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1、XXXX 公司董事会、监事会成员薪酬考核管理办法公司董事会、监事会成员薪酬考核管理办法第一条第一条 董事会、监事会成员的工作业绩以年度为周期进行考核和评估，与考核相对应，这部分人员的薪酬体系实行年薪制.第二条第二条 董事会、监事会成员的考核董事会、监事会成员的考核由薪酬与考核委员会负责，考核流程如下:1。 每年十二月上旬，薪酬与考核委员会根据公司战略目标及下年度经营计划，提出董事会、监事会各成员考核指标的定义、计分方式、目标值和权重、考核办法等初步方案，报送股东大会批准后执行。2. 薪酬与考核委员会负责对董事会、监事会成员的工作目标完成情况进行跟踪，详细记录各成员任务完成情况，作为考核评定的依
2、据。3。 下年一月薪酬与考核委员会依据董事会、监事会成员全年工作完成情况、公司经营业绩及考核方案计算各成员考核结果,作为绩效年薪发放依据。第三条第三条 考核结果的确认考核结果（各项考核指标分值相应权重）第四条第四条 考核指标及权重的确定董事会、监事会成员的考核指标及权重参考：考核指标项公司净资产收益率权重评价标准评价得分实际得分完成在 100（含 100）以上12030%完成在 95%（含 95%）100100完成在 90(含 90)-95%80完成在 85%（含 85）-90%70完成在 80（含 80）85%60完成在 80以下0比上年度超过 5以上（含 5） 120比上年度超过 45（含
3、 4）100比上年度超过 3%-4%（含 3） 80净利润增长率15%比上年度超过 2%3(含 2） 70比上年度超过 0-2（含 0%） 600 以下增长幅度0比上年度超过 5以上（含 5%） 120比上年度超过 4%5(含 4%） 100公司营业收入总额15比上年度超过 3%4(含 3%） 80比上年度超过 2%-3%（含 2） 70比上年度超过 0%-2%（含 0） 600 以下增长幅度0完成在 100%（含 100%）以上120完成在 95（含 95）100% 100工作计划完成率30完成在 90%(含 90%)-95%80完成在 85%（含 85%）-90%70完成在 80（含 80
4、%）8560完成在 80以下0120满意度调查（公司高管对董事会、监事会成员的满意调查）10%完成在 100(含 100%）以上完成在 95%（含 95%）-100 100完成在 90（含 90）-95%完成在 85（含 85%)-90%8070完成在 80%（含 80%）-85%60完成在 80%以下0考核分数以最高 120 分计算,考核最终得分除以 100 后即可为绩效薪酬核算系数.由于董事会、 监事会各成员工作业绩的最终体现都与公司效益直接相关，所以各成员的考核指标可全部采用以上考核指标，不同点体现在各成员工作计划完成率及满意度调查结果上。满意度调查表参见考核管理体系设计方案。第五条第五
5、条 年薪制的工资构成：1。 年薪总额基础年薪绩效年薪2. 年薪总额的确定每年初， 薪酬与考核委员会根据公司战略目标以及年度经营计划中所确定的年度税后利润、销售收入、资产保值增值率、公司总体薪酬总额等，对照董事会、监事会成员的年度工作目标及职责，拟定各个成员的年薪总额及相应的考核方案，报股东大会审批。年初确定的年薪总额为董事会、 监事会成员的计划年薪总额，年终时实际发放的年薪总额是在计划年薪总额的基础上根据年度的绩效计算得出。 计划年薪总额与实发年薪总额不完全相等。第六条第六条 基础年薪的确定基础年薪年薪总额60%第七条第七条 绩效年薪1. 绩效年薪基数年薪总额40%2. 实发绩效年薪实际发放的绩效年薪根据董事会、监事会成员全年工作目标完成情况确定。实发绩效年薪绩效年薪基数绩效年薪系数其中，绩效年薪系数考核总得分100第八条第八条 年薪的发放1。 基础年薪以 12 月的平均数按月固定发放:月发放额基础年薪/122. 绩效年薪于年底时根据考核指标完成情况计算，下年初发放.
