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1、本文格式word版,可以编辑修改 第1页,共10页 上市公司法律服务合同 上市公司法律服务合同 上市公司法律服务合同 合同编号:_ 甲方委托人 :_ 法定住址:_ 法定代表人:_ 职务:_ 委托代理人:_ 身份证号码:_ 通讯地址:_ 邮政编码:_ 本文格式word版,可以编辑修改 第2页,共10页 联系人:_ 电话:_ 电挂:_ 传真:_ 帐号:_ 电子信箱:_ 乙方受托人 :_ 法定住址:_ 法定代表人:_ 职务:_ 通讯地址:_ 本文格式word版,可以编辑修改 第3页,共10页 邮政编码:_ 联系人:_ 电话:_ 电挂:_ 传真:_ 帐号:_ 电子信箱:_ 鉴于乙方为经中华人民共和国司
2、法部批准设立的律师事务所,具备向社会提供法律服务的资格和能力;甲方因股票发行及公司上市等相关事宜需要专业的法律服务,特委托乙方为其提供法律服务,乙方表示同意;双方根据民法典 、 中华人民共和国律师法及相关法律规定,本着自愿、平等、 互惠互利、 老实信用的原那么, 经充分友好协商, 订立如下合同条款,以资共同恪守履行: 一、人员指派 本文格式word版,可以编辑修改 第4页,共10页 乙方接受甲方的委托,指派_、_、_等律师组成法律服务小组,负责甲方股票发行及公司上市法律事务。 本合同自双方签字之日起生效,委托事项完毕之日时自行失效。委托事项时间超过预计时间的, 由甲、 乙双方另行协商签订补偿条
3、款, 可延长聘期。 二、乙方律师的工作范围包括以下事项: 1公司上市专项法律服务 1向甲方提供公司上市的有关法律政策信息; 2为甲方提供公司上市过程中的各项法律咨询,提供书面法律咨询意见; 3参与股票、债券、基金发行、上市的方案设计; 4协助拟上市公司制作必要的报批文件; 5协助拟上市公司制作、取得和完善有关资产、股权、工业产权、重大商业安排有关文件; 本文格式word版,可以编辑修改 第5页,共10页 6审查招股配股说明书、公司债券募集办法、基金募集办法等证券募集文件,出具验证笔录; 7为公司上市出具律师承诺函; 8制作和审查有关证券上市和上市公司信息批露文件; 9为上市公司配股、送股、召开
4、股东大会、重大事件及关联交易制作相关文件,提供有关咨询; 10制作、审查与证券发行和交易有关的法律文件; 11为股票发行人、可转换债券发行人和证券投资基金发起人出具法律意见书; 12审查证券投资基金和基金管理公司发起人申请设立基金的法定条件,并出具法律意见书; 13协助境外金融债券与企业债券的发行、上市; 14代理期货交易所、经纪商处理期货法律事务; 本文格式word版,可以编辑修改 第6页,共10页 15对公司有关人员进行相关法律培训; 16办理公司上市过程中的其他法律事务。 2配股、增发新股专项法律服务 1提供配股、增发新股的有关法律政策信息; 2提供配股、增发新股过程中的各项法律咨询,提
5、供书面法律咨询意见; 3起草、审查、修改配股、增发新股过程中的各项法律文件; 4协助办理配股、增发新股过程中的相关程序; 5对公司有关人员进行相关法律培训。 6出具公司配股发行与上市法律意见书的律师工作报告; 7与甲方及其他中介机构就发行所涉重大法律问题进行磋商、沟通及协调; 本文格式word版,可以编辑修改 第7页,共10页 8按照上市公司章程指引等相关规那么审查、修改公司章程; 9草拟、审阅招股说明书的相关章节并查验招股说明书; 10草拟、审阅股东大会、董事会会议通知、决议等文件; 11审查承销协议等有关协议; 12出具证券监管机构要求的各类法律意见书、律师工作报告; 13办理配股、增发新
6、股过程中的其他法律事务。 3上市公司资产重组包括资产置换及公司治理专项法律服务 1提供上市公司资产重组及公司治理的有关法律政策信息,以及可供参考的案例; 2提供上市公司资产重组及公司治理的各项法律咨询,提供书面法律咨询意见; 3起草、审查、修改有关上市公司资产重组及公司治理的各项法律文本文格式word版,可以编辑修改 第8页,共10页 件; 4分析资产重组过程中的法律风险,出具法律意见书; 5协助上市公司资产重组及公司治理过程中的相关程序; 6办理上市公司资产重组及公司治理过程中的其他法律事务。 7对公司有关人员进行相关法律培训; 4上市公司股权转让及并购专项法律服务 1提供上市公司股权转让及
7、并购的有关法律政策信息,以及可供参考的案例; 2提供上市公司股权转让及并购的各项法律咨询,提供书面法律咨询意见; 3起草、审查、修改有关上市公司股权转让及并购的各项法律文件; 4协助上市公司股权转让及并购过程中的相关程序; 本文格式word版,可以编辑修改 第9页,共10页 5协助制定股权转让及并购的具体实施方案; 6对公司有关人员进行相关法律培训; 7办理上市公司股权转让及并购过程中的其他法律事务。 三、工作方式 1甲方安排_与乙方联络,并负责收集拟处理法律事务的相关资料,配合并督促乙方开展工作。 2乙方指派_律师负责与甲方进行日常联络,及时处理相关法律事务。 3甲方填报工作记录表交予乙方,乙方律师处理后交回甲方存档。 四、律师费用及支付办法: 1合同双方同意,甲方向乙方支付律师费_元人民币。 2上述律师费,在甲方签署本合同之日起_日内支付_元;在募股资金进入甲方帐户之日起_日内支付其余律师费。乙方开户银行:_;开户名称:_;帐号:_。 本文格式word版,可以编辑修改 第10页,共10页 Word 版本资料如有需要,请下载。