江苏旗开建筑防水材料公司制度和流程

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1、 江苏旗开建筑防水材料企业运营制度 一、人事制度 序号 项目 说明 一 总则 为了规范公司员工的行为，创造一个秩序井然的管理环境，特制定本制度 二 适用 范围 本制度适用于本公司所有员工(包括试用员工) 三 办公室 管理 制度 签到 1.员工必须亲自签到，若由他人代签，一经发现，按旷工论 2.员工签到以签到时间为准，发现有填写不实者，按旷工论 3.迟到15分钟以内，每次罚款5元 4.迟到15分钟至1小时，每次罚款20元 5.无故迟到半小时以上按旷工半天处理 6.出差或外出办事不能按时签到者，须提前通知行政部 工作 时间 1.早730晚1730（午休11301330） 2.星期一至星期五(周六周

2、日轮休) 3.办公室晚上20：30关门 加班 1.因工作需要必须加班的，需提前填写“加班申请单”，报部门经理审批，（销售部除外） 2.“加班申请单”交行政部门备案 3.员工加班时不得做与工作无关的事情，尽早完成 4.不加班人员晚上2030以前必须离开办公室 请假 说明 因故不能在规定的工作时间正常出勤，应事先请假 假别 病假、事假、婚假、产假、丧假、工伤假 请假 程序 1.员工请假需先填写“请假单”，经部门经理及行政部经理审批 2.员工在外请假的，回公司一个工作日内须补交请假单到行政部备案 四 办公室 管理 制度 出差 员工出差提前填写“出差申请单”，“出差申请单”交行政部备案。如遇紧急情况不

3、能提前填写“出差申请单”，出差返回公司后在一个工作日内补交到行政部，没有或超过一个工作日按事假计 网络 管理 1.工作时间上网不准做与工作无关的事情，如玩游戏、耳机听歌、看视频等，不得大声喧哗和串岗，已经发现严厉处罚。 2.不允许借助公司名义登录收费网站，一经发现，除费用自理外，公司要严肃处理 3.下班后离开办公室时要按正常程序关闭电脑以及清理桌面和物品摆放应有位置。 4.会议室、实验室、样品间以及楼道之间要保持干净整洁，无关人员未经同意禁止入内。 五 电脑 管理 公司为每台电脑进行编号、备案，每个人负责维护好自己的电脑。电脑出现问题要及时通知行政部，由行政部安排维修、维护 六 电话 管理 1

4、.不提倡员工在公司内打私人电话。如有特殊情况，月底要主动索取电话费清单，承担私话费用 2.员工打电话，用语应尽量简洁、明确，减少通话时间 3.总机接外线电话时，电话铃声响不应超过三次，要尽快接起 4.员工要使用好自己的内线电话机，接听电话时要轻拿轻放，出现故障要及时上报行政部维修；如果是个人因素导致电话机损坏，要按价赔偿 七 宿舍 管理 制度 1.凡有以下情况之一者，不得住宿：患有传染病者；有不良嗜好者 2.本公司提供员工宿舍以现住人尚在本公司服务为条件，倘若员工离职(包括自动辞职，免职、解职、退休、资遣等)，对房屋的使用权当然终止，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍 3.员工对所居住宿舍

5、，要爱护公共设施、公司财产，不得随意改造或变更房舍 4.员工不得将宿舍之一部或全部转租或借予他人使用，若经发觉，即停止其居住权利 5.迁出员工应将使用的床位、物品、抽屉等清理干净，所携出的物品，应先经宿舍长或主管人员检查 八 办公 用品 管理 办法 1.为了使办公用品的采购工作能够规范、有序进行，各个部门须在周五前将所需办公用品通知行政部，由行政部统一购买 2.办公室用品用只能用于办公，不得移作他用或私用 3.所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用 4.购置日常办公用品或报销正常办公费用，由行政部经理审批，购置大宗、高级办公用品，须报总经理批准后方可购置

6、5.领用办公用品，须按实际需要领用，亲自签领，不得代领 九 办公 设备 管理 1.办公设备购买后要在行政部登记，同时编号备案 2.办公设备的使用 3.办公设备的维护、维修 二、财务制度 序号 项目 说明 一 总则 严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整 二 财务工作岗位职责 会计 职责 1.按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时 2.发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报 3.会计业务的核算，财务制

7、度的监督，会计档案的保存和管理工作 4.完成部门主管或相关领导交办的其他工作 出纳 职责 1.建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证 2.严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库 3.对每天发生的银行和现金收支业务做到日清月结，及时核对，保证账实相符 三 现金 管理 制度 1.所有现金收支由公司出纳负责 2.建立和健全“现金日记账”簿，出纳根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支账目，日清月结，账实相符 3.库存现金超过5000元时必须存入银行 4.出纳收取现金时，须开具一式四联的“现金收支表”，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联 5.任何现

