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1、高科技行业 1管理流程-企业规划和管理企业规划和管理目录目录 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 2结束流程终点流程终点 - - (来自客户的付款单据)开始流程开端流程开端 - - (一个客户致电客户服务中心)决策点决策点决策点 - - (客户是否满足获得30%扣率的要求)流程步骤流程步骤流程步骤 - - (会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档信息文档 - - (企业年度经营目标)A流程迁移流程迁移 - - (转向流程的另一个部分)业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这
2、些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。从而达到共同的目的。业务流程图例业务流程图例流程说明流程说明 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 3流程系列企业规划和管理流程流程系列企业规划和管理流程 (2.1)(2.1)流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入外部环境企业现有战略战略规划的制定战略规划的制定与实施与实施公司经营战略主要财务数据预测管理层制定清晰的公司愿景和战略建立与战略相适用的组织结构和长期资本结构公司的战略规划外部环境分析内部环境分析市场分析投资计划管理投资计划管理潜在合作
3、伙伴清单合作/投资/出售条件收购/出售协议投资部经理投资战略的设计要与公司整体战略相一致投资部应充分利用那外部资源,以协助企业达成战略目标公司的发展目标和业务策略信息技术行业动态各业务部门对信息技术的需求信息技术战略规划信息技术战略规划信息技术战略目标信息技术网络及软硬件规划信息技术成本分析信息技术实施计划信息技术部经理信息技术战略的设计要与公司整体战略相一致信息技术部门是服务类部门，其战略设计一定要从用户的需求出发，并在实际设计过程当中充分与用户进行沟通公司战略目标制定/调整公司关键流程岗位职责调整组织绩效目标设定组织绩效目标设定绩效考核体系/调整方案绩效考核实施办法及调整关键绩效指标及权重
4、设计/调整战略规划使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。与公司战略调整同步依据集团战略目标绩效考核体系的调整不能过于频繁，导致公司管理制度的不延续性 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 4流程系列企业规划和管理流程流程系列企业规划和管理流程 (2.1) (2.1) (续）续）流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入绩效考核指标各部门操作流程企业管理流程改进企业管理流程改进管理流程改进方案企划部管理流程需要不断改进、完善。任何对组织结构和流程上的改动都应尽量减小其负面影响内部审计计划内部审计流程内部审计流程内审工作底稿内审报告内审意见书内审委员会作为独立第
5、三方监督和控制公司内部各部门和子公司的经营运作情况。发现问题并提出改进建议 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 5流程名称：战略规划的制定与实施流程流程名称：战略规划的制定与实施流程流程编号：流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：战略规划部流程拥有者：战略规划部时间战略规划部回顾现有战略和项目经营情况5形成业务发展战略备选方案6开始评估备选方案确立战略计划8明确市场和业务线9组织绩效目标设定10组织机构设计与调整11建立财务预测模型12与业务部门沟通战略14建立长期资本结构13调研相关业务市场1分析竞争对手2评估新技术和创新3监控法律法规变化4结束管理层针对备选战略方
6、案建立财务预测模型735年大调整每年小调整 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 6流程名称：战略规划的制定与实施流程说明流程名称：战略规划的制定与实施流程说明流程编号：流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：管理层流程拥有者：管理层流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.调查相关业务市场的发展趋势市场分析报告2.调查市场竞争态势，分析主要竞争对手竞争分析报告3.评估新技术和创新，发现可能的替代威胁和潜在市场新技术和创新分析报告4.跟踪法律法规变化，评估对公司潜在的影响法律法规影响分析报告5.回顾现有战略和项
