《福晶科技：董事会提名委员会工作条例（3月）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《福晶科技：董事会提名委员会工作条例（3月）（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、第一条第二条第三条第五条第六条第七条福建福晶科技股份有限公司董事会提名委员会工作条例（本条例于 2008 年 4 月 19 日经公司第一届董事会第十三次会议审议通过、2011 年 3 月 27日经公司第二届董事会第十一次会议修订）第一章总则为规范福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、福建福晶科技股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司设立董事会提名委员会,并制定本条例。董事会提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责研究并制定董事、独立董事、高级管理人员
2、的选择标准和选择程序，并对公司董事、高级管理人员的人选进行审查并提出建议。本条例所称的董事是指在本公司支取薪酬的正、副董事长和董事，高级管理人员指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及由总经理提名董事会认定的其他高级管理人员。委员会主任委员应履行如下职责：（一）召集、主持委员会会议；（二）审定、签署委员会的报告；（三）检查委员会决议和建议的执行情况；（四）代表委员会向董事会报告工作；（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。第二章人员组成第四条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产
3、生。提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作：主任委员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生。提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根第 1 页 共 4 页第九条据上述规定补足委员人数。第三章职责权限第八条提名委员会的主要职责权限：(一)根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；(四)对董事候选人和高级管理人员人选
4、进行审查并提出建议；(五)董事会授权的其他事宜。提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。第十条委员会主任委员应履行如下职责：（一）召集、主持委员会会议；（二）审定、签署委员会的报告；（三）检查委员会决议和建议的执行情况；（四）代表委员会向董事会报告工作；（五）其他应由委员会主任委员履行的职责。第四章决策程序第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会，
5、董事会审议通过后遵照实施。第十二条 董事、高管人员的选聘程序：(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；(三)收集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、工作业第 2 页 共 4 页绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料；(四)征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；(五)召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；(六)在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月
6、，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。第五章议事规则第十三条 提名委员会根据董事、独立董事、高级管理人员履职及变动情况召开会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托另一名独立董事委员主持。第十四条 委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。第十五条 提名委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权：会议做出的决议，必须经
7、全体委员的过半数通过。第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。第十七条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议，委员会讨论或审议的有关事项如涉及到委员本人或其相关利益的，必须执行回避制度。第十八条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本条例的规定。第二十条 提名委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要（记录）应交由董事会秘书保存（保存期限十年），有关决议和纪要（记录）应由参加会议的第 3
8、 页 共 4 页委员签字。第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第二十一条 委员会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的委员在会议记录上签名。第二十二条 费用支出(一)委员会每年可以有经费预算，经董事会审批后，从公司董事会经费预算中列支。(二)委员会委员用于调研和会议的各项费用比照公司高级管理人员标准实报实销；除此之外，公司不得以任何理由再作支付。第六章附则第二十三条 本条例自董事会审议通过之日起生效。第二十四条 本条例未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。第二十五条 本条例由公司董事会负责解释。福建福晶科技股份有限公司董事会2011 年 3 月 27 日第 4 页 共 4 页
