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1、TL分公司分公司管理制度体系设计与制度建设建议报告管理制度体系设计与制度建设建议报告TLTL分公司分公司二二四四年年四四月月 咨询报告一机密2024/7/3122TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告2主要内容主要内容一、前言一、前言一、前言一、前言二、二、二、二、TLTL制度建设长期以来存在的问题制度建设长期以来存在的问题制度建设长期以来存在的问题制度建设长期以来存在的问题三、制度建设建议三、制度建设建议三、制度建设建议三、制度建设建议四、四、四、四、TLTL制度体系框架调整与完善建议制度体系框架调整与完善建议制度体系框架调整与完善建议制度体系框架调整与完善建议202
2、4/7/3133TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告3一、前言一、前言2024/7/3144TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告4为了确保企业的长远发展，为了确保企业的长远发展，TLTL分公司制定了自己明分公司制定了自己明确的发展战略确的发展战略TL分公司的分公司的战略略组合合油气并举与西气东输战略油气并举与西气东输战略紧紧围绕西气东输，加大天然气的勘探力度，夯实天然气资源基础，确保西气东输工程顺利进行。同时，坚持油气并举，稳步推进石油勘探，确保原油产量的稳定增长，夯实生存和发展的基础。低成本发展战略低成本发展战略始终坚持优选勘探项目，优化原
3、油产量结构，优化产能建设方案，以确保资本回报为目标，提高投资决策水平，加强经营管理，大力降低勘探和开发成本。科技创新与人才战略科技创新与人才战略建立科技投入回报制度，实施技术创新战略，提高科技贡献率；加快人才培养和智力引进，尽快建立起一支高素质的科技创新队伍2024/7/3155TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告5但企业战略目标的实现需要高效的组织与有效的运营但企业战略目标的实现需要高效的组织与有效的运营来支撑来支撑成功的战略成功的战略成功的战略和实施规划为组织指明努力的方向和途径有效的运营有效的运营建立和完善高效的业务建立和完善高效的业务流程和制度体系确保企流程和
4、制度体系确保企业的有效运转业的有效运转高效的组织高效的组织建立明确的的组织架构和分工合理的职责体系，并确保员工的能力和素质符合岗位的要求2024/7/3166TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告620042004年公司大力实施年公司大力实施“规范管理年规范管理年”活动，将建立和活动，将建立和完善高效的业务流程和制度体系做为工作重点之一完善高效的业务流程和制度体系做为工作重点之一q管理目标：管理目标：责权明晰、制度约束、分级决策、有效制衡q管理原则：管理原则：制度系统化、流程规范化、工作标准化q组织保障：组织保障：成立公司领导牵头，企管、人事、计划、财务、审计等部门参加
5、的规范管理工作领导小组q工作重点：工作重点：第一，制定公司规范管理工作规划，分步实施；第二，以价值管理为核心，整合业务流程，明确机关和直属单位职责、权利和工作流程以价值管理为核心，整合业务流程，明确机关和直属单位职责、权利和工作流程；第三，检查制度执行情况，从内部控制角度提出完善意见，实现制度系统化检查制度执行情况，从内部控制角度提出完善意见，实现制度系统化；第四，对去年经济合同执行情况进行抽查，重点是供应（服务）商选择、合同资金审批、结算等；第五，加大管理者培训力度，优化管理者结构，提高管理者素质；第六，开展战略联盟与融合管理研究，进一步推进战略联盟与融合管理的实施。2024/7/3177T
6、L分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告7规范化管理涉及企业运作多个方面，其最终目标是实规范化管理涉及企业运作多个方面，其最终目标是实现企业由现企业由“人治人治”向向“法治法治”，由，由“经验管理经验管理”向向“职业化管理职业化管理”的转变的转变战略规划战略规划管理体制管理体制领导体制领导体制组织机构组织机构业务流程业务流程规章制度规章制度人才调配人才调配规范化管理解决企业发展方向、管理方针、解决企业发展方向、管理方针、管理目标方面的问题管理目标方面的问题管理体制、领导体制、组织机构管理体制、领导体制、组织机构的规范化主要解决的是集权与分的规范化主要解决的是集权与分权的问题
7、权的问题各种规章制度和业务流程的规范各种规章制度和业务流程的规范化是解决人治与法治的问题化是解决人治与法治的问题人员配置的规范化是解决职业选人员配置的规范化是解决职业选手和业余选手的问题手和业余选手的问题通过规范化管理，通过规范化管理，建立责、权、利对等建立责、权、利对等为基础的管理体系，为基础的管理体系，最终实现企业由最终实现企业由“人人治治”向向“法治法治”，由，由“经验管理经验管理”向向“职职业化管理业化管理”的转变的转变2024/7/3188TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告8具体来讲，管理规范化要解决以下几个方面的问题：具体来讲，管理规范化要解决以下几个方
8、面的问题：问题一：每个人应该干什么？问题一：每个人应该干什么？问题二：应怎样去干？问题二：应怎样去干？问题三：怎样能干好？问题三：怎样能干好？问题四：怎样算干好？问题四：怎样算干好？问题五：干好干不好又怎么样？问题五：干好干不好又怎么样？目标组织执行控制考核奖惩2024/7/3199TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告9企业是在企业是在“规范化的重复规范化的重复-重复中寻求突破重复中寻求突破-突破后及时突破后及时地规范地规范”模式中不断循环，从而实现企业的持续发展模式中不断循环，从而实现企业的持续发展立足于现有制度对立足于现有制度对大量大量“同类型事件同类型事件”进行
9、规范化的重进行规范化的重复复在不断重复中寻求渐在不断重复中寻求渐进式的突破和变革进式的突破和变革变革后及时地形成变革后及时地形成新的重复规范新的重复规范2024/7/311010TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告10制度建设是企业管理的基础性工作，成功的企业背后一定制度建设是企业管理的基础性工作，成功的企业背后一定有规范性与创新性的企业管理制度在规范性的实施有规范性与创新性的企业管理制度在规范性的实施规范性的管理制度编制或创新（新的企业管理制度编制过程实际就是一种创新的过程）以及规范性管理制度实施的效果等因素较其他企业成功在不断的、稳定的创新、优化过程中，循环性升级
