烟台万华集团管理模式与组织结构设计方案

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1、 烟台万华集团管理模式与组织结构设计方案烟台万华集团管理模式与组织结构设计方案2003年10月第1页管理模式设计总体思路管理模式设计总体思路集团战略明晰集团战略明晰集团总部定位集团总部定位集分权设计集分权设计组织结构（部门和编制设置）组织结构（部门和编制设置）部门职责与岗位职责部门职责与岗位职责制度及流程设计制度及流程设计绩效管理绩效管理2003年10月第2页根据以上分析，新华信认为为实现烟台万华的战略目标，集根据以上分析，新华信认为为实现烟台万华的战略目标，集团总部需要完成三大核心任务团总部需要完成三大核心任务提升权属公司业绩提升权属公司业绩制定制定集团战略集团战略高效利用集团资源高效利用集

2、团资源核心任务核心任务1核心任务核心任务2核心任务核心任务32003年10月第3页根据集团总部的核心任务，新华信认为烟台万华的集团总部根据集团总部的核心任务，新华信认为烟台万华的集团总部的定位为五大中心的定位为五大中心集团总部定位集团总部定位战略管理中心战略管理中心资本运营中心资本运营中心资源管理中心资源管理中心经营协调中心经营协调中心财务监控中心财务监控中心核心职能：核心职能： 集团战略规划 集团战略实施 过程监控 集团战略实施 结果评价与 战 略目标调整核心职能：核心职能： 重大投资管理 债权、股权融资 管理 融资担保管理核心职能：核心职能： 资金计划管理 预算控制 财务分析 经营目标考核

3、 审计监察核心职能：核心职能： 高层人力资源 开发与管理 IT管理与服务 核心技术管理 企业文化建设 集团品牌管理 公共关系管理核心职能：核心职能： 生产计划协调关联交易价格协调关联交易纠纷仲裁2003年10月第4页根据权属公司重点发展能力根据权属公司重点发展能力，新华信认为烟台万华的权属公新华信认为烟台万华的权属公司的定位为三个中心司的定位为三个中心权属公司定位权属公司定位经营中心经营中心生产中心生产中心研发中心研发中心核心职能：核心职能： 权属公司战略 规划与实施 国内外市场 开拓与竞争 供应商关系建 立与维护 战略联盟关系 管理核心职能：核心职能： 全面生产管理 物流仓储管理 产品质量与

4、成本 管理 生产环保管理核心职能：核心职能： 核心技术、产品 研发 技术改造与创新2003年10月第5页一、项目回顾及管理模式设计思路一、项目回顾及管理模式设计思路二、集团发展战略明晰及集团职能定位二、集团发展战略明晰及集团职能定位三、母子公司集分权方案设计三、母子公司集分权方案设计四、集团总部组织结构设计方案四、集团总部组织结构设计方案五、下一步工作计划五、下一步工作计划目录目录2003年10月第6页要实现万华总部的定位职能，需要在企业运作中理清母子公要实现万华总部的定位职能，需要在企业运作中理清母子公司之间的责权划分司之间的责权划分母子公司责权划分母子公司责权划分战战略略管管理理责责权权划

5、划分分投投融融资资及及审审计计责责权权划划分分人人力力资资源源管管理理责责权权划划分分品品牌牌管管理理责责权权划划分分技技术术管管理理责责权权划划分分信信息息化化管管理理责责权权划划分分经经营营协协调调责责权权划划分分企企业业文文化化建建设设责责权权划划分分2003年10月第7页职权划分的原则职权划分的原则原则二：依据管理流程原则二：依据管理流程原则一：遵循治理结构原则一：遵循治理结构原则四：控制风险因素原则四：控制风险因素原则五：提高管理效率原则五：提高管理效率原则三：实现权责匹配原则三：实现权责匹配母子公司之间的责权划分需要遵循公司法人治理结构的要求按照管理和业务的运作流程进行权责划分职权

