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1、 会议管理制度规定第一条 目的为规范公司会议管理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本管理规定。第二条 适用范围本规定适用于辽宁蒲缇食品有限公司所有会议管理。第三条 会议分类： 1、部门会议：由各部门自行组织讨论本部门内部工作的会议。2、周会议：每周由各部门负责人参与讨论周工作总结和周工作总结的会议。3、月度会议：每月月末由各部门负责人共同参与讨论月度工作总结和月度工作总结的会议。4、其他会议：根据实际情况而提报的会议。第四条 会议时间安排1、部门会议由各部门根据实际情况自行安排，定于每周一下午16：00开始。2、各部门周会议由各负责人组织；门店营运店长例会时间安排每周二上午9:00开始；生产
2、车间例会安排在每周三下午16：00开始；线上营运例会时间安排在每周一上午10:00开始。3、月度会议时间安排在每月的最后一天的下午16：00，如果和周会议重叠，可以双会合开，如月度会议和周会议两者相隔不超过2天，也可以双会合开。如超过2天者则在每月的最后一天。4、季度会议时间安排在每季度的最后一个星期内，具体时间根据实际情况进行调整。5、其他会议根据实际情况，由相关会议主导部门向综合部申请，由综合部根据实际情况进行安排。6、会议时间如遇特殊情况特殊申请，经批准后实施。第五条 会议内容1、部门会议内容由各部门负责人自行安排。2、周工作会议主要内容为： 总经理或总经理助理或部门负责人传达公司重大决
3、策或变革。 上周工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或各部门协调的问题。 下周工作计划，并提报下周工作中的重大需求。 在公司各项工作开展中其他待解决的重大事项的讨论。3、月度工作会议主要内容为： 总经理或总经理助理传达月度各项工作进展情况。 本月工作总结及绩效考核内容的进展情况汇报，并提报在工作中遇到的需要总经理或各部门协调的问题。 讨论决定下月工作计划及绩效考核内容的确立。 各部门提报下月工作中的重大需求。 在公司其他各项工作开展中待解决的重大事项的讨论。第六条 会议准备1、凡已列入本规定计划的会议不再另行通知，如遇到特殊情况需要合并召开及其他情况者，由部门负
4、责人相互协调，另行通知。2、其他会议通知应提前一天以文件、邮件、电话等形式通知，对会议时间、参会人、会议主题等进行通知，涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的会议议程；正常例会将不再公布相关议题。第七条 会议组织1、多个部门参加的会议原则上由总经理主持，总经理另有授权的，从总经理授权，会议议程可由授权人安排。2、会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。3、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对
5、未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。4、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向与会人明确。第八条 会议纪律1、应准时到会，并在会议签到表上签到。2、会议发言应言简意赅，紧扣议题。3、遵循会议主持人对议程控制的要求。4、属工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。5、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一位未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场。6、做好本部门的会议纪录。7、公司各项会议一般应控制在2小时以内，根据会议进行情况确需延时的，主持人须征得与会人员同意。8、会议纪律由人事部
6、门负责监督实施。第九条 会议记录及纪要1、总经理参加或主持的会议原则上由总经理助理负责会议记录工作，总经理另有指定的，由被指定人负责。2、会议记录员应遵守以下规定： 以专用会议记录本做好会议的原始记录，根据需要整理会议纪要。 会议记录应尽量采用实录风格，确保记录的原始性。 对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。 会议原始记录应于会议当日、会议纪要不得迟于次日呈报会议主持人审核签名。 做好会议原始记录的归档、保管工作。3、会议纪要的下发由总经理助理或总经理指定人员负责实施追踪跟进，发放或传阅范围由总经理助理或指定人确定。公司各类临时行政会议纪要可报行政办公室李娜一份存档备查。4、
7、各部门负责组织的公司各类行政会议的会议记录，由该部门记录员负责日常归档、保管。5、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。第十条 会议跟进1、会议决议、决策事项须会后跟进落实的；会议主持人另有指定的，从主持人指定，并将跟进情况及时传达给相关人员。2、总经理主持的会议的会后跟进工作原则上由总经理助理负责落实，总经理另有指定的，从总经理指定。3、会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。相同性质的例会需对上次例会中形成的决议事项的进展情况给予简单总结，并将相关情况给予公布。第十一条 处罚1、迟到：所有参加会议的人员在会议规定召开时间后5分钟内未到的，计为迟到。2、早退：凡参加会议人员，如
8、未经主持人同意在会议召开结束前10分钟提前离开会场的，计为早退。3、缺席：凡必须参会人员未经请假擅自不参加会议或请假未批准而不参会者，计为缺席。4、无正当理由迟到、早退每次处20元的罚款。5、无正当理由缺席每次处以50元的罚款。6、凡因通知原因造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。第十二条 其他1、本制度解释权、修改权归公司制度制定部门。2、本制度公布之日起执行，其他原相关文件同日废止。会议管理制度第一章总则第一条目的为使公司的会议管理规范化和有序化，提高会议的质量和效率，降低会议成本，切实跟踪落实会议提出的各项工作任务与工作要求的完成情况，从而保证会议的有效性，特制定本制度。
