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1、12组组织织机机构构图图计计划划编编制制报报批批程程序序人事行政部总经理集团总裁根据决策讨论定稿的组织机构拟制签审分管副总签审决策报批表决策报批表决策报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图部长签审签审决策报批表组织机构图3定定岗岗定定编编计计划划报报批批程程序序各单位人事行政部总经理依据组织机构图拟制制定终审部长签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部长签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案副总签审部门人员定编方案部门人员定编方案4定定编编外外用用人人需需求求申申请请程程序序用人单位人事行政部总经理拟制行政副总签审用人需求申请单经理签审分管副总签审科长审核部长签审终审拟制招聘方案、与
2、用人单位实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单说明：用人需求申请单即使用决策报批表5定定编编内内用用人人需需求求申申请请程程序序用人单位人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核科长审核拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求员申请单6新新进进人人员员录录用用及及薪薪酬酬确确定定程程序序用人单位人事行政部总经理集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人
3、员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资7干干部部竞竞聘聘录录用用程程序序人事行政部总经理集团总裁拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录取名单8绩绩效效考考核核运运行行程程序序集团人事行政部人事行政部总经理各部门提出年度员工绩效考核执行办法副总签审年度考核执行办法终审发文、存档部长签审召开高阶主管讨论会
4、议OK有意见修正年度考核执行办法提出年度员工绩效考核政策性原则年度考核政策性指导原则呈总裁核准组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标年度考核执行办法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考核打分根据部门等级排列个人考核等级复核考核表有偏差否说明：个人绩效考核表必须经二级主管核准9决决策策性性人人事事调调动动程程序序人事行政部总经理当事人根据公司决策结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表终审调动审批表发文、归档调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。10部部门门间间非非干干部部调调动动申申请请程程序序当人事调出
5、单位调入单位人事行政部部级主管同意调动审批单根据员工或单位申请调动审批表部长签审调动审批表调动审批表调动审批表发文、归档调令调令拒绝拒绝部级主管同意调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。11员员工工辞辞职职报报批批程程序序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表员工填制辞职审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审科级和以上干部部长签审面谈当事人科级和以上干部面谈当事人辞职审批表部级和以上干部辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人属分厂
6、人员同时发分厂人事科12员员工工辞辞退退开开除除报报批批程程序序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表用人单位填制辞退开除审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审除工人外部长签审面谈当事人本科以上员工面谈当事人辞职审批表科级和以上干部辞职审批表部级和以上干部辞职人办理移交除工人外说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的辞退、开除，可以退回原用人单位再议。通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科13基层单位人事行政部总经理提供培训需求意见终审员员工工年年度度、半半年年度度培培训训计计划划报报批批程程序序搜集整
7、理外部培训市场信息培训计划编制培训计划和预算部长签审副总签审培训计划实施培训计划培训计划科长签审14受训人员单位人事行政部总经理送送外外培培训训实实施施程程序序按年度终审计划或决策意见对外联系培训培训意见拟制培训意见部长签审行政副总签审与受训人员签定合同部长签审培训意见培训意见终审培训意见培训意见办理受训手续2万元以上5000元以上部长签审15人事行政部总经理内内部部培培训训实实施施程程序序按年度终审计划或决策意见对内联系培训培训方案拟制培训方案和费用预算部长签审副总签审准备培训资料及经费终审培训方案培训方案实施培训2万元以上5000元以上科长签审16用人单位分厂人事科工工人人请请假假申申请请
8、程程序序请假单请假当事人填写副经理签审经理终审存档请假单当事人工作交代车间主任签审8天以上3天以上班长签审17用人单位总经理集团总裁人事行政部职职员员及及干干部部请请假假申申请请程程序序请假单请假当事人填写部长签审副总签审终审请假单请假单当事人工作交代科长签审终审请假单请假单考勤结算并存档说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理
9、主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。18请假核决权限表（一级子公司）请假核决权限表（一级子公司）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人3天(含)以内47天(含)8天以上班组长职员3天(含)以内47天(含)8天以上科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理3天(含)以内3天以上分厂经理3天(含以内3天以上副总经理3天以内3天以上7天以上子公司总经理1天以上3天以上子公司董事长1天以上员员 工工 请请 假
10、假 核核 决决 权权 限限 表表19用人单位人事行政部工工人人出出差差申申请请程程序序出差单出差当事人填写经理签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代班长签审车间主任科长签审副经理签审1天以内1天以上5天以上11天以上20用人单位总经理集团总裁人事行政部职职员员出出差差申申请请程程序序出差单出差当事人填写部长签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代科长签审终审出差单出差单存档说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。21一级子公司一级子公司出差核决权限表（国内）出差
11、核决权限表（国内）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人1天以内（含）25天(含)610天(含)11天以上班组长职员5天以内6-10天(含)11天以上科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理5天(含)以内6-15天16天以上部长分厂经理15天(含)以内16天以上副总经理15天以内(含)16天以上子公司总经理7天以内（含）7天以上子公司董事长1天以内（含）2223人事行政部相关单位在收（发）文登记簿上编号登记收收文文传传阅阅填写文件传阅（处理）
12、单行政副总阅签送意见经办人在收（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理返回后按类归档外来文传阅处理单整理移交档案室外来文传阅处理单传阅处理单外来文24人事行政部拟办单位总经理发发文文签签审审程程序序分管副总签审拟稿公文稿部门主管核稿公文稿终签公文稿行政科缮打正式公文说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。25人事行政部相关单位发发文文用用印印程程序序经办人在发文登记簿上签字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室保管发放26人事行政部相关单位登记在受控文件清单上I S O 质质量量
