结果5.5.人力资源部会同各部门总监/经理制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)人力资源需求预测内部机密内部机密流程名称：人力资源规划流程说明流程名称：人力资源规划流程说明流程编号：流程编号：HR1.1HR1.1 流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单6.6.人力资源部会同各部门总监/经理制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)人力

269、资源需求预测人力资源供给计划(时间,数量,要求)7.7.人力资源部会同各部门总监/经理制定/调整长期培训计划(政策,需求,考核)人力资源需求预测培训计划(政策,需求,考核)8.8.对应的招聘/培训费用评估人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估9.9.公司决策层审批人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估审批结果10.10.人力资源部制定人力资源管理政策调整计划(招聘,绩效考评,薪酬福利等)人力资源管理政策调整计划11.11.人力资源部进行政策调整风险分析及制定相应对策人力资源管理政策调整计划政策调整风险分析及对策12.12.人力资源部进行政策调整预算评估人力资源管理政策调整计划政策调整预

270、算评估13.13.公司决策层审批人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估审批结果14.14.人力资源部沟通与实施内部机密内部机密流程名称：年度人力资源需求计划流程流程名称：年度人力资源需求计划流程流程编号：流程编号：HR1.2HR1.2流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划时间12月1日人力资源部各部门经理行政副总制定招聘、培训计划草案，并做出相应预算否审核通过开始12月底7根据部门实际情况对人力需求作出预计评估现有人员能力提出年度人力需求，包括招聘及培训需求汇总,与各部门经理讨论并调整人力资源需求财务部预算规划流程23456员工技能评估流程更新的培训课程目录及档

271、案是A8营销部年度销售目标,营销计划和预算编制的制定年度销售计划部门职责岗位描述1人力资源中长期规划(供给,培训)内部机密内部机密流程名称：年度人力资源需求计划流程（续上页）流程名称：年度人力资源需求计划流程（续上页）流程编号：流程编号：HR1.2HR1.2流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划时间人力资源部招聘计划和日程表9通知部门经理年度人力需求计划根据预算，相应调整制定详细的招聘计划及日程表A培训计划和日程表10根据预算，相应调整制定详细的培训计划及日程表外部招聘流程培训计划执行流程临时培训执行流程内部岗位竞聘流程结束1112131415内部机密内部机密流程

272、名称：年度人力资源需求计划流程说明流程名称：年度人力资源需求计划流程说明流程编号：流程编号：HR1.2HR1.2 流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.营销部门通过年度的销售目标、计划及销售预算编制流程制定出年度的销售目标及销售计划销售目标及计划预算2.2.各部门根据明年的销售计划出发，实际业务以及业务目标出发，做出生产力需求预计生产力需求预计3.3.通过员工技能评估流程对目前员工的技能水平做出评估员工技能评估4.4.根据生产力需求预计以及现有人员技能状况，

273、提出本部门年度的人力资源需求，包括招聘及培训需求生产力需求预计员工技能评估本部门年度的人力资源需求人力资源需求5.5.人力资源部汇总各个部门的人力资源需求，并做出初步调整6.6.根据总体的人力资源需求，制定招聘计划及培训计划草案，并制定招聘培训活动相关预算费用人力资源配置需求薪资等级体系招聘计划草案培训计划草案人力配置预算7.7.把初步的人力资源需求计划以及相应预算递交主管人力资源的行政副总进行审批8.8.把通过审批的人力资源配置预算，上报到财务部，参与整体的年度预算规划流程人力配置预算内部机密内部机密流程名称：年度人力资源需求计划流程说明（续上页）流程名称：年度人力资源需求计划流程说明（续上

274、页） 流程编号：流程编号：HR1.2HR1.2 流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程拥有者：人力资源部人力资源规划流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.9.根据预算调整，相应修订详细的招聘计划及日程表调整后的人力配置预算招聘计划和日程表招聘计划和日程表10.10.根据预算调整，相应修订详细的招聘计划及日程表调整后的人力配置预算培训计划和日程表培训计划和日程表11.11.把修订过的人员招聘计划与培训计划通知各个部门经理，并在其协助下，开展招聘及培训活动招聘计划和日程表培训计划和日程表12.12.根据培训计划，执行培训执行流程培训

275、计划13.13.执行临时培训执行流程14.14.根据招聘计划，执行外部招聘流程招聘计划15.15.根据招聘计划，执行内部竞聘流程招聘计划内部机密内部机密流程系列招聘管理流程流程系列招聘管理流程 ( (HR2)HR2)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入外部招聘外部招聘经过审核的招聘计划临时招聘需求聘用合同面试成果单背景调查记录人力资源部外部招聘根据经过审核的年度招聘计划以及经过审核的临时招聘需求开展外部招聘需要通过背景调查、推荐以及担保等手段加强控制内部竞聘内部竞聘经过审核的招聘计划临时招聘需求职等和薪资变动内部调配通知单人力资源部内部竞聘由于在企业内部开展，对于人员的能力及表现较好掌握，

276、因此调查控制相对较少试用期管理试用期管理招聘到岗人员培训结果试用期考核表人力资源部试用期应该通过较高的考核频次以及多渠道的调查来及时发现不合格人员，减少公司的损失内部机密内部机密流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程流程编号：流程编号： HR2.1HR2.1 流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘时间年内（根据招聘日程）人力资源部使用部门行政副总或总经理初步筛选- 履历表根据公司薪资架构,岗位描述初步拟定职位等级范围符合条件否是在人力资源部的协调下进行专业面试提出计划外人员招聘需求及资格条件将其中优良人选资料记录在人力资料库发出婉拒信判断是否通过内部竞聘？否是发布招聘信息根

277、据级别，是否核准？否是开始经过批准的招聘计划167210851213主导笔试及初选面试筛选A开展初步的背景调查资料及提供信息是否真实可信？否是B1114159内部竞聘流程相关副总/总经理审批高级管理人员缺职，提出临时招聘需求34通过不通过面试评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)根据招聘录用管理制度内部机密内部机密流程名称：外部招聘流程（续上页）流程名称：外部招聘流程（续上页） 流程编号：流程编号： HR2.1HR2.1 流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘时间人力资源部使用部门副总或总经理签订聘用合同确定人选及 最终薪资、职位等进行体检合格是根据招聘/录用管理制度办理录用结束

278、19182120AB根据招聘级别，由副总或总经理进行最终面试,决定职位职等是否通过B否是否17试用期管理流程22是否主管级别以上？否是16内部机密内部机密流程名称：外部招聘流程说明流程名称：外部招聘流程说明流程编号：流程编号：HR2.1HR2.1流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.人力资源部在经过批准的年度招聘计划指导下，按时进行计划内的人员招聘工作招聘计划2.2.当部门内有人员离职而出现职位空缺，或者部门主管出于业务发展的考虑而需要扩大编制时，属于计划外招聘，需由部门提

279、出招聘申请并拟定上岗要求和资格条件人力需求申请裁决表人力需求申请裁决表3.3.由相关副总或总经理审核是否可以计划外招人4.4.当出现高级管理人员的临时离职，由总经理提出临时性招聘需求5.5.人力资源部审核部门的人力需求申请，决定是否可以通过内部竞聘方式解决人力需求，如果可以，执行内部竞聘流程，不过不行，则通过外部招聘，并比照职位的策略技能需求确定选拔条件6.6.人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围7.7.根据待招聘职位的高低，呈交相应的决策层核准以正式启动招聘活动：部门经理及以上管理职位由总经理核准；单位主管及主管以下由分管人事行政的副总

280、核准8.8.从内、外部多种渠道发布招聘信息，同时收集人才资料，可经由下列方式进行：刊登内部职位空缺公告；刊登报纸广告；接洽人力中介机构；请大专院校推荐；参加人才交流会，等等招聘公告内部机密内部机密流程名称：外部招聘流程说明（续上页）流程名称：外部招聘流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：HR2.1HR2.1流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.9.招聘的人员是否主管级别以上10.10.如果招聘的职位是主管以上，要求有2位以上的推荐人及推荐信，一般要求为对应聘者有长期观察及合作