7、目经营情况现有战略分析报告6.在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展战略方案7.针对备选战略方案建立财务预测模型战略计划8.比较，分析备选方案确立可实施的战略计划9.根据战略计划明确主营业务方向，业务组合和市场定位 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 7流程名称：战略规划的制定与实施流程说明流程名称：战略规划的制定与实施流程说明( (续）续）流程编号：流程编号：2.1.12.1.1流程拥有者：管理层流程拥有者：管理层流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单10.设定组织绩效目标以评估绩效，评定
8、战略的成功或失败11.如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略12.建立财务预测模型，对未来的主要财务数据（三大报表）进行预测，以验证新的愿景和战略主要财务数据预测13.根据战略计划和财务预测，建立长期资本结构14.确定战略和具体的实施计划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 8流程系列投资计划管理流程系列投资计划管理流程输出流程设计出发点流程负责人流程输入公司的战略规划外部环境分析内部环境分析市场分析投资计划投资计划潜在合作伙伴清单合作/投资/出售条件收购/出售协议投资部经理投资战略的设计要与公司整体战略相一致投资部应充
9、分利用内外部资源,以协助企业达成战略目标.被收购企业基本财务数据内部审计报告各项运营指标投资管理投资管理进一步操作方案投资部经理投资的后续管理和监控 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 9流程名称：投资计划流程流程名称：投资计划流程流程编号：流程编号：2.1.2.12.1.2.1流程拥有者：投资部流程拥有者：投资部分析和评估行业发展趋势是否需要对外合作?结束分析市场环境和产品定位综合考虑行业趋势和市场差距来确定融资/联盟/购并/出售等策略按细分市场分析产品/服务差异寻找潜在合作伙伴评估潜在合作伙伴市场价值收集潜在伙伴清单评估战略运作和企业文化是否匹配是否满足条件总结收购/
10、出售条款与潜在合作伙伴谈判企业战略计划否是是否制定竞标/谈判计划实施操作管理层投资部管理层审批同意否决结束1324515814910111618192021222324合作伙伴寻找条件收购/出售协议是否需涉及并购/出售是融资/战略联盟25否121323其它部门提出投资需求和建议参与项目调研分析外部环境分析企业战略自身能力评估评估企业风险76如何定位潜在合作伙伴17投资管理 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 10流程名称：投资计划流程说明流程名称：投资计划流程说明流程编号：流程编号：2.1.2.12.1.2.1流程拥有者：投资部流程拥有者：投资部流程步骤流程步骤工作内容的
11、简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.分析企业外部环境,如政府关系外部环境分析2.考虑企业战略规划企业战略规划3.评估企业自身的能力自身能力评估4.评估企业风险5.各业务部门根据自身具体情况提出投资需求和建议投资建议书6.相关业务部门协助投资部对建议项目进行调研和分析7.分析和评估行业发展趋势行业发展预测8.按细分市场分析产品/服务和竞争对手的差距市场和竞争对手分析9.分析市场环境和产品定位10.综合考虑市场趋势和自身差距来制定投资方案:战略联盟,并购,出售,融资11.决定是否需要对外合作12.判断是否涉及并购/出售13.寻找潜在合作伙伴合作伙伴寻找条件
12、14.评估潜在合作伙伴市场价值15.收集潜在合作伙伴清单潜在合作伙伴清单 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 11流程名称：投资计划流程说明流程名称：投资计划流程说明( (续续) )流程编号：流程编号：2.1.2.12.1.2.1流程拥有者：投资部流程拥有者：投资部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单16.评估潜在合作伙伴的企业文化是否和公司匹配17.如何定位潜在合作伙伴:事业部,全资/控股公司,入股18.判断潜在合作伙伴是否满足合作条件19.制定竞标/谈判计划20.与潜在合作伙伴谈判21.总结收购/出售条款
13、收购/出售协议22.征求管理层意见23.实施操作24.持续监控收购企业的运作,并作出相应决策和调整企业战略规划25.补充企业战略规划26.进行战略联盟或外部融资 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 12流程名称：投资管理流程流程名称：投资管理流程流程编号：流程编号：2.1.2.22.1.2.2流程拥有者：投资部流程拥有者：投资部管理层投资部管理层审批同意否决结束91011被投资企业事业部财务部内审部全资/控股子公司占少数股向财务部提供基本数据配合内审部提供内部进行内部审计配合投资部提供企业运营相关信息分析被投资企业的运营状况提出进一步操作建议内部调整增资/出售增股/减持执
