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1、某矿业集团关键管理某矿业集团关键管理流程设计方案流程设计方案(共共190页页) 2 导读导读n战略略规划管理流程划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 3 流程名称：公司流程名称：公司战略略规划制定流程划制定流程流程流程编号：号：Z1.1流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室时间时间政研室政研室开始愿景回顾市场分析生产计划科生产计划科/ /财务财务资产部资产部人力资源部人力资源部现状分析经营、财务资产部现状HR现状拟定战略规划主管副总主管副总审批战略与投资战略与投资委员会委员会意见、建议修
2、改意见其他副总其他副总党政联席会党政联席会是否战略规划审批修改意见否是12345678结束 4 流程名称：公司流程名称：公司战略略规划制定流程划制定流程说明明流程流程编号：号：Z1.1流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1 1对公司愿景进行回顾。公司愿景每五年回顾一次，愿景回顾不是每次战略规划必须的步骤。公司愿景2 2政研室进行市场分析3 3生产计划科、财务资产部、人力资源部及其他部门提供现状数据、信息，进行集团现状分析4 4政研室汇总、分析所有信息，拟定公司的战略规划，交分管副总审批战略
3、规划5 5分管副总对初步拟定的战略规划进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后交战略与投资委员会及其他副总6 6战略与投资委员会对初审通过的战略规划提出独立意见7 7其他副总审阅战略规划8 8党政联席会汇集各方意见，对战略规划进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后召开总经理工作会布置任务，落实战略。 5 流程名称：流程名称：战略目略目标年度回年度回顾流程流程流程流程编号：号：Z1.2 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室时间时间政研室政研室开始市场情况分析生产计划科生产计划科/ /财务财务资产部资产部本年度经营情况分析经营、财务资产部分析主管副总主管副总
4、审批战略与投资委战略与投资委员会员会意见、建议修改意见其他副总其他副总党政联席会党政联席会是否战略规划审批修改意见否是8 8结束战略目标回顾对战略目标进行修正战略规划制定流程基本假设发生重大变化战略基本假设没有发生重大变化年度经营计划（预算）制定流程1 12 23 34 45 56 67 79 9 6 流程名称：流程名称：战略目略目标年度回年度回顾流程流程说明明流程流程编号：号：Z1.2 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1 1政研室在了解市场情况基础上，进行本年度市场情况分析2 2生产
5、计划科、财务资产部提供本年度经营及财务资产部情况分析与总结，政研室汇总、分析所有信息，进行年度经营情况分析3 3对集团预定的战略目标进行回顾，如果原先战略规划假定的条件发生重大变化，则战略目标需要重新制定，则进入新的战略规划制定流程；如假设条件未发生重大变化，则根据实际执行情况进行适当修正4 4政研室根据年度经营分析及外部环境变化趋势，对战略目标进行适当调整和修正，并报分管副总审批战略目标修正意见5 5分管副总对修正的建议进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改，批准后交战略与投资委员会及其他副总6 6战略与投资委员会对初审通过的战略规划提出独立意见7 7其他副总审阅修正建议8 8党政
6、联席会汇集各方意见，对修正建议进行审批，不批准则提出修改意见交政研室进一步修改；批准后进入年度经营计划（预算）流程 7 流程名称：企流程名称：企业管理改管理改进流程流程流程流程编号：号：Z1.3 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室是否需要改进绩效是否人力资源部人力资源部政研室政研室时间时间制定部门/下属业务单元绩效考核原则建立明确的绩效指标分析实际表现与目标绩效的差距并采取相应变革措施评估绩效提高的可能性并准备实施将具体流程和行业标准进行比较监测各部门绩效监测财务资产部绩效将实际绩效和计划对比设计并改进管理流程设计并改进组织结构和工作角色人力资源部负责管理组织结构和岗位制定业务改进计划
7、草案进行成本分析制定改进的优先顺序充分沟通改进计划123456789101112131422企业管理部企业管理部战略规划A 8 流程名称：企流程名称：企业管理改管理改进流程流程流程流程编号：号：Z1.3 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室人力资源部人力资源部政研室政研室时间时间企业管理部企业管理部A制定外包计划实施流程重组获取公司管理层和资金上的支持是否计划外包是否调整战略目标根据修改后的计划制定希望达到的结果制定实施的制度和程序的最终方案变革后续管理15161718192021结束 9 流程名称：企流程名称：企业管理改管理改进流程流程说明明流程流程编号：号：Z1.3 流程流程拥有者：
8、政策研究室有者：政策研究室流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.制定绩效考核原则绩效考核指标2.制定明确的绩效考核指标3.将具体流程和行业标准进行比较,以发现问题和差距4.监测各部门绩效5.监测财务资产部绩效6.将实际绩效和计划进行对比,找出问题和差距7.分析实际绩效与目标绩效的差距并采取相应变革措施实际绩效数据计划绩效指标8.评估绩效提高的可能性并准备实施9.设计并改进管理流程10.设计并改进组织结构和工作角色11.制定业务改进计划草案业务改进计划草案12.对改进计划草案进行成本分析13.对改进计划内容的优先顺序进行排序14.
9、和相关部门及员工进行充分的讨论,以取保计划被大家理解和完善,不会造成猜测和歧意,减少实施过程重的阻力. 10 流程名称：企流程名称：企业管理改管理改进流程流程说明（明（续）流程流程编号：号：Z1.3 流程流程拥有者：政研室有者：政研室流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单15.计划顺利实施的坚强后盾:获得公司管理层和资金上的支持16.制定外包计划，如请咨询公司17.具体实施流程重组计划18.根据管理流程改进情况对战略目标进行相应的调整19.制定实施的政策和程序最终方案实施的政策和程序20.制定明确的原则来衡量调整后是否达到预期效果2
10、1.进行变革后续管理:建立变革跟踪检测体系，确保变革达到预想的效果。并和员工仔细沟通，将变革带来的不利因素尽量降低.22.人力资源部负责管理组织结构和职位 11 导读导读n战略规划管理流程n经营计划及划及财务资金金预算管理流程算管理流程n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 12 流程名称：年度流程名称：年度经营计划制划制订流程流程流程流程编号：号：J1.1流程流程拥有者：生有者：生产计划科划科时间时间董事长董事长总经理总经理/ /战略投资战略投资委员会委员会/ /预算委员会预算委员会生产计划科生产计划科财务资产部财务资产部各部门各部
11、门/ /下属下属公司公司公司年度经营目标1开始审批12审核7年度经营计划指导工作2公司整体发展战略及上年计划执行情况3各部门、业务单位年度经营目标4各部门、业务单位年度经营计划、预算草案5新年度经营预算6新年度经营计划6联合下达修正建议8修改各自年度经营计划与预算9汇总形成总体年度经营计划10汇总形成年度预算10讨论、并对各部门/下属公司质询11下达年度预算下达年度预算1313执行结束14是否否是 13 流程名称：年度流程名称：年度经营计划制划制订流程流程说明明流程流程编号：号：J1.1流程流程拥有者：生有者：生产计划科划科流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.董事长提出年度经
12、营目标的要求2.接受董事长委托，负责经营计划指导过程的指导工作3.生产计划科回顾公司整体发展战略及上年度经营计划的执行情况分析报告4.各部门/下属公司拟定本部门/单位年度经营目标5.各部门、下属公司拟定本部门/单位年度工作/经营计划及预算草案，分部上报生产计划科、财务资产部年度工作/经营计划、年度部门/经营预算草案6.生产计划科、财务资产部汇总形成公司新年度经营计划、经营预算，上报总经理/战略投资委员会/预算委员会审核7.总经理/战略投资委员会/预算委员会进行审核，并提出意见8.生产计划科、财务资产部根据审核意见，联合下达各部门/下属公司经营计划、预算的修正建议9.各部门及下属公司按照年度计划
13、、预算开展工作 14 流程名称：年度流程名称：年度经营计划制划制订流程流程说明（明（续）流程流程编号：号：J1.1流程流程拥有者：生有者：生产计划科划科流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.生产计划科、财务资产部汇总修改后的经营计划和预算，形成公司年度总体经营计划、经营预算公司年度经营计划公司年度经营预算11.董事长主持，会同总经理、战略投资委员会、预算委员会等对经营计划、经营预算进行讨论，并对各部门/业务单位负责人进行质询12.董事长对讨论结果进行审批13.生产计划科、财务资产部分别将经董事长审批通过后的经营计划、预算分别下
14、达到相关部门、业务单位14.各部门及下属公司根据所分解目标，拟定本部门/单位的发展规划 15 流程名称：流程名称：预算启算启动流程流程流程流程编号：号：Y1.1 流程流程拥有者：有者：财务资产部部时间时间各下属公司各下属公司根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则根据预算制定指导原则和经营目标,制定本下属公司财务预算财务资产部财务资产部公司决策层公司决策层开始年度销售目标，销售计划和预算编制的制定年度销售目标,销售计划审批汇总本年度到目前为止各下属公司预算执行情况各下属公司预算执行情况通过不通过1 12 23 34 45 5结束 16 流程名称：流程名称：预算启算启动流程流程说明明流程流程
15、编号：号：Y1.1流程流程拥有者：有者：财务资产部部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.财务资产部汇总本年度到目前为止各下属公司预算执行情况各下属公司预算执行情况2.在11月中旬制定年度销售目标,销售计划年度销售目标,销售计划3.财务资产部根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则预算指导原则4.由公司决策层审批预算指导原则审批结果5.各下属公司根据预算制定指导原则和经营目标,制定本下属公司财务预算预算制定指导原则经营目标下属公司财务预算 17 流程名称：流程名称：预算算编制和制和审批流程批流程流程流程编号：号：Y1.2 流
16、程流程拥有者：有者：财务资产部部时间时间每年11月中旬各下属公司各下属公司召开各下属公司预算规划会议,讨论/平衡预算审批通过？否根据指导原则和公司经营目标，平衡各下属公司财务预算，制定公司预算草案根据预算制定指导原则和经营目标,制定下属公司财务预算汇总调整后的各下属公司预算汇总结合目标和平衡结果，调整/修改本下属公司财务预算财务资产部财务资产部公司决策层公司决策层是1 12 23 34 45 56 6最终确定各下属公司年度预算,并通知各下属公司7 7结束 18 流程名称：流程名称：预算算编制和制和审批流程批流程说明明流程流程编号：号：Y1.2 流程流程拥有者：有者：财务资产部部流程步骤流程步骤
17、工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各下属公司根据预算制定指导原则和经营目标,制定本下属公司财务预算预算制定指导原则经营目标下属公司财务预算2.财务资产部根据指导原则和公司经营目标，平衡各下属公司财务预算，制定公司预算草案预算制定指导原则经营目标下属公司财务预算公司预算草案3.财务资产部召开各下属公司预算规划会议,讨论/平衡预算公司预算草案平衡后的公司预算草案4.各下属公司结合目标和平衡结果，调整/修改本下属公司财务预算5.汇总调整后的各下属公司预算汇总各下属公司预算汇总6.公司决策层审批各下属公司预算审批后的各下属公司预算7.财务资产部将最
18、终的确定各下属公司年度预算通知各下属公司确定各下属公司年度预算 19 流程名称：流程名称：预算算执行和行和调整流程整流程流程流程编号：号：Y1.3 流程流程拥有者：有者：财务资产部部时间时间审核、平衡、批准每月预算根据需要提出预算计划更改需求批准？是结束否每月实际执行与预算对比各下属公司各下属公司财务资产部财务资产部公司决策层公司决策层预算执行预算更改,并通知相关下属公司执行更改后的预算通知相关下属公司执行原预算1 12 23 34 46 67 78 8资金中心资金中心驳回/每月预算计划更新5 5 20 流程名称：流程名称：预算算执行和行和调整流程整流程说明明流程流程编号：号：Y1.3 流程流
19、程拥有者：有者：财务资产部部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各下属公司预算执行2.财务资产部将每月实际执行与预算对比对比报告3.各下属公司根据需要提出预算计划更改需求更改需求4.财务资产部审核、平衡、批准5.驳回每月预算计划更新更改需求6.更改需求由最高决策层审批经审批的预算更改7.财务资产部预算更改,并通知相关下属公司执行更改后的预算8.对于不获审批的预算更改通知相关下属公司执行原预算 21 流程名称：成本管理流程流程名称：成本管理流程流程流程编号：号：C1.1 流程流程拥有者：有者：财务资产部部时间时间每月末财务资产部
20、财务资产部开始生产成本分析表按原材料采购成本入帐定期编制生产成本分析表资金成本分析表管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告管理费用分析表销售费用分析表销售费用实际与计划差异分析报告收集数据，定期编制销售费用分析表编制销售费用实际与计划差异分析报告年度/季/月/周资金计划预算编制流程年度销售目标，销售计划和预算编制的制定上报给总会计师与公司决策层对季.月.周资金计划提出修改意见公司决策层公司决策层结束1 12 24 45 56 67 78 89 91010生产成本实际与计划差异分析报告定期编制生产成本实
21、际与计划差异分析报告3 3 22 流程名称：成本管理流程流程名称：成本管理流程说明明流程流程编号：号：C1.1 流程流程拥有者：有者：财务资产部部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.财务资产部按采购成本入帐财务帐2.财务资产部定期编制生产成本分析表财务帐生产成本分析表生产成本分析表3.财务资产部编制生产成本实际与计划差异分析报告财务帐生产成本分析表生产成本实际与计划差异分析报告4.财务资产部制定年度/季/月/周资金计划年度/季/月/周资金计划5.财务资产部收集数据，定期编制管理费用分析表、资金成本分析表财务帐管理费用分析表、资
22、金成本分析表管理费用分析表、资金成本分析表6.财务资产部编制管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告财务帐管理费用分析表、资金成本分析表管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告7.收集数据，定期编制销售费用分析表财务帐销售费用分析表销售费用分析表8.编制销售费用实际与计划差异分析报告销售费用分析表销售费用实际与计划差异分析报告9.上报给总会计师与公司决策层10.决策层对季.月.周资金计划提出修改意见 23 流程名称：流程名称：资金金计划管理流程划管理流程流程流程编号：号：C1.2 流程流程拥有者：有者：财务资产部部/资金中心金中心下属公司下属公司根据需要各下属公司各下属公司下属公司经理审核实际
23、的资金使用需求是否在预算计划内？是各下属公司按实际需求编制的用款申请资金中心资金中心决策层决策层开始否预算规划流程年度/季度/月资金预算规划下属公司经理对需求进行审核通过不通过下属公司总会下属公司总会根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批通过不通过通过不通过申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续,票据是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐户关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414财务资产
24、部财务资产部 24 流程名称：流程名称：资金金计划管理流程划管理流程说明明流程流程编号：号：C1.2流程流程拥有者：有者：财务资产部部/资金中心金中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各下属公司按实际需求编制用款申请用款申请2.下属公司经理对需求进行审核3.财务资产部制定年度/季度/月资金预算规划年度/季度/月资金预算规划4.下属公司经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？审核结果5.申请对超计划的特批或修改预算计划特批或预算6.下属公司总会计师根据权限的要求进行审批资金使用申请审批结果7.决策层根据权限的要求进行审批资
25、金使用申请审批结果8.资金中心审核批准手续,票据是否齐全,审核预算批准手续票据9.资金中心资金划拨10.财务资产部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金 25 流程名称：流程名称：资金金计划管理流程划管理流程说明明(续上上页)流程流程编号：号：C1.2 流程流程拥有者：有者：财务资产部部/资金中心金中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.资金中心每天管理银行与公司间帐户关系12.财务资产部根据公司资金状况，分析筹资、投资机会资金状况筹资、投资机会筹资、投资机会分析13.财务资产部对某些筹资、投资机会进行可行性分析筹资、投资机会筹
26、资、投资可行性分析14.资金中心制作资金管理报表,报公司决策层资金管理报表 26 流程名称：流程名称：财务分析流程分析流程流程流程编号：号：C1.3 流程流程拥有者：有者：财务资产部部开始业务绩效目标是否能够获得所需信息会计关帐成本分析研究和评估分析所需的信息确定所需信息的存贮方式确定分析所用的工具和方法确定定期分析报告的格式制定临时分析报告的申请程序编制报告分析结果向各下属公司通报分析结果财务资产部财务资产部是否1 12 23 34 45 56 67 78 8 27 流程名称：流程名称：财务分析流程分析流程说明明流程流程编号：号：C1.3 流程流程拥有者：有者：财务资产部部流程步骤流程步骤工
27、作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.根据业务绩效目标,会计关帐,成本分析等流程内容及其结果研究和评估进行企业财务分析所需的信息和资料。业务绩效目标会计关帐成本分析2.因为信息是由各个下属公司提供并且会被各个不同的下属公司和目的使用,因此分析所用的信息需要确定合理的存贮方式,比如使用数据仓库和在线联机分析,以充分满足不同的分析需求。3.进行财务分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的财务比率和多因素分析法。需要根据企业具体情况确定并获取所需的分析工具和方法。4.财务资产部需要定期发布财务分析报告，因此需要确定一个固定的定期财务分析报告格式。5.除
28、去定期财务分析报告，各个下属公司会提出特定的或者临时的财务分析要求，因此需要制定临时分析报告的申请程序6.定期编制报告7.对报告的结果进行分析，并提出合理的解释和建议8.向各下属公司通报分析结果 28 导读导读n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程n人力人力资源管理流程源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 29 流程名称：人力流程名称：人力资源源规划流程划流程流程流程编号：号：R1.1流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间每2-3年人力资源部人力资源部/ /各部门主管各部门主管开始公司决策层公司决策层企业发展战略规划目
29、前组织架构进行结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)人员配置计划审核通过A不通过通过1234 30 流程名称：人力流程名称：人力资源源规划流程划流程(续上上页)流程流程编号：号：R1.1流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部/ /各部门主管各部门主管公司决策层公司决策层A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)人力资源部人力资源部对应的招聘/培训
30、费用评估审核通过不通过通过制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策政策调整风险分析及对策审核通过不通过通过政策调整预算评估沟通与实施结束567891011121314 31 流程名称：人力流程名称：人力资源源规划流程划流程说明明流程流程编号：号：R1.1 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.人力资源部根据企业发展战略规划,目前组织架构,职位设置,职位描述,职位要求进行结构/资源分析企业发展战略规划目前组织架构职位设置职位描述职位要求调整的需求2.制定/调整职务编制计划
31、调整的需求未来组织架构职位设置职位描述职位要求3.制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)企业发展战略规划未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划4.公司决策层审批未来组织架构职位设置职位描述职位要求人员配置计划审批结果5.人力资源部会同各部门主管制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)人力资源需求预测 32 流程名称：人力流程名称：人力资源源规划流程划流程说明明流程流程编号：号：R1.1 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单6.人力资源部会同各部门主管制定/调整人力资源
32、供给计划(时间,数量,要求)人力资源需求预测人力资源供给计划(时间,数量,要求)7.人力资源部会同各部门主管制定/调整长期培训计划(政策,需求,考核)人力资源需求预测培训计划(政策,需求,考核)8.对应的招聘/培训费用评估人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估9.公司决策层审批人力资源供给计划培训计划招聘/培训费用评估审批结果10.人力资源部制定人力资源管理政策调整计划(招聘,绩效考评,薪酬福利等)人力资源管理政策调整计划11.人力资源部进行政策调整风险分析及制定相应对策人力资源管理政策调整计划政策调整风险分析及对策12.人力资源部进行政策调整预算评估人力资源管理政策调整计划政策调整预算评
33、估13.公司决策层审批人力资源管理政策调整计划政策调整预算评估审批结果14.人力资源部沟通与实施 33 流程名称：年度人力流程名称：年度人力资源需求源需求计划流程划流程流程流程编号：号：R1.2流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间12月1日人力资源部人力资源部各部门各部门主管主管总经理总经理制定招聘、培训计划草案，并做出相应预算不通过审批开始7根据部门实际情况对生产力需求作出预计评估现有人员能力提出年度人力需求，包括招聘及培训需求核实,汇总并调整人力资源需求财务财务部部预算规划流程23456员工技能评估流程更新的培训课程目录及档案通过A8生产计划科生产计划科年度经营计划制定流程年度
34、经营计划部门职责岗位描述1人力资源中长期规划(需求,下属公司总额计划,培训) 34 流程名称：年度人力流程名称：年度人力资源需求源需求计划流程（划流程（续上上页）流程流程编号：号：R1.2流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部招聘计划和日程表9通知各部门主管年度人力需求计划根据预算，相应调整制定详细的招聘计划及日程表A培训计划和日程表10根据预算，相应调整制定详细的培训计划及日程表外部招聘流程培训计划执行流程临时培训执行流程内部岗位竞聘流程结束1112131415 35 流程名称：年度人力流程名称：年度人力资源需求源需求计划流程划流程说明明流程流程编号：号：R1.