13、体体系系文文件件经办人签字领取已签发文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号9002编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记质量体系文件质量体系文件27人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门登记在受控文件清单上I S O受受控控文文件件更更改改流流程程新文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记提供更改依据并填制更改通知单更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单更改更改内容多NO更改依据更改通知单拟制新文件YES新文件主管签审文件签字领取文件28交物单位人事行政部廉廉洁洁物物资资上上缴缴流
14、流程程收取廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写将收据第三联及上交物品交后勤保管入库物物收据13后勤保管验收入库收据2月结造册呈报处理29人事行政部使用单位总经理印印章章使使用用程程序序填写签审单签审单分管副总签审签审单行政科登记经办人签字使用保管签审单总经理章和法人印章终审30人事行政部借用单位印印章章、证证照照外外借借程程序序填写签审单签审单副总签审签审单行政科登记经办人签字印印使用印归还检查并记录部长签审保管行政科长签审签审单总经理章和法人印章终审31人事行政部使用单位证证照照复复印印使使用用程程序序填写签审单签审单部长签审签审单行政科登记经办人签字证照查阅或
15、复印原件入库保管分管副总签审行政科长签审32使用单位人事行政部出出门门证证管管理理程程序序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证33人事行政部接待单位外外来来参参观观接接待待程程序序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待通知单2门卫审验接待接待通知单12接待通知单12协助接待布置等工作34复复印印管管理理复印单位人事行政部复印月底统计费用上报财务、人事复印人填写数量、费用35 涉涉外外宣宣传传及及企企业业文文化化活活动动流流程程人事行政部总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动方案终审活动方案活动方案副总
16、签审备案集团人事行政部并组织实施方案36 广广告告宣宣传传含含印印刷刷品品工工作作流流程程需求部门集团人事行政部总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案2万元以上2000元以上部长签审37常常住住员员工工入入住住公公寓寓流流程程出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据2338常常住住员员工工退退房房流流程程常住员工人事行政部出纳室提出
17、退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金39客客人人入入住住流流程程接待单位人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、打扫卫生40客客餐餐管管理理流流程程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长、厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录结算、记帐接待单位人事行政部经办人填制经理基金申报单经理基金部门主管签字经理基金122经办人员在记帐本上签字41会会
18、议议安安排排流流程程主办单位人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生、布置坐席、音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场打扫卫生42报报刊刊、杂杂志志征征订订发发放放流流程程部室人事行政部计划计划后勤汇总填制决策报批表部长签审各部室报计划汇总计划副总终审按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物43信信函函、文文件件收收发发流流程程人事行政部相关单位收发室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取4445新新产产业业项项目目开开发发工工作作流流程程
19、规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新公司提出课题准备投资可行性报告等投资立项报批资料施工图纸编制工程预算进行投资可行性调研分析产业进入分析报告完成产业进入分析报告NG组织研讨会决定项目否定试车试生产考评验收新公司、工程部组织竣工验收交付生产报政府进行投资立项报批资料报批资料报批资料成立新公司、发展部移交资料资料OKOK资料技术部进行初步设计施工草图组织专家评审完成新公司成立工作新公司股份公司集团集团新公司进行施工设计施工图纸技术资料交技术部进行工程设计技术资料技术资料报批资料准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料OK施工图纸工程预算预算科长签字结算留存
20、做复核、结算组织进行报价和进行施工46新新产产品品项项目目开开发发工工作作流流程程规划发展部研发部人事行政部技术部财务部工程部使用单位提出课题开发试验撰写试验报告实验报告OK实验报告初步设计施工草纸OKNG项目否定准备施工立项报批资料组织专家评审施工设计施工图纸组织进行报价和进行施工施工图纸分析报告完成新产品投资分析报告NG组织研讨会决定项目否定召开联席会议评审试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产集团集团进行投资可行性调研分析分析报告准备可行性研究报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行投资立项报批资料准备可行性报告、
21、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算47收收购购兼兼并并工工作作流流程程收购兼并项目进行投资谈判、磋商可行性报告撰写可行性报告NG组织研讨会决定项目否定OK集团规划发展部相关部门或分子公司签定协议OK具体实施接收纳入公司内部管理进行投资可行性调研分析进行交接进行交接48新新建建工工厂厂项项目目工工作作流流程程规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新工厂提出设想初步设计施工草纸报政府进行投资立项组织专家评审施工设计施工图纸分析报告撰写新建厂投资分析报告OKNG组织研讨会决定项目否定OK试车试生产考评验收使用单
22、位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产准备可行性研究报告等投资立项报批资料报批资料完成投资建厂土地征用工作进行投资可行性调研分析集团集团报批资料报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作组织进行报价和进行施工49新新工工艺艺开开发发工工作作流流程程研发部人事行政部技术部财务部工程部分厂规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目项目否定OKNG提出研发方案研发方案组织研讨会决定开发试验撰写试验报告试验报告OK组织研讨会决定NG试验报告项目否定试车试生产考校验收交付生
23、产准备可行性报告等施工立项报批资料使用单位、技术部、工程部组织竣工验收集团进行新工艺可行性研究准备可行性报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料初步设计施工草纸施工设计施工图纸报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料组织专家评审OK组织进行报价和进行施工施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作50无无需需立立项项新新工工艺艺开开发发工工作作流流程程分厂技术部财务部分厂或研发部提出设想组织研讨会讨论技术部认可组织试验实施不需要设计工程图纸评审工程图纸分厂与技术部组织进行报价和施工工程图纸编制工