14、行企业战略计划财务部提供被收购企业基本数据内审部提供内部审计报告监控被投资企业运营指标12345678 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 13流程名称：投资管理流程说明流程名称：投资管理流程说明流程编号：流程编号：2.1.2.22.1.2.2流程拥有者：投资部流程拥有者：投资部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.向财务部提供基本数据财务部提供被收购企业基本数据2.配合内审部提供内部进行内部审计内审部提供内部审计报告3.配合投资部提供企业运营相关信息监控被投资企业运营指标4.分析被投资企业的运营状况5.投
15、资部提出进一步操作建议投资建议书6.针对事业部形式的并购,企业可进行内部调整,比如组织结构,人员安排7.对于全资/控股子公司可以建议增资,转型,出售行业发展预测8.对于占少数股的企业可以考虑增股或减持,转让现有股份市场和竞争对手分析9.将建议报管理层审批10.征得管理层同意后,执行具体计划11.将调整计划和企业战略计划相结合 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 14流程名称：信息技术战略规划流程流程名称：信息技术战略规划流程流程编号：流程编号：2.1.32.1.3流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部公司发展目标和业务策略收集分析信息技术发展动态收集管理和业务部门对
16、信息技术的需求理解公司发展目标和业务策略制订信息技术战略目标信息技术战略部门常务副总裁/总裁战略规划部信息技术部开始审批通过？执行信息技术改进实施计划否是规划具体网络和软硬件信息技术架构制订信息技术改进成本效益分析信息技术成本效益分析结束13245912确定信息系统改进计划及预算评估现有网络架构及信息系统应用进行差距分析76财务部10111315预算规划流程根据业务发展需求以及差距大小，对差距改进划分优先级，并制定相应改进时间表8每年11月中旬改进调整信息技术改进实施计划14 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 15流程名称：信息技术战略规划流程说明流程名称：信息技术战略
17、规划流程说明流程编号：流程编号：2.1.32.1.3流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.信息技术(以下简称IT)部门必须认真理解公司每年年底制定的发展目标和业务策略公司的发展目标和业务策略2.IT部门通过互联网、专业期刊、行业会议等渠道收集分析信息技术的发展动态和在相关行业上的应用信息技术行业动态3.IT部门收集各个管理和业务部门对信息技术的需求，并进行必要的分析整理各业务部门对信息技术的需求4.在上述三种主要信息来源的基础上，制订信息技术年度目标，以便最好地支持各个管理和业务部门的
18、工作，符合公司发展目标和业务策略对IT提出的要求公司的发展目标和业务策略信息技术行业动态各业务部门对信息技术的需求IT战略目标5.收集现有的信息系统基础架构以及应用系统架构信息，在各个使用部门的协助下对其进行评估IT现状评估6.根据IT战略目标以及业务需要对信息系统基础架构以及应用系统架构进行规划IT战略目标信息系统基础架构以及应用系统架构7.对比IT现状评估与未来IT架构规划，列出目前IT系统的差距IT现状评估IT网络架构及应用系统架构规划IT规划(网络和软硬件)8.根据业务发展需求以及改进需求点的重要性，确定信息系统的改进优先级，并把相应的改进按照功能划分成不同的改进项目信息系统改进优先级
19、 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 16流程名称：信息技术战略规划流程说明（续）流程名称：信息技术战略规划流程说明（续）流程编号：流程编号：2.1.32.1.3流程拥有者：信息技术部流程拥有者：信息技术部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单9.对信息系统改进项目进行详细的信息技术成本预算以及预期效益IT成本效益分析10.最终确定信息系统改进项目的计划，进度以及相应预算信息系统改进项目计划与预算11.制定包含信息技术目标，现状评估，网络及应用系统架构规划以及实施计划的信息技术战略规划信息系统战略规划12.把信
