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1、辽宁汽贸有限公司辽宁汽贸有限公司流程流程ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd合理有效的管理流程是实现公司战略的必要保障战略管理：战略管理：整体发展战略制定流程项目投资决策管理流程财务、审计管理：财务、审计管理：会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程预算考评管理流程费用报销管理流程内部审计流程员工借款管理流程筹资计划管理流程报销管理流程人力资源管理：人力资源管理：企业招聘管理流程人力资源规划流程企业文化规划流程企业内部竞聘管理流程离职管理流程培训计划执行管理流程外部培训执行管理流程绩效考核管理流程薪酬规划管理流程新员工转正
2、流程经营管理：经营管理：年度经营计划制定流程客户档案管理流程市场推广管理流程项目投资管理监控流程资产处置管理流程办公室管理：办公室管理：固定资产申请购买流程办公用品管理流程基础设备设施维修流程文件资料管理流程ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容1.1.综述述2.2.组织方案方案3.3.关关键流程流程战略规划流程经营管理流程财务、审计管理流程人力资源管理流程办公室管理流程ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd公司整体发展战略制定流程董事会董
3、事会财务部财务部经营管理部经营管理部依据依据分析分析修改修改制定战略发展框架战略汇总，形成整体发展战略汇总汇总实施实施下属各业务经下属各业务经营单位营单位提出公司远景和战略目标讨论、审议提供人力资源信息提供市场信息提供各业务单位的经营信息分解战略目标至主要职能部门及下属公司提出业务发展战略提出职能发展战略讨论、审核战略实施下达通过未通过，反馈意见内外部环境分析人力资源人力资源部部提供财务信息制定制定修改职能发展战略修改业务发展战略初审初审分解分解审批审批通过提交提交战略审批、下发战略审批、下发ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd项
4、目投资管理决策流程董事会董事会/ /董事长董事长总裁班子总裁班子项目提议人项目提议人/ /下属公司下属公司项目建议项目建议初选初选研究立项研究立项研究研究审批审批决策决策提议评估审议、筛选立项准备讨论、审议开展项目研究/专项审计提交研究报告批准立项申请报告超20万？否实施实施投资实施各职能部门各职能部门是根据权限审批ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容1.1.综述述2.2.组织方案方案3.3.关关键流程流程战略规划流程经营管理流程财务、审计管理流程人力资源管理流程办公室管理流程ANCIN Consu
5、lting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd公司年度经营计划制定流程主要负责部门：经营管理部公司年度经营目标公司整体发展战略及上年计划执行状况各业务单位年度经营目标新年度经营计划年度经营计划及预算草案讨论、审核协调，联合下达修正建议修改年度经营计划与预算汇总，形成整体年度计划审议、讨论部门年度计划、预算业务年度计划、预算董事会董事会领导班子领导班子经营管理部经营管理部下属各业务经营下属各业务经营单位单位/ /职能部门职能部门提出目标提出目标目标分解目标分解形成草案形成草案审核审核协调调整协调调整修改修改汇总汇总审批审批下达下达ANCIN Consulting
6、Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd项目投资管理监控流程主要负责部门：经营管理部董事长董事长总裁班子总裁班子财务部财务部经营管理部经营管理部投资小组投资小组计划预算计划预算项目信息项目信息收集收集分析建议分析建议审批审批实施监控实施监控措施措施项目年度计划、预算项目运作、提交项目监控报告参与财务信息收集、分析汇总监控报告分析偏差原因、提出监控措施讨论、审议实施监控措施并监督接受质询、参与分析参与实施ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd资产处置管理流程主要负责部门：经营管理部依据依据提出提出整理整理实施
7、实施决策决策经营管理部经营管理部 总裁总裁现有投资状况分析应处置投资评估，提出出售建议讨论通过投资处置方案寻求购买方，谈判处置投资财务部财务部国有资产管理国有资产管理部门部门/ /董事会董事会审批审批权限内？审批审批NOYES资产管理资产管理/ /使使用部门用部门/ /公司公司提供资产管理状况协助配合ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd客户档案管理流程主要负责部门：经营管理部公司客户档案管理制度经管副总裁经管副总裁财务部财务部经营管理部经营管理部下属各业务经营下属各业务经营单位单位依据依据收集收集整理整理审核审核实施实施建档、合作
