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1、反传销知识讲座反传销知识讲座12 主 要 内 容一、新余打击传销基本情况二、传销的发展历程三、禁止传销条例四、查处传销案件证据的收集3一、新余打击传销基本情况（1-11月份） 4天津天狮香港腾飞新加坡派隆 5主要工作加强领导 健全机制 今年4月12日，新余市打击传销工作会议 在市会展中心政协厅召开6 今年9月6日，新余市打击传销工作会议 在市公安局再次召开10月27日，新余市打击传销工作调度会 在市公安局召开8会议主要成果一是成立了全市多家相关成员单位分管负责人为成员打击传销领导小组二是表彰2010年度打击传销工作先进集体和先进个人三是将开展“创建无传销社区（村）活动”工作纳入社会治安综合治理
2、 四是各级财政将打传经费列入预算五是制定了新余市打击传销专项行动工作实施方案六是对查明提供给传销分子使用的房屋等场所，新余供水、电、气公司，依据市、县（区）打传办书面通知断水、电、气供应 9主要工作加大宣传 营造氛围一是悬挂横幅标语加大宣传共计120条二是市打传办协调移动、联通、电信发送提醒短信共计2万条三是印制、张贴、发放关于严厉打击传销活动的通告、致出租房屋主的一封信共计2万份，并在新余电视台、新余日报、新余广播电台电视台连续播出 四是市综治办、市打传办、市工商局、市公安局编发打击传销专项行动工作简报26期 10主要工作加打摸排 实施打击全市工商系统会同公安部门共清理传销窝点256个，上课
3、地点100个，教育遣送传销人员2000人，解救被骗传销人员580人全市公安机关立各类传销案17起，其中立组织、领导传销案件2起，破案1起，涉案金额500余万元，刑拘8人，逮捕8人；立非法拘禁传销案15起，破案15起，取保候审1人，刑拘45人工商部门行政处罚房东2名，行政处罚传销人员2名。 11二、传销的发展历程 12视频1 传销的出现13 传销在中国的发展历程第一阶段：兴起第一阶段：兴起混乱混乱失控失控整顿整顿（1990年年-1998年年4月）月） l上世纪上世纪8080年代末年代末 日本一家卖磁性保日本一家卖磁性保健床垫的健床垫的Japan LifeJapan Life公司在我国开展公司在我
4、国开展传销业务，传销业务，传销传销在中国悄然出现。在中国悄然出现。l19901990年年1111月月1414日第一家正式注册登记日第一家正式注册登记的传销公司是中美合资广州雅芳有限的传销公司是中美合资广州雅芳有限公司。公司。 14l19941994年年8 8月月1111日日国家工商管理局发布关于制止多层次传销活动违法行为的通告l19941994年年9 9月月2222日日国家工商管理局再发关于查处多层次传销活动中违法行为的通知l19951995年年9 9月月2222日日国务院办公厅发出关于停止发展多层次传销企业的通知，对国内再次过热的传销进行规范限制 l19971997年年1 1月月1010日日
5、国家工商行政管理局颁布了传销管理办法 15 提出单层次传销和多层次传销的定义，但由于对二者区分没有严格的标准，加之文件并规定“多层次传销”公司由国家工商管理局批准，“单层次传销”公司由地方省级工商局批准，许多企业开始扩张发展，但问题也随之而来，特别是地方政府批准的“单层次”传销公司不规范运作几乎都行“多层次”之实，加上大批非法传销公司推行“老鼠会”制度，到98年初时已有失控的迹象l19981998年年4 4月月2121日日 国务院颁布了关于禁止传销经营活动的通知，对整个传销行业全面禁止整顿。 “禁止任何形式的传销经营活动。此前已经批准登记从事传销经营的企业，应一律立即停止传销经营活动” 16
6、传销在中国的发展历程第二阶段：转型期第二阶段：转型期 （1998年年6月月2003年年）l1998年年6月月18日日 国家三部委（对外国家三部委（对外贸易经济合作部、国家工商行政管理贸易经济合作部、国家工商行政管理局、国家国内贸易部）发出局、国家国内贸易部）发出关于外关于外商投资传销企业转变销售方式有关问商投资传销企业转变销售方式有关问题的通知题的通知,规定规定“外商投资传销企业外商投资传销企业必须转为店铺经营必须转为店铺经营”，并批准了安利、，并批准了安利、雅芳、玫琳凯等雅芳、玫琳凯等10家外商投资直销企家外商投资直销企业转型经营。业转型经营。17l2002年4月1日国家再次发布关于（外商投
