旅投旅投三级控股三级控股公司绩效薪酬指导方案公司绩效薪酬指导方案1 目录2旅投三级控股公司绩效薪酬指导方案说明旅投三级控股公司绩效薪酬指导方案说明旅投三级控股公司薪酬管理方案12旅投三级控股公司绩效管理方案3旅投三级控股公司绩效薪酬指导方案实施建议4 本方案的适用范围Ø本方案主要针对旅投在建项目或者全资控股的三级控股公司及三级控股公司副总以上的管理人员Ø本方案主要解决旅投三级控股公司薪酬体系和绩效管理体系的管理3 方案设计的背景Ø旅投公司根据云投集团相关改革要求进行了绩效薪酬体系的改革，建立了统一的薪酬体系和有效的绩效管理体系Ø旅投需要进一步完善对三级控股公司的管控体系，绩效和薪酬管理是其中重要组成部分Ø旅投需要进一步完善对三级控股公司外派高管的管理，有效评估其工作业绩，推动公司项目的建设和运营4 三级控股公司绩效薪酬指导方案设计原则（一）•统一薪酬管理体系统一薪酬管理体系•控制总额、规范结构、设定绩效、重点管理负责人5 三级控股公司绩效薪酬指导方案设计原则（二）•建立绩效管理体系建立绩效管理体系•建立绩效体系、培育绩效文化、加强结果运用6 目录7旅投三级控股公司绩效薪酬指导方案说明旅投三级控股公司薪酬管理方案旅投三级控股公司薪酬管理方案12旅投三级控股公司绩效管理方案3旅投三级控股公司绩效薪酬指导方案实施建议4 旅投三级控股公司薪酬管理原则（一）•严控总额81.三级控股公司年度薪酬总额的确定综合考虑两个因素：投资或收入计划的增减额、经营绩效；2.制订统一的薪酬总额调整方法；3.对薪酬发放的过程进行监控，制订规范的人员变化信息收集制度 旅投三级控股公司薪酬管理原则（二）•规范结构91.统一结构指三级控股公司薪酬结构应该与本部保持一致；2.结构中各部分的标准由三级控股公司自行制定，报旅投本部人力资源部备案。
3.各三级控股公司可减少薪酬结构中的部分项目，但不可增加三级控股公司自行制定薪酬结构中各部分的标准，从旅投管控角度考虑：如何保证不失控？如何保证绩效体系促进盈利能力的提高？建议改为在旅投薪酬结构体系下，由三级控股公司制定后，报旅投审批至于不可增加，个人认为应根据经营实际情况考虑，原则相同，需报旅投审批 旅投三级控股公司薪酬管理原则（三）•设定绩效101.设定绩效指三级控股公司薪酬要设定适应的浮动工资，与绩效考核相挂钩，体现奖惩2.绩效工资的比例和表现方式由三级控股公司自行制定3.针对三级控股公司总体目标和阶段性目标，设定不同层次的评价指标根据我在数字电视公司的经验，若下属不愿执行绩效管理制度，在给下属太多自由权选择时，会在太多方面走样建议确定好浮动绩效的比例 旅投三级控股公司薪酬管理原则（四）•重点管理负责人111.指三级控股公司的负责人薪酬标准按照旅投本部规定执行2.三级控股公司负责人实行年薪制3.三级控股公司负责人薪酬与经营绩效系数、个人绩效系数挂钩4.三级控股公司负责人包括：总经理、党委书记、副总经理、纪委书记、财务负责人、工会主席及其他高级管理人员 旅投三级控股公司薪酬总额管理•薪酬总额确定流程12 旅投三级控股公司薪酬总额管理13薪酬总额上一年度薪酬实发总额经营绩效系数投资或收入增减系数注：1.上一年度薪酬实发总额指三级控股公司上一年度结算的薪酬实发总额；2.经营绩效系数根据企业经营 完成情况确定：A（优秀）1.1，B(良好)1.0，C（合格）0.9，D（不合格）0.8；3.投资或收入增减系数根据企业当年所签订的经营目标责任书所计划的工作计划确定，根据增减额：A（提高50%以上的）1.1，B（提高50%以下的）1.0，C（降低20%以内的）0.9，D（降低20%以上的）0.8；4.同时根据当年的CPI增长情况可适当增加薪酬总额。
相反，涉及到具体奖励与处罚，建议只确定个原则，具体根据每年旅投确定的经营目标及原则来确定也便于旅投本部根据绩效管理的程度逐步创新与完善 旅投三级控股公司薪酬结构管理141.三级控股公司制定薪酬体系，根据旅投薪酬结构对应，设计：基本薪酬、岗位津贴、政策性补贴、月度绩效薪酬、年度绩效薪酬、年度绩效奖金、福利性收入2.其中基本薪酬、岗位津贴、月度绩效薪酬、年度绩效薪酬、年度绩效奖金根据公司自身经营情况，设定相应标准3.政策性补贴、福利性收入根据国家规定执行4.不允许增加其他薪酬发放名目，但是可根据自身需要减少项目疑问：此处的年度绩效奖金指的是绩效工资还是奖励金？若是奖励金来说：对于下属项目公司，奖励与处罚由年度经营目标确定针对两个集团，相关的年度奖励与处罚，其审批权限应在董事会，旅投本部仅应以董事会议案的提前审核者的角度出现若任由两大集团自由确定年度绩效奖金，则是自己给自己发奖金了 旅投三级控股公司负责人薪酬管理15管理项目管理项目内容管理对象管理对象三级控股公司总经理、党委书记、副总经理、纪委书记、财务负责人、工会主席及其他高级管理人员薪酬标准薪酬标准三级控股公司负责人薪酬按照旅投本部薪酬绩效标准执行，总经理、党委书记为旅投本部十职等4职级，副总经理、纪委书记、财务负责人、工会主席及其他高级管理人员为旅投本部九职等3职级。
