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1、发展战略管理制度经201年210月24日召开的公司第五届董事会第十五次会议批准）#第一章总则第一条为规范公司发展战略的规划、决策和实施程序，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，实现公司资源的有效配置，规范战略管理流程，根据证监会等五部委颁布的企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引和公司实际情况要求，特制定本制度。第二条本制度所称发展战略是指在对公司现实状况和所涉及行业未来发展趋势进行综合分析的基础上，制定并实施的具有全局性和长期性的发展目标与经营策略规划。第三条公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险：1、缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以形成竞争优势，丧失
2、发展机遇和动力。2、发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张，甚至经营失败。3、发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生存和持续发展。第二章战略管理机构第四条公司战略管理实行统一领导，分层管理。第五条公司董事会是公司的战略决策机构，负责明确提出公司的使命和愿景，确定公司中长期战略发展方向和发展目标，确定公司整体战略规划。第六条董事会战略决策委员负责对公司中、长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；组织制定战略实施方案，对发展战略的实施情况进行监控，定期对实施效果进行评价；根据内外部环境的重大变化提出适时调整战略的建议，并审核调整后的发展战
3、略草案。第七条战略决策委员会下设工作小组，负责对公司发展战略及重大投资决策进行研究并提出建议。工作小组由公司总经理任组长，工作小组成员由组长指定或邀请。第八条投资发展部是公司战略日常管理部门，受工作小组的领导，负责组织编制公司战略方案及调整方案，对战略执行情况进行监控与分析，组织开展重大战略课题研究与咨询等具体工作。第九条公司各职能部门及下属子公司参与公司战略管理，分工落实战略工作。第三章战略规划的制定第十条公司要在综合分析宏观经济政策、行业发展趋势、市场需求变化和竞争状况、自身优势与劣势和能力现状等因素，充分调查研究和系统思考的基础上制定战略目标。第十一条公司应根据发展目标制定战略规划。战略
4、规划应明确发展的阶段性和发展程度，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。第十二条由工作小组组织投资发展部及有关部门对发展目标和战略规划进行可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案报董事会战略决策委员会，由董事会战略决策委员会审议修改后上报董事会。必要时可借助中介机构和外部专家的力量提供专业咨询意见。第十三条公司发展战略方案报董事会审议批准后实施。董事会应严格审议发展战略方案，重点关注其全局性、长期性和可行性。第四章战略规划的实施第十四条公司应根据发展战略，确定每个发展阶段的具体目标、工作任务和实施路径；制定年度工作计划，编制年度预算，将年度目标分解、落实；同时完善发展战略管理制度，
5、确保发展战略有效实施。第十五条公司应重视发展战略的宣传工作，通过各层级会议和培训等方式，将公司的愿景、目标等发展战略总体要求，传递到内部各管理层级和全体员工。第十六条公司应加强对发展战略实施情况的监控；投资发展部应定期收集和分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，应及时报告工作小组，工作小组组织研究后向董事会战略决策委员会报告。第五章战略评估和动态调整第十七条董事会战略决策委员会责成工作小组每年对公司整体经营状况、战略完成情况等内部条件，对经济形势、产业政策、技术进步、行业状况及不可抗力等外部条件进行评估，分析讨论是否需要对公司总体战略做出调整，形成评估报告提交董事会。第十八条由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化，或者公司战略执行结果与战略目标出现了重大偏差、公司主营业务发生重大变化等情况时，确需对发展战略作出调整的，董事会战略决策委员会应当及时组织专题战略研究，编制发展战略调整方案，发展战略调整方案报董事会审议批准后实施。第六章附则第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度，报董事会审议通过。第二十条本制度由公司董事会负责解释。第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。#
