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1、制度体系建设与实施制度体系建立流程制度体系建立流程制度体系对企业的意义制度体系对企业的意义 战略管理层面战略管理层面通过对企业战略的了解，确定为实现战略目标应该建立哪些制度。通过对企业战略的了解，确定为实现战略目标应该建立哪些制度。 企业文化层面企业文化层面通过对企业价值观的了解，将企业文化的理念作为制定制度的源头，通过对企业价值观的了解，将企业文化的理念作为制定制度的源头，将企业文化核心价值思想渗透到各项管理制度中，并通过制度固化下来。将企业文化核心价值思想渗透到各项管理制度中，并通过制度固化下来。 组织架构层面组织架构层面 通过梳理和分析组织结构，建立企业职责管理体系，确保企业内部通过梳理
2、和分析组织结构，建立企业职责管理体系，确保企业内部各岗位责任明确，工作关系清晰。各岗位责任明确，工作关系清晰。 业务流程层面业务流程层面 管理（业务）工作流程企业的主要运营基础，通过对现有制度的梳管理（业务）工作流程企业的主要运营基础，通过对现有制度的梳理、分析、诊断，协助企业建立科学、规范的管理制度。理、分析、诊断，协助企业建立科学、规范的管理制度。制度体系层次制度体系层次( (公司制度公司制度) )公公司司组组织织结结构构法人治理法人治理结构结构公司管理公司管理结构结构股东会股东会董事会董事会监事会监事会法人治理法人治理制度制度公司管理公司管理制度制度管理层管理层职能部门职能部门地区分公司
3、地区分公司管理制度层次管理制度层次( (纵向纵向) )公公司司管管理理制制度度公司总部公司总部地区分公司地区分公司1 1、公司基本管理制度、公司基本管理制度3 3、地区分公司管理制度、地区分公司管理制度总部职能部门总部职能部门/专业分公司专业分公司2 2、综合管理制度综合管理制度专业管理制度专业管理制度管理制度层次管理制度层次( (横向横向) )1 1、公司基本管理制度、公司基本管理制度3 3、地区分公司地区分公司管理制度管理制度2 2、综合管理制度综合管理制度 专业管理制度专业管理制度1 1、决策管理制度、决策管理制度; ;2 2、组织管理制度、组织管理制度; ;3 3、员工手册等、员工手册
4、等1 1、综合管理制度、综合管理制度: :人事管理制度、人事管理制度、财务管理制度、党群管理制度、财务管理制度、党群管理制度、办公管理制度等办公管理制度等2 2、专业管理制度、专业管理制度: :施工管理制度、施工管理制度、物资采购管理制度、战略规划管物资采购管理制度、战略规划管理制度、集团管控制度等理制度、集团管控制度等按照总公司要求，并结合自己的按照总公司要求，并结合自己的实际情况制订的制度实际情况制订的制度制度的内容组成制度的内容组成实体性制度实体性制度规范组织结构和参与各方的责任和权限，明确原则和要求，对整个规范组织结构和参与各方的责任和权限，明确原则和要求，对整个功能性制度模块进行整体
5、规范功能性制度模块进行整体规范程序性制度程序性制度 具体规范功能模块各个业务环节的定位和实施程序、明确实施步骤具体规范功能模块各个业务环节的定位和实施程序、明确实施步骤和方法和方法控制性制度控制性制度用于规范对功能模块制度实施的检查、监督与控制的规定用于规范对功能模块制度实施的检查、监督与控制的规定制度模块的评估制度模块的评估( (山西天然气山西天然气) )主要管理部门制度缺失主要管理部门制度缺失, ,如财务管理部、行政工作部如财务管理部、行政工作部关键业务部门制度不完善，如物资采购部、营销调控中心关键业务部门制度不完善，如物资采购部、营销调控中心某些制度已基本健全的部门，在编制好初稿之后未能
