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1、济南佳宝乳业有限公司目标流程济南佳宝乳业有限公司目标流程2003年11月济南佳宝乳业有限公司目标流程列表济南佳宝乳业有限公司目标流程列表公司年度计划流程总裁办管理流程人力资源管理流程财务部管理流程企审部管理流程原奶部管理流程生产部管理流程科研所、品控管理流程营销管理流程各部门董事会提出提示性意见企审部和财务部企审部和财务部牵头,与各单位进行讨论给出指导性意见总经理形成公司初步年度计划预案审核、给出意见审批给出意见战略提示性意见预算提示性意见公司年度工作计划公司预算正本公司年度计划制定流程公司年度计划制定流程调整、审批部门计划及预算公司年度工作计划公司预算正本各部门工作计划各部门预算正本公司年度
2、工作计划公司年度预算预案各部门年度工作计划各部门年度预算预案各部门制定年度工作计划及预算草案注：各部门根据计划讨论会结果和上年度工作计划执行情况制定年度工作计划及预算。形成部门年度计划及预算草案后一方面给企审部和财务部汇总制定公司年度工作计划和预算，另一方面将计划和预算草案细化交总经理调整、审批。总裁办工作流程列表总裁办工作流程列表工作流程流程名称会务管理流程部门级会议流程公文解收管理流程印章管理流程办公用品采购领用流程复印管理流程档案借阅流程车辆管理流程车辆维修流程合同管理流程公司招待流程部门招待流程发文管理流程总裁办主管领导形成正式会议方案会议记录公司各有关部门会务管理流程会务管理流程会议
3、记录是否形成文件、纪要是否会议记录提出会议申请业务会议申请会议室使用申请单与相关部门协商拟定会议方案会议方案主任批准安排会议室是否公司级会议否是通知各参会部门布置会场组织会议公司会议室是否空闲是协调会议室否通知各参会部门布置会场组织会议通知会议组织部门提供协助会议记录是否形成文件、纪要否发文管理流程是传达通知督办事项传达通知督办事项批示召开会议审批会议结束后清扫会议室并交回验收公司各部门总裁办总裁草拟文件部门领导会签文件草稿登记，核稿文秘草拟文件文件草稿审批，签发发放到相关部门发文稿纸文件打印，盖章、登记存档发文管理流程发文管理流程文件是否公司级文件是否存档发放到相关部门需保密文件到期收回，统
4、一销毁转相关部门发文文件督办文件要求事项需保密文件到期收回，转总裁办督办文件，向领导汇报督办情况总裁总裁办有关单位收文，登记审批/审阅文件公司各有关部门公文接收管理流程公文接收管理流程发文文件增印，转发到各有关部门文件存档收文，执行存档文件是否需要转发是否将执行情况向总裁办汇报汇总执行情况向主管领导汇报借阅人总裁办申请借阅登记阅毕归还档案出借档案档案借阅流程档案借阅流程借阅人所在部门领导品控中心是否三证是否写出书面申请申请签字是否需产品检测报告是否主任签字借阅登记表是否权限范围内总裁审批是否档案检查档案完整办理归还手续存档各部门经理印章使用人审核总裁办提出印章使用申请是否需要将印章带出是否登记
5、，盖章向总裁办主任口头请示使用完毕归还印章管理流程印章管理流程印章使用登记簿登记封好印章交借用人是否需要过夜是否批准总裁是否需要总裁签字是签字否审批签字检查收回，登记印章使用申请单印章使用登记簿各部门领导需要文印人员复印总裁办填写复印登记簿复印登记簿复印复印管理流程复印管理流程提出书面申请复印申请签字复印申请复印登记簿填写复印登记簿总裁办主任签字复印数目50份以上流程复印数目50份以下流程登记登记备案办公车辆管理流程办公车辆管理流程总裁办用车部门领导用车人小车班提出用车申请用车申请单签字司机出车总裁办主任签字安排车辆用车申请单领车门卫登记出车时间用车申请单用车申请单用车申请单登记返回时间司机保
6、存月底交总裁办考核总裁办司机服务公司申请维护/维修登记联系服务公司登记备案办公车辆维修管理流程办公车辆维修管理流程安排时间派车维修登记，修理/维护审批签字汇总，月底报总裁办派工单核对，签字报销派工单车辆维修登记簿是否在权限范围内是否总裁存档分析故障原因是否人为造成？否是拟订处理意见审批落实审批合同管理流程合同管理流程总裁办洽谈单位总裁与乙方洽谈形成合同初本合同初本存档形成正式合同正式合同加盖公章登记正式合同执行合同法律专员审核内容完善条款审阅法律专员审核内容签署意见签订合同法律专员提供法律意见招待管理流程招待管理流程提出招待请示审批安排车辆、就餐是否需要派人陪同是否接待并结账总裁审核签字发票报
7、销总裁公司各部门总裁办接待并结账发票报销安排招待任务外部大中专学生招聘流程临时人员招聘流程内部招聘流程职称评定流程员工转正流程员工调入流程年度培训计划流程外部培训流程考核流程工资核算流程核心流程工作流程流程名称流程类别外部技术员招聘流程人力资源管理管理流程列表人力资源管理管理流程列表员工调出流程人力资源规划流程员工外派教育流程薪酬方案确定流程工资调整流程岗位工资核定流程内部培训流程员工内部调动流程社会保险缴纳流程医疗费用报销流程“争先创优”评选活动流程劳动合同签订流程劳动合同解除签订流程劳动合同正常终止流程员工退休流程合同续签流程考勤管理流程员工上岗流程员工主动离职流程工作交接流程总裁农工商集
8、团人力资源部下达下一年度总体任务安排提出公司总体规划以及对各部门的工作要求人力资源规划流程人力资源规划流程公司各部门下发人力资源需求表和规划通知人力资源需求计划表人力资源需求计划表了解公司内、外部人力资源状况职能部门草拟人力资源需求汇总各方信息进行人力资源需求分析编制人力资源规划草案人力资源规划审批编制人力资源规划指导人力资源各项工作人力资源规划草案总裁集团人力资源部应聘人员公司各用人部门需求计划表是否合格员工上岗培训流程调整需求计划淘汰人力资源部发布招聘信息，安排组织招聘活动需求计划表需求计划表审阅，补充意见汇总并调整需求计划招聘计划征求人员需求汇总上报人员需求筛选应聘资料进行初试递交应聘资
