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1、姓名姓名姓名中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事2011年度履职报告一、独立董事出席董事会及各专门委员会的情况1、本年度，中集集团召开董事会18次，独立董事出席董事会会议情况如下：应参加（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席次数（次）丁慧平靳庆军徐景安1818181818180000002、独立董事出席各专门委员会的情况独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下：审计委员会：丁慧平（召集人）、徐景安薪酬与考核委员会：靳庆军（召集人）、徐景安（1）审计委员会应参加（次） 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席次数（次）丁慧平徐景安66660000（2）薪酬与考核委员会应参加（次） 亲
2、自出席（次） 委托出席（次） 缺席次数（次）靳庆军徐景安11110000二、履行独立董事职责的情况1、出席董事会并发表建议的情况独立董事亲自出席各次董事会议，对会议所议事项均签署了表决意向。丁慧平独立对董事会2011年度第六次会议所议事项“关于深圳证监局现场检查的整改总结报告”,向公司提出了如下建议：（1） 审计部门对下属子公司加强风险审计；（2） 关注烟台来福士财务管理制度规范性和执行性的落实；（3） 对南通、青岛地区的公司加强循环审计（可实行定期自检制度），促进财务管理制度规范化的有效落实；（4） 关于几家子公司资产产权管理的整改，建议定期核查落实进度，专人负责，保障产权完整性；（5） 关
3、于车贷风险的整改，建议考察产生问题的原由，对症治理；（6） 加强风险管理、内部控制、风险审计方面有实质性的培训和经验交流（可考虑举办财务物人员专业素质比赛）；重视提高财务与业务一体化的能力；有针对性的对下属公司主要高层管理人员进行该方面的培训。同意同意同意同意同意同意2、发表独立意见的情况2011年度，独立董事对如下事项发表了独立意见：时间2011.3.212011.7.222011.8.222011.9.21事项关于2010年度对外担保情况的专项说明及独立意见关于对2010年度衍生品投资及风险控制的专项意见关于2010年度日常关联交易执行情况和2011年度日常关联交易预计情况的独立意见关于高
4、级管理人员离任的独立关于日常关联交易的独立意见关于的独立意见关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见关于会计师事务所聘任的独立意见独立董事关于对提名补选第六届董事会董事候选人的独立意见关于对2011年上半年有关事项的专项说明和独立意见关于股票期权激励计划预留期权有关事项的独立意见意见类型同意同意同意同意同意同意2011.10.27 关于对2011年1-9月公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见3、独立董事实地考察的情况时间2011.7.212011.8.24地点安徽蚌埠安徽芜湖考察公司安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司集瑞联合重工有限公司考察事项生产经营情况生产经营情况特此报告！二一二年三月二十三日