10、式地提高规范性管理制度的实施质量，保持和增强科学、高效的企业管理制度体系的运转效能成功的企业在制度建设方面的共同特点成功的企业在制度建设方面的共同特点管理水平管理水平企业管理企业管理管理者管理者管理制度和管理制度和管理体系管理体系管理制度和管理体系能有效避免企业管理制度和管理体系能有效避免企业因人员的升迁、调动或轮换出现因人员的升迁、调动或轮换出现“管理管理回潮回潮” ，避免每个人在低水平位置做，避免每个人在低水平位置做效益低下的重复工作效益低下的重复工作2024/7/311111TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告11制度建设是企业运行的必要保障，其规范的对象是企制
11、度建设是企业运行的必要保障，其规范的对象是企业管理者的权力和管理对象的自主行为业管理者的权力和管理对象的自主行为社社会会秩秩序序的的建建立立与与维维护护靠靠的的是是法法律律与与道道德德，企企业业内部秩序的建立靠的是制度和文化内部秩序的建立靠的是制度和文化没没有有健健全全的的法法律律和和制制度度就就不不可可能能有有科科学学、规规范范的的现现代代企企业业管管理理，强强调调法法律律、制制度度在在企企业业管管理理中中的的基础作用和规范作用基础作用和规范作用制制度度建建设设的的规规范范对对象象规范管理对象的自主行为规范管理对象的自主行为目的：为了消除企业内部管理目的：为了消除企业内部管理中的无政府主义和
12、软弱涣散状态，中的无政府主义和软弱涣散状态，维护管理者的法定权威，实现企维护管理者的法定权威，实现企业的意志和行动统一业的意志和行动统一规范规范管理者的权力管理者的权力目的：目的：为了最大限度地调动员为了最大限度地调动员工的积极性，避免在企业管理中工的积极性，避免在企业管理中出现家长式的任意强权出现家长式的任意强权“没有规矩不成方圆没有规矩不成方圆”“规矩规矩”：具有强制性约束力的法律和制度：具有强制性约束力的法律和制度“方圆方圆”：科学、规范的管理状态：科学、规范的管理状态2024/7/311212TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告12制定一套完整的企业内部管理制
13、度，同时构建一套能制定一套完整的企业内部管理制度，同时构建一套能够保障制度体系规范化运作的机制，是企业实现规范够保障制度体系规范化运作的机制，是企业实现规范化管理的必要条件化管理的必要条件q建立完整的管理制度体系，确保企业人财物、产供销各个方面各个环节的有序和规范运作建立完整的管理制度体系，确保企业人财物、产供销各个方面各个环节的有序和规范运作建立和完善适应经营环境变化、符合企业实际情况和企业发展目标需要的新的企业管理体制和管理制度革除那些已经过时的、与企业改革和发展不相适应的管理制度q构建一套能有效保证制度体系规范化运作的机制构建一套能有效保证制度体系规范化运作的机制设立责任部门进行制度管理
14、，负责制度的建设与维护；建立一套制度建立、颁布、实施、修订、梳理直至废止的规范性管理程序；采取多种措施进行制度宣贯和组织沟通，引导员工对企业新的管理制度和管理观念达成共识；建立健全监督检查机制，营造“制度面前人人平等”的制度氛围；定期对制度进行审视和维护。2024/7/311313TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告13管理制度建设日益成为企业发展中的根本性问题管理制度建设日益成为企业发展中的根本性问题q在竞争中拥有竞争优势的企业或在某一段时间成功的企业，其内部的企业管理制在竞争中拥有竞争优势的企业或在某一段时间成功的企业，其内部的企业管理制度及其所含的规范、规则因素
15、的总合一定也具有较强的优势；度及其所含的规范、规则因素的总合一定也具有较强的优势；q企业间如在某一方面存在差距，一定是与此方面的相关管理制度及其所含规范、企业间如在某一方面存在差距，一定是与此方面的相关管理制度及其所含规范、规则等的总体实施效果存在一定的差距；规则等的总体实施效果存在一定的差距；q企业间如在同一产品、市场领域里的竞争存在优、劣势之分，一定是企业间在整企业间如在同一产品、市场领域里的竞争存在优、劣势之分，一定是企业间在整体企业管理制度及其规范、规则因素的总体表现方式、表现效果存在差距。体企业管理制度及其规范、规则因素的总体表现方式、表现效果存在差距。q有什么样的企业管理制度、有什
16、么样的企业管理制度的实施效果就有什么样的企有什么样的企业管理制度、有什么样的企业管理制度的实施效果就有什么样的企业发展成效业发展成效2024/7/311414TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告14二、二、TL制度建设长期以来制度建设长期以来存在的问题存在的问题2024/7/311515TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告15从公司制度建设的整体情况来看，虽然制度的数量很多，从公司制度建设的整体情况来看，虽然制度的数量很多，但整个制度体系还不够完善，不够系统，不够规范但整个制度体系还不够完善，不够系统，不够规范存在一些“盲点”和“死区”，例如
17、在投资管理、存货管理、知识产权管理、统计管理等方面均缺乏相应的管理制度。制度体系不健全，缺少必要的程序文件和支持性文件（如作业指导书、岗位操作手册等）。制度的系统性不够，一些制度的建立其纵向的深度和横向的广度不够。制度体系制度体系覆盖面覆盖面一般规定原则性强，具体规定不实不细，可执行性差，缺乏实际指导意义。一些制度的制定突出了问题的主要方面，但在解决问题的具体规定和措施上不够全面，操作过程中随意性大。制度之间的配套性差，关联度不够，接口不清晰，甚至存在相互抵触。大多制度缺乏明确的权责划分及度量考核指标，检查考核措施手段不完善。制度体系制度体系的内容的内容2024/7/311616TL分公司分公
18、司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告16制度的形成不系统，繁多杂乱，政出多门，本位主义制度的形成不系统，繁多杂乱，政出多门，本位主义严重，缺乏统一的管理严重，缺乏统一的管理制度的形成制度的形成制度的推行及制度的推行及执行执行执行效果执行效果检查检查制度的更新和制度的更新和完善完善外部环境外部环境问题分析：问题分析：繁多杂乱：繁多杂乱：制度多而分散，发现一个问题解决一个问题就出台一个制度，不成体系；政出多门：政出多门：各部门各自制定自己职能范围内的制度，制度之间的衔接和匹配性较差，甚至还存在彼此矛盾的地方；本位主义：本位主义：各部门都是以自己的权力为中心来制定制度，抓权揽权的现象较为
19、突出，缺乏统一协调和平衡，制度的合理性难以保证；形式多样：形式多样：制度的版本控制和发布缺乏统一管理，同一个制度有时以TL公司的名义下发，有时以处室的名义下发；严密性差：严密性差：有的制度订得太宽泛，出现漏洞，就不断以“补充通知”的形式来应付。2024/7/311717TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告17制度的推行缺乏宣贯，在执行过程中形多实少，随意性制度的推行缺乏宣贯，在执行过程中形多实少，随意性大，往往出现大，往往出现“两张皮两张皮”现象现象制度的形成制度的形成制度的推行及制度的推行及执行执行执行效果执行效果检查检查制度的更新和制度的更新和完善完善外部环境外部