9、料将初选合格的应聘者资料转用人部门二次筛选应聘人员汇总，发出面试通知接到通知，参加面试面试应聘人员参与特殊人才面试面试通知面试人员登记表否是汇总，报总裁和集团人力资源部审阅汇总存档面试人员登记表聘用，签协议外部大中专学生招聘管理流程外部大中专学生招聘管理流程人力资源规划流程人力资源规划总裁应聘人员公司各用人部门是否合格员工上岗培训流程汇总并调整需求淘汰人力资源部人员需求申请需求计划表审阅，补充意见调整需求计划招聘计划上报人员需求发布信息，筛选审查应聘资料，初试递交应聘资料将初选合格的应聘者资料转用人部门二次筛选应聘人员汇总，发出面试通知，组织面试接到通知，参加面试面试应聘人员面试通知面试人员登
10、记表否是汇总，报总裁审阅面试人员登记表聘用，签协议外部技术人员招聘管理流程外部技术人员招聘管理流程人力资源规划流程人力资源规划应聘人员公司各用人部门是否合格汇总人员需求淘汰人力资源部人员需求申请招聘计划上报人员需求发布招聘信息筛选应聘人员，进行面试上岗否是是否销售部门是销售部门进行二次面试否学校组织学生参加/递交应聘资料临时人员招聘管理流程临时人员招聘管理流程是否合格销售部门与录用人员签担保书是否淘汰注：1、招聘渠道可以多样化，不一定只限于中专、职高等学校；2、临时员工上岗之前是否需要一定培训？3、人力资源部应在全程面试中始终参与并发挥主导地位。总裁/副总应聘人员公司各用人部门人力资源部组织对
11、合格应聘人员进行培训内部招聘管理流程内部招聘管理流程是否合格否公布招聘信息发放内部招聘申请表填写申请表经领导签批后上报内部招聘申请表汇总推荐名单申请表推荐候选人提交部门意见推荐候选人提交意见初选，通知初选合格者应试组织笔试和面试参加考试是终止工作交接流程员工上岗流程公司各部门人力资源部集团人力资源部公布职称评定通知下发职称评定通知向公司各部门转发集团通知通知转发通知职称评定流程职称评定流程公司员工准备材料报名整理材料签署意见上报集团员工上岗流程员工上岗流程员工用人单位人力资源部收到人力资源部通知前往报到组织入职培训培训结果评定填写表格落实岗位确定试用期工资工资介绍信行政介绍信岗前培训安排上岗到
12、用人单位报到参加岗前培训是否内部招聘注：1、外部招聘员工必须参加入职培训。2、内部招聘员工不参加入职培训。3、内退返聘人员回到原岗位工作可以不参加岗前培训，取消试用期。登记表参加入职培训否是工资调整流程培训成绩审核确定已完成工作交接办理调动手续更新档案资料落实岗位办理其他相关手续备案员工转正流程试用期满签署考核意见 当事员工公司各用人部门汇总转正人员名单，形成文件人力资源部文件草稿，附名单审阅，签发班组签署意见车间主任或厂长签署意见员工转正流程员工转正流程个人提出申请写出工作总结总裁是否转正否是批准，下发文件集团人力资源部文件存档存档通知用人部门转正通知上报集团文件转正申请工作总结是否解除合同
13、否是解除劳动合同流程办理其他相关手续备案员工薪酬调整流程员工岗位调整流程继续见习人力资源部各部门/各单位当事人集团人力资源部调令开出调令到调入部门报到接收审查、核实员工上岗流程通知调入部门，开出调令调令员工调入流程员工调入流程人力资源部各部门/各单位当事人集团人力资源部离职通知书部门领导签字批准，盖章备案、存档，调动呈报表盖章申请书/省/市内人员调动呈报表申请调离员工离职工作交接表报总裁工作交接流程省/市内人员调动呈报表办理其他手续员工调出流程员工调出流程总裁审批人力资源部调入/出部门主管领导当事人总裁书面申请书提出申请办理相关手续安排相关事宜内部岗位调整流程内部岗位调整流程签署意见，报人力资
14、源部调令开出调令岗位调整建议汇总各方意见附人力资源部意见绩效考核流程岗位调整建议根据考核结果、工作需要、个人申请拟定岗位调整建议征求各方意见审批提出员工岗位调整申请书面申请书主管领导签署意见签字工作交接流程办理相关手续到新岗位报到总裁农工商集团党办公司各部门培训意见表人力资源部挑选重点培训项目进行考核培训意见表培训意见表审阅，补充意见汇总培训需求计划征求培训需求汇总上报培训需求座谈，协商培训具体内容、时间、人员、人数结合公司规划，形成年度培训计划年度培训计划草案下发集团培训文件，对部分培训提供支持集团文件存档调整形成年度培训计划年度培训计划年度培训计划流程年度培训计划流程下发培训计划到公司各部
15、门人力资源规划流程长期培训计划内部培训流程外部培训流程在职教育管理流程外部培训流程外部培训流程总裁人力资源部公司各部门接到外来培训通知培训通知统计上报参加培训人员年度培训计划流程年度培训计划评估培训的必要性综合提出意见审批总裁亦可授权主管副总审批，审批结果报总裁审阅下发培训通知与相关部门沟通确定参加培训人员名单培训名单办理外出培训手续评估培训效果存档参加培训培训结束写出培训总结报销费用外部培训通知提出培训申请外部培训申请审批总裁亦可授权主管副总审批，审批结果报总裁审阅培训总结外出培训记录表培训记录评估报告员工外部教育管理流程员工外部教育管理流程总裁人力资源部当事人提出外部教育申请申请报告接收，
