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1、咸阳偏转股份有限公司独立董事2011年度述职报告作为咸阳偏转股份有限公司的独立董事，按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等有关法律、法规的规定及公司章程、公司独立董事工作制度的要求，勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，参加了2011年的相关会议，认真阅读公司提供的有关资料，对公司重要事项发表了独立意见。现就2011年度履职情况作如下报告：一、2011年度出席公司董事会会议的情况及投票情况1、出席董事会的情况：独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席(次) 委托出席(次)缺席(次)备注何雁明马西牛马广奇999999000000各项议案均投了赞成票2、出席股东大会的
2、情况：独立董事姓名本年应参加股东大会次数亲自出席(次) 委托出席(次)缺席(次)备注何雁明马西牛马广奇222222000000报告期内，我们在各次会议上认真听取并审议每一个议题，并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2011年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。二、发表独立意见情况时间2011年1月13日2011年1月29日2011年1月30日事项对闲置和将闲置的专用设备和模具计提资产减值准备的独立意见对2010年度报告沟通的初审意见1、对子公司同辉网络以前年度会计差错更正的独立意见2、公司2010年度财务决算报告的独立意见3、公司2010年度利润分配预
3、案的独立意见4、公司关联方占用公司资金情况的独立意见5、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见1意见类型无异议无异议6、对公司内部控制自我评价的独立意见7、对公司关联交易的独立意见8、对带有强调事项段的无保留意见审计报告中涉及事项的独立意见1、公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事2011年3月28日2011年8月23日项的独立意见2、重大资产重组中相关资产评估事项的独立董事意见3、对公司重大资产中关联交易的独立意见1、关于公司关联方占用公司资金情况的独立意见2、对公司对外担保情况的专项说明及独立意见3、对董事会关于带有强调事项段的无保留意见审计报告无异议无异议中涉及事项说明的独立意见
4、三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作1、报告期忠实地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，独立、客观、审慎地行使表决权。2、了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、重大事项及时了解具体情况，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况。3、对公司定期报告、关联交易及其他有关事项认真审议，监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。4、监督和核查经营层履职情况，并多次与年审注册会计师见面，就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、审计重点等进行了充分沟通；对年审注册会计师进场前
5、公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，与年审注册会计师对审计过程中的有关问题进行了沟通，保障审计结果客观、公正，切实履行监督检查职责。5、积极学习相关法律法规和规章制度，参加监管部门的相关培训，及时掌握相关政策。四、对年报编制工作进行监督检查根据中国证监会、深交所等相关规定，为提高公司信息披露质量，对公司年报编制工作进行监督，与年审会计师在进场前、年审过程中及年审初稿完成等均保持充分沟通，切实发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。五、其他工作2011年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2011年度未提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所情况，未对公司董事会审议的各项议案及公司其它事项提出异议。以上是我们在2011年度履行职责的情况汇报。我们已在公司任独立董事两届2共六年，并于2012年3月19日任期届满离任，我们对在任期内各位股东、董事会及公司领导层对我们工作的支持和帮助表示感谢。目前公司已完成重组，我们衷心希望公司在新一届董事会的领导下，规范运作，健康发展。独立董事：何雁明马西牛马广奇二一二年四月十一日3