281、经历并有良好工作的人员推荐信11.11.人力资源部收到应征者各项资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合所需，并初步淘汰资格不合者，再将审核通过之应征者材料转交用人部门进一步审核，通过书面材料淘汰一部分不合格的应聘者12.12.根据情况，由人力资源部主导，对应聘者进行笔试筛选及面试筛选，从人员的基本素质反面加以判断与筛选面试成果单面试成果单13.13.在人力资源部的协助下，由相关业务部门资信人员对通过基本素质筛选的应聘者进行专业技能反面的考核面试成果单面试成果单14.14.人力资源部对被淘汰的应聘者寄发婉拒信15.15.将其它优良人选资料记录在人力资料库以备后查人力资料库16.16.对通

282、过专业面试的应聘人员进行初步的背景调查，由于此时该应聘者尚未离开现工作单位，可以考虑通过其以前工作单位或学校的领导等渠道进行背景调查，调查其学历以及工作经历的真实性背景调查表背景调查表17.17.如果调查结果显示，应聘者提供的资料不真实，取消该应聘者的应聘机会内部机密内部机密流程名称：外部招聘流程说明（续上页）流程名称：外部招聘流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：HR2.1HR2.1流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单18.18.该应聘者是否为主管级别以上的管理干部位置，根据

283、级别不同，决定是否进行最终面试，19.19.如果是主管级别以上职位，则根据级别进行最终面试：部门经理及以上管理职位由总经理进行最终面试；单位主管由分管人事行政的副总进行最终面试面试成果单面试成果单20.20.通过面试的应征者须参加体检，体检未通过者落选21.21.由人力资源部和用人部门共同决定录取人选的最终职等和确切薪资数目22.22.人力资源部寄发录取通知单，与被聘用者签订聘用合同聘用合同聘用合同23.23.人力资源部根据招聘/录用管理制度进行相关的录用工作24.24.执行试用期管理流程内部机密内部机密部门根据工作需要人力资源部（总部负责/子公司执行）各部门/子公司行政副总/总经理初步筛选岗

284、位申请表是否合格否按内部竞聘管理制度主导评议通知原部门,根据内部调配管理制度交接工作回原岗位在公司内发布岗位竞聘信息确定人选及 最终薪资、职位等核准否是按内部竞聘管理制度执行内部录用开始结束原工作部门提供该员工的日常表现是根据招聘录用制度进行核准否是1345667810911流程名称：内部岗位竞聘流程流程名称：内部岗位竞聘流程流程编号：流程编号：HR2.2HR2.2流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘根据公司薪资架构及岗位描述初步拟定职位等级2考虑内聘的经过批准的招聘计划或特批计划内聘评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)内部竞聘管理制度内部竞聘管理制度内部调配管理制度内部机密

285、内部机密流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.根据经过批准的内聘计划，开展内聘活动内聘计划2.2.人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围3.3.根据待招聘职位的高低，呈交相应的决策层核准：中层及以上管理职位由总经理核准；单位主管以下由行政的副总核准4.4.搜寻公司内部人才资料库，发布内部职位空缺公告，在内部招聘，同时收集人才资料职位空缺公告5.5.收到应聘资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合要求，淘汰不合格者，将通过审核的应征材料交用人部门进一步审核合格应征材料

286、6.6.根据内部竞聘管理制度，由人力资源部主导协调评议，并产生包括人选薪资、职称等级的建议的内聘评估表内部竞聘管理制度内聘评估表7.7.评议结果不合格的，回到原岗位8.8.如果通过内聘评估，根据招聘录用制度对不同级别职位的内聘进行核准招聘录用制度流程名称：内部岗位竞聘流程说明流程名称：内部岗位竞聘流程说明流程编号：流程编号：HR2.2HR2.2流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘内部机密内部机密流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.9.由人力资源部和用人部门共同决定人选的最终职等和薪资人选的最终职等和薪资10.1

287、0.人力资源部通知该员工的原工作部门，交接工作内部调配管理制度内部调配通知单内部调配通知单11.11.按内部竞聘管理制度执行内部录用内部竞聘管理制度流程名称：内部岗位竞聘流程说明（续上页）流程名称：内部岗位竞聘流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：HR2.2HR2.2流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘内部机密内部机密流程名称：试用期管理流程流程名称：试用期管理流程流程编号：流程编号：HR2.3 HR2.3 流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘时间人力资源部试用部门开始背景调查结果表填写试用考核表是否存在欺骗行为？否根据试用期管理规定进行工作试用人员开展该人员

288、在原工作单位的背景调查解除劳动合同工作后第二周末试用考核表是否合格？否填写试用考核表试用期的每个月末是否合格？否是是是办理转正手续结束根据需要有针对性地执行培训计划结果是否合格？是否培训需求分析需要培训13245687911外部招聘试用期结束否AA执行离职管理流程10不需要培训内部机密内部机密流程名称：试用期管理流程说明流程名称：试用期管理流程说明流程编号：流程编号：HR2.3 HR2.3 流程拥有者：人力资源部招聘流程拥有者：人力资源部招聘流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.对通过外部招聘的新招员工进行培训需求分析(学历

289、,经验,培训历史等)判断是否需要进行培训招聘流程培训需求2.2.根据试用期管理规定进行工作试用期管理规定3.3.如果需要接收培训，则有针对性地实施培训计划实施流程进行培训4.4.接受培训的结果表明该雇员是否能够胜任未来的工作5.5.新招员工办完原单位的离职手续以后，人力资源部对其背景情况进行再进一步的核实，包括向其原单位的同事进行了解背景调查结果表背景调查结果表6.6.如果发现欺诈行为，立即中止试用期7.7.由人力资源部制作试用期考核表，并发放给相应的试用部门试用期考核表试用期考核表8.8.当试用员工在工作岗位上开展工作2星期后，试用的主管领导填写试用考核表，对其表现进行评估，如果发现员工的表

290、现情况十分差，尽早解除劳动合同试用期考核表试用期考核表9.9.在试用期的每个月末，试用的主管领导填写试用考核表，对其表现进行评估，如果发现员工的表现情况十分差，尽早解除劳动合同试用期考核表试用期考核表10.10.如果聘用员工通过试用的考核，则办理转正手续，调整工资11.11.如过发现聘用员工不能胜任神威药业的工作，表现不合格，则解除聘用合同，发放解聘通知书解聘通知书解聘通知书内部机密内部机密流程系列职业生涯管理流程流程系列职业生涯管理流程( (HR3)HR3)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入职级职等体系部门职能描述岗位描述公司组织架构职业生涯规划职业生涯规划晋升晋升/ /降职降职/ /

291、辞退管理辞退管理员工职业生涯规划更新的员工档案人力资源部员工的职业生涯规划要尊重员工的个人意愿，上级领导根据自己的经验为员工提供有价值的建议，充分做到上下沟通员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估任免制度任免通知书更新的员工档案人力资源部对员工的晋升降职及辞退应当从员工技能，绩效及其职业生涯规划出发所有的晋升/降职/辞退管理必须依照公司的任免制度进行内部调动管理内部调动管理员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估内部调动制度内部调动调令更新的员工档案人力资源部对员工的内部调动应当从员工技能，绩效及其职业生涯规划出发所有的内部调动管理必须依照公司的内部调动制度进行离职管理离职管理辞职申请员工年

292、龄达到退休年龄辞退通知合同到期更新的员工档案人力资源部对人员的招聘必须符合组织的需求内部机密内部机密流程名称：职业生涯规划流程流程名称：职业生涯规划流程流程编号：流程编号：HR3.1HR3.1流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训时间人力资源部员工开始行政副总/总经理公司组织架构岗位描述部门职能描述公司职级职等体系设定员工职业生涯发展道路制定职业生涯发展的资质要求与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案各部门经理/总监/副总审批确定员工职业规划指导方案,发放到管理层在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论员工职业规划存档作为将来培训及职业发展的参考结束根据调整需要每年不通过