35、2 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.生产计划科结合集团公司战略发展规划制定年度经营计划年度经营计划2.各部门根据明年的经营计划出发，实际业务以及业务目标出发，做出生产力需求预计生产力需求预计3.通过员工技能评估流程对目前员工的技能水平做出评估员工技能评估4.根据生产力需求预计以及现有人员技能状况，提出本部门年度的人力资源需求，包括招聘及培训需求生产力需求预计员工技能评估本部门年度的人力资源需求人力资源需求5.人力资源部汇总各个部门的人力资源需求，并做出初步调整6.根据总体的人力资源需
36、求，制定招聘计划及培训计划草案，并制定招聘培训活动相关预算费用人力资源配置需求薪资等级体系招聘计划草案培训计划草案人力配置预算7.把初步的人力资源需求计划以及相应预算递交总经理进行审批8.把通过审批的人力资源配置预算，上报到财务部，参与整体的年度预算规划流程人力配置预算 36 流程名称：年度人力流程名称：年度人力资源需求源需求计划流程划流程说明（明（续上上页） 流程流程编号：号：R1.2 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.根据预算调整，相应修订详细的招聘计划及日程表调整后的人力配置预算
37、招聘计划和日程表招聘计划和日程表10.根据预算调整，相应修订详细的招聘计划及日程表调整后的人力配置预算培训计划和日程表培训计划和日程表11.把修订过的人员招聘计划与培训计划通知各个部门主管，并在其协助下，开展招聘及培训活动招聘计划和日程表培训计划和日程表12.根据培训计划，执行培训执行流程培训计划13.执行临时培训执行流程14.根据招聘计划，执行外部招聘流程招聘计划15.根据招聘计划，执行内部竞聘流程招聘计划 37 流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程流程流程编号：号：R1.3 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间年内（根据招聘日程）人力资源部人力资源部使用使用部门部门总经
38、理总经理初步筛选- 履历表根据公司薪资架构,岗位描述初步拟定职位等级范围符合条件否是在人力资源部的协调下进行专业面试提出计划外人员招聘需求及资格条件将其中优良人选资料记录在人才档案库发出婉拒信发布招聘信息是否核准？否是开始经过批准的招聘计划1562971112进行笔试及初选面试筛选A开展初步的背景调查资料及提供信息是否真实可信？否是B1013148主管副总主管副总/ /总总经理经理审批高级管理人员缺职，提出临时招聘需求34通过不通过面试评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)根据招聘录用管理制度 38 流程名称：外部招聘流程（流程名称：外部招聘流程（续上上页） 流程流程编号：号：R1.3 流程流
39、程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部总经理总经理签订聘用合同并办理录用手续确定人选及 最终薪资、职位等进行体检是否通过审核是结束2018A根据招聘级别，由总经理进行最终面试,决定职位职等是否通过B否是否16试用期管理流程21是否主管级别以上？否是15填写备案卡1719 39 流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程说明明流程流程编号：号：R1.3流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.人力资源部在经过批准的年度招聘计划指导下，按时进行计划内的人员招聘工作招聘计划2.当部门内有人员离职而出现职位空缺，或者部门主管
40、出于业务发展的考虑而需要扩大编制时，属于计划外招聘，需由部门提出招聘申请并拟定上岗要求和资格条件人力需求申请单人力需求申请单3.由部门主管副总经理/总经理审核是否可以计划外招人4.当出现高级管理人员的临时离职，由总经理提出临时性招聘需求5.人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围6.呈交总经理核准以正式启动招聘活动7.从内、外部多种渠道发布招聘信息，同时收集人才资料，可经由下列方式进行：刊登内部职位空缺公告；刊登报纸广告；接洽人力中介机构；请大专院校推荐；参加人才交流会，等等招聘公告 40 流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程说明（明
41、（续上上页） 流程流程编号：号：R1.3流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.人力资源部收到应征者各项资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合所需，并初步淘汰资格不合者，再将审核通过之应征者的材料转交用人部门进一步审核，通过书面材料淘汰一部分不合格的应聘者9.根据情况，由人力资源部负责，对应聘者进行笔试筛选及面试筛选，从人员的基本素质方面加以判断与筛选面试成果单面试成果单10.在人力资源部的协助下，由相关业务部门资信人员对通过基本素质筛选的应聘者进行专业技能方面的考核面试成果单面试成
42、果单11.人力资源部对被淘汰的应聘者寄发婉拒信12.将其它优良人选资料记录在人才档案库以备后查人才档案库13.对通过专业面试的应聘人员进行初步的背景调查，由于此时该应聘者尚未离开现工作单位，可以考虑通过其以前工作单位或学校的领导等渠道进行背景调查，调查其学历以及工作经历的真实性背景调查表背景调查表14.如果调查结果显示，应聘者提供的资料不真实，取消该应聘者的应聘机会 41 流程名称：外部招聘流程流程名称：外部招聘流程说明（明（续上上页） 流程流程编号：号：R1.3流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单
43、相关表单15.该应聘者是否为主管级别以上的管理干部位置，根据级别不同，决定是否进行最终面试16.如果是主管级别以上职位，由总经理进行最终面试面试成果单面试成果单17.由人力资源部和用人部门共同决定录取人选的最终职等和确切薪资数目18.填写备案卡19.通过面试的应征者须参加体检，体检未通过者落选20.人力资源部寄发录取通知单，与被聘用者签订聘用合同，并根据招聘/录用管理制度进行相关的录用工作聘用合同聘用合同21.执行试用期管理流程 42 部门部门根据工作需要人力资源部（人力资源部（总部负责总部负责/ /子公司执行）子公司执行）各部门各部门/ /子公司子公司总经理总经理初步筛选岗位申请表是否合格否
44、按内部竞聘管理制度进行评议通知原部门,根据内部调配管理制度交接工作回原岗位在公司内发布岗位竞聘信息确定人选及最终薪资、职位等审批不通过通过按内部竞聘管理制度执行内部录用开始结束原工作部门提供该员工的日常表现是根据招聘录用制度进行核准不通过通过1345667810911流程名称：内部流程名称：内部岗位位竞聘流程聘流程流程流程编号：号：R1.4流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部根据公司薪资架构及岗位描述初步拟定职位等级2考虑内聘的经过批准的招聘计划或特批计划内聘评估表(包括人选薪资、职称等级的建议)内部竞聘管理制度内部竞聘管理制度内部调配管理制度 43 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作
45、内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.根据经过批准的内聘计划，开展内聘活动内聘计划2.人力资源部根据当时的市场薪资行情和公司的薪资架构体系，初步拟定待招聘的职位评等及基本薪资范围3.总经理进行审批4.搜寻公司内部人才资料库，发布内部职位空缺公告，在内部招聘，同时收集人才资料职位空缺公告5.收到应聘资料，即进行初步审核，审阅其学历、经验是否符合要求，淘汰不合格者，将通过审核的应征材料交用人部门进一步审核合格应征材料6.根据内部竞聘管理制度，由人力资源部主导进行协调评议，并产生包括人选薪资、职称等级的建议的内聘评估表内部竞聘管理制度内聘评估表7.评议结果不合格的，回到原
46、岗位8.如果通过内聘评估，根据招聘录用制度对不同级别职位的内聘进行核准招聘录用制度流程名称：内部流程名称：内部岗位位竞聘流程聘流程说明明流程流程编号：号：R1.4流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 44 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.由人力资源部和用人部门共同决定人选的最终职等和薪资人选的最终职等和薪资10.人力资源部通知该员工的原工作部门，交接工作内部调配管理制度内部调配通知单内部调配通知单11.按内部竞聘管理制度执行内部录用内部竞聘管理制度流程名称：内部流程名称：内部岗位位竞聘流程聘流程说明（明（续上上页） 流
47、程流程编号：号：R1.4流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 45 流程名称：流程名称：试用期管理流程用期管理流程流程流程编号：号：R1.5 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部试用部门试用部门开始背景调查结果表填写试用考核表是否存在欺骗行为？根据试用期管理规定进行工作试用人员试用人员开展该人员在原工作单位的背景调查解除劳动合同外部招聘试用考核表是否合格？否是是结束根据需要有针对性地执行培训计划结果是否合格？是否培训需求分析需要培训132456879外部招聘试用期结束否AA执行离职管理流程不需要培训 46 流程名称：流程名称：试用期管理流程用期管理流程说明明
48、流程流程编号：号：R1.5 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.对通过外部招聘的新招员工进行培训需求分析(学历,经验,培训历史等)判断是否需要进行培训招聘流程培训需求2.根据试用期管理规定进行工作试用期管理规定3.如果需要接收培训，则有针对性地实施培训计划实施流程进行培训4.接受培训的结果表明该雇员是否能够胜任未来的工作5.新招员工办完原单位的离职手续以后，人力资源部对其背景情况进行再进一步的核实，包括向其原单位的同事进行了解背景调查结果表背景调查结果表6.如果发现欺诈行为，立即中止试用
49、期7.由人力资源部制作试用期考核表，并发放给相应的试用部门试用期考核表试用期考核表8.在试用期结束时，试用的主管领导填写试用考核表，对其表现进行评估，如果发现员工的表现情况十分差，尽早解除劳动合同试用期考核表试用期考核表9.如过发现聘用员工不能胜任工作，表现不合格，则解除聘用合同，发放解聘通知书解聘通知书解聘通知书 47 流程名称：流程名称：职业生涯生涯规划流程划流程流程流程编号：号：R1.6流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部员工员工开始总总经理经理公司组织架构岗位描述部门职能描述公司职级职等体系设定员工职业生涯发展道路制定职业生涯发展的资质要求与各部门领导讨
50、论修改其职级以下的职业规划指导方案各部门主管各部门主管/ /主管副总主管副总/ /总经理总经理审批确定员工职业规划指导方案,发放到管理层在绩效评估过程中与员工进行职业规划讨论存档作为将来培训及职业发展的参考结束根据调整需要每年不通过通过12345678员工职业生涯规划制定个人职业生涯规划 48 流程名称：流程名称：职业生涯生涯规划流程划流程说明明流程流程编号：号：R1.6 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.人力资源部根据公司组织架构、职级职等体系、部门职能描述、岗位描述设定员工职业生涯
51、发展道路公司职级职等体系部门职能描述岗位描述公司组织架构2.由人力资源部制定职业生涯发展到不同阶段的资质要求职业生涯发展资质要求3.各个部门主管及主管副总经理/总经理与各部门领导讨论修改其职级以下的职业规划指导方案4.由总经理进行最终审核5.根据审批意见，人力资源部确定员工职业规划指导方案,并把该方案发放到管理层职业规划指导方案职业规划指导方案6.各部门主管、主管副总经理/总经理在绩效评估过程中与下属进行职业规划讨论，下属提出其职业发展方向的个人意愿，上级领导根据其业务表现以及未来业务发展方向提出员工的职业生涯发展方向建议7.根据与上级领导的职业生涯规划讨论，制定员工自己的职业生涯规划员工职业
52、生涯规划8.人力资源部把员工的职业生涯规划存档，记录员工档案，作为将来培训及职业发展的参考员工档案 49 流程名称：晋升流程名称：晋升/降降职/辞退管理流程辞退管理流程流程流程编号：号：R1.7流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管/ /主管副总主管副总经理经理核对员工绩效评估以及相应任免要求根据任免制度提出员工晋升/降职/辞退建议开始总经理总经理是否人员调整分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议人员调整分析A将核对结果通知相关领导员工技能评估132456 50 流程名称：晋升流程名称：晋升/降降职/
53、辞退管理流程（辞退管理流程（续）流程流程编号：号：R1.7流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间下达任免通知书在例会上宣布经理以上管理层任免人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管/ /主管副总经理主管副总经理总经理总经理职位变动人员职位变动人员A根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案根据任免制度进行审批签署根据任免制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过执行离职管理流程辞退晋升/降职789101112131415是辞退,还是晋升/降职 51 流程名称：晋升流程名称：晋升/降降职/辞退管理流程辞退
54、管理流程说明明流程流程编号：号：R1.7流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各部门主管/主管副总经理审阅员工以往的绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估2.各部门主管/主管副总经理根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议任免制度晋升/降职/辞退建议3.总经理审阅高级管理层以往的绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划
55、员工绩效评估员工技能评估4.总经理根据任免制度提出晋升/降职/辞退建议任免制度5.由人力资源部核对员工绩效评估，并判断该员工是否满足相应任免要求6.如果核对结果与任免要求不符，将核对结果通知相关领导7.根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案 52 流程名称：晋升流程名称：晋升/降降职/辞退管理流程辞退管理流程说明（明（续） 流程流程编号：号：R1.7流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.根据任免制度规定，由部门主管/主管副总经理进行相应审批签署任免制度规定9.根据任免制度规定，由总
56、经理进行最终的审批签署任免制度规定10.人力资源部协同部门领导与员工进行沟通，如果是辞退，则执行离职管理流程11.如果是晋升，则对其过往的工作加以表扬，如果是辞退或降职，则应与员工充分沟通，做好其思想工作12.由人力资源部下达任免通知书13.在例会上宣布经理以上管理层任免14.根据内部调配管理制度进行新旧岗位的交接，保证工作的持续正常运做内部调配管理制度15.人力资源部修改晋升/降职/辞退员工档案及相应业务权限 53 流程名称：内部流程名称：内部调动管理流程管理流程流程流程编号：号：R1.8流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管/ /主管副总经
57、理主管副总经理核对员工绩效评估,相应资质要求以及调出岗位情况提出人员调动申请开始总经理总经理是否根据业务情况,进行人员调动需求分析是否通过核对？员工职业生涯规划员工绩效评估提出人员调动意见根据业务情况,进行人员调动需求分析A将核对结果通知相关领导员工技能评估132456 54 流程名称：内部流程名称：内部调动管理流程（管理流程（续上上页） 流程流程编号：号：R1.8流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间下达调令在例会上宣布经理以上管理层调令人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管/ /主管副总主管副总总经理总经理职位变动人员职位变动人员A建议职级职等,制定调令草案根据调配制度进行审批
58、签署根据调配制度进行审批签署协同部门领导与员工进行沟通根据内部调配管理制度进行交接修改员工档案及相应业务权限结束通过不通过通过不通过协同调入单位与调出单位进行协调789101112131415 55 流程名称：内部流程名称：内部调动管理流程管理流程流程流程编号：号：R1.8流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各部门主管/主管副总经理审阅员工以往的绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估2.
