杭州娃哈哈公司管理评审报告ppt课件

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1、2017年度XXX管理评审报告运营改善部2017年5月26日一三四目录二管理评审的目的管理评审的内容管理评审初步结论2017年管理改进建议一、管理评审的目的评审目的：通过对2016年管理体系运行各方面适宜性、充分性和有效性进行评审，提出管理体系存在的问题，明确2017年管理工作的重点。1顾客满意及来自相关方的反馈2目标的实现程度3过程绩效和产品符合性4不合格和纠正措施5监视和测量结果6内、外部审核结果7外部供方的绩效8体系建设、运行重点工作评审9资源的充分性10应对风险和机遇所采取的措施11改进的建议二、管理评审的内容（一）一）管理绩效和有效性（一）（一）上次管理评审决定事项落实情况与体系有关

2、的外部和内部的变更（二）（二）（三）（三）目录安全事故17起较2015年减少10起；四级以上质量事故1起较2015年减少3起；四级以上设备事故50起同比减少42起；各单位违规性考核237项同比下降30%。（一）加强标准化作业管理，提升过程有效性。各职能部门要加大现场标准化作业的推进力度，通过过程的稳定可控，实现过程结果的可控。（一）上次管理评审决定事项落实情况(2016年2月24日)各单位多角度对标。通过指标上墙、项目化管理、劳动竞赛、重点工作等形式提升过程、结果指标。铁产量计划完成率等69项关键指标完成年度目标、趋势向好。钢铁料消耗等关键指标逼近、超过对标目标。各单位全年找茬30673条，其

3、中规程找茬7124条，修制订各项制度（含各级规程）达1845篇。三岗活动促进标准化作业多渠道进行岗位提升。各层级各项培训近757场次，25630人次。比武项目34个，共2554人次参与。转岗带教超过320对。网上练兵近2500人参与。公司公司2 2月下发月下发关于开展关于开展“三岗三岗”活动促进标准化作业工作方案活动促进标准化作业工作方案，开展开展“三岗三岗”活动推进标准化作活动推进标准化作业专项劳动竞赛方案业专项劳动竞赛方案，6 6月又下发了月又下发了“三岗三岗”活动促进标准化作业行动计划活动促进标准化作业行动计划。（二）加大体系知识培训，提高管理体系的运作能力。要对各级管理人员进行体系标准

4、培训，提升体系方法的运用水平；组织对内审员的培训、交流、研修，增强其发现问题的能力。共举办管理体系标准和内审员培训14期，实际参加人员463人；举办管理体系相关研修8次，283人次参加学习；举办管理工具8D培训两期。5-9月组织APQP-CP培训及项目实施每月1-2期共7期。（一）上次管理评审决定事项落实情况1 1月份下发了月份下发了综合管理体系运行工作计划综合管理体系运行工作计划，6 6月份下发月份下发综合管理体系有效运行推进工作计划综合管理体系有效运行推进工作计划，均对体系均对体系培训进行了明确，举办了质量、安全、环境、能源、测量培训进行了明确，举办了质量、安全、环境、能源、测量5 5专业

5、标准培训和内审员培训。还请专业标准培训和内审员培训。还请BSIBSI首席顾问对中首席顾问对中层以上领导进行了标准培训。层以上领导进行了标准培训。（三）稳定产品实物质量，满足用户需求。质量投诉的增加，主要是产品质量波动大，过程变差没有有效控制，各质量责任部门必须针对存在的问题，认真组织分析原因，从管理流程、绩效导向、过程控制和来料把关出发，切实稳定产品质量。1.年初对原材料采购标准进行了一次全面的完善。2.组织质量管理五大工具，包括APQP-CP、SPC、MSA和8D工具的培训和运用指导。3.炼钢厂炼轧高一线贯彻工业线材ISO/TS16949技术规范质量管理体系。4.生产线建立、推广关键控制点S

6、PC控制，监控、稳定产品质量。5.开展“三级”工艺巡检和质量监督抽查工作。2016年1-12月累计产品异议率0.97，对比2015年产品异议率1.89，降低0.92。通过了BSI的工业线材汽车质量体系认证。（一）上次管理评审决定事项落实情况建立一户一表311家；全年共走访客户2296家次； 板材和线材共开发36个新牌号。客户为中心的思维模式新品销售12.3万吨，完成年度目标的113%。工业线材中高端冷镦钢、易切削钢实现销售19.7万吨，完成年度目标138%。四大战略产品轴承钢等增加了4.56个百分点。非调钢增加了0.69个百分点。齿轮钢增加了2.63个百分点。新产品开发150个牌号（四）大力推

7、进产品转型升级，满足市场新产品需求，开发来源于市场，要建立以客户为中心的思维模式。销售部门要有效识别顾客需求，及时把用户需求转化为制造标准，制造出让顾客满意的产品，有效占领市场。普钢特钢（一）上次管理评审决定事项落实情况通过产销研一体化推进体系的建立，通过产销研突出业绩奖励，产品转型成效显著。（五）加强节能降耗工作。能源管理部门要加大能源指标的管理力度，分解能源消耗指标，通过挖掘历史数据、竞争对手数据，制定消耗、回收量标准，充分发挥其管理职能，组织团队努力达成目标。同时转变观念，统一认识，有效节能。制定年度节能减排行动方案。细化目标跟踪，开展能源日管控、月监察；对能源使用过程进行监测、跟踪和分

8、析。每月开展能源管理状况评价，对各单位主要用能指标及能源基础管理工作开展情况进行评价和总结。积极开展与三明钢厂能源绩效对标分析，对差距大的指标进行项目攻关。48项关键能源绩效参数纳入公司绩效考核。吨钢水耗为5.11吨/吨钢，较2015年下降10.6%。（一）上次管理评审决定事项落实情况吨钢综合能耗558.17kgce/t，比2015年589.94kgce/t下降5.3%（六）加大环保设施的运行维护和监管，保证环境因素受控。环保设备检修和维护全面回归后设备运行维护不能减弱，必须得到加强。要加强环保技术应用和日常环保监督检查力度，确保三废全面达标排放，减量排放。环保技术应用日常环保监督检查三废全面

9、达标排放，减量排放环保设备检修和维护全面回归1.引入烧结脱硫废水重金属铊处理技术，使脱硫废水重金属铊处理达标排放。2.组织脱硫运行管理技术实地专项学习，确保运维业务回收后系统的稳定运行。1.每月组织2次综合性的环境监察和辅导，组织中夜班监测、检查12次，防范污染物偷排、漏排。2.针对重金属排放，每月对公司排污口上下游组织取样监测。1.将三废达标排放要求纳入环保合规性效能监察项目内容，实行月度、季度、年度跟踪评价并整改。2.全年韶关市环境监测站对公司的监督性监测指标达标率100%，污染物排放总量达到市环保局、宝武集团要求。1.能源环保部下发年度环保设施分级分类管理方案，进一步明确各方职责分工与管

10、理目标；2.设备管理部将所有环保设备纳入主作业线统一管理；3.五套A类废水处理设施全部委托华欣环保进行专业化运行、维保，并制定技术考核方案。（一）上次管理评审决定事项落实情况全年韶关市环境监测站对公司的监督性监测指标达标率100%，污染物排放总量达到市环保局和集团要求。（七）提升安全基础能力，持之以恒抓安全。一是开展对各级管理人员的安全专业知识培训；采用可视化手段，创新安全培训模式。二是完善隐患排查治理机制。定期通报隐患排查情况，分析事故隐患和违章行为，切实提高安全管控力度。1.策划制订履职能力提升培训方式、方法、教材，组织安全生产知识、技能培训及考核。2.试点推广岗位员工“三讲”安全培训；3

11、.策划对项目负责人、专职安全管理人员的培训。3.通过三岗活动，开展安全找茬、对标和培训提升。1.开展隐患排查治理统计分析，完善隐患排查治理考核标准，强化对隐患整改措施落实和有效性验证。2.每个月召开一次安全月度例会，每两周召开一次分析会，定期通报隐患排查情况，分析事故隐患和违章行为。1.组织完成一线岗位员工安全培训PPT课件制作351个、视频课件73个，并落实培训工作。2.组织各级管理者履职能力培训：专兼职安全管理和分管安全领导163名、作业长203人参加培训并通过考核，主要负责人及安全管理人员147人参加继续教育培训。1.全年共查处隐患问题11778项，较去年同期18183项，现场隐患问题有

12、较大幅度减少。2.开展隐患分析，甄别重点管控区域、人群，有针对性开展专项检查和指导，有效防范事故发生。措施措施有效性验证有效性验证（一）上次管理评审决定事项落实情况生产安全事故工亡为零，伤害严重率从2015年42.32下降到26.14。（八）完善计量基础管理工作。一是基层计量人员的计量风险意识、计量素质均有待进一步的提高。二是确保设备管理系统计量管理模块有效运行。加强计量人员的培训完善计量管理网络先后组织4个培训班，计量人员整体素质得到保证。1.完成计量法律法规宣贯、测量管理体系文件培训和计量基础知识培训184人次。2.完成计量人员资格培训和取证共43人。（一）上次管理评审决定事项落实情况计量

13、指标均完成年度目标。1.优化完善系统中存在的问题，增加计量管理模块运行实绩的检查。2.针对设备管理系统中存在的问题，梳理出设备管理系统升级改造需求梳理汇总表提交系统开发人员进行完善。3.制订测量管理体系运行监督检查及持续改进计划，定期组织开展日常监督检查。4.每月组织召开公司计量例会。类别变化内容外部环境的变化1.国家供给侧结构性改革继续推进2.国家一带一路稳步推进3.钢铁需求结构的重心向高端和绿色转移，国家严厉打击地条钢4.广东省战略粤北的振兴推进强度大5.原料市场大幅波动，库存控制难把握，经营风险加大6.国家要求钢铁企业2017年底实现全面达标排放，且政府监管加严，环保压力与日俱增7.周边