6、划分要有权有责，责权对等，确保目标实现职权划分要利于防范风险，保障收益，实现集团利益最大化责权划分应清晰、明确，以利于管理效率提高2003年10月第8页集团总部及权属公司职权定义集团总部及权属公司职权定义建议权建议权对管理方案（制度）提出建议和意见的权力审核权审核权对管理方案（制度）的科学性、可行性进行审议、修订或否定的权力审批权审批权批准管理方案（制度）付之实施的权力考核权考核权对管理方案（制度）执行结果进行考核的权力审计权审计权对管理方案（制度）执行结果的真实性和合规性进行审计的权力知情权知情权对管理方案（制度）相关信息知情的权力申诉权申诉权对考核结果或者管理决议进行申诉的权力执行权执行权

7、组织执行管理方案（制度）的权力奖惩权奖惩权对考核和审计结果按照相关规定对相关责任者进行奖惩的权力监控权监控权对管理方案（制度）执行过程进行监督和调控的权力提案权提案权提出或编制管理方案（制度）的权力2003年10月第9页战略目标制定责权划分战略目标制定责权划分职责职责制定和调整集团总体战略目标职责职责为总部制定和调整集团总体目标提供建议集团总体战略目标是集团发展基本方向，应该由总部主导总部在制定集团总体战略目标识要充分了解各权属公司的现状，并听取权属公司的建议总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据集团集团总体总体战略战略目标目标职权职权提案权审核权审批权职

8、权职权建议权提案权（权属公司业务范围内）职责职责确保权属公司目标不偏离集团总体战略目标职责职责根据集团总体战略目标制定和调整权属公司战略目标权属公司战略目标是集团总部总体目标的细化和充实，由各权属公司制定并组织实施总部审核权属公司战略目标以防止其偏离总部总体战略目标权属权属公司公司战略战略目标目标职权职权审核权职权职权提案权审批权2003年10月第10页年度经营计划制定责权划分年度经营计划制定责权划分职责职责制定集团总体年度经营计划职责职责为总部制定集团总体年度经营计划提供建议集团总体年度经营计划是集团实施总体战略目标的基本措施，应该由总部组织制定总部在制定集团总体年度经营计划时，要充分听取各

9、权属公司的建议总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据集团年集团年度经营度经营计划计划职权职权提案权审核权审批权职权职权建议权提案权（权属公司）职责职责确保权属公司年度经营计划不偏离集团总体经营计划指导实施职责职责根据集团年度经营计划制定权属公司年度经营计划组织实施权属公司年度经营计划是集团总体经营计划的细化，由各权属公司依据集团总体经营计划进行制定，总部进行审核总部指导各权属公司组织实施年度经营计划，并可以随时了解实施进展情况权属公权属公司年度司年度经营计经营计划划职权职权审核权知情权职权职权提案权审批权执行权2003年10月第11页经营计划实施结果考核责

10、权划分经营计划实施结果考核责权划分职责职责组织考核集团整体战略实施结果根据考核结果对相关责任者进行奖惩职责职责配合集团考核，提供相关信息集团整体战略实施结果考核不是权属公司战略实施结果的简单叠加，而是基于集团总体年度经营计划进行系统考核由总部组织对集团战略实施结果进行考核总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据集团经集团经营成果营成果考核考核职权职权考核权奖惩权职权职权职责职责组织考核各权属公司战略实施结果根据考核结果对相关责任者进行奖惩职责职责按照总部要求提供客观的经营业绩只有总部才能对各权属公司战略实施结果进行考核并采取相应的奖惩措施总部通过对权属公司年

11、度经营计划结果进行审计来保证其经营成果的真实性权属公司可以通过申诉以保证考核结果的客观性和真实性权属公权属公司经营司经营成果考成果考核核职权职权考核权审计权奖惩权职权职权建议权知情权申诉权2003年10月第12页投资管理责权划分投资管理责权划分总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据权属公司的投资项目必须符合集团总部战略发展及投资政策要求集团总部对权属公司的投资管理采取相对集权管理的方式，具体操作时应遵循公司治理结构的要求进行投资投资规划规划职责职责制定和调整集团整体投资规划职责职责为总部制定和调整集团投资规划提供建议职权职权建议权审核权审批权 职权职权提案