293、通过12345678内部机密内部机密流程名称：职业生涯规划流程说明流程名称：职业生涯规划流程说明流程编号：流程编号： HR3.1 HR3.1 流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.人力资源部根据公司组织架构、职级职等体系、部门职能描述、岗位描述设定员工职业生涯发展道路公司职级职等体系部门职能描述岗位描述公司组织架构2.2.由人力资源部制定职业生涯发展到不同阶段的资质要求职业生涯发展资质要求3.3.各个部门总监及副总与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案4.4.由行

294、政副总和总经理进行最终审核5.5.根据审批意见，人力资源部确定员工职业规划指导方案,并把该方案发放到管理层职业规划指导方案职业规划指导方案6.6.各部门经理、总监或副总在绩效评估过程中与下属进行职业规划讨论，下属提出其职业发展方向的个人意愿，上级领导根据其业务表现以及未来业务发展方向提出员工的职业生涯发展方向建议7.7.根据与上级领导的职业生涯规划讨论，制定员工自己的职业生涯规划职业生涯规划8.8.人力资源部把员工的职业生涯规划存档，记录员工档案，作为将来培训及职业发展的参考员工档案内部机密内部机密流程名称：晋升流程名称：晋升/ /降职降职/ /辞退管理流程辞退管理流程流程编号：流程编号：HR

295、3.2HR3.2流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政时间人力资源部各部门经理/总监/副总核对员工绩效评估以及相应任免要求根据任免制度提出员工晋升/降职/辞退建议开始总经理是否人员调整分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估根据任免制度进行审批根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议人员调整分析根据任免制度进行审批A将核对结果通知相关领导通过不通过通过不通过员工技能评估15263478内部机密内部机密流程名称：晋升流程名称：晋升/ /降职降职/ /辞退管理流程（续辞退管理流程（续）流程编号：流程编号：HR3.2HR3.2流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政时间下

296、达任免通知书在例会上宣布经理以上管理层任免人力资源部各部门经理/总监/副总总经理职位变动人员A制定任免通知书或辞退通知书草案根据任免制度进行审批签署根据任免制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过执行离职管理流程辞退晋升/降职91011141213151617内部机密内部机密流程名称：晋升流程名称：晋升/ /降职降职/ /辞退管理流程说明辞退管理流程说明流程编号：流程编号：HR3.2HR3.2流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要

297、输出重要输出相关表单相关表单1.1.各部门经理/总监/副总审阅员工以往的绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估2.2.各部门经理/总监/副总根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议任免制度晋升/降职/辞退建议3.3.由上级领导逐级进行审核4.4.最终由总经理审核晋升/降职/辞退建议5.5.总经理审阅高级管理层以往的绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估6.6.总经理根据任免制度提出晋升/降职/辞退

298、建议任免制度7.7.由人力资源部核对员工绩效评估，并判断该员工是否满足相应任免要求8.8.如果核对结果与任免要求不符，将核对结果通知相关领导9.9.根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案内部机密内部机密流程名称：晋升流程名称：晋升/ /降职降职/ /辞退管理流程说明（续）辞退管理流程说明（续） 流程编号：流程编号：HR3.2HR3.2流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.10.根据任免制度规定，由部门经理/总监/副总进行相应审批签署任免制度规定11.11.根据任免制度

299、规定，由总经理进行最终的审批签署任免制度规定12.12.人力资源部协同部门领导与员工进行沟通，如果是晋升，则对其过往的工作加以表扬，如果是辞退或降职，则应与员工充分沟通，做好其思想工作13.13.由人力资源部下达任免通知书14.14.如果是辞退，则执行离职管理流程15.15.在例会上宣布经理以上管理层任免16.16.根据内部调配管理制度进行新旧岗位的交接，保证工作的持续正常运做内部调配管理制度17.17.人力资源部修改晋升/降职/辞退员工档案及相应业务权限内部机密内部机密流程名称：内部调动管理流程流程名称：内部调动管理流程流程编号：流程编号：HR3.3HR3.3流程拥有者：人力资源部行政流程拥

300、有者：人力资源部行政时间人力资源部各部门经理/总监/副总核对员工绩效评估,相应资质要求以及调出岗位情况提出人员调动申请开始总经理是否根据业务情况,进行人员调动需求分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估根据内部调配制度进行审批提出人员调动动议根据业务情况,进行人员调动需求分析根据内部调配制度进行审批A将核对结果通知相关领导通过不通过通过不通过员工技能评估15263478内部机密内部机密流程名称：内部调动管理流程（续上页）流程名称：内部调动管理流程（续上页） 流程编号：流程编号：HR3.3HR3.3流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政时间下达调令在例会上宣布经理以上管理层调

301、令人力资源部各部门经理/总监/副总总经理职位变动人员A建议职级职等,制定调令草案根据调配制度进行审批签署根据调配制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过协同调入单位与调出单位进行协调91011121314151617内部机密内部机密流程名称：内部调动管理流程流程名称：内部调动管理流程流程编号：流程编号：HR3.3HR3.3流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.各部门经理/总监/副总审阅员工以往的

302、绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估2.2.各部门经理/总监/副总根据任免制度提出岗位调动申请岗位调动申请岗位调动申请3.3.由上级领导逐级进行审核4.4.最终由总经理审核晋升/降职/辞退建议5.5.总经理审阅高级管理层以往的绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估6.6.各部门经理/总监/副总根据任免制度提出岗位调动申请岗位调动申请岗位调动申请7.7.由人力资源部核对员工绩效评估，并判断该员

303、工是否满足相应岗位调动要求岗位资8.8.如果核对结果与任免要求不符，将核对结果通知相关领导9.9.根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案内部机密内部机密流程名称：内部调动管理流程（续）流程名称：内部调动管理流程（续）流程编号：流程编号：HR3.3HR3.3流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.10.人力资源部建议职级职等,并制定调令草案职级职等调令草案11.11.根据调配制度规定，由部门经理/总监/副总进行相应审批签署调配制度12.12.根据调配制度规定，由总经理进行

304、最终的审批签署调配制度13.13.人力资源部协同部门领导与员工进行沟通，说明职位调动的业务需要，做好其职位调动的思想工作14.14.由人力资源部下达调令15.15.在例会上宣布经理以上管理层的内部调配16.16.根据内部调配管理制度进行新旧岗位的交接，保证工作的持续正常运做内部调配管理制度17.17.人力资源部修改晋升/降职/辞退员工档案及相应业务权限内部机密内部机密流程名称：离职管理流程流程名称：离职管理流程流程编号：流程编号：HR3.4HR3.4流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政时间人力资源部离职人员开始结束财务部收到主动辞职信辞退通知/合同到期，中止续约协同部门领导与员

305、工进行沟通,了解辞职原因根据情况进行挽留是否接受挽留员工到达退休年龄协同部门与员工进行谈话与沟通是否符合延缓退休条件签订续聘合同是否否计算剩余工资发放剩余工资解除劳动合同转移员工档案是根据员工离职规定办理离职手续修改员工信息档案库取消员工所有业务权限行政副总/总经理审批协同员工上级主管与员工进行谈话与沟通结束根据员工退休规定办理退休手续不通过通过15726834139111014151618121719内部机密内部机密流程名称：离职管理流程说明流程名称：离职管理流程说明流程编号：流程编号：HR3.4HR3.4流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政流程步骤流程步骤工作内容的简要描述

306、工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.人力资源部受到员工的主动辞职信，从而引发离职管理流程发生 辞职信2.2.人力资源部协同相关部门领导，对员工的辞职请求进行调查与谈话，了解辞职产生的原因员工辞职原因3.3.根据实际情况对员工进行挽留4.4.员工根据自己实际情况确定是否接受挽留5.5.由于辞退或合同到期，中止续约等情况而引发离职管理流程的发生辞退通知或合同到期6.6.人力资源部协同相关部门领导，与员工进行谈话，对员工进行安慰及沟通7.7.如果员工达到退休年龄，引发离职管理流程的发生员工达到退休年龄8.8.根据具体情况，人力资源部与相关部门领导判断是否能否继续