14、钢厂进步快内部环境的变化1.产线瘦身，减员增效，公司效率大幅提升，但公司人才缺乏，科研创新能力不足2.公司产品转型升级，效益稳步显现3.营销模式优化，华南地区钢材市场引领作用提升4.信息化稳步推进，精细化管理已深入人心，效果逐步显现5.人力资源优化进入深层次阶段6.公司管理体系运行已基本步入正轨，已形成体系能力1.内外部环境的变化（二）与体系有关的外部和内部的变更内部外部优势（Stength）劣势(Weakness)1.集团资源、技术支撑2.产线瘦身，节铁增钢，效率大幅提升3.产品转型升级，效益稳步显现4.营销模式优化，市场引领作用提升5.信息化红利将释放，精细化管理已深入人心，效果将逐步显现

15、6.体系管理已基本步入正轨，已形成能力1.物流仍是短板，物流成本高2.能源成本偏高，能源转换效率偏低3.采购风险控制能力较弱4.配煤配矿结构优化空间有限5.产品市场占有率较低6.人才缺乏，科研创新能力不足7.管理的有效性不足，管理投入产出率提升不够机会(Opportunity)SOWO1.供给侧结构性改革2.粤北的振兴3.钢铁需求结构的重心向高端和绿色转移,国家打击地条钢4.国家一带一路稳步推进1.做大铁钢材规模，有效释放铁钢产能2.推进产销研一体化工作，提升工业材、特棒产品竞争力3.优化营销模式，加强与战略用户的合作关系，引领市场4.践行环境经营，成为环境友好的最佳实践者，与城市和谐共融1.

16、加强存货风险管控，提高流动资产运营效率2.加大北江水运量，减少对铁路的依赖，解开物流瓶颈3.优化运输服务商管理，加快推进智慧物流管理平台建设4.出台人力资源激励政策，全员提升能力，促进转型升级威胁(Threat)STWT1.原料市场大幅震动，经营风险加大2.钢材需求增速放缓3.国家要求钢铁企业2017年底实现全面达标排放，且政府监管加严，环保压力俱增4.出口环境恶化；5.周边钢厂进步快1.加快特钢新产品开发、二方认证，提高特棒产品市场占有率2.推进集团内集中采购，提升原燃料议价能力和资源保障能力3.以环境信用评价“绿牌”为目标，加强环保基础投入、过程监督管理4.持续推进产线效率、劳动效率提升5

17、.推进智能制造、数字韶钢的信息化体系建设，打造企业新型能力1.完善物流动态管控，提升物流体系能力2.扩大寻源，加强供应商管理。3.优化用能结构，提高能源利用率，降低能耗4.稳定高炉炉况，提升铁成本竞争力5.贯彻新体系标准，优化内部业务流程，提升公司管理效率2.内外部环境的变化（采用SWTO工具分析如下）（二）与体系有关的外部和内部的变更1.顾客满意及来自相关方的反馈（1）用户质量异议分析（普钢）普钢：2016年1-12月累计产品异议率0.97，对比2015年1-12月累计产品异议率1.89低0.92,对比降低48.7%，完成了公司钢材用户质量异议率1的质量目标。评价：2016年普材质量异议损失

18、218万元，主要是工艺不满足使用要求损失109万元，占50%；操作不当损失20万元，占23%；操作人员责任心不强损失28万元，占13%，设备功能精度无法满足要求损失26万元，占12%；检测工具精度无法满足要求损失4.5万元，占2%。通过2016年产销研团队不断工艺改进和用户需求识别，基本解决因工艺不满足使用要求导致的质量异议。各生产单元通过不断强化设备功能精度管理，逐步解决因设备功能精度不足导致的异议。制造部和各单元加强工艺巡检，强化现场管理，减少了因操作不当和操作人员责任心不足导致的质量异议。（三）管理绩效和有效性（1）用户质量异议分析（特钢）特钢：2016年度共销售钢材60.31万吨，接到

19、客户质量（计量）异议投诉共76起，通过沟通和协调14起没有立案，立案62起，经核查成立56起，核查不成立6起，理赔额269.08万吨，质量异议率9.1。评价：2016年成立的质量异议中，产品质量异议40起、计量异议14起、发货异议和物流异议各1起2016年成立的质量异议主要存在问题为：表面裂纹、端部倒角不合格、成分超协议标准等。主要钢种：合金结构圆钢、齿轮圆钢、模具钢。针对成立的质量异议要求制定纠正预防及整改措施，并及时反馈。（三）管理绩效和有效性1.顾客满意及来自相关方的反馈（2）抱怨处理项目类别抱怨情况解决情况普钢客户主动来电来函抱怨7条。另外，通过满意度忠诚度调查收集抱怨80条；通过走访

20、收集到抱怨106条；通过地区平台公司协调推进会收集到抱怨54条；通过客户座谈会收集到抱怨114条。共计361条。工业线材产品用户抱怨信息涉及物流配送、产品质量、保供能力、仓库装车、系统、销售服务、价格政策、需求等方面，其中产品质量抱怨问题主要为加工开裂、表面麻点，物流配送抱怨问题主要为司机扰民、运输擦伤、卸车不便等。对抱怨未按期回复次数0次，抱怨解决（落实）率98.47%。经过改进，麻点通过改进工艺避免了晶粒粗大解决，加工开裂问题仍持续改善中。送货司机扰民的问题通过固定车队、司机进行专车配送，该问题已解决。客户卸车不便问题之前的已解决，但客户有新的要求提出，运输擦伤通过车辆胶皮防护、钢材外包装

21、也已较大改善。特钢接到客户以电话、微信、短信、传真、函件、电子邮件等提出抱怨共13起，其产品质量的问题7起，计量问题6起。（1）产品质量的问题：重庆大江杰信锻造有限公司客户验收时发现：端头毛刺飞边多；以后端头不要钉牌，用铁丝绑。深度有多深，就浪费多少材料。有其他客户也提出这样的问题。惠州住金锻造有限公司，钢材端部倒棱部位的质量不太好。宁波市江北上钢弘盛贸易有限公司来电话说38CrMoAl规格为165，钢材太硬。（2）计量的问题：广东雄峰特殊钢有限公司、韶关市曲江区庆兴金属材料有限公司、东莞市祥丰钢材有限公司和上海孜益实业有限公司来电话说倒货验收时，重量有偏差。针对客户提出的问题相关单位都进行研

22、讨，分析、查找原因，制订纠正和预防措施并组织落实，对客来电和微信的抱怨，解答和解释。2016年抱怨处理情况（三）管理绩效和有效性1.顾客满意及来自相关方的反馈（3）顾客满意度调查情况（普钢）类别满意度分析普钢2016年上半年91.142016年满意度全年平均得分90.685分，较2015年全年平均90.275分上升了0.41分，达到公司质量目标。2016年下半年90.232016全年平均90.6852016年顾客满意度调查情况（1）2016年上半年顾客满意度评价：钢材质量、供货能力、用户服务和价格较2015年下半年均有所上升，其中供货能力模块上升的最多，上升了1.50分，其次是价格模块较去年下

23、半年上升了1.37分。钢材质量、供货能力、用户服务和价格四个分析模块中，供货能力差89.27分。（2）2016年下半年顾客满意度评价：钢材质量、供货能力、用户服务和价格较2016年上半年均有所下降，其中价格模块下降的最多，下降了4.10分，其次是供货能力模块较上半年下降了2.54分。钢材质量、供货能力、用户服务和价格四个分析模块中，钢材价格较差，其次为供货能力，主要是“资源保障”影响，应从筹备品种、规格齐全以及快速响应等解决问题。（三）管理绩效和有效性1.顾客满意及来自相关方的反馈（3）顾客满意度调查情况（特钢）类别满意度分析特钢2016年上半年90.52016年满意度全年平均得分90.4分，

24、较2015年全年平均上升了0.1分。达到公司质量目标。2016年下半年90.272016全年平均90.42016年顾客满意度调查情况评价:（1）满意度低于80分的有以下3家：韶关东南轴承有限公司、桂林福达股份有限公司、广东华劲汽车零部件制造有限公司，需关注。（2）用户对公司的产品和服务整体感觉比较认可，但有部分用户认同感较差，表现在：对公司的整体服务评价相对较差，对钢材交货期满意度较差，采购意愿评价较差，部分用户再次采购意愿不强；对运输服务总体评价还好，但部分用户评价较差(如广东富华、广东华劲、河源龙记)。终端用户对使用性能的评价较经销商差。部分用户认为存在发货不及时、货到用户手中时出现散捆形

25、象，部分用户反映吊牌掉落明显。（三）管理绩效和有效性1.顾客满意及来自相关方的反馈1.公司紧密跟踪外部法规的变化，并每半年组织进行一次辨识汇总，提前做好宣传贯彻准备，保证了生产经营过程合法。 2.公司应遵守的法律法规要求以及要求，均分别体现在相关的管理文件之中，并得到良好的贯彻和执行，没有违法行为。存在问题：存在问题：对法律法规及其他要求的收集、辨识以及合规性评价等重视不够，主动性执行不够。序序号号部门名称部门名称识别的法律识别的法律个数个数全文适用法全文适用法律个数律个数对应公司对应公司文件个数文件个数序号序号部门名称部门名称识别的法识别的法律个数律个数全文适用全文适用法律个数法律个数对应公

