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1、深圳市大族激光科技股份有限公司2010年度独立董事述职报告作为深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，2010年严格按照公司法、关于在上市公司建立独立董事的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引及公司章程等相关法律法规的规定和要求，在2010年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2010年度独立董事履职情况述职如下：一、出席会议情况2010年度公司召开了9次董事会，独立董事出席会议的情况如
2、下：董事姓名应出席次数现场出席次 以通讯方式参 委托出席次数 加会议次数 数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议于秀峰李景镇庞大同王红波99992112788700000000否否否否二、发表独立意见情况（1）对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见在第三届董事会第三十一次会议（年度会议）和第三届董事会第三十四次会议（半年度会议）上发表独立意见如下：报告期内，公司大股东及其他关联方没有发生违规占用上市公司资金的情况。公司为控股子公司提供担保，不违反相关法律法规的规定，决策程序符合法律法规、公司章程和其他制度的规定，信息披露准确、完整。（2）对续聘会计师事务所的独立意见关于第三届董事会第
3、三十一次会议审议的关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案，发表独立意见如下：我们认为聘任中审国际为公司 2010 年度财务审计机构，能够保证公司财务审计工作的延续性，合并后的中审国际具备提供更全面优质的财务审计服务的能力，选聘程序符合公司治理规范要求。我们同意聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。（3）关于公司用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见关于第四届董事会第三次会议审议的关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案，发表以下独立意见：公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余的募集资金
4、用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。为此，我们同意公司将节余募集资金 36,263.77 万元永久补充公司流动资金。（4）关于公司董事会换届选举的独立意见关于公司第三届董事会第三十四次会议审议了关于公司董事会换届选举的议案发表独立意见如下：候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有公司法第 147 条及公司章程第 97 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。（5）关于公司内部控制自我评价报告的独立意见在第三届董事会第三十一次会议（
5、年度会议）上，对公司内部控制自我评价报告的独立意见如下：根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引、公司章程和公司独立董事工作制度等有关制度规定，作为公司的独立董事，现对公司董事会关于 2009 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。董事会审计委员会出具的关于 2009 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。三、日常工作情况2010年，本人对公
6、司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，有效地履行了独立董事的职责；作为公司独立董事，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、募集资金投资项目的建设进度和投产情况等日常经营情况，都定期查阅有关财务资料；本人还多次到公司现场调研和工作，利用本人的专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营提出了多项建议，并得到贯彻执行。四、其他工作1、未有提议召开董事会的情况；2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。以上是独立董事对2010年度履行职责情况的汇报。2011年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。独立董事：庞大同联系方式：0755-836167532011 年 4 月 13 日