20、环境问题分析：问题分析：缺乏宣贯：缺乏宣贯：制度出台后虽然有通知，但缺乏必要的宣贯, “躺在抽屉睡大觉” ；形多实少：形多实少：一些制度在执行过程中形多实少，流于形式，虽然严格的按制度所规定的程序进行，但却少于真正按制度规定的实质内容执行，制度难以发挥其应有的激励和约束力。有章不循：有章不循：制度执行随意性大，管理者不能以身作则，凭主观意志办事，经常带头打破制度的严肃性，长官意志仍然存在，形成有章不循，制度成为“摆设” ； 执章不严：执章不严：在有人触犯制度规定时，管理者往往息事宁人，怕得罪人，得过且过。2024/7/311818TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告1
21、8制度的执行缺乏强有力的监督检查机制制度的执行缺乏强有力的监督检查机制制度的形成制度的形成制度的推行及制度的推行及执行执行执行效果执行效果检查检查制度的更新和制度的更新和完善完善外部环境外部环境问题分析：问题分析：l反馈与评估不足：反馈与评估不足：对制度执行过程中存在的问题，没有建立起反馈机制，同时缺乏客观的评估方法和标准，对制度的执行情况很少有评估；l缺乏监督措施：缺乏监督措施：制度在执行过程中没有约束和监督机制，缺乏必要的一整套的执行、监督、改进办法，没有依靠制度来保障制度的执行，而是体现出人治，领导的干预和不坚决就可能使制度发生改变；l检查考核不力：检查考核不力：对制度落实效果的考核力度
22、不够，执行与否与员工利益的关联度较低。2024/7/311919TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告19制度没有得到及时的更新和完善制度没有得到及时的更新和完善制度的形成制度的形成制度的推行及制度的推行及执行执行执行效果执行效果检查检查制度的更新和制度的更新和完善完善外部环境外部环境问题分析：问题分析：l更新慢：更新慢：有些制度往往“几年一贯制”，不能根据公司的发展及时修改并下发执行。例如，在公司的组织机构调整后，许多制度没有及时修订，仍然沿用至今；l推出滞后：推出滞后：当企业出现经营管理变动时，新制度往往滞后推出，形成“制度真空期” ；l完善不及时：完善不及时：对于
23、制度明显存在的问题或制度间存有彼此矛盾的地方，没有及时修改，令执行者无所适从；有的制度“试行”了好几年，仍没有“转正”。2024/7/312020TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告20员工思想、认识上存在一些误区员工思想、认识上存在一些误区我们的制度没问题，没什我们的制度没问题，没什么好修订的，如果有问题，么好修订的，如果有问题，就说明以前制定得不好就说明以前制定得不好制度不能太细，含糊一些制度不能太细，含糊一些好，别把自己给框死了好，别把自己给框死了制度不能总是修订，制度不能总是修订，应该长期保持不变应该长期保持不变组织结构经常会发生变化，所以制度里组织结构经常会
24、发生变化，所以制度里涉及到执行部门时不能太明确，最好无涉及到执行部门时不能太明确，最好无论组织结构是否发生变化都能适用论组织结构是否发生变化都能适用2024/7/312121TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告21三、制度建设建议三、制度建设建议1 1 1 1、建立规范的管理制度、建立规范的管理制度、建立规范的管理制度、建立规范的管理制度2 2 2 2、建立保证制度体系规范运作的机制、建立保证制度体系规范运作的机制、建立保证制度体系规范运作的机制、建立保证制度体系规范运作的机制2024/7/312222TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告22
25、企业管理制度综述企业管理制度综述企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中须共同遵守企业管理制度是企业员工在企业生产经营活动中须共同遵守的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括企业组织机构的规定和准则的总称，其表现形式或组成包括企业组织机构设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理设计、职能部门划分及职能分工、岗位工作说明，专业管理制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。制度、工作或流程、管理表单等管理制度类文件。制度不是上级管理下级的工具制度不是上级管理下级的工具制度不是可有可无的，全体员工都应处于企业规章制度的硬制度不是可有可无的，全体员工都应处于企业规章制度的硬性约束之中性
26、约束之中制度一定要有所为，制定一项制度就必须执行一项制度制度一定要有所为，制定一项制度就必须执行一项制度定定义义对对制制度度的的理理解解2024/7/312323TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告23企业制度建设必须具备根本性、全局性、稳定性和长期性企业制度建设必须具备根本性、全局性、稳定性和长期性根本性根本性q制度的建立和实施，必须体现事物的根源或最重要的部分，必须具有广泛的认知性，反映问题的主要方面，从主要矛盾方面确定人们行为的规范，具有一定的法律效力和强制性全局性全局性q要从事物的整体和发展的全过程确定制度建设的内容，必须具有一定的现实性和全面性，使之成为保障
27、一个部门或一个单位整体工作正常开展的有力措施，不能出现空白点稳定性稳定性长期性长期性q必须在一定时期内具有可行性，不能因事物的局部变化而使制度走形，失去指导性和约束力q在一定时期内必须具有相对的确定性，它的建立和废止都必须经过一定的行政程序，不能朝令夕改，使人们无所适从2024/7/312424TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告24只有建立健全多层次的体系文件，使制度文件体系化，只有建立健全多层次的体系文件，使制度文件体系化，才能使企业所有重要的活动都得到控制才能使企业所有重要的活动都得到控制体系文件通常有三个层次： q企业的管理手册企业的管理手册明确各个管理体系在
28、管理中的关系及其要求，使组织的各个机构和职能明确自明确各个管理体系在管理中的关系及其要求，使组织的各个机构和职能明确自身在整合体系中的地位和作用，明确机构的职责权利和相互关系，使其在组织的总身在整合体系中的地位和作用，明确机构的职责权利和相互关系，使其在组织的总体策划下开展活动。体策划下开展活动。q必要的程序文件必要的程序文件对具体活动的过程做出规定，以保证各项活动遵循一定的途径和方法，减少活对具体活动的过程做出规定，以保证各项活动遵循一定的途径和方法，减少活动的随意性。动的随意性。q更细的支持性文件更细的支持性文件对以上层次文件进行补充，以保证局部的活动能够符合总体活动的要求，成为对以上层次