8、金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准。借款人要在出差回来或借款后3天内向出纳还款或报销 6.收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销 四 支票 管理 1.支票的购买、填写和保存由出纳负责 2.建立和健全“银行存款日记账”簿，出纳根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支账目，每天结出余额 3.出纳收取支票时，须开具一式四联的“支票回收登记表”，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联 4.支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理

9、）、总经理（计划外部分） 签字后出纳方可开出 5.所开出支票必须封填收款单位名称 6.所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章 五 印鉴的 保管 1.银行印鉴必须分人保管 2.财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管 六 现金、银行存款的盘查 1.每周完成出纳工作后，出纳将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况编制成“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金、由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月月底进行定期对账盘查 2.根据银行存款日记账的账面余额与开户银行转来的对账单的余额，出纳进行核对，对未达账项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对 3.其他依据相关会计

10、制度及法规执行 三、采购制度 序号 项目 说明 一 总则 1.为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高采购质量，减少投资成本，提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资，特制定本制度 2.本制度中经营决策委员会是指在采购过程中实施工作指导和监督工作的管理机构 3.本制度所称采购人员包括公司采购人员及其他部门直接或间接参与采购工作的人员 4.本制度由总则、组织机构和职责、采购立项流程、工作准则、采购人员职业规范和罚则六部分组成 二 组织 机构 和职责 1.采购组织架构 2.相关职责 （1）经营决策委员会对公司所有采购工作实施指导和管理 （2）依据采

11、购部门提供的报告确定长期战略合作伙伴 （3）对采购部门提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定 （4）对采购部门上报的供应商及其产品分析、对比报告做批复 （5）监督采购管理的运行方式、工作方法和相关文件下发 （6）其他必须由采购人员完成的工作 三 采购立 项流程 立项 负责人对采购需求通过审批单审批或邮件同意 明确 需求 需求发起方明确采购物料、配置明细、对比厂商、联系方式，以邮件形式发送给第三方进行价格评审 询价、 议价 第三方明确采购物品的比较价格，输出相应的供应商价格比较列表 决策 通过整体报价确定最终供应商及比较整体报价对整体项目或业务的收支占比，明确是否需要采购 采

12、购 确定要采购的物料，由需求发起方明确采购合同、条款及到货时间 验货 由需求发起方根据合同采购清单验收货物 四 工作 准则 1.在供应商确定前，采购人员对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，以报告形式上报经营决策委员会 2.公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购人员审核，由经营决策委员会批准，可纳入公司采购信息库 3.采购方式主要以询价采购、直接签订合同两种采购方式；必要时可以采用公开招标形式 4.采购人员洽谈某项采购时，供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式，降低公司的投资成本 5.采购人员与供应商洽谈

13、时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报 6.报告得到批复后，依照公司领导指示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商 7.相关采购人员必须坚持“四不购”和“三比一算”的原则 8.在采购过程中，违反以上操作规程，为供应商谋取利益的，一经查出，公司将依本制度严肃处理 五 采购 人员 职业 规范 1.各级管理人员和采购经办人必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益，为公司考虑 2.采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待 3.采购人员只有在有助于商业合作和协调工作的前提下，经领导同意后方可接受供应商

14、的邀请，进行考察、参观等商务活动 4.采购人员只有经相关领导的认可后，方可接受供应商的宴请；在采购谈判过程中，无论任何原因，都不允许接受供应商直接或间接的带有娱乐性质的邀请 六 罚则 采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚；给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任 （1）采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。（2）采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。（3）采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。（4）隐瞒供应商及供应产品问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。（5）其他有损于公司形象或是不

15、利于公司行为的 四、生产制度 序号 项目 说明 一 总则 1.为了使生产作业现场及进度得到严格管理和有效控制，实现均衡生产，实现生产计划目标，提高企业的经济效益，特制定本制度。 2.生产作业是生产企业各项工作的中心，生产管理是生产企业管理的重要组成部分。做好生产管理，要合理地组织生产过程中的劳动力、劳动工具和劳动对象 二 生产 计划 管理 1.生产部根据企业生产能力及生产指标，合理计划、安排全年生产任务。逐月编制生产计划，督促检查计划执行情况，确保计划的完成。 2.生产部每月2530日向各车间下达下月的生产计划 3.各车间每月13日对班组下达生产计划，并做到认真督促、检查 4.分为日、旬、月检

16、查生产计划的实施情况，平衡生产进度，保持计划的严肃性和可执行性 5.发现一些品种的生产进度不合理，及时填写计划调整通知单，保证各品种按时完成 6.并行科室共同努力，互相协作，保证年、季、月生产任务按时完成 7.向有关领导汇报生产进度和生产中的问题，及时解决问题 三 生产 现场 管理 1.生产进度表的制定要依据月生产计划、制造通知单、制造变更通知单、实际的生产进度和及现有人力、设备资料 2.生产工作开始前，各生产单位相关负责人组织班前会，统计出勤，将生产作业具体落实到相关生产人员 3.生产部依预定的和实际的生产进度，发出工作命令和发料单 4.各生产单位相关负责人要做好“三汇报”：开工后汇报，生产

