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1、山东沃华医药科技股份有限公司独立董事房书亭2010 年度述职报告各位股东及股东代理人：我作为山东沃华医药科技股份有限公司独立董事，根据公司法、关于在上市公司建立独立董事的指导意见、关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引、上市公司治理准则、公司章程等法规制度的规定办事，诚信、勤勉、尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况（一）出席董事会会议情况2010年度，本人出席了报告期内公司7次董事会会议，没有缺席且未委托其他
2、董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。（二）出席股东大会会议情况2010年度，本年度本人亲自或委托出席了报告期内公司全部4次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。二、报告期内发表独立意见情况（一）2010 年1月9日召开的第三届董事会第五次会议上，对公司变更会计事务所发表如下独立意见：公司本次变更会计师事务所事项是由于万隆亚洲会计师事务所有限公司整体并入国富浩华会计师事务所有限公司引起，不存在损害公司利益的情形，同意公司聘任国富浩华会计师事务所有限公司为2009年度审计机构。（二）在2010 年4
3、月29日召开的第三届董事会第七次会议上，对相关事公司董事会聘任公司董事会秘书事项发表如下独立意见：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，聘任张戈先生为公司董事会秘书。我们认为：张戈先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需1的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书职务。其推荐、提名、聘任程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定，同意聘任张戈先生为公司董事会秘书。（三）在2010 年7月23日召开的第三届董事会第九次会议上对关于公司为全资子公司提供担保的独立意见：公司董事会同意为山东沃华中药研究院有限公司向潍坊市商业银行申请的1,000万元贷款提供连带责任保证，为了满足公司正常
4、经营的需要。提供担保的对象为公司的控股子公司，担保风险进行了充分披露。该担保事项符合相关法律法规和公司章程的规定，决策程序合法、有效。（四）在2010年11月29日召开的第三届董事会第十一次会议上对山东沃华医药科技股份有限公司补选公司董事、聘任公司财务总监等高管人员发表以下独立意见：1、经审阅相关人员个人履历，未发现有公司法第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；2、相关人员的提名、聘任程序符合公司章程等有关规定；3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的
5、发展。我们同意补选金恩淑女士为公司第三届董事会董事，聘任王炯先生为财务总监。三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规和公司信息披露管理制度等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。2、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益
6、的影响，维护了公司和中小2股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识。本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。四、其他事项1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。新的一年里，本人将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。述职人：房书亭二一一年三月四日3
