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1、董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法（草案）为进一步完善四川依米康环境科技股份（以下简称“本公司”）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动本公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及公司章程的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制订本办法。一、本办法适用人员（一）本公司董事会成员（含董事长、独立董事、内部董事、外部非独立董事）、监事会成员（监事会主席、职工监事、内外部监事股东代表监事）（二）本公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监、行政总监及其他经董事会聘任的业务总监）二、本公司董事、
2、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循原则（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；（二）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则；（三）体现本公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目标相符；（四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。三、薪酬的构成、标准和发放（一）薪酬构成1、董事会成员的薪酬构成：（1）董事长：基本年薪+年度业绩超额奖（2）内部董事：基本年薪+所兼任行政职务的年度奖励（执行公司薪酬管理制度）（3）外部董事：基本年薪（履职所需的合理费用由公司承担）。2、监事会成员的薪酬构成：（1）监事会主席：基本年薪+年度业绩超额奖（2）内部监事：基本年薪+所兼任行政职务的年
3、度奖励（执行公司薪酬管理160510制度）（3）外部董事：基本年薪（履职所需的合理费用由公司承担）。3、高级管理人员：基本年薪+年度业绩超额奖（二）薪酬标准1、基本年薪部分：（1）董事会成员薪酬标准人员董事长内部董事外部非独立董事（股东或股东代表担任）独立董事基本年薪 （万）42备注1、按月发放；2、根据年度经营成果确定是否发放超额奖以及发放额度（标准见后）1、此标准为最低额，若有行政兼职（除高管以外）的，其薪酬按公司相关薪酬管理制度执行；2、年薪按月发放；3、年终奖励：有行政兼职的年终奖金按公司薪酬管理制度执行履职所需的合理费用由公司承担1、按月发放；2、履职所需的合理费用由公司承担。（2）
4、监事薪酬标准监事报酬按年薪5万元执行，内部监事有行政兼职的，其薪酬按本公司相关薪酬管理制度执行。人员监事会主席基本年薪（万）备注1、此标准为最低额，若有行政兼职（除高管以外）的，其255薪酬按公司相关薪酬管理制度执行，两者就高；2、年薪按月发放；3、年终奖励：根据年度经营成果确定是否发放超额奖以及发放额度（标准见后）内部监事外部监事1、此标准为最低额，若有行政兼职（除高管以外）的，其薪酬按公司相关薪酬管理制度执行，两者就高；2、年薪按月发放；3、年终奖励：有行政兼职的年终奖金按公司薪酬管理制度执行1、按月发放；2、履职所需的合理费用由公司承担。（3）高级管理人员薪酬标准人员基本年薪（万）备注总
5、经理副总经理董事会秘书财务经理技术总监其他总监（董事会聘用）3018151518121、按月发放；2、根据年度经营成果确定是否发放超额奖以及发放额度（标准见后）同上同上同上同上同上（三）年度业绩超额奖1、按照年度净利润目标计划超额部分的10%提取奖金。2、实际完成数低于年度净利润目标计划时，则不予奖罚。3、年度提取奖金分配原则：3监事会主席、董事会秘书、财务总监、人员董事长总经理副总经理年度业绩超额奖分配比例提取奖金总额的30%提取奖金总额的12%提取奖金总额的8%提取奖金总额的8%技术总监等高级管理人员4、以上人员兼任全资子公司或控股子公司负责人时，其年度考核将汇总相关职务的考核标准按权重计
6、算。（四）以上人员有多种职务的，薪酬按照就高不就低的原则，不累计计算，但可根据具体情况给予合理的特别津贴。四、董事、监事及高管人员任职期间出现下列情形之一者，不予发放年度薪酬或津贴：1、受到深圳证券交易所公开谴责的；2、严重失职或滥用职权的；3、经营决策失误导致公司遭受重大损失或影响公司生产经营的；4、发生渎职等造成重大经济损失的；5、发生重大违规违纪的；6、违反公司章程，泄露公司商业秘密、技术秘密的。五、由公司薪酬与考核委员会负责对公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员的薪酬进行考核管理。六、本办法经董事会审议，报股东大会审议通过后生效。本办法由本公司董事会负责解释。四川依米康环境科技股份二一二年三月二十八日4