6、及时地上报公司某些制度已基本健全的部门，在编制好初稿之后未能及时地上报公司领导层审批，没有真正地得到落实，如党群工作部领导层审批，没有真正地得到落实，如党群工作部制度内容格式不规范，需按照实体性制度、程序性制度、控制性制度制度内容格式不规范，需按照实体性制度、程序性制度、控制性制度这种形式来划分这种形式来划分当业务流程调整之后，没有相应的人员进行相应制度的跟进、完善工当业务流程调整之后，没有相应的人员进行相应制度的跟进、完善工作作缺少控制性的制度，没有对制度实施的情况进行检查与监督缺少控制性的制度，没有对制度实施的情况进行检查与监督缺少完善的制度管理体系缺少完善的制度管理体系,如制度修改权限、
7、制度提出权限如制度修改权限、制度提出权限、制度的制度的备案备案、制度的申诉等内容制度的申诉等内容需要形成的制度评估表需要形成的制度评估表编号功能类别现有制度数量现状备注1人事管理制度1目前只有绩效管理制度,薪酬管理制度尚在完善中.其他管理制度如:招聘管理制度、员工异动管理制度、考勤管理制度、请销假管理制度、员工档案管理制度、员工福利管理制度等制度缺失2财务管理制度1目前预算管理制度，缺少会计核算、现金管理、税收管理、银行帐户管理、费用报销等一系列管理制度 3党群管理制度7目前已经基本形成了完整的制度初稿，但还需要部门经理及公司高层审批.招投标管理制，工会工作条例，信访工作管理制度暂时缺失下阶段
8、实施计划下阶段实施计划( (山西天然气山西天然气) )编编写写制制度度初初稿稿制制度度修修订订研研讨讨修修改改完完善善制制度度高高层层研研讨讨确确认认确确认认制制度度清清单单制制度度定定稿稿下下发发下阶段工作计划下阶段工作计划( (山西天然气山西天然气) )编号项目内容开始时间结束时间工期1与各部门确认需要编写的制度清单2010-6-212010-6-222 工作日2结合陕西天然气、河北天然气及现有各部门的制度，编写各部门的制度初稿2010-7-52010-7-148 工作日3将制度初稿交于各部门，并与各部门经理及副总进行制度修订研讨2010-7-152010-7-162 工作日4根据各部门经
9、理及副总研讨的修订意见，修改完善制度2010-7-192010-7-202 工作日5将修订后的制度提交至高层进行研讨确认2010-7-212010-7-235 工作日6根据高层研讨的修订意见，修改完善制度2010-7-262010-7-305 工作日7督导企业管理部完成制度定稿及下发工作2010-8-22010-8-65 工作日制度与流程的关系制度与流程的关系制度也是某一领域要求大家共同遵守的办事规程或行动准则制度也是某一领域要求大家共同遵守的办事规程或行动准则 流程就是反映某一事务执行过程中流程就是反映某一事务执行过程中, ,一系列活动的组合，这一组合接受各种投入要素，一系列活动的组合，这一
10、组合接受各种投入要素，包括信息、资金、人员、技术等包括信息、资金、人员、技术等在一个制度文件中，程序性的制度往往需要通过流程以及相关说明来描述在一个制度文件中，程序性的制度往往需要通过流程以及相关说明来描述当相关的流程需要调整的时候，对应的制度也需要调整，而此项工作应该需作为日常当相关的流程需要调整的时候，对应的制度也需要调整，而此项工作应该需作为日常工作来完成工作来完成在流程文件中描述的内容，制度文件中应该能够有所反映在流程文件中描述的内容，制度文件中应该能够有所反映讨论问题讨论问题如何建立制度管理体系，有没有模板可以参照如何建立制度管理体系，有没有模板可以参照一般制度中只有实体性制度与程序性制度，控制性制度如何体现一般制度中只有实体性制度与程序性制度，控制性制度如何体现THANKS!