12、权（权属公司业务范围内）投资投资管理管理职责职责项目论证项目监控项目审计和考核职责职责项目立项项目实施职权职权审核权监控权审计权考核权、 奖惩权职权职权提案权审批权执行权2003年10月第13页集团融资规划责权划分集团融资规划责权划分总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据对权属公司的融资需求，集团总部通过权属公司治理结构影响其融资决策，使之符合集团总部的整体发展战略融资融资规划规划职责职责制定集团整体融资规划职责职责为总部制定集团融资规划提供建议职权职权审批权职权职权提案权（权属公司业务范围内）2003年10月第14页权属公司融资项目管理责权划分权属公司融

13、资项目管理责权划分总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据职责职责担保额度审批担保审查论证权属公司借款状况和还款能力监督对权属公司其他融资方式的审核，并监督其执行职责职责提出融资计划及方案提出担保申请借款情况报集团备案合理运用借款资金权属权属公司公司融资融资项目项目管理管理职权职权审批权（担保）审核权监控权审计权奖惩权职权职权提案权审批权（非担保）执行权集团总部对权属公司提供担保相对风险较大，总部需监督权属公司的借款状况、资金运用和还款能力为降低风险，对权属公司其他的融资方式，集团总部也需要有效监控2003年10月第15页审计管理责权划分审计管理责权划分通过

14、实施必要的审计监督职能，增强企业经营的透明度，从而保证出资者的合法权益总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据审计审计管理管理职责职责组织实施常规审计组织实施各种专项审计（离任审计、项目审计、资产重组审计等）负责审计整改意见的落实监督职责职责权属公司按规定提供必要的信息职权职权审计权奖惩权职权职权申诉权2003年10月第16页人力资源规划责权划分人力资源规划责权划分职责职责根据集团发展规划制定集团人力资源规划职责职责为总部制定集团人力资源规划提供建议人力资源是公司的战略性资源，应该由总部负责集团整体的人力资源规划总部在制定整体人力资源规划时要听取各权属公司的

15、建议总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据集团集团人力人力资源资源规划规划职权职权提案权审核权审批权职权职权建议权提案权（权属公司范围内）职责职责确保权属公司人力资源规划符合集团发展战略职责职责结合集团发展战略和公司实际情况制定人力资源规划规划总部应确保各权属公司所制定的人力资源规划符合集团发展战略的需要各权属公司具体负责本公司的人力资源规划和实施权属权属公司公司人力人力资源资源规划规划职权职权审核权知情权职权职权提案权审批权执行权2003年10月第17页总部外派高管人员（董事长、董事、监事）总部外派高管人员（董事长、董事、监事）管理责权划分管理责权划分总

16、部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据职责职责选派合格称职的外派高管人员职责职责为总部选派合格称职的外派高管人员提供建议外派高管人员代表大股东行使基本权力，所以外派人员应该由集团总部负责选派总部在对外派高管人员进行人事调整时，应该听取权属公司的建议提名提名任免任免职权职权提案权审核权审批权职权职权建议权（基于权属公司外派高管人员的能力和表现）职责职责对外派高管人员的绩效进行客观评价有效激励外派高管人员职责职责如实提供外派高管人员相关工作表现和工作业绩对外派人员进行考核和奖惩是充分发挥其工作积极性和能动性的有效措施，由总部负责实施各权属公司应该积极配合总部开展

17、对外派高管人员的考核和奖惩考核考核奖惩奖惩职权职权考核权奖惩权职权职权2003年10月第18页总部对权属公司经营班子成员（总经理、总部对权属公司经营班子成员（总经理、副总经理、财务负责人）管理责权划分副总经理、财务负责人）管理责权划分总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据职责职责确保经营班子成员有助于实现集团战略目标职责职责选派合格称职的经营班子成员总部通过权属公司董事会提出总经理候选人，并对其他经营班子的任职资格进行审查权属公司根据总部审查和推荐意见具体负责经营班子成员的选拔和任免提名提名任免任免职权职权提案权审核权职权职权提案权审批权职责职责确保对权属