29、文件进行补充，以保证局部的活动能够符合总体活动的要求，成为系统活动中不可或缺的一部分，如岗位操作手册等。系统活动中不可或缺的一部分，如岗位操作手册等。2024/7/312525TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告25只有确保制度本身的规范性和实施过程的规范性，才只有确保制度本身的规范性和实施过程的规范性，才能保证制度体系的整体运作是规范的，从而真正发挥能保证制度体系的整体运作是规范的，从而真正发挥制度的作用制度的作用保证管理制度体系规范性运作的环境和条件q第一，编制的制度是规范的，符合企业管理科学原理和企业行第一，编制的制度是规范的，符合企业管理科学原理和企业行为涉及
30、到的每一个事物的发展规律或规则；为涉及到的每一个事物的发展规律或规则；q第二，实施规范性的制度全过程是规范的，而且全员的整体职第二，实施规范性的制度全过程是规范的，而且全员的整体职务行为或工作程序是规范的。务行为或工作程序是规范的。2024/7/312626TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告261 1 1 1、建立规范的管理制度、建立规范的管理制度、建立规范的管理制度、建立规范的管理制度2024/7/312727TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告27管理制度一般是由规范性因素和规则性因素组合而成的管理制度一般是由规范性因素和规则性因素组合
31、而成的q一个专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、一个专业性的企业管理制度一般是由一些与此专业或职能方面的规范性的标准、流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的流程或程序、规则性的控制、检查、奖惩等因素组合而成的q在很多场合或环境里，规则在很多场合或环境里，规则= =规范规范+ +程序程序规范性的因素规范性的因素:编制目的、编制依据、适用范围、制度的构成等编制目的、编制依据、适用范围、制度的构成等规则性的因素：规则性的因素：构成制度实施过程的环节、制度实施的具体程序、控制制度实现或达成期望构成制度实施过程的环节、制度实施的具体程序、控制制度实现或达成期望
32、目标的方法及程序、形成制度的过程、完善或修订制度的过程、制度生效的时间、目标的方法及程序、形成制度的过程、完善或修订制度的过程、制度生效的时间、与其他制度之间的关系与其他制度之间的关系2024/7/312828TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告28建立管理制度的流程建议建立管理制度的流程建议使命任务123目标业绩制度化？规范行为修改评估修订新建所有相关者讨论规范化审议批准试行已有制度？纳入管理制度体系分发存档通过修改是有无否调整纠正2024/7/312929TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告29管理制度类文件的命名规则建议管理制度类文件的
33、命名规则建议文件类别文件类别功能作用及影响范围功能作用及影响范围制定实施的程序制定实施的程序管理制度管理制度企业管理系统的基本框架，是企业为了保证企业正常生产经营管理秩序的根本性（不可缺少的、影响全局的）的管理制度；对企业全体成员皆须遵循的和企业的专业性职能管理系统工作的职能、管理原则、工作流程、方法等所做出的原则性的要求；是企业与国家、行业性法规相结合的、企业内部可以自成一体的（如档案、保密、防火）专业性管理制度，是企业管理系统的必备组成部分构成企业管理系统的职能部门经理制订，总经理审核，董事会批准、实施管理规定管理规定对某一个专项的涉及到全公司人员的事情（不是企业管理系统的必备组成要素）或
34、某一个专业系统内的职能性工作所作出的具体要求；或职能部门对其所管辖的、企业全体人员皆会涉及到的环境、资产、工作等所作出的具体要求（严禁吸烟的规定）部门经理制订，总经理审定、批准实施管理办法管理办法对于一项非企业全体人员皆会介入的、具体工作的控制环节、操作步骤或对于企业一个具体的项目、事物的管理所作出的要求；可以是管理制度、规定中的一个组成部分，也可以从管理制度、规定中分离、延伸出来的独成一项规范性文件部门经理制订，总经理审定、批准实施实施细则实施细则对于企业管理系统内某一个管理制度的具体实施步骤所作出的具体规定由相应的管理制度制订部门经理组织人员制定工作条例工作条例对于企业内部局部性的、或阶段
35、性的、不属于一个系统的相关方面的工作所作出的系列化规定一般由总经理安排或指定相关部门经理、人员参与、联合制定，总经理批准实施2024/7/313030TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告30管理制度编制的原则和方法管理制度编制的原则和方法q编写项目要全面编写项目要全面所有与正在进行的工作有关的制度文件都必须纳入此体系中，除此以外，还需考虑近期发展可能需要的制度和条款。q制度的框架要统一制度的框架要统一A、目的、编写依据、适用范围及相关部门/人员的责任；B、主体内容（过程及要求、测量和控制/方法及标准） ；C、附件（含附表）；D、相关制度（与此制度密切相关的制度体系内的
36、其他制度）q制度风格和格式要统一制度风格和格式要统一制度的总体风格要一致，格式要统一，即统一字体、字号、目录排列方式、纸张大小及边距、页码格式等。q制度编写要制度编写要“简明扼要简明扼要”和和“易操作易操作”保证最简洁，最直接，无缺漏地完成此项工作，既不留漏洞，也不走弯路，要注意总体和分项的衔接。q让当事人参与编写的全过程，要注重前期调查工作和第一稿的质量让当事人参与编写的全过程，要注重前期调查工作和第一稿的质量2024/7/313131TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告31制度文件编写要求（一）制度文件编写要求（一）一一、内内容容顺顺序序按按照照总总则则、分分则则
37、、附附则则的的先先后后逻逻辑辑排排列列顺顺序序，涉涉及及管管理理事事项项范范围围广广、内内容容多多的的可可按按层层次次分分章章、节节、条条、款款、项项、目目编编写写，涉涉及及管管理理事事项项范范围围窄窄、内内容容少少的的应应直直接接分分条条、款、项、目。款、项、目。二、总则主要包括以下内容：二、总则主要包括以下内容：1、编制目的及编制依据：明确该制度文件要解决的实际问题和要达到的控制目标，并明确说明所依据的相关文件。2、适用范围：明确该制度文件的适用范围或应用领域，如适用的部门、人员、项目、程序等，必要时还应明确写出不适用的范围或领域。3、特定术语：对该制度文件中使用的概念、定义和标准在必要时
