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1、、岳阳兴长石化股份有限公司独立董事彭时代 2011 年度述职报告本人 2008 年 7 月 25 日增补为公司第十一届董事会独立董事，2009 年 5 月21 日续聘为公司第十二届董事会独立董事。作为公司独立董事，根据公司法、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等法律法规，以及公司章程、公司独立董事制度的规定，本人在 2011 的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2011 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：一、履行职责情况1、董事会出席
2、及履行职责情况2011 年，本人出席了公司召开的全部(3 次)董事会议，忠实履行了独立董事职责，对董事会的召集、召开程序、会议决议进行了审查，认为：董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。对各次董事会会议审议的议案，本人均认真进行了审议并投了赞成票。2、有关专门委员会出席及履行职责情况本人作为公司第十二届董事会提名委员会主任，在董事会 2012 年换届过程中，与公司股东、部分董事、监事和高级管理人员以及有关部门、单位进行了沟通、交流，对董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了详细的了解，并主持召开了 2012 年 3 月 21 日的
3、提名委员会通讯会议，同意将董事候选人提交董事会审议并提请股东大会批准。本人作为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，参与了对公司董事、监事和高级管理人员 2010 年履行职责以及考核目标完成情况的考核，并提出了奖惩办法，对领取的薪酬进行了审核和确认；参与讨论确定了 2011 年度总经理班子考核目标及考核办法，并同意提请董事会予以批准。3、股东大会出席及履行情况因工作繁忙，本人未出席公司第三十七次(2010 年度)股东大会，但本人已书面向第三十七次(2010 年度)股东大会述职。4、其他履职情况2011 年 2 月 22 日，本人会同审计委员会、其他独立董事、年审会计师对公司进行了现场考察；听
4、取了公司总经理、财务总监关于公司 2010 年度生产经营情况、重大事项及其进展以及公司财务状况、经营成果、初步审计计划和年度审计重点等情况的汇报，审阅了公司编制的财务报表；听取了年审会计师关于审计小组人员构成、风险判断等、审计关注的重点以及审计工作初步安排等的汇报；、随后，与公司管理层、审计委员会和其他独立董事、年审会计师进行了沟通、交流，确定了审计计划。2011 年 4 月 14 日，与审计委员会一起听取了公司、年审会计师对公司审计情况的汇报，审阅了审计报告。2012 年 1 月 4 日，本人会同审计委员会、年审会计师对公司进行了现场考察，听取了公司 2011 年度公司财务状况、经营成果、初
5、步审计计划和年度审计重点等情况的汇报，审阅了公司编制的财务报表；听取了年审会计师关于审计小组人员构成、风险判断等、审计关注的重点以及审计工作初步安排等的汇报；与公司管理层、审计委员会、年审会计师进行了沟通、交流，确定了审计计划。2011 年，本人利用到公司考察、出席会议以及对相关事项发表独立意见的机会，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和检查。同时，因本人在公司所在地工作，与公司比较熟悉，经常询问公司生产经营情况，并提出建议。二、发表独立意见的情况在 20
6、11 年 4 月 15 日召开的的第十二届董事会第十次会议上，对关于控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况关于会计差错更正及追溯调整的说明、关于公司日常关联交易的议案、关于支付 2010 年度审计报酬和聘请 2011 年度审计机构的报告公司 2011 年总经理班子岗位绩效工资实施办法公司内部控制自我评价报告分别发表了独立意见，具体意见已随该次董事会决议一同公告。三、在保护投资者权益方面所做的工作1、2010 年年报相关工作本人在 2010 年年报的编制和披露过程中，根据关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、公司独立董事制度等法律法规和制度的规定，认真听取了公司管理层对 2010 年
7、全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司进行了实地考察，仔细审阅了相关资料，了解、掌握了 2010 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，并与会计师就审计过程中发现的问题进行了有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。2、对公司治理结构及生产经营管理的调查2011 年度，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司生产经营情况、财务状况、管理与内部控制等制度的完善情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。3、自身学习情况本人
8、积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新的相关法律法规及其他相关文件，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构、保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。四、公司存在的问题及建议2011 年，公司的管理比较规范，经营状况良好。我们对董事会、经营班子和所聘会计师事务所的工作表示满意，无提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。2012 年是公司发展进程中比较关键的一年，既是公司董事会、总经理班子换届之年，又是公司可持续发展项目规划与实施之年，同时上
9、游装置扩能改造已经实施完成，制约公司生产的原材料供给问题得到解决。公司新一届董事会、总经理班子应该抓住机遇，不断提升管理水平，完善内部控制管理制度，落实新项目的建设，做大做强公司的石化产业，以优良的业绩回报股东。2012 年，本人将本着诚信和勤勉的精神，按照相关法律法规、公司章程等对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强与董事会、监事会、管理层的沟通和合作，为公司董事会决策提供参考意见，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。在新的一年里，希望公司进一步规范运作，持续、稳健的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。独立董事：彭时代二一二年三月二十四日