24、程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算工程设计5152质量部总经理管理者代表相关单位管管理理评评审审计计划划签签审审流流程程评审计划收集管理评审资料质量部或管理者代表作出管理评审计划评审计划质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审编写管理评审报告评审报告评审报告审批评审报告提出改进措施并组织实施实施53内内审审流流程程管理者代表质量部相关单位编制内审计划内审计划内审计划审批内审计划组织审核并出具内审报告，对于不合格项填制不合格报告表内审报告不合格报告内审报告不合格报告第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正不合格报告组织验证54总经理管理者代表相关单位重重大大项
25、项目目质质量量计计划划签签审审流流程程终审管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定质量计划质量计划审核质量计划实施质量计划55主管单位总工程师一一般般项项目目质质量量计计划划签签审审流流程程项目主管单位组织制定质量计划质量计划部门主管审核质量计划终审质量计划执行56新新产产品品质质量量管管理理计计划划签签审审流流程程技术部质量部总工程师相关单位提出工艺和质量规格要求新产品工艺与质量规格要求部长审核部长审核终审实施新产品工艺与质量规格要求根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量
26、管理执行办法实施57工工艺艺成成熟熟产产品品质质量量计计划划签签审审流流程程质量部总工程师相关单位质量部组织生产单位编制质量计划质量计划部长审核质量计划终审质量计划实施质量计划实施58修修订订现现行行产产品品质质量量计计划划签签审审流流程程相关单位质量部总工程师现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法部长审核终审实施生产部：生产问题和建议技术部：新工艺条件和质量规格修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法实施修订后质量管理执行办法59供应部质量部采采购购分分承承包包方方认认证证流流程程收集整理有关资料并填写分承包方调查审批
27、表调查审批表部长审核调查审批表部长审批调查审批表确认为合格的分承包方采购所需材料60检检验验计计划划签签审审流流程程质量部分厂质量部编制检验计划检验计划部长审核检验计划实施研发副总终审61原原材材料料检检验验流流程程取样员制样员质检科供应部统计室取样员取样化验报告化验出具化验报告样品样品制样员制样并对样品编号留存样品科长判定OKNG化验报告化验报告按合同进行降级处理或退货化验报告化验报告62半半成成品品检检验验流流程程质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见经理签字执行处理意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处
28、置记录上填写处理意见下道工序63产产成成品品检检验验流流程程仓库质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG工艺经理签字执行工艺员监督执行OK入库处理意见记录出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见64计计量量器器具具检检测测协协议议签签审审流流程程质量部总经理财务部质量部草签协议协议研发副总审核终审协议协议质量部实施部长审核5000元以上20000元以上协议备案做请款核对复印6566生产系统营销系统总经理销销售售计计划划签签审审流流程程办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计
29、划年度生产计划营销副总签审分解销售计划销售员执行终审年度生产计划年度销售计划营销办部长签审年度销售计划年度销售计划67营销系统总经理财务部产产品品定定价价签签审审流流程程每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表终审产品销价报批表产品销价销价表备份产品销价报批表营销副总签审68营销系统法律顾问总经理产产品品销销售售合合同同签签审审流流程程片区经理或办公室草签合同审核合同合同合同销售部部长签审非标合同标准合同执行营销副总签审产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下合同产品价格100
30、0元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下低于最低限价终审合同69营销系统财务部总经理产产品品销销售售报报损损签签审审流流程程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售部核实并填制报损申请表报损申请表片区经理签审终审销售部部长签审营销副总签审5000元以上财务记帐报损申请表报损申请表报损申请表70业业务务费费用用计计划划标标准准制制定定签签审审流流程程营销系统财务部总经理定额办公室提出定额定额终审定额营销副总签审定额备案做请款核对销售部长签审71营销系统财务部发发货货流流程程销售内务填制发货审批表营销办部长签审发货审批表根据销售合同业务员提出发货申请传递到公司车站储
31、运部发货整理发货资料发货资料登记台帐开发票发货资料发票发票72铁铁路路运运输输合合同同签签审审流流程程营销系统法律顾问财务部合同或协议营销办草签合同签字合同或协议营销办部长审核合同或协议盖章储运科实施营销副总终审非标合同标准合同合同或协议留存作请款核对73收收款款流流程程营销系统销售部制定收款计划营销副总签审收款计划销售人员催收货款销售部长签审7475总调室总经理人事行政部分厂年年度度生生产产计计划划制制定定签签审审流流程程每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案年度计划预案总调度长审核生产副总签审终审年度计划发文并请
32、分厂经理签定承包合同年度计划年度计划预案提出意见年度计划预案制定年度生产计划年度计划76月度生产计划总调室销售部分厂月月度度生生产产计计划划制制定定签签审审流流程程每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划总调审核生产副总终审实施每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会制定销售计划并向生产系统反馈销售信息提出意见月度生产计划月度生产计划月度生产计划月度生产计划修正计划77分厂车间分分厂厂月月度度生生产产计计划划分分解解签签审审流流程程月度生产计划分解月度生产计划计划执行分解计划分解计划经理终审78总调室总经理供应部年年度度原原材材料料需需求求计计划划制
33、制定定签签审审流流程程每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调审核生产副总签审终审年度原材料需求计划年度原材料需求计划年度原材料需求计划79总调室供应部月月度度原原材材料料需需求求计计划划制制定定签签审审流流程程每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划月度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审执行总调室存档月度原材料需求计划80分厂总调室生生产产大大修修计计划划制制定定签签审审流流程程前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划分厂设备科长组织制定大修计划经理签审11月份审核并调整分厂大修计划大修计划草
34、案通知通知大修计划草案大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修计划大修计划复印件81分厂总调室生生产产中中修修计计划划制制定定签签审审流流程程分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划经理签审根据销售计划调整中修计划并限定中修时间中修计划草案中修计划草案中修计划总调签审生产副总终审中修计划中修计划复印件82委委外外修修缮缮合合同同签签审审流流程程工程部分厂总经理财务部经理签审经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审合同5000元以上20000元上合同83机机电电设设备备送送外外维维修修合合同同签签审审流流程程分厂供应部总