307、返聘该员工9.9.对需要退休的员工进行谈话，表扬其为公司做的贡献，并沟通将来与公司的关系10.10.由行政副总或总经理对返聘情况进行审核内部机密内部机密流程名称：离职管理流程说明（续）流程名称：离职管理流程说明（续）流程编号：流程编号：HR3.4HR3.4流程拥有者：人力资源部行政流程拥有者：人力资源部行政流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.11.根据员工退休规定办理退休手续退休规定12.12.与续聘的员工签订续聘合同续聘合同续聘合同13.13.根据员工离职规定办理离职手续离职规定14.14.修改员工信息档案库，标明该员工已

308、经不是公司的雇员15.15.取消员工所有业务权限，防止离职员工对公司产生不利影响16.16.人力资源部对离职员工的剩余工资进行计算剩余工资17.17.由财务部向离职员工发放剩余工资剩余工资18.18.解除与离职员工的劳动合同19.19.转移离职员工的档案员工档案转移内部机密内部机密流程系列培训管理流程流程系列培训管理流程 ( (HR4)HR4)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入人员绩效考核结果业务发展方向培训讲师及培训课程组织与准备的评估反馈培训课程档案管理培训课程档案管理更新的培训课程档案人力资源部培训课程的挑选一定要依据企业未来的业务发展以及现有人员的技能状况对培训课程档案的修订建立

309、在参与培训人员的反馈的基础之上培训计划执行培训计划执行人员绩效考核结果培训计划及预算计划外的培训申请培训考试结果培训档案更新培训总结报告对培训讲师的评估反馈对培训活动组织的评估反馈培训协议人力资源部临时外部培训执行临时外部培训执行临时外部培训信息培训考试结果培训档案更新培训总结对培训讲师的评估反馈对培训活动组织的评估反馈培训协议人力资源部临时的外部培训信息由人力资源部同一进行收集临时外部培训是计划外的培训，因此一定得到相关业务部门的意见以及行政副总或总经理的批准临时外部培训分为外派培训及外部培训机构专场培训两种正常情况下，员工依照上年末制定的培训进行培训，但如有特殊业务需求，必须由部门经理批准

310、才可参加非计划培训员工技能评估员工技能评估人力资源部岗位描述及技能要求员工技能评估员工技能评估应当参照岗位描述以及岗位技能需求员工技能评估结果应当记录在员工档案中，作为其培训，晋升，降职或辞退的参考内部机密内部机密流程名称：培训课程档案管理流程流程名称：培训课程档案管理流程流程编号流程编号: : HR4.1HR4.1流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训时间人力资源部各部门经理行政副总开始每年11月1日平时根据需要确定对培训课程的调整需求A审核不通过5部门职责岗位职责部门目标1评估调整需求制定课程的初步规划课程名称,目的,方法,对象,师资,规模,预期费用,审批与相应部门协调作调整

311、根据公司的发展,提出对目前课程的调整通过内部师资B是否通过不通过课程评估员工职业规划当前培训课程目录23467内部机密内部机密流程名称：培训课程档案管理流程（续上页）流程名称：培训课程档案管理流程（续上页） 流程编号流程编号: : HR4.1HR4.1流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训时间人力资源部供应部每年11月31日内部培训讲师AB准备教案在公司内部挑选合适的培训讲师协同使用部门经理进行考核考核通过?更新,发放课程档案协同人事及使用部门执行非生产性采购招投标管理流程向供应部提出外部培训课程采购需求培训计划执行结束签订内部协议不通过通过108912111314内部机密内部机

312、密流程名称：培训课程档案管理流程说明流程名称：培训课程档案管理流程说明流程编号流程编号: : HR4.1HR4.1流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.各部门经理根据部门职责及岗位职责描述、部门目标、以往课程评估、员工职业规划以及当前培训课程目录，确定培训课程需求部门职责岗位职责部门目标课程评估员工职业规划当前培训课程目录培训需求2.2.根据公司的发展,人力资源部提出对目前课程的调整，并与各个业务部门进行协商3.3.人力资源部汇总各个部门的培训需求，对培训需求进行总体平衡4

313、.4.制定课程的初步规划，包括课程名称,目的,方法,对象,师资,规模,预期费用,审批5.5.把课程的初步规划报行政副总6.6.如果没有通过审批，由人力资源部与相关部门进行协调，对课程设置进行调整7.7.人力资源部搜索人才档案库，判断是否可以找到相应的内部培训讲师8.8.如果没有合式的内部讲师，由人力资源部向供应部提出外部课程采购需求外部课程采购需求内部机密内部机密流程名称：培训课程档案管理流程说明（续）流程名称：培训课程档案管理流程说明（续）流程编号流程编号: : HR4.1HR4.1流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输

314、入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.9.在人力资源部及使用部门的协助下执行非生产性采购招投标管理流程10.10.根据员工的档案记录以及相关部门负责人的推荐，在公司内部挑选合式的讲师11.11.由挑选的内部讲师准备教案12.12.在使用部门的协助下，对公司内部培训讲师进行考核考核意见表考核意见表12.12.通过考核的讲师人员列入培训课程可选讲师名单中13.13.与通过考核的内部讲师签订内部聘用协议内部聘用协议内部聘用协议14.14.根据内部讲师名单与外部采购结果，更新培训课程档案，并发放给各个相关部门内部机密内部机密流程名称：培训计划执行流程流程名称：培训计划执行流程流程编号流程编号:

315、 : HR4.2HR4.2流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训时间人力资源部各参加培训的部门财务部根据课程档案进行培训前相关准备工作参加培训的人员根据课程要求签订培训协议A提出培训申请审核部门经理审核，是否同意？开始是否内部讲师？根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间与签订合同的外部培训机构协调培训时间参加培训不通过否是12367891011行政副总/总经理根据课程要求进行审批预算审核通过不通过通过不通过通过培训计划人员绩效培训预算培训计划技能评估45内部机密内部机密流程名称：培训计划执行流程（续上页）流程名称：培训计划执行流程（续上页） 流程编号流程编号: :

316、HR4.2HR4.2流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训时间人力资源部各参加培训的部门行政副总结束A财务部填写培训准备与组织评估问卷根据培训评估编写培训总结审核并备案支付讲师或培训架构酬劳181922培训结束后按课程要求进行考核是否为试用期员工培训？试用期管理流程填写培训授课讲师与材料评估问卷根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据填写培训相关费用报销单填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批审核并报销培训费用121314151617202123是否培训课程档案管理流程内部机密内部机密流程名称：培训计划执行流程说明流程名称：培训计划执行流程说明流程编号流程编号: :

317、 HR4.2HR4.2流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.各部门员工根据上年末制定的培训计划提出培训申请培训计划培训申请2.2.由部门经理根据人员的月度绩效考核结果、培训预算、技能评估以及培训计划进行判断，是否批准培训申请人员绩效培训预算培训计划技能评估培训申请3.3.人力资源部对培训申请进行审核，判断培训是否与培训计划一致，并且培训要求是否合理培训计划4.4.财务部根据预算对培训的申请进行审核，查看培训是否在预算内 培训预算5.5.根据培训的性质及规模，分别由行政副总或

318、总经理进行最终审批 培训性质及规模4.4.该次培训是否由企业内部讲师执教5.5.参加培训的人员与公司签订培训前协议培训协议培训协议6.6.该次培训是否由内聘讲师进行执教7.7.根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间内部机密内部机密流程名称：培训计划执行流程说明（续）流程名称：培训计划执行流程说明（续） 流程编号流程编号: : HR4.2HR4.2流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.8.根据课程档案，与上年末签订合同的培训机构进行联络，安排培训时间及地点9.9.人