8、建档、合作收集客户档案大客户信用评估客户档案和交易记录整理客户档案、存档对共享客户档案进行审核公司客户档案共享跟踪和评估客户档案的使用情况ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd市场推广管理流程（集团范围）主要负责部门：经营管理部年度营销计划经管副总裁经管副总裁财务部财务部经营管理部经营管理部下属各业务经营下属各业务经营单位单位依据依据提出提出初审初审审核审核实施实施反馈反馈下属公司提供的市场推广信息总裁总裁提出营销计划对预算进行审核根据预算额度、审核权限确定由水审核组织实施配合实施市场反馈、总结备案存档存档ANCIN Consult
9、ing Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容1.1.综述述2.2.组织方案方案3.3.关关键流程流程战略规划流程经营管理流程财务、审计管理流程人力资源管理流程办公室管理流程ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd员工借款管理流程（集团总部）主要负责部门：财务部依据依据提出提出初审初审实施实施借款人分管借款人分管副总裁副总裁 借款人主管借款人主管借款计划、借款规定提出借款计划借款人主管审核借款人借款人办理借款手续财务部财务部总裁总裁审批审批审批副总裁审核ANCIN Consu
10、lting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd筹资计划管理流程(下属公司）主要负责部门：财务部适用于财产抵押、担保依据依据提出提出初审初审跟踪评估跟踪评估实施实施分管副总裁分管副总裁/ /总总裁裁 提出筹资计划审核筹资申请下属筹资申请下属公司公司实施筹资计划筹资审查小组筹资审查小组董事会董事会/ /董事长董事长根据权限审批审批审批审核资金使用需求跟踪和评估资金使用情况注：货权质押类筹资，下属公司自行办理，财务部负责备案ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd报销管理流程（集团总部）主要负责部门：财务部申
11、请申请初审初审收取收取实施实施综合会计综合会计 分管副总裁分管副总裁审核报销人报销人记账出纳出纳总裁总裁审批审批审批填写报销单付款收取现金报销人报销人主管主管核算会计核算会计 审核审核ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd依据依据登记登记生成生成初审初审记帐记帐分析分析财务部长财务部长会计核算员会计核算员经营业务审核原始凭证编制记帐凭证明细帐及总帐生成报表会计核算流程（集团总部）主要负责部门:财务部综合会计、出纳综合会计、出纳已经审批的资金支出资金收入现金/银行凭证审核整体分析报告存档审核审核ANCIN Consulting Co.
12、, LtdANCIN Consulting Co., Ltd依据依据提出提出整理整理初审初审分析分析审批审批实施实施修改修改监督监督下属公司下属公司/ /部门部门经营管理人员经营管理人员年度经营计划/年度财务目标分解财务目标, 确定各公司/部门的初步财务目标下 达对预算草案进行分析，从公司层面协调,提出修正意见，上 报各公司/部门预算讨论会 上 报执 行财务部财务部预算领导小组预算领导小组财务副总裁财务副总裁上年预算完成情况及本年市场等因素考虑年/月度预算草案汇总预算草案修改备案财务预算制定流程主要负责部门：财务部汇总董事会董事会批准审核合格YESNOANCIN Consulting Co.,
13、 LtdANCIN Consulting Co., Ltd依据依据提出提出整理整理修改修改分析分析审批审批实施实施初审初审预算领导小组预算领导小组财务部财务部下属公司下属公司/ /部门管理人员部门管理人员上半年市场状况及预算完成率等其他因素修正下半年预算汇总半年预算修正案分析预算修正草案,提出修改意见.修改下达上报批准执行是否超过年度预算是否半年预算修订流程主要负责部门：财务部沟通、反馈ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd提出提出整理整理分析分析审批审批实施实施财务副总裁财务副总裁下属公司下属公司/ /部门部门财务部财务部财务预算