26、司文对应公司文件个数件个数1公司办公室6623309公司工会223102安全保卫部78202110营销中心314203财务部26222611设备管理部8227294内控管理部41351912制造管理部133125人力资源部55133513能源环保部15077486运营改善部42514技术研究中4047投资管理部70253615物流部5148企业文化部41516工会、计生351623合计686272327（三）管理绩效和有效性1.顾客满意及来自相关方的反馈（4）法律法规合规性评价各单位法律法规法律法规适用性识别及内部文件对应表（5）相关方的需求、期望和反馈序号相关方需求和期望反馈处理情况1各级政

27、府部门希望韶钢转型成功，带动韶关发展，为韶关经济出力；环保排放达标。希望共同推进华南先进装备产业园发展。韶关市和曲江区分别成立了推进韶钢转型升级工作协调小组。2银行、税务部门银行希望韶钢松山尽快降低负债率，加大盈利能力提升。税务部门希望韶钢扭亏为盈，为地方经济发展贡献力量。公司努力降本增效，另外争取股东注资。3交易所、股民希望韶钢扭亏摘帽。公司严格按照公司法、证券法、股票上市规则、公司章程等法律法规及公司相关制度的规定规范运作。4周边、社区居民1.信访情况：一些退出的“协力人员”及“协解员工”对公司的政策、条件提出意见,2016年来信来电来访共8批73人次，其中集访4次，主要反映人力资源优化政

28、策不理解。2.环保电话投诉4起，主要是煤气放散产生的噪声和厂房冒烟产生的无组织排放引起。信访意见均转相关部门回复，形成闭环。公司严格环保设备运行和监测，达标排放。5供应商结算及时。公司资金好转后，逐步加快了结算进度。6公司员工日常员工反映工作任务多，工作压力大，工作时间长；工资奖金比较低。11月职工代表座谈会，反映人才培训方面41项，主要是技能业务水平亟待提升，人才培养储备不足；劳动效率方面38项，主要是现场人员紧张；管理提升方面28项，主要是建议控制会议数量。加快核心人才培养，建立了公司核心人才清单541人；开展了转炉炼钢工等8个工种职业技能鉴定，组织开展钳工、焊工等32个工种的职业技能竞赛

29、；开展8个专业9个岗位第二批首席工程师选聘工作。（三）管理绩效和有效性1.顾客满意及来自相关方的反馈2.管理方针的适宜性和目标的实现程度1.与韶关钢铁“打造华南地区最具竞争力钢铁企业，宝钢高端棒线制造基地”的公司发展愿景一致,且与公司所处的情境相适应。2.体现了满足要求（含法规）和持续改进管理体系有效性的承诺。质量方针以质取胜，赶超一流水平；诚实服务，满足顾客需求。安全方针以人为本，预防为主，强化监督，遵守法规，科学发展，持续改进。环境方针保护环境，建立生态型钢铁企业；环境经营，实现人企和谐共发展。能源方针诚信守法，节能降耗；清洁生产，降本增效；打造资源节约、环境友好型钢铁企业。计量方针科学严

30、谨，树精准计量；服务钢铁，创一流企业。评价：各专业管理方针适合本公司的经营管理实际情况，不需变更。但公司没有总的管理方针，有待制订。适宜性分析（三）管理绩效和有效性（1）方针的适宜性序号类别目标实绩完成情况1铁585万吨585.3万吨2钢572万吨578.3万吨3材551万吨558.6万吨4销售钢材551万吨549万吨5营业收入122亿元139.76亿元6利润-5亿元1.01亿元生产经营情况评价：除钢材销售量未完成目标外，其他生产经营指标均完成较好，说明公司的各项生产经营措施正确，并与公司内外部环境相应。合同按期完成情况品种总合同数（份）按期完成数（份）延期完成数（份）计划值（%）合同按期履约

31、率（%）完成情况棒材803800398.599.6板材136421338226098.598.1线材310830981098.599.7普钢合计175531728027398.598.4特钢8051790414798.098.2评价：合同按期完成率，板材未完成，其他均完成目标，说明生产组织总体是有效的。（三）管理绩效和有效性2.管理方针的适宜性和目标的实现程度（2）目标完成情况序号质量目标名称目标实绩完成情况1生铁或铁水成分稳定率(%)8590.212内部缺陷发生率(%)1.13（下半年为1.0）上1.03/下1.05（全年1.04）3内部质量万元损失(元/万元)10.57.424外部质量异议

32、万元损失元/万元33.615审核不合格项按期关闭率1001006销售合同按期完成率98.598.637一级质量事故(起/年)008客户满意度指数8690.28质量目标完成情况评价评价：内部缺陷发生率、外部质量异议万元损失未完成目标，其他质量目标均完成较好。简要分析：(1)内部缺陷发生率上半年实绩为1.03%，下半年实绩为1.05%，因8月板材船板订单原因，内部缺陷增加1000吨，12月分宝特韶关表面探伤不合格和炼轧厂高线工序出现线材表面划伤质量事故，内部缺陷环比11月上升了900吨，导致全年内部缺陷发生率未能完成目标。(2)外部质量异议万元损失年度目标为3元/万元，实绩为3.61元/万元（含经

33、营性理赔），主要是宝特韶关处理结案2015年1429吨碳结圆S45C内裂质量投诉，共理赔135万元。（三）管理绩效和有效性2.管理方针的适宜性和目标的实现程度（2）目标完成情况序号目标实绩完成情况1生产安全事故工亡为零工亡事故为零2伤害频率稳步下降，伤害严重率230工伤事故17起17人次（其中轻伤16起，重伤1起）伤害频率0.39，伤害严重率26.14。3职业病危害因素检测合格率95%职业病原发病率为零、工作场所职业病危害因素检测合格率为95.44%。4修复费500万元的火灾事故为零未发生直接经济损失大于50万元的火灾事故。安全目标完成情况评价：安全指标均完成目标，说明安全管理有效。（三）管理

34、绩效和有效性2.管理方针的适宜性和目标的实现程度（2）目标完成情况序号指标名称目标实绩对比计划（%）完成情况1二氧化硫排放量（吨）60806076-0.072氮氧化物排放量（吨）51505147-0.063烟粉尘排放量（吨）15001300-13.34大气降尘量（吨/月.km2）11.6111.56-0.435废水中COD排放量（吨）323321-0.626废水中氨氮排放总量（吨）4645.96-0.097固废综合利用率（%）99.799.960.268固废返生产利用率（%）20.522.49.27环境保护指标完成情况评价：环境保护指标均完成目标，且2015年环保事件发生为零，说明环保管理有效

35、。（三）管理绩效和有效性2.管理方针的适宜性和目标的实现程度（2）目标完成情况类别指标单位目标实绩完成情况综合吨钢综合能耗kgce/t560558.17万元产值能耗t2.572.32吨钢能源成本t674669.54各主要生产工序炼焦工序kg标煤/吨焦106.69101.81烧结工序kg标煤/吨矿46.7446.03高炉工序kg标煤/吨铁381.79384.90炼钢转炉kg标煤/吨钢-12.61-13.77宝特转炉kg标煤/吨钢-10.27-12.33焙烧工序kg标煤/吨钢158.03162.68宽板工序kg标煤/吨材52.7344.46一高线工序kg标煤/吨材53.3857.45二高线工序kg

36、标煤/吨材49.9748.41棒材一工序kg标煤/吨材44.7740.76棒材三工序kg标煤/吨材35.0131.84大棒工序kg标煤/吨材49.2940.65中棒工序kg标煤/吨材64.6448.47能源指标目标完成情况评价：能源指标，除高炉工序、焙烧工序、一高线工序未完成目标外，其他均完成较好，且公司三个综合能耗指标均完成目标。简要分析：高炉工序、焙烧工序、一高线工序未完成年度目标，主要是8号高炉生产不稳定，入炉焦比高；一高线由于产品结构变化，小规格和冷墩钢产量上升造成煤气耗增加；焙烧由于麦窑年修以及产量低影响。（三）管理绩效和有效性2.管理方针的适宜性和目标的实现程度（2）目标完成情况序

37、号项目目标实绩评价1公司最高标准受检率1001002工作标准器具受检率1001003在用计量器具受检率9899.91%4计量服务客户满意度85分92.7分5计量确认率9899.36%6计量标识合格率9597.65%7测量记录抽查合格率95100%8测量过程失控造成产品不合格次数3次/年0次9产品计量异议5宗0宗10测量管理体系监督审核通过审核通过审核11公司级最高计量标准装置复查1项1项12普材远程称量集中项目改造完成实施完成实施13完善MSA应用新增2项新增4项计量目标完成情况评价：计量指标均完成目标。（三）管理绩效和有效性2.管理方针的适宜性和目标的实现程度（2）目标完成情况3.过程绩效和

38、产品的符合性（1）工艺过程绩效指标完成情况（炼铁、炼钢、物流）2016年关键过程指标完成情况工序指标目标全年实绩完成情况炼铁铁产量计划完成率%9798.43铁水成份稳定率%8590.24主、重要作业线非计划停机时间h216.05炼铁厂能耗kgce/t493.23493.1炼焦工序总能耗kgce/t106.69101.81烧结固体燃耗kgce/t46.7446.03铁水产量(万吨)580585燃料比507515炼钢板材中间包过热度命中率%9093.63炼钢成分内控命中率（板材）%9092.53工业线材成分内控命中率%9292.09工业线材中间包过热度命中率%8585.06铁钢比Kg/t99110