319、力资源部根据培训课程档案中的相关指南开展培训准备工作，包括培训场地联系，相关培训设施准备等培训课程档案10.10.参加培训的人员根据课程要求签订培训协议培训协议11.11.员工参加培训课程12.12.课程结束后，参加培训的员工根据要求参加相关培训考试培训考试结果13.13.参加培训的员工是否为试用期员工14.14.如果参加培训的是试用期的员工，则把考试结果作为试用考核的依据之一15.15.根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据更新的员工培训档案16.16.参加培训的员工填写培训讲师评估问卷，并作为人力资源部评估培训讲师表现好坏的依据培训讲师的评估反馈17.17.参加培训的员工填写培训课程

320、组织与准备的评估问卷，并作为人力资源部改进培训组织准备工作的依据培训课程组织与准备的评估反馈18.18.人力资源部根据培训评估，编写培训总结内部机密内部机密流程名称：培训计划执行流程说明（续）流程名称：培训计划执行流程说明（续） 流程编号流程编号: : HR4.2HR4.2流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单19.19.行政副总对培训总结进行审核并备案20.20.参加培训的人员填写培训费用报销单费用报销单费用报销单21.21.填写并汇总培训费用报销单，根据审批权限，分别由人力资源

321、部经理或行政副总或总经理签字审核22.22.财务部对报销单据进行审核，并进行费用报销23.23.支付培训讲师或培训机构的酬劳内部机密内部机密流程名称：临时外部培训执行流程流程名称：临时外部培训执行流程流程编号流程编号: : HR4.3HR4.3流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训时间人力资源部各参加培训的部门行政副总/总经理开始临时培训信息审批与相关部门经理商量，进行筛选参加培训的人员签订培训协议参加培训编写培训总结部门经理或上级领导进行审核,并填写意见财务部填写培训费用报销申请审核单据,费用报销结束125678910121311临时培训信息提出培训申请预算审核更新员工档案中的

322、培训记录根据审批权限进行审核根据审批权限进行审核通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过13412内部机密内部机密流程名称：临时外部培训执行流程说明流程名称：临时外部培训执行流程说明流程编号流程编号: : HR4.3HR4.3流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.由各个业务部门及人力资源部通过各种渠道得到外部临时的培训信息外部临时培训信息2.2.人力资源部根据培训内容与相关的部门负责人一起对课程进行筛选，确定有价值的临时培训课程培训内容3.3.由于临时培训是计划及预算外的培

323、训，因此需要提出计划外培训申请4.4.由财务部对培训预算进行审核5.5.根据培训所需花费金额，由行政副总或总经理进行审批6.6.参加培训的人员在参加培训之前与公司签订培训协议培训协议培训协议7.7.员工参加培训8.8.员工参加完外派培训后，编写培训总结培训总结培训总结9.9.根据实际培训费用发生，填写培训费用报销单培训费用报销单费用报销单10.10.部门经理或上级领导对外派员工的培训总结进行审核，并填写审阅意见11.11.把培训总结以及领导审阅意见记录在员工的培训档案之中内部机密内部机密流程名称：临时外部培训执行流程说明（续）流程名称：临时外部培训执行流程说明（续） 流程编号流程编号: : H

324、R4.3HR4.3流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单12.12.根据审批权限，由人力资源部、行政副总或总经理进行相应的审批审批权限更新的培训档案13.13.财务部对费用报销单据进行审核，并进行费用报销费用报销单据内部机密内部机密流程名称：员工技能评估流程流程名称：员工技能评估流程流程编号：流程编号：HR4.4HR4.4流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训时间部门总监审核技能评估结果并存档总经理人力资源部与副总及分公司经理作其岗位技能评估制定岗位技能评估表(所需技

325、能)开始部门经理每年底副总/分公司经理结束岗位描述岗位技能评估表(实际技能及培训需求)与部门总监作其岗位技能评估与部门经理作其岗位技能评估与部门员工作其岗位技能评估培训计划执行晋升/降职/辞退流程1234567人力资源规划流程内部机密内部机密流程名称：员工技能评估流程说明流程名称：员工技能评估流程说明流程编号：流程编号： HR4.4 HR4.4 流程拥有者：人力资源部培训流程拥有者：人力资源部培训流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.人力资源部根据岗位描述，制定岗位技能评估表，即该岗位所需技能岗位描述岗位技能评估表岗位技能评

326、估表2.2.在人力资源部协助下，由总经理做出各位副总及分公司经理的技能评估岗位技能评估表技能评估3.3.在人力资源部协助下，由副总和分公司经理做出各位部门总监的技能评估岗位技能评估表技能评估4.4.在人力资源部协助下，由部门总监做出各位部门经理的技能评估技能评估5.5.在人力资源部协助下，由部门总监做出各位部门经理的技能评估6.6.根据以上评估，得出包含员工实际技能水平及培训需求岗位技能评估表岗位技能评估表7.7.人力资源部审核技能评估结果并存档内部机密内部机密流程系列绩效考核及薪酬流程流程系列绩效考核及薪酬流程( (HR5)HR5)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入公司总体经营目标各个

327、部门的部门目标财务能提供的财务数据上年度的绩效指标及结果组织绩效管理组织绩效管理人员绩效管理人员绩效管理组织绩效考核方法及指标组织绩效考核目标设定组织绩效考核结果人力资源部组织的绩效考核一定要从业务目标出发，层层下分组织绩效的考核的结果要与部门人员的绩效考核及人员培训相挂钩绩效考核管理体系计划与预算人力资源部人员的绩效考核能够为员工提供申诉的机会，以减少不公平评估的机会人员绩效考核的结果除了与员工的绩效奖金挂钩之外，还需与员工晋升，培训等相挂钩员工绩效考核方法及指标员工绩效考核目标设定员工组织绩效考核结果公司战略目标制定/调整公司关键流程岗位职责调整绩效考核体系设计绩效考核体系设计/ /调整调

328、整绩效考核体系/调整方案绩效考核实施办法及调整关键绩效指标及权重设计/调整战略规划使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。与公司战略调整同步依据集团战略目标绩效考核体系的调整不能过于频繁，导致公司管理制度的不延续性公司组织架构及调整部门人力需求行业竞争信息薪资规划薪资规划经审批的招聘计划与日程表经审批的培训计划与日程表人力资源部基于组织对人员的技能要求确定外部人员需求及内部人员发展需求内部机密内部机密流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/ /调整流程调整流程流程编号：流程编号：HR5.1HR5.1流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会时间12月1日

329、战略规划总经理被考核部门开始绩效考核委员会授权战略规划人员根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整积绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析成立绩效考核委员会体系调整*项目启动会*，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见绩效体系调整*：依据公司战略目标、主要流程、岗位职责等的更改及时调整、修改、更新绩效管理体系结构，以保证整个体系的有效性，从而达到不断完善整个体系的目的，使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。以34年为一个周期，12月1日后第一个工作日讨论是否需要调

330、整绩效管理体系如果周期过短，审阅和调整过于频繁，造成的影响除了公司的管理费用支出的增加外，同时还会造成公司制度的不延续性，使涉及绩效管理体系操作的公司人员对其无所适从，影响制度的严肃性；相反如果整个审阅的周期过长，往往会导致整个体系的定位过于陈旧，无法适应公司的整体运作，也就失去其本来的意义。因此讨论后，如果决定不需要调整整个绩效管理体系，则整个流程结束 项目启动会*：由战略规划绩效考核项目组主持，各部门副总及各部门与绩效考核执行过程相关负责人参加，目的是向项目工作组及以外的人介绍项目目的、工作计划，并且说明需要各部门/子公司进行的配合结束否是A123456798内部机密内部机密流程名称：绩效