14、完成情况表汇总月度预算完成表分析预算完成情况, 作出预算分析报告。审核预算完成报告存档月度预算分析管理流程主要负责部门：财务部ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd提出提出整理整理分析分析审批审批实施实施预算领导预算领导小组小组财务副总裁财务副总裁下属公司下属公司/ /部门部门财务部财务部财务预算完成情况表/分析报告汇总年度预算完成表分析预算完成情况, 作出预算分析报告。审核预算完成报告奖惩经理/财务人员年度预算考评管理流程主要负责部门：财务部审计部审计部内审报告核对审核ANCIN Consulting Co., LtdANCIN
15、Consulting Co., Ltd固定资产管理流程主要负责部门：财务部提出提出初审核初审核审核审核实施实施综合公司总经理综合公司总经理/ /分管总裁分管总裁/ /董事长董事长财务部财务部申请部门申请部门负责人负责人申请个人申请个人/ /部部门门提出固定资产购买、处置申请部门负责人审核根据权限审核办理借款手续/内部调拨手续/国有资产转让手续办理跟踪备案跟踪备案跟踪、备案、清查ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd内部审计流程主要负责部门：审计部依据依据提出提出初审初审实施实施修改修改修改修改完成报告完成报告初步结果初步结果审批审批
16、董事长董事长审计部审计部下属公司下属公司本年计划审计公司/经营情况异常公司年度审计安排计划提出修改意见年度审计计划书进行审计工作审计底稿的收集与整理交换意见内部审计报告审核批准初步审计结论审计部长审计部长审计部长初审ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容1.1.综述述2.2.组织方案方案3.3.关关键流程流程战略规划流程经营管理流程财务、审计管理流程人力资源管理流程办公室管理流程ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd人力资源规划流程主要负责
17、部门：人力资源部依据依据制定制定初审核初审核分析分析审批审批实施实施修改修改总裁总裁人力资源部人力资源部常务副总裁常务副总裁各职能部门各职能部门/ /下属公司下属公司公司战略规划董事会董事会进行结合和资源分析进行结构和资源分析制定架构调整和人员配置计划审核制定人员供给和培养计划、预算；制定招聘、薪酬、绩效政策和风险分析审核审核沟通与实施ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd企业文化规划流程主要负责部门：人力资源部依据依据制定制定初审核初审核审批审批实施实施修改修改人力资源部人力资源部常务副总裁常务副总裁各职能部门各职能部门/ /下属
18、公司下属公司公司战略董事会董事会经营管理部经营管理部企业文化调查制定企业文化推广草案初审核跟踪跟踪修改推广草案批准执行审核组织方案实施在公司内部推广在公司外部推广跟踪推广效果ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd企业招聘管理流程主要负责部门：人力资源部依据依据初审核初审核制定制定审批审批实施实施发布、实施发布、实施人力资源部人力资源部常务副总裁常务副总裁/ /总裁总裁/ /董事长董事长用人部门用人部门/ /公公司分管副总裁司分管副总裁年度招聘计划用人需求部门用人需求部门/ /公司公司跟踪跟踪临时人员增补申请申请提出用人需求和资格要求
19、审核根据权限进行审核制定招聘计划发布招聘信息、收集求职资料、初试组织复试、并确定录用者确定薪资、其他人员资料入人才库签订录用手续，试用考核ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd企业内部竞聘管理流程主要负责部门：人力资源部依据依据初审核初审核发布发布审批审批实施实施实施实施人力资源部人力资源部常务副总裁常务副总裁内聘职位主管内聘职位主管/ /副总裁副总裁经批准的内聘计划竞聘人所在部竞聘人所在部门门跟踪跟踪制定制定制定竞聘计划，准备职位说明书和薪酬等级审核审核发布竞聘公告初步筛选组织竞聘、并确定录用者确定薪资办理录用手续，试用考核部门提
20、供竞聘人资料ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd企业内部调动管理流程主要负责部门：人力资源部依据依据申请申请初审初审实施实施审核审核人力资源部人力资源部董事长董事长/ /总裁总裁/ /常务副总裁常务副总裁调入部门主管调入部门主管/ /副总裁副总裁员工职业生涯规划/绩效评估/能力评估调出部门主管调出部门主管/ /副总裁副总裁跟踪跟踪办理异动手续，试用考核调入/调出、升降、平调需求分析提出人员调动申请分管副总裁初审根据权限审核核对员工绩效评估、资质要求和调出岗位情况ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Cons