7、资传销企业转变销售方式有关问题的通知）执行中有关问题的规定，对转型企业中雇佣推销人员的方式、报酬、合同订立、培训规模等具体问题作了明确规定。18传销在中国的发展历程第三阶段：创新发展期第三阶段：创新发展期（2003年至今年至今）l2003年年9月月9日由商务部外资司、日由商务部外资司、商业改革发展司、工商总局外商商业改革发展司、工商总局外商投资企业注册局主办的厦门投资投资企业注册局主办的厦门投资直销业研讨会召开直销业研讨会召开“厦门会议厦门会议”19l2004年的2月9日 商务部宣布，中国将制订直销业相关法律，严格区分直销和各种形式的传销，在继续大力打击非法传销的同时鼓励合法直销 l国务院于2
8、005年8月23日出台直销管理条例和禁止传销条例；禁止传销条例自2005年11月1日施行，直销管理条例自2005年12月1日起施行。l2006年2月底 雅芳获得首张新直销牌照20三、禁止传销条例什么是传销传销的表现形式查处传销的机制和措施非法传销的法律责任视频2解读禁止传销条例22禁止传销条例几个问题的理解 （一）、关于传销的理解 （二）、工商部门职责的把握 （三）、工商、公安职责分工23关于传销的理解 1、条例第七条:列举了三种传销行为：拉人头型传销、收取入门费用型传销、团队计酬型传销 2、组织、领导传销活动罪的“传销”仅指拉人头、收取入门费型传销 24刑法修正案（七）对传销的定义以推销商品
9、、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的 组织领导传销罪的传销： 主要条件为收取入门费+拉人头 同时具备25组织领导传销罪立案追诉标准 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十
10、人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉 视频3为什么中国不允许团队计酬型传销2627工商部门职责的把握条例4、8、9、10、26 第4条：工商行政管理部门、公安机关应当依照本条例的规定，在各自的职责范围内查处传销行为 第8条：工商行政管理部门依照本条例的规定，负责查处本条例第七条规定的传销行为。 第9条：利用互联网等媒体发布含有本条例第七条规定的传销信息的 28工商部门职责的把握 第10条：在传销中以介绍工作、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安机关会同工商行政管理部门依法查处 第26条：为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货
11、源、保管、仓储等条件的 29工商部门职责的把握 工商部门主要负责：第七条规定的三种传销行为+网上发布传销信息+为传销活动提供便利条件 注：网上发布传销信息：对互联网发布传销信息即属于传销，不需求证资金链、人员链条。30工商、公安职责分工1、工商、公安都是条例主要执法部门，都负有对传销查处的职责，公安部门可以直接对传销行为进行认定，具有独立认定权 国务院办公厅对国务院办公厅对禁止传销条例禁止传销条例中中 传销查处认定部门解释的函传销查处认定部门解释的函 国办函国办函200720076565号号“依照条例规定，工商部门和公安机关在各自的职责范围内都应当对传销行为进行查处，并依照各自职责分别依法对传