17、中汇报，生产后汇报 5.现场各生产车间如无法按照进度如期完成，应尽快将原因通知生产管理单位，生产管理单位予以调整 6.生产车间生产完工后，将工作命令填写至相关栏处，将工作命令单送回生产管理单位销令 7.每批产品（订单）完工后，将有关资料汇总，建档备查 8.生产部经常与市场部、存量管理单位、外协管理单位、质量管理单位、技术单位和现场各生产车间保持密切的联系 四 半成品 流转 1.半成品流转要有计划 2.半成品存放要有明确、统一的标记 3.半成品收入和付出要有规范的账簿 4.产品入库要办理相关手续 5.定期清查仓库，预防积压 五 在制品 管理 1.在制品堆放整齐 2.在制品流转有明显标记，分品种进

18、行货位管理 3.在制品必须按定额储存，定期对仓库进行盘点，不经生产部同意不得加大库存，保持最低限度的存货量 六 交接班 管理 1.工作人员提前10分钟进厂，开好班前碰头会 2.下班后召开下班碰头会，及时处理生产遗留问题 3.做好上班前的准备工作 4.做好交接班工作，工艺交接清楚、准确，机器运转情况清楚，工卡量具齐全，生产情况明了 5.办理交接手续，一般工种口头交接，主要工种建立交接班记录本 七 文明 生产 1.建立安全卫生负责制 2.划分卫生区域，分片包干，责任到人，定期检查 3.对规定的范围，每日即时清理 4.对员工进行防火、防盗、防事故的宣传教育，维护正常生产秩序 5.边角料、废料、废旧零

19、配件等要分门别类按指定地点存放 五、质量制度 序号 项目 说明 一 总则 1.为了加强公司的质量管理工作，规范全体职工的质量工作行为，特制定本制度 2.本制度适用于本公司内部各部门和全体职工。适用于公司经营活动的全过程 3.公司总经理对全公司的工作质量、产品质量和服务质量负责，各部门经理对本部门的工作质量、产品质量和服务质量负责，职工为本岗位的工作质量、产品质量、服务质量负责 二 技术 设计 过程的 质量 管理 1.在产品设计中，技术人员对所设计的产品结构、尺寸、技术参数等要求科学合理，保证产品质量可靠 2.产品设计人员必须及时补充、修改有关技术标准、图纸、资料等 3.对新产品的产品图纸、工艺

20、图纸要及时进行标准化审查 4.试制和成熟产品的工艺、工模夹具图纸以及技术更改通知单等，发放要及时 5.做好公司产品标准、验收标准、产品说明书、包装标准等资料的保密工作，避免因管理不当，造成泄密 序号 项目 说明 三 供应 过程的质量 管理 1.供应部门采购的原材料、配件、工具和机器设备既要符合生产的需要，又要确保使用功能的可靠性、安全性、耐用性和经济性 2.原材料、配件、工具和机器设备的采购到入库必须具备一定的手续 3.相关仓库接到入库物资后，凭检验科出具的“入库检验单”和“物资入库单” 4.仓库员在新进物资入库后要及时做好标识，同时做好物资的维护保养 工作 5.采购人员对于配套件的技术修改通

21、知要及时送达配套厂商，外协、外购不合格产品，采购责任人要负责及时退回原供应单位 6.配套件经检验不合格，但由于生产急需，经修复后可以使用的，须向质量部提出书面回用申请 7.向车间生产工人发料时，必须履行一定的程序 8.如果出现库存件一个厂商不够一个批量，必须通知物资采购部和质量部 四 生产 过程的质量 管理 1.生产部经理接受公司总经理的生产指令，按产品型号规格、数量、质量、交货期编制生产计划 2.车间主任将生产计划分解，给相关的生产工人开出“派工单”“领料单” 3.生产人员将物料领回后，做好物料标识，放在指定区域并摆放整齐，无标识的物料不得使用 4.生产人员严格按工艺进行加工、装配，不准偷工

22、减序，文明生产，防止不合格品造成新的损失 5.生产人员在对本岗位产生的不合格品要主动报告，交由质检员进行处置。不得对本岗位产生的不合格品故意进行混入、隐藏等 6.生产人员对后面工序提出的质量反馈，积极作出反应，认真进行服务和改进，不得推脱、拖延等 7.生产人员要认真接受工艺员、质检员的指导和检查，不得有歪曲、刁难行为，有不同意见，可报告主管部门领导解决 8.最后工序的成品经检验合格，包装人员方可按照指定的包装规格包装 产品 五 质检 过程的质量 管理 1.质检人员要树立秉公执章、严肃认真、作风正派、办事公正的职业道德，认真贯彻执行检验标准和检验程序 2.质检人员管理好计量标准、档案、资料、台账

