宇通客车职位说明书—董事会秘书

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1、宇通客车职位说明书董事会秘书宇通客车职位说明书董事会秘书职位编号：所 属 部职位名称董事会秘书门直 接 下直接主管董事长属编 写 部编写日期2001、12、31门工作目的工作目的董事会办公室证券事务代表董事会办公室为上市公司投融资渠道的通畅和公司股票在资本市场的良好形象， 保证公司信息披露和投融资信息传递的顺畅与有效。工作职责工作职责职责职责 1 1、筹备及组织董事会会议和股东大会会议并处理相关公务任务一：筹备董事会会议和股东大会任务二：负责会议的记录任务三：会议文件、记录的保管；承担责任：全部工作时间百分比：20绩效指标绩效指标会议文件准备的及时性、文件的准确性、完整性职责职责 2 2、负责

2、与国家相关部门与证券管理机构的工作报告和文件递交联系的及时性、报告和任务一： 准备和递交国家有关部门要求的董事会和股文件的准确性、完东大会出具的报告和文件；任务二：公司信息披露任务三：相关法律政策和管理规定的学习整性信息披露的及时性、准确性、合法任务四：处理公司与证券管理部门、上海证券交易所 性、真实性、完整以及投资人之间的有关事宜；承担责任：全部工作时间百分比：20性处理有关事情的及时性、准确性、完整性职责职责 3 3、负责公司的咨询服务，协调处理公司股东之间相关事务和股东日常接待及信访工作承担责任：全部工作时间百分比：30职责职责 4 4、对内宣贯相关国家法律和政策以及行业管理传递规定的及

3、时规定任务一：相关法律、政策和规定的宣传性、准确性、完整性任务二：对公司违反相关法律、政策和规定的行为提提出异议的及时出改正建议承担责任：全部工作时间百分比：10性、准确性职责职责 5 5、相关资料和印章管理任务一：负责管理和保存公司股东名册资料，保管董资料管理完整性事印章；承担责任：全部职责职责 6 6、内部人员管理任务一：内部人员的任务分配任务二：内部人员的绩效考核与薪酬分配承担责任：全部工作时间百分比：10考核及薪酬分配合理性、公平性工作时间百分比：10工作权限工作权限1.人事权限：人员任用建议权、绩效考核及薪酬分配建议权、3 天假务处理决定权2.3.财务权限：董事会办公室预算内全部费用

4、支出的决定权业务权限：董事会会议决议建议权；对公司重大事项的建议权和知情权重要工作联系重要工作联系董事会董事长董事会董事长传递决议公司办公室传递决议 财务中心决议信息日常事务信息披露中国证监会上海证券交证监会郑州登记公司上董事会秘董事会秘国家政策上市规则监管信息股东信息证券事务代表融资材料备案、存档信息披露 备案、存档股东名册备案、存档任职者素质要求任职者素质要求（一）知识技能应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。（二）教育背景具有大学专科以上学历；（三）专业证书取得上海证券交易所颁发的董秘合格证书；（四）工作经验及相关培训从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上；并经上海证券交易所组织的专业培训；（五）身体素质无特殊要求