12、销行为予以认定” 312、对传销活动有异地聚集并有限制人身自由行为，由公安机关查处，工商部门配合；对传销活动中有限制人身自由的由公安部门负责查处；工商部门在发现有上述两种情况后，及时通报并将案件线索移交公安机关，3、对构成第7条规定的传销行为，有异地聚集但未限制人身自由，由工商部门查处，公安机关予以配合。4、工商行政管理机关、公安机关应当依法受理传销举报，并在受理举报后的3日内开展调查。经过调查后，对于依法不属于自己职权范围内的举报，应当及时移交主管机关，并告知举报人。322-4点依据 各省、自治区、直辖市工商行政管理局，公安厅、局，新疆生产建设兵团公安局：为切实加强各级工商行政管理机关、公安
13、机关的协作配合，依法有效打击传销违法犯罪活动，国家工商总局、公安部制定了工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协作规定。现印发给你们，请遵照执行。 二00七年九月二十四日33四、查处传销案件证据的收集（一）、查处传销案件证据问题（二）、为传销分子提供出租房屋查处的问题34查处传销案件的证据问题证据的种类传销案件证据的收集35证据的种类行政处罚法：无规定证据的种类行政诉讼法第三十一条、工商行政管理机关行政处罚程序规定（总局28号令）规定了七种证据最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定规定了证据的法定要求等36证据种类行政诉讼法行政诉讼法总局总局2828号令号令书证书证书证书证物证物证物证物证
14、视听资料视听资料证人证言证人证言证人证言证人证言视听资料、计算机数据视听资料、计算机数据当事人的陈述当事人的陈述当事人陈述当事人陈述鉴定结论鉴定结论鉴定结论鉴定结论勘验笔录、现场笔录勘验笔录、现场笔录勘验笔录、现场笔录勘验笔录、现场笔录37书证以文字、符号、图画等记载的内容来证明案件事实的书面文件或其他物品法定要求的依据：证据规定第十条1、原件：原本、正本和副本均属于书证的原件 如营业执照 ；与原件核对无误的复印件也可2、有关部门保管的书证原件的复制件、影印件或者抄录件，（应当注明出处 经该部门核对无异后加盖印章）3、报表、图纸、会计账册、专业技术资料、科技文献（附有说明材料）384、询问、陈
15、述、谈话类笔录：应当有行政执法人员、被询问人、陈述人、谈话人签名或者盖章 法律、法规、司法解释和规章对书证的制法律、法规、司法解释和规章对书证的制作形式另有规定的，从其规定。作形式另有规定的，从其规定。 工商机关制作的书证文书和提取的书证文件。前者包括行政处罚决定书、扣押通知书等；后者包括公证书、判决书等，以及当事人的营业执照，生产许可证，认证证书，委托书等，当事人提供的检验报告，帐册，合同，标签，生产规章制度，价格表等。39物证以外部特征或属性证明案件情况，独立于主观意志之外的法定要求的依据：证据规定第十一条 1、原物：提供原物确有困难的，可以提供与原物核对无误的复制件或者证明该物证的照片、
16、录像等其他证据 2、原物为数量较多的种类物的，提供其中的一部分 如：质量监督检查中随机抽样的样品40 物证物证上能签名的则须当事人签名，不能签名的则须有其他佐证，如照片、录像等； 这种措施也是为了证明物证是真实的，获取是合法的，并且是在当事人的违法行为中产生的。 在特定情况下，同一物品既可以作书证，又可以作物证 41在传销窝点中，工商机关从传销人员在传销窝点中，工商机关从传销人员的笔记本中查出该窝点的网络图，该的笔记本中查出该窝点的网络图，该笔记本为何种证据？笔记本为何种证据？在传销窝点中，工商机关从传销人员在传销窝点中，工商机关从传销人员的笔记本的笔迹中确定具体传销人员，的笔记本的笔迹中确定
17、具体传销人员，该笔记本为何种证据？该笔记本为何种证据？证明方式不同：书证以其内容来证明方式不同：书证以其内容来证明案情；物证则以其外部特征、证明案情；物证则以其外部特征、材料属性来证明案情材料属性来证明案情物证物证物证物证物证物证书证书证书证书证书证书证42传销窝点常见的书证和物证参参与与人人员员的的身身份份证证、参参加加人人员员的的网网络络图图、人人员员体体系系编编码码、参参与与人人员员询询问问笔笔录录、参参与与人人员员笔笔记记本本中中记记录录的的听听课课内内容容、骨骨干干人人员员的的授授课课材材料料、手手机机短短信信内内容容、组组织织者者发发放放的的各各种种书书刊刊、印印刷刷品品等等宣宣传
