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1、独立董事 2011 年度述职报告(罗海章)深圳诺普信农化股份有限公司独立董事二一一年度述职报告根据中国证监会发布的深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事指引及有关规定，就2011年度独立董事履职情况述职如下：一、出席董事会及股东大会的情况公司第二届董事会有3名独立董事（3名独立董事分别为罗海章先生、郑学定先生、沙振权先生），达到了董事会总人数9名的三分之一以上，公司第三届董事会有3名独立董事（3名独立董事分别为孙叔宝先生、沙振权先生、孔祥云先生），达到了董事会总人数7人的三分之一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。董事会于2012年1月13日召开2012年第一次临时股东大会，选举孙叔宝先
2、生、沙振权先生、孔祥云先生为第三届董事会独立董事。2011年度，公司共召开10次董事会会议，独立董事出席会议的情况如下：独立董事姓名罗海章郑学定沙振权本年度应参加董事会次数101010亲自出席次数101010委托出席次数000缺席次数000是否连续两次未亲自出席会议否否否投票情况（反对次数）0002011年度，公司共召开了6次股东大会，分别是2010年年度股东大会、2011年第一次临时股东大会、2011年第二次临时股东大会、2011年第三次临时股东大会、2011年第四次临时股东大会、2011年第五次临时股东大会。2011年度公司独立董事出席股东大会情况如下：独立董事姓名罗海章郑学定沙振权报告期
3、内召开股东大会次数666实际参加会议次数666本年度，公司独立董事能按照公司章程及董事会议事规则的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。1独立董事 2011 年度述职报告(罗海章)二、2011年度发表独立意见的情况作为公司第二届董事会独立董事在2011年度对以下事项发表了独立意见：时间2011年1月21日2011年2月15日2011年4月6日2011年4月11日2011年5月20日2011年8月8日2011年9月28日2011年10月21日2011年12月7日2011年12月28日事项1、关于对参
4、股公司常隆农化提供委托贷款的议案；2、关于公司2011年度日常关联交易的议案。1、关于对参股公司禾益化工提供委托贷款；2、关于聘任公司财务总监1、关于公司2011年度日常关联交易的议案；2、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况出具的专项说明；3、关于公司2010年度利润分配方案；4、关于2010年度内部控制的自我评价报告；5、关于续聘公司审计机构；6、关于董事、监事及高级管理人员薪酬情况。对参股公司提供担保事项1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金；2、关于为参股公司湖南大方提供委托贷款。1、关于变更募集资金用途；2、关于公司控股股东及其关联方资金占用和公司对外担保情况专项说明。
5、关于对参股公司济南绿邦提供委托贷款1、关于向控股子公司陕西标正增资；2、关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保；3、关于为控股子公司青岛星牌提供委托贷款。1、关于对参股公司常隆农化提供担保；2、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金；3、关于为控股子公司福建诺德提供财务资助。选举公司第三届董事会董事意见类型同意同意同意同意同意同意同意同意同意同意三、对公司进行现场调查的情况报告期内，独立董事多次到公司进行现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董监高及内审部门、会计师进行沟通；独立董事在各专门委员会亦能尽职尽责。独立董事认真审议各项议案，客观的发表自己意见，并利用自己的专业
6、知识做出独立、公正的判断。对公司的关联交易、聘任会计师事务所、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、董事、高级管理人员薪酬、内部控制自我评价报告、选举独立董事和聘任高管人员等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。四、保护投资者权益方面所做的工作2独立董事 2011 年度述职报告(罗海章)作为公司独立董事，对2011年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取所做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的
7、情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。五、培训和学习本人作为第二届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。六、其他事项1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。七、联系方式电子邮箱：ccpia_深圳诺普信农化股份有限公司独立董事：罗海章二一二年四月十日3