21、ulting Co., Ltd离职管理流程主要负责部门：人力资源部申请申请初审初审修改修改实施实施审核审核人力资源部人力资源部董事长董事长/ /总裁总裁/ /常务副总裁常务副总裁离职员工主管离职员工主管/ /副总裁副总裁解聘、终止合同、到达离退休年龄通知总部职能部门员总部职能部门员工工/ /下属公司下属公司（副）总经理（副）总经理跟踪跟踪跟踪离职人员的职业发展离职申请审核是否符合离职要求人力资源部协调部门主管进行离职面谈根据权限对离职进行审核办理离职、离退休手续；修改员工档案，解除劳动合同，激发剩余工资，办理交接ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting
22、 Co., Ltd培训计划执行管理流程主要负责部门：人力资源部依据依据申请申请审核审核实施实施制定制定人力资源部人力资源部常务副总裁常务副总裁财务部财务部培训部门培训部门/ /下属下属公司公司跟踪跟踪跟踪并推进培训在工作中的应用计划、人员绩效、培训预算提出培训申请审核制定培训计划，签订培训协议批准对预算进行审核组织实施评估评估对培训效果进行评估公司年度培训计划ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd外部培训执行管理流程主要负责部门：人力资源部依据依据申请申请审核审核实施实施人力资源部人力资源部常务副总裁常务副总裁财务部财务部职能部门职
23、能部门/ /下属下属公司公司跟踪跟踪添加培训纪录临时培训信息对信息进行筛选，提出培训申请参加培训，签订培训协议批准培训总结，填写报销手续评估评估审核审核人力资源部审核部门主管审核审核办理报销手续ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd绩效考核管理流程主要负责部门：人力资源部依据依据制定制定审核审核实施实施人力资源部人力资源部常务副总裁常务副总裁被考核人直接被考核人直接上级上级被考核人被考核人/ /下下属公司总经理属公司总经理跟踪跟踪公司绩效考核体系、流程制定员工绩效考核计划、指标绩效实施、主管辅导审核职能部门提供评估数据评估评估申述申
24、述人力资源部对考核结果复核公司各职能部公司各职能部门门部门职责、目标员工职责、工作目标提供财务、经营数据批准实施人力资源部组织绩效评估主管负责对员工进行绩效评估员工对绩效进行申述主管进行绩效面谈复核复核批准绩效结果应用ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd薪酬规划管理流程主要负责部门：人力资源部依据依据申请申请审核审核实施实施人力资源部人力资源部总裁总裁常务副总裁常务副总裁各部门各部门/ /下属公下属公司司跟踪跟踪市场薪酬水平提出薪酬架构、薪酬结构、竞争性调整申请调整公司薪酬体系审核发放发放职位评估批准薪酬发放绩效评估跟踪薪酬发放、
25、满意度调查ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd新员工转正流程主要负责部门：人力资源部依据依据申请申请初审初审评估评估人力资源部人力资源部常务副总裁常务副总裁员工直接上级员工直接上级待转正员工待转正员工办理办理转正期到提出转正申请审核试用期绩效和表现填写转正评语审核审核表现突出，准许提前转正审核办理转正手续分管副总裁分管副总裁批准ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd辽宁汽贸有限公司组织设计方案内容1.1.综述述2.2.组织方案方案3.3.关关键流程流程战略规划流程经营管
26、理流程财务、审计管理流程人力资源管理流程办公室管理流程ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd办公用品管理流程主要负责部门：办公室提出提出初审核初审核审批审批实施实施总裁总裁/ /行政副总裁行政副总裁办公室办公室部门负责人部门负责人办公用品办公用品领用人领用人提出采购申请部门负责人审核根据权限审核实施采购办理办理办理领用手续ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd基础设施设备维修管理流程主要负责部门：办公室提出提出审核审核实施实施办公室主任办公室主任/ /行政副总裁行政副总裁/ /总裁总裁维修人员维修人员申请部门申请部门/ /个个人人提出维修申请根据权限审核实施维修申请人签字确认跟踪跟踪复核复核办公室主任复核ANCIN Consulting Co., LtdANCIN Consulting Co., Ltd文件资料管理流程主要负责部门：办公室依据依据提出提出实施实施审核审核实施实施行政副总裁行政副总裁办公室主任办公室主任办公室文秘办公室文秘各部门各部门/ /员工员工根据文件资料打印、复印要求提出申请文秘进行文件资料处理行政副总裁确认文件资料的收发分类整理编号立卷归档整理整理需要上传下达归档归档
