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1、、北京北辰实业股份有限公司2011年度独立董事述职报告本人作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2011年严格按照公司法证券法关于上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规，以及北辰实业的公司章程独立董事工作制度等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息，并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2011年履职情况报告如下：一、出席公司相关会议的情况：2011年度，公司共计召开15次董事会会议。其中4次为现场会议方式，11次以通讯表决方
2、式举行。出席情况如下表：独立董事姓名龙涛甘培忠黄翼忠本年应参加董事会次数151515亲自出席次数151314委托出席次数021缺席次数000公司于2011年6月1日召开了2010年年度股东大会，本人列席了此次股东大会，并履行了相关职责。对于董事会和股东大会审议的事项，本人通过认真阅读分析会议材料、向有关人员询问情况、现场考察等，进一步充分的了解了公司基础层面的实际情况。再通过会议上与其他董事、监事、高级管理人员等深入的沟通和研讨，宏观把握公司整体运行态势。最后，结合自身专业能力及经验谨慎做出独立意见。2011年度，本人参加了审计委员会全部会议。针对2010年度财务报告审计工作安排、公司2010
3、年年度财务报告、2011年中期业绩报告，充分与管理层沟通情况，发表了相关意见，并积极践行了解和推进工作进展，以便会计师事务所按时提交审计报告。2011年度，本人参加了薪酬与考核委员会全部会议，听取了公司2011年度薪酬预算方案和关于低收入人员工资调整事宜等的汇报，并对进一步完善公司法人治理结构、薪酬体系和激励机制提出合理意见。2011年度，本人参加了战略委员会全部会议，在听取公司目前面临的总体形势分析的基础上，讨论了集团公司“十二五”发展规划及公司的未来发展战略，结合宏观经济形势、发展机遇和公司实际情况，提出了合理建议。二、独立董事发表意见的情况：报告期内，本人对董事会审议的以下事项发表了独立
4、意见：(一)2011年3月23日召开公司第五届第二十七次董事会会议时发表以下独立意见：1.同意公司关于变更募集资金用途的议案本次变更募集资金用途，符合公司基本状况，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，保证公司流动资金充沛，符合公司广大股东的利益。公司在审议此事项时，符合相关法律法规规定，审议程序合法有效，不存在损害公司全体股东利益的情形。2.同意公司将关于董事薪酬的议案提交股东大会审议公司董事薪酬议案符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。3.同意公司关于公司对外担保情况的专项说明根据证券监督有关部门的规定，对公司2010年度的对外担保情况进行了认真的了解和审查，公司2010年度
5、没有发生任何对外担保事项。4.同意公司关于募集资金存放和使用的专项报告公司募集资金存放与使用情况报告真实、准确和完整，便于投资者了解公司资产经营情况，同意公司关于募集资金存放和使用的专项报告。(二)2011年6月27日召开公司第五届第三十一次董事会会议时发表以下独立意见：1.同意公司关于公司与北京北辰嘉权时代名门商业有限公司签署的关联交易的议案公司董事会对本次关联交易进行审议表决时，决策程序符合有关法律、法规的规定，且关联交易定价客观公允，协议的内容公平、合理，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，体现了公平、公正、合理的原则。针对本次关联交易的实施，有利于公司获取合理的利润。三、
6、保护投资者权益、完善公司治理等方面所做的工作：(一)持续跟踪、关注公司的信息披露工作。在符合上交所股票上市规则和公司的信息披露事务管理办法等有关法律法规的前提下，以确保公司的信息能真实、准确、及时、完整的对外公开披露，来维护公司股东特别是中小股东的利益。(二)结合现场实地考察，全面了解公司日常经营动态。在公司相关人员的陪同下，围绕企业概况、发展历程、发展目标，对公司主要项目经营情况进行了详细的询问和调研，并提出了有价值的意见。(三)有力推进公司法人治理结构优化，切实加强内控制度的建设。根据会议上公司提供的相关材料，做到以客观事实为依据，以专业素养为载体，对规范并优化公司日常管理与制度流程等提供
7、意见和建议，充分发挥独立董事的作用，有效推进公司优化法人治理结构，提高风险防范能力。(四)完善知识体系，加强系统学习。积极参加监管部门的各类培训，通过多层级、多渠道的学习广泛汲取知识，提高对股东及广大投资者的保护意识。四、其他工作情况：(一)无独立董事提议召开董事会的情况；(二)无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；(三)无独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。2012年，作为公司独立董事，本人将一如既往秉承着谨慎、勤勉、忠实的工作原则，继续为公司建言献策，不断提升董事会决策的规范化、科学化，维护好股东尤其是中小股东的合法权益，统筹兼顾，协调推进，以促进公司在控制风险中加速发展，不辜负广大投资者对公司的这一份重托。独立董事：龙涛甘培忠黄翼忠2012年3月21日
