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1、股票简称：江中药业证券代码：600750编号：临 2012-024江中药业股份有限公司2012 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况1.募集资金金额及到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可20101711 号文核准，公司于 2010 年 12月非公开发行人民币普通股（A 股）1527.32 万股，每股发行价为人民币 36 元，募集资金总额 549,835,200 元，扣除发行费用后，募集资金净额 533,090,648 元。该资金已
2、于 2010 年 12 月 24 日存入公司募集资金专用账户中，并经中磊会计师事务所有限责任公司（下称：中磊会计师事务所）出具的中磊验字2010第 2016 号验资报告验证。2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额单位：万元以前年度已投入24552置换先期投入项目金额本年使用金额直接投入募集资金项目14306暂时补充流动资金累计利息收入净额（扣手续费）939年末余额15390二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了募集资金管理办法，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照募集资金管理办法的规定管理和使用募集资金。2
3、011 年 1 月，公司与中国农业银行南昌青云谱支行、招商银行南昌分行青山湖支行、中信银行南昌分行、中国银行南昌市青湖支行和中国建设银行南昌铁路支行（前述 5 家银行，以下统称“专户银行”）及保荐机构海通证券股份有限公司（下称：保荐机构、海通证券）签署了非公开发行股票募集资金专户存储三方监管1/3协议（下称：三方协议）；为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司 2011年 2 月与专户银行及保荐机构签署了非公开发行股票募集资金三方监管补充协议（下称：补充协议），约定公司可根据募集资金投资项目的实施进展情况以定期存单、通知存款等方式存放部分募集资金。三方协议及补充协议的内容与募集资金专户存储三
4、方监管协议（范本）不存在重大差异，实际履行中不存在违反协议的情况。三、本年度募集资金的实际使用情况1.募集资金投资项目的资金使用情况公司本年度募集资金使用金额为 14,306 万元，主要用于液体制剂生产线项目和 OTC 制剂生产线改造项目。详见附件募集资金使用情况对照表。2.募集资金投资项目先期投入及置换情况公司本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。四、变更募投项目的资金使用情况截止 2012 年 06 月 30 日，公司不存在变更募投项目情形。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。江中药业股份有限公司
5、董事会2012 年 8 月 10 日2/300附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元募集资金总额募集资金净额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例5498453309本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额1430638858截至期末承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)累计投入金额与承诺投入金额的差额截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化(3)(2)-(1)OTC 制剂生产线改造项目液
6、体制剂生产线项目无无21,67733,323不适用不适用21,67733,32342113,8859,07329,785-12,604-3,53841.86%89.38%2012 年 4 月2012 年 10 月否否合计55,00055,00014,30638,858-16,142由于以下 2 个原因使液体项目预计达到预定可使用状态的时间，将推迟至 10 月：1、液体制剂生产线项目由未达到计划进度原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因募集资金其他使用情况于施工方原因导致工期推迟；2、液体项目生产线为进口的液体全自动生产线，需较长的设备调试及生产线测试准备时间。不适用以自筹资金预先投入募集资金投资项目共 5297 万元，2011 年度已置换 5297 万元。不适用不适用3/3