35、经理财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核对5000元以上20000元上合同84机机电电设设备备送送外外维维修修出出厂厂签签审审流流程程经办人仓库财务部厂商门卫经办人员开维修单出门证送外维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物物送外维修单1核对放行送外维修单13送外维修单12出门出门证说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。85机机电电设设备备送送外外维维修修返返厂厂流流程程经办人仓库经办人将修复后的设备运回 物物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字 物物送外维修单1送外维修单1送外
36、维修单1报销请款说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。86内内部部物物资资调调拨拨调调出出签签审审流流程程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨申请单16总调度长签审1调拨申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单136货出门87内内部部物物资资调调拨拨调调入入签签审审流流程程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨申请单13货调拨申请单3调拨入库单1调拨入库单2复核留存记帐88固固定定资资产产拆拆除除申申
37、请请签签审审流流程程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理89总调室总经理分厂财务部物物资资、设设备备报报废废签签审审流流程程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对907分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报报废废
38、物物资资处处理理流流程程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐91环环保保合合同同签签审审流流程程总调室总经理财务部经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对92安全环保科总经理人事行政部安安全全环环保保标标准准制制定定签签审审流流程程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案93安全环保科安安全全环环保保
39、例例行行检检查查流流程程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表94质量部安全环保科人事行政部环环保保违违规规惩惩罚罚流流程程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据95事故发生单位人事行政部安全环保科总经理安安全全环环保保事事故故处处理理流流程程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚96技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程
40、师终审根据公司项目报告书安排制图工工程程施施工工图图纸纸签签审审流流程程97总工办或外单位工程部预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工工程程预预算算签签审审流流程程98工工程程招招标标签签审审流流程程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签审终审施工图纸财务部工程部总经理施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上99工工程程合合同同签签审审流流程程工程部法律顾问财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同
41、标准合同合同备案做请款核对复印100门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制物资检验单13工工程程施施工工外外单单位位物物资资进进厂厂流流程程 签字物资检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字物资检验单23物资检验单23作为办理出门手续的证明物物101工工程程施施工工外外单单位位物物资资出出厂厂流流程程 门卫进物单位工程部物资检验单1物资检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销物资检验单23监工人员监装、核实、签字物资检验单23物物物物资检验单3102103供应部总经理财务部部长签审生产副总签审终审原原、材材、物物料料定定价价申申报报签签审审流流程程供应部月初提出原材料、
42、燃料、包装物的采购价格申报表价格申报表价格申报表价格申报表大宗原材料价格申报表104供供应应合合同同签签审审流流程程供应部法律顾问总经理财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供应部长签审终审合同合同说明：合同使用范围1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。2-定期性来往的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行订货。用印签定合同105原原材材料料请请采采购购作作业业签签审审流流程程分厂总调室供应部总经理财务部原料
43、进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应商报价单原材料价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货200万以上原料进销存日报表16请采购单15请采购单15请采购单15请采购单1请采购单350万以上106分厂分厂采购员供应部总经理财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分分厂厂五五金金请请采采购购作作业业签签审审流流程程根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单备品备件、外加工、低值易耗品其它请采购单16采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应商报价单材料价格履历表供应商报价
44、单材料价格履历表分厂经理签审供应部长签审10000员以上生产副总签审科长签审5000员以上终审20000员以上供应部请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进货107分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部总总部部或或技技改改物物资资请请采采购购作作业业签签审审流流程程经办人员填制请采购单并将计划入网部门部长签审请采购单1请采购单156供应商报价单材料价格履历表采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应部长签审5000员以上生产副总签审10000员以上科长签审终审20000员以上请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单14请采购单1请采
45、购单4代收代管请款依据108原原材材料料入入库库流流程程供应部供应商过磅员化验员原料仓管员分厂会计1过磅单14发运单装货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报告单外观验证综合取样化验磅皮重4过磅单21入库单16过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款入库单记帐填写净重报销请款化验报告单4机要室在化验报告单上填写供应商名称212发运单2月价格和供货合同质量奖惩结算单键入电脑请采购单4请采购单发运单24月底对帐月底对帐入库单5化验报告单109五五金金入入库库流流程程采购员五金保管设备计划员验收员分厂材料会计财务部查看请采购单价格及数量目测外观入库单16入库单53入库单421入库单3通知入库单3用第5联
46、平计划入库单2至仓库验货OK签字并填写验货结果通知NG 退货入库单35入库登帐报销请款作业货货发货单发货单发货单签字返还说明：电脑化后，入库单3不再转设备计划员，而由其直接从电脑中查询键入电脑打印键入电脑货入库记帐月底对帐月底对帐110分厂供应部物物资资试试用用签签审审流流程程货签收试用货供应部收货写收条并注明试用期试用物资OKNG补办入库等手续退货111使用单位仓库保管分厂会计财务部供应部门卫物物资资退退库库、退退货货流流程程货部门主管签审根据物资使用情况填写退库单退库单15货记帐货3退库单2退库单5货退库单退货5货退库单核对放行退库单15验质退库单25记帐记帐扣款月底对帐月底对帐说明：退库