39、14冷镦钢内控成分命中率%8586.98硬线钢过热度命中率%8586.53主、重要作业线非计划停机时间h205.54炼钢加工成本（元/t）400402.9工序能耗（炼钢）-12.62-13.77物流混匀矿SiO2标准偏差0.200.13块矿筛分合格率%92%95.11局车停时（H）12.5012.05评价：炼铁、炼钢、物流系统21个关键过程指标，除燃料比、铁钢比未完成目标外，其他均完成较好。（1）燃料比上升主要受7、8高炉炉况波动影响，高炉入炉焦比高造成。（2）做优铁钢比指标最大的瓶颈是废钢斗重小、铁水温度低。（3）炼钢加工成本降低需要固化回收金属料配料制度和提高转炉炉长的操作水平，减少转炉喷

40、溅、渣料消耗，推广使用高钙石灰石，降低钢铁料（含矿石）加工成本。（三）管理绩效和有效性3.过程绩效和产品的符合性（1）工艺过程绩效指标完成情况（轧材、能源、检测）2016年关键过程指标完成情况工序指标目标全年实绩完成情况轧材棒材内部缺陷发生率（%）1.131.08线材内部缺陷发生率（%）0.40.36棒材初检性能合格率（%）98.597.9线材初检性能合格率（%）99.299.31板材工序加工成本(元)430288.25板材工序计划执行率%9695.796板材内部缺陷发生率（%）0.40.737板材订单一次命中率%9393板材工序能耗%52.7344.645板材故障时间h102.36能源转炉煤

41、气吨钢回收量m3/吨107118.36提高余能发电量49576000505830523反供电（万kWh）15052.62功率因素曲界甲、曲界乙、马柏线0.95曲界甲0.99、曲界乙0.98、马柏线0.96降低空压机开停机次数(次）17401662降低压缩空气的电单耗0.11620.1159检测检化验质量异议（起）00检化验及时率（化学）%98.8299.26检化验及时率（物理）%99.5099.98评价：轧材、能源、检测系统19个关键过程指标，除棒材初检性能合格率、板材工序计划执行率、板材内部缺陷发生率未完成外，其他均完成较好。主要原因是：1.棒材初检性能合格率低主要是炼钢降合金试验及切分穿水

42、冷却不均影响。2.板材工序计划执行率低主要是下半年中船成套订单批量小，且规格多，超长板超出在线正常处理能力造成指标未完成。3.内部缺陷主要是经营管控系统上线指标统计口径变化，及下半年中船成套订单影响较大。（三）管理绩效和有效性3.过程绩效和产品的符合性（2）特钢工艺过程绩效指标完成情况2016年关键过程指标完成情况工序指标目标全年实绩完成情况宝特韶关特钢产品结晶器液面波动超标率（%）1.50.14特棒坯一次命中率（%）9797.08特钢产品大包自开率（%）9997.8轴承钢氧含量8ppm（%）9597.31轴承钢氧含量6ppm（%）9068.58轴承钢碳化物带状合格率（%）98.599.61齿

43、轮钢淬透性的硬度值带宽（J9mm、J15mm）6HRC比例（%）8584.38铁钢比（Kg/t）9911011主作业线设备故障（事故）时间（小时/月）炼钢25；轧钢28.8炼钢19.26；轧钢18.71内部缺陷发生率（坯）（%）0.120.06大棒工序成材率（%）95.496.23中棒工序成材率（%）93.595.01评价：特钢系统11个关键过程指标，除大包自开率、轴承钢氧含量、铁钢比未完成目标外，其他均完成较好。（1）由于转炉终点碳含量较低，精炼炉渣组成的设计不合理，现场操作未能根据转炉终点碳含量，判断出钢时铝的加入量造成轴承钢氧含量6ppm指标未完成。（2）自开率低主要原因是使用的特钢引流

44、砂材质问题和钢包盛钢时间长。（3）从7月份开始，围绕结晶器电磁搅拌和末端电磁搅拌开展连铸工艺试验，通过7轮的比对、验证，得出0.20%左右碳含量钢种的最优工艺，齿轮钢淬透性的硬度值带宽得到改善。（三）管理绩效和有效性3.过程绩效和产品符合性（3）钢坯、钢材综合合格率（普钢、特钢）序号类别2016合格率（%）2015合格率（%）同比1炼钢厂钢坯99.95898.2501.7082板材99.77699.972-0.1963棒材99.94199.979-0.0384线材99.65399.774-0.1215宝特韶关炼钢分厂钢坯99.51299.971-0.4596宝特韶关钢材99.63696.985

45、2.651评价：板、棒、线、特钢公司炼钢分厂钢坯产品合格率同比2015年有所下降。主要是：（1）钢坯内部质量以及镕瘤造成钢板冷弯性能不合、表面缺陷；返冷及轧制除鳞等工艺原因造成钢材弯曲及延伸率等性能指标不合。（2）新工艺试验以及应用、产能提升、设备包括备件缺陷以及标准化作业执行不到位等因素影响使得棒、线材性能波动大。（3）保护渣、振动参数、冷却工艺影响特钢大方坯表面质量出现高碳钢表面电焊疤、高铝钢铸坯表面凹坑、低碳钢铸坯表面振痕深等质量问题。（三）管理绩效和有效性4.不合格和纠正措施（1）公司体系审核整改纠正和预防措施情况2016年公司体系审核、过程审核、产品认证发现不符合项118项及改进机会

46、734项，均实施了纠正、纠正措施。类别不符合项改进机会合计体系内审64205269过程审核19313332专项审核23152175产品认证发现21517汽车质量体系外审6814质量安全环境能源体系外审44145合计1187348522016年审核不符合项和改进机会统计表（2）质量异议整改及纠正和预防措施情况至2016年12月，普钢共收到质量异议240起，处理质量异议234起，114起成立，120起不成立，其中130起要求整改，截止2016年12月31日完成整改的共有130起。质量异议整改完成率100%。特钢2016年共接产品投诉76起，投诉量6807吨，立案产品异议62起，成立56起，通过整改

47、，对表面质量、标牌及标签的标识及内部性能等方面有了较大的提升。（三）管理绩效和有效性（3）违规行为发生情况及整改序号单位名称安全管理设备管理环保管理技术质量管理其他合计产生后果未产生后果产生后果未产生后果产生后果未产生后果产生后果未产生后果1炼轧厂21314161462宝特韶关44424761503炼钢厂34112193142494板材厂696215炼铁厂3441222186物流部514616营销中心26197其他单位411471128小计212328725243548合计443554977产生后果行为合计94237未产生后果行为合计1432016年公司检查发现237起违规行为，同比减少103

48、起，其中：安全、设备管理合计减少7起，环保管理减少99起，技术质量管理减少3起，其他增加6起。违规行业主要为：质量方面97起主要是质量异议、来料不合格、违规操作等，环保方面54起，主要是厂房冒烟，外排水个别指标超标。安全方面44起，主要是违规作业、发生轻伤等。设备方面主要是设备事故、维修费超标等。各单位均进行了事故分析或召开事故分析会，进行整改闭环。4.不合格和纠正措施（三）管理绩效和有效性（1）生产过程的监视和测量情况公司积极开展日常三级质量、安全、环保、设备、能源、标准化监督检查，加强现场管理，对违规进行通报、整改、跟踪落实各项整改措施，并纳入公司或单位内部项考核。（1）在质量工艺监督方面

49、，2016年公司制造部每月对各生产单位工艺纪律的执行情况进行监督检查，对发现的问题及时通报和整改。全年共发出整改通知单357项，返回并验证的共352项。各单位内部工艺检查发现1324项。统计项目月份发现问题个数按期整改反馈个数按期验证数按期验证率1月101010100%2月20191995%3月191919100%4月212020100%5月101010100%6月23152295.65%7月44404397.73%8月484348100%9月453845100%10月292929100%11月454545100%12月43403999%累计35735335298.954.监视和测量的结果（2

50、）2016年设备部1-12月共下达巡检计划102项，检查发现178项问题，月度综合巡检结果要在公司早调会上通报，均进行了闭环整改。（3）2016年安全保卫部，依据事故隐患排查治理管理办法，分层分级开展隐患排查治理工作。全年共查找隐患11778个，并跟踪整改。（4）2016年全年共组织环保月度专项监察21次，针对华欣环保的监察7次、炼铁厂7次、炼钢厂2次、宝特韶关2次、昆仑科技1次、物流部1次、板材厂1次，发现问题21项。（5）2016年每月开展2次能源监察，共开展能源监察20次，发现能源管理缺陷和问题共31个，其中整改完成项目29个，开展可研实施项目2个。2016年工艺监督统计表（三）管理绩效

51、和有效性5.监视和测量的结果（2）环境监测结果评价：2016年污染物达标排放情况较往年有较大改善，但仍存在部分点位不能稳定达标的情况。2016年全年共组织环保月度专项监察21次，其中针对华欣环保的监察7次、炼铁厂7次、炼钢厂2次、宝特韶关2次、昆仑科技1次、物流部1次、板材厂1次，发现问题21项。发现的问题按11类划分，其主要分布情况见下表：序号监察发现问题的性质问题数（项）1治理设施能力不足造成不能稳定达标52厂容厂貌不合要求33监测仪器不完善或失效34岗位规程制定不合理25实际操作与岗位规程不符26除尘设备欠修17污染治理过程控制不足18环境因素辨识不准确19记录控制不规范110危废未规范

52、张贴标识111源头污染物产生量增加1合计21公司的自行环境监测以手工监测和在线监测共同开展的方式进行。目前，公司共有在线监测设备50台套，其中空气质量在线监测设备3台套，国控污染源在线监测设备10台套，其余作为内部控制监测的37台套。污染源手工监测的点位共142个，其中废水监测点位21个、废气监测点位95个、厂界噪声监测点位4个、固废监测点位9个，监测点位和因子覆盖率达到了100%。目前公司不能稳定达标排放的点位及主要污染因子如下：序号点位主要污染因子责任单位1公司总外排废水NH3-N华欣环保2烧结脱硫废水pH，铅，镉，铬华欣环保3焦炉外排废水NH3-N，氰化物，COD华欣环保4焙烧石灰窑烟气