38、应给出一个完整的、统一的和明确的解释。4、相关部门/人员的责任：说明该制度文件的归口管理部门的职责和权限，以及规定与实施该文件相关的部门或人员其责任和权限。5、制定原则：制度制定需要遵循的相关原则。2024/7/313232TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告32制度文件编写要求（二）制度文件编写要求（二）三、主体内容：三、主体内容：1、明确该制度文件所要阐述的具体内容、项目和要求，构成制度实施过程的环节、制度实施的具体程序、控制制度实现或达成期望目标的方法、程序及标准、形成制度的过程、完善或修订制度的过程、制度生效的时间、与其他制度之间的关系等。2、当内容与要求涉及
39、部门较多时，应明确各部门间的协作关系、协作方式和相互制约关系。3、分条描述要科学合理、逻辑关系清晰，属于一个条文内的事项应采用款、项、目的体系。4、文字要准确、简练，容易引起歧义的名词须作出明确解释，不得使用没有定义的简称。四、在附则中需列出该制度文件的解释部门、实施的起始日期及相关说明。四、在附则中需列出该制度文件的解释部门、实施的起始日期及相关说明。五、相关附件：与该制度文件相关的记录或表单。五、相关附件：与该制度文件相关的记录或表单。 2024/7/313333TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告33程序文件的编写规则程序文件的编写规则一、目一、目 的的二、范二
40、、范 围围三、职三、职 责责四、程四、程 序序五、附五、附 表表 或或 记记 录录六、相六、相 关关 程程 序序 文文 件件2024/7/313434TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告34为为确保制度文件编写规范，制度管理部门应对制度文确保制度文件编写规范，制度管理部门应对制度文件进行件进行规范性审核规范性审核 1.制度框架是否符合规范；制度框架是否符合规范；2.制度内和制度之间的行文用语是否统一；制度内和制度之间的行文用语是否统一；3.制度内各项行为的主体是否明确，有无缺失；制度内各项行为的主体是否明确，有无缺失；4.制度之间是否相互抵触；制度之间是否相互抵触；5
41、.制度与执行是否一致：对于缺乏制度指引的，在修订时应予以完善；制度与执行是否一致：对于缺乏制度指引的，在修订时应予以完善；6.制度内容是否严密：如表达是否清晰、严密、无歧义、无遗漏；是否制度内容是否严密：如表达是否清晰、严密、无歧义、无遗漏；是否在关键环节缺乏控制（如是否明确时点控制）或控制不足；是否存在在关键环节缺乏控制（如是否明确时点控制）或控制不足；是否存在多余控制；多余控制；7.合并后的制度是否涵盖了合并前相关制度的所有内容；合并后的制度是否涵盖了合并前相关制度的所有内容；8.制度之间的索引是否清晰；制度之间的索引是否清晰；9.是否符合内控体系建设对制度的有关要求。是否符合内控体系建设
42、对制度的有关要求。规范性审核的主要内容2024/7/313535TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告352 2 2 2、建立保证制度体系规范运作的机制、建立保证制度体系规范运作的机制、建立保证制度体系规范运作的机制、建立保证制度体系规范运作的机制2024/7/313636TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告36制度建设首先要保证制度本身的公平性、合理性、制度建设首先要保证制度本身的公平性、合理性、科学性和可操作性科学性和可操作性公平性公平性q要以企业的使命为指南，综合性参考客户、股东、员工等各方面的利益，不偏袒或排挤某些团体或个人，尽量得到广
43、大员工最广泛的认同合理性合理性q应以国家的法律、法规为基础，不能与其相违背；q应与企业的现状相适应，与企业文化相符合；q各项制度之间不能在指导思想上或编制思想上出现自相矛盾的现象科学性科学性可操作性可操作性q来源于管理实践，注重实用和实效，并且要在实践中，随着情况的不断变化而完善、修正和创新q用词用句避免歧义，减少伸缩性，压缩弹性；q做到有的放矢，突出针对性，切不可泛泛而论，不痛不痒q制度要体现管理科学，要系统性、专业性相统一q不论体裁、格式和内容，要规范、系统和整合一致2024/7/313737TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告37要坚持规章制度面前人人平等，企业
44、的全体员工都应要坚持规章制度面前人人平等，企业的全体员工都应处于规章制度的硬性约束之中处于规章制度的硬性约束之中v遵守规章制度所规定的义务平等；遵守规章制度所规定的义务平等；v享受规章制度所赋予的权利平等，不可因人而异，宽严享受规章制度所赋予的权利平等，不可因人而异，宽严不一不一平平等等的的含含义义有利于调动员工的积极性和创造性，做得好，贡献大，就应得到奖励，甚至重有利于调动员工的积极性和创造性，做得好，贡献大，就应得到奖励，甚至重用；做得不好或违纪违规，就要无一例外地承担相应的责任，受到相应的处罚用；做得不好或违纪违规，就要无一例外地承担相应的责任，受到相应的处罚有利于维护制度的严肃性和权威
45、性，确保制度贯彻实施应具有的刚性有利于维护制度的严肃性和权威性，确保制度贯彻实施应具有的刚性2024/7/313838TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告38提高管理者素质，加强员工参与，加大制度执行力度提高管理者素质，加强员工参与，加大制度执行力度影响员工对企业制度的认同以及制度的效力的主要因素有：影响员工对企业制度的认同以及制度的效力的主要因素有：v企业管理者的素质、领导力和执行艺术；企业管理者的素质、领导力和执行艺术；v管理者在制度执行过程中表现出来的对制度贯彻的态度、意愿；管理者在制度执行过程中表现出来的对制度贯彻的态度、意愿；v员工的参与程度；员工的参与程度
46、；v制度本身的合理性、科学性、公平性、可操作性和连续性；制度本身的合理性、科学性、公平性、可操作性和连续性；v制度执行的力度、持续性、公平性和公开性。制度执行的力度、持续性、公平性和公开性。2024/7/313939TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告39设立责任部门进行制度管理，建立健全监督检查机制，设立责任部门进行制度管理，建立健全监督检查机制，加强制度的监督落实，切实做到有章必依、执章必严、加强制度的监督落实，切实做到有章必依、执章必严、违章必究违章必究q设立责任部门负责制度的建设与维护，其主要职责是：设立责任部门负责制度的建设与维护，其主要职责是：1、负责制定