47、单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。112成成品品入入库库流流程程质检科车间成品仓库车间统计员分厂会计入库单2入库单13成品成品OK取回成品返工化验NG仅记入库数量、生产数量、返料量仓管核对数量化验报告单取样后发合格证入库记帐键入电脑NG工艺经理分析原因并进行不合格品处置化验报告单化验报告单化验报告单质检科长签字键入电脑入库单1班长填写化验报告单化验报告单说明1：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结果直接从电脑中调取说明2：成品入库第一次仓库键入电脑为待验品.第二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG即待验品自行转成退库入库单13入库单13品管员签字入库单13记帐月底对帐月底对帐1
48、13后后勤勤物物资资入入库库流流程程供应部人事行政部需用部门财务部采购员交物物物制单员填制入库单并签字入库单146验质员验质签字保管员签字第一联制单员留底；第六联仓管员留存2入库单1462入库单1462入库单4入库并登记台帐入库单2报销请款114原原材材料料领领用用签签审审流流程程车间统计车间主任生产经理原料保管分厂会计1领料单14填制领料单登帐键入电脑1领料单14签审1领料单14签审1领料单14发料领料单1记帐领料单3月底对帐月底对帐115五五金金领领用用签签审审流流程程领料员五金保管材料会计车间统计设备科长十天送一次领料发料需求用料记帐领料单右上角注明分类编号领料单领料单1144领料单13
49、按车间装订成册交设备经理登帐键入电脑领料单3月底对帐月底对帐116后后勤勤物物资资领领用用签签审审流流程程需用单位人事行政部财务部填制领料单领料单14贵重物、接待物由部长以上领导签字经办人签字领料单14保管在领料单上签发物物领料单2保管登记台帐经办人领用领料单3记帐117成成品品出出货货汽汽运运提提货货流流程程核算会计销售办客户分厂会计地磅房成品保管客户需货时提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行提货单2过磅单记帐63过磅单提货单1缴款发票1发运单566发票2发票3说明：1-赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程， 按合同期限付款后，再给客户开发票。2-提货单
50、按照装车辆填写，一车一单。保管签字提货单提货单63提货单636提货单6提货单6发运单1发运单3提货单5开立发运单发运单26交出纳收款后开立发票6记帐月底保管对帐11866成成品品调调货货至至储储运运站站流流程程销售办公室车站储运室司机分厂会计地磅房成品仓库通过地铁办安排每早传真发货审批表传真提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重净重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行过磅单过磅单提货单提货单提货单1车皮计划发货审批表发货指令发运日期和车皮号报仓管签字36提货单提货单63提货单63提货单46提货单46记帐月底保管对帐记帐键入电脑月底会计对帐119盘盘点点作作业业流流程程财务部公司会计分厂会计仓管员
51、盘存表盘存表盘存表附盘存说明会计帐明细帐实地实物盘存每年110、12月为抽查盘存，11月为全面盘存共同查帐核对凭证查找原因OKNG120121执行部门裁决主管财务出纳财财务务流流程程基基本本模模型型工作计划或申请单1、预算 申请核准存档借款单2、借款核准核对报帐签审单3、请款核准与预算或制度规定核对发票及执行结果+转帐传票4、付款支付支付计划及支付方式主管核准+核对OK可能存在也可能不存在122各部门财务部集团财经部各部门填写资金收支预估包括销货收入、工程款、原材料款、咨询费、工资、维修费等月月资资金金需需求求计计划划签签审审流流程程资金流量计划表13财务部将前期发生下月到期的应付帐款加入完成
52、下月资金流量表资金流量计划表13科长签审部长签审副总签审财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审资金流量计划表1存档123各部门总经理财务部部门或个人填写借款申请采采购购以以外外的的借借款款签签审审流流程程终审借款申请单和附件13科长签审部长签审副总签审借款申请单和附件13借款申请单和附件13借款申请单和附件13核算会计核对单据2000元以上1万元以上124各部门总经理财务部部门或个人填写借款申请合合同同借借款款签签审审流流程程终审借款申请单和附件13科长签审部长签审分管副总签审借款申请单和附件13借款申请单和附件13借款申请单和附件13核算会计核对单据1万元以上125工工程程决决算算签签审审
53、程程序序施工单位财务部预决算科工程部总经理审核编制预决算项目负责人签审签字预决算科科长签审决算书决算书决算书施工单位决算书施工单位自检资料施工单位决算书施工单位自检资料工程施工过程资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料终审部长签审副总签审2万元以上决算书施工单位决算书施工单位自检资料副总签审使用单位等验收资料126工工程程结结算算报报销销签签审审流流程程工程部财务部决算资料决算科核对相关资料和工程状况工程部依据决算等资料填写报帐签审单报帐签审单部长签字结算科长签审财务部长签审副总签字报帐签审单及相关附件核算会计记帐发票1127销销售售结结算算作作业业流流程
54、程客户销售部财务部营销办核对并开出发票发票发车小票发运单监装单合同调价表火车小票513发票2发车小票发运单监装单3发票1核算会计核对合同价格并确认单据核算会计开立转帐传票转帐传票核算科长终审核算会计计帐月底核对销量月底核对销量和应收帐款和应收帐款月底和仓库核对月底和仓库核对库存数量和帐库存数量和帐128各部门财务部申请核准文件发票或有效支付凭证对各项单据后结算并填写报帐签审单报帐签审单核算会计记帐一一般般报报销销请请款款签签审审程程序序部长签审核算科长终审科长签审分管副总核准核算会计核对单据和原请采购单申请核准文件发票或有效支付凭证3000元以上129供应部财务部发运单过磅单运输发票入库单发票
55、内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单报帐签审单核算会计记入库帐帐采采购购结结算算请请款款签签审审程程序序23部长签审核算科长终审科长签审副总签审发运单过磅单运输发票入库单发票23报帐签审单核算会计核对单据和原请采购单130相关部门财务部无无发发票票以以工工资资结结算算请请款款签签审审程程序序相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单分管副总签审工资表支付明细表核算会计核对单据核算科长签审财务部长终审原报批签呈部长签审报帐签审单工资表支付明细表原报批签呈报帐签审单核算会计记帐3000元以上131付付款款计计划划安安排排签签审审程程序序集团总裁集团财经部财务部各请款部门填制资
56、金需求申请表资金需求申请表财经部长签审资金计划安排表资金融通中心主管签审资金需求申请表汇总完成资金调度规划资金计划安排表终审资金计划安排表在资金需求计划表上填写提供资金总额资金需求申请表提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度通知付款总额按付款总额安排付款计划表付款计划表付款计划表执行付款作业部门部长终审132依依据据付付款款计计划划表表的的付付款款程程序序财务部出纳室厂商核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票厂商签收领款出纳室付款核算科长签审付款申请单和附件13付款申请单1记帐凭证付款申请单1核算会计记帐财务部长签审财务副总终审月底对帐月底对帐说明：付款申请单第联，核算会计留存
57、作为出纳未回单据的追踪。1万元以上10万元以上133小小额额即即时时付付款款程程序序财务部出纳室请款部门核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票签收领款出纳室付款财务科长签审付款申请单13付款申请表13记帐凭证付款申请表1核算会计记帐财务部长签审财务副总终审月底对帐月底对帐报帐签审单和附件借款申请单和附件或或经终审核准的报帐签审单和附件借款申请单和附件或或1000元以上5000元以上134内内部部用用车车运运费费结结算算流流程程运输部人事行政部财务部运输部根据派车单编制部门用车汇总表调度长签审部门用车汇总表经理签审部门用车汇总表行政科核对派车单后签字确认部门用车汇总表核算会计依据汇总表分摊费