59、各部门主管/主管副总经理根据任免制度提出岗位调动申请岗位调动申请岗位调动申请3.总经理审阅高级管理层以往的绩效考核、技能评估结果以及员工职业生涯规划，并结合公司业务发展方向的调整，进行员工人员及岗位调整分析员工职业生涯规划员工绩效评估员工技能评估4.总经理提出人员调动意见岗位调动申请岗位调动申请5.由人力资源部核对员工绩效评估，并判断该员工是否满足相应岗位调动要求员工绩效评估岗位描述6.如果核对结果与任免要求不符，将核对结果通知相关领导7.根据职级职等体系制定任免通知书或辞退通知书草案 56 流程名称：内部流程名称：内部调动管理流程（管理流程（续）流程流程编号：号：R1.8流程流程拥有者：人力
60、有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.人力资源部建议职级职等,并制定调令草案职级职等调令草案9.根据调配制度规定，由部门主管/主管副总经理进行相应审批签署调配制度10.根据调配制度规定，由总经理进行最终的审批签署调配制度11.人力资源部协同部门领导与员工进行沟通，说明职位调动的业务需要，做好其职位调动的思想工作12.由人力资源部下达调令13.在例会上宣布经理以上管理层的内部调配14.根据内部调配管理制度进行新旧岗位的交接，保证工作的持续正常运做内部调配管理制度15.人力资源部修改晋升/降职/辞退员工档案及相应
61、业务权限 57 流程名称：离流程名称：离职管理流程管理流程流程流程编号：号：R1.9流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部离职人员离职人员开始结束收到主动辞职信解聘终止通知/合同到期，终止续约协同部门领导与员工进行沟通,了解辞职原因根据情况进行挽留是否接受挽留员工到达退休年龄协同部门与员工进行谈话与沟通是否符合延缓退休条件签订退休返聘协议是否否发放剩余工资解除劳动合同结清各项人事手续是根据员工离职规定办理离职手续修改员工信息档案库取消员工所有业务权限总经理总经理审批协同员工上级主管与员工进行谈话与沟通根据员工退休规定办理退休手续不通过通过1572683413911
62、10141516121718转移员工档案19财务资产财务资产部部结束 58 流程名称：离流程名称：离职管理流程管理流程说明明流程流程编号：号：R1.9流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.人力资源部受到员工的主动辞职信，从而引发离职管理流程发生 辞职信2.人力资源部协同相关部门领导，对员工的辞职请求进行调查与谈话，了解辞职产生的原因员工辞职原因3.根据实际情况对员工进行挽留4.员工根据自己实际情况确定是否接受挽留5.由于辞退或合同到期，中止续约等情况而引发离职管理流程的发生辞退通知或合同到
63、期6.人力资源部协同相关部门领导，与员工进行谈话，对员工进行安慰及沟通7.如果员工达到退休年龄，引发离职管理流程的发生员工达到退休年龄8.根据具体情况，人力资源部与相关部门领导判断是否能否继续返聘该员工9.对需要退休的员工进行谈话，表扬其为公司做的贡献，并沟通将来与公司的关系10.总经理对返聘情况进行审核 59 流程名称：离流程名称：离职管理流程管理流程说明（明（续）流程流程编号：号：R1.9流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.根据员工退休规定办理退休手续退休规定12.与续聘的员工签订
64、续聘合同续聘合同续聘合同13.根据员工离职规定办理离职手续离职规定14.修改员工信息档案库，标明该员工已经不是公司的雇员15.取消员工所有业务权限，防止离职员工对公司产生不利影响16.解除与离职员工的劳动合同17.结清其它各项人事手续，包括返还办公用品等18.人力资源部对离职员工的剩余工资进行计算，财务资产部发放剩余工资剩余工资19.转移离职员工的档案，办理转移集体户口、养老保险等员工档案转移 60 流程名称：流程名称：劳动合同合同续签管理流程管理流程流程流程编号：号：R1.10流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部开始总经理总经理部门主管部门主管/ /主管主管副
65、总经理副总经理查询员工劳动合同合同到期发出续聘/离职意向通知书给出关于续聘/终止合同的意见审批是续签/离职？续签合同离职管理流程结束结束结束否是续聘/离职意向通知书通过不通过123456续签离职 61 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.查询员工档案员工档案2.如果员工劳动合同到期，向其部门主管发出续聘/离职意向征询通知书续聘/离职意向通知书3.部门主管/主管副总给出是否与该员工续聘的意见续聘/离职意见续聘/离职意向通知书4.总经理对续聘/离职意见进行审批5.如果续聘，与该员工续签劳动合同续签的劳动合同6.如果离职，进入离职管
66、理流程流程名称：流程名称：劳动合同合同续签管理流程管理流程流程流程编号：号：R1.10流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部 62 流程名称：培流程名称：培训课程档案管理流程程档案管理流程流程流程编号号: R1.11流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各部门主管各部门主管总经理总经理开始每年11月1日平时根据需要确定对培训课程的调整需求A审批不通过5部门职责岗位职责部门目标1评估调整需求制定课程的初步规划课程名称,目的,方法,对象,师资,规模,预期费用,审批与相应部门协调作调整根据公司的发展,提出对目前课程的调整通过是否为内部培训B是否通过不通过课程评估员工职
67、业规划当前培训课程目录23467 63 流程名称：培流程名称：培训课程档案管理流程（程档案管理流程（续上上页） 流程流程编号号: R1.11流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部每年11月31日内部培训讲师内部培训讲师AB准备教案在公司内部挑选合适的培训讲师协同使用部门主管进行考核考核通过?更新,发放课程档案会同相关部门,选择外部培训机构,起草培训合同培训计划执行结束签订内部协议不通过通过1181312141516签订培训合同10主管领导和主管领导和总经理总经理审核/审批通过不通过9 64 流程名称：培流程名称：培训课程档案管理流程程档案管理流程说明明流程流程编号
68、号:R1.11 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各部门主管根据部门职责及岗位职责描述、部门目标、以往课程评估、员工职业规划以及当前培训课程目录，确定培训课程需求部门职责岗位职责部门目标课程评估员工职业规划当前培训课程目录培训需求2.根据公司的发展,人力资源部提出对目前课程的调整，并与各个业务部门进行协商3.人力资源部汇总各个部门的培训需求，对培训需求进行总体平衡4.制定课程的初步规划，包括课程名称,目的,方法,对象,师资,规模,预期费用,审批5.把课程的初步规划报总经理6.如果没有通
69、过审批，由人力资源部与相关部门进行协调，对课程设置进行调整7.人力资源部搜索人才档案库，判断是否可以找到相应的内部培训讲师8.如果没有合适的内部讲师，人力资源部会同相关部门选择外部培训机构,起草培训合同培训合同草案 65 流程名称：培流程名称：培训课程档案管理流程程档案管理流程说明（明（续）流程流程编号号: R1.11流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.先后经主管领导和总经理审核,审批10.签订培训合同培训合同11.根据员工的档案记录以及相关部门负责人的推荐，在公司内部挑选合适的讲师12
70、.由挑选的内部讲师准备教案13.在使用部门的协助下，对公司内部培训讲师进行考核考核意见表考核意见表14.通过考核的讲师人员列入培训课程可选讲师名单中15.与通过考核的内部讲师签订内部聘用协议内部聘用协议内部聘用协议16.根据内部讲师名单与外部培训合同，更新培训课程档案，并发放给各个相关部门培训课程档案 66 流程名称：培流程名称：培训计划划执行流程行流程流程流程编号号: R1.12流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各各参加培训的参加培训的部门部门财务资产部财务资产部根据课程档案进行培训前相关准备工作参加培训的人员根据课程要求签订培训协议A提出培训申请审核部门主
71、管审核，是否同意？开始是否内部讲师？根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间与签订合同的外部培训机构协调培训时间参加培训不通过否是12367891011总经理根据课程要求进行审批预算审核通过不通过通过不通过通过培训计划人员绩效培训预算培训计划技能评估45是否 67 流程名称：培流程名称：培训计划划执行流程（行流程（续上上页） 流程流程编号号: R1.12流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各各参加培训的参加培训的部门部门总经理总经理结束A财务资产部财务资产部填写培训准备与组织评估问卷根据培训评估编写培训总结审核并备案支付讲师或培训架构酬劳181922
72、培训结束后按课程要求进行考核是否为试用期员工培训？试用期管理流程填写培训授课讲师与材料评估问卷根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据填写培训相关费用报销单填写并汇总培训费用报销单,根据审批权限由领导审批审核并报销培训费用121314151617202123是否培训课程档案管理流程 68 流程名称：培流程名称：培训计划划执行流程行流程说明明流程流程编号号: R1.12流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各部门员工根据上年末制定的培训计划提出培训申请培训计划培训申请2.由部门主管根据人
73、员的月度绩效考核结果、培训预算、技能评估以及培训计划进行判断，是否批准培训申请人员绩效培训预算培训计划技能评估培训申请3.人力资源部对培训申请进行审核，判断培训是否与培训计划一致，并且培训要求是否合理培训计划4.财务资产部根据预算对培训的申请进行审核，查看培训是否在预算内培训预算5.由总经理进行最终审批4.该次培训是否由企业内部讲师执教5.参加培训的人员与公司签订培训前协议培训协议培训协议6.该次培训是否由内聘讲师进行执教7.根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间 69 流程名称：培流程名称：培训计划划执行流程行流程说明（明（续） 流程流程编号号: R1.12流程流程拥有者：人力
74、有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单8.根据课程档案，与上年末签订合同的培训机构进行联络，安排培训时间及地点9.人力资源部根据培训课程档案中的相关指南开展培训准备工作，包括培训场地联系，相关培训设施准备等培训课程档案10.参加培训的人员根据课程要求签订培训协议培训协议11.员工参加培训课程12.课程结束后，参加培训的员工根据要求参加相关培训考试培训考试结果13.参加培训的员工是否为试用期员工14.如果参加培训的是试用期的员工，则把考试结果作为试用考核的依据之一15.根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据更
75、新的员工培训档案16.参加培训的员工填写培训讲师评估问卷，并作为人力资源部评估培训讲师表现好坏的依据培训讲师的评估反馈17.参加培训的员工填写培训课程组织与准备的评估问卷，并作为人力资源部改进培训组织准备工作的依据培训课程组织与准备的评估反馈18.人力资源部根据培训评估，编写培训总结 70 流程名称：培流程名称：培训计划划执行流程行流程说明（明（续） 流程流程编号号: R1.12流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单19.总经理对培训总结进行审核并备案20.参加培训的人员填写培训费用报销单费用
76、报销单费用报销单21.填写并汇总培训费用报销单，根据审批权限，分别由人力资源部主管、总经理签字审核22.财务资产部对报销单据进行审核，并进行费用报销23.支付培训讲师或培训机构的酬劳 71 流程名称：流程名称：临时外部培外部培训执行流程行流程流程流程编号号: R1.13流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各各参加培训的参加培训的部门部门总经理总经理开始临时培训信息审批与相关部门主管商量，进行筛选参加培训的人员签订培训协议参加培训编写培训总结部门主管或上级领导进行审核,并填写意见财务资产部财务资产部填写培训费用报销申请审核单据,费用报销结束125678910111
77、314临时培训信息提出培训申请更新员工档案中的培训记录根据审批权限进行审核审批通过不通过通过不通过通过不通过1312审核培训预算4 72 流程名称：流程名称：临时外部培外部培训执行流程行流程说明明流程流程编号号: R1.13流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.由各个业务部门及人力资源部通过各种渠道得到外部临时的培训信息外部临时培训信息2.人力资源部根据培训内容与相关的部门负责人一起对课程进行筛选，确定有价值的临时培训课程培训内容3.由于临时培训是计划及预算外的培训，因此需要提出计划外培训
78、申请4.由财务资产部对培训预算进行审核5.总经理审批培训申请6.参加培训的人员在参加培训之前与公司签订培训协议培训协议培训协议7.员工参加培训8.员工参加完外派培训后，编写培训总结培训总结培训总结9.根据实际培训费用发生，填写培训费用报销申请单培训费用报销申请单费用报销申请单10.部门主管或上级领导对外派员工的培训总结进行审核，并填写审阅意见11.根据审批权限，人力资源部进行相应的审核审批权限 73 流程名称：流程名称：临时外部培外部培训执行流程行流程说明（明（续） 流程流程编号号: R1.13流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入
79、重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单12.总经理进行审批13.财务资产部对费用报销单据进行审核，并进行费用报销费用报销单据14.把培训总结以及领导审阅意见记录在员工的培训档案之中培训档案 74 流程名称：流程名称：员工技能工技能评估流程估流程流程流程编号：号：R1.14流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间部门部门主管主管审核技能评估结果并存档总经理总经理人力资源部人力资源部对各副总及分公司经理作出其岗位技能评估制定岗位技能评估表(所需技能)开始每年底副总副总/ /下属公司经理下属公司经理结束岗位描述岗位技能评估表(实际技能及培训需求)对各部门主管作出其岗位技能评估对各员工作出其
80、岗位技能评估培训计划执行晋升/降职/辞退流程123456 75 流程名称：流程名称：员工技能工技能评估流程估流程说明明流程流程编号：号：R1.14 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.人力资源部根据岗位描述，制定岗位技能评估表，即该岗位所需技能岗位描述岗位技能评估表岗位技能评估表2.在人力资源部协助下，由总经理做出各位副总及下属公司经理的技能评估岗位技能评估表技能评估3.在人力资源部协助下，由副总和分公司经理做出各位部门主管的技能评估岗位技能评估表技能评估4.在人力资源部协助下，由部门主
81、管做出各位部门员工的技能评估技能评估5.根据以上评估，得出包含员工实际技能水平及培训需求岗位技能评估表岗位技能评估表6.人力资源部审核技能评估结果并存档 76 流程名称：薪流程名称：薪资规划流程划流程流程流程编号：号：R1.15流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各部门各部门董事会董事会/ /党政联席会党政联席会分析岗位的重要性公布方案审批实施通过制定计划审 批执 行确定薪资等级方案提出修改意见拟定薪资草案提出意见汇总、上报34578910开始1岗位分析岗位描述薪金草案不通过薪金制度结束是否需要调整否提出调整建议是审批不通过通过11126现有薪金制度同行薪酬水平
82、薪酬与考核薪酬与考核委员会委员会提出薪资政策原则和建议2 77 流程名称：薪流程名称：薪资规划流程划流程说明明流程流程编号：号：R1.15流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.根据岗位分析该岗位的重要性岗位分析、岗位描述岗位分析、岗位描述2.薪酬与考核委员会对薪资制度提出原则和建议3.遵照薪酬委员会的建议,并参考现有薪资制度和同行业薪酬水平,拟定薪资草案现薪资制度,同行业薪酬水平薪资草案薪资草案4.各部门对薪资草案提出意见5.根据意见确定薪资等级总经理审批6.董事会/集团办公讨论审议7.经
83、董事会/集团办公审议通过后,公布新的薪资制度薪资制度薪资制度8.实施薪资制度9.各部门提出对薪资制度的不同意见10.汇总意见上报以便进一步改进11.如需调整薪资制度,人力资源部提出调整建议,上报总经理审批12.经董事会/党政联席会讨论审议通过,则公布并实施调整后的薪资制度 78 流程名称：流程名称：员工福利管理流程工福利管理流程流程流程编号：号：R1.16流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间人力资源部人力资源部各部门各部门总经理总经理编制公司年度预算制定实施方案审批实施并提出意见计划实施拟定社保费用预算拟定劳保费用预算拟定其它福利费用预算不通过通过审核预算财务资产部财务资产部汇总、
84、修改年度财务预算年度福利总结 社保管理规定劳保管理规定其它福利规定12345678修改开始结束 79 流程名称：流程名称：员工福利管理流程工福利管理流程说明明流程流程编号：号：R1.16 流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.财务资产部编制公司年度预算年度财务预算2.人力资源部拟定社保费用预算3.拟定劳保费用预算4.拟定其它福利费用预算5.财务资产部对社保、劳保和其他福利费用预算进行审核6.制定实施方案社保管理规定、劳保管理规定、其它福利规定社保管理规定、劳保管理规定、其它福利规定7.各部
85、门按以上规定实施并将遇到问题提出8.汇总实施结果形成年度福利总结,并提出修改方案年度福利总结年度福利总结 80 导读导读n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程n人力资源管理流程n绩效考核管理流程效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 81 流程名称：流程名称：绩效考核体系效考核体系设计/调整流程整流程流程流程编号：号：P1.1流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部,人力人力资源部源部时间时间12月1日政策研究室政策研究室董事长董事长/ /董事会董事会或党政联席会或党政联席会被考核部门被考核部门开始企业管理部企业管理部/ /人力资源部人力资源部
