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1、、 、 、广东明家科技股份有限公司2011 年度独立董事述职报告广东明家科技股份有限公司2011 年度独立董事述职报告(高兴龙)各位股东及股东代表：本人作为广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在任职期间严格按照公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、公司章程、独立董事工作制度等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2011 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发
2、挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2011 年度履行独立董事职责情况报告如下：一、2011 年出席董事会和股东大会情况2011 年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通,积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。2011 年度，公司共召开董事会 9 次，召开股东大会 3 次，本人亲自出席了 9次董事会会议和 3 次股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小
3、股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。二、发表独立意见本年度，本人作为明家科技的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、公司于 2011 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十三次会议，本人对会议审议的关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案及对公司关联方资金、广东明家科技股份有限公司2011 年度独立董事述职报告占用、累计和当期对外担保情况发表了独立意见。2、公司于 2011 年 11 月 14 日召开了第一届董事会第十五次会议，本人对会议审议的关于公司第二届董事会董事候选人的议案发表了独立意见。3、公
4、司于 2011 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第一次会议，本人对会议审议的关于聘任公司高级管理人员的议案发表了独立意见。三、专业委员会履职情况本人作为公司董事会战略和投资委员会的委员，按照独立董事议事规则、公司章程等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照独立董事议事规则、公司章程董事会薪酬与考核委员会工作细则等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。四、保护投资者权益
5、方面所做的工作1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性,切实维护了公司和中小股东的利益。2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律、法规和公司信息披露管理办法有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律
6、法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。五、其它事项广东明家科技股份有限公司2011 年度独立董事述职报告1、未有提议召开董事会的情况发生。2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。2012 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。特此报告，请审议。独立董事：高兴龙2012 年 4 月 8 日