23、、原始记录等 3.检验工作要做到准确、及时，工序检验随时检查，对生产岗位已完工的产品，检测项目必须全面、严格 4.质检人员作好检验记录，建立检验台账和每批次成品的质量档案，保证随时能提供生产工人的质量考核资料、产品质量状况资料、原材料、外购件质量状况资料和售后服务情况资料 六 销售过 程的质 1.销售部对于销售计划，必须明确用户的技术、质量要求，并将要求以书面形式告知技术部、生产部 2.售后服务人员对责任范围内的质量问题要积极、主动，及时做好售后服务 量管理 七 附则 1.各部门经理对本部门的质量问题负责，针对本部门的质量管理制定奖惩细则 2.各部门在执行本制度过程中若发现不足之处，应及时提出

24、完善或修改意见，由总经理集中意见后作出修改、完善决定 六、仓储制度 序号 项目 说明 一 物资的 验收入库 1.物资到公司后，库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员和检验人员对质量检验合格后，方可入库 2.对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做账，采购人员持一联做清款报销凭证 3.库管要严格把关，有情况时可拒绝验收或入库 4.因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单” 二 物资保管 1.物资入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定

25、位”：（1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。（2）三清：材料清、数量清、规格标识清。（3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位 2.库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 3.库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性 三 物资领发 1.库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资 2.库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则 3.领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购 4.不办理领料手续，任何人

26、不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为 5.以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上具卡，并由领用人和总经理签字 四 物资退库 1.由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续 2.废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识 七、销售制度 序号 项目 说明 1 目的 本规则用来规定本公司的销售相关业务处理方式 2 适用范围 本规则的适用范围除直接从事销售工作者外，凡与此有关联者，一概包含在内 3 销售活动 销售活动须积极进行，使其结果能促进公司业务的发展 4 销售人员 须知 从事销售工作的人

27、员，应透过公司所规定的组织，在所属主管的监督指导之下，与同事彼此亲和、互相协助；对外方面，亦不可有失作为公司员工的气度 5 各种规则 的遵守 公司人员除本规则及其他规定外，对于公司临时发出的传达或命令，也应视同规则遵守 6 连带保证 制度 对于从事销售业务人员，应尽快设立连带保证制度 7 事前调查 从事销售业务人员，对于对方的付款能力等，应做事前调查，并衡量本公司的生产能力是否能与对方的订购内容相配合后，再行决定是否受理订货 8 调查事项 从事销售工作人员，应随时做好下列四项调查，并将内容报告给所属主管：1.预定下订单的机关、企事业单位、学校的概况。2.调查与下订单者有交易关系，并为本公司竞争

28、对象的同业者、设计院所、开发商和建设业者。3.下订单的对方与本公司的关系及以往的订货实绩、付款情况。4.如为第一次交易者，应就其经历、负责人、性格、资金、往来银行、从业人员数目等进行调查 9 订货情报 订货情报应尽快取得，并在所属经理的指导之下，尽快展开有效率的销售活动 10 估价单 的提出 在提出估价单时，应先取得所属主管的裁决认可后，方得提出 11 严格遵守 价格及 交货期 在受理订货时，对于下列五项规定也应确实遵守：1.品名、规格、数量及合同金额。2.具体的付款条件：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。3.除特殊情况以外，从订货受理到交货之间的期限，一般以3个月为主。4.

29、交货地点、运送方式、距离最近的车站等交货条件。5.安装、运转及修理等所需的技术派遣费的协定 序号 项目 说明 12 合同条款 的提出 如前述条件已具备，应将订货受理报告书连同订购单及合同书等证明订货事实的资料，一起提出给所属的主管 13 注明新 旧客户 1.订货受理报告书中对于订购者是新客户或者已有往来的客户须注明清楚。2.如果是旧客户，应依据交货日期记明目前的未付款项 余额 14 合同上 的留意点 在受理订货或订立合同时，应先确认工程现场及相关施行范围、规格设计等事宜 15 坚持原则 在受理订货或订立合同时，应依照下列四项原则：1.对于以往一向忠实履行付款条件的旧客户，可依照惯例认可本交易。

30、2.与新客户的交易，在交货时必须同时收取现金。3.即使是旧日即已往来的客户，仍应依照其付款能力的好坏，采取由交货处代理受领或直接契约的方法。4.对于过去曾发生过支票不兑现或不信守合同行为的客户，不接受代理受款以外的订货方式 16 免费的 追加补货 交货后，若基于客户的要求或其他情况的需要，必须免费追加机械器具或零件等物品的话，须事前提出附有说明的相关资料给总经理，取得其裁决 17 损失负担 因前项而发生损失的责任归属问题，另订条文规定 18 报告 从事销售业务人员对于本规则第8条所规定的内容，应提出下列资料，并经由所属主管直接向董事长报告：1.每日的活动情况(每日)。2.3个月内的订货受理内容