86、授权政策研究室进行调查分析根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整积绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况的分析审批是否进行体系调整*项目启动会*，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见结束否是A213456798提出绩效考核体系设计/调整建议薪酬与考核薪酬与考核委员会委员会 82 注注释释:n绩效体系调整绩效体系调整* *： 依据公司战略目标、主要流程、岗位职责等的更改及时调整、修改、更新绩效管理体系结构，以保证整个体系的有效性，从而达到不断完善整个体系的目的，使整个绩效管理体系能够更
87、紧密地同公司的经营战略联系起来。以34年为一个周期，12月1日后第一个工作日讨论是否需要调整绩效管理体系如果周期过短，审阅和调整过于频繁，造成的影响除了公司的管理费用支出的增加外，同时还会造成公司制度的不延续性，使涉及绩效管理体系操作的公司人员对其无所适从，影响制度的严肃性；相反如果整个审阅的周期过长，往往会导致整个体系的定位过于陈旧，无法适应公司的整体运作，也就失去其本来的意义。因此讨论后，如果决定不需要调整整个绩效管理体系，则整个流程结束 n项目启动会项目启动会*： 由人力资源部和企业管理部主持，各部门副总及各部门与绩效考核执行过程相关负责人参加，目的是向项目工作组及以外的人介绍项目目的、
88、工作计划，并且说明需要各部门/子公司进行的配合 83 流程名称：流程名称：绩效考核体系效考核体系设计/调整流程整流程流程流程编号：号：P1.1流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部,人力人力资源部源部时间时间董事会董事会/ /党政联党政联席会席会被考核部门被考核部门/ /组织单位组织单位制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核体系草案提交董事长董事长董事长召开董事会讨论审阅并讨论绩效考核体系修改形成正式文件交由董事长签署下发讨论通过接受绩效考核体系规定和要求人员绩效考核管理流程经营业绩考核管理流程结束A是否10111213141516171819企业管理部企业管理部/ /人力资源部人力资源部 8
89、4 流程名称：流程名称：绩效考核体系效考核体系设计/调整流程整流程流程流程编号：号：P1.1 流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部,人力人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.薪酬与考核委员会提出绩效考核体系设计/调整建议2.董事长授权政策研究室对公司现有绩效考核体系作分析，是否需要进行绩效考核体系的设计/调整3.政策研究室根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整及绩效指标计算分析结果对现有绩效考核体系作分析并提交董事长审阅决定是否对该体系进行调整公司战略目标、主要流程、岗位职责、关键绩效考核分析报告绩效考核体
90、系现状分析4.董事长召开党政联席会共同审阅并讨论绩效体系现状分析，决定是否需要进行绩效考核体系的设计/调整，如需要则进入第4步；否则结束5.组织绩效考核体系设计/调整项目启动，在会上明确项目目的及责任人，并说明需要各部门进行配合等情况6.进行战略目标的细分公司战略目标战略目标细分7.分析为实现战略目标，企业的关键驱动因素关键驱动因素8.被考核部门提出部门关键绩效指标及权重的(修改)意见上一年度绩效考核结果对部门关键绩效指标及权重的(修改)意见 85 流程名称：流程名称：绩效考核体系效考核体系设计/调整流程整流程流程流程编号：号：P1.1 流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部,人力人力资源部
91、源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.企业管理部和人力资源部对部门关键绩效指标修改意见汇总，并根据前面对公司整体战略、经营目标的分析，做出关键绩效指标及权重的设计调整部门关键绩效指标修改意见、公司整体战略及经营目标关键绩效指标及权重10.同时制定绩效考核实施办法细则公司整体战略、经营目标及关键绩效指标体系绩效考核实施办法细则11.形成绩效考核体系草案关键绩效指标体系、绩效考核体系实施办法细则绩效考核体系草案12.提交董事长审阅13.董事长召开董事会或党政联席会审议讨论年度绩效考核体系草案14.董事会审议年度绩效考核体系草案，
92、讨论后给出修改意见；若无修改意见则进入第16步绩效考核体系草案绩效考核体系草案修改意见15.根据董事会/党政联席会上的讨论结果，对绩效考核体系草案进行修改16.最终形成绩效体系正式文件交由董事长签署后下发绩效考核体系正式文件 86 流程名称：流程名称：绩效考核体系效考核体系设计/调整流程整流程流程流程编号：号：P1.1 流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部,人力人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单17.被考核部门/组织单位接受绩效考核体系的规章制度及实施办法；如有必要可通过会议或讨论等形式作必要的宣灌18.人力资
93、源部具体负责并执行人员绩效考核管理流程19.企业管理部具体负责并执行经营业绩考核管理流程 87 流程名称：人流程名称：人员绩效管理流程效管理流程流程流程编号：号：P1.2流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部时间时间每月底及年底各部门主管各部门主管/ /总监总监审核记录绩效考核结果总经理总经理人力资源部人力资源部开始财务资产部财务资产部副总副总/ /分公司经理分公司经理部门主管收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见审核各部门主管的绩效考核数据，并提供考核意见审核各副总及分公司经理的绩效考核数据，并提供考核建议把员工绩效考核结果通知各个员工接受并调查处理员工申诉提供财务数据结束发放绩效奖
94、金月度奖金及年终奖金评定个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考部门绩效考核结果与副总/分公司经理讨论其绩效与部门主管/经理讨论其绩效与部门员工讨论其绩效56102134789111213绩效考核体系设计/调整流程 88 流程名称：人流程名称：人员绩效管理流程效管理流程说明明流程流程编号：号：P1.2流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.财务资产部为员工的绩效考核提供数据依据财务数据2.部门主管收集审核下属员工绩效考核数据，并提供考核意见总经理根据部门的绩效考核结果，对部门负责
95、人进行绩效考核3.各副总与分公司经理审核各部门主管的绩效考核数据，并提供考核意见4.总经理审核各副总及分公司经理的绩效考核数据，并提供考核建议5.由人力资源部汇总并审核记录绩效考核结果6.由人力资源部把员工绩效考核结果通知各个员工7.总经理根据绩效考核结果，与副总/分公司经理进行谈话，讨论其过往表现的优缺点，并提出未来改进建议8.副总/分公司经理根据绩效考核结果，与部门主管进行谈话，讨论其过往表现的优缺点，并提出未来改进建议9.部门主管根据绩效考核结果，与部门员工进行谈话，讨论其过往表现的优缺点，并提出未来改进建议 89 流程名称：人流程名称：人员绩效管理流程效管理流程说明明(续上上页）流程流
96、程编号：号：P1.2流程流程拥有者：人力有者：人力资源部源部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.人力资源部在员工得，知自己的绩效评估结果后，受理员工关于不公正评估的投诉，并负责调查事情真相，负责投诉的解决绩效评估申诉11.人力资源部根据员工绩效考核结果及部门绩效考核结果，计算月度奖金及年终奖金评定月度奖金及年终奖金评定12.财务部发放绩效奖金13.人力资源部把个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考 90 流程名称：流程名称：经营业绩考核管理流程考核管理流程流程流程编号：号：P1.3流程流程拥有者：企有者：企业管
97、理部管理部时间时间进行经营业绩考核指标收集处理进行经营业绩考核评估企业管理企业管理部部开始总经理总经理各下属单位各下属单位财务部财务部46每个月底及年底绩效考核体系设计/调整流程提供财务数据5每年12月中下旬经营计划经营计划部部1各SBU年度经营计划依据考核体系和经营计划,确定各SBU具体考核奖励办法审批不通过通过2A签订业绩合同3 91 流程名称：流程名称：经营业绩考核管理流程考核管理流程流程流程编号：号：P1.3流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部时间时间制定改善行动公布考核结果,并兑现奖惩企业管理企业管理部部总经理总经理各下属单位各下属单位结束91011存档每个月底及年底A上报业绩考
98、核评估结果和奖惩建议审批不通过通过87 92 流程名称：流程名称：经营业绩考核管理流程考核管理流程说明明流程流程编号：号：P1.3 流程流程拥有者：企有者：企业管理部管理部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.每年12月中下旬，企业管理部依据绩效考核体系和经营计划部提供的经营计划,确定各下属单位具体考核奖励办法2.总经理审批该考核奖励办法，通过则进行步骤3，否则返回步骤13.企业管理部同各下属单位经理层签订业绩合同4.企业管理部每个月底及年底定期收集考核指标的数据考核指标数据5.财务部提供相关财务数据6.企业管理部根据对国内、外
99、同行业参考指标和财务资产部提供的财务数据的比较，作出本公司绩效考核指标的分析7.企业管理部把业绩考核评估结果和奖惩建议上报总经理8.总经理对考核评估结果和奖惩建议进行审批经营业绩考核结果草案9.总经理审批通过后,企业管理部公布考核结果,并兑现奖惩经营业绩考核结果10.整理考核相关资料,存档11.各下属单位经理层根据考核结果,制定改善行动 93 导读导读n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新新项目建目建设管理流程管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程 94 流程名称：新建流程名称：新建设项目管理目管理总流程流程流程流程编号：号：N1
100、.1流程流程拥有者：工程管理部有者：工程管理部政策研究室政策研究室战略与投资战略与投资委员会委员会工程管理部工程管理部项目筹备处项目筹备处财务资产部财务资产部分管副总分管副总总经理总经理董事长董事长项目建议书可行性报告组织方案讨论参与参与参与初步设计方案审查审核审核审批施工图设计施工招标施工前期准备审查审查项目筹备处组建现场监督、管理监督、检查保证资金工程付款审批竣工验收、结算组织项目后评价否否是是是是是是否否否否 95 流程名称：新流程名称：新项目投目投资决策流程决策流程流程流程编号：号：N1.2 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室时间时间政策研究室政策研究室政策研究室政策研究室部长
101、部长工程管理工程管理部部财务资产财务资产部部党政联党政联系会系会主管副总主管副总战略与投资战略与投资委员会委员会开始开始投资机会项目建议书审议报备报备否是沟通沟通出具独立意见出具独立意见成立方案小组，提出投资方案出具独立意见审阅审批是否否一般项目一般项目重重大大项项目目是结束落实任务执行执行执行执行按照需要是1 12 23 34 44 45 55 55 56 66 67 78 89 91010101010101010 96 流程名称：新流程名称：新项目投目投资决策流程决策流程说明明流程流程编号：号：N1.2 流程流程拥有者：政策研究室有者：政策研究室流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的
102、简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1政策研究室或其他部门发掘投资机会2责任经理提出项目建议书项目建议书3政策研究室部长审议项目建议书，决定是否投资立项4将准备立项的建议书报备工程管理部、财务资产部5组成投资方案小组，提出投资方案，并与工程管理部、经营计划部、财务资产部等相关职能部门就方案进行沟通投资方案6工程管理部、经营计划部、财务资产部等相关部门对投资方案出具独立意见，供领导决策参考投资方案独立意见7政策研究室分管副总审阅投资方案，决定项目是否通过及项目性质。一般项目直接报总经理办公会决定，重大项目需送交投资委员会，投资委员会出具独立意见供总经理办公会决策参考8总经理办
103、公会对项目进行审批，决定是否通过9对通过的投资方案，总经理办公会落实工作分配10各相关部门按工作计划和任务分配执行 97 流程名称：新流程名称：新项目立目立项报批流程批流程流程流程编号：号：N1.3流程流程拥有者：工程管理部有者：工程管理部根据需要时间时间党政联席会党政联席会工程管理部工程管理部相关部委相关部委国家发改委国家发改委国土资源部国土资源部开始收集基本资料审查否否是是会议纪要委托有资格单位评估评估意见审批结束是是65101否否项目建议书批文组织专家论证评估意见34编制可研报告土地预申请项目申请报告72委托有资格单位评估评估意见审批8否否是是审批是是否否91112 98 流程名称：新流
104、程名称：新项目立目立项报批流程批流程流程流程编号：号：N1.3流程流程拥有者：工程管理部有者：工程管理部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.根据项目建议书收集项目资料。项目建议书2.组织编写项目可行性研究报告项目建议书项目可研报告3.从专家库选取专家，成立专家组项目可研报告4.组织项目专家组对可研报告审查，并提供独立评估意见项目可研报告评估意见5.可研报告呈交党政联席会审查；根据会议纪要修改可研报告项目可研报告会议纪要6.公司委托编制环评报告、安全评估、项目规划等专题报告，并按相应程序独立报审，办理用地预审申请项目可研报告7.
105、根据项目可研报告、环评报告等专题报告，形成项目申请报告项目可研报告项目申请报告8.将项目申请报告上报相关部委审查，相关部委委托有资格单位进行评估，提供评估意见项目申请报告评估意见9.相关部委根据评估意见审批项目申请报告，上报国家发改委项目申请报告、评估意见10.国家发改委委托有资格单位评估、并提供评估意见项目申请报告、评估意见评估意见11.国家发改委根据评估意见确定是否批准项目建议书评估意见项目建议书批文12.上报土地使用情况给国土资源部审批，评估批准土地使用项目建议书批文土地使用许可批文 99 流程名称：公司流程名称：公司项目招目招标流程流程流程流程编号：号：N1.4流程流程拥有者：招投有者
106、：招投标办公室公室组织招标项目部门按照年度投资计划提交招标计划发出中标通知书，签订合同Yes审核项目投资计划汇总项目招标计划，提交公司领导批准。全过程监督管理确定招标方式合同审查合同执行评标结果上报上级单位审批是否确定中标人上级审批是各项目筹备处各项目筹备处/ /项目法人项目法人纪检监察审计部纪检监察审计部开始1 12 234否质保验收，支付货款结束56789101213时间时间11招投标办公室招投标办公室根据需要财务资产部财务资产部法律事务务法律事务务 100 流程名称：公司流程名称：公司项目招目招标流程流程说明明流程流程编号：号：N1.4流程流程拥有者：招投有者：招投标办公室公室流程步骤流
107、程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.工程类招标项目，项目筹备处/项目法人根据年度投资计划报招标计划。2.财务资产部审核项目的投资计划3.项目筹备处/项目法人将财务资产部审核后的招标计划汇总，报公司领导审批。4.项目筹备处/项目法人根据批准的项目招标计划，与相关部门研究确定采购方式5.报上级主管部门审批6.工程管理部组织招标，招标部门及技术部门，准备招标文件（技术及商务要求）7.纪检监察审计部门对招标的全过程进行监督管理，并备案8.工程管理部招标文件送审、发售。组织评标、评出中标候选人，编写评标报告，公司领导定标。9.报上级部门审批后，确
108、定中标人。10.法务人员对合同进行审查11.与中标商正式签署合同。12.项目筹备处/项目法人负责合同的执行管理13.中标项目完工后，组织质保验收，并支付款项。 101 流程名称：公司流程名称：公司项目物目物资采采购流程流程流程流程编号：号：N1.5流程流程拥有者：招投有者：招投标办公室公室招标部门组织招标项目筹备处/项目法人提出年度物资采购计划报告发出中标通知书，签订合同Yes根据项目单位采购要求审核预算审核项目投资计划汇总年度采购计划报告，提交领导批准。全过程监督管理确定采购方式合同审查合同执行项目质保验收，支付货款是否超预算项目单位重新申请预算确定最终供应商时间时间工程管理部工程管理部财务
109、资产部财务资产部纪检监察审计部纪检监察审计部开始是否结束根据需要法律事务部法律事务部1234567891011121314支付货款各项目筹备各项目筹备处处/ /项目法人项目法人招投标办公室招投标办公室 102 流程名称：公司流程名称：公司项目物目物资采采购流程流程流程流程编号：号：N1.5流程流程拥有者：招投有者：招投标办公室公室流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.项目单位根据年度投资计划申报年度采购方式报告，由财务资产部核定预算。2.工程管理部审核项目投资计划3.财务资产部审核项目的投资预算4.工程管理部汇总年度采购计划,报
110、上级领导审批5.批准后,与相关部门商议确定采购方式6.研究确定采购方式后，提报至少三家水平接近的有资质证明的候选供应商，供应公司负责组织招标工作7.纪检监察审计部对招标的全过程进行监督审察8.招标部门招标文件送审、发售。组织评标、评出中标候选人，公司领导定标，公示招标结果。9.财务资产部审核项目资金是否超出预算 103 流程名称：公司流程名称：公司项目物目物资采采购流程流程流程流程编号：号：N1.5流程流程拥有者：招投有者：招投标办公室公室流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.若中标价超预算，项目单位要重新进行预算申请。11.