53、颗粒物炼钢厂（华欣环保）5转炉二次除尘烟气颗粒物炼钢厂、宝特韶关6焦炉烟囱烟气NOX，SO2炼铁厂7烧结机头烟气NOX炼铁厂8电站锅炉烟气颗粒物，SO2能源环保部（三）管理绩效和有效性内审实施情况8-9月，19个单位6组、60多名内审员内审发现情况不合格项64项改进机会项205项内审整改情况制定整改计划并实施，经抽查验证整改取得预期效果6.内部审核、外部审核结果（1）综合管理体系内部审核情况单位分布炼铁厂宝特韶关炼轧厂物流部炼钢厂其他单位合计不符合项个数10项9项8项7项6项2464类别分布质量安全环境能源测量合计不符合项个数30个12个12个6个4个64主要问题生产和服务提供的控制、文件控制

54、、产品的监视和测量、纠正和预防措施有限空间作业危险源风险辨识欠缺、安全培训有疏漏、运行控制及安全应急方面环境因素辨识与评价、重要环境因素管控未有效落实、环保设施运行管控部分单位能耗源未能有效识别、能源使用监视、测量与分析管控、记录控制不完善测量软件缺少管控，测量体系人员职责不明确、测量岗位人员培训及计量确认管理需加强（三）管理绩效和有效性序号项目数量（项）整改量（项）关闭率1不符合项1919100%2改进机会项313313100%3合计332332100%过程审核发现问题表6.内部审核、外部审核结果（2）过程审核情况序号项目数量（项）占总整改项的百分比1违规作业（不按文件规定作业）9027.1

55、1%2文件管理不规范7121.39%3记录不规范3911.75%4合计20060.24%主要缺陷集中在“违规作业（不按文件作业）共90项、文件管理不规范共71项、记录不规范共39项、标识管理共19项、生产管理17项、检测器具管理19项、其它77项，其中前三项缺陷为200项，占总问题项的60.24%。全年共开展12次过程审核，审核范围覆盖公司全部产线：特钢产线、工艺线材产线、螺纹产线、板材产线、焙烧烧结产线、高炉冶炼产线、煤焦焦化产线、原料混匀产线等，还有工业线材防护审核等，共发现不符合项19项，改进机会项313项。不符合项和改进机会项均已整改完成并关闭。（三）管理绩效和有效性6.内部审核、外部

56、审核结果（3）产品审核情况序号审核产品类别审核时间审核计划号质量特性值（QKZ）1优碳钢：452016.3特1601100%2合金结构钢：S38MnSiV2016.4特1602100%3合金结构钢：40Cr/42CiMoA2016.5特1603100%4模具钢:H132016.6特1604100%5轴承钢：GCr152016.8特1605100%6弹簧钢：65Mn/60Si2Mn2016.9特1606100%7冷镦钢：SWRCH6A2016.9线1601100%8易切削钢：1215MS2016.9线1602100%9机械结构钢：S45C2016.10线1603100%10弹簧钢：65Mn201

57、6.10线1604100%合计100%简要分析：2016年制造管理部组织制定相关产品审核人员实，对特钢产线6个产品和工业线材产线4个产品共进行了10次产品审核。10次产品审核的质量特性值（QKZ）均为100%，审核结果表明：优特钢和工业线材产品性能、表面质量均符合规范，包装质量良好。（三）管理绩效和有效性（3）综合管理体系外审情况4月11-15日，中国船级社质量认证公司7位审核专家到韶钢进行质量、安全和环境管理体系年度监督审核及能源管理体系复评认证审核，审核共发现3个不符合项和41个改进机会项，各责任单位均认真进行了整改。在6月份顺利取得了能源管理体系复评认证证书。6.内部审核、外部审核的结果

58、质量、安全、环境、能源体系外审一般不符合项序号单位不符合项报告所属类别 涉及的标准及条款1能源环保部查阅提供的能源评审报告，没有“确定能源基准、能源绩效参数、制定能源管理目标、指标和管理方案”等内容，也未能提供建立能源基准和确定能源绩效参数相关的文件化信息或证据。能源GB/T23331-2012：4.4.3/4.4.4/4.4.5RB/T103-2013:4.4.3/4.4.4/4.4.52炼轧厂宝特韶关1.2016.3.31日，钢种400，时间17：00，加热上温度1022，不满足加热段温度10501230的要求。2.2016.3.16日，牌号345，炉号5402046，支数12，加热炉，高

59、潮段停留时间实际372分钟,不符合工艺标准40100分钟。质量、能源GB/T19001-2008：7.5.1GB/T23331-2012：4.5.53炼铁厂韶钢新焦化140th干熄焦锅炉二级过热器蛇形管更换安全管理方案1、未能针对具体实施过程或活动识别风险（包括环境因素和辨识危险源），因此所确定的控制措施没有针对性；2、方案中连续作业时间与BGZ2.1-2007工作场所有害因素职业接触限值的规定要求不符。环境、安全GB/T24001-2004：4.3.1GB/T28001-20114.3.1/4.4.6（三）管理绩效和有效性（5）ISO/TS16949质量管理体系外审情况2016年11月28日

60、-12月2日，英标管理体系认证公司（BSI）对公司ISO/TS16949汽车质量管理体系进行了为期5天的汽车行业管理体系换证审核工作。公司TS16949质量管理体系认证证书三年到期换证，此次审核有6项一般不符合及改进机会8项。各单位针对轻微不符合项、改进机会均组织进行根本原因分析和纠正措施。经验证，整改取得良好效果。6.内部审核、外部审核结果汽车质量管理体系外审一般不符合项序号单位不符合项报告涉及的标准及条款1技术研究中心项目1215MS易切割钢热轧线材盘圆，工序斯太尔摩线有温度和速度过程参数要求，但在PFMEA中没有相应的分析。7.3.3.2制造过程设计输出2检测中心炼铁厂质量管理系统中无2

61、016.11.23-297#炉铁水的C（碳）检测数据，不符合“制造部纪要2015920号，6、7、8号高炉每班第一批送检C元素”的要求。8.2.4产品的监视与测量3营销中心2016年度客户满意度分析没有涵盖汽车客户东莞高盟。8.2.1顾客满意4宝特韶关轧钢分厂，工序铸坯加热，12月1日的大棒CS1炉区岗位设备点检的记录没有。7.5.1.3作业准备的验证5宝特韶关特钢脱硫站对铁包号为611号的130吨高炉炉号为6T73819的铁水进行脱硫，MES系统无显示，而且作为脱硫剂而添加的578kg石灰、42kg的萤石、33kg的铝渣与工站操作规程脱硫剂计算规程不符合。7.5.1组织应策划并在受控条件下进

62、行生产和服务提供付和交付后活动6宝特韶关汽车客户桂林福达与组织签订了供应商质量协议书FDZG-ZLXY-201603，里面有客户特殊要求5.2每炉号产品首次到货与末次到货时间间隔不得大于一周，但组织没有将该要求进行评审并保留相关措施的记录。7.2.2与产品有关要求的评审（三）管理绩效和有效性6.内部审核、外部审核结果（6）二方认证情况A.普钢二方认证情况：普材计划二方认证55家次，实际完成认证64家次，比2015年增加29家次，同比提高82%。2016年共完成资质审查、技术交流等80项认证项目。B.特钢二方认证情况：2016年加速推进二方认证，计划完成二方认证30项，实际完成认证40家共59项

63、，超额完成年度目标，2015年完成二方认证28家35项，分别增长12家24项。通过加大推进二方认证，适应了公司优化产品结构和加快产品结构转型升级步伐的需要，工作线材销量达到50万吨，对比2015年增长65%。特钢销售达到60万吨，增长78%，通过来访技术交流，解决了东莞聚盟6A材质偏硬等问题；开发了SWRCH18A-1、B80-1等新牌号产品，满足了客户的新产品需求，公司产品结构得到优化。序号认证项目客户名称目标合计1资质认证NSK、衡阳华凌钢管、福建省永安轴承、SAGW、惠州住金锻造30项59项2样品认证伊顿（2项）、桂林福达（2项）、江铃底盘、东风锻造（2项）、重庆大江（3项）、广东富华重

64、工、宏大齿轮（3项）、江苏源德机械、韶铸等3资格认证桂林福达4现场审核桂林福达5产线考察合肥美桥、安塞洛米塔尔、NOVOSTALLIMITED公司、SKSABO公司产品大类2015年度实绩(家次)2016年度实绩(家次)年度对比2016年度具体认证情况(共80项)认证(家次)提高率资质审查样品赠送技术交流现场考察板材1917-2-10%1318棒线材164731193%9182110合计35642982%22192118（三）管理绩效和有效性7.外部供方的绩效及供应商管理（原材料）（1）原材料采购绩效问题分析：1.寻源不够。2.生产与原材料资源市场联动不足，7月采购中高镁白云石替代目前规格中云

65、石，下半年石灰指标得到有效改善。3.原头控制采购质量不足，推进帮助供应商通过体系认证不够等。4.原辅料供应商管理较薄弱，对供应商评价结果应用不够。序号物料名称2015年2016年对比(%)总批次合格批合格率总批次合格批合格率1国内铁矿73529039.46%51517934.76%-4.70%2国内煤1252102882.11%1426116081.35%-0.76%3熔剂矿1856150781.21%2286187782.10%+0.91%4合金耐材1165105590.56%1539141792.07%1.51%5汇总5008388077.47%5766463380.35%2.88%存在问