计算方式计算方式年薪基数＝月薪酬基数×12＋年度绩效薪酬基数×个人绩效系数-月度绩效薪酬基数×12×（1-个人绩效系数）+驻外津贴×12年薪＝年薪基数×经营绩效系数月薪酬基数＝基本薪酬＋岗位津贴＋政策性补贴＋月度绩效薪酬基数备注备注三级控股公司负责人薪酬发放采用延时发放方式年薪剩余部分60%当年发放，40%第二年发放 目录16旅投三级控股公司绩效薪酬指导方案说明旅投三级控股公司薪酬管理方案12旅投三级控股公司绩效管理方案旅投三级控股公司绩效管理方案3旅投三级控股公司绩效薪酬指导方案实施建议4 •建立绩效体系17旅投三级控股公司绩效管理原则（一）1.以完成《经营目标责任书》为核心，重点加强对高管的考核；2.明确考核主体，规范本部各部门在绩效考核中的工作内容；3.加强对绩效考核流程的管理，绩效体系强调合理性、易行性，能快速有效推广 •培育绩效文化18旅投三级控股公司绩效管理原则（二）1.首先要在公司内部形成对绩效管理的正确认识；2.着重使各级经理人及员工熟悉绩效管理流程，先学会运用绩效管理工具，再谈优化；3.加强宣讲，使各级经理人以绩效考核为契机，有效提升个人工作业绩 •加强结果运用19旅投三级控股公司绩效管理原则（三）1.经营绩效与个人绩效分开考核，结果统一运用；2.设定绩效工资，薪酬与绩效考核直接挂钩；3.综合运用绩效考核结果，作为对员工评优、晋级、提干等工作的充要参考依据 旅投三级控股公司考核方式分类•旅投对三级控股公司考核分为两个部分：20经营绩效经营绩效个人绩效个人绩效考核对象考核对象三级控股公司三级控股公司负责人考核指标考核指标三级控股公司经营业绩 公司负责人个人管理情况与经营绩效考核相结合；个人管理情况占40%，经营绩效考核占60%考核周期与考核周期与考核结构考核结构一年为考核周期所负责范围内的企业运营管理情况考核指标提考核指标提取方法取方法根据《经营目标责任书》，考核其完成情况根据企业运营目标确定。
考核主体的确认21绩效薪酬委员会组织公司各部门人力资源部三级控股公司三级控股公司负责人（管理、工作技能）考核考核党群工作部三级控股公司负责人（党政、廉洁）考核经营业绩考核个人管理情况考核 经营绩效考核以《经营目标责任书》为基础，评定考核等级的计算方法22考核结果•得分100以上•得分85-100•得分70-85•得分70以下《经营目标责任书》考核得分级别ABCD含义优秀良好合格不合格 23个人绩效考核以《三级控股公司负责人KPI库》为基础，评定考核等级的计算方式•90≤考核综合得分•75≤考核综合得分<90 •60≤考核综合得分<75 •考核综合得分<60考核综合得分级别ABCD考核结果含义优秀良好称职不称职 绩效结果的运用24运用对象运用对象运用方法运用方法薪酬总额薪酬总额=上一年度年薪预算总额×经营绩效系数×投资或收入增减系数企业负责人年薪年薪＝年薪基数×经营绩效系数企业负责人年薪基数年薪基数＝月薪酬基数×12＋年度绩效薪酬基数×个人绩效系数-月度绩效薪酬基数×12×（1-个人绩效系数）+驻外津贴×12经营绩效系数：A（优秀）=1.1，B(良好)=1.0，C（合格）=0.9，D（不合格）=0.8个人绩效系数：A（优秀）=1.0，B(良好)=0.9，C（称职）=0.8，D（不合格）=0.7 目录25旅投三级控股公司绩效薪酬指导方案说明旅投三级控股公司薪酬管理方案12旅投三级控股公司绩效管理方案3旅投三级控股公司绩效薪酬指导方案实施建议旅投三级控股公司绩效薪酬指导方案实施建议4 26实施建议一•严控薪酬总额只是控制三级控股公司的直接做法，为保证能有效控制薪酬发放情况，还需要注意完善以下管理工作：1.简化人员进出手续，使三级控股公司员工能进能出；2.严格规定管理费用及其他费用，避免出现使用管理费用提高员工薪酬和福利；3.明确规定三级控股公司薪酬总额增加幅度不得超过旅投本部薪酬增加幅度。
27实施建议二•严格管理三级控股公司人员变动情况•制订人员异动管理制度，定期收集三级控股公司人员变化情况 28实施建议三•适度放权：•三级控股公司绩效薪酬改革的具体方案由三级控股公司根据自身情况进行设计，报旅投人力资源部备案 问题与解答问题与解答 谢谢谢！谢！ 。