331、考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/ /调整流程调整流程流程编号：流程编号：HR5.1HR5.1 流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会时间战略规划董事会被考核部门绩效考核委员会*制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核体系草案提交总经理总经理召开董事会讨论审阅并讨论绩效考核体系修改形成正式文件交由总经理签署下发讨论通过解散绩效考核项目委员会接受绩效考核体系规定和要求人力资源部组织绩效考核管理流程人员绩效考核管理流程对绩效考核体系的执行提供指导意见并及时获取反馈意见结束A是否101112131415161718192021内部机密内部机密流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考

332、核体系设计/ /调整流程调整流程流程编号：流程编号：HR5.1HR5.1 流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.总经理授权战略规划人员对公司现有绩效考核体系作分析，是否需要成立绩效考核委员会作绩效考核体系的设计/调整2.2.战略规划部门根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整及绩效指标计算分析结果对现有绩效考核体系作分析并提交总经理审阅决定是否对该体系进行调整公司战略目标、主要流程、岗位职责、关键绩效考核分析报告绩效考核体系现状分析3.3.总经理审阅绩效体系现状分析，决定

333、是否需要成立绩效考核委员会专门进行该体系的设计/调整，如需要则进入第4步；否则结束4.4.成立绩效考核委员会，该委员会由战略规划部门牵头，各部门副总加入组成，以项目小组的形式成立5.5.组织绩效考核体系设计/调整项目启动，在会上明确项目目的及责任人，并说明需要各部门进行配合等情况6.6.绩效考核委员会进行战略目标的细分公司战略目标战略目标细分7.7.分析为实现战略目标，企业的关键驱动因素关键驱动因素8.8.被考核部门提出部门关键绩效指标及权重的(修改）意见上一年度绩效考核结果对部门关键绩效指标及权重的（修改）意见内部机密内部机密流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/ /调整流程

334、调整流程流程编号：流程编号：HR5.1HR5.1 流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单. .绩效考核委员会对部门关键绩效指标修改意见汇总，并根据前面对公司整体战略、经营目标的分析，做出关键绩效指标及权重的设计调整部门关键绩效指标修改意见、公司整体战略及经营目标关键绩效指标及权重. .同时制定绩效考核实施办法细则公司整体战略、经营目标及关键绩效指标体系绩效考核实施办法细则. .形成绩效考核体系草案关键绩效指标体系、绩效考核体系实施办法细则绩效考核体系草案. .提交总经理审阅. .总

335、经理召开董事会审议讨论年度绩效考核体系草案. .董事会审议年度绩效考核体系草案，讨论后给出修改意见；若无修改意见则进入第步绩效考核体系草案绩效考核体系草案修改意见. .根据董事会上的讨论结果，对绩效考核体系草案进行修改. .最终形成绩效体系正式文件交由总经理签署后下发绩效考核体系正式文件内部机密内部机密流程名称：绩效考核体系设计流程名称：绩效考核体系设计/ /调整流程调整流程流程编号：流程编号：HR5.1HR5.1 流程拥有者：绩效考核委员会流程拥有者：绩效考核委员会流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单. .被考核部门接受绩效考核

336、体系的规章制度及实施办法；如有必要绩效考核委员会成员可通过会议或讨论等形式作必要的宣灌. .公司上下对新的绩效考核体系明确后，总经理可以解散该绩效考核委员会. .战略规划人员对绩效考核体系的执行提供指导意见并对执行结果作及时的分析绩效考核执行指导和结果分析. .人力资源部门具体负责并执行组织绩效考核管理流程. .人力资源部门具体负责并执行人员绩效考核管理流程内部机密内部机密流程名称：组织绩效管理流程流程名称：组织绩效管理流程流程编号：流程编号：HR5.2HR5.2流程拥有者：人力资源部绩效考核流程拥有者：人力资源部绩效考核时间进行绩效考核指标收集处理进行绩效考核评估制定改善行动向各组织单元通报

337、考核结果人力资源部开始总经理各部门财务部结束12356考核结果与部门人员绩效考核挂钩4考核结果与部门人员培训挂钩每个月底及年底绩效考核体系设计/调整流程内部机密内部机密流程名称：组织绩效管理流程说明流程名称：组织绩效管理流程说明流程编号：流程编号：HR5.2 HR5.2 流程拥有者：人力资源部绩效考核流程拥有者：人力资源部绩效考核流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.人力资源部每个月底及年底定期收集考核指标的数据考核指标数据2.2.根据对国内、外同行业参考指标和财务部提供的财务数据的比较，作出本公司绩效考核指标的分析3.3.

338、向各组织单元通报考核结果考核结果4.4.考核结果与部门目标挂钩绩效考核结果5.5.考核结果与公司财务指标挂钩绩效考核结果6.6.经过各层次讨论之后，制定改善行动方案，以便在下一年的绩效考核制定中加以考虑内部机密内部机密流程名称：人员绩效管理流程流程名称：人员绩效管理流程流程编号：流程编号：HR5.3HR5.3流程拥有者：人力资源部绩效考核流程拥有者：人力资源部绩效考核时间每月底及年底各部门经理/总监审核记录绩效考核结果总经理人力资源部开始财务部副总/分公司经理部门经理收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见审核各部门经理的绩效考核数据，并提供考核意见审核各副总及分公司经理的绩效考核数据，并

339、提供考核建议把员工绩效考核结果通知各个员工接受并调查处理员工申诉提供财务数据结束发放绩效奖金月度奖金及年终奖金评定个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考部门绩效考核结果与副总/分公司经理讨论其绩效与部门总监/经理讨论其绩效与部门员工讨论其绩效56102134789111213绩效考核体系设计/调整流程内部机密内部机密流程名称：人员绩效管理流程说明流程名称：人员绩效管理流程说明流程编号：流程编号：HR5.3HR5.3流程拥有者：人力资源部绩效考核流程拥有者：人力资源部绩效考核流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.

340、财务为员工的绩效考核提供数据依据财务数据2.2.部门经理收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见总经理根据部门的绩效考核结果，对部门负责人进行绩效考核3.3.各副总与分公司经理审核各部门经理的绩效考核数据，并提供考核意见4.4.总经理审核各副总及分公司经理的绩效考核数据，并提供考核建议5.5.由人力资源部汇总并审核记录绩效考核结果6.6.由人力资源部把员工绩效考核结果通知各个员工7.7.总经理根据绩效考核结果，与副总/分公司经理进行谈话，讨论其过往表现的优缺点，并提出未来改进建议8.8.副总/分公司经理根据绩效考核结果，与部门经理进行谈话，讨论其过往表现的优缺点，并提出未来改进建议9.9.

341、部门经理根据绩效考核结果，与部门员工进行谈话，讨论其过往表现的优缺点，并提出未来改进建议内部机密内部机密流程名称：人员绩效管理流程说明流程名称：人员绩效管理流程说明( (续上页）续上页）流程编号：流程编号：HR5.3HR5.3流程拥有者：人力资源部绩效考核流程拥有者：人力资源部绩效考核流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.10.人力资源部在员工得，知自己的绩效评估结果后，受理员工关于不公正评估的投诉，并负责调查事情真相，负责投诉的解决绩效评估申诉11.11.人力资源部根据员工绩效考核结果及部门绩效考核结果，计算月度奖金及年终奖

342、金评定月度奖金及年终奖金评定12.12.财务部发放绩效奖金13.13.人力资源部把个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考内部机密内部机密流程名称：薪资规划流程流程名称：薪资规划流程流程编号：流程编号：HR5.4HR5.4流程拥有者：人力资源部薪酬流程拥有者：人力资源部薪酬时间每年11月底人力资源部各部门营销公司及大药房人力资源制定/调整职位等级分级原则职位管理建立/调整职位管理办法修正员工个人薪资档案建立/调整薪资架构及其指导原则评估职位薪资发放处理根据审核结果，修正薪资资料建议薪资调整建议薪资调整职位管理修正员工个人薪资档案薪资发放处理是审核通过否是审核通过否开始结束行政副总及