47、公司制度管理办法和程序，并组织实施；2、负责公司内部各项管理制度、操作流程、现场管理等文件及制度的版本控制和发布；3、负责组织公司制度的会审、宣传贯彻，并组织协调各种制度的必要修订；4、负责对制度运行情况进行监督、考核、反馈，并对制度的有效性和符合性进行评价；5、负责定期组织对制度进行审视和维护，提出增减或修订建议并组织实施。q强化监督检查强化监督检查1、建立健全合理有序的监督检查制度，加大检查的频率和力度，对制度的有效性进行连续性监管；2、成立由企管与法规处牵头，相关职能部门参与的制度监督检查小组，落实和检查制度的执行情况，督促有关单位按制度规定开展工作，收集反馈意见，定期开展督促检查和评估
48、。q严格考核奖惩严格考核奖惩将制度检查情况与集体和个人的评优与待遇挂钩，对不落实制度有关规定的，追究有关责任人的责任。2024/7/314040TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告40加强制度宣贯和组织沟通，并充分利用典型案例的警加强制度宣贯和组织沟通，并充分利用典型案例的警示和激励效用，营造良好的制度氛围，使制度切实发示和激励效用，营造良好的制度氛围，使制度切实发挥其应有的激励和约束力挥其应有的激励和约束力q对制度执行过程中产生的各类正面或反面的典型案例进行宣传或开展讨论主要举措主要举措目的目的q增进员工对制度的理解和认同，并使管理者能够及时了解制度执行过程中遇到的
49、各种问题并加以有效解决，有利于消除制度执行过程中可能产生的各种抵触心理，从而扫除制度执行的各种障碍。q建立顺畅的沟通渠道，设立领导者与员工沟通的平台，营造鼓励性沟通的氛围q充分落实责任，每项制度的推行必须制定制度的主责部门负责宣贯和推进；q确保每项制度能真正落实到位q通过对典型案例的宣传，起到警示和激励效用，并让员工对领导者贯彻与执行某项制度的态度和意志有清晰的认识2024/7/314141TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告41定期对制度进行审视和维护，根据企业发展的需要定期对制度进行审视和维护，根据企业发展的需要实现相对的稳定和动态的变化实现相对的稳定和动态的变化
50、企业经营环境、企业经营环境、全员素质等因素全员素质等因素的不断变化的不断变化q必将引发组织结构、职能部门职责、岗位及其员工队伍、技能的变化组织结构、职能部门职责、岗位及其员工队伍、技能的变化，继而会导致使用、执行原有的企业管理制度中规范、规则的主体发生变化，企业管理制度及其所含的规范、规则因素必然须因执行主题的变化而相应改变或进行修改、完善发展战略及竞争发展战略及竞争策略的变化策略的变化q企业需要不断提高工作效率、降低生产成本，必须要重塑企业机制，改进原有管理制度中不适应的或限制提高生产或工作效率、降低生产成本等的主要要素的规范、规则、程序产品结构、新技产品结构、新技术应用的变化术应用的变化q
51、导致生产流程、操作流程的变化，生产流程、操作程序相关的岗位及其员工的技能必然要随之变化，与之相关的企业管理制度及其所含的规范、规则、程序必须进行相应改变或进行修改、完善2024/7/314242TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告42建议建议TLTL分公司建立起制度的日常维护和年度审视及分公司建立起制度的日常维护和年度审视及维护机制维护机制q制度的日常维护制度的日常维护 在在日日常常工工作作中中，由由制制度度的的制制定定部部门门负负责责收收集集制制度度在在执执行行过过程程中中发发现现的的问问题题和和改改进进建建议议，需需要要立立即即改改正正的的问问题题，以以补补充充规
52、规定定的的形形式式暂暂时时修修订订并执行，在正式修订时合并为一个制度。并执行，在正式修订时合并为一个制度。q制度的年度审视及维护制度的年度审视及维护 每每年年年年初初，由由企企管管与与法法规规处处组组织织开开展展制制度度的的年年度度审审定定，在在征征询询各各部部门门意意见见及及建建议议的的基基础础上上，提提出出制制度度调调整整和和完完善善的的建建议议及及相相应应的的工工作作计计划划并组织落实。并组织落实。2024/7/314343TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告43四、四、TL制度体系框架制度体系框架调整与完善建议调整与完善建议2024/7/314444TL分公司
53、分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告44TLTL分公司管理制度体系调整和完善遵循的原则分公司管理制度体系调整和完善遵循的原则完整性原则完整性原则q必须首先保证现行的管理制度不丢失，无遗漏，在此基础上再进行完善为公司发展预为公司发展预留空间的原则留空间的原则q在制度的调整过程中应考虑到公司未来可能发生的变化，为公司未来发展预留空间，尽量保证在新的情况下，公司制度的可行性有效实施原则有效实施原则分步实施，逐分步实施，逐渐调整原则渐调整原则q由于整个公司制度体系的建立需要相当长的时间，需逐步根据公司运作情况进行调整，首先完成对基本管理制度的修订，然后逐步完善其它制度的修订q在制度的制
54、定过程中需要考虑现实实施的可能性，应根据公司运行的实际需要制定相关制度根据战略和组根据战略和组织的变动进行织的变动进行调整调整q制度应随着当前公司战略远景、战略目标、业务模式的变化做出相应调整q制度的调整要考虑公司目前组织的变动，对相应职责与权利进行调整2024/7/314545TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告45TLTL分公司管理制度体系框架设计分公司管理制度体系框架设计新制度体系的设计充分结合了内控体系建设的思路，并在制度体新制度体系的设计充分结合了内控体系建设的思路，并在制度体系调整原则的指导下，将公司的管理制度共分为系调整原则的指导下，将公司的管理制度共分
55、为1414大类，内容基本大类，内容基本涵盖了公司目前所有的职能领域。涵盖了公司目前所有的职能领域。本次制度梳理范围为公司现行所有的制度、文件，共涉及现行制本次制度梳理范围为公司现行所有的制度、文件，共涉及现行制度、文件近度、文件近300300个。项目组通过梳理，提出了制度框架草案及制度个。项目组通过梳理，提出了制度框架草案及制度的合并、修订或废止建议，经与各部门充分讨论后，形成了目前新的合并、修订或废止建议，经与各部门充分讨论后，形成了目前新的制度体系。在新的制度体系里，共有制度的制度体系。在新的制度体系里，共有制度198198个，其中现阶段维个，其中现阶段维持的制度持的制度7575个，需新增
56、的制度个，需新增的制度4343个，需修订的制度个，需修订的制度8080个。（见个。（见TLTL分公司管理制度体系设计框架）分公司管理制度体系设计框架）2024/7/314646TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告46TL分公司规章制度分类建议分公司规章制度分类建议组织制度组织制度人力资源管理制度人力资源管理制度财务管理制度财务管理制度行政管理制度行政管理制度党群工作制度党群工作制度生产管理制度生产管理制度经营管理制度经营管理制度采购与物资管理制度采购与物资管理制度信息管理制度信息管理制度审计监察制度审计监察制度技术发展管理制度技术发展管理制度法律事务制度法律事务制度质