111、项目预算审核通过后,下发中标通知书,正式签定合同合同书12.法律事务部人员对合同进行审查13.项目单位与中标商按合同要求执行合同。14.项目结束后,项目单位进行质保验收15.由财务资产部支付货款 104 流程名称：流程名称：项目目计划划变更流程更流程流程流程编号：号：N1.6流程流程拥有者：工程管理部有者：工程管理部时间时间法律事务部法律事务部项目筹备处项目筹备处/ /项目法人项目法人工程管理部工程管理部开始提出项目计划变更是否同意变更执行原计划组织执行变更计划结束是否12345变更合同备案3 105 流程名称：流程名称：项目目计划划变更流程更流程流程流程编号：号：N1.6流程流程拥有者：工程
112、管理部有者：工程管理部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.项目筹备处/项目法人提出项目计划变更需求，在这里，项目计划包括施工计划、项目采购计划和财务预算2.权限内，工程管理部确定是否同意项目计划变更，如果对超出权限范围内的项目计划变更报党政联席会。3.如同意更改，更改后的合同法律事务部备案4.如果工程管理部不同意项目计划变更，则项目筹备处/项目法人执行原计划5.得到允许后，项目筹备处/项目法人组织执行变更计划 106 流程名称：流程名称：项目建目建设流程流程流程流程编号：号：N1.7流程流程拥有者：各有者：各项目筹目筹备处、项
113、目法人目法人统称称业主主/业主代表主代表项目建设施工监理招投标施工图设计委托项目施工招投标评标、定标评标、定标签订合同签订合同施工图设计进场将项目施工报质量监督站监督参照规范进行单位、分部分项工程划分根据工程项目明确规程、规范、标准实施是否组织施工图审查设计单位设计单位业主业主/ /业务代表业务代表监理监理承包商承包商时间时间根据需要1开始222345678910结束11 107 流程名称：流程名称：项目建目建设流程流程流程流程编号：号：N1.7流程流程拥有者：各有者：各项目筹目筹备处、项目法人目法人统称称业主主/业主代表主代表流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输
114、入重要输出重要输出相关表单相关表单1业主/业主代表准备项目建设2根据项目大小进行施工图设计委托、施工监理招投标、项目施工招投标等项目前期工作3进行招标工作的评标、定标4定标后，签定合同5由设计单位进行施工图的设计6由监理组织人员进行施工图的审查，不合理之处重新由设计单位设计7施工图确定好后，承包商进驻施工场地组织施工8业主/业主代表将施工质量报质量监督站监督9监理根据工程项目明确施工规程、规范、标准，并进行监督10参照施工规范进行单位、分部分项工程划分11承包商组织施工 108 项项目建目建设设管理管理质质量控制量控制规规程程承包商承包商 监理监理 项目筹备处项目筹备处/ /项目法人项目法人
115、工程管理部工程管理部 公司领导公司领导 项目合同质量目标u建立项目的质量管理体系，在组织和制度上覆盖各项质量管理要素；u制定施工组织设计，从技术上保证质量的实现。u审查承包商制定的质量管理制度、体系和施工组织设计。u制定监理的质量验收制度和管理程序。u对承包商和监理单位制定的质量管理制度和技术方案进行审查备案，作为将来检查控制的依据。u为配合质量目标的实现，制定部门的质量检查工作计划汇报u组织实施各分项、分部工程施工，采用质量预控的方法，对人、机、料、法、环各质量影响因素，实行全面的管理，保证施工质量；u严格履行三检制，禁止不合格工序进入下一道工序的施工。u对各施工单位进行事前、事中的全面监督
116、；u严格事后的验收把关，拥有质量否决权；u参与对质量事故的调查和监督处理；u向业主提交质量分析月报。u检查项目工程质量的可控性和质量体系运行的有效性；u组织对工程质量事故的调查；u保证业主供应材料设备和分承包商的质量；u取得质量分析月报u保证业主供应材料的质量；u 选择优秀的业主指定的分承包商。要事汇报u参与阶段性验收和单位工程的最终验收，对出现的质量问题落实整改，保证工程实体和资料通过验收，完成竣工备案。u组织现场各施工单位进行阶段性验收，并监督落实整改；u参与单位工程的最终验收，监督各单位落实整改u联系政府各相关部门和公司职能部门，参与对工程的阶段性验收和单位工程最终验收。u了解施工进度情
117、况，制定各项服务和控制的工作计划，并监督执行。项目最终进度目标的实现情况u对比预定的目标和实际完成情况，对各合同单位严格按合同进行奖罚审批 109 项项目建目建设设管理管理进进度控制度控制规规程程承包商承包商 监理监理 项目筹备处项目筹备处/ /项目法人项目法人 工程管理部工程管理部 公司领导公司领导 项目建设合同目标u制定项目建设总体进度计划和网络图，提出落实总体计划的各项资源和作业安排。u对承包商制定的项目建设总体进度计划进行审查，制定监理工作进度计划u对承包商和监理单位制定的进度计划进行审查备案，作为将来检查控制的依据；u制定部门的工作计划u为配合进度目标的实现，制定部门的进度检查工作计
118、划审查u制定各施工阶段的进度计划，并组织各分包单位施工u对各阶段的实际进度与计划进度对比，进行分析，采取纠偏措施，保证项目实际进度达到预定目标。u审定承包单位的阶段施工进度计划，监控各施工单位的施工进度，向业主提供进度分析报告；u对计划和实际的进度情况进行对比分析，发出纠偏调整的指令，参与制定纠偏措施，并监督纠偏措施的落实，向业主提交进度纠偏报告。u监控工程施工的工作进度情况；u对工程阶段性里程碑时间进行控制；u对计划与实际进度的偏差进行质询，要求监理提交进度分析报告和进度纠偏报告。u组织业主供应材料设备的进场、协调外部关系、联系图纸供应、业主指定的分包商进场等，为工程开展创造条件u组织业主供
119、应材料设备的招投标、组织业主指定的分包商的招投标、组织供图，保证其供应满足进度的要求。要事汇报u制定各施工阶段的月度和旬度进度计划，并组织各分包单位施工；u 对实际进度与计划进度进行对比、分析，采取纠偏措施，用月度和旬度进度计划的实现，保证项目阶段进度目标的实现u审查施工单位的月度和旬度进度计划，监控各施工单位的施工进度情况，向业主提供进度报告；u对施工单位的实际进度进行对比分析，适当的采取纠偏措施，调整施工组织方案u了解月度和旬度进度计划，协调关系，为工程开展创造条件u了解施工进度情况，制定各项服务和控制的工作计划，并监督执行。项目最终质量目标的实现情况u对比预定的目标和实际完成情况，对各合
120、同单位严格按合同进行奖罚审批 110 项项目建目建设设成本控制成本控制规规程程项项目目建建设设成成本本目目标标u 对预算内施工成本严格按施工预算实行总量控制，先经监理审核每月的实际工程量，上报项目筹备处/项目法人审批，交工程管理部审核套量，再交财务资产部审核，经总经理审批，拨付中间工程款。u 规划设计阶段依据项目投资成本目标进行限额设计，并用设计总概算来体现经济性指标的控制。u 在项目决策中，明确项目投资成本目标。u 依据施工图纸制定详细的施工预算，作为施工单位招标和项目建设成本控制的依据。u 会商确定合理的项目建设成本目标，并向项目管理部门、承包商、监理单位正式下达，作为控制目标。项目施工成
121、本u 预算外施工成本进行合理控制，所有的变更洽商必须先经过先经监理审核，上报项目筹备处/项目法人审批，其中对重大的变更洽商要报请领导审批，之后交工程管理部审核套量，累计进入竣工决算中 。u 采取有效措施避免工程索赔和反索赔。u 工程决算时，由财务资产部组织预算合同部、工程部和施工、监理单位进行核实、合议确定结算款项。u 确定的工程量严格按施工预算控制；发生的变更洽商、索赔和奖罚处置需经过有效的的审批确认；汇总计入工程结算。变更洽商和设计质量相关u 业主供应材料设备采购需在项目投资成本目标和施工预算指导下进行，涉及重大资金的材料设备统一由总部采购，工程管理部负责控制采购成本，凡采购物资超过预算的
122、，必须说明理由经过领导审批。项目最终成本目标的实现情况 对比预定的目标和实际完成情况，对各合同单位严格按照合同进行奖惩；对各项目管理部门进行考核，考核结果和员工的薪酬挂钩。采购成本 111 导读导读n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程管理流程n供应管理流程n设备管理流程 112 流程名称：市流程名称：市场需求研究流程需求研究流程流程流程编号：号：Y1.1 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间主管副总主管副总运销公司运销公司宏观经济环境趋势行业发展趋势技术发展趋势评估市场需求分析报告结束开始宏观环境、行业
123、信息等收集宏观环境、行业信息等数据地区结构变化客户决策行为分析制定市场需求分析报告党政联席会党政联席会审核市场需求分析报告并通报有关部门市场总量分析1234567根据市场计划的需要政策法规分析客户结构分析 113 流程名称：市流程名称：市场需求研究流程需求研究流程说明明流程流程编号：号：Y1.1 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1日常进行宏观环境/行业信息等数据的收集2建立宏观环境/行业信息等数据库宏观环境/行业信息数据库3环境分析，包括以下内容：宏观经济环境趋势、行业发展趋势、技术发展趋势
124、、政策法规分析宏观环境/行业信息数据环境分析结果4市场需求分析，内容包括：市场总量分析、地区结构变化、客户结构分析、客户决策行为分析（客户决策动机、决策行为的关键决定因素等）环境分析结果需求分析结果5制定市场需求分析报告需求分析结果市场需求分析报告6评估市场需求分析报告7审核市场需求分析报告并通报有关部门 114 流程名称：流程名称：监视和和评估估竞争争环境流程境流程流程流程编号：号：Y1.2 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间主管副总主管副总运销公司运销公司行业市场规模未来市场增长预测需求驱动因素客户需求和满意程度细分市场评估市场分析报告结束开始市场/竞争对手信息收集流程市场/竞争
125、数据收集报告竞争激烈程度公司的优势、劣势分析评估业务的市场/竞争机会制定市场、竞争分析报告党政联席会党政联席会审核市场分析报告并通报有关部门明确业务运作关键成功因素针对关键指标与竞争对手作比较12345678根据市场计划的需要公关渠道分析 115 流程名称：流程名称：监视和和评估估竞争争环境流程境流程说明明流程流程编号：号：Y1.2 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1执行市场/竞争对手信息收集流程2得到市场/竞争数据收集报告市场/竞争数据收集报告3市场分析，内容包括：行业市场规模、未来市场增
126、长预测、需求驱动因素、公关渠道分析、客户需求和满意程度、细分市场和竞争激烈程度市场/竞争数据收集报告业务运作的市场分析结果(市场吸引力)4业务运作竞争性分析，内容包括：明确业务运作关键成功因素、针对关键指标，对公司业务运作与竞争对手的比较，公司优势、劣势分析业务运作的市场分析结果业务运作的竞争力分析结果(竞争能力)5评估产品的市场/竞争机会市场/竞争分析结果6制定市场、竞争分析报告市场/竞争分析评估市场、竞争分析报告7评估市场分析报告8审核市场分析报告并通报有关部门 116 流程名称：年度流程名称：年度营销计划和划和预算制定算制定流程流程编号：号：Y1.3 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司
127、经理理年度销售总结制定市场计划时间时间运销公司经理运销公司经理党政联席会党政联席会/ /主管副总主管副总财务资产部财务资产部驻外销售公司驻外销售公司A开始启动计划预算项目提供本年度计划完成和预算执行数据销售年度总结，收集客户需求意向市场工作总结结合集团生产计划制定初步的下一年度市场计划及预算初步的下一年度销售计划及预算制定营销策略方向下达整体销售和利润目标初步分解市场目标初步分解各驻外销售公司销售和利润贡献目标销售计划协调，召集协调会1 16 63 32 25 57 74 48 89 91010121211111313B 117 流程名称：年度流程名称：年度营销计划和划和预算制定（算制定（续上
128、上页）流程流程编号：号：Y1.3 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司经理理B汇总销售计划14141515确认销售和利润目标不同意同意营销计划协调会1616181817171919232320202121242425252626修改市场计划修改总体销售计划参与修改驻外销售公司计划和预算目标下达，计划预算生效认领市场任务及预算认领销售任务和预算记录备案对计划进行财务资产分析结束制定销售计划和预算A修改销售计划质询会？2222时间时间运销公司经理运销公司经理财务资产部财务资产部驻外销售公司驻外销售公司党政联席会党政联席会/ /主管副总主管副总 118 流程名称：年度流程名称：年度营销计划和划和预算
129、制定流程算制定流程说明明流程流程编号：号：Y1.3 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司经理理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关文档相关文档1主管副总启动年度计划、预算工作2财务资产部提供本年度计划完成、预算执行情况的数据本年度计划完成、预算执行情况相关数据3驻外销售公司进行年度总结，收集客户下一年度需求意向年度计划完成、预算执行情况销售工作总结4拟定下一年度初步销售计划和预算销售工作总结汇总下年度初步销售计划及预算5市场工作总结年度市场工作总结6年度销售工作总结年度计划完成、预算执行情况年度销售总结7结合集团生产计划，拟定下一年度初步市场
130、计划和预算年度市场工作总结下年度初步市场计划及预算8主管副总确定初步的总体营销策略的方向下年度销售计划预算/下年度市场计划预算 9在初步的总体营销策略方向基础上，提出下一年度的销售和利润情况的基本目标公司整体销售及利润目标10运销公司经理初步分解市场目标整体销售及利润目标 119 流程名称：年度流程名称：年度营销计划和划和预算制定流程算制定流程说明（明（续）流程流程编号：号：Y1.3 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司经理理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关文档相关文档11初步分解各驻外销售公司的销售及利润指标整体销售及利润目标12销售计
131、划协调13制定市场计划年度市场计划14驻外销售公司制定年度销售计划和预算年度销售计划和预算15汇总各驻外销售公司的销售计划和预算各驻外销售公司销售计划预算销售计划及预算汇总16营销计划协调会年度市场计划/销售计划及预算汇总运销公司年度营销计划及预算17财务资产部对营销计划进行财务资产部分析运销公司年度营销计划及预算财务资产部建议18主管副总确认运销公司所报销售和利润目标运销公司年度营销计划及预算/财务资产部建议19召开质询会20根据质询会反馈意见修改市场计划修改后的年度市场计划21根据质询会反馈意见修改总体销售计划修改后的总体销售计划 120 流程名称：年度流程名称：年度营销计划和划和预算制定
132、流程算制定流程说明（明（续）流程流程编号：号：Y1.3 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司经理理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单22根据质询会反馈意见修改销售计划修改后的销售计划23主管副总正式批准经过充分讨论的销售市场目标，计划和相应预算。这些计划已经成为正式的计划年度营销计划年度营销计划24运销公司经理认领市场任务及预算25驻外销售公司认领市场任务及预算26财务部门负责将上述市场销售计划和相应预算归档保存，作为年末进行相应考核的基础 121 流程名称：市流程名称：市场和和竞争争对手信息收集流程手信息收集流程流程流程编号：
133、号：Y1.4 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间运销公司运销公司信息服务提供商信息服务提供商财务资产部财务资产部供应部门供应部门开始年度销售目标，营销计划和预算市场/竞争分析需求制定针对性的市场和竞争对手分析的计划审核确定市场/竞争分析方法及所需要的信息确定市场竞争对手信息调研方法判断采用什么方式开展市场调研审核提出采购申请外包自行运作未批准批准AB其它采购招投标流程未批准批准1 12 23 34 45 57 76 68 89 9根据市场计划的需要主管副总主管副总 122 流程名称：市流程名称：市场和和竞争争对手信息收集流程手信息收集流程流程流程编号：号：Y1.4 流程流程拥有者：运
134、有者：运销公司公司时间时间运销公司运销公司信息服务提供商信息服务提供商B选择信息来源和适当的信息收集方法和手段通过多种渠道(年鉴/网络/媒体)开展市场/竞争信息收集执行市场和竞争对手信息收集开展实地市场/竞争调研A初步整理分析获得的市场和竞争对手数据评估市场/竞争数据收集报告，填写付款申请结束评估市场/竞争数据收集报告，审批付款申请财务资产部财务资产部核对合同，审批付款,预算控制将合同报财务资产部101011111212131316161717141415151818供应部门供应部门主管副总主管副总 123 流程名称：市流程名称：市场和和竞争争对手信息收集流程手信息收集流程说明明流程流程编号：
135、号：Y1.4 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1主管副总根据年度计划，提出市场/竞争分析的需求年度销售目标、计划市场/竞争分析需求2制定有针对性的市场/竞争分析计划市场/竞争分析需求 市场/竞争分析计划3主管副总审核市场/竞争分析计划市场/竞争分析计划 经过审批的市场/竞争分析计划4确定市场/竞争分析的方法和所需要的数据经过审批的市场/竞争分析计划市场/竞争分析的方法和所需要的数据5运销公司确定获得信息的方法市场/竞争分析的方法和所需要的数据获得信息的方法6运销公司确定获得信息的手段市场/竞