66、题：国内铁矿、煤合格率对比2015年分别下降4.7%和0.7%；坚基精粉进厂质量S含量波动大，造成多次调整配矿比；2016年熔剂矿进厂质量达标率仍然较低，炼钢用石灰二级品以上比例76.92%，距目标值低3.08%；主要铁合金合格率96.51%，距目标值99%降低2.49%。采购总体情况：2016年通过调整进口矿采购策略，增加长协，减少现货，以性价比灵活调整煤的采购，不断开拓资源和供应渠道，寻找后备和替代资源，实现了生产的正常保供和低库存运作目标。（2）原材料供应商管理初步建立起合理、高效的供应商管理体系,采用供应商月度动态评价与平衡计分卡相结合的评价机制，确定年度供应商级别和年度合格供应商名单

67、。年初合格供应商293家，期间引入50家新供应商，纳入备用级供应商，同时淘汰供应商44家，年末供应商名单有321家。2016年对195家发生业务的供应商进行了评价，得出优先级供应商有155家，供应级供应商有40家，备用供应商119家。（三）管理绩效和有效性（1）资材备件绩效2016年共采购备件380万件，合格率99.99%，共发生备件质量异议数85起，2112件，对比2015年（166起）降幅48.79%。（2）资材备件供应商管理A.优化供应商准入模式。规范供应商准入标准，生产型供应商必须取得质量体系认证证书，严把准入关，利用宝钢采购电子商务平台进行供应商信息管理。B.与周边钢企和宝钢股份进行

68、对标，引进优质供应商，现有宝钢股份供应商316家，占比约60%。2016年引进新供应商51家，一方面提升了资材备件品质，另一方面引入新供应商降低采购成本203万元。C.规范、优化供应商过程动态评价、年度业绩评估、评价分级、考核退出管理机制等；逐步减少贸易商数量，增加直供商比例；加强供应商管理过程评价考核，2016年淘汰供应商2家，暂停业务6个月1家，约谈警告16家供应商。D.年度供应商业绩评价。合格供应商460家，其中A级36家、B级201家、C级201家、D级22家。存在问题：1.寻源采购模式较单一，未能及时发现国内先进供应商。如武进长虹的引进，结晶器性价比大幅提升。2.技术人员参与供应商的

69、评价选择不足，提升备件适用性及采购性价比还有空间。3.从原头控制采购质量不足，推进帮助供应商通过体系认证不够等。类型质量异议起数处理分类起数非标件35退货，重新供应合格的产品72机电类27返工、返修11通用件19配件资料不全，补发配件资料1材料类4让步处理1合计85合计85年份年份合格合格总数总数A A级级B B级级C C级级D D级级2015年5652226527622016年46036201201227.外部供方的绩效及供应商管理（资材备件）供应商评价质量异议处理情况（三）管理绩效和有效性8.体系建设、运行重点工作评审（1）综合体系建设A.2016年是公司基础管理年，公司持续推进行为养成工

70、作，通过全员动员，以”三岗”活动促进标准化作业。通过岗位找茬，梳理优化岗位规程；通过岗位对标，找出能力差距；开展培训培养训练，促进岗位技能提升。B.2016年公司全面提升综合管理体系有效性，通过培训提升干部、员工管理体系知识，提高管理工具应用能力，营造持续改善文化。培育内审员队伍，提高内审有效性。通过综合管理体系建设，促进制造能力提升。2016年组织23次审核，发现不合格项93个，改进机会项567个，组织全面闭环整改。其中.组织专项审核7次，其中资材备件专项审核2次，发现各类型问题175项，均完成整改。举办管理体系标准和内审员培训14期，实际参加人员463人，举办管理体系相关研修8期，283人

71、次参加学习，两项共746人次参加培训学习。各单位组织管理文件全面梳理，评审公司文件710个，全年制修订文件121个，其中新制定文件19个。组织对公司管理体系全面的评估和整改。编制17个单位管理体系自评估标准，全面实施自评估，组织实施具体行动计划1051项。C.完成工业线材贯彻ISO/TS16949工作，实现了工业线材产品市场份额的新突破。存在问题：各层级管理人员，对体系标准掌握不足，管理过程中运用标准和工具方法不够；生产经营中存在的管理问题，改进停留在表面，深度不够，系统性不够。如审核、日常监督发现，都停留在问题本身的纠正整改。（三）管理绩效和有效性（2）安全管理A.完成韶关钢铁安全管理体系规

72、范建设，明确了安全体系管理的各层级职责。对安全体系133个三级要素、315项四级要素、594项安全履职内容进行了明确。B.全面梳理危险源，建立重要危险源信息系统。C.按照分级管理原则，建立危险源分级管控检查暂行标准，明确各级管理者、专业技术人员、岗位员工危险源风险控制责任履职清单，并督促履行安全生产职责。D.推进三岗活动，全面辨识岗位危险源和强化安全风险管控，共指导岗位规程升级706个规程。E.依据事故隐患排查治理管理办法，分层分级开展隐患排查治理工作。全年共查找隐患11778个，并跟踪整改。存在问题：1.现有专业安全管理人员存在能力不足、知识不够等情况，缺失策划能力。2.员工的安全技能（知识

73、）有待提升。序序号号项项 目目单单 位位20162016年年20152015年年年度年度目标目标1伤害频率伤害人数/百万总工时0.390.5190.522伤害严重率损失总工时/百万工时26.1442.322303正式员工轻伤人数1516重伤人数01工亡人数004协力轻伤人数19重伤人数11工亡人数005火 灾500万元起/年00一般事故起13安全绩效安全绩效（三）管理绩效和有效性8.体系建设、运行重点工作评审（3）环境保护管理A.完成公司环保类技改项目共26项，包括：生产工序废水收集管网改造工程、环境在线监测系统改造、焦化除尘改造等，投资4922万元;完成了烧结烟气脱硫系统运维业务的回收；公司

74、建立了放射源离线库，将离线放射源进行统一存放管理。污染因子监测全覆盖，全面梳理了公司环境监测点位、监测因子等，建立了污染源在线监测、内部手工监测、委托第三方机构监测的环境监测网络。每月组织2次综合性的环境监察和辅导，组织中夜班监测、检查12次，防范污染物偷排、漏排。存在问题：（1）炼钢厂、宝特韶关炼钢工序存在厂房屋顶无组织排放，虽然采取了一系列措施，有了明显好转，但偶尔还是存在无组织排放现象。（2）针对粉料皮带转运造成的粉尘排放现象，炼铁厂正组织对转运站除尘系统实施升级改造，须加快推进进度，杜绝粉尘无组织排放。（3）各单位应进一步提高环境污染风险防范意识、责任意识、红线意识，将公司环境保护方针

75、贯彻到日常管理、工作和活动中，控制险肇事故发生。（4）环保设施运行台账记录需要进一步规范。在2016年度排污费核查及日常监察过程中，发现部分单位存在环保设施运行参数记录不全、运行台账不规范等问题。 B. 环境绩效：上级部门处罚次数从2014年3次、2015年4次，下降到了2016年的0次。2014年的17.61吨/月.km2降低至2016年的11.56吨/月.km2，降幅达34%。（三）管理绩效和有效性8.体系建设、运行重点工作评审（4）能源管理A.继续做好淘汰落后工作，全部完成电机能效提升工作。共更换电机2956台，总功率15.91万千瓦，年节约标煤约1251吨。B.通过合理组织生产，利用峰

76、、谷电价政策降低购电成本。全年峰、谷用电降低成本460多万元C.制定了工业用水及水质管理办法，明确了各部门的职责范围和业务流程，确保生产用水及水质稳定，延长设备的使用周期，杜绝水资源浪费。2016年韶钢吨钢水耗为5.11吨/吨钢，较上年5.72吨/吨钢下降10.6%。D.公司2016年度共识别重点能源绩效参数48个。并纳入公司、相关分厂、车间、班级进行绩效形成了公司自上而下的能源绩效体系。E.推进能源动态管控系统建设，动态管控能源流程，形成创新的能源管理模式；精细揭示能源结构，实现能源价值提升。存在问题：（1）能源计量装备配备还未达到国家标准要求，（2）高炉煤气、焦炉煤气仍然存在阶段性的放散，

77、造成能源的浪费。（3）韶钢吨钢用水量较大，全国排名靠后。须进一步提高水的循环利用率，使吨钢水耗达到取水定额第2部分钢铁联合企业GBT18916.2-2012中的要求目标4.9m3/t钢。（4）加快技术节能项目推进和实施。2016年仅推进钢包加盖等3个技术节能项目，部分节能项目推进缓慢。能源单耗名称2015年（kg标煤/t）2016年（kg标煤/t）增减烧结工序49.3146.03-3.28焦化工序113.55101.81-11.74炼铁工序399.69384.90-14.79转炉工序-8.94-13.77-4.83宽板工序49.6044.46-5.14能源绩效（三）管理绩效和有效性8.体系建设

78、、运行重点工作评审（1）板材开发了Q420R等9个新牌号，棒线材开发了GCr15等27个新牌号。（2）2016年特钢计划开发60个，实际完成150个牌号产品的开发试生产，包括齿轮钢50个，合结钢26个，优碳钢25个。（3）板材部分牌号已实现125mm厚度，线材已实现除19mm规格外的全覆盖。（4）汽车、轴承、模具用钢销量26.66万吨；完成了纳铁福、NSK、日进等40余家企业的二方认证。（5）新产品研发情况开发绩效（1）1215MS易切削钢盘条将连浇炉数从6炉提高至16炉。（2）工业线材实现销售50万吨，其中冷镦钢实现销售12.3万吨，同比增加224%。连续两年的大力度开发，工业线材产品牌号基