58、用记帐135车车辆辆出出租租及及费费用用结结算算流流程程租车单位运输部驻厂出纳兼会计缴款通知单出纳收款并开收据缴款通知单派车车辆工时单收据13收据23收据3通知租车开立缴款结束填写实际工时车辆工时单核算会计核对工时记帐136外车单位用车单位运输部财务部租租用用外外部部车车费费结结算算请请款款流流程程用车申请联系定价并派车13用车申请13用车申请13使用后填写用车工时根据发票和用车工时填写报帐签审单用车申请13发票报帐签审单经理签审用车申请13发票报帐签审单核算会计核对核算科长终审137按月定额下拨基金开据基金领款单现金领款单人事行政部财务部现金领款单出纳室付款下下拨拨基基金金申申请请及及付付款
59、款流流程程部长终审各部门领款核算会计记帐财务部长终审核算会计核对并开立转帐传票科长签审记帐凭证出纳现金领款单记帐凭证现金领款单记帐凭证138基金领取部门发票填制基金报销单12核算会计记帐并冲消基金余额基金报销单2报销发票基基金金开开支支报报消消签签审审流流程程接待、购物等开支的财务部部门主管签审财务部长签审财务副总签审核算会计核对单据并填写记帐凭证财务部长签审139140*股份有限公司主要原材料采购方案审批表类别：年月日核决：审核：制表：主要原材料上月采购本期计划采购主管副总初审审定意见备注序号料号品名规格型号单位数量价格付款方式数量价格付款方式数量价格数量价格141核准：采购主管：采购员：请
60、购主管：请购人：第一联存根第一联：存根第二联：供应部第三联：财务第四联：供应商注：此单据代替采购计划单、采购合同和采购定单*集团物资请购申请单兼采购单No.0018849请购方填料号品名规格型号请购数量单位需用日期库存数量已订未交数量用途采购方填供应商编号供应商名称电话订购数量单位进货日期付款方式备注供应商确认申请单位年月日142*集团物资采购价格履历表料号品名/规格单位日期供应商数量单价付款方式备注143此单由五金仓管员填写，第一联：送分厂材料会计，第二联：送财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：送供应部门，第五联：承运人，第六联：库房保管存查144页号：/145此表由过磅员填写，第一联：存
61、根，第二联：分厂会计，第三联：公司财务，第四联：仓库保管，第五联：承运人146147此单由领料员填写，第一联：材料会计凭证，第二联：会计凭证，第三联：领料，第四联：保管凭证148*集团内部物资调拨单核决人：调出单位主管：申报单位主管：经办人：第一联：存根（代入库）；第二联：调入单位财务；第三联：总调室（复核）；第四联：调出单位财务；第五联：调出单位仓管员（代领料）；第六联：出门证申请单位用途说明料号品名规格型号单位需求数量需求日期调出调出单位单位调出调出数量数量调出调出日期日期年月日调出调出单位单位调入调入数量数量调入调入日期日期年月日备注日期：年月日149此联由销售结算室填写，共六联。第一联
62、：存根；第二联：随货同行；第三联：会计做帐；第四联：保管留存；第五联：承运人；第六联：收货人150此联由分公司结算室填写，共五联。第一联：存根；第二联：会计；第三联：库房留存；第四联：收货人；第五联：承运人，第六联：出门证（新增加）151此联由营销办公室填写，共二联。第一联：销售联；第二联：财务会计联；152*集团借款申请单申报日期：年月日单位：元注：按现金管理规定，出差借款在回公司后三天内必须结清帐务。第一联：借款人存第二联：会计核算记帐第三联：部室留存第一联借款人存借款部门付款方式口现金口汇票口电汇借款用途收款人：开户行：帐号：预算总额人民币：已借金额人民币：借款金额仟百万仟百拾元角整人民
63、币：总经理系统副总部长(经理)申请人财务副总财务部长财务科长153*集团付款申请单申报日期：年月日付款类别：1.口采购；2.口工程；3.口储运；4.其他单位：元注：凡需付款，须提前一天办好审批手续。第一联：借款人存第二联：会计核算记帐第三联：部室留存第一联借款人存收款单位联系人电话开户银行帐号付款项目合同编号合同金额付款方式已付款应付款申请付款额元，大写：备注总经理财务副总财务部长核算科长核算会计154公司名称：日期：年月日*集团月份现金流量预计表155*集团支付资金需求汇总申请表财务副总财务部长核算科长经办人说明：1、流程的顺序为：各子公司财务部填写本表单，经财务副总签审后报集团财经管理部，
64、财经管理 部统计个子公司资金需求并预估“可提供资金总额”后返回子公司。2、应付款不是应付帐款，是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项，即在本月应 当是即支付的款项。公司名称：日期：年月日156*集团报帐发票逐级复审签字单制单部门：填报日期：年月日合同单位详细地址联系人电话号码附件：件发票：张报帐名称合同号码报帐金额情况说明合计金额：佰拾万仟佰拾元角分小写元终审财务副总财务部长核算科长核算会计分管副总部长科长经办人发票张原始附件张备注：1、不同付款对象必须分别开立报帐单；2、不同类别会计科目（如：运费、原材料等）必须分别开立报帐单。157*集团员工请假申请单申请日期：年月日第一联：申
65、请人存第二联：部室留存；第三联：人事行政部留存第一联申请人存申请人单位联系电话请假时间月日时月日时是否带薪1、口带薪休假2、口停薪休假请假原因终审部门主管代理人申请人林俊杰林俊杰林俊杰林俊杰 ( ( ( ( Dr.Mike Lam)Dr.Mike Lam)Dr.Mike Lam)Dr.Mike Lam)平衡計分卡平衡計分卡BSC主要表現指標主要表現指標K.P.I量度量度Measures目標目標Target財務客戶(市場)內部了業務流程學習和創新Strategic Staff Performance Management- BSC Oriented環境不斷改變環境不斷改變政治政治( (P Pol
66、itical)olitical)經濟經濟( (E Economic)conomic)社會社會( (S Social)ocial)技術技術( (T Technological)echnological)環保環保( (E Ecological)cological)法律法律( (L Legal)egal)PESTEL管理方法的轉變管理方法的轉變 隨著經濟的增長和市場改變隨著經濟的增長和市場改變, , 管理方法有所管理方法有所改改變變Management Orientation 管理管理取向取向Economic Growth傳統傳統生產生產產品產品銷售銷售顧客顧客市場市場知識知識經經濟濟增增長長BSC
67、市場千變萬化，由於科技的發達(Product-Process Technology)，特別是新產品和服务不斷湧現，所以 要預計變化 (Anticipate Change) 要盡快去找新機會 (Seeking New Opportunities) 避免對手的威脅 (Avoiding Threats to the Firm)生意或公司战略(Corporate Strategy)是做生意的第一步由於科學和科技不斷創新，管理(Management)要適應這管理過程(Process of Management)的變化對公司要面對的將來，系統化分析(Systemic Analysis)是重要的有些跨國公司
68、的成功,例如Shell，G.E 等都是注重战略，所以我們要多多學習(Benchmark)為甚么要生意為甚么要生意战战略呢略呢? ?(Why Business Strategy?) (一一)為甚麼要生意為甚麼要生意战战略呢略呢? ?(Why Business Strategy?) (二二)*战略是複雜的概念 (ComplexConcept) ;它包括了* 一套管理方向 (ManagementGuidelines)*指定一家公司的產品/服务跟市場定位 (Product-MarketPosition)* 寻找公司的增长和改变 (GrowandChange)* 運用和保持公司的競爭優勢 (Compet
69、itiveAdvantage)*它也可以成為公司進入新市場的計劃* 有效運用資源 (ConfigureitsResources) * 善用它的長處，改變或減低公司的弱處 (SWOTAnalysis)*战略是公司做生意的概念(ConceptoftheFirmsBusiness)， 成為公司所有活動的主题中心 (Unifying theme of All itsActivities)參考AnsoffH.,I.,(1968),“CorporateStrategy”,Penguin 戰略管理戰略管理(Strategic Management)什么是戰略什么是戰略什么是戰略什么是戰略? ?“戰戰略略”(
70、Strategy)是是從從古古希希腊腊文文 “Strategos” 而而來來。它它的的意意思思是是“將軍的藝術將軍的藝術”有有太多太多的的定義，比較可信性高的有：定義，比較可信性高的有：“戰戰略略”是是“演演釋釋”(Translate)一一家家公公司司的的“遠遠景景”(Vision)為為一一個個“profile”（轮轮廓廓），包包括括公公司司想想做做什什么么和和變變成成什什么么。這這 個個 “profile”就就 是是 所所 有有 公公 司司 决决 策策 和和 計計 劃劃 的的 目目 標標 (Handley,1995)戰略是一個假設戰略是一個假設戰略是一個假設戰略是一個假設( ( ( (Hyp