136、争分析的方法和所需要的数据获得信息的手段7主管副总审批信息采集外包申请信息采集外包申请经过审批的信息采集外包申请8运销公司提出采购申请经过审批的信息采集外包申请采购申请9执行招投标流程采购申请确定供应商 124 流程名称：市流程名称：市场和和竞争争对手信息收集流程手信息收集流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：Y1.4 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10选择信息来源和适当的信息收集方法和手段信息来源和适当的信息收集方法和手段11开展实地市场/竞争调研市场调研数据12通过多种渠道(年鉴/
137、网络/媒体)开展市场/竞争信息收集通过媒介收集的数据13初步整理分析获得的市场和竞争对手数据市场调研及其它渠道的信息经过初步整理的报告14评估市场/竞争数据收集报告，填写付款申请经过初步整理的报告付款申请15主管副总评估市场/竞争数据收集报告，审批付款申请经过初步整理的报告付款申请审批付款申请16执行市场和竞争对手信息收集收集的信息17将合同报财务资产部采购合同18核对合同，审批付款采购合同经过审批的付款申请预算 125 流程名称：价格制定流程流程名称：价格制定流程流程流程编号：号：Y1.5 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间党政联席会党政联席会运销公司运销公司财务资产部财务资产部开
138、始年度销售目标，销售计划和预算提出产品定价的需求进行财务分析（成本）制定建议价格执行草案召集价格协调会，调整/确定价格方案审核不通过通过1 15 58 87 7主管副总主管副总产品价格结构指导方案(目标利润率)收集客户价格执行情况市场需求/竞争分析跟踪价格执行情况及市场反馈执行价格9 91010结束2 23 36 64 4 126 流程名称：价格制定流程流程名称：价格制定流程说明明流程流程编号：号：Y1.5 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1运销公司提出产品定价的需求产品定价的需求2收集客户
139、价格执行情况客户价格执行情况报告3对市场需求情况及竞争环境进行分析，为产品定价提供参考产品需求状况分析、竞争分析报告4年度营销计划规定的产品价格结构指导方案(目标利润率)年度营销计划产品价格结构指导方案(目标利润率)5财务资产部进行财务分析，提供产品成本数据产品成本分析6制定建议价格执行草案产品价格结构指导方案、产品成本分析、客户价格执行情况、需求竞争情况分析建议价格执行草案7主管副总召集价格协调会，调整/确定价格方案建议价格执行草案确定的价格方案8党政联席会审核价格方案审批结果9执行价格10跟踪价格执行情况及市场反馈价格执行情况及市场反馈 127 流程名称：市流程名称：市场费用使用用使用流程
140、流程编号：号：Y1.6 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间运销公司财务运销公司财务市场活动项目执行者市场活动项目执行者开始每年初否主管副总主管副总运销公司经理运销公司经理是否是2 21 14 44 43 35 5通报各类费用标杆水平申报市场项目审核项目准备项目草案和预期效果准备总体项目草案和预期效果审核项目6 6财务评估报告/预算审核审批市场活动计划A不通过通过8 8调整市场活动计划7 7根据市场活动计划分管领导分管领导 128 流程名称：市流程名称：市场费用使用用使用(续上上页)流程流程编号：号：Y1.6 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间运销公司财务运销公司财务市场活动
141、项目执行者市场活动项目执行者主管副总主管副总运销公司经理运销公司经理121210101111审核费用是否超过预算汇总报销费用实施市场项目审核市场费用结束A制作市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表13139 9分管领导分管领导1111审核市场费用市场费用使用汇总表 129 流程名称：市流程名称：市场费用使用流程用使用流程说明明流程流程编号：号：Y1.6 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.主管副总负责将拟定的各种不同类型的市场营销活动的标杆数据通报运销公司，作为营销活动的费用
142、审批标准市场营销运作活动；标杆费用市场营销活动的标杆费用表2.市场活动项目执行者负责拟定市场营销活动草案和预期效果销售计划和市场营销计划市场营销活动草案和预期效果市场运作活动草案3.市场活动项目执行者负责将拟定的市场运作计划提交给上级进行审批市场营销活动草案4.分管领导、运销公司经理审核市场营销活动计划方案及费用的合理性审核意见5.分管领导根据事先制定的年度市场营销工作计划的工作安排，着手准备总体的市场营销活动草案（含预算）和预期效果年度市场营销计划总体市场营销活动草案和预期效果6.财务部门根据运销公司经理提交的经过审批的总体市场活动费用申请，作财务评估与预算审核经过审批的市场活动计划和费用财
143、务资产部评估报告7.分管领导根据财务资产部评估结果，对市场计划进行调整财务资产部评估报告、市场计划8.运销公司经理进行审批市场计划财务资产部评估报告审批意见 130 流程名称：市流程名称：市场费用使用流程用使用流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：Y1.6 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司经理理流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.实施市场项目经过审批的市场计划10.汇总报销费用11.分管领导，运销公司经理审核市场费用12.财务审核费用是否超过预算13.财务制作市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表市场费用使用汇总表市场费
144、用使用汇总表 131 流程名称：流程名称：销售售费用使用用使用流程流程编号：号：Y1.7 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间分管领导分管领导运销公司经理运销公司经理销售人员销售人员每月初主管副总主管副总开始申请销售费用,填预领款单根据权限进行审批申请销售费用,填预领款单根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过使用销售费用使用销售费用分管领导根据要求陪同监督费用使用运销公司经理根据要求陪同监督费用使用BA1 12 23 33 33 33 33 34 44 45 55 5运销公司运销公司财务财务 132 流程名称：
145、流程名称：销售售费用使用用使用(续上上页)流程流程编号：号：Y1.7 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司每月末8 8审核费用是否超过预算，报销结束B BA填写费用报销申请填写费用报销申请根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批根据权限进行审批通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过6 66 67 77 77 77 77 7制作销售费用使用汇总表9 9销售费用使用汇总表销售费用使用汇总表销售费用使用汇总表时间时间分管领导分管领导运销公司经理运销公司经理销售人员销售人员主管副总主管副总运销公司运销公司财务财务 133 流程名称：流程名称：销售售费用使用流程用使用
146、流程说明明流程流程编号：号：Y1.7 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.销售人员填写预领款单,申请销售费用预领款单预领款单2.分管领导填写预领款单,申请销售费用预领款单预领款单3.分管领导、运销公司经理、主管副总根据权限进行审批预领款单经过审批的预领款单预领款单4.使用销售费用进行销售活动5.分管领导、运销公司经理根据要求,陪同监督销售费用使用6.填写费用报销申请费用报销申请单费用报销申请单7.分管领导、运销公司经理、主管副总根据权限进行审批费用报销申请单审批结果审批结果8.运销公司财务审
147、核费用是否超过预算，报销9.制作销售费用使用汇总表,报主管副总、运销公司经理、分管领导销售费用使用汇总表 销售费用使用汇总表销售费用使用汇总表 134 流程名称：客流程名称：客户档案档案维护流程流程流程流程编号：号：Y1.8 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司时间时间财务资产部财务资产部运销公司运销公司驻外销售公司驻外销售公司运销公司经理运销公司经理结束填写客户信息变更表，并发送回总部更新客户信息了解客户基本信息变动情况是否有信息变更？是否131314141616发现客户的运作异常情况，并通知运销公司审核修改的信用水平记录客户信用水平变动3 311111212发现客户财务往来异常情况，并通知
148、运销公司2 2结束月度评估以及平时发现异常情况填写信用水平修改申请判断是否需要同客户交涉？7 7进行调研，了解异常情况发生的原因,并作为考核驻外销售公司的依据同客户进行交涉根据销售政策，该异常情况是否严重？是否否是4 45 58 89 9开始1 1修改客户信用水平等级10106 61515 135 流程名称：客流程名称：客户档案档案维护流程流程说明明流程流程编号：号：Y1.8 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.根据财务资产部提供的历史回款情况对客户进行月度评估，或在与客户的接触过程中以及由
149、其它渠道得知客户的资金以及运作出现较大问题客户的异常表现月度客户评估报告2.财务资产部根据历史回款情况，并把异常情况反应给运销公司 客户财务资产部回款的异常情况3.在与客户的接触过程中，或由其它渠道得知客户的资金以及运作出现较大问题把情况向公司反应客户的异常表现4.运销公司经理进行调研，查明异常情况原因,并作为考核驻外销售公司的依据5.根据销售政策中的规定判断该情况的严重程度是否在允许范围之内销售政策6.如果情况十分严重，通知运销公司暂缓履行进行中的合同7.根据销售政策判断，判断是否需要同客户交涉销售政策8.同客户进行交涉9.对其信用水平进行调整，填写信用水平调整申请表信用水平调整意见信用水平
150、调整申请表10.根据公司的信用水平政策修改其信用水平11.对信用水平修改进行审核12.对其信用水平变更进行记录 136 流程名称：客流程名称：客户档案档案维护流程流程说明（明（续）流程流程编号：号：Y1.8 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单13.通过拜访协议客户，了解客户基本信息的变动情况14.如果发现客户基本信息的变更15.填写客户信息变更表，并发送回运销公司客户信息变更表客户信息变更表16.由运销公司更新客户的基本信息 137 流程名称：客流程名称：客户信用水平核定流程信用水平核定流程流
151、程流程编号：号：Y1.9 流程流程拥有者：运有者：运销公司公司驻外销售公司驻外销售公司客户信用等级评定表信用等级评定标准和配套政策客户信用等级评定表运销公司经理运销公司经理是否批准否是初步拟定客户信用等级的评定标准和政策信用评级提供竞争对手信用标准和政策时间时间2 21 1客户信用调查分析销售统计分析运销公司运销公司存档，执行信用额度和帐期结束3 37 71212开始配合进行信用调查4 45 56 6申请信用额度和帐期核定信用额度和帐期是否批准否是10108 8通知客户9 91111 138 流程名称：客流程名称：客户信用水平核定流程信用水平核定流程说明明流程流程编号：号：Y1.9 流程流程拥
152、有者：运有者：运销公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.驻外销售公司收集提供竞争对手信用政策情况，对信用政策的制定提供参考意见2.运销公司对驻外销售公司建议的评定标准和政策进行分析、审核和筛选，并参考其他竞争对手给予客户的信用等级及配套政策情况，最后结合实际情况初步拟定客户信用等级的评定标准和政策3.运销公司经理对信用评定标准和政策进行审批4.驻外销售公司配合进行客户资信背景情况的调查5.运销公司结合客户背景的调查进行客户信用分析6.运销公司对历史销售数据进行统计，作为制定客户信用评级的参考客户历史销售数据统计7.运销公
153、司根据信用评级标准和政策对客户进行信用评级客户信用等级评定表配套政策客户信用等级评定客户信用等级评定表8.驻外销售公司为客户申请信用额度和帐期9.运销公司根据客户的信用评级核定其可以使用的信用额度和帐期10.运销公司经理对信用额度和帐期进行审批11.驻外销售公司通知客户其信用额度和帐期12.运销公司将客户的信用额度存档并执行 139 导读导读n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供供应管理流程管理流程n设备管理流程 140 流程名称：供流程名称：供应商商选择流程流程流程流程编号：号：G1.1流程流程拥有者：供有
154、者：供应公司公司时间时间业务科业务科( (材料科、设备科、支护科、材料科、设备科、支护科、配件科、二三类科）配件科、二三类科）使用单位使用单位开始否是否需要招标？提出新产品/设备/材料需求给出所需设备/材料要求国家标准/地方标准招投标管理流程供应商供应商挑选供应商,填写新供方审查表是1 12 23 34 45 56 6汇总所需物资和供应商资料新供方资格审查表9 9抽验样品/调查、综合评估,选定供应商提供样品8 87 7确认供应商准入产品范围质检科质检科进行资格审查1010新供方资格审查表AB 141 流程名称：供流程名称：供应商商选择流程（流程（续上上页）流程流程编号：号：G1.1流程流程拥有
155、者：供有者：供应公司公司时间时间结束主管副经理主管副经理审计科审计科编制供方代码1414A审查不通过通过审核审批经理经理通过B不通过（管理科）（管理科）信息系统管理员信息系统管理员录入准入供方和产品信息保管评价资料,存档备案11111212131316161515不通过通过 142 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.使用单位提出新产品/物资的需求2.提出具体的设备/材料需求(国家标准,地方标准)国家标准,地方标准具体的产品要求3.供应公司业务科汇总所需物资和供应商资料需要重新筛选的供应商名单4.判断是否需要进行招投标招投标政
156、策5.执行招投标流程6.供应公司业务科根据产品需求寻找多家潜在供应商, 填写新供方审查表具体产品需求新供方资格审查表新供方资格审查表7.供应公司质检科对所选供应商进行资格审查,对供方的营业执照、税务登记证、已取得的第三方质量体系认证证书、产品认证证书及可证实其质量能力的相关证书、资料（煤炭许可证、煤炭安全标志证书）进行审查供方相关资格证明新供方资格审查表8.在供方营业执照允许的经营范围内，确认供应商准入产品/物资范围9.供应商提供样品样品10.对新供方可采用调查其概况、质量检验手段、质量保证能力或审查其以往供应的类似产品的交货质量实绩或对其提供的样品进行抽检，同时结合报价、结算方式等进行综合评
157、估,选定供应商样品新供方资格审查表流程名称：供流程名称：供应商商选择流程流程说明明流程流程编号：号： G1.1流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 143 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.供应公司审计科对“新供方资格审查表”进行审查，提出是否准入初步意见新供方资格审查表准入初步意见相关资料12.供应公司主管副经理对供应公司审计科的审查结果进行审核，签署是否准入意见相关资料初步审查意见准入意见13.供应公司经理对准入意见进行最后的审批相关资料准入意见最终准入意见14.供应公司审计科接到总经理的批准意见和评价材料后，编制供方
158、代码最终准入意见评价材料供方代码15.供应公司信息系统管理员对准入的供方及其准入的产品进行录入 供方代码系统信息16.供应公司审计科保管评价资料,存档备案评价资料流程名称：供流程名称：供应商商选择流程流程说明（明（续上上页）流程流程编号：号：G1.1 流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 144 时间时间采购部门采购部门/ /商检科商检科/ /总仓库总仓库/ /使用单位使用单位集团总经理集团总经理开始每年末结束审计科审计科重要物资合格供方名册采购领导小组采购领导小组1 14 46 6流程名称：重要物流程名称：重要物资供供应商商评估流程估流程流程流程编号：号：G1.2流程流程拥有者：供有者：供应
159、公司公司是重要物资吗？是不是一般物资供应商评估流程组织相关部门对长期供方进行评价对供方相关证明的有效性进行评价对供方供应情况进行综合评价打分3 32 2根据评价结果列出重要物资合格供方名册审核通过审批通过不通过不通过5 5存档8 8依据评价结果实施采购和对供方的控制7 7 145 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.每年末,供应公司审计科组织相关部门对长期供方进行评价2.审计科对供方相关证明的有效性进行评价3.按相应评分比例，由采购部门、商检科、总仓库及使用单位共同对供方的质量、合同执行情况、售后服务等项进行综合打分评价结果4