79、本覆盖了华南地区的需求，为助推公司产品转型升级奠定了基础。（3）特钢性能初检合格率达95.48%，性能终判合格率达99.62%，创造了新高。存在问题：（1）产品研发在提高产品质量的同时还要提高产品效益及市场占有率。（2）现研发中心研发力量薄弱，需要补充研发人员。（3）新产品的市场开拓深度不够，需要在用户使用技术研究方面开展更加深入与用户开展深度合作，介入新产品的使用和市场拓展研究。(4)轴承钢氧含量6ppm和齿轮钢淬透性的硬度值带宽6HRC比例还未达到预期，有待提升。通过理顺产品研发流程，建立产销研一体化推进体系，成立课题组。开发人员每月走访跟踪用户产品使用情况，积极开展市场调研，并依托集团专

80、家技术支撑，2016年取得了产品开发新突破。开发绩效：（三）管理绩效和有效性8.体系建设、运行重点工作评审序号指标名称20162015年比较1车到6小时装出兑现率77.46%75%(年度目标)+2.46%2吨钢物流成本45.73元43.79元(年度目标)+1.94元3铁路车进厂平均停时12.01小时/卡13.61小时/卡-1.6小时4误时费用（不含税）253.98万元456万元-202.02万元5原燃料进厂直卸率99.98%99.5%（年度目标）0.48%6精煤筒仓直卸率85.81%85%（年度目标）0.81%7100t铁水包平均装入量77.62吨/包70.21吨/包7.41吨/包8130吨铁

81、水包装入量命中率96.32%95%（年度目标）1.32%生产物流绩效指标完成情况存在问题：（1）车辆老化，运输效率低。（2）原材料露天堆放，存在材料劣化和流失，造成环保粉尘。（3）物流整体人员素质偏弱，有待培训提升和补充。降本效果：铁水温降控制降本达775.56万元，完成770万元年目标的100.72%，与铁路车停时费用2项合计降本977.58万元，完成850万元的年度目标的115.01%。A、建立内部物流管理八大体系，规范管理运作，全面推进“库库清、场场清、路路清、岗岗清”四清工作，优化料场、仓库功能，完成6个料场、3个零散库区的退出，提高作业集中度与效率；通过提升1、2#翻车机作业效率和皮

82、带运输系统可靠性，突破了卸车“瓶颈”。B、物流绩效（6）制造物流管理制造物流管理（三）管理绩效和有效性8.体系建设、运行重点工作评审积极应对大宗物料常态化低库存管理，优化物流组织运作，紧紧盯住终点港库存不放松，优化各港口资源配置，在保障生产的基础上做优物流成本。建立并推进销售物流周、月例会机制，召开提高配送服务质量专题会，协同推进解决配送服务过程中出现的问题;开展客户走访30多家,广泛收集客户意见63条，全面落实整改，提升钢材配送水平。优化运输线路，优化资源定港，做大广州港铁矿、珠海港煤炭接卸，降低港口转运物流运输成本。加强采购、制造、物流的协同，加强与港口等的沟通协调，降低港口超期堆存费和代

83、理费，积极推进北江航道的疏通和开通的前期准备工作，于3月27日正式打通广州-韶钢航线。（7）外部物流管理外部物流管理序号序号指标名称指标名称20162016实实目标目标比较比较1转港计划平均执行率%91.91%90%1.91%2直达计划平均执行率%81.82%80%1.82%3350KM内24小时钢材到货率%58.7360-1.274开单15小时装车兑现率%67.675-7.45提升北江水运运能（万吨）8.39-0.76回厂物资吨运量成本（湿吨不含税）（元/吨）86.6590-3.35存在问题：（1）外部物流运输商能力参差不齐，数量多，管理模式有待优化。（2）转港物资铁路发运进厂现场监管有待加

84、强，发货控制流程需进一步完善，存在混料、发错货现象。（3）做大北江水运量进展缓慢。外部物流绩效外部物流绩效（三）管理绩效和有效性8.体系建设、运行重点工作评审（1）人力资源管理A.抓好三支队伍培养，提供梯级人才储备。举办标准化作业培训、营销专项以及综合管理体系等管理业务类培训，共917人参加。完成14期首席师主题研修，300余人次参加研修活动。完成5期数据工具与方法的培训及学习辅导以及降本增效训练营培训，提升成本控制能力。开展转炉炼钢工等8个工作职业技能鉴定，组织开展钳工、焊工等32个工种的职业技能竞赛；持续开展特种作业（设备）取证、复审培训等活动。以点带面增强员工的创新意识，开展创新工作坊研

85、修。建立了公司核心人才清单541人，确定焦化等12个公司级重点专业与炼焦工等10个核心工种，明确核心专业（工种）核心人才目标397人，按一人一表拟定了核心人才的培养计划书。B.劳动效率提升。2016年，公司全口径累计优化4100人，效率提升达25.7%，人工降本年化效益约2.8亿元，全面实现年度目标。存在问题：（1）人员的岗位胜任能力不足，员工整体技能水平与公司战略远景的要求相距较大，（2）人力资源配置变动，各级组织的培训策划力度以及培训效果没有达到要求。（3）2016年培训出勤率85.5%，工学矛盾突出。类别类别平均年龄平均年龄（岁）（岁）大专以上大专以上学历学历中级以上中级以上职称职称技师

86、以上技师以上资格资格2015年43.449%9%33%2016年38.755%11%36%（三）管理绩效和有效性9.资源的充分性9.资源的充分性C.人力资源方面资源需求(1)虽然人力资源结构方面进行了一定的优化，但以下专业人员数量方面存在缺口。(2)核心岗位人才素质能力亟需提升，以下核心重要岗位成熟性人才存在缺口。（三）管理绩效和有效性（1）人力资源管理（2）设备管理A.顺应检修协力回归，从“以坚持设备维修的专业化、社会化协作”调整为“以自主维修为主，专业维修为辅”的维修模式。B.推进设备“零故障”管理模式,成立7个支撑虚拟团队，划分区域责任制，对现场问题及时闭环整改,组织开展121项设备综合

87、巡检，有效的提升了设备应急响应、隐患发现处理能力。C.加强现场设备维护。结合公司2016年现场环境集中整治推进计划，积极开展设备容貌整治行动，倒逼设备维护责任体系的不断完善。D.持续开展维修技能提升，全年电、钳、焊、液压四工种技能竞赛20余场，钳、焊、液压三工种共526人次参加了公司设备维修技能竞赛。E.开展12月14日8#高炉TRT一级设备事故的反思，提升设备基础管理能力。存在问题：（1）维修人员素质偏低，重大设备事故防患能力不足，如TRT事故。（2）设备管理四大标准还待补充完善。（3）高炉设备运行有待提升。2016年1至10月份高炉综合休风率1.54%，对比2015年1.48%有上升，上升

88、比例4.05%。主要因素是7#、8#高炉故障休风时间较长。其中7号高炉水冷炉壁需经常控温生产，8号高炉热风管系耐材事故较多，工艺休风较多，炼铁生产持续稳定差，短时间又无法彻底解决，给检修运行管理带来极大的难度。（三）管理绩效和有效性9.资源的充分性9.资源的充分性A.节约能耗方面资源需求(1)需加快技术节能项目推进和实施。2016年仅推进钢包加盖等3个技术节能项目，部分节能项目推进缓慢，如荒煤气余热回收、6号高炉脱湿鼓风。(2)加快能源动态管控系统建设。支撑节能改进，提升能源管理精细度和准确度，动态揭示数据差异，形成创新的能源管理模式。B.环境保护方面资源需求(1)烧结无脱硝设施，氮氧化物排放

89、不能连续稳定达标。需进行脱销设施投入。(2)1#2#、4#5#焦炉共用一套脱硫设施，处理能力有限，煤气中的H2S波动较大，导致发电锅炉SO2排放不能连续稳定达标。需进行相关技改投入。2016年公司：新建130吨VD炉、新建大棒2号加热炉，环境在线监测系统改造，钢材集配库改造，压缩空气供应系统改造，电机能效提升改造等工程，有力保障了体系的有效运行。但在技术装备提升上，仍有以下需求：（三）管理绩效和有效性（2）设备管理（3）信息化管理A.开展了信息化治理体系建设，完成了信息系统从策划、开发、运行和维护全过程的管控职能的明确和管控规范的建设。B.组织经营管控系统运行及功能优化，确保系统应用稳步推进。

90、系统按期于3月31日完成功能考核，同步完成系统运维体系搭建，保障了系统建设、上线及应用平稳过渡。C.组织开展数据质量专项整治工作，提升系统数据质量。按“周例会+日滚动推进”的机制开展数据质量整治工作，完成66项系统数据相关问题处理。建立数据质量日报机制、财务与业务定期对账机制、新增系统对账功能等。D.策划并推进经营决策支持系统建设，实现公司统计、生产管制、采购分析、销售分析、生产分析、质量分析等9个子系统按期上线。E.启动两化融合管理体系建设，完成了企业两化融合现状评估及体系差异性分析，为下阶段的体系策划奠定基础。存在问题：（1）信息系统责任部门对数据质量管理监督和系统功能应用推广不足。（2）

91、信息安全工作有待加强，信息系统网络基础设施、接入认证、无线网络、病毒防护等方面需改造提升。智能制造、数字韶钢，初具雏形（三）管理绩效和有效性9.资源的充分性10.应对风险和机遇所采取的措施（1）应急预案管理情况（含安全、环境、能源、设备、信息系统、过程控制等）级别预案个数演练次数演练案例公司级3232韶关市金属冶炼应急演练：演练救援组织周密，指挥得当，程序设置全理，到达演练预期效果。炼铁厂8号高炉2月29日发生火灾事件，组织对应急预案进行全面梳理，提高应急和危机管理水平。单位部808010个单位编制了80个应急预案，均按要求进行了应急预案培训和演练，10个单位对应急演练进行了年度评估，19个存