16、审查附人力资源部意见申请报告否是年度培训计划流程主管部门领导审批制定培训计划下发通知工作交接流程流程是否需补充人员外部招聘流程是终止否办理相关手续通知有关部门存档是否脱产？是否要签培训协议？签定培训协议是否内部招聘流程年度培训计划审批总裁亦可授权主管副总审批，审批结果报总裁审阅选择教育机会协议书参加培训培训结束写出总结向派出部门汇报培训总结评估培训效果培训记录评估报告内部培训流程内部培训流程提供培训部门人力资源部接受培训单位提出临时培训申请培训申请单审批重要培训报总裁审批年度培训计划制定流程与相关部门沟通安排单项培训沟通协商培训时间和培训内容进行培训准备开展培训下发培训通知培训通知确定培训人员
17、名单汇总参加培训人员名单考勤、培训考试，对培训评估培训记录存档参加培训人员名单，经批准的请假单培训结束对受训人进行培训评价培训结束受训人进行总结年终总结经验报经理和相关部门提出培训计划培训计划审批重要培训报总裁审批培训总结培训记录评估报告总裁人力资源部当事人集团人力资源部书面说明分批汇总，形成书面说明劳动合同鉴证审阅新员工报到备案备案劳动局出具标准劳动合同解释合同内容双方签字，确立合同关系劳动合同书劳动合同书存档存档劳动合同签订流程劳动合同签订流程保存劳动合同一式两份当事人所在部门人力资源部总裁工会/仲裁机构/法院核实情况，签署意见报总裁审批解除/终止合同请示是否有争议是否审批作出书面决定，申
18、请解除劳动合同解除合同请示通知当事人所在部门通知当事人办理工作交接开出解除合同证明解除、终止合同证明书（一式五份）存档解除解除/终止劳动合同流程终止劳动合同流程申诉分送相关部门提出解除劳动合同申请，上报辞职申请工作交接流程是否补充人员？是终止否内部招聘流程外部招聘流程合同期满作出解除合同决定终止合同请示合同续签流程合同续签流程所在部门人力资源部合同期满续签合同当事人组织考核签署意见写出工作总结提出合同续签申请工作总结续签申请考核是否合格是否解除/终止合同流程合同签定流程员工退休办理流程员工退休办理流程总裁当事人所在部门/财务部人力资源部当事人查档案确定退休名单通知当事人所在部门所在部门通知当事
19、人写出退休申请提交相关材料个人申请退休材料审批办理退休手续整理汇总材料审阅退休材料下文通知当事人和其所在单位及财务部文件办理移交手续将退休人员转入社区将相关资料存入档案个人档案交接工作流程劳动局办理退休工资手续退休工资存折所在部门人力资源部集团人力资源部思想工作当事人备案总裁提出离职申请离职申请书主管领导审批审批，报总裁思想工作审批开出离职通知离职工作交接表离职员工主动离职流程员工主动离职流程工作交接流程缴纳违约金工作交接流程工作交接流程公司各部门所在部门当事人人力资源部本部门领导审核并签署意见签署意见办理交接手续通知相关部门主管领导审核并签署意见是否是否有未尽事宜？结清未尽事宜签署意见离职工
20、作交接表到相关部门办理交接手续完成本部门内部工作交接审核，签署意见存档离职工作交接表开出工作交接通知离职工作交接表部门内部考核流程部门内部考核流程总裁人力资源部（绩效考核委员会）被考核人直接领导被考核人宣布绩效考核正式开始通知各个部门开始绩效考核通知下属开始绩效考核提供考核相应信息，填写员工自评表员工自评表相关信息相关信息列表计算被考核人得分考核评分表绩效考核沟通收集考核评分表考核评分表部门经理通知下属开始绩效考核相关信息列表收集部门考核评分表考核评分表指导考核评分表调整、修正公布考核成绩考核评分表是否申诉是否处理申诉提交申诉书考核评分表是否再申诉是否是否是再申诉否确认裁定考核评分表是考核评分
21、表制作部门奖金并上交考核评分表奖金发放表审批、通知财务部予以发放奖金发放部门考核流程部门奖惩建议注：部门经理对直接下属进行考核时执行流程“被考核人”相同的动作。个人绩效考核流程个人绩效考核流程总裁人力资源部各单位/各部门成立绩效考核领导小组审批汇总各部门意见和信息,参照往年经验,拟订考核方案公布绩效考核方案进行绩效考核汇总绩效考核结果审阅部分人员绩效考核结果。根据需要同被考核人沟通评估绩效考核结果拟订相应奖惩升迁草案调整、审批公布绩效考核结果下发奖惩升迁决定分管副总审阅管辖人员绩效考核结果。根据需要同被考核人沟通被考核人(非部门负责人）与被考核人沟通沟通注：1、根据董事会的授权，对重要的岗位的
22、绩效考核方案总裁要报董事会审批。2、主管上级对下级的考评结果有知情权和查阅权。3、人力资源部根据绩效考核结果进行评估，过程中接受绩效考核小组的领导和监督。继续留任工资调整流程员工岗位调整流程解除劳动合同流程提供相关信息存档考核方案奖惩升迁草案待岗培训部门负责人部门考核流程部门考核报告奖惩建议确定部门负责人的业绩考核成绩业绩考核结果与被考核人沟通员工考勤管理流程员工考勤管理流程人力资源部各部门/各单位制定考勤制度和办法报总裁审批后生效记录考勤审核相关记录考勤汇总，整理资料，报相关部门不定期抽查发现问题，判断是否制度问题？调查原因、追究责任抽查记录否考勤制度，出勤管理规范，病假事假管理规范，出差管
23、理规定考勤记录，经批准的请假单，经批准的加班单，经批准的出差单考勤汇总表，抽查记录调查报告，奖惩意见是注：1、可预见加班，经部门主管和分管副总批准才可以算加班。2、集团总部人员除法定节假日以外的加班在今后两年内通过换休核销。3、下属单位的加班由下属单位自行制订相关制度。工资核算流程绩效考核流程公司高层领导人力资源部集团董事会高层领导办公会议研究确定公司领导薪酬建议部级干部薪酬水平确定下一年度公司工资调整幅度根据集团文件精神提出薪酬草案文件薪酬草案股民代表大会/处级以上干部会议调整薪酬草案薪酬草案召开会议讨论薪酬草案调整形成正式方案薪酬方案存档执行薪酬方案确定流程薪酬方案确定流程注：1、总裁、副