18、公司总经理的考核和奖惩制度有助于实现集团战略目标职责职责对总经理的绩效进行客观评价有效激励总经理权属公司战略实施结果的考核结果是对其总经理进行考核和奖惩的主要依据权属公司具体负责建立和实施对总经理的考核和奖惩制度考核考核奖惩奖惩职权职权审核权知情权职权职权提案权审批权考核权奖惩权2003年10月第19页信息化建设责权划分信息化建设责权划分总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据职责职责 拟定集团整体（总部和各权属公司）信息化解决方案和行动规划 总部和权属公司的信息系统软硬件供应商、实施咨询商选择集团信息化实施过程整体协调职责职责 信息化战略是集团的一项核心职

19、能战略，而且考虑到将来的系统集成问题，应由总部统一规划职权职权职权职权 提案权 审核权 审批权 执行权（集团实施）建议权提案权（权属公司）执行权（权属公司）权属公司信息化解决方案和行动规划权属公司业务应用系统的实施信息信息化建化建设设2003年10月第20页品牌管理责权划分品牌管理责权划分品牌作为集团核心资产，应该由总部负责统一规划和管理品牌评估是是集团总部作为资产所有者的一项必要工作界定责权的主要依据界定责权的主要依据品牌品牌管理管理注：为了表述方便，此处的商标、企业标识与徽记统称为“品牌”。职责职责制定品牌发展规划进行品牌资产评估负责注册、维权、对外授权等相关事务管理职责职责为总部规划提供

20、所需信息和建议总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权职权职权提案权审核权审批权执行权职权职权建议权知情权2003年10月第21页品牌推广责权划分品牌推广责权划分注：为了表述方便，此处的商标、企业标识与徽记统称为“品牌”。职责职责制定并执行品牌形象宣传计划制定品牌宣传规范职责职责为总部规划提供所需信息和建议品牌形象宣传与集团全体成员的营销工作密切相关，应当由集团直接负责，并由所有品牌使用者按照一定标准分摊费用总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据企业企业品牌品牌推广推广职权职权提案权审批权执行权职权职权建议权职责职责负责审核宣传方案的规范性监督产品宣传计划

21、的执行职责职责负责制定和执行本公司产品宣传计划产品品牌推广的主体是权属公司，应当由权属公司负责推广计划的制定和具体实施，总部进行综合协调和必要监督产品产品品牌品牌推广推广职权职权审核权审计权监控权职权职权提案权审批权执行权2003年10月第22页生产经营协调责权划分生产经营协调责权划分总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据职责职责对权属公司生产计划执行进行平衡协调对权属公司关联交易进行协调，对纠纷进行仲裁对权属公司的安全、环保、质量、计量工作进行指导和监督职责职责制定公司生产计划，并上报总部如实提供关联交易有关内容和信息制定公司安全、环保、质量、计量规范，

22、并实施审核权监控权奖惩权职权职权提案权审批权执行权申诉权经营经营协调协调集团总部全面掌握各权属公司的生产计划，应当从集团整体利益出发，对公共资源进行有效配置，实现对生产和关联交易的平衡协调权属公司根据自己的行业特点、国家有关法律法规制定自己的安全、环保、质量、计量规范，集团总部只需在宏观上给予指导和监督职权职权2003年10月第23页技术管理责权划分技术管理责权划分职责职责 集团研发战略规划职责职责 权属公司研发战略规划与实施权属公司研发战略应符合集团研发战略方向总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据技术技术研发研发规划规划职权职权 审核权 审批权职权职权

23、 提案权 执行权职责职责 对研发项目进行论证 职责职责 研发项目选择、投资、实施 权属公司研发项目应符合集团研发战略方向研发研发项目项目实施实施职权职权 审核权职权职权 提案权 审批权 执行权2003年10月第24页企业文化建设工作责权划分企业文化建设工作责权划分职责职责制定集团总部企业文化建设规划及实施方案，指导并检查权属公司企业文化建设相关工作职责职责在集团企业文化建设的总体规划指导下，计划并组织实施本公司企业文化建设相关活动集团总部制定统一的企业文化建设规划权属公司负责企业文化建设方案的实施总部责权总部责权权属公司责权权属公司责权界定责权的主要依据界定责权的主要依据企业文企业文化建设化建设职权职权审核权职权职权提案权执行权