57、量、安全、环保管理制度质量、安全、环保管理制度销售管理制度销售管理制度TL分公司规章制度体系分公司规章制度体系2024/7/314747TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告47公司管理制度的完善建议组织、技术发展、采购公司管理制度的完善建议组织、技术发展、采购与物资、销售管理制度制度与物资、销售管理制度制度组织制度组织制度机构编制管理办法机构编制管理办法岗位职位说明岗位职位说明公司组织职责公司组织职责需要修订的制度需要新建的制度物资管理办法物资管理办法采购与物资管理制度采购与物资管理制度技术设备引进工作管理办法技术设备引进工作管理办法销售管理制度销售管理制度油气储运管
58、理办法油气储运管理办法 原油、天然气、非标准原油销售管理办法原油、天然气、非标准原油销售管理办法液化气、轻烃销售管理办法液化气、轻烃销售管理办法 技术发展管理制度技术发展管理制度科学研究与技术开发项目管理办法科学研究与技术开发项目管理办法科研项目长负责制实施细则科研项目长负责制实施细则知识产权管理办法知识产权管理办法技术创新奖励办法技术创新奖励办法科研项目统一定额标价科研项目统一定额标价物资采购业务运作管理暂行办法物资采购业务运作管理暂行办法 物资出库管理实施细则物资出库管理实施细则2024/7/314848TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告48公司管理制度的完善建
59、议经营管理制度公司管理制度的完善建议经营管理制度经经营营管管理理规划计划管理市场管理其它投资管理规划工作管理办法规划工作管理办法投资计划管理办法投资计划管理办法生产经营计划管理办法生产经营计划管理办法建设项目勘察设计管理规定建设项目勘察设计管理规定 探区内规划建设用地管理办法探区内规划建设用地管理办法 建设项目后评价工作实施细则建设项目后评价工作实施细则投资项目跟踪管理制度投资项目跟踪管理制度市场管理暂行办法市场管理暂行办法招投标管理暂行办法招投标管理暂行办法甲乙方战略联盟及融合管理暂行办法甲乙方战略联盟及融合管理暂行办法关联交易管理办法关联交易管理办法基建市场专业资质管理实施细则基建市场专业
60、资质管理实施细则产品质量认可管理规定产品质量认可管理规定需要修订的制度需要新建的制度对外合作项目管理办法对外合作项目管理办法监理市场管理实施细则监理市场管理实施细则 2024/7/314949TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告49公司管理制度的完善建议人力资源管理制度公司管理制度的完善建议人力资源管理制度人力资源管理制度人力资源管理制度人才引进和人才流动管理规定人才引进和人才流动管理规定专业技术职务聘任管理办法专业技术职务聘任管理办法工程技术等六个专业系列职称量化评审标准工程技术等六个专业系列职称量化评审标准劳动劳动“ “五定五定” ”管理规范管理规范薪酬管理制度薪
61、酬管理制度员工教育培训工作暂行规定员工教育培训工作暂行规定需要修订的制度需要新建的制度人力资源计划制定管理办法人力资源计划制定管理办法党政领导干部选拔任用试行条例党政领导干部选拔任用试行条例劳动合同管理实施细则劳动合同管理实施细则员工休假、疗养、工伤、病残管理规定员工休假、疗养、工伤、病残管理规定博士后科研工作站管理办法博士后科研工作站管理办法全员岗位聘任实施办法全员岗位聘任实施办法专家选拔及管理办法专家选拔及管理办法绩效管理制度绩效管理制度职业技能鉴定实施细则职业技能鉴定实施细则工人技师、高级技师评聘管理办法工人技师、高级技师评聘管理办法职业技能竞赛管理办法职业技能竞赛管理办法专项奖励管理办
62、法专项奖励管理办法业绩指标辞典业绩指标辞典 员工退休、退职管理暂行规定员工退休、退职管理暂行规定2024/7/315050TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告50公司管理制度的完善建议行政管理制度公司管理制度的完善建议行政管理制度行政管理制度行政管理制度公文管理办法公文管理办法会议管理规定会议管理规定数字办公平台管理办法数字办公平台管理办法商业秘密管理规定商业秘密管理规定印章管理规定印章管理规定员工出差管理规定员工出差管理规定接待服务工作暂行规定计算机信息系统保密管理规定计算机信息系统保密管理规定外事接待、因公出国管理办法外事接待、因公出国管理办法档案管理规定档案管理
63、规定电子文件管理规定电子文件管理规定需要修订的制度需要新建的制度厂务公开实施办法厂务公开实施办法信访工作管理办法信访工作管理办法规章制度管理办法规章制度管理办法义务献血暂行规定义务献血暂行规定2024/7/315151TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告51公司管理制度的完善建议信息、审计监察、法律公司管理制度的完善建议信息、审计监察、法律事务管理制度事务管理制度法律工作管理暂行办法法律工作管理暂行办法施工作业类安全生产合同管理实施细则施工作业类安全生产合同管理实施细则 经济合同管理暂行办法经济合同管理暂行办法法律事务管理制度法律事务管理制度审计监察制度审计监察制度内
64、部审计管理规定内部审计管理规定事故责任追究实施细则事故责任追究实施细则 反腐败抓源头工作实施办法反腐败抓源头工作实施办法关于进一步强化监督约束机制的规定关于进一步强化监督约束机制的规定落实党风廉政建设的规定落实党风廉政建设的规定 需要修订的制度需要新建的制度统计工作管理办法统计工作管理办法信息化工作管理办法信息化工作管理办法信息管理制度信息管理制度数字数字TLTL项目建设标准规范项目建设标准规范2024/7/315252TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告52公司管理制度的完善建议财务管理制度公司管理制度的完善建议财务管理制度预算管理办法预算管理办法资产管理办法资产管
65、理办法资金管理办法资金管理办法会计核算管理办法会计核算管理办法成本费用管理办法成本费用管理办法欠款管理办法欠款管理办法税收管理办法税收管理办法造价管理办法造价管理办法代收代缴税款管理办法代收代缴税款管理办法财务管理细则财务管理细则财务管理制度财务管理制度价格管理办法价格管理办法 发票管理办法发票管理办法财务分析制度财务分析制度器材物资会计核算暂行办法器材物资会计核算暂行办法需要修订的制度需要新建的制度业务招待费管理办法业务招待费管理办法 会计档案管理细则会计档案管理细则2024/7/315353TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告53公司管理制度的完善建议生产管理制度