24、总裁的薪酬由董事会决定。2、本流程所指薪酬方案涉及内容是公司部级以下干部员工的薪酬水平确定方案。3、薪酬总额年初由董事会批准。总裁人力资源部公司各部门统计员财务部人力资源部经理审核审批统计员工每月考勤纪录，制作工资表转财务部门统计公司机关、工业园考勤纪录，制作工资表汇总各部门工资表，制作公司工资总表工资表工资总表存档工资核算流程工资核算流程工资表工资总表工资发放流程工资总表各部门工资单人力资源部公司各部门员工汇总备案形成薪酬调整草案岗位调整各部门定岗后通知人力资源部岗位调整通知总裁审批薪酬调整草案调整、备案，办理相关手续通知相关部门工资调整通知存档员工薪酬调整流程员工薪酬调整流程财务部按照调整
25、后工资标准发放执行，备案注：1、总裁、副总裁的薪酬调整由董事会审批；2、由于竞聘导致的岗位变化，新岗位工资按照公司现行的3个月试用期工资标准执行；3、试用期满经考核合格者、由于工作需要岗位调整者、根据绩效考核结果岗位工资需调整者，其岗位工资调整参照本流程。绩效考核流程人力资源部部门主管领导各部门工资核算流程书面申请试用期满，部门领导核定岗位工资签字审核执行员工岗位工资核定流程员工岗位工资核定流程总裁审批书面申请备案通知各部门财务部总裁人力资源部劳动局根据工资额计算应缴社保金额签字办理手续开出发票各部门领导开出支票到财务部领取支票请各部门领导、总裁签字社会保险缴纳流程社会保险缴纳流程到劳动局缴纳
26、社会保险签字签字到财务部报销报销汇总表支票发票发票加盖公章人力资源部医院员工审核汇总就诊医生审核单据签署意见医院单据劳动局医保办人力资源部经理审核，签字医院单据转财务部报销各部门人力资源部经理审核签字报销医疗费用报销流程医疗费用报销流程医院单据5000元以下医疗费用报销流程审核汇总就诊医生审核单据签署意见医院单据人力资源部填表上报劳动局？审核划拨款项回公司医院单据5000元以上医疗费用报销流程公司各部门人力资源部集团党办向各支部下达年度表彰通知，召开表彰大会表彰先进年度下发评优通知到各部门召开干部会议，评选本部门优秀员工通知公司党委汇总，召开党委/党委扩大会议“争先创优争先创优”评选活动流程评
27、选活动流程会议决定优秀员工和单位名单年度下发评优通知到各部门通知评选集团年度先进个人及单位并表彰通知公司评优流程集团评优流程财务部工作流程列表财务部工作流程列表工作流程流程名称空白支票领用流程会计报表编制流程销售部门费用报销流程机关部门费用报销流程工资发放流程佳宝一厂费用报销流程工业园加工厂费用报销流程办公用品采购、领用报销流程专项培训费、托儿费报销流程空白支票领用流程空白支票领用流程各部门财务部费用报销流程登记；加注支票 限额支票填写支票申领单总裁支票申领单审批领用；支出后取得发票部门主管签字佳宝一厂费用报销流程佳宝一厂费用报销流程一厂出纳报销人员总裁一厂厂长财务部审批或签字发票、相关单据及
28、说明申请报销凭证生产部经理审批或签字审批是否是否1000元以上或是招待费？制作凭证报销、补足备用金现金或支票提款 / 转账是否付款领款是否是否已使用支票？核销300元以上或是招待费？是否已使用支票？工业园加工厂费用报销流程工业园加工厂费用报销流程报销人员总裁厂长财务部审批或签字发票及相关单据申请报销凭证生产部经理审批或签字审批是否是否1000元以上或是招待费？制作凭证是否付款领款300元以上或是招待费？是否已使用支票？销售部门费用报销流程销售部门费用报销流程结算中心出纳各部门报销人员总裁对应部门主管财务部审批发票、相关单据及说明申请报销凭证销售副总审批审批是否是否1000元以上？或是5万元以上
29、促销费用？制作凭证报销现金/支票领款 / 转账是否付款领款是否是否已使用支票？核销300元以上？是否已使用支票？机关部门费用报销流程机关部门费用报销流程财务部各机关报销人员总裁部经理审批发票及相关单据申请报销凭证审批是否1000元以上或是招待费？制作凭证是否付款领款是否已使用支票？办公用品采购、领用、报销流程办公用品采购、领用、报销流程财务部申领部门需求计划单制定需求计划，部门主管审批发放记录报销付款办公室主任审批总裁办 / 销售综合办物资公司采购领取，储存领取，储存，内部发放 采购计划单汇总各部门采购计划需求计划单制定需求计划内部发放对外发放其它领用指打印、复印及其它临时发生的领用采用以各部
30、门定期提报需求计划为主，结合临时提报计划的方式，减少采购频率，提高采购经济性，简化财务分摊记账工作。主要以定期需求为起点采购计划单，发票凭证分摊记账统计分摊专项培训费、托儿费报销流程专项培训费、托儿费报销流程财务部各部门报销人员总裁发票及相关单据申请报销凭证审批是否1000元以上？制作凭证是否付款领款工会主席审批是否已使用支票？工资发放流程工资发放流程人力资源部财务部总裁制作机关工资表；核对、调整、汇总其他部门工资表审批财务部或各部门出纳送银行并向员工工资账户划款；向临时工发放现金工资通知各财务科出纳；填制支票总工资表工资表，支票工资表存档工资表存档制作部门工资表部门工资表各部门企审部调整部分
31、人员岗位工资通知工资表存档会计报表编制流程会计报表编制流程加工厂财务科原奶部财务科总裁统计产量、原材料和原奶耗用、奶款、开票处所收销售现金额统计销售额销售财务科统计供奶量和成本，牛只状况统计供奶量和金额存档牧场财务科销售额月报奶款统计表供奶成本、牛只统计财务部根据各部门月报和日常开支凭证，提取各项费用，计算生产、销售成本，进行分摊，制作报表财务报表审阅产量月报用奶量月报原材料耗用表奶款统计表开票处收款表企审部工作流程列表企审部工作流程列表工作流程流程名称制度制定、调整流程部门考核方案制定流程部门考核流程内部审计流程制度制定制度制定、调整、调整流程流程相关部门总裁办总裁企审部发现问题，要求改进，
