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1、、 、 、 、深圳天源迪科信息技术股份有限公司2011 年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人戴昌久，作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照公司法证券法关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定公司章程独立董事工作制度等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2011 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2011 年度我履行独立董事职责情况述职如下：一、2
2、011 年度出席公司会议情况2011 年，本人参加公司董事会会议共八次，列席股东大会三次，均为亲自出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2011 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。二、参加专业委员会情况本人为审计委员会的委员，本年度共召开了七次审计会员会会议，对公司2010 年年度审计事项与财务部、审计部、公司管理层及注册会计师进行了沟通，审议了公司并购投资事项、2010 年年度财务报表、2011 年第一季度、半年度
3、与第三季度报告财务报表。三、发表独立董事意见情况报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见如下：1、2011 年 1 月 18 日在公司第二届董事会第七次会议上，对公司使用超募资金收购深圳市汇巨信息技术有限公司、使用超募资金收购广州易星信息科技有限公司、使用超募资金设立北京子公司、使用超募资金对上海子公司增资各事项、 、 、出具了独立意见；2、2011 年 3 月 23 日在公司第二届董事会第八次会议上，对2010 年度公司募集资金存放与使用、2010 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况公司治理专项活动的整改报告2010 年度公司对外担保情况公司续聘 2011 年度审计机构公司 2010
4、年度关联交易事项公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况各事项发表了独立意见；3、2011 年 6 月 1 日在公司第二届董事会第十次会议上，对公司使用超募资金收购广州易杰 19%股权的事项发表了独立意见；4、2011 年 7 月 12 日在公司第二届董事会第十一次会议上，对股票期权激励计划相关事项发表了独立意见；5、2011 年 8 月 26 日在公司第二届董事会第十二次会议上，对公司 2011年半年度控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况发表了独立意见；6、2011年10月26日在公司第二届董事会第十三次会议上，对公司为深圳市金华威数码科技有限公司提供关联担保发表了独立意见；7、201
5、1 年 12 月 27 日在公司第二届董事会第十四次会议上，对公司股票期权激励计划授予相关事项发表了独立意见。四、在公司 2011 年度审计中的履职情况根据深圳证券交易所文件关于做好上市公司2011年年度报告及相关工作的公告（深证上2011396号）的有关规定，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对 2011 年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2011年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。五、对公司进行现场调查的情
6、况2011年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系；及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司动态。六、保护投资者权益方面所做的工作1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨
7、慎、忠实、勤勉地服务于股东。2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律、法规和公司信息披露管理办法有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。3、自身学习情况：本人积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。五、其它事项1、未有提议召开董事会的情况发生；2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。2012 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。特以报告，请审议。独立董事：戴昌久2012 年 3 月 21 日