20、息技术战略规划递交主管信息系统的行政主管进行审批13.信息技术部在11月中旬上报明年的信息系统实施计划以及相应预算，由财务部预算制定统一规划及协调14.信息技术部根据最终确定的年度信息系统计划预算，相应调整信息技术改进计划信息系统预算修订的信息系统改进计划15.具体按照计划实施信息系统改进规划 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 17流程名称：绩效目标设定流程名称：绩效目标设定流程编号：流程编号：2.1.42.1.4流程拥有者：战略规划部流程拥有者：战略规划部时间战略规划部总裁被考核部门开始根据公司战略目标、主要流程、岗位职责和绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系进行分析
21、体系调整*项目启动会*，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整战略目标细分分析关键驱动因素汇总并确定关键绩效指标和权重设计/调整提出部门关键绩效指标及权重的修改意见结束否是A1234576 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 18战略规划部董事会被考核部门制定绩效考核实施办法细则形成绩效考核体系草案提交总裁总裁召开董事会讨论审阅并讨论绩效考核体系修改形成正式文件交由总裁署下发讨论通过接受绩效考核体系规定和要求人力资源部跟踪绩效考核体系的执行和结果并及时获取反馈意见A是否89101112131415161718流程名称：绩效目标设定（续）流程名称：绩效目标设定（续） 流程
22、编号：流程编号：2.1.42.1.4流程拥有者：战略规划部流程拥有者：战略规划部部门绩效考核管理人员绩效考核管理审批否是改进绩效考核体系19 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 19流程名称：绩效目标设定流程说明流程名称：绩效目标设定流程说明 流程编号：流程编号：2.1.42.1.4流程拥有者：战略规划部流程拥有者：战略规划部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.根据公司战略目标、主要流程、岗位职责等调整内容和绩效指标的计算分析结果对目前绩效体系状况进行分析公司战略、主要流程、岗位职责、目前绩效体系2.决定
23、是否有必要进行体系调整3.项目启动会，明确责任人并组织绩效考核体系的设计/调整4.将战略目标细分到各个部门5.分析并找出每个部门战略目标的关键驱动因素和相应的权重关键驱动因素权重6.各个部门提出关键绩效指标及权重的修改意见7.战略规划部将各部门修改意见汇总进行比较分析8.最终确定关键绩效考核实施办法细则9.形成绩效考核体系草案绩效考核体实施办法细则绩效考核体系草案10.将绩效考核体系草案提交总裁审阅11.总裁审批通过后将绩效考核体系草案提交董事会 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 20流程名称：绩效目标设定流程说明（续）流程名称：绩效目标设定流程说明（续） 流程编号：流
24、程编号：2.1.42.1.4流程拥有者：战略规划部流程拥有者：战略规划部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单12.董事会对绩效考核体系草案进行讨论13.绩效考核委员会根据董事会的意见对绩效考核体系草案进行修改14.总裁签署正式绩效考核体系并下发各部门15.各部门接受绩效考核体系正式绩效考核体系16.企划部跟踪绩效考核体系的执行情况和结果，提供指导意见并及时获取反馈意见。绩效考核结果17.部门绩效考核管理流程18.人员绩效考核管理流程19.对绩效考核体系进行改进，按绩效目标设定流程进行 2002 BearingPoint, Inc.
25、高科技行业 21流程名称：绩效目标设定备注流程名称：绩效目标设定备注流程编号：流程编号：2.1.42.1.4流程拥有者：战略规划部流程拥有者：战略规划部备注备注: :绩效体系调整：依据公司战略目标、主要流程、岗位职责等的更改及时调整、修改、更新绩效管理体系结构，以保证整个体系的有效性，从而达到不断完善整个体系的目的，使整个绩效管理体系能够更紧密地同公司的经营战略联系起来。以34年为一个周期，12月1日后第一个工作日讨论是否需要调整绩效管理体系如果周期过短，审阅和调整过于频繁，造成的影响除了公司的管理费用支出的增加外，同时还会造成公司制度的不延续性，使涉及绩效管理体系操作的公司人员对其无所适从，
26、影响制度的严肃性；相反如果整个审阅的周期过长，往往会导致整个体系的定位过于陈旧，无法适应公司的整体运作，也就失去其本来的意义。因此讨论后，如果决定不需要调整整个绩效管理体系，则整个流程结束 项目启动会：由战略规划绩效考核项目组主持，各部门副总及各部门与绩效考核执行过程相关负责人参加，目的是向项目工作组及以外的人介绍项目目的、工作计划，并且说明需要各部门/子公司进行的配合 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 22流程名称：企业管理改进流程流程名称：企业管理改进流程流程编号：流程编号： 2.1.52.1.5流程拥有者：战略规划部流程拥有者：战略规划部是否需要改进绩效是否战略规