18、传资资料料、营营销销方方式式的的介介绍绍、当当事事人人银银行行存存折折记记录录、银银行行获获取取入入门门费费交纳的凭证、获取报酬的往来明细等交纳的凭证、获取报酬的往来明细等43传销窝点常见的书证和物证“传传商商品品”的的商商品品、参参与与人人员员的的笔笔记记本本、骨骨干干分分子子用用于于授授课课宣宣传传的的光光盘盘、电脑及电视、电脑及电视、VCDVCD机、银行卡等物品机、银行卡等物品44视听资料、计算机数据视听资料、计算机数据法定要求的依据：证据规定第十二条 1、原始载体，有困难的，可以提供复制件 2、注明制作方法、时间、制作人和证明对象； 3、声音资料应当附有该声音内容的文字记录；45视听资
19、料、计算机数据视听资料、计算机数据 证据规定证据规定第五十七条：以偷拍偷录窃听第五十七条：以偷拍偷录窃听等手段获取的侵害他人合法利益的证据材料等手段获取的侵害他人合法利益的证据材料不能作为定案的依据。不能作为定案的依据。 1 1、以秘密手段获取的侵害他人合法利益的证、以秘密手段获取的侵害他人合法利益的证据应该除掉；据应该除掉； 2 2、以秘密手段获取的不侵害他人合法利益的、以秘密手段获取的不侵害他人合法利益的证据应作为定案依据。证据应作为定案依据。 工商暗访的证据，一般不涉及当事人的隐私工商暗访的证据，一般不涉及当事人的隐私46视听资料、计算机数据视听资料、计算机数据 传销案件中：传销案件中：
20、 一般表现为对非法培训场所的视频一般表现为对非法培训场所的视频录像、骨干分子授课的录音等；录像、骨干分子授课的录音等； 通过通过DVDV、录音设备对现场进行拍摄、录音设备对现场进行拍摄、录音，通过光盘刻录技术制作光盘，进录音，通过光盘刻录技术制作光盘，进行说明后附案，丰富案件的证明力。行说明后附案，丰富案件的证明力。47勘验笔录、现场笔录 依据：证据规定第十四条、总局第28号令第二十九条和第四十三条 总局第28号令第二十九条(1、当事人或者第三人在场，2、载明时间、地点、事件等内容，3、由办案人员、当事人、第三人签名或者盖章，4、采取拍照、录像等方式记录现场情况)和第四十三条(当事人拒绝到场，
21、拒绝签名、盖章或者以其他方式确认，或者无法找到当事人的，办案人员应当在笔录或其他材料上注明原因，必要时可邀请有关人员有关人员作为见证人)的规定，人民法院承认其效力。 48勘验笔录、现场笔录注意：这里的“有关人员”是指：与检查事项有证明作用的不特定人。“有证明作用”既包括直接观察后的证明人员，如当事人的员工、物业的保安、消费者目睹，也包括间接了解情况的证明人员，如居委会、派出所证明公司的存在、进行经营等。 “有关人员”一般只能证明和其工作一致的内容，不能完全证明现场笔录的所有内容。因此，应当收集照片、录音、录像等证据予以补强。492011年7月13日上午10时，新余市工商局接举报称，位于步步高大
22、厦某楼有传销活动，工商执法人员联合公安干警立即前往现场，现场发现有10名传销人员聚集在一房间内进行授课并用DV录制，现场发现授课人员的的授课材料、传销人员笔记本中记录的听课内容、在现场的床头发现用于传销的化妆品一套以及部分银行卡，执法人员制作了一张现场检查笔录并拍摄了全景照片。隔壁邻居张某告诉执法人员说，这伙人来这里已经一个月了，天天都是这样。执法人员询问授课人员张某，否认他们从事传销活动。 物证物证现场笔录书证书证证人证言当事人陈述视听资料视频4：打击传销实例51为传销分子提供出租房屋查处的问题 一、依据： 1、禁止传销条例第二十六条第一款 2、国家工商行政管理总局关于出租房给传销人员居住的
23、行为是否依据进行处罚问题的答复（工商直字2007189号） 3、治安管理处罚法第五十七条52禁止传销条例第二十六条第一款为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处万元以上50万元以下的罚款 注明：为传销提供培训服务、为传销组织设计制度、为传销活动设计计算机软件等等行为属于为传销活动提供便利条件的行为53 国家工商行政管理总局关于出租房给传销人员居住的行为是否依据进行处罚问题的答复（工商直字2007189号） 明确了：为传销组织提供传销人员居住场所的行为属于为传销行为提供条件的行为，应当按照禁止传销条例第二十