32、提出建议补充、修改制度规程，与其他部门协商调整流程制定本部门制度、规程和相应流程审核、汇编补充、修改的条文、流程图是否形成制度文件是否执行企审部发文制度文件补充、修改原存档审批公司发文流程存档发现制度、规程、流程相关问题审批审核是否需公司发文？是否制度、规程流程汇编制度文件部门考核方案制定流程部门考核方案制定流程企审部财务部总经理办公会提出考核意见要求审批总结上年预算完成情况，根据下年公司预算目标，与各部门沟通考核指标、评价标准和权重制定考核方案部门目标责任书与各部门主管签订部门目标责任书目标责任书部门考核流程被考核部门制定预算方案预算方案提供相关信息、建议部门考核流程部门考核流程总裁考核部门
33、被考核部门提供责任报告责任报告核对，根据目标责任书进行评分提供相关文件相关文件提供相关评价报告或数据相关部门部门考核报告初稿评价报告，数据平时抽查提供相关文件相关文件业绩考核沟通复核,汇总,形成正式考核报告、奖惩建议审批通报人力资源部和财务部工资核算流程人力资源部备案部门考核报告奖惩建议部门考核报告奖惩建议执行个人考核流程注：1、部门系指公司所属总裁办、人力资源部、企审部、财务部、品牌管理中心、生产部及下属加工厂和物资公司、原奶部及下属牧场和牧业中心，营销系统所属七个销售分公司以及结算中心、市场调研中心、品控中心、科研所、物流公司、服务公司、综合办公室等六个销售支持单位。2、企审部负责考核总裁
34、直辖各部、中心。3、各部负责对其下属子部门的考核。由企审部监督指导。内部审计流程内部审计流程总裁企审部被审计部门存档进入被审计单位进行审计；总结审计情况，向被审计单位领导通报审计情况，征求意见；起草审计报告；内部讨论，撰写正式报告。调整阶段审计计划是否需整改？同意？是否审计报告制定年度审计计划年度审计计划修改，审批阶段审计计划提出审计项目建议提出审计要求针对审计项目，成立审计项目组，通知被审计单位审计通知书根据审计内容，准备相关材料审计相关材料向被审计单位通报审计结果要求被审计单位按照报告要求进行整改整改是进行后续审计，落实整改结果否审计报告原奶部工作流程列表原奶部工作流程列表工作流程流程名称
35、原奶供应流程原奶款流程原奶部收购定价流程原奶供应流程原奶供应流程奶源管理处生产部原奶部会计人员厂质检科 / 品控中心检验单是奶款结算流程否提供年、月生产计划生产计划与各加工厂沟通确认日供奶需求；调度安排各牧场、小区、奶站供奶计划，并调派奶罐车前往收奶，送奶至加工厂抽样检验初步检验单合格？退运加工厂收奶交由牧场、小区、奶站进行统计并定期报原奶部财务科进一步检测初步检验单理化检验单卫生检验单统计、计价月统计、计价单汇总各厂收奶数据月统计、计价单反馈给供奶方统计单统计、计价月统计、计价单对奶站日常采样进行检验、反馈拒收核对收奶单可采取三单合一，减少传递、核对工作量注：建议通过电脑表单传递、网络共享的
36、方法，可大量减少重复核对、计算的工作原奶收购定价流程原奶收购定价流程牧业管理中心总裁收集供求信息，针对新、老奶源确定如何调整收购价格企审部执行新收购价财务部调整内部计价，调整生奶成本预算审批收购价审核通知原奶款结算流程原奶款结算流程生产部原奶部财务科总裁企审部财务部审批月统计、计价单核算、发放奶款审核原奶供应流程与供奶方结算奶款月统计、计价单审核月统计、计价单流程名称成品生产统计流程普通设备、生产设施大修、技改流程原奶需求计划流程生产部物资公司纸箱、奶膜、备件等物料的验收入库流程设备采购流程招标管理流程原奶供应调整流程进口设备大修流程备件、工具采购流程生产用原辅材料采购流程物料出库流程新产品原
37、辅材料采购流程验收入库流程（奶粉、白糖） 生产厂促销生产计划下达流程日常生产计划流程成本费用统计流程车间重大事故处理流程生产部管理流程列表生产部管理流程列表库存年度盘点流程成品入库流程进口设备大修实施流程工厂车间总裁、副总裁、财务部、企审部生产部统计当天生产情况编制生产统计报表车间生产统计日报表汇总车间情况生产统计日报表报送生产日报表接收生产日报表汇总各厂情况生产日报表成品生产统计目标流程成品生产统计目标流程报送企审部工业园只有一个车间，省去此汇总步骤企审部作为考核和审计的数据依据财务部需要生产日报表的作用：主要用来监督，与成品库、销售公司核对，防备生产后不入库各工厂生产部确定用奶量汇总统计原
38、奶部审核，电话通知物流公司原奶需求表根据销售公司订单情况制定周、日生产计划原奶需求计划目标流程原奶需求计划目标流程周、日生产计划原奶供应流程原奶供应调整目标流程原奶供应调整目标流程各生产厂生产部调节各厂用量联系原奶外加工工作统一由原奶部负责原奶部协调各产品用量是否解决问题是否是否解决问题是否联系外加工与原奶部协调结束结束协调各产品用量用奶粉调节是否解决问题是否结束是否解决问题是否结束与原奶部协调临时高价收奶生产品种之间的协调指将保质期较长的当天产品生产计划减少。接收原奶过多接收原奶量少生产品种之间的协调指将保质期较长的当天产品生产计划减少。原奶供应流程原奶供应流程内部加工处理注：生产部与原奶部