31、报告。3.收款预定 19 报告 的检查 根据前项提出的报告，管理科进行检查后，设立3个月的营业方针计划，并对成果进行调查 20 订货确 认、变更 的通知 1.管理或生产部门针对生产能力进行评估，再依据订货受理报告书中的条件和内容做好确认后，迅速发出订货确认的通知或变更通知给负责人员。2.负责受理订货人员在收到前项变更通知后，立即与订货者联络，并设法努力与订货人交涉，使订货条件符合规定 21 货款 的回收 负责受理订货者应对货款回收事宜负责 22 回收货 款时的 注意事项 负责回收货款者必须遵守下列三点事项： 1.在受理订货或提出估价书时， 与对方谈妥付款条件。 2.交完货后，应立即提出请款单。

32、3.经常与订货者保持密切联络，不断设法使对方如期付款 23 不良债权 的处理 交货后6个月内， 对方仍赊欠货款时， 视为不良账款， 应由负责人员从其薪资中扣除相当于该款项的15%金额，赔偿给公司 24 订货取消 及退还 货品 当发生订货取消或要求退货等事件，应立即依照规定步骤，将对方的凭证资料提交给所属主管，并待管理科裁决通知时，方可更正自己所持有的销货内容 八、研发制度 序号 项目 说明 一 目的 建立本公司的设计管制体系，规定各项产品的开发作业，使产品的企划验证以及导入都符合规定要求 二 适用 范围 适用于本公司开发或客户需求的任何新产品开发和所有产品的更新或扩展 三 定义 新产品 本公司

33、从未生产的产品 更新 已存有之产品经设计变更后推陈出新产品 开模图 零件的设计图面，必须有完整的尺寸，标识并注明出其材质和 规格 样件 为确定产品机能、零件、规格和部分冶具的设计而进行的少量 制作 试产 为确定制程和设备、冶具、检验标准、产能等而进行的整批生产 量产 大量生产成品，终检合格即可出货 四 职责 1.各工程科主管为新产品开发项目组长，总经理为主任委员，其他部门主管为成员 2.所有成员均为此项目组的支援者，负责流程表中之担当工作并依既定目标完成 五 作业 程序 设计与 开发规划 1.新产品设计开发由销售部或各工程科依市场调查的需求或客户的需要提出“新产品开发企划书” 2.10天内，由

34、提出部门召开研讨会议，定出结论后总经理批示 3.“新产品开发企划书”经核准即交由项目组组长展开 4.项目组长依开发计划，适当时间召开研讨会议 5.“新产品开发计划及进度管制表”要随着设计的情况加以修改 组织与技 术的职责 1.工程科组织架构 2.工程科各组职责 设计 输入 1.依客户或市场上需要选定适当规格标准展开设计，“产品设计输入要求审查表”，凡有不明确之要求须与负责提出此要求者共同加以解决。2.配套性互换性。3.零件材料购买应有能提供规格标准的合格厂商。4.材料特性要求。5.安全性要求。6.可靠性要求。7.测试要求。8.搬运储存要求。9.制程能力要求。10.订单审查的要求 1.以图面或书

35、面记载方式进行 2.设计输出时，须参考送样确认的结果进行 3.各设计阶段的设计输出须主管审查签字后才可发行 设计 评审 1.设计开发每一个阶段结束之后，应对设计结构采取正式化文件化系统化的详细评审 2.设计评审指出及预测问题点及弱点，导引出改正措施，确保最终的设计符合客户需求 3.评审会议由工程科主管召集相关部门参与 九、后勤制度 序号 项目 说明 一 目的 为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。 二 范围 车辆管理、门卫管理、食堂管理、安全卫生管理及电脑管理 三 后勤管司机职责 1.负责总经理车辆的日常驾驶任务

36、，严格遵守交通法规，安全文明行车。 2.空闲时负责其他领导外地出差、开会、办理公务的驾驶任务。 3.空闲时完成综合办公室安排的其它驾驶任务。 理制度 4.坚持安全检查制度，做好车辆检查和保养，保持车况车貌良好，按时进行车辆年审等工作。 5.完成领导交办的其它工作任务。 门卫职责 1.时刻坚守工作岗位，不得随意无故离岗、脱岗、空岗。 2.来访客人必须登记备案，送货客户入门记录，出门查验收货单并检查车辆是否夹带本公司产品及配件等，有问题立即扣留并报告厂办室处理，正常的放行。 3.外出员工要把出厂时间、原因、返回时间一一登记清楚。正在上班人员必须有本部门主管领导签字方可放行。 4.儿童及闲杂人员不得

