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1、、 、奥维通信股份有限公司独立董事2010度述职报告各位股东及股东代表：本人作为奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 根据中华人民共和国公司法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见公司章程公司独立董事制度及有关法律、法规的规定，在2010年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。本人现就2010年度独立董事履职情况述职如下：一、出席公司会议及投票情况2010年度公司共召开了6次董事会会议，本人亲自出席了6次董事会会议，没有委托出席和
2、缺席会议的情况。本着勤勉尽责的态度，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。对董事会各项议案及公司其他事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。二、发表独立意见的情况（一）2010年4月7日，本人对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表了独立意见：1、对公司续聘二一年度审计机构的独立意见华普天健会计师事务所(北京)有限公司在担任奥维通信股份有限公司2009年度财务报告审计工作期间，能够按国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，为公司出具了真实、准确的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。我
3、们同意继续聘任华普天健会计师事务所(北京)有限公司担任公司2010年度的财务报告审计工作，并且同意将该议案提请公司2009年年度股东大会进行审议。2、对公司内部控制自我评价报告的独立意见公司通过不断完善和持续改进内部控制制度，现有的内部控制制度已符合国家相关法律法规的要求。目前公司内部控制制度体系较为完整、合理、有效，各项制度均能得到充分有效的实施，适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证了公司经营管理目标及企业发展战略的实现，保护了公司资产的安全、完整，确保了国家有关法律法规、规章制度的贯彻执行，确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，同意公
4、司2009年度内部控制自我评价报告。3、对公司外担保、关联方占用资金情况的独立意见根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）及关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发2005120 号）等的规定和要求，对公司对外担保情况和关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：（1）报告期内，以及以前期间发生并累计至 2009 年12 月31 日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司当期和累计对外担保金额为零。（2）报告期内，以及以前期间发生并累计至 2009
5、年12 月31 日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。（三）在2010年7月29日召开的公司第二届董事会第十七次会议上，对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见：根据中国证监会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知、证监发2005120 号关于规范上市公司对外担保行为的通知的规定和要求，我们作为奥维通信股份有限公司的独立董事，对公司截止2010年6月30日对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了了解和查验，我们认为：1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下
6、的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；2、公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况；3、报告期内公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。4、公司严格按照上市规则、公司章程的有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。（四）2010年9月3日，本人对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立意见：1、本人对公司第二届董事会第十八次会议审议的关于聘任徐勇先生、陶林先生为公司副总经理同时免去其总经理助理的议案发表了独立意见：徐勇先生、陶林先生的教育背景、专业能力、职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有公司法及公司章程规定不
7、得担任高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。董事会对徐勇先生及陶林先生的提名、推荐、审议、表决程序符合公司法及公司章程的规定。2、本人对公司第二届董事会第十八次会议审议的关于聘任崔岩成先生为公司总经理助理的议案发表独立意见如下：崔岩成先生的教育背景、专业能力、职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有公司法及公司章程规定不得担任高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。董事会对崔岩成先生的提名、推荐、审议、表决程序符合公司法及公司章程的规定。三、保护投资者权益方面所做的工作1、关注公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网
8、站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司在2010年做到了严格按照规定披露信息，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。2、关注公司治理结构及经营管理情况。2010年对于董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况。3、自身学习情况。通过认真学习相关法律、法规和规章制度，对法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，提高了保护公司和中小股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。四、其他工作1、无提议召开董事会的情况；2、无提议解聘会计师事务所情况；3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况；4、2010年我分别主持召开了四次审计委员会会议，分别参加了一次薪酬与考核委员会会议及提名委员会会议。2011年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，本人将不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极作用。五、联系方式Email： 独立董事： 李丽梅二一一年三月二十六日