160、.审计科根据评价结果列出重要物资合格供方名册上报公司采购领导小组评价结果重要物资合格供方名册5.供应公司采购领导小组讨论通过后上报集团总经理综合评价结果重要物资合格供方名册6.集团总经理对重要物资的评估结果及名册进行审批综合评价结果重要物资合格供方名册重要物资合格供方名册7.总经理审批通过后，分发至相关采购部门，采购部门依据供方评价结果，实施采购和对供方的控制评价为优秀的供方，可适当扩大其供货量；若连续3年被评为优秀供方的，可视为免检供方对评价中不合格的供方，取消其供货资格，一年内不再与其发生业务关系，详见物资采购控制程序评价结果8.审计科保留重要物资合格供方名册，作为重要采购物资的依据之一重
161、要物资合格供方名册重要物资合格供方名册流程名称：重要物流程名称：重要物资供供应商商评估流程估流程说明明流程流程编号：号：G1.2 流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 146 流程名称：一般物流程名称：一般物资供供应商商评估流程估流程流程流程编号：号：G1.3流程流程拥有者：供有者：供应公司公司时间时间开始每年末结束供应公司供应公司采购部门采购部门一般物资合格供方名册集团公司集团公司主管副总经理主管副总经理1 13 3是一般物资吗？是不是重要物资供应商评估流程对供方相关证明的有效性进行评价对供方供应情况进行综合评价打分2 2根据评价结果列出一般物资合格供方名册审核通过不通过4 4依据评价结果实
162、施对供方的控制5 5存档6 6 147 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.每年末,供应公司采购部门对一般物资供方的营业、税务、产品质量认证等证书及相关资料的有效性进行评价2.采用排除法对存在质量问题、合同兑现问题及价格问题的供应商进行重点评价和排除3.根据评价结构列出一般物资合格供方名册一般物资合格供方名册一般物资合格供方名册4.集团公司主管副总经理对评价结果和名册进行审批一般物资合格供方名册审批意见5.名册经集团公司主管副总经理审批通过后，分发至相关采购部门，采购部门依据评价结果，对供方进行控制评价为优秀的供方，可适当扩大
163、其供货量；若连续3年被评为优秀供方的，可视为免检供方对评价中不合格的供方，取消其供货资格，一年内不再与其发生业务关系，详见物资采购控制程序审批意见6.采购部门保留评价过程的质量记录和名册，作为一般采购物资的依据之一一般物资合格供方名册一般物资合格供方名册流程名称：一般物流程名称：一般物资供供应商商评估流程估流程说明明流程流程编号：号：G1.3 流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 148 时间时间主管领导主管领导集团公司总经理集团公司总经理开始业务科业务科/ /供应站供应站年度采购计划清单录入、核对生产单位/其他单位年度计划结束1 16 6采购领导小组采购领导小组流程名称：年度采流程名称：年度
164、采购计划制定流程划制定流程流程流程编号：号：G1.4流程流程拥有者：供有者：供应公司公司业务科初审、确认3 3业务科录入专项资金年度计划汇总年度计划2 24 4平衡利库,修订年度计划5 5是材料性物资/专项资金计划？专项资金计划材料性物资主管科长确认并提交审核会审通过不通过不通过是一般物资/重要物资？通过一般物资重要物资审批通过不通过7 78 89 9集团公司年度需求汇总计划初稿 149 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.对于材料性物资的年度需求计划，由供应站/业务科把本单位的年度计划录入到物资管理系统中，并进行核对各单位年
165、度计划2.各个业务科室对本科所管辖的年度计划进行初步审查，并确认3.对于专项资金年度计划，由相关业务科室业务员根据书面文字资料录入物资管理系统专项资金年度计划4.各个业务科室对申报的年度计划进行汇总，形成集团公司的年度需求汇总计划初稿集团公司年度需求汇总计划初稿5.各个业务科室对汇总的年度需求计划：- 根据物资库存情况、已订货的资源等进行平衡利库；- 结合全集团公司历年物资消耗情况、合理储备情况修订计划- 形成年度的采购计划清单年度需求汇总计划初稿年度采购计划清单初稿6.形成的年度采购计划清单由各个业务科室的主管科长确认提交年度采购计划清单初稿经确认的年度采购计划清单7.经科长确认提交的年度采
166、购计划清单报主管领导审核经确认的年度采购计划清单经审核的年度采购计划清单8.经主管领导审核通过的年度采购计划清单报供应公司的领导层/采购领导小组会审经审核的年度采购计划清单经会审的年度采购计划清单9.会审后的年度采购计划，一般物资部分直接成为最终的年度采购计划，重要物资部分需上报给集团公司审批，审批后方为最终的年度采购计划经会审的年度采购计划清单年度采购计划流程名称：年度采流程名称：年度采购计划制定流程划制定流程说明明流程流程编号：号：G1.4流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 150 时间时间开始业务科业务科月度采购计划清单录入、核对月度物资需求计划1 17 7流程名称：月度采流程名称：月
167、度采购计划制定流程划制定流程流程流程编号：号：G1.5流程流程拥有者：供有者：供应公司公司业务科初审、确认5 5录入、核对月度物资需求计划2 24 4汇总，平衡利库，编制业务科物资采购计划6 6供应站供应站有无物资采购权限？有编制供应站月度采购物资需求清单无3 3站长审批通过月度采购需求清单不通过科长审批通过不通过结束系统汇总信息，形成集团月度汇总采购计划清单集团月度汇总采购需求清单8 8年度采购计划年度采购计划采购实施流程 151 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.业务科分解年度计划，录入、核对月度物资计划年度采购计划2.
168、各个驻矿（厂）供应站录入、核对月度物资需求计划年度采购计划3.对于有物资采购权限的物资，供应站将自行采购，编制月度采购需求清单对于没有物资采购权限的物资，把物资需求资料转给相关业务科室月度采购需求清单4.供应站站长审核月度采购需求清单，审核通过后即视为该供应站的月度采购计划制定完成，可直接进入采购流程月度采购物资需求清单供应站月度采购计划5.各个业务科室对本科及驻矿供应站提交的月度采购需求进行初步审核供应站月度采购计划经审核的供应站月度采购计划6.各个业务科室汇总资料，根据总仓库的物资库存、合同资源等情况进行平衡利库，根据储备情况修改，借助物资管理系统编制本业务科室月度采购计划清单月度采购计划
169、清单7.各业务科长对本业务科室的月度采购计划清单进行审核，审核通过后，本业务科室月度采购计划制定完成，可直接进入采购流程月度采购计划清单业务科室月度采购计划清单8.系统自动汇总形成全集团月度需求汇总采购计划清单供应站月度采购计划业务科室月度采购计划清单集团月度需求汇总采购计划清单流程名称：月度采流程名称：月度采购计划制定流程划制定流程说明明流程流程编号：号：G1.5流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 152 时间时间开始业务科业务科1 14 4流程名称：急用料流程名称：急用料计划流程划流程流程流程编号：号：G1.6流程流程拥有者：供有者：供应公司公司分析需求计划和库存物资，提出调拨/直接采购
170、方案3 32 27 7供应站供应站分析需求计划和库存物资，提出调拨/直接采购方案6 6站长审批通过不通过科长审批通过不通过结束急用料物资需求计划有无该物资调拨/采购权限？有无执行执行5 58 8急用单位急用单位发生紧急事故/事件，申报物资需求急用料计划 153 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.矿（厂）和相关生产单位发生紧急事故/事件，申报急用物资需求计划给本驻矿（厂）供应站和相关业务科室急用物资需求计划 急用物资需求计划2.各个驻矿（厂）供应站有该急用物资需求调拨/采购权限，则到步骤6，否则申报急用物资需求至相关业务科室急
171、用物资需求计划3.分析急用需求计划和库存物资，提出调拨/直接采购方案急用物资需求计划急用物资调拨/直接采购方案4.业务科科长对急用物资处理方案进行审批急用物资调拨/直接采购方案经审批的急用物资调拨/直接采购方案5.业务科按照审批后的急用物资处理方案组织调拨/采购物资经审批的急用物资调拨/直接采购方案6.各个驻矿（厂）供应站分析急用需求计划和库存物资，提出调拨/直接采购方案急用物资调拨/直接采购方案7.供应站站长对急用物资处理方案进行审批急用物资调拨/直接采购方案经审批的急用物资调拨/直接采购方案8.供应站按照审批后的急用物资处理方案执行调拨/采购业务经审批的急用物资调拨/直接采购方案流程名称：
172、急用料流程名称：急用料计划流程划流程说明明流程流程编号：号：G1.6流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 154 时间时间业务科业务科/ /供应站供应站开始供应商选择流程月度采购计划分解采购计划,编制周采购计划每周采购计划的调整表周采购计划单有协议供方？采购订单否是A1245月度滚动采购计划主管领导主管领导流程名称：采流程名称：采购实施流程施流程流程流程编号：号：G1.7流程流程拥有者：供有者：供应公司公司下采购订单审核通过不通过采购合同采购合同签订流程B调整订单37没采购合同？是否 155 时间时间总库总库/ /供应站供应站供应商供应商财务科财务科结束是否确认？B69A入库管理流程流程名称：
173、采流程名称：采购实施流程（施流程（续上上页）流程流程编号：号：G1.7流程流程拥有者：供有者：供应公司公司发货/寄发票按合同预付款810 156 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各个业务科/供应站分解月度采购计划，制定每周采购计划月度采购计划每周采购计划调整表周采购计划单月度滚动采购计划月度滚动采购计划2.有协议供方则步骤3，否则进入供应商选择流程3.有采购合同则步骤4，否则进入采购合同签订流程4.各个业务科室/供应站编制采购订单采购合同采购订单5.按照权限由主管领导审核采购订单经审核的采购订单6.供应商确认订单经审核的采
174、购订单经审核并确认的采购订单7.各个业务科室/供应站调整未通过审核/供应商确认的采购订单，再次上报主管领导审核调整后的采购订单8.供应商按确认后的订单发货，寄发票经确认的采购订单9.供应公司财务科按照采购合同进行预付款采购合同10.货到后执行入库管理流程流程名称：采流程名称：采购实施流程施流程说明明流程流程编号：号：G1.7流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 157 流程名称：采流程名称：采购合同合同签订流程流程流程流程编号：号：G1.8流程流程拥有者：供有者：供应公司公司时间时间业务科业务科/ /供应站供应站开始供应商选择流程65主管领导主管领导进行比质比价主管科长审核通过不通过年度/月度
175、采购计划打印合同，双方签字盖章确认8否需要招标采购？是采购招投标管理流程1价信科价信科3提供价格信息2制作比价单、比价合同4审计审计科审计科7审批通过不通过结束录入系统，确认合同生效9采购实施流程 158 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各个业务科/供应站根据年度/月度采购计划，判断采购方式：若需采取招标采购方式，进入招投标采购流程；若采取比价采购方式，进入步骤2年度/月度采购计划2.价信科提供价格信息数据价格信息数据3.各个业务科/供应站根据采购计划及准入供应商基本信息、价格信息进行比质比价年度/月度采购计划价格信息数据
176、合格供方名册4.各个业务科室/供应站的业务员经过分析比价决定采购渠道，采购的数量和单价，编制比价单和比价合同比价单比价合同5.按照权限由主管科长审核比价单比价合同经审核的比价单、比价合同6.审计科对审核通过的比价合同进行审计经审核的比价合同经审计的合同草案7.供应公司主管领导审批经审计的合同草案经审批的合同草案8.该业务科打印合同，双方签字盖章确认一般采购合同9.再转交审计科将确认信息输入物资管理系统，该合同方可进入实施阶段流程名称：采流程名称：采购合同合同签订流程流程流程流程编号：号：G1.8流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 159 时间时间使用部门使用部门开始招标政策采购申请集团公司招
177、投标领导小组集团公司招投标领导小组根据金额及数量判断是否需要招标？是否有特殊情况不需招标？写明具体情况及不招标原因审查，存档，备查与使用部门，供应公司一起撰写标书是否是否选定三家以上供应商发标书A1 12 23 34 45 56 67 78 8流程名称：采流程名称：采购招投招投标管理流程管理流程流程流程编号：号：G1.9流程流程拥有者：供有者：供应公司公司结束供应公司供应公司 160 时间时间供应公司财务供应公司财务科科/ /审计科审计科采购执行结束应标并根据需要提供样品A供应商供应商评标，缩小评标范围初步评标报告进行实地考察向总经理正式汇报评选结果宣布中标结果商务谈判，并签订合同9 9101
178、0111113131414151516161818对合同进行备案1717流程名称：采流程名称：采购招投招投标管理流程（管理流程（续上上页）流程流程编号：号：G1.9流程流程拥有者：供有者：供应公司公司集团公司招投标领导小组集团公司招投标领导小组集团公司集团公司总经理总经理审批通过不通过1212形成初步评标报告 161 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.使用部门提出采购申请采购申请采购申请单2.根据招投标政策，分析对采购的金额(估计)与数量进行分析，判断是否需要进行招投标采购申请招投标政策3.分析是否有特殊原因不需要进行招投标
179、4.供应公司/提招投标领导小组交申请报告,陈述不进行招投标的理由,报质量保证部备案不进行招投标的陈述报告5.供应公司审查,存档不进行招投标的陈述报告6.招投标领导小组会同供应公司、相关部门共同撰写标书标书7.招投标领导小组会同供应公司、相关部门选定多家(约10几家)潜在供应商行业信息收集潜在供应商大清单8.将标书发到所有以上确定的潜在供应商大清单上的供应商潜在供应商大清单流程名称：采流程名称：采购招投招投标管理流程管理流程说明明流程流程编号：号：G1.9流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 162 流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关
180、表单9.供应商应标,并根据需要提供样品标书应标书样品(根据需要)10.进行评标,确定2到3家供应商小清单应标书样品质量评估报告供应商小清单11.制定初步评标报告,报送总经理初步评标报告12.总经理审批13.招投标领导小组对小清单上的客户进行实地考察实地考察报告14.招投标领导小组进行最终评标,向总经理汇报最终评标结果,并取得总经理的批准最终评标报告经总经理审批的最终评标报告最终评标报告15.宣布评标结果最终评标报告16.与中标供应商供应商进行最终的商务谈判,并签订合同(协议)将协议提交给所有相关部门协议17.供应公司审计科和财务科对合同进行备案，大金额的招标合同也在集团公司审计科备案18.采购
181、合同实施流程名称：采流程名称：采购招投招投标管理流程管理流程说明明(续)流程流程编号：号：G1.9流程流程拥有者：供有者：供应公司公司 163 流程名称：入流程名称：入库管理流程管理流程 流程流程编号：号： G1.10流程流程拥有者：供有者：供应公司公司时间时间总库总库开始供应公司供应公司财务科财务科收到货物，业务员开验收单采购合同制作验收单/冲估单,进行验货仓库保管员验收入库按照合同退换不合格品/进行处理结束发票等文字资料1 14 43 35 57 7收到货物,保管员登记货物信息入库目的地是总库？是物资类别是C类？业务员开入库单,准备入库是物资类别是B类？否是是否需要检验？是否检验是否合格？
182、是入库单否A货物直接销售/直达矿区？直达矿区矿区矿区采购合同发票等文字资料核算2 2直接销售B6 6 164 流程名称：入流程名称：入库管理流程管理流程说明明 流程流程编号：号： G1.10流程流程拥有者：供有者：供应公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.收到货物，入库目的地若是直达矿区，则由总库业务员开验收单 到货信息采购合同验收单验收单2.财务科进行核算3.由各矿（厂）仓库保管员验收货物入库4.到货目的地若是总库，则收到货物由总库保管员登记货物信息到货信息采购合同5.若是C类物资，则制作验收单/冲估单,进行验货若是B
183、类物资，则判断是否验货，若不用验货直接到步骤7若是A类物资，则直接到步骤7验收单/冲估单6.若验货不合格，按照合同退换不合格品或自行处理验收单7.总库业务员开入库单,准备入库入库单8.若是验收入库方式，则由财务科验证原始凭证并核算，否则直接到步骤9入库单相关凭证9.总库保管员登记入帐，货物入库 165 流程名称：入流程名称：入库管理流程（管理流程（续） 流程流程编号：号： G1.10流程流程拥有者：供有者：供应公司公司时间时间总库总库/ /业务科业务科供应公司供应公司财务科财务科收到直接对外销售货物，业务员制作验收单、出售单总库保管员登记入库稽核1212否是A采购合同发票等文字资料核算1313