37、随意放行入厂，更不可入生产区，员工以及外来车辆要在规定区域停放，不得停放办公楼道以及乱停乱放。 5.成品出厂要收取出门证，并查验所装数量与出库单是否相符，保存好出门证以备后用。 6.负责打扫厂院、大门前的卫生，负责两个厕所卫生及维护，保证其正常使用。 食堂职责 1.认真抓好食堂的饮食、环境、安全、炊事人员个人卫生的管理工作。 2.负责餐前、餐中、餐后的日常服务工作，做好摘菜、洗菜、切菜以及做菜的日常工作。 3.开餐时为就餐人员提供打饭，打菜，打汤等服务，及时做好米饭及菜肴添加工作。 4.杜绝违章操作，下班前认真检查厨房及餐厅电气设备是否处于关闭状态。 1.电 脑技术支持职责 1.负责实验室网络

38、的正常运行，解决日常工作中发生的问题，与系统开发商、科主任，部门负责人及操作人员保持经常性联系。以保证系统能及时升级和问题得到及时解决。 2.保证系统在合理、安全的环境下运行，操作人员按标准的方法进行操作，使系统能正常运行。 3.督促各项技术操作规程、日常工作制度及网络安全管理制度的实施，定期对各实验室进行检查，一旦发生意外能及时抢修并上报，提出整改措施。 4.协助督促每个设备的日常维护工作及设备运行的安全检查工作。 5.负责处理与系统软件功能相关的收入统计、质量控制、仪器、设备、试剂的管理等方面的重要事物。 6.负责对新的系统操作人员进行上岗前培训。 一、人事管理流程 （一）员工招聘与录用管

39、理流程 流程节点 责任人 工作说明 1 增补申请 用人部门 当某部门因调动、流失等原因出现职位空缺时，用人部门领导首先要判断是否影响部门工作，如果需要及时增补员工 审批 主管领导 审核用人部门提出的用人申请，同意实施招聘；不同意则需报告总经理审核 审批 总经理 审核分管领导提交的用人申请，同意则实施招聘程序，不同意则退回用人部门，取消或延期招聘 2 招聘 人事部 人事部根据上级领导的意见以及用人部门所需岗位的岗位说明书，确定招聘方式。如确定为内部招聘则对内发布招聘启事，内部员工通过推荐或自荐的方式应聘，参加面试/笔试。如决定为外部招聘，首先确定招聘渠道（校园招聘、招聘会、媒体招聘等），之后发布

40、招聘信息，收集筛选应聘简历，确定面试/笔试的应聘人员 3 面试/笔试/复试 人事部 不论是内聘还是外聘，人事部都需进行初选， 安排应聘人员参加面试或笔试， 通过者安排复试，未通过者将简历存档 用人部门 实施复试，人事部提供相关支持 主管领导 复试，人事部提供相关支持 总经理 对应聘特殊岗位人员进行复试，审核 4 确定录 用人选 人事部 汇总用人部门及上级领导的意见，确定录用人选 5 发出录 用通知 发出录用通知，并通过电话、邮件等方式通知应聘成功者到公司面谈 6 待遇谈判 根据企业薪酬管理制度，与录用者商谈说明薪资待遇等问题 7 录用 确定最终录用人选，通知入职 8 办理入职 办理入职手续 （

41、二）员工培训管理流程 流程节点 责任人 工作说明 1 培训 需求 相关部 门员工 1.部门员工根据培训目标对自身技能提升需求情况，提交“培训申请表” 2.各职能部门汇总培训信息，向人事部提出培训申请 2 培训需求分析 人事 专员 1.采用观察、座谈会、深度访谈等方法，了解参训员工素质水平和需求的真实情况 2.根据员工素质水平和企业要求，确定参训人员，了解其性格特点和能力提升水准，确定培训内容 3.根据上面的信息确定选择培训方式、培训课程、培训场地，并确定相关预算 3 确定培 训计划 人事 专员 根据员工能力水平和素质要求，设计不同等级的培训；结合公司经营水平和规模，制订培训计划 审核 人事经理

42、主管领导 对培训计划进行评审，人事经理主管在1个工作日内对是否批准执行作出决定 4 实施 培训 人事 专员 参照培训计划书和培训实施方案实施培训；出现异常情况，及时向上级提出建议，并请示处理意见。 5 培训 测试 通过笔试、实际操作等方式测试培训效果 6 培训效 果评估 相关 部门 提供支持 人事 专员 1.设计考评表，根据各项目及权重设计对培训效果进行有效评价 2.对受训者表现、业绩进行分析，形成初步评估报告，提出意见，并交由上级领导审核，以便日后改进 7 记录培 训档案 总结培训经验、教训，将相关文件、资料存档，以备日后培训工作的开展和资料查阅 二、采购管理流程 （一）采购申请管理流程 流

43、程节点 责任人 工作说明 1 提出采购 申请 相关 部门 1.各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请 2.各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容 2 汇总采购 需求 采购员 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，进行需求分析，制订采购计划 3 库存调查 采购员 查核采购物资库存情况 4 采购预算 采购员 进行采购预算，上交采购经理审批 审批 采购 经理 审批采购预算 审核 财务部 对采购申请进行预算复核，并交总经理审核 审批 总经理 审批签字，特别是数额较大的采购项目，必须有总经理的审批签字 5 执行采购 采购部 采购经理安排采购任务，制订采购