71、othesis)Hypothesis)Hypothesis)Hypothesis)“戰戰略略”暗暗示示出出一一個個組組織織( (公公司司) )，由由它它現現在在的的位位置置到到不不肯肯定定的的未來位置的移動未來位置的移動。戰戰略的層面略的層面(Levels of Strategy)由上而下由上而下層級的方法層級的方法Cascading The Hierarchical Approach總公司層面總公司層面Corporate level子公司子公司/業務單位業務單位/部門層面部門層面Business Unit/Division level營運營運/功功能層面能層面Operational/Func
72、tional LevelPESTEL五力图五力图行业环境行业环境平衡計分卡平衡計分卡(The Balanced Scorecard, 简称简称BSC)Achieving Corporate Strategic Goals Monitoring and Evaluating Business Plan主要是：達到公司戰略目標主要是：達到公司戰略目標 追踪和評估生意計劃追踪和評估生意計劃AdaptedfromKaplan&Norton,1992-1996將公司的使命將公司的使命(Mission)化為慾望的成果化為慾望的成果滿足股東滿足股東令客戶開心令客戶開心有效益流程有效益流程受到激勵和受到激勵和
73、準備好團隊準備好團隊個人目標個人目標(Personal Objectives)我個人要做什么戰略行動戰略行動(Strategic Initiatives)我們需要做平衡計分卡平衡計分卡(Balanced Scorecard)執行和專注使命(Mission)Mission)為 什么我們生存远远景景(Vision)我們想成為核心價值核心價值(Core Values)我們相信什么戰略戰略(Strategy)我們的遊戲計劃Adapted from Kaplan and Norton, 2001财务方面客户方面流程方面学习和创新方面如何做？如何做？如何评估？如何评估？平衡計分卡平衡計分卡( (BSC)B
74、SC)BSC BSC 是建基於是建基於“戰略戰略”的的基石上。基石上。BSCBSC是是一一個個形形容容性性( (Descriptive)Descriptive)框框架架，而而不不是是一一個個治治療療性性( (Prescriptive)Prescriptive)框框架架去去管管理理戰戰略略；量量度度( (Measure)Measure)公公司司業業績績時時，不不單單只只是是用用財財務務一一方方面面，還還包包括括其其他他方方面面（客客户户、内内部部業業務務流流程程、創創新新和學習）。和學習）。BSC BSC 能能够够使使“戰戰略略性性假假設設” ” 成成為為一一組組有有“因因果果” ” ( (Ca
75、use-and-effect)Cause-and-effect)的的關關係係，而而這這些些關關係係是是明顯的和可以測試的。明顯的和可以測試的。主要的過渡主要的過渡Key Transitions顧客顧客KPI學習和學習和創新創新KPI市場市場(公司公司)表現表現Market (company) Performance財務財務KPI內部業務內部業務流程流程KPI發展流程發展流程Process Development策略性策略性投資投資StrategicInvestment付運和服務付運和服務Delivery& Service平衡計分卡平衡計分卡( (BSC)BSC)主要結果主要結果Key outc
76、omes主要動力主要動力（因）（因）Key Drivers主要表現指標主要表現指標 Key Performance Indicator(KPI)平衡計分卡平衡計分卡( (BSC)BSC)總結總結總結總結它與使命它與使命/ /願景願景/ /战战略略( (企業，業務和營運企業，業務和營運) )掛勾掛勾它它帶帶動動了了高高層層( (和和中中層層) )主主管管參參與與，而而這這批批管管理理者者對對公公司司的的使使命命/ /願願景景/ /战战略略和和主主要要表表現現指指標標 ( (優優先先次次序序) )擁擁有最全面的認識有最全面的認識如如果果一一家家公公司司使使用用BSCBSC和和有有正正確確的的衡衡量
77、量( (主主要要表表現現指指標標) )，它它可可以以用用作作員員工工业业绩绩（工工作作表表現現）管管理理系系统统的的一種工具一種工具平衡計分卡平衡計分卡( (BSC)BSC)Cascading the hierarchical approach to build BSC由上而下由上而下 建立平衡計分卡建立平衡計分卡的層科方法的層科方法总总公司公司战略战略業務單位業務單位/部門部門战略战略營運營運/部门战略部门战略战略战略將將公司业绩跟员工绩效考核公司业绩跟员工绩效考核掛勾掛勾?Communication Channel 溝通渠道溝通渠道怎么将战略变成为怎么将战略变成为员工绩效考核？员工绩效考核
78、？戰略實施戰略實施 ( (Implementation)Implementation)是非常重要是非常重要?68%高層經理认为高層經理认为:“從戰略到行動從戰略到行動(实施实施)中中,一個較好的演譯一個較好的演譯,會增加會增加20%營運收入營運收入” (European Survey)然而然而,戰略實施中發生了什么？戰略實施中發生了什么？少過百分之十的少過百分之十的( (有效有效) )戰略是有效地戰略是有效地实实施。施。（財富雜誌）（財富雜誌）戰略管理中戰略管理中的的戰略實施戰略實施 成功地執行戰略中所遇到的障礙成功地執行戰略中所遇到的障礙不是所有員工都明白不是所有員工都明白“戰略戰略”是是7
79、1%71%高層管理明白公司的高層管理明白公司的“遠景遠景”40%40%中層管理明白公司的中層管理明白公司的“戰略戰略”3%3%前線員工明白它前線員工明白它( (戰略戰略)! )!( (European Survey)European Survey)所以，所以，最最大大問問題題是是要要執執行行( (實實施施) )戰戰略略的的中中層層管管理理/ /員員工工不不明明白公司的戰略白公司的戰略! !没没有有將將戰戰略略變變成成有有效效的的個個人人目目标标, ,知知識識( (技技術術) )增增長長等等跟跟公司公司戰略没有掛勾戰略没有掛勾 因此，因此，在新的管理系統中在新的管理系統中我們要我們要跟生意戰略掛
80、勾跟生意戰略掛勾有財務和非財務的有財務和非財務的衡衡量量不同環境中要改變不同環境中要改變即時的反饋即時的反饋甚至跟甚至跟员工员工绩效管理绩效管理(評估評估和薪酬和薪酬/ / 奖励奖励) )掛勾掛勾可能可能是其中一個答案是其中一個答案员工绩效（表现）管理员工绩效（表现）管理 (Staff Performance Management)大部份公司的架构都是层压式大部份公司的公司业绩评估方法跟公司员工绩效（工作表现）的评估方法是很不同,反过来大部份公司将公司整体业绩跟员工绩效(工作表现)扯上关系,例如在薪酬调整和季度的奖赏(Bonus)上反影出来!究竟怎样去处理员工绩效(工作表现/评估)变成一个难题
81、?上层中层下层有问题有问题（Problems）员工绩效考核员工绩效考核考核结果对公司的远景、战略和公司业考核结果对公司的远景、战略和公司业绩有用吗？绩有用吗？考核结果是考核结果是否否帮助员工不断帮助员工不断发发展展、学习学习和创新去达到公司的远景和战略和创新去达到公司的远景和战略呢呢？误区误区 为考核而考核！为考核而考核！ 考核什么考核什么员工绩效考核员工绩效考核很多很多主管和员工视绩主管和员工视绩效效考核为考核为“形式形式”，对员，对员工的表现和发展没有功效工的表现和发展没有功效员工认为现今的业绩考核制度没有注重员工技员工认为现今的业绩考核制度没有注重员工技巧巧的学习的学习和职业和职业的的发
82、展发展, ,感觉感觉不公平不公平主管认为现今的业绩考核制度帮不到他（她）主管认为现今的业绩考核制度帮不到他（她）们工作更好，没有反馈机制们工作更好，没有反馈机制现今的业绩考核制度没有跟公司战略（远景现今的业绩考核制度没有跟公司战略（远景/ /使使命）挂钩命）挂钩现今大部分现今大部分员工员工业绩考核制度业绩考核制度McGregors X X理论理论 Y Y理论理论X理论理论传统管理方法，认为有些员工是懒惰，不愿意工作，一定要用一些负面的手段，例如威迫和不断的监督才可以激励员工工作Y理论理论比较现代的管理方法，认为员工是积极和希望做好自己的工作，激励员工是透过清楚的责任分配、目标建立、和奖励制度去