9、第二条适用范围制度适用于公司（各分公司、业务部门、办事处）各项会议管理。第三条会议形式 一、公司的会议形式包括：定期的常规性会议和临时性会议。其中，定期的常规性会议主要包括以下5种形式：（一）公司周年庆典表彰大会；（二）公司高管工作例会；（三）公司年终工作述职工作总结会议；（四）公司年中工作述职工作总结会议；（五）各分公司、业务部门、办事处周例会/月度会议。 二、临时性会议的主持部门以事件主导部门为主召开，具体会议参加人、会议时间及会议内容应提前一个工作日以通知形式告知相关参会人员。第二章会议流程第四条会议安排的原则一、坚持局部服从整体的原则，会议优先于部门会议，紧急会议优先于一般会议。二、各
10、类会议优先顺序为：例会、临时性行政/业务会议、部门内部会议。三、因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限。第五条会议通知 一、常规性会议除时间临时调整外，不再另行通知，由主持部门直接通知参会人。 二、临时性会议按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知。 三、会议通知期：须于开会前一个工作日内通知参会人及会务服务提供部门。 四、会议通知的渠道： （一）公司内部QQ群、微信群、企业邮箱：适用于常规性会议通知（含常规性会议临时调整时间的）、临时性会议通知；（二）公告栏：适用于临时性会议通知；（三）电话通知：适用于临时性会议公告后，由主持部门电话通知参会人；（四）OA系统中行政办公之“公告通知”模块发布：
11、适用所有会议类型，用于会议通知存档，备查。五、会议通知的内容：（一）会议时间； （二）会议地点；（三）会议主持部门； （四）参会人员； （五）会议主题； （六）会议须准备的资料明细；（七）参会注意事项； （八）其他。第六条会议准备一、会议主持部门的助理或部门指定执行人应提前做好会议准备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材等会议所需的各种设施、用品等。二、对于需要给参会人员发放会议资料的，会议主持部门应根据参会人数提前印制会议资料。三、会议主持部门应提前打印会议签到表，并由会议记录员监督参会人员签到情况，会议签到表须在会议结束后由会议主持人签字确认。四、为了合理分配会议室资源，有效贯彻
12、会议室安排原则的规定，会议主持部门须提前至少一个工作日在OA系统中“综合办公”栏目中填写会议申请流程表单；因处置突发事件而召集的紧急会议不受此限，但会议组织部门或个人必须提前电话与公司行政前台备案。第七条会议组织 一、会议组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。 二、会议主持人必须遵守以下规定：（一）主持人应不迟于会前15分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前准备。（二）主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等进行必要的说明，并说明各项议程大概的会议时间限制，以提高会议的效率。（三）会议进行中，主持人应根据会议进行中的实际情况，对议程进行适时、必
13、要的控制，并有权限定发言时间和中止与议题无关的发言，以确保议程顺利推进及会议效率。（四）对于讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议做出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交参会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。（五）主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时间等会后跟进安排向参会人明确，并落实具体的会议跟踪负责人。三、参会人必须遵守以下规定：（一）应于会前10分钟到达会场，并在会议签到表上签到。（二）会议发言应言简意赅，紧扣议题。（三）遵循会议主持人对议程控制的要求。（四）对于工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发
14、言。 （五）遵守会议纪律，与会期间应将手机调至静音或将手机呼叫转移至本部门另一名未参会人员处，原则上会议期间不允许接听电话，如须接听，请离开会场。 （六）原则上参会人员不得请假；如确需请假的，须向会议主持部门负责人及分管副总、必要情况下还要向总经理说明情况并征得同意后，方可请假。 （七）无故未按时参加会议的，将给予当事人100元/次的处罚，并备案。 （八）参会人员应做好本人的会议记录。 四、会议主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责。第八条会议记录一、各类会议均应以专用记录本进行会议记录。二、会议进行期间，重要会议须用录音笔进行录音，并于会议结束后两个工作日内由会议记录员将会议录音
15、提交至公司存档。三、各类会议原则上应确定专人负责记录。会议记录员的确定应遵守以下规定：（一）各部门应常设一名会议记录员（一般为本部门的助理或行政文员），会议记录员名单须报行政部备案；如需调整会议记录员的，调整部门须及时通知行政部。（二）公司根据名单配发会议记录本。会议记录本用完后由记录员凭旧本至行政部换领新本，旧本同时本部门存档。会议记录本的领取登记按低值易耗品的领取程序办理。（三）会议记录员负责本部门会议及本部门负责组织的会议的记录工作。（四）会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，会议主持人可根据本原则及考虑会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。（五）公司管理层主持的例会、临时行政会议原则上由总经理助理/秘书负责会议记录工作，公司管理层另有指定的，从公司管理层指定。（六）会议记录员应遵守以下规定：1、以会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，并于会议结束后半个工作日内整理好会议纪要，由会议主持人审批通过后下发至参会人员。
