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1、；天津天药药业股份有限公司经营层基础年薪及奖励制度暂行办法（草案）第一章 总 则第一条 为完善公司治理结构，进一步规范经营层团队的薪酬分配制度，遵循“公平、公开、公正”和激励、约束相结合的原则，充分调动其积极性和创造性，促进公司可持续发展，实现公司资产保值增值，为全体股东创造更好的收益，特制定本办法。第二条 实行经营层团队任期制薪酬模式旨在建立起经营层团队个人收入与任期内企业经营成果直接挂钩考核、动态管理的收入分配机制，切实体现经营层团队责任、风险和收益对等的原则。第三条 本办法所指公司经营层团队包括:董事长、副董事长、公司高级管理人员、党委副书记等公司董事会确定的核心经营团队。其中高级管理人
2、员包括：总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、技术总监、市场总监、董事会秘书等人员。第四条 试行经营层团队任期制薪酬的基本原则：（一）坚持按劳分配和按生产要素分配相结合，经营层团队收入与其经营责任、经营风险、经营业绩和个人任职能力紧密挂钩；（二）经营层团队收入与本企业员工工资收入适当分离，实行不同的管理办法，建立利益制衡机制；（三）正确处理经营层团队固定年薪与绩效年薪、近期收入与中长期收益的关系，防止短期行为，促进企业的长期稳定发展；（四）经营层团队的薪酬收入坚持“有奖有罚、奖罚对等”11（五）经营层团队的薪酬收入的发放应先审计、考核，最后兑现。第五条 本办法所称的年度薪酬是指企业经营层团
3、队缴纳个人所得税前获得的所有收入。企业经营层团队除应按国家规定足额交纳个人所得税外，还继续享有社会保险、交通通讯补助、劳保福利费等正常员工福利，除此之外不得以任何名目获取其他工资和兼职收入，但政府给予的奖励和特殊津贴、稿费等除外。第二章 经营层团队薪酬构成及发放方式第六条 经营层团队年薪总额由基本年薪、效益年薪、重点工作考核奖励三项组成。基本年薪：基本年薪是经营层团队年度基本收入。基本年薪主要根据工作职责、承担责任、重要性、企业上一年度合并会计报表的净利润、销售收入、职工平均工资划分不同档次，并按行业特点设置经营难度系数进行必要的调整。基本年薪划分标准可根据本市社会经济发展状况和职工工资水平等
4、因素适时调整。 基本年薪基数暂定为 16 万 。2效益年薪：效益年薪与经营业绩挂钩，以每个考核年度的前三年实现的平均利润总额为当年的考核基数，实行分段按比例提成：（1）完成基数利润总额，效益年薪原则按利润总额基数的不超过0.4%计提；（2）超过基数利润总额部分，按照 20%提取相应金额作为经营层团队的奖励，激励经营层团队的全体人员为公司做出更大的贡2献，为全体股东创造更大的效益。3. 重点工作考核奖励：重点工作任务考核奖励由董事会薪酬考核委员会提出年度考核意见和奖励提案，经董事会审议后发放。第七条 考核与发放（一）考核组织1、考核工作由董事会薪酬委员会组织实施。2、KPI：销售额、利润额、安全
5、事故等，权重及年度目标由董事会依据企业战略确定。3、每年初，经营层团队根据董事会通过的年度工作目标结合本职工作提出本职位年度工作计划，报董事会批准后由董事会薪酬委员会备案，作为年度绩效考核依据。4、每个年度结束，各经营层团队向董事会进行述职报告并自评，董事会薪酬委员会召开专题会议进行评审，形成薪酬方案决议，最后报董事会审议批准并实施。（二）奖金发放1、基本年薪的发放：基本年薪每月以现金形式全额发放；2、效益年薪的发放：原则需等年度结束，待会计师事务所出具审计报告，经董事会（股东大会）审议后，以现金形式一次性发放。3、重点工作任务考核奖励的发放：由董事会薪酬考核委员会提出年度考核意见和提案，经董
6、事会（股东大会）审议后发放。第三章 经营层团队年薪的管理3第八条 公司董事会是企业经营层团队年度薪酬的管理、决策和最终裁决机构，行使以下职权：1) 修订本企业经营层团队薪酬管理办法；2) 决定企业经营层团队薪酬的兑现方案；3) 决定对经营层团队的特殊奖励。第九条 董事会下设薪酬委员会，具体负责实施企业经营层薪酬的管理工作。第十条 薪酬委员会行使以下职权：1) 具体负责组织实施企业经营层团队的年度考核工作及年度薪酬计算；2) 检查监督年度及任期内薪酬管理办法的执行情况，并定期向董事会报告；3) 负责对本办法做出解释；4) 董事会授予的其他职权。第四章减少或不发放绩效年薪和奖励的情形第十一条 减少
7、或不发放绩效年薪和奖励的情形:1) 违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成企业资产流失的；2) 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；3) 因重大违法违规行为被证券监管部门处罚、谴责或通报批评的；4) 严重违反公司各项规章制度，受到公司内部重度违规及以上处4分的；5) 被有关部门依法依纪处理的。第五章 离职的处理第十二条 由于工作调动等原因导致企业经营者的年度和任期经营业绩考核目标不能完全实现的，参考审计结果，按企业经营者的实际任职时间考核，并兑现奖惩。第十四条 企业经营层团队在任期内个人主动辞职或由于经营不善、出现违法违纪行为等原因被解聘，其所持有的尚未执行的绩效年薪全部失效。第六章 附 则第十三条 政府以奖金、股份及可转换债券等形式对企业经营层团队突出贡献而给予的特别奖励，不在本办法规定的年薪范围之内。第十四条 按合同形式签订报酬的经营层团队的工资收入按合同执行。公司董事会成员及监事会成员的工资收入由董事会提出方案，经股东大会讨论决定。第十五条 公司经营层团队的其他长效激励办法另行制订。第十六条 本办法自董事会和股东大会审议通过后生效，实施。5
