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1、 黑龙江辰能集团公司会议管理办法 第一条 经理办公会。每周一上午 9 时至 11 时召开，由集团公司主管行政的副总经理主持， 集团公司各职能部门部长以上人员参加， 会议内容主要包括汇报各部门及集团公司日常工作的进展情况； 各部门工作协调； 确定集团公司和部门的工作重点。 第二条 总经理办公会。于每月最后一个星期的星期四下午 14 时到 17 时召开，由集团公司总经理主持， 集团公司三总师以上人员， 集团公司在哈各子公司、 事业部的派驻企业经营班子成员和财务负责人 （以下简称派出人员） 参加，会议内容主要包括汇报各部门及各公司上月工作情况； 制订下月的工作计划； 并就集团公司的一些重大事项做出决
2、定。 第三条 季度工作会。 于每季最后一个月的最后一个星期的星期五13 时到 17 时召开， 由集团公司主管行政的副总经理主持， 集团公司各职能部门部长以上人员、集团公司在各子公司与事业部的派出人员参加， 会议内容以战略及业务经营管理为核心，即集团公司级业务质询会，主要内容包括：对季度经营工作进行分析、总结，并指出主要问题；本季度主要职能部门的业务进展和主要问题；相关部门沟通解决存在问题； 集团公司的一些重大事项做出决定； 对下一季度工作进行预测和工作安排。 第四条 半年工作会。 于每年 7 月份召开， 由集团公司主管行政的副总经理主持，参加人员包括集团公司各职能部门部长以上人员、 集团公司在
3、各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结半年工作；对下半年工作做出 计划；对各部门及各子公司和事业部的工作做出评价； 并就集团公司的 一些特大事项做出决定。月份召开，由集团公司总经理主持，参加人员包全年工作会。于每年 1 第五条 括集团公司总经理、副总经理、三总师、各部门部长、各子公司和事业部的派出人员，会议内容包括总结全年工作；确定并宣布启动集团公司新一年的战略实施计划；大力推动下年工作计划；对各部门及各子公司 和事业部的工作做出评价；并就集团公司的一些特大事项做出决定。 第六条 专项会议。就集团公司一些专项工作或专项事宜而召开的会议。 临时会议。集团公司职能部门部长以上人员可临时召开会
4、议。第七条 会议通知。第八条 经理办公会及总经理办公会无须正式通知，若规定参会人员不能参加， 1) 须于开会前一小时向集团办公室主任请假。小时向会2) 其他会议如通知参加会议的人员不能按时参加会议，需提前4 议组织者请假。由集团办公室正式发文召开的会议，若规定参会人员不能参加会议须于3) 小时提出书面申请，报公司总经理批准。24 会前 第九条会议准备。所有参加会议人员须准备好会议发言，如有提交会议讨论的议案，须提 1) 前两天将议案以书面形式交与会人员。集团办公室负责准备会议议程、议题、落实会场、安排坐位、通知等具 2) 体事项。 各部门自行组织的会议由各部门负责组织实施。 3)会议上审议的各部门计划，如有修改， 各部门负责将新计划于会议结束 第十条 小时以书面形式报集团办公室，并按照新拟定的计划执行。后 48 会议纪要与决议。集团办公室负责会议记录，会议结束后两天内要完第十一条 各与会人员须在会议决议上签字确认。如会议形成决议，成会议纪要。 第十二条集团办公室负责检查会议议定事项的执行情况。本规定自发布之日起生效，修订权、废止权在总经理办公会，由集团 第十三条 办公室负责解释与实施。