39、协调，决定采取临时高价收奶还是联系别的厂家代为生产，由别的厂家代为生产时，品控中心或工厂质检科应严格控制产品质量。注：1、在进行外加工之前，原奶部、生产部都应对外加工原奶量进行统计，以便核算。2、生产部、品控中心负责监控外加工奶粉的质量。3、生产部负责外加工奶粉的数量。联系厂家代生产各生产厂制定年度大修计划审批生产部审核年度大修计划总裁备案进口设备大修年度计划流程进口设备大修年度计划流程根据设备的使用说明书和设备的使用状况确定是否需要申请大修提供大修费用预算数据给财务部注：相关备件的年度需求计划也包括在本计划中。组织各生产厂讨论起草大修、技改方案审批生产部审批初步计划年度大修技改方案总裁权限范
40、围内？是否形成正式方案董事会正式方案普通设备、生产设施年度大修、技改计划流程普通设备、生产设施年度大修、技改计划流程方案包括大修、技改的项目，费用情况，可行性分析等。备案，提供预算数据给财务部注：1、总经理的审批权限需要确定（费用）：10万？2、备件需求年度计划也包括在本计划中。各生产厂物资公司提出申请根据计划询价审批生产部参考年度大修计划（预算），审核大修申请计划大修费用计划总裁备案联系厂商执行大修计划进口设备大修实施流程进口设备大修实施流程根据设备的使用说明书和设备的使用状况确定是否需要申请大修并且在计划中注明是否在年度预算计划内相应备件采购流程监控注：1、普通设备、生产设施大修、技改项目
41、的实施也可适用于本流程2、计划外的大修、技改流程，需要董事会审批。董事会年度计划外？是否审批设备采购流程设备采购流程工厂/科研所生产部工厂提出设备需求审批物资公司总裁购买是否权限范围内审批询价董事会送货是否审批是否权限范围内是否设备需求计划注：1、生产部的审批权限的：单价：总价：2、总裁的审批权限：单价：总价3、设备采购一般采取招标的方式进行采购的过程按照公司的采购、招标管理办法执行审核安装、调试、验收提出工艺调整方案新品生产方案工艺调整、新品生产方案审核编制设备需求计划设备需求计划备件、工具采购流程备件、工具采购流程工厂设备科生产部制定备件需求计划审批库存配件明细表备件使用计划表配件采购计划
42、单物资公司总裁购买厂长审核是否权限范围内审批询价供应商送货备件验收入库流程是否审批是否权限范围内是否物资需求计划表注：1、物资公司的审批权限的：单价：总价：2、工具类需要生产部审批。3、生产部对于进口配件的审批权限：单价：总价：4、另外价值较低的设备采购也适用于本流程采购的过程按照公司的采购、招标管理办法执行招标管理流程招标管理流程招标小组物资公司供应商起草招标书招标书收集相关资料通知供应商准备相关资料企业资料标书评审宣布中标单位按招标管理规定实施准备保证金准备样品评审时采取两轮最低价方法公司招标小组包括董事会、监事会、财务部、企审部、工会和使用单位的人员物资公司主要通过品控、科研所、或者供应
43、商收集相关资料以及使用单位的合理化建议收取保证金给中标单位开收据财务部中标？否是更新供应商资料返还保证金将中标单位的保证金转到财务部收到招标书工厂质管科物资公司仓库供应商品控中心质管科和品控中心在检验中有不同的分工，质管科无法检验的由品控中心检验。验收入库流程（奶粉、白糖）验收入库流程（奶粉、白糖）收到货物填写请验单请验单抽样检验检验报告单抽样检验合格填写入库单、入库入库单通知退货有无争议接受退货处理争议否是否是更新库存记录编制检验报告在品控中心处理争议的过程中，供应商可以要求复测，再走一遍流程。纸箱、奶膜、备件纸箱、奶膜、备件、煤、煤等物料的验收入库流程等物料的验收入库流程工厂质管科/品控中
44、心/原奶部等物资公司仓库供应商合格填写入库单、入库入库单/验收单通知退货有无争议退货处理争议否是否是更新库存记录收到货物填写请验单请验单抽样检验检验报告单编制检验报告注：1、煤的检验由品控中心和锅炉房共同取样2、除煤之外，别的物料没有处理争议的步骤，不合格直接退货3、物料原则上由各单位自行检验，如纸箱、奶膜由质管科（工业园是品控中心）检验；备件由各部门的设备管理人员检验4、入库单各联送交各相关部门，不在流程中表明新产品原辅材料的采购流程新产品原辅材料的采购流程物资公司科研所供应商购买申请表中包括供应商的信息、产品货号、价格等信息填写购买申请表购买申请表与供应商协商价格和付款方式购买相应验收入库
45、流程送货生产用原材物料采购流程生产用原材物料采购流程物资公司办公室物资公司仓库生产部根据库存情况和使用情况填写需求计划，一般以库房管理人员的经验为准根据库存情况、生产计划、使用情况填写采购计划表采购计划表审批购买供应商是否权限范围内是否权限范围内总裁审批审批送货相应验收入库流程是否是否注：1、物资公司权限设定：品种：单价：总价：2、生产部的权限设定：品种：单价：总价：3、劳保用品的采购适用此流程4、由生产部与总裁确定上述权限范围。采购的过程按照公司的采购、招标管理办法执行物料出库流程物料出库流程物资公司使用部门填写出库单、签字出库单审核单据、出库部门领导审批、签字更新库存数据注：各领用部门填写
46、出库单之前先了解库存情况，库存量足够时才填写出库单库存年度盘点流程库存年度盘点流程财务部物资公司企审部盘点小组包括库房人员、物资公司人员、财务部人员、企审部人员，企审部人员监督盘点的执行提出对帐、卡的处理意见对损耗考核盘点小组对各仓库进行盘点核对帐卡物编制盘点报表盘点报表更新库存记录注：对帐卡的处理意见指对盘点中出现的盈亏库、损耗等问题的处理意见成品入库流程成品入库流程工厂车间物流公司品控中心成品下线合格填写入库单、入库入库单否是内部处理抽样检验检验报告合格否是通知品控检验内部处理移入库位更新库存记录质量检测流程注： 本流程中，一厂、工业园有所区别，工业园的成品检验工作由品控中心负责，而一厂的