44、作业计划，并组织实施采购工作，参照采购总流程 6 替代品采购 申请 相关 部门 1.当不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请 2.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批， 重要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与 入库使用 采购合格的物资，交由仓储部入库，分发使用 （二）采购退货管理流程 流程节点 责任人 工作说明 1 到货 采购部 供应商发货后，采购员跟踪货物运输情况，到货后通知相关部门检验 2 组织验收 进行清点核对，清点货物的数量，逐一检查货物的启封，并将清点数量与采购订单核对 合

45、格 检验货物是否存在质量问题 3 处理方案 如有问题，由采购员及质量检验人员提出具体的解决方案 审批 采购 经理 审阅签批处理方案 4 办理退货 采购部 采购员根据检验结果开具退货单，并与供应商交涉退回、赔偿事宜 核对信息 供应商 核对相关信息 5 赔偿， 取回货物 供应商 供应商核对信息并经双方协商后，由供应商自行取回不合格物资并进行赔偿 6 办理 其他手续 采购部 （供应商） 供应商收到采购部的退货后， 应及时向采购部办理退款及其他相关事宜； 如果采购部还未进行付款，则应填写取消付款申请 三、生产管理流程 （一）生产订单管理流程 流程节点 责任人 工作说明 1 接收订单 业务部 接收客户订

46、单，并确定客户需求和订单的评审形式，确定产品的规格型号、数量等，并确定大概出货日期 2 订单评审 组织各相关部门进行评审，评审合格后再签订合同，并下达生产订单。评审不合格，则与客户沟通，办理退单 订单审批 生产经理 对订单进行审批 3 订单审 批处理 生产经理 订单无法满足客户要求时，通知业务部与客户进行沟通与协调，并做退单或改单处理。如通过则进行下一步 4 下达订单 生产部 根据订单计划及时将订单转化为生产通知单，并传递到生产部及相关部门执行 5 制订生 产计划 生产部 根据订单要求，制订生产计划，并下达到各生产部门，确保准确实施生产 物料供应 仓储部 生产部及时与仓储部门沟通，确认物料供应

47、情况，如能满足则组织生产，如缺料，则申请采购 6 生产制造 生产人员 根据生产计划，组织生产 订单跟踪 业务部 跟踪监督订单生产情况，确保订单顺利进行 品质检验 质量部 根据检验标准和程序进行产品检验，确保产品质量 7 入库 仓储部 生产完毕，成品经检验合格入库，等待发运 8 安排发货 业务部 根据合同规定，与客户沟通，确定时间，安排发货，提前联系物流，保证货物准时到达 发运 仓储部 检验员协同仓管开具“出库单”发运订单产品 9 催款 财务部 对已出运的订单，财务部将按订单合同回款时间，催促销售员及时回款，直至货款回收 10 售后服务 业务部 做好售后服务工作 （二）生产作业进度控制流程 流程

48、节点 责任人 工作说明 1 制订 生产计划 车间主任 根据生产需求制订生产计划，交生产经理审核 审核 生产经理 审核生产计划，并报总经理审批 审批 总经理 审批生产计划，通过则分解计划，未通过则重新制订生产计划 2 分解 生产计划 工人 根据年度、季度生产计划，分为月、周生产计划 执行 生产计划 根据车间主任制订的月/周生产计划，迅速落实 3 进度控制 根据生产设备以及人力状况，制订并汇总进度控制措施，进行生产进度控制 生产经理 生产经理 审批生产进度控制方案 4 组织执行 车间主任 生产主管审批后，由车间主任组织实施 5 发现问题 工人 在生产过程中掌握进度，发现问题要立即上报 汇总问题 车

49、间主任 汇总整理分析生产过程中出现的问题，判断是否会影响计划生产进度 6 申请 进度调整 车间主任 必要情况下，申请进度调整 审核 生产经理 审核生产进度调整申请表 审批 总经理 审批签字 7 进度调整 车间主任 由生产主管和总经理审批后，制订相关措施，并调整进度 执行 工人 根据生产车间主任制订的进度调整措施，调整生产进度 四、仓储管理流程 （一）生产型企业物资仓储管理流程 流程节点 责任人 工作说明 1 产成品 生产部 检验合格的产成品，填写入库单，通知仓储部办理 入库 原材料 采购部 检验合格的原材料，入库前核对供应商的送货单，查点实物数量 办理入库 仓储部 将原材料和成品入库，办理入库

50、手续，做好入库登记 物资台账 仓储部 将原材料和产成品登记台账，同时编制明细账 2 存储管理 仓储部 做好原材料、成品的存储、调配以及保管工作 3 领料单 生产部 根据生产计划及线上物料存量情况提出物资需求，填写领料单，报生产经理审批，到仓库领料 出库单 相关部门 向仓库提出出货申请，并填写提货单 办理出库 仓储部 1.原材料出库。仓储部接收生产经理审核过的领料单，办理发货，并填写发料单 2.产成品出库。仓库主管审核销售部提出的出货申请，审核未通过则通知销售部继续办理提货手续 4 物资盘存 仓储部 制订盘点计划，对库存物资进行盘点，并记录盘点结果，汇总盘点报告，进行库存调整。财务部登记相关明细