24、六条第一款的规定定性处罚。54治安管理处罚法第五十七条房屋出租人将房屋出租给无身份证件的人居住的，或者不按规定登记承租人姓名、身份证件种类和号码的，处二百元以上五百元以下罚款。 房屋出租人明知承租人利用出租房屋进行犯罪活动，不向公安机关报告的，处二百元以上五百元以下罚款；情节严重的，处五日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。 55二、房东是否需明知第一种意见： 该条规定从我国现存的传销行为泛滥、社会危害严重的实际情况出发，设定了对为传销行为提供经营场所行为的行政处罚。该项处罚对行为人从事上述违法行为不存在主观要素的限定，因此对于是否存在“为传销行为提供经营场所”行为宜从客观角度进行认定。56南宁
25、首例租房给传销者受罚南宁首例租房给传销者受罚的屋主状告工商案宣判的屋主状告工商案宣判 2010年5月，伍某将其位于南宁市仙葫开发区的房屋出租给陈某。同年6月，工商部门在该房屋现场查获陈某从事传销活动的书籍、培训记录本。经调查证实，陈某自2010年4月参加传销组织，于同年5月起在租赁的房屋内开展传销培训活动。工商部门认定陈某的行为属于参加传销的违法行为，遂于2010年7月对其作出行政处罚。2010年9月，工商部门以伍某向传销人员提供居住场所为由，对其作出没收租金并处罚款5万元的行政处罚。伍某不服工商部门的决定，将其诉至法院。今年4月4日，法院对本案进行了公开审理。 57法院经审理认为，禁止传销条
26、例第二十六条第一款规定：“为本条例第七条规定的传销行为提供经营场所、培训场所、货源、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的罚款。”伍某出租房屋给陈某的行为符合上述规定中“为传销行为提供条件”。他虽主张自己是正常的出租房屋行为，并不知陈某是传销人员而故意为其提供场所，但上述规定对为传销行为提供经营场所、培训场所行为设定的行政处罚，没有对行为人是否存在故意等主观因素进行限定，因此工商部门对伍某作出的行政处罚认定事实清楚，适用依据正确。58第二种意见：需要明知1、房主没有辨别传销者的能力。传销者不会直接打出传销的大旗，而是以一种给人感觉合法的
27、方式遮掩， 2、出租屋大都位于城乡结合部，加之大部分房东法律意思淡薄，并没有监管自家房屋的意识，也不能及时发现异常。59个人意见1、禁止传销条例并没有规定房东必须明知的前提条件2、对提供社会公共服务的单位，如金融、邮政、电信、公共交通等单位，在非明知或应知时，不构成违法3、应该有重点，抓典型，该法律条文的初衷也是警醒为传销分子提供便利条件的房东，我们应该通过典型去教育一批人，而不是一概一罚了之；604、公安立案的案件、被刑拘的案件或者工商行政立案查处的传销案件（可将此类出租屋的房东列为重点予以查处）； 5、对一些传销窝点高发区、重发区，工商行政管理机关在查处传销窝点是向房东送达责令整改通知书，
28、以后再犯，就容易构成“明知”的情形；6、法院以不明知的理由不予强制执行，大都是基于对法律的理解不同、执行难（租房收入与罚款相比相差很远）、不利社会和谐的角度（传销窝点比较多，涉及房东多）；7、加强与法院的协调与沟通，明确证据链要求。61三、文书的送达总局28号令：（一）直接送达当事人的，由当事人在送达回证上注明收到日期，并签名或者盖章，当事人在送达回证上注明的签收日期为送达日期； （二）无法直接送达的，可以委托当地工商行政管理机关代为送达，也可以挂号邮寄送挂号邮寄送达达，邮寄送达的，以回执上注明的收件日期为送达日期； （三）公告送达。 62挂号邮寄送达挂号邮寄送达在邮寄时，使用特快专递，在邮寄单据上填写处罚决定书编号以及处罚决定书字样，目前法院认可该方式63