47、质检工作主要由工厂的质检主办组织进行，品控中心进行随机抽检。工业园只有一个跟班质检员，省去工厂检验的步骤，直接由品控中心检验。此步骤对于一厂来说，有可能不进行，直接入库。内部处理一般方法是复制、换包装。车间重大事故处理流程车间重大事故处理流程品控中心、生产部，安委会，保卫部门车间企审部报告有关部门共同调查原因、责任人提出处理意见按处理意见接受处理处理意见公司办公会/总裁审批得知事故发生信息一般情况下，事故由生产车间首先发现，及时报告。特殊情况，比如质量事故，有可能从市场反馈回来。对部门考核注：1、发生质量事故、由品控中心与生产部负责与车间共同调查。2、发生安全生产事故，由安委会与车间共同调查。
48、3、与生产无关的安全事故，由保卫部门负责条查日常生产计划及执行流程日常生产计划及执行流程物流公司生产部制定生产计划生产计划单下达生产计划生产厂填写工序工作记录工作记录各销售公司制定需求计划审批需求计划表需求计划表统计库存报表库存报表按生产计划组织生产成品生产统计流程车间生产促销生产计划下达流程促销生产计划下达流程调研中心生产部物流公司促销方案管理流程组织召开协调会各销售公司参加协调会参加协调会参加协调会日常生产计划及执行流程注：促销生产计划的下达一般应提前一周。在日常生产计划及执行流程的执行过程中，由于是突发的生产计划，需要由生产部协调物资公司提前备料成本费用统计流程成本费用统计流程成本会计/
49、责任会计车间总裁、生产部财务部当天生产用原材物料统计原材物料统计表统计工厂的月度成本费用情况成本费用统计表进行数据分析，每月编制预算执行检核表汇总各厂情况成本费用统计表统计各项费用情况工厂成本费用考核企审部预算执行检核表收到成本费用统计表收到成本费用统计表科研所、品控中心管理流程列表科研所、品控中心管理流程列表工作流程流程名称新产品开发研制流程复制管理流程质量检测流程（一厂）DHI测定项目管理实施流程科研所品控中心新产品试生产流程质量检测流程（工业园）新产品开发研制流程新产品开发研制流程销售公司市场调研总经理副总经理科研所（新产品开发小组）收集相关信息，提出新产品项目初步建议书初步建议书提供信
50、息调整编写立项书立项书市场前景初步判断，审批修订初步建议书，小试，内部口味测试提供配方配方报批审批审批中试调研、口味测试确定产品口味，编写技术文件配方、工艺标准提出信息调整新产品试生产流程新产品定价流程新产品试生产流程新产品试生产流程科研所工厂试制生产配方、工艺标准物流公司通知工厂试制合格否是查找原因成品入库流程新产品开发流程品控中心备份复制管理流程复制管理流程物流仓库销售公司品控中心生产部检查整理库存统计汇总拟复制产品取回销量呆滞产品抽样检测是否合格？是否出具检测报告，提出复制建议要求报废报废企审部月底考核，复制费用分摊，异常情况要求有关部门查找原因，加以改进复制月底汇总所有报废、复制情况检
51、测报告复制建议检测报告报废要求报废、复制汇总质量检测流程工业园质量检测流程工业园工业园品控中心采样检测理化指标是否达到理化指标？是否加工处理生产入库合格否？是否扩大比例复检合格？是否下达合格结论出库是否出库？产品报废要求销售部处理是否是否巴氏奶？否是检测结果非巴氏奶出库结束物流公司检测检测结果质量检测流程一厂质量检测流程一厂一厂品控中心采样检测理化指标是否达到理化指标？是否加工处理生产入库合格否？是否扩大比例复检合格否？是否下达合格结论出库是否出库？产品报废要求销售部处理是否是否巴氏奶？否是检测结果非巴氏奶出库结束物流公司检测检测结果合格否？是检测加工处理否DHI测定项目管理实施流程测定项目管
52、理实施流程原奶部小区集团制定计划对小区进行评估年计划采奶样撰写分析报告实施牧业处品控中心DHI测定室审批选定小区测结果DHI报告分析报告营销管理流程列表营销管理流程列表工作流程流程名称品牌管理中心计划管理流程危机公关流程协调工商关系流程协调媒体关系流程软性稿件宣传流程广告片发布流程公关活动策划流程电脑设备购买流程市场开发计划流程新产品试销流程促销方案管理流程市场开发业务指导流程售后服务流程订单处理流程销售促销费用冲抵流程应收帐款处理流程物流车辆配备流程汽车配件、印刷材料采购流程车辆维修流程印刷业务管理流程品牌管理中心市场调研中心销售、物流、服务新产品定价流程品牌管理中心计划管理流程品牌管理中心
53、计划管理流程品牌管理中心财务部执行、调整、检查是否直接检查？直接检查间接检查是否是大电视台？验证监播证明监播证明验证播出计划播出计划检查是否按计划执行？作出处理意见，整改是否是否是否年度计划制定流程部门年度计划费用报销流程危机公关流程危机公关流程品牌管理中心相关部门总经理调研中心媒体接到重大投诉或危机报告接到重大投诉或危机报告品控部门生产部接到投诉投诉是否质量问题？直接办理或监督销售公司办理直接办理提出处理意见处理意见是否涉及媒体？要求处理处理意见处理，检查，向总经理汇报作出解释或直接落实找媒体部门领导、记者公关已播？停播、停刊扭转不利局面结果汇报审阅审批否是是否是否重大投诉危机报告重大投诉危
54、机报告进行调查，要求相关部门反馈审批权限范围内？是否协调工商关系流程协调工商关系流程品牌管理中心销售公司总经理生产部财务部科研所反馈有关问题情况概述进行调查，要求相关部门反馈审批调查调查结果调查调查结果调查调查结果征求外部专家意见，提出解决办法涉及费用？总结，提请有关部门注意改进是否权限范围内？是否审批对外公关费用报销流程总结审阅协调媒体关系流程协调媒体关系流程审批品牌管理中心媒体总经理财务部根据需要，提出协调方案（包括费用）协调方案执行是否涉及费用？配合我公司工作或者参加公司的新闻发布会收集相关见报文稿或减少负面宣传，结果汇报审阅协调结果是否借款流程费用报销流程软性稿件宣传流程软性稿件宣传流
