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1、珠海华发实业股份有限公司独立董事述职报告各位董事：作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照公司法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011年本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、出席董事局会议情况2011 年公司共召开董事局会议 33 次（包括非现场会议），我们作为公司的独立董事认真研究了公司会前提供的相关资料，积极参与讨论，发表独立董事意见，维护公司全体股东的利益。2011 年出席董事局会议情
2、况如下：独立董事本年应参加董事局会议次数亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）景旭陈杰平张学兵王全洲333333333333333300000000二、对公司重大事项发表意见情况2011年，我们对公司定期报告、聘任会计师事务所、重大关联交易等事项充分发表了意见及建议，积极参与了定期报告审计工作开展及监督工作，发挥独立董事专业优势，听取了公司管理层对2011年经营情况汇报，并提出了各自对公司发展的意见，忠实履行独立董事职责。对收购项目公司股权、参与竞拍土地等重大事项发表意见，提醒公司管理层关注国家未来宏观调控的走向和房地产市场风险。三、召开专业委员会会议情况2011年，按照董事局下设各专门委
3、员会工作细则及审计委员会年度财务报告审计工作规程，各专业委员会就公司定期报告、战略规划制定、内部控制建设、高管薪酬等重大事项召开专门会议，审议通过后向董事局提出了专业委员会意见。2011年出席专业委员会会议情况如下：独立董事景旭陈杰平张学兵王全洲战略委员会(应到/实到)12/1212/1212/1212/12审计委员会(应到/实到)7/77/77/7薪酬与考核委员会(应到/实到)4/44/44/4提名委员会(应到/实到)0/00/00/0四、 对公司检查情况2011 年，我们对公司进行了考察，密切关注公司生产经营情况和财务状况，通过电话和邮件与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项
4、的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。五、 保护投资者权益方面1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提交董事局审议的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员询问。3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的培训, 不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意识。六、其他工作情况2011 年，我们对董事局会议审议的各项议案与公司经营管理层进行了充分的沟通，提出了很多合理化建议，未对有关事项提出异议。我们将本着进一步谨慎、忠实的原则，继续履行独立董事职责，保护广大的投资者特别是中小投资者的合法权益，为促进公司稳健发展起到应有的作用。以上议案，提请各位董事审议。以上议案如获审议通过，尚需提交 2011 年年度股东大会审议。独立董事：景旭、陈杰平、张学兵、王全洲二一二年二月二十六日