343、总经理员工绩效管理第二年1月底通过市场调研或购买获得当前社会同行业薪酬水平12345678911101312内部机密内部机密流程名称：薪资规划流程说明流程名称：薪资规划流程说明流程编号：流程编号：HR5.4HR5.4流程拥有者：人力资源部薪酬流程拥有者：人力资源部薪酬流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.各部门评估现有的职位，分析人员的工作性质和内容公司职位说明书组织图2.2.人力资源部参考各部门呈报的职位评估意见，根据公司策略资料，制定科学合理、切合实际的职位评等分级原则3.3.人力资源部结合以往经验和实际情况建立职位管理

344、办法职位管理办法4.4.营销公司及大药房进行内部具体的职位管理，包括增/减职位，修正职责内容和权限。管理部门的职位管理由人力资源部负责进行职位管理办法5.5.总公司对总部各单位及部门进行具体的职位管理，包括增/减职位，修正职责内容和权限。管理部门的职位管理由人力资源部负责进行职位管理办法6.6.根据职位变动或职责内容变更而修正员工个人薪资档案7.7.进行具体的薪资发放操作8.8.通过市场调研或购买获得当前社会同行业薪酬水平9.9.人力资源部通过分析公司策略和市场调查，同时向公司高层建议、与基层员工沟通关于薪资结构的设计，从而建立起公司薪资架构及指导原则内部机密内部机密流程名称：薪资规划流程说明

345、（续上页）流程名称：薪资规划流程说明（续上页） 流程编号：流程编号：HR5.4 HR5.4 流程拥有者：人力资源部薪酬流程拥有者：人力资源部薪酬流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.10.人力资源部将关于职位评等分级原则和公司薪资架构及指导原则的报告呈交决策高层(分管人事行政副总和总经理二次核准)11.11.根据审核结果，修正薪资资料薪资资料12.12.各部门由实际业务情况和部门内人员的具体职责内容，提出个人薪资的调整建议薪资调整意见13.13.人力资源部汇总整理对于公司宏观层面的薪资资料的分析结果，综合考虑各部门提出的薪资调

346、整建议，并结合员工的绩效考核结果，向决策高层呈交公司薪资调整建议(分管人事行政副总和总经理二次核准)。内部机密内部机密管理流程管理流程信息技术目录目录内部机密内部机密流程系列信息技术管理流程流程系列信息技术管理流程流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入公司的发展目标和业务策略信息技术行业动态各业务部门对信息技术的需求信息技术战略规划信息技术战略规划信息技术服务提供信息技术服务提供信息系统开发或实施项信息系统开发或实施项目管理目管理信息技术资产管理流程信息技术资产管理流程信息技术战略目标信息技术网络及软硬件规划信息技术成本分析信息技术实施计划信息技术部经理信息技术战略的设计要与公司整体战略相一

347、致信息技术部门是服务类部门，其战略设计一定要从用户的需求出发，并在实际设计过程当中充分与用户进行沟通信技术服务需求信息技术服务记录服务满意度反馈信息技术部经理信息技术服务有规范的服务内容及明确的服务水平规定每次服务必须有文档记录软硬件采购需求软硬件维护和解决问题的需求信息技术资产记录信息技术服务记录信息技术部经理信息技术资产的采购执行交由供应部完成，信息技术部参与协助采购每次维护都要有文档记录业务对信息系统需求信息技术战略规划按照需求开发的信息系统项目管理文档以及系统设计，测试文档用户培训信息技术部经理信息系统的开发应当根据实际情况，决定是否委托招标还是自行开发信息系统项目管理应当包含开发商选

348、择，项目开发过程监控，测试管理及用户培训管理内部机密内部机密流程名称：信息技术战略规划流程流程名称：信息技术战略规划流程流程编号：流程编号：IT1IT1流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部公司发展目标和业务策略收集分析信息技术发展动态收集管理和业务部门对信息技术的需求理解公司发展目标和业务策略制订信息技术战略目标信息技术战略部门行政副总及总经理战略规划部信息技术部开始审批通过？执行信息技术改进实施计划否是规划具体网络和软硬件信息技术架构制订信息技术改进成本效益分析信息技术成本效益分析结束13245912确定信息系统改进计划及预算评估现有网络架构及信息系统应用进行差距分析76财务部101

349、11315预算规划流程根据业务发展需求以及差距大小，对差距改进划分优先级，并制定相应改进时间表8每年10月初每年11月中旬改进调整信息技术改进实施计划14内部机密内部机密流程名称：信息技术战略规划流程说明流程名称：信息技术战略规划流程说明流程编号：流程编号：IT1IT1流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.信息技术(以下简称IT)部门必须认真理解公司每年年底制定的发展目标和业务策略公司的发展目标和业务策略2.2.IT部门通过互联网、专业期刊、行业会议等渠道收集分析信息技术的发展动态

350、和在相关行业上的应用信息技术行业动态3.3.IT部门收集各个管理和业务部门对信息技术的需求，并进行必要的分析整理各业务部门对信息技术的需求4.4.在上述三种主要信息来源的基础上，制订信息技术年度目标，以便最好地支持各个管理和业务部门的工作，符合公司发展目标和业务策略对IT提出的要求公司的发展目标和业务策略信息技术行业动态各业务部门对信息技术的需求IT战略目标5.5.收集现有的信息系统基础架构以及应用系统架构信息，在各个使用部门的协助下对其进行评估IT现状评估6.6.根据IT战略目标以及业务需要对信息系统基础架构以及应用系统架构进行规划IT战略目标信息系统基础架构以及应用系统架构7.7.对比IT

351、现状评估与未来IT架构规划，列出目前IT系统的差距IT现状评估IT网络架构及应用系统架构规划IT规划(网络和软硬件)8.8.根据业务发展需求以及改进需求点的重要性，确定信息系统的改进优先级，并把相应的改进按照功能划分成不同的改进项目信息系统改进优先级内部机密内部机密流程名称：信息技术战略规划流程说明（续）流程名称：信息技术战略规划流程说明（续）流程编号：流程编号：IT1IT1流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.9.对信息系统改进项目进行详细的信息技术成本预算以及预期效益IT成本效益分

352、析10.10.最终确定信息系统改进项目的计划，进度以及相应预算信息系统改进项目计划与预算11.11.制定包含信息技术目标，现状评估，网络及应用系统架构规划以及实施计划的信息技术战略规划信息系统战略规划12.12.把信息技术战略规划递交主管信息系统的行政主管进行审批13.13.信息技术部在11月中旬上报明年的信息系统实施计划以及相应预算，由财务部预算制定统一规划及协调14.14.信息技术部根据最终确定的年度信息系统计划预算，相应调整信息技术改进计划信息系统预算修订的信息系统改进计划15.15.具体按照计划实施信息系统改进规划内部机密内部机密流程名称：信息技术服务提供流程流程名称：信息技术服务提供

353、流程流程编号：流程编号：IT2IT2流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部调整信息技术的资源状况正式公布信息技术内部服务内容与水平接到服务需求否是进行初步解答，对不能口头解答的服务需求进行登记与各部门讨论对信息技术的服务水平需求信息技术内部服务内容与水平沟通制订信息技术内部服务内容审批通过？开始部门信息技术部使用部门结束受服务方签字认可，填写改进建议行政副总123456710检查信息技术服务记录，并根据客户服务满意度反馈表进行进行绩效评估，对信息技术部提出改进建议12每年初每季度末填写服务满意度反馈表11信息技术服务记录汇总分析，做出服务调整13是否需要外送维修？根据维修协议联系维修商并

354、进行维修解决维修协议提供服务解决否是98内部机密内部机密流程名称：信息技术服务提供流程说明流程名称：信息技术服务提供流程说明流程编号：流程编号：IT2IT2流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.与各个管理和业务部门共同讨论其对信息技术支持服务的需求，如解决信息技术问题的反应速度，提供IT培训，提供IT支持的服务时间、服务质量等信技术服务需求2.2.根据各部门对IT支持服务的需求，沟通制订信息技术的公司内部服务内容，并落实成文信息技术服务提供内容与服务水平3.3.将成文的IT内部服务

