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1、、 、 、独立董事履行职责情况报告2011 年度公司独立董事均能严格按照公司法上市公司治理准则关于在上市公司建立独立董事的指导意见关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等法律、法规和公司章程独立董事工作条例独立董事年报工作制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司现任四名独立董事对公司董事会议案及其他事项没有提出异议。各位独立董事履职情况如下：一、独立董事龙隆履职情况1、出席股东大会、董事会会议情况2011 年度，公司共召开了十一次董事会和三次股东大会。独立董事
2、龙隆严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席有关会议情况如下表：董事会次数11亲自出席次数11委托出席次数0缺席次数0股东大会列席3独立董事龙隆对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。2、参加审计委员会会议情况及对公司 2011 年度报告编制的履职情况作为审计委员会成员，报告期内独立董事龙隆参加了审计委员会四次会议，并全程参与了公司 2011 年年报审计工作，参加了年报审计的三次沟通会,及时了解年报审计的时间安排和审计重点，听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到
3、公司实地考察，仔细审阅相关材料，并同审计机构代表、公司财务负责人一起商议公司财务的风险控制和管理改进问题。3、在公司进行现场调查的情况2011 年度，独立董事龙隆利用参加董事会的机会以及其他时间了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财独立董事履行职责情况报告第 1 页 共 6 页务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道
4、，有效的履行独立董事的职责。2011 年，独立董事龙隆还到下属全资子公司安徽安泰新型包装材料有限公司进行了现场调研，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。4、其他工作未有提议召开董事会情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。二、独立董事李新中履职情况1、出席股东大会、董事会会议情况2011 年度，公司共召开了十一次董事会和三次股东大会。独立董事李新中严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席有关会议情况如下表：董事会次数11亲自出席次数10委托出席次数1缺席次数0股东大会列席0独立董事李新中对各次
5、提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。2、对公司 2011 年度报告编制的履职情况在 2011 年年报编制和披露过程中，独立董事李新中认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计机构及时、认真完成审计工作，以确保审计报告全面真实地反映公司情况。3、在公司进行现场调查的情况2011 年度，独立董事李新中利用参加董事会的机会以及其他时间了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、独立董事履行职责情况报告第
6、 2 页 共 6 页财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的履行独立董事的职责。4、其他工作未有提议召开董事会情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。三、独立董事王忠年履职情况1、出席股东大会、董事会会议情况2011 年度，公司共召开了十一次董事会和三次股东大会。独立董事王忠年严格按照有关法律
7、、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席有关会议情况如下表：董事会次数11亲自出席次数11委托出席次数0缺席次数0股东大会列席1独立董事王忠年对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。2、参加审计委员会会议情况及对公司 2011 年度报告编制的履职情况作为审计委员会成员，报告期内独立董事王忠年参加了审计委员会四次会议，并全程参与了公司 2011 年年报审计工作，参加了年报审计的三次沟通会,及时了解年报审计的时间安排和审计重点，听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，到公司实地考察，仔
8、细审阅相关材料，并同审计机构代表、公司财务负责人一起商议公司财务的风险控制和管理改进问题。3、参加薪酬与考核委员会会议情况2011 年，独立董事王忠年参加了三次薪酬与考核委员会会议，审议了关于对公司 2010 年董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行审核的议案、关于对第三届经营管理层人员薪酬调整的议案和关于调整公司独立董事薪酬的独立董事履行职责情况报告第 3 页 共 6 页议案等议案。4、在公司进行现场调查的情况2011 年度，独立董事王忠年利用参加董事会的机会以及其他时间了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及
9、关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的履行独立董事的职责。5、其他工作未有提议召开董事会情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。四、独立董事职慧履职情况1、出席股东大会、董事会会议情况2011 年度，公司共召开了十一次董事会和三次股东大会。独立董事职慧严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席有关会议情况
10、如下表：董事会次数11亲自出席次数11委托出席次数0缺席次数0股东大会列席1独立董事职慧对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。2、对公司 2011 年度报告编制的履职情况在 2011 年年报编制和披露过程中，独立董事职慧认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2011 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，督促审计机构及时、认真完成审计工作，以确保审计报告全面真实地反映公司情况。3、参加薪酬与考核委员会会议情况独立董事履行职责情况报告第 4 页 共 6 页12、32011 年，独
11、立董事职慧参加了三次薪酬与考核委员会会议，审议了关于对公司 2010 年董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行审核的议案、关于对第三届经营管理层人员薪酬调整的议案和关于调整公司独立董事薪酬的议案等议案。4、在公司进行现场调查的情况2011 年度，独立董事职慧利用参加董事会的机会以及其他时间了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态，时刻关注外部环
12、境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的履行独立董事的职责。5、其他工作未有提议召开董事会情况发生；未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。五、2011 年度独立董事发表独立意见情况序号时间2011 年 3 月 21日会议第三届董事会2011 年第一次会议事项关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案同意意见类型关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2011 年2011 年 4 月 20日第三届董事会2011 年第三次会议审计会计师事务所的议案2010 年度内部控制自我评价报同意告、公司关联方资金往来及对外担保情况
13、的专项说明2011 年 8 月 15日第三届董事会2011 年第七次会议关于调整公司第三届经营管理层部分高级管理人员薪酬的议同意独立董事履行职责情况报告第 5 页 共 6 页4案、认为 2011 年上半年公司与关联方的累计和当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股股对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况；公司没有发生上述文件规定的违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2011 年 6 月 30 日的违规对外担保情况。关于公司继续使用2011 年 9 月 12日第三届董事会2011 年第八次会议部分闲置募集资金补充流动资金的议案、 同意关于调整公司独立董事薪酬的议案深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二一二年四月二十七日独立董事履行职责情况报告第 6 页 共 6 页