83、完成，要令员工对自己的工作感到自豪BSC?员工绩效考核和绩效员工绩效考核和绩效（表现）（表现）管理区别管理区别效率和效果效率和效果薪酬管理表现回报了解员工的品行清楚员工的能力和潜力为考核而考核根据公司的远景、战略目标去评估上司对下属的审查提供员工和主管，对工作表现的持续对话渠道，不断交流决定奖罚提供员工对工作表现反馈加以辅导没有员工发展机制提供员工不断发展、学习和创新的计划考核员工是否适合该岗位提供职业发展计划欠缺公司梯队计划的机制人才评估和公司梯队计划员工绩效考核员工绩效考核(VerifyingEmployeesAchievement)员工绩效员工绩效(表现表现)管理管理（StaffPerf
84、ormanceManagement)战 略 性 员 工 绩 效 /表 现 管 理(Strategic Staff PerformanceManagement)系统要将员工的活动目标与公司的远景/目标/战略连系起来要员工能够执行公司的目标和战略,确认工作目标工作成果建立一套有效的衡量和管理制度及回馈系统以致公司不断改善(ContinuousImprovement)达到公司的目标1. 1. 战略性目的战略性目的战略性目的战略性目的战略性员工绩效（表现）管理战略性员工绩效（表现）管理 (Strategic Staff Performance Management)2. 2. 行政性目的行政性目的行政
85、性目的行政性目的机构(包括非牟利的公司,政府和专业团队)用员工绩效/表现管理的信息,作为公司行政上的一些决定薪酬管理转岗,下岗,离职嘉许工作优异者员工升迁发展人才员工职业发展员工学习和培训计划战略性员工绩效（表现）管理战略性员工绩效（表现）管理 (Strategic Staff Performance Management)员工绩效考核员工绩效考核考核结果对公司的远景、战略和公司业考核结果对公司的远景、战略和公司业绩有用吗？绩有用吗？考核结果是考核结果是否否帮助员工不断帮助员工不断发发展展、学习学习和创新去达到公司的远景和战略和创新去达到公司的远景和战略呢呢？误区误区 为考核而考核！为考核而考
86、核！ 考核什么考核什么员工绩效考核员工绩效考核很多很多主管和员工视绩主管和员工视绩效效考核为考核为“形式形式”，对员，对员工的表现和发展没有功效工的表现和发展没有功效员工认为现今的业绩考核制度没有注重员工技员工认为现今的业绩考核制度没有注重员工技巧巧的学习的学习和职业和职业的的发展发展, ,感觉感觉不公平不公平主管认为现今的业绩考核制度帮不到他（她）主管认为现今的业绩考核制度帮不到他（她）们工作更好，没有反馈机制们工作更好，没有反馈机制现今的业绩考核制度没有跟公司战略（远景现今的业绩考核制度没有跟公司战略（远景/ /使使命）挂钩命）挂钩现今大部分现今大部分员工员工业绩考核制度业绩考核制度McG
87、regors X X理论理论 Y Y理论理论X理论理论传统管理方法，认为有些员工是懒惰，不愿意工作，一定要用一些负面的手段，例如威迫和不断的监督才可以激励员工工作Y理论理论比较现代的管理方法，认为员工是积极和希望做好自己的工作，激励员工是透过清楚的责任分配、目标建立、和奖励制度去完成，要令员工对自己的工作感到自豪BSC?员工绩效考核和绩效员工绩效考核和绩效（表现）（表现）管理区别管理区别效率和效果效率和效果薪酬管理表现回报了解员工的品行清楚员工的能力和潜力为考核而考核根据公司的远景、战略目标去评估上司对下属的审查提供员工和主管，对工作表现的持续对话渠道，不断交流决定奖罚提供员工对工作表现反馈加
88、以辅导没有员工发展机制提供员工不断发展、学习和创新的计划考核员工是否适合该岗位提供职业发展计划欠缺公司梯队计划的机制人才评估和公司梯队计划员工绩效考核员工绩效考核(VerifyingEmployeesAchievement)员工绩效员工绩效(表现表现)管理管理（StaffPerformanceManagement)战 略 性 员 工 绩 效 /表 现 管 理(Strategic Staff PerformanceManagement)系统要将员工的活动目标与公司的远景/目标/战略连系起来要员工能够执行公司的目标和战略,确认工作目标工作成果建立一套有效的衡量和管理制度及回馈系统以致公司不断改善(
89、ContinuousImprovement)达到公司的目标1. 1. 战略性目的战略性目的战略性目的战略性目的战略性员工绩效（表现）管理战略性员工绩效（表现）管理 (Strategic Staff Performance Management)2. 2. 行政性目的行政性目的行政性目的行政性目的机构(包括非牟利的公司,政府和专业团队)用员工绩效/表现管理的信息,作为公司行政上的一些决定薪酬管理转岗,下岗,离职嘉许工作优异者员工升迁发展人才员工职业发展员工学习和培训计划战略性员工绩效（表现）管理战略性员工绩效（表现）管理 (Strategic Staff Performance Manageme
90、nt)3. 3. 开发性目的开发性目的开发性目的开发性目的客观清楚地和有系统地反映员工的才能,强弱之处,需要发展及改善的地方让员工知道哪方面做得好,继续保持高水平,精益求精哪方面有待发展,对员工的事业发展,扩大工作职能哪一方面未如理想,需要改进及补救，例如培训为公司的使命/愿景/战略，首先在公司内部发掘人才，加以培养为梯队成员战略性员工绩效（表现）管理战略性员工绩效（表现）管理 (Strategic Staff Performance Management)BSCBSC导向评估制度有什么好处导向评估制度有什么好处导向评估制度有什么好处导向评估制度有什么好处 ? ?战略性员工绩效评估系统（不单是
91、一个评估制度）也是一个绩效管理系统,牵涉的事项,除了填写评估表外,还希望做到下列各项:将员工绩效管理跟公司的战略管理挂钩通过持续对话，增加主管与员工之间的沟通,明白公司的战略和双方的期望鼓励主管与员工交流意见,以便了解及解决工作上的困难准确衡量员工绩效/表现识别表现好的员工,使之获得更好的奖赏和更佳的晋升机会根据公司的战略（发展方向）向员工提供发展的意见,使他们去装备所需要的技巧/能力和知识战略性员工绩效管理系统战略性员工绩效管理系统 (BSC导向导向)员工从员工从员工从员工从BSCBSC导向评估系统中得到什么导向评估系统中得到什么导向评估系统中得到什么导向评估系统中得到什么 ? ?员工可以从
92、一个妥善的评估系统中得到以下各项:指引(Guidelines)激励(Motivation)工作做得更好,可以得到赏识(Appreciation)改善工作表现的方法(Improvement)战略性员工绩效管理系统战略性员工绩效管理系统 (BSC导向导向)战略性员工绩效管理系统战略性员工绩效管理系统 (BSC导向导向)评估员工的表现/业绩提供员工的反馈和辅导找出员工的潜能确认员工的培训（学习）和个人发展计划作为薪酬管理的基础员工的职业发展计划一个系统化的员工绩效管理系统一个系统化的员工绩效管理系统战略性员工绩效管理系统战略性员工绩效管理系统 (BSC导向导向)目标：根据公司远(愿)景/战略(BSC
93、)发展,提供员工和主管对工作表现的对话渠道结果对BSC和MBO的进展和发展的反馈根据表现发展计划回报特别是对公司的整体根据公司的战略发展计划陈述实在职业发展方向长期/短期发展计划业绩的贡献去评估员工的潜力和梯队根据个人和公司需要)学习什么计划短期和长期要什么创新使命/愿景政策架构核心能力公司/员工业绩评估战略文化历史价值链BSC框架评估结果和重新建立员工目标ReviewProcess员工MBOBSC框架员工持续对话OngoingDialogue主管员工表现评估和发展SPR&D表现回报PayforPerformance学习/创新和发展计划Learning/InnovationandDevelop
94、mentPlan职业发展计划CareerPlanning人才评估和梯队计划PeopleReviewand Succession Planning岗位分析和设计JobAnalysisandDesignBSC框架提供员工的回馈和教练/辅导Feedback&Coaching/Mentoring不断交流不断交流InputProcessOutput战略性员工绩效管理战略性员工绩效管理( (BSCBSC导向导向) )Strategic Staff Performance Management(BSC Oriented )Strategic Staff Performance Management(BSC
95、Oriented )战略战略政策政策架构架构核心核心竞争竞争力力公司员工公司员工业绩业绩文文化化价价值值链链使命使命/愿景愿景BSCBSC框架框架MBO（BSC导向）导向）员工业绩员工业绩评估和评估和发展流程发展流程（SPR&D Process）表现回报表现回报/薪酬薪酬人才评估人才评估事业前途事业前途和梯队计划和梯队计划学习学习/创新创新和发展计划和发展计划岗位分析岗位分析(BSC导向导向)目标和目标和KPIInput输入Output输出FICCPL&DT&DPM战略性战略性员工绩效管理员工绩效管理系统理论(SystemsTheory)持续对话/反馈/沟通（保持关系，Relationship）周期性/季度性反馈（时间压缩，TimeCompression）教练（持续改善，ContinuousImprovement）C&BR&SLam, 2002