355、内容及服务水平呈报主管IT的行政副总及总经理审批，如未能审批通过则调整制订IT内部服务内容，如通过则进行下一步4.4.调整信息技术体系的资源状况，确保配备适当数量的有能力的人力资源以及一定的财力资源信息技术服务提供内容5.5.正式向公司的各个管理公布信息技术内部服务的内容6.6.信息技术部的服务热线接到客户的服务需求7.7.对可以进行口头指导的简单问题进行口头指导，并做简单记录，对不能口头解决的疑难问题进行问题记录，并指派相关的技术人员负责进行解决信息技术服务记录信息技术服务记录8.8.信息技术部门严格依据内部服务内容向各部门准确及时地提供IT支持服务9.9.如果需要外送维修的，则根据供应部签

356、订的维修协议，与相关厂商进行联系，并进行维修解决内部机密内部机密流程名称：信息技术服务提供流程说明（续）流程名称：信息技术服务提供流程说明（续）流程编号：流程编号：IT2IT2流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.10.登记服务记录，由受服务方签字认可，并填写改进意见信息技术服务记录信息技术服务记录11.11.每季度末，由各个部门主管填写一次信息技术服务满意度反馈表信息技术服务满意度反馈表12.12.检查信息技术服务记录，并根据客户服务满意度反馈表进行进行绩效评估，对信息技术部提出改

357、进建议13.13.信息技术部根据每次服务反馈情况以及季度的信息技术服务满意度反馈，对信息技术服务的内容及水平进行改进内部机密内部机密流程名称：信息技术资产管理流程流程名称：信息技术资产管理流程流程编号：流程编号：IT3IT3流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部新购否是根据权限，审批通过？调配是否部门信息技术部使用部门提出对软硬件新的需求开始合理调配软硬件更新信息技术资产记录登记信息技术资产记录调配或新购？审核通过？信息技术资产记录提出软硬件资产维护的需求定期检查信息技术资产的健康状况更新信息技术资产记录结束行政副总/总经理12346810供应部5121113将具体的采购申请提交至供应部

358、非生产性采购招投彪管理标714储运部入库，更新库存帐9是否需要维护？否是信息技术服务提供流程采购合同维修协议内部机密内部机密流程名称：信息技术资产管理流程说明流程名称：信息技术资产管理流程说明流程编号：流程编号：IT3IT3流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.由各个部门根据实际需求向IT部门提出软硬件方面的需求申请软硬件需求软硬件需求单软硬件需求单2.2.IT审核该软硬件需求申请是否合理，如不合理则与请购部门协调调整软硬件需求申请，如审核通过则进行下一步3.3.IT结合软硬件需求

359、与现有软硬件的配备状况，提议采取调配方式或购置方式4.4.合理调配软硬件设备5.5.根据调配后的软硬件设备状况更新信息技术资产记录信息技术资产记录信息技术资产记录6.6.行政副总或总经理根据相应的权限对超出IT部门裁决权限的软硬件购置申请进行审批，如未能审批通过则由请购部门调整申请内容；如通过则进行下一步7.7.IT部门将软硬件购置申请细化到可以执行采购的程度，包括对供应商的具体提议、具体的软硬件型号规格确定、市场价格提议等8.8.根据采购金额，由供应部进行招标采购或直接采购，在采购过程中如遇到与IT的提议有较大出入的时候，必须征求IT的意见。对供应部门的考核也必须考虑IT部门对其采购服务的满

360、意程度采购合同维修协议内部机密内部机密流程名称：信息技术资产管理流程说明（续）流程名称：信息技术资产管理流程说明（续）流程编号：流程编号：IT3IT3流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.9.储运部进行入库处理，并更新库存帐，财务部相应更新固定资产帐务库存帐10.10.IT部门将采购到的软硬件进行信息技术资产记录(如采购时间、供应商、价格、使用人等)信息技术资产记录信息技术资产记录11.11.IT部门必须定期主动检查信息技术资产的健康状况12.12.其他部门提出软硬件维护和解决问题的需

361、求软硬件维护和解决问题的需求13.13.IT部门根据内部服务内容提供准确及时的服务信息技术服务记录信息技术服务记录14.14.对经过检修的软硬件设备更新其相应的IT资产记录信息技术资产记录信息技术资产记录内部机密内部机密流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程流程编号：流程编号：IT4IT4流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部是否协同开发或实施自行开发或实施项目立项，确定目标，建立项目委员会审批通过？制定项目可行性及成本效益分析报告项目可行性及成本效益分析报告部门使用部门信息技术部与使用部门沟通，是否需要立即立项提出规划外临时业务需求自行开发或选

362、择合作伙伴？开始行政副总/总经理A165437向供应部提出采购需求供应部非生产性招标流程89B信息技术战略规划2内部机密内部机密流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程（续）流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程（续）流程编号：流程编号：IT4IT4流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部部门使用部门信息技术部/合作厂商系统维护系统开发或实施否是系统正式投入使用及推广用户培训测试通过？用户培训计划与材料系统测试制定用户培训计划与材料结束A行政副总/总经理142221181513用户接收测试是测试通过？寻找问题并解决1617B否与试用部门一起，进行系统设计项目总结报告审核，备案11设计文档

363、与测试脚本2324制定项目执行计划，包括资源分配，时间进度等项目执行计划10确认？12试运行发现问题？否查找问题并解决1920是否内部机密内部机密流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程说明流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程说明流程编号：流程编号：IT4IT4流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.1.使用部门提出临时的信息系统需求业务对信息系统需求信息系统需求清单信息系统需求清单2.2.信息技术部参照上年末制定的信息技术战略规划信息技术战略规划3.3.IT部门与使用部门沟通IT长

364、期规划，协商该计划外需求是否十分紧迫，必须进行立项4.4.IT部人员分析单独立项的可行性以及相应预算，并撰写可行性分析及预算报告项目可行性及预算报告5.5.根据项目范围大小分别由行政副总或总经理审批项目可行性分析报告。如果不通过则否决并由IT提出其他解决方案，若通过则进行下一步6.6.根据信息技术战略规划以及临时立项批准，正式启动项目，设定项目的目标并建立项目委员会以领导项目的进展7.7.根据项目范围及实际开发能力，决定是自行开发还是与其它开发商合作8.8.向供应部提出合作开发商需求合作开发商选择需求9.9.配合供应部通过非生产性招标流程选择合作伙伴合作开发商10.10.制定项目执行计划，包括

365、绩效管理方法和资源分配等项目执行计划11.11.根据系统使用方提出的功能需求，进行系统设计12.12.由系统设计者制定相应的系统测试脚本，并由系统使用部门对系统设计文档及系统测试脚本进行确认系统设计文档系统测试脚本系统设计文档系统测试脚本内部机密内部机密流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程说明（续）流程名称：信息系统开发或实施项目管理流程说明（续）流程编号：流程编号：IT4IT4流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单13.13.由IT系统开发人员(或协同合作伙伴)进行细致的系统开发14

366、.14.在系统开发的后期，开始制定用户的培训计划用户培训计划15.15.IT部门(或协同合作伙伴)在系统开发完毕后进行系统测试，包括模块测试、整合测试，系统测试，强度测试等多项测试15.15.如系统测试顺利通过则进行下一步，若没有通过测试则进行系统开发上的修改16.16.由系统使用部门根据制定的测试脚本进行用户接收测试培训计划17.17.如果存在问题，查找问题原因并进行解决18.18.进行系统用户的培训19.19.系统进行试运行，如果系统需要在多个单位实施安装，则挑选试点单位进行试运行20.20.如果在试运行过程中发现重大问题，则对问题进行查找并修正21.21.系统正式投入使用按照需求开发的信息系统22.22.由IT部门负责进行日常的系统维护23.23.由信息部门填写项目总结报告项目总结报告项目总结报告24.24.经行政副总审核后，备案