66、公司管理制度的完善建议生产管理制度生生产产管管理理生产管理与协调基建管理钻井试油管理勘探开发管理设备管理其它管理工程监督管理办法工程监督管理办法 公共关系管理规定公共关系管理规定石油用地管理实施细则石油用地管理实施细则TLTL专用公路管理办法专用公路管理办法 需要修订的制度需要新建的制度基本建设管理办法基本建设管理办法基本建设工程竣工验收实施细则基本建设工程竣工验收实施细则基建工程质量责任主体和有关机构不良记录管基建工程质量责任主体和有关机构不良记录管理实施细则理实施细则基地维修改造期间的施工管理规定基地维修改造期间的施工管理规定基建工程项目开工报告管理办法基建工程项目开工报告管理办法建设工程
67、质量监督管理细则建设工程质量监督管理细则试采工程管理规定试采工程管理规定炼化达标工作实施办法炼化达标工作实施办法炼油化工管理办法炼油化工管理办法炼化管道管理2024/7/315454TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告54公司管理制度的完善建议生产管理制度（续）公司管理制度的完善建议生产管理制度（续）污油、清罐原油处理管理规定污油、清罐原油处理管理规定生产组织管理奖励及处罚暂行规定生产组织管理奖励及处罚暂行规定新井投产管理规定新井投产管理规定交接井管理规定交接井管理规定切块承包转日费工作有关规定切块承包转日费工作有关规定 TLTL抢险设备运行管理办法抢险设备运行管理办
68、法生产管理制度生产管理制度生产管理与协调套管头、套管头、采油树及井口试压采油树及井口试压专业化服务管理规专业化服务管理规定定油气水管道设施建设管理暂行规定油气水管道设施建设管理暂行规定临时（零星）供用原油、天然气、水、电管理临时（零星）供用原油、天然气、水、电管理规定规定试采井、边缘井原油装卸、运输管理规定试采井、边缘井原油装卸、运输管理规定需要修订的制度需要新建的制度生产组织管理规定生产组织管理规定生产汇报管理规定生产汇报管理规定水资源管理管理规定水资源管理管理规定2024/7/315555TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告55公司管理制度的完善建议生产管理制度（
69、续）公司管理制度的完善建议生产管理制度（续）井控管理办法井控管理办法钻井井控实施细则钻井井控实施细则钻井地质设计、钻井工程设计管理规定（试行）钻井地质设计、钻井工程设计管理规定（试行）钻井设计编制规范钻井设计编制规范钻具管理与使用规定（试行）钻具管理与使用规定（试行）总包井、切块承包井钻井管理规定总包井、切块承包井钻井管理规定井下作业井控实施细则（试行）井下作业井控实施细则（试行）试油井控实施细则试油井控实施细则 钻井试油管理生产管理制度生产管理制度需要修订的制度需要新建的制度红旗钻井队评选办法红旗钻井队评选办法红旗修井队、测试队评选办法红旗修井队、测试队评选办法试油修井管理规定试油修井管理规
70、定钻井生产现场关键岗位挂牌上岗制度钻井生产现场关键岗位挂牌上岗制度井下作业管理办法井下作业管理办法钻井资料管理规定钻井资料管理规定 2024/7/315656TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告56公司管理制度的完善建议生产管理制度（续）公司管理制度的完善建议生产管理制度（续）地震勘探资料采集项目管理规定地震勘探资料采集项目管理规定三维地震勘探采集、处理、解释技术三维地震勘探采集、处理、解释技术管理规定管理规定地震资料采集项目验收、评价及资料上交与归档管地震资料采集项目验收、评价及资料上交与归档管理规定理规定地震勘探资料处理项目管理规定地震勘探资料处理项目管理规定地震
71、勘探野外作业民爆器材管理竣工验收规定地震勘探野外作业民爆器材管理竣工验收规定测井深度管理规定测井深度管理规定总包井测井工作管理办法总包井测井工作管理办法在用电缆张力计定期校验管理规定在用电缆张力计定期校验管理规定勘探开发管理生产管理制度生产管理制度需要修订的制度需要新建的制度录井资料采集与整理规范录井资料采集与整理规范录井队伍管理规定录井队伍管理规定综合录井中异常情况处理管理办法综合录井中异常情况处理管理办法测井队伍管理规定测井队伍管理规定测、录井队伍作业人员井控培训管理规定测、录井队伍作业人员井控培训管理规定钻杆传输测井施工规程钻杆传输测井施工规程注水井技术管理办法注水井技术管理办法机械采油
72、井采油技术管理办法机械采油井采油技术管理办法储量管理规定储量管理规定2024/7/315757TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告57公司管理制度的完善建议生产管理制度（续）公司管理制度的完善建议生产管理制度（续）设备管理制度设备管理办法设备管理办法设备状态监测管理办法设备状态监测管理办法设备润滑管理办法设备润滑管理办法设备修理管理办法设备修理管理办法设备管理考核暂行办法设备管理考核暂行办法引进设备配件国产化管理办法引进设备配件国产化管理办法生产管理制度生产管理制度需要修订的制度需要新建的制度2024/7/315858TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度
73、建设建议报告58公司管理制度的完善建议质量安全环保管理制度公司管理制度的完善建议质量安全环保管理制度质质量量安安全全环环保保管管理理制制度度健康管理实施细则健康管理实施细则员工健康监护管理规定员工健康监护管理规定作业场所卫生检测管理规定作业场所卫生检测管理规定 质量节能管理职业健康安全生产环境保护安全生产管理规定环境保护管理规定环境保护管理规定 需要修订的制度需要新建的制度2024/7/315959TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告59公司管理制度的完善建议质量安全环保管理制度（续）公司管理制度的完善建议质量安全环保管理制度（续）质量管理实施细则质量管理实施细则质量
74、委员会章程钻井液处理剂不合格品等级判定准则及其处理钻井液处理剂不合格品等级判定准则及其处理规定规定自产产品质量管理规定自产产品质量管理规定采油助剂入库检验管理规定采油助剂入库检验管理规定质量安全环保管理制度质量安全环保管理制度质量节能管理计量管理实施细则产品质量监督抽查管理规定节约能源管理实施细则标准化技术委员会章程标准化管理实施细则需要修订的制度需要新建的制度2024/7/316060TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告60公司管理制度的完善建议党群工作制度公司管理制度的完善建议党群工作制度需要修订的制度需要新建的制度党群工作制度党群工作制度贯彻落实全民所有制工业企业职工代表大贯彻落实全民所有制工业企业职工代表大会条例实施细则会条例实施细则 基层党支部工作细则基层党支部工作细则基层党支部工作规程基层党支部工作规程发展党员工作制度发展党员工作制度领导干部民主生活会细则领导干部民主生活会细则关于关于“ “创先争优创先争优” ”制度制度关于加强党员流动中组织关系管理的规定关于加强党员流动中组织关系管理的规定党建和精神文明建设考核办法党建和精神文明建设考核办法青年文明号管理办法青年文明号管理办法 2024/7/316161TL分公司分公司北大纵横TL管理制度体系设计与制度建设建议报告61谢谢！