27、划部企划部人力资源部制定绩效考核原则建立明确的绩效指标分析实际表现与目标绩效的差距制定初步方案并进行评估将绩效指标和行业标准进行比较监测各部门绩效监测财务绩效将实际绩效和计划对比设计并改进管理流程设计并改进组织结构和工作角色人事部参与组织结构和职位的设计1234567891011管理层A 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 23流程名称：企业管理改进流程流程名称：企业管理改进流程流程编号：流程编号： 2.1.52.1.5流程拥有者：战略规划部流程拥有者：战略规划部战略规划部企划部人力资源部制定业务改进计划草案进行成本分析制定改进优先顺序实施流程重组充分沟通改进计划变革后续
28、管理1213141516191718结束提交管理层审批管理层监控，评估效果A 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 24流程名称：企业管理改进流程说明流程名称：企业管理改进流程说明流程编号：流程编号： 2.1.52.1.5流程拥有者：战略规划部流程拥有者：战略规划部流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.绩效考核委员会制定绩效考核原则绩效考核指标各部门操作流程2.绩效考核委员会制定明确的绩效考核指标3.将具体绩效指标和行业标准进行比较,以发现问题和差距4.监测各部门绩效5.监测财务绩效6.将实际绩效和计划进行对
29、比,找出问题和差距7.分析实际绩效与目标绩效的差距并采取相应变革措施实际绩效数据计划绩效指标8.制定改进绩效的初步方案并评估其可操作性和效果。9.设计并改进管理流程10.设计并改进组织结构和工作角色11.人事部参与组织结构和职位的设计12.制定业务改进计划草案和希望达到的效果业务改进计划草案13.对改进计划草案进行成本分析14.对改进计划内容的优先顺序进行排序 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 25流程名称：企业管理改进流程说明（续）流程名称：企业管理改进流程说明（续）流程编号：流程编号： 2.1.52.1.5流程拥有者：战略规划部流程拥有者：战略规划部流程步骤流程步骤
30、工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单15.和相关部门及员工进行充分的讨论,以取保计划被大家理解和完善,不会造成猜测和歧意,减少实施过程重的阻力.16.提交管理层审批，获得公司管理层和资金上的支持17.具体实施流程重组计划18.进行变革后续管理:建立变革跟踪检测体系,确保变革达到预想的效果.并和员工重根沟通,将变革带来的不利因素尽量降低.19.监控实施过程并对结果进行评估，是否达到预期目标。 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 26流程名称：内部审计流程流程名称：内部审计流程流程编号：流程编号： 2.1.62.1.6流程拥有者
31、：内审委员会流程拥有者：内审委员会相关部门内审委员会是否同意已经审核的内审计划是否是否进行法律法规审计是否审计工作底稿时间公司领导审核内审计划内审委员会依据需求了解被审单位情况，制定内审计划进行法律法规审计内部审计计划内审委员会依据内审计划实施内部审计并记录审计过程,被审单位提供相关资料是否进行日常运作审计是否进行日常运作审计运作是否进行系统审计是否进行系统审计是否进行ISO审计是否进行ISO审计审计报告审计意见书后续审计，回访和抽查存档是否进行财务审计进行财务审计123456789结束 2002 BearingPoint, Inc.高科技行业 27流程名称：内部审计流程说明流程名称：内部审计
32、流程说明流程编号：流程编号： 2.1.62.1.6流程拥有者：内审委员会流程拥有者：内审委员会流程步骤流程步骤工作内容的简要描述工作内容的简要描述重要输入重要输入重要输出重要输出相关表单相关表单1.内审委员会依据需求了解被审单位情况，制定内审计划内部审计计划2.公司领导审核内审计划内部审计计划已经审核的审计划3.内审委员会依据内审计划实施内部审计并记录审计过程,被审单位提供相关资料4.进行财务内部审计:是否符合财务规范审计工作底稿审计报告审计意见书5.进行法律法规内部审计:是否符合相关的法律法规审计工作底稿审计报告审计意见书6.进行日常运作内部审计:审查企业日常经营是否符合规章制度,深入了解企业运营状况.审计工作底稿审计报告审计意见书7.进行系统审计:审查系统是否合理,安全审计工作底稿审计报告审计意见书8.进行ISO审计:是否严格遵守ISO规范审计工作底稿审计报告审计意见书9.后续审计，回访和抽查:就审计报告和意见书与被审计企业进行沟通,讨论。对有问题的企业进行回访和抽查。 2002 BearingPoint, Inc.