51、账，以便核对，进行其他业务 5 废品 处理方案 仓储部 进行物资盘点后，及时处理呆废料以及废品 审核 生产部 生产经理审核，并提出相关意见 废品处理 仓储部 按照废品处理方案处理废品 6 仓储费用 核算 仓储部 在固定时间内核算仓储费用 五、销售管理流程 （一）销售目标与计划管理流程 流程节点 责任人 工作说明 1 列出相 关问题 销售主管 根据企业总体销售目标列出需要解决的问题 2 制订具 体计划 销售主管 部署销售目标，安排销售计划。提出利润目标，制订费用支出与控制计划。制订货款回收计划、价格策略实施计划、渠道策略实施计划等。年度营销计划的其他有关内容 审批 销售经理 审批检验是否与企业总

52、体目标一致，若同意则开始执行；不同意，退回销售主管重新制定 3 编写销 售计划书 销售主管 对不可量化的市场指标进行前瞻性的分析与评估。良好的业绩来自于实现富有挑战性的目标。年度工作计划不可只涉及销售目标与计划，忽略其他配套和控制性计划的内容。要确保计划的权威性 审批 销售经理 若审批同意则开始执行，反之，退回销售主管重新编制 4 执行计划 销售人员 执行计划进行销售活动 5 销售过程 检查评估 销售经理 根据目标跟踪表、目标跟进表等检查并评估销售过程 6 调整目标 销售主管 销售人员 销售主管根据销售经理的检查与评估结果，及时调整销售目标。销售人员根据自己的实际情况，提交执行困难报告单及修正

53、单 审批 销售经理 进行审批，同意则根据新目标继续执行，不同意则退回销售部重新调整 7 执行 销售主管 销售人员 销售主管下达并分配新目标与计划 销售人员按照新目标与计划执行 8 提交汇总 销售人员 销售主管 销售人员提交个人销售目标总结报告 销售主管收集信息，并进行汇总分析 9 总结 销售主管 根据相关信息以及数据总结销售部目标执行情况 10 考核评估 销售经理 参照相关评估考核标准对销售部目标执行情况进行评估。目标完成则结束，未完成部分滚动至下期目标计划中继续执行，对销售部每个员工进行系统考核，进行奖惩。 11 修正 销售主管 修正不合理的项目，根据实际调整目标 审核 销售经理 审核修正后

54、的评估结果，同意则公布于众，不同意重新修正调整 12 公布结果 销售经理 及时公布销售目标评估结果 六、客户管理流程 （一）客户信息管理流程 流程节点 责任人 工作说明 1 信息收集 客服部 组织相关人员，广泛收集有用的客户信息 2 信息分类 按照地域、时间等，对收集的客户信息进行分类 3 确定秘密级别 对客户信息进行初步分析，根据“客户信息秘密等级制度”确定秘密等级，报上级审核 审核 客服 经理 审核客户信息秘密等级 审批 总经理 审批签字 4 编号分发 客服部 将客户信息按种类、日期进行编号，发至相关部门 5 汇总分析 将客户信息管理情况进行汇总，对效性进行分析 6 改进工作 改进信息管理

55、涉及的各项工作，使信息收集、整理更加有效 7 定期总结 定期对客户互信息管理情况进行总结分析 审核 客服 经理 审核并提出意见 审批 总经理 审批签字 8 归档 客服部 将客户信息资料整理归档，以备查用 （二）售后客户跟踪服务流程 流程节点 责任人 工作说明 1 整理 客户资料 客服人员 详细收集并整理客户的交易资料，以及基本信息，日常服务记录等 2 建立 客户档案 按照公司要求的行驶，建立客户档案备用 3 查询 购买信息 根据客户档案及交易记录等，查询客户购买信息，确定需要进行何种服务 4 确定回访或调研方案 根据客户购买产品的情况和客户回访规范，确定客户回访或调研方式、周期和时间，并组织实施 5 回访 按照既定方案实施回访计划，了解产品使用情况和服务提供质量 6 意见反馈 客户 按照计划获取客户的意见反馈，并记录 7 确定 服务需求 客服人员 根据客户的反馈意见以及产品存在的问题，决定处理方法，例如维修、保养、退货、换货等 提供维修 保养服务 工程部 为客户提供维修保养服务 8 征求 服务意见 客服人员 针对客户回访中出现的问题以及问题解决情况，进行再次调研，征求客户对公司处理问题的意见 意见反馈 客户 提出意见，客服人员予以记录 9 服务 质量总结 客服人员 根据实际的服务提供情况和客户意见，对售后服务质量进行总结，并提出改进方法