184、B审批1111是否是验收入库方式？验证原始凭证并核算8 89 91010结束 166 流程名称：入流程名称：入库管理流程管理流程说明明 (续)流程流程编号：号：G1.10流程流程拥有者：供有者：供应公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.财务科稽核帐务11.若入库货物是要直接销售，收到货物后，业务员制作验收单、出售单采购合同验收单、出售单12.业务科科长审批验收单出售单13.财务科进行核算出售单相关凭证 167 流程名称：出流程名称：出库管理流程管理流程 流程流程编号：号： G1.11流程流程拥有者：供有者：供应公司公司
185、时间时间总库总库/ /业务科业务科结束开始供应公司供应公司财务科财务科业务员开单总库房发料领料调拨单出库单财务验证,确认资金总库发货每天7 79 93 31 110105 5调拨单是物资出售？业务员开出售单是否出售单是领料调拨单？是8 8配送管理流程否稽核供应公司供应公司经理经理科长确认审批总库填写实发数通过不通过2 24 46 6 168 流程名称：出流程名称：出库管理流程管理流程说明明 流程流程编号：号：G1.11流程流程拥有者：供有者：供应公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.出库物资若是用于出售，则由总库/业务科
186、的业务员开出售单出售单2.总库/业务科科长确认出售单3.供应公司经理/主管副经理审批4.由总库填写实发数出库单出库单5.财务科验证、确认资金出库单6.总库发货7.出库物资若不是用于出售，总库/业务科的业务员则依据领料调拨单/调拨单开出库单出库单8.若是领料调拨单进入配送管理流程9.若是调拨单，则直接由总库房发货10.供应处财务科稽核帐务 169 流程名称：配送管理流程流程名称：配送管理流程流程流程编号：号：G1.12流程流程拥有者：供有者：供应公司公司时间时间供应公司配送中心供应公司配送中心第三方运输公司第三方运输公司结束开始客户客户配送中心配送中心财务科财务科把货物交给第三方汽车运输公司进行
187、运输签署随货通行单把签署的随货通行单带回供应公司向第三方公司付款,并根据需要进行理赔核对,并对差异部分进行说明,由配送中心经理签署2 26 69 94 41 15 5配送管理人员分析配送需求运输合同出库管理流程随货通行单选择已签订合同的协议第三方运输公司时间目的地价格数量确定运输方式和路线7 78 8货物类型调配单是自行运输？配车,装货,运输是3 3否 170 流程名称：配送管理流程流程名称：配送管理流程说明明流程流程编号：号：G1.12 流程流程拥有者：供有者：供应公司公司流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.配送管理人员查看
188、调配单/销售合同上的送货时间，数量，地点，运费价格，货物类型等信息综合考虑运输需求调配单/销售合同2.根据运输需求确定运输方式和路线3.若是自行配送，则组织配车,装货,运输4.或者选定已签约的第三方物流公司，发出发货指令，并开出提货单给物流公司运输合同运输能力与覆盖提货单5.把货物交给第三方汽车运输公司进行运输第三方物流从仓库提货运输提货单随货通行单运输记录随货通行单6.客户确认收货后签署随货通行单签收的随货通行单 运输记录随货通行单7.第三方物流公司将客户签署的随货通行单交给供应公司配送中心8.配送中心核对随货通行单签收随货通行单随货通行单8.通知财务科向第三方公司付款,并根据需要进行理赔运
189、输合同 171 导读导读n战略规划管理流程n经营计划及财务资金预算管理流程n人力资源管理流程n绩效考核管理流程n新项目建设管理流程n营销管理流程n供应管理流程n设备管理流程管理流程 172 流程名称：生流程名称：生产设备采采购安装和安装和维护流程流程流程流程编号：号：S1.1流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心生产设备采购安装计划否否是是根据权限，审批通过？时间时间设备管理中心设备管理中心使用单位提出对生产设备新的需求开始生产设备资产记录使用单位提出生产设备故障检修的需求更新生产设备资产记录结束分管副总经理分管副总经理13供应部供应部将具体的采购申请提交至供应部采购招投标管理是否有故障？
190、否否是是对需求进行调研2厂商安装测试生产设备维护计划否否是是根据权限，审批通过？生产设备日常维护生产设备故障检修通知生产设备故障检修订单管理故障检修 故障检修记录 故障排除确认108915131416172051118194126入库、更新库帐存7 173 流程名称：生流程名称：生产设备采采购安装和安装和维护流程流程说明明流程流程编号：号：S1.1流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.使用单位根据实际需要提出对生产设备新的需求生产设备需求生产设备需求单 生产设备需求单2.设备管理中心对生
191、产设备的需求进行调研，主要包括确定满足需求可选设备，各种可选设备比较等生产设备需求单调研结果调研报告3.根据调研报告和预算制定生产设备采购安装计划调研报告生产设备采购安装计划生产设备采购安装计划4.分管副总经理根据相应的权限对超出设备管理中心裁决权限的生产设备购置申请进行审批，如未能审批通过则由设备管理中心调整申请内容；如通过则进行下一步5.设备管理中心将生产设备购置申请细化到可以执行采购的程度，包括对供应商的具体提议、具体的设备型号规格确定、市场价格提议生产设备采购申请单生产设备采购申请单6.根据采购金额，由供应部进行招标采购或直接采购，在采购过程中如遇到与设备管理中心的提议有较大出入的时候
192、，必须征求设备管理中心的意见。对采购部门的考核也必须考虑设备管理中心对其采购服务的满意程度采购合同维修协议7.设备管理中心进行到货检验，财务部相应更新固定资产帐务库存帐8.厂家进行安装调试，设备管理中心组织进行验收9.设备管理中心将采购到的生产设备进行生产设备资产记录(如采购时间、供应商、价格、用途等)生产设备资产记录生产设备资产记录10.使用单位提出生产设备故障检修的需求生产设备检修需求生产设备检修需求单生产设备检修需求单 174 流程名称：生流程名称：生产设备采采购安装和安装和维护流程流程说明（明（续）流程流程编号：号：S1.1流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心流程步骤流程步骤工作
193、内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.设备管理中心根据生产设备和生产实际情况，制定生产设备维护计划生产设备维护计划12.分管领导根据相应的权限对超出设备管理中心裁决权限的生产设备维护计划进行审批，如未能审批通过则由设备管理中心调整计划内容；如通过则进行下一步13.设备管理中心督促使用单位进行日常性生产设备维护14.日常维护中是否发现故障？15.根据生产安排情况，发出生产设备故障检修通知生产设备故障检修通知16.根据保修协议，联系生产厂商对生产设备进行故障检修17.设备管理中心管理故障检修过程中相关事宜18.填写故障检修记录故障检修记录19.确认生
194、产设备故障已排除且没有引起其它故障20.设备管理中心根据维修情况更新生产设备资产记录生产设备资产记录 175 流程名称：生流程名称：生产设备租租赁管理流程管理流程流程流程编号：号：S1.2流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心时间时间设备管理中心设备管理中心财务科财务科租赁单位租赁单位开始提交租赁申请书及设备明细表租赁申请书设备明细表设备配套签订租赁合同租赁合同登记设备租赁合同台帐租赁合同台帐编制设备交接单登记设备活动档案卡片设备移交设备回收计算租赁费编制结算表收取租赁费编制租赁收入统计表设备交接验收回收交接单登记设备活动档案卡片修改设备租赁合同台帐结束1 12 23 34 45 56 6
195、7 78 89 9101011111212131314141515 176 流程名称：生流程名称：生产设备租租赁管理流程管理流程说明明流程流程编号：号：S1.2流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.租赁单位根据实际需要，提交设备租赁申请及详细的设备配置要求设备租赁申请设备租赁申请书设备租赁申请书设备明细表2.设备管理中心根据租赁申请及要求，进行设备配置设备明细表3.与租赁单位签订租赁合同设备租赁合同设备租赁合同4.同时登记设备租赁合同台帐设备租赁合同台帐设备租赁合同台帐5.根据设备出库清
196、单，编制设备交接单设备交接单设备交接单6.登记设备活动档案卡片设备活动档案卡片7.按照设备交接单要求，向租赁单位移交设备，组织验收8.根据设备租赁清单和租赁合同台帐，计算各租赁单位的租赁费9.财务科汇总数据，编制租赁费结算表租赁费结算表10.财务科向各租赁单位收取租赁费 177 流程名称：生流程名称：生产设备租租赁管理流程管理流程说明（明（续）流程流程编号：号：S1.2流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单11.财务科根据租赁费设备清单、租赁费结算单统计租赁费收入，编制租赁收入统计表租赁收入
197、统计租赁收入统计表12.设备租期到期，租赁单位提出设备回收申请设备回收申请设备回收交接单13.设备管理中心按照交接清单、回收交接单组织进行设备回收验收，确认设备使用状态完好14.登记设备活动档案卡片设备活动档案设备活动档案卡片15.修改设备租赁合同台帐租赁记录设备租赁合同台帐 178 流程名称：流程名称：设备大修管理流程大修管理流程说明明流程流程编号：号：S1.3流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心时间时间承修单位承修单位财务科财务科设备管理中心设备管理中心开始编制年度、季度大修计划下达委托修理书审查设备状况修前鉴定表提交大修预算报告是否通过？否否设备大修是是出厂验收报告决算报告验收通过
198、？大修合同否否是是登记大修合同台账登记设备活动档案卡片付款付款签认单大修验收报告结束1 12 23 34 45 56 67 77 78 89 91010111111111212 179 流程名称：流程名称：设备大修管理流程大修管理流程说明明流程流程编号：号：S1.3流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.设备管理中心编制年度、季度设备大修计划年度、季度大修计划2.下达委托修理书至承修单位，并签订大修合同大修协议大修合同3.承修单位对设备进行修前鉴定，确认设备损坏情况修前鉴定修前鉴定表4.根
199、据修前鉴定，承修单位提交大修预算报告及修复进度计划修前鉴定大修预算大修预算报告5.设备管理中心对大修预算报告组织相关人员进行审查，审查通过后，承修单位进行修理工作6.承修单位对设备进行大修7.大修完毕后，承修单位向设备管理中心提交设备出厂验收单、大修决算报告设备验收证明大修决算报告设备出厂验收单大修决算报告8.设备管理中心组织相关人员、使用部门进行验收，验收通过后进入付款确认9.设备管理中心登记大修合同台账大修合同台账大修合同台账10.登记设备活动档案卡片设备活动档案卡片设备活动档案卡片11.向财务科提交设备验收报告、付款签认单付款确认12.财务科按照合同规定向承修单位付款 180 流程名称：
200、流程名称：设备调配管理流程配管理流程流程流程编号：号：S1.4流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心否否 否否 否否 是是是是是是合合格格不合格不合格使用单位使用单位设备管理中心设备管理中心分管副总经理分管副总经理开始提出申请计划、申请单调拨单调拨单审批凭调拨单更改设备台帐结束调动设备、并消帐总经理总经理汇总、核查签批审批调出单位调出单位调拨通知单 填写调拨单一起传给申请单位台帐台帐验收签字、传调拨单、交设备管理中心和调出单位 12345时间时间申请台帐调拨组织维修 181 流程名称：流程名称：设备调配管理流程配管理流程说明明流程流程编号：号：S1.4流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理
201、中心流程步骤流程步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.由使用单位提出申请计划申请单申请单2由设备管理中心负责查明各部门的库存情况、提出调拨建议并按规定程序向上报批、批复则由设备管理中心填写调拨通知单调拨通知单调拨通知单3.按审批的调拨通知单进行实物调拨4.使用单位进行实物验收、并签收、不合格返回调出单位5.由设备管理中心对调动情况进行更改台账 182 流程名称：流程名称：设备革新管理流程革新管理流程流程流程编号：号：S1.5流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心否否 否否 使用部门使用部门分管副总经理分管副总经理开始组织分析提供相关报
202、告签批进行汇总分析结果方案实施 结束总经理总经理审批设备管理中心设备管理中心执行情况及汇报总结、汇报意见及建议意见及建议组织相关人员进行分析和提案是是是是汇总意见意见1235时间时间申请反馈分析实施4 183 流程名称：流程名称：设备革新管理流程革新管理流程说明明流程流程编号：号：S1.5流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心流程步骤流程步骤 工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.由使用部门组织相关人员进行现有设备的使用情况进行分析、并拟草分析报告分析报告分析报告2进行汇总和分析并组织有经验专家进行探讨、起草方案革新方案稿革新方案稿3.按规
203、定的审批程序进行审批，通过按提案实行，不能通过则反复修直到批复后实行4.按批复后的方案交给申请部门进行实施、并给时汇报其实施情况汇报汇报5.由设备管理中心进行革新总结、提交生产总监、并由分管副总经理、总经理提出革新意见 184 流程名称：流程名称：设备报废管理流程管理流程流程流程编号：号：S1.6流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心否否 申请单位申请单位设备管理中心设备管理中心分管副总经理分管副总经理开始提出申请报告审批按批文处理凭报废报告和入帐凭证取消台帐财务资产部财务资产部总经理总经理进行审查核对审批批复报废、及确定客户批文是是是是否否 在处理过程中进行监控进帐、并对原有台帐消帐台帐
204、台帐123456时间时间申请台帐批复监控结束 185 流程名称：流程名称：设备报废管理流程管理流程说明明流程流程编号：号：S1.6流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.由使用单位对现存不能再选用的设备提出处理方式、并初步提议处理对象申请报告申请报告2设备管理中心进行实物核对、是否有再次选用价值 、并进行签批、并协助按规定程序进行报批、3.申请单位按批文进行处理、并到财务入账4.设备管理中心对实施过程进行监督5.由财务资产部进行取消台帐相关台帐台帐6.设备管理中心凭报废报告和处理报凭证取消
205、设备台帐报废凭证相关台帐台帐 186 流程名称：流程名称：设备档案管理流程档案管理流程流程流程编号：号：S1.7流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心设备管理中心设备管理中心办公室文书档案科办公室文书档案科开始资料收集资料鉴定分类归案资料整理结束1234时间时间开始分类立卷分类立卷文档管理移交单 187 流程名称：流程名称：设备档案管理流程档案管理流程说明明流程流程编号：号：S1.7流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.对各类资料进行有针对性地收集2对各类资料进行整理和分类3.对现有
206、资料进行按年度或类别进行立卷4.对现在资料近日期分类地进行归案移交单 188 流程名称：流程名称：备品品备件采件采购流程流程流程流程编号：号：S1.8流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心时间时间设备管理中心设备管理中心财务资产部财务资产部设备使用单位设备使用单位供应部供应部开始根据维修和保养的需要提出备品备件需求汇总各单位需求总经理总经理/ /分管副分管副总经理总经理盘点配件库存制定年度备品备件采购计划审批否否确定采购限价是是选择供应商签订标准采购合同合同合同合同采购过程跟踪协调到货验收入库付款结束1 12 23 34 45 56 67 78 89 99 99 9101011111212
207、1313 189 流程名称：流程名称：备品品备件管理流程件管理流程说明明流程流程编号：号：S1.8流程流程拥有者：有者：设备管理中心管理中心流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.各设备使用单位根据设备维护需要提交年度备品备件需求备品备件申请备品备件申请表2.设备管理中心汇总各使用单位年度需求3.盘点配件仓库备品备件库存，明确需求缺口、数量、规格等备品备件库存备品备件库存表4.制定年度备品备件采购计划及技术要求采购计划年度采购计划5.将年度采购计划报分管副总经理、总经理审批6.审批通过后，采购计划交供应部，确定采购限价7.供应部按进度执行采购计划，进入选择供应商流程，进行比价8.与确定的供应商签订标准采购合同采购合同标准采购合同9.将签订的标准采购合同一式三份，分别交设备管理中心、供应部、财务资产部备案10.供应部负责采购过程中的跟踪协调工作11.设备管理中心负责组织相关人员、单位进行采购物品的到货验收12.验收合格的物品入库登记13.财务资产部凭合同文本及验收清单向供应商付款 190 结结 束束公司管 北理 大縱橫詢諮谢谢！