55、程品牌管理中心相关部门总经理媒体提供有关活动方案活动方案收集有关信息，结合部门计划根据当前需要拟定宣传提纲审批提供稿件或情况介绍稿件，情况介绍撰写，审核，传递给媒体稿件制作小样小样确认发版收集报样，对报样进行讲评，寻找不足，下期改进存档年度计划制定流程部门年度计划宣传提纲总结、报样广告片发布流程广告片发布流程品牌管理中心相关部门财务部市场调研中心广告公司副总经理总经理提出制作申请申请（包括基本内容）审批撰写笔稿，提出要求准备材料，参加应征方案初步选定方案，召开征求意见会选定公司，提出修改意见参加会议，提出意见意见参加会议，提出意见意见修改意见参加会议，提出意见意见提出意见意见审批完善再次征求意
56、见报预算预算谈判审批签署合同签字（重大合同）监督合同执行，评价执行合同是否达到要求？是否修改直至完善初步甄选广告公司费用报销流程公关活动策划流程公关活动策划流程品牌管理中心市场调研中心副总经理按计划或随机确定活动主题活动主题邀请媒体方案及费用请示配合方案及费用请示收集各种媒体资料媒体资料审阅存档执行总经理权限范围内？是否审批审批权限范围内？是否审批审批电脑设备购买流程电脑设备购买流程企审部相关部门物资公司总经理提交电脑购买申请申请审批，提交技术参数价格，供应商名单审批购买协助登记领用供应商情况市场开发计划管理流程市场开发计划管理流程销售市场调研中心副总经理总经理企审部提出销售计划指标销售计划指
57、标按时间、公司、地域分解指标提出意见修订、增加市场开发建议审批审批实施，计划执行情况汇报监督备案汇总、月底考核审批销售统计报表对销售公司奖惩备案销售计划指标市场开发计划审阅监督考核结果分析报告新产品定价流程新产品定价流程市场调研中心科研所总裁企审部财务部存档根据市场情况和成本情况，计算出厂价，分析赢利能力申报配方和工艺，了解配料成本新产品开发流程配方工艺说明提供相应成本、费用数据审核是否赢利是否调整配方和工艺同意？是否通知营销部门定价方案定价方案新产品试销流程新产品试销流程新产品试销流程销售公司市场调研副总经理总经理科研所(新产品开发小组)制定上市方案提出相关意见上市方案审批审批备案执行收集资
58、料效果理想？继续销售退市或调整方案是否新产品开发流程促销方案管理流程促销方案管理流程销售公司市场调研副总经理总经理提出促销方案促销方案提出品牌推广方案、公司性的促销方案推广、促销方案汇总确认审批是否权限范围内？是否权限范围内？审批备案实施检核检核报告根据规定奖惩销售人员财务部奖励、扣罚工资否否是是市场开发业务指导流程市场开发业务指导流程销售公司市场调研副总经理总经理共同确定目标市场，对目标市场的开发模式促销模式提出建议建议是否权限范围内？是制定具体方案市场开发方案审批是否权限范围内？是审批是否权限范围内？是是否权限范围内？是审批审批实施提供相应材料促销活动报告撰写活动总结活动报告存档确定具体方
59、案具体方案否否否否审批售后服务工作流程售后服务工作流程客户投诉中间部门售后服务品控中心总经理初步接收品牌管理中心权限范围内？是否权限范围内？是否审批查明原因、判断责任人或传达直接处理委托相关部门办理或直接办理，处理结果登记月底汇总报企审部危机公关流程是否重大投诉？是否初步接收，登记登记簿登记簿订单处理流程（不含专送和内部招待用需求）订单处理流程（不含专送和内部招待用需求）销售公司(综合办)经销商财务部开票处物流公司成品库提出购买需求需求统计汇总需求分品类产品总计划单；分线路产品分计划单（按品类排和按经销点排二张）汇总品类单，备货核对各配送员按计划提货情况；统计各客户购货量核对，制作销售各公司提
60、货量报表回执单接收提货单，发货；按发货品类、数量汇总制作发货日报表到发货日，配送员准备配送照分线路产品分计划单（按品类排）开提货单分线路产品分计划单（按品类排和按经销点排二张）提货单配送员照单配送收货，签回执单提货单发货日报表分线路产品分计划单（按经销点排）在实际提货量少于提货单量时，成品库对提货单进行批注，按实际数制作发货日报表销售促销费用冲抵流程销售促销费用冲抵流程销售公司财务部开票处副总经理调研中心统计促销费用发票、收据审批审批下帐冲抵相关费用应收帐款处理流程应收帐款处理流程零售商企审部结算中心超市及大客户销售公司购买货物是否当时结清？是否购买货物单据汇总单据单据日结算日常清查同结算中心
61、协商拖延一天督促结款直至结清结款出具销售数据销售日报表备份督促逾期应收帐款的月底汇总，批注应收帐款情况销售月报表考核物流车辆配备流程物流车辆配备流程销售公司物流公司副总经理根据销量、区域情况提出配车申请配车申请审批配备车辆日常送货汽车配件、印刷材料采购流程汽车配件、印刷材料采购流程副总经理财务部服务公司产生采购需求大件产品赊购到一定数额审核单据和发票提出申请审批购买，取回物品和发票审批发票，入库单发票，入库单否是审批总经理审批采购申请总经理空白支票领用流程费用报销流程车辆维修流程车辆维修流程企审部财务部服务公司相关部门提出需求维修到服务公司维修？是现场维修按部门记录帐务将费用分摊到各部门月底考核否印刷业务管理流程印刷业务管理流程相关部门副总经理财务部企审部服务公司提出初稿初稿设计、制版、出小样小样电话、传真确认印刷，出具三联单三联单接收，签字汇总单据审批将费用分摊到部门月底考核