92、在问题在下一次演练前解决。岗位级1850岗位演练。公司有各类型预案2000多个，主要是岗位应急处置措施，各生产单位根据本单位识别的风险，也分别制定了风险控制预案。通过各类型预案的制定和演练，确保了风险控制在最小的范围内。存在问题：（1）各单位（部门）应急预案管理人员均为兼职，并且流动大，不稳定。（2）公司应急管理能力有待提升，仍然存在应急演练未按照“双盲”（事前不通知参演单位演练时间、地点和演练内容）要求组织，部门间信息沟通、传递不顺畅，部分人员对预案的不熟悉，岗位应急处置措施有的可操作性差，中夜班应急演练未能开展，应急救援设施不足等问题。（3）过程处置措施，主要集中在岗位规程，但部分岗位人员

93、不熟悉。（三）管理绩效和有效性（2）销售和采购应对风险所采取的措施和效果A.采购：执行低库存运作，克服不利因素，制造、采购、仓储和物流形成四位一体的高效运作，完成101万吨年度目标。10.应对风险和机遇所采取的措施风险类别 库存目标平均实绩存在风险风险改善举措原燃料总库存101(万吨/月)100.85（万吨/月）1.低库存运作，应对外部条件突变能力较差，生产保供能力弱，存在断料风险。2.锁定长协煤，在进口煤性价丧失情况下，采购成本高。1.强化制造、采购、仓储、物流的协同，提高应对外部变化的能力。2.对春运备料进行后评估，不断总结经验，测算备料合理库存。3.坚持进口1#焦煤、2#焦煤长协采购，其

94、他品种根据性价比择机采购，降低采购成本。其中合金1.02(万吨/月)0.39(万吨/月)1.进口锰矿价格大幅波动，供货质量风险增加。2.质量要求提高，部分品种可采购资源减少。类别存在风险控制措施效果钢材价格出于对市场行情的谨慎判断，一般高于市场价格制订月、旬价格，但一旦出现市场波动时，与周边钢厂价差过大，则造成韶钢出货困难，并且可能有利于其他钢厂出货1、加强市场信息收集，及时了解下游客户出货情况，掌握周边钢厂生产、调价策略及库存情况。2、根据市场分析研判，灵活运用日调价机制，推涨市场价格。热轧钢筋对比粤钢、湘钢溢价60-100元。产成品库存1、价格上涨时，库存低，难以实现公司效益最大化；2、价

95、格下跌时，库存高，库存产品有跌价损失风险。1、制订各品种预警库存，每月结合保供情况制定合理的库存控制目标。2、市场下跌，及时采取降库措施，制定降库激励销售政策，开展“销售天天读”，实现产销物流高度协同。2016年公司产成品平均库存7.08万吨，低于管理控目标0.92万吨。B.销售：执行旬定价，日定价，实现了公司钢材价格比周边平均高约50元。（三）管理绩效和有效性（3）财务方面应对风险所采取的措施和效果10.应对风险和机遇所采取的措施类别风险控制措施效果外汇汇率和利率风险外汇多可能导致财务费用的汇兑损失增加；企业筹资成本过高；实际经营现金流量支出不确定。一是减少美元负债规模：积极拓展低成本人民币

96、融资渠道。二是在管理层通过窗口指导方式控制企业即远期购汇的背景下，合理安排还款，控制购汇节奏。三是尽量减少美元负债敞口；四是开拓国际市场，增加出口业务量。2016年末，公司美元负债2.9亿美元，比年初降低2.2亿美元，降幅43%；完成远期锁汇（美元融资）6.5亿美元，全年汇兑损失1.68亿元，同比降低0.9亿元，降幅35%；全年综合汇兑损失0.9亿元，同比降低1.6亿元，降幅达64%。外汇的汇率和利率风险可控。存货资金管理风险存货过高，占用大量流动资金，企业可支配的资金减少，且存在变现和跌价风险。但过少又存在生产中断的风险。制定2016年存货管控方案，明确2016年存货管控的原则是低库存运营、

97、目标管理、严格考核，从风险预警、定期跟踪、差异分析、偏差纠正、绩效评价等五个方面采取措施。全年平均存货周转天数36.6天，同比降15.6天，降幅30%，较目标低3.4天，没有出现由于存货管控出现生产断料，有效抵御了市场风险，提高了资金使用效率。（三）管理绩效和有效性11.改进的建议（1）ISO9001、ISO14001、IATF16949等新标准发生很大变化，需尽快完成新管理体系标准宣传、贯彻，促进新管理体系与公司经营管理体系有效融合，真正提升公司管理水平。按新标准要求完善管理文件、管理标准；完善三级规定体系文件；完善质量设计类文件。（2）原材料百分之百依靠进厂验收，成本高，效率低，因此原材料

98、质量管理应前移。应按照新的体系标准，进一步完善供应商准入、监督评价和考核机制；完善供应商评价结果的应用；鼓励技术人员参与供应商的选择，提升备件适用性及采购性价比。加快推进对供应商的二方认证，推动供应商的生产能力提升，扩大物资寻源，寻找更多可替代的适合资源。（3）从过程和监视和测量结果可知，未按规程执行、规程本身不完善是主要的过程失控原因，为控制过程失控风险，建议进一步推进岗位找茬、岗位对标和岗位提升的“三岗”活动。进一步提升过程控制水平，确保生产经营的可控。（4）尚无安全管理信息系统。公司未建立安全管理信息系统，不能实现数据的批量导入和导出，数据更新不实时；各类安全隐患、培训档案、危险作业审批

99、、危险源清单等信息依靠手工录入，工作量大，效率低，统计数据不准确。（5）建议对露天原材料存储仓库加盖，以保障原材料质量，减少含水量，稳定生产过程，同时减少扬尘和环保罚款。（6）目前，各单位（部门）应急预案管理人员均为兼职，并且流动大，不稳定，2017年应加大应急预案管理人材培养，加快韶关钢铁应急管理体系建设步伐。（7）公司部分点位还存在污染物不能稳定达标排放，个别点存在无组织排放引发投诉的风险，因此建议以实现环境信用评价“绿牌”为目标，加强环保基础投入与维护、过程监督管理；完成新的体系标准宣传、贯彻，促进环境管理与城市的有效融合，构建绿色生态企业。（三）管理绩效和有效性11.改进的建议（8）继

100、续做好加强节水管理。完善和实施节水方案，进一步提高水的循环利用率，使吨钢水耗达到取水定额第2部分钢铁联合企业GBT18916.2-2012中的要求目4.9m3/t钢。2017年力争将吨钢水耗控制在3吨/吨钢以下。（9）加快技术节能项目推进和实施。适应国家节能减排，降低生产成本。积极推进能源监察，完善能源过程管理，通过能源使用过程监察管理，发现能源问题，制定改进措施，推进公司能源管理上台阶。（10）建立岗位任职资格标准，以能力为导向，以潜力为核心，分四个维度，明确各岗位层级所需最基本的知识能力、专业能力、业绩能力、经验能力要求，引导岗位素质提升；设立执业资格津贴，牵引核心关键专业岗位员工主动学习

101、并提升能力素质。（11）计量人员素质有待进一步提高。2016年各级计量岗位人员变动较频繁，设备管理部组织了多次计量培训，虽然取得了一定的效果，但从内部审核情况可以看出，基层计量人员的计量风险意识、计量素质均有待进一步的提高，2017年需要继续加强计量基础知识培训工作并保持基层计量人员的相对稳定。（12）优化汽车运输服务商管理，以规模化、专业化作为服务商的准入条件，提升服务能力水平，优化服务商考评机制，突出计划完成率、配送精准率及个性化服务能力，加快推进智慧物流管理平台的建设，提升管控能力与效率。（13）建议推进智能制造、数字韶钢的信息化体系建设，打造企业新型能力，强化数据质量管理，持续深入推进

102、信息系统应用，促进信息化建设红利释放，支撑公司能力提升、管理进步。（三）管理绩效和有效性三、管理评审初步结论2016年，面对持续亏损的经营压力，广大干部员工勇于担当，通过降本增效、数字化建设，大力推进“三岗”活动促进标准化作业以及综合管理体系建设，各专业管理系统的目标基本完成，公司各项管理水平有明显提升，全年实现扭亏为盈，得到了各级政府、股东、客户、合作伙伴的充分肯定，也增强了员工信心。2016年，公司以顾客为关注焦点，普材产品满意度90.68分，同比上升0.41分，特钢产品满意度90.4分，同比上升0.1分；公司人力资源优化实现年度效率提升26%；环境治理得到了省市环保部门的认可；安全连续两

103、年实现“零”工亡；铁成本排名进入周边前列，持续稳定；特钢年产量突破60万吨，10月份首次实现制造毛利为正。高品质工业线材和精品特钢两翼齐飞的优特钢格局已经初步形成。虽然公司管理体系能力比2015年有明显的进步，但我们要看到，外部市场的急剧变化，有待提升的管理空间还很大。管理效率不高，各项管理业务流程还有待优化；现场操作控制还不到位，产品质量还不稳定，工艺、设备事故还时有发生；各级人员安全履职能力不够，员工安全技能不足；能源目标管控具有不确定性，环保风险依然很大；物流成本高，物流服务水平还有欠缺；基础管理能力弱，标准化作业不足等问题。需要我们按照“专注”和坚持“三个不动摇”的工作要求，加快公司流

104、程优化，挖掘成本改善潜力，提升管理效率，提升管理体系的充分性、有效性，努力达到综合竞争力跑赢大盘。总之，本次管理评审与会人员一致认为：公司综合管理体系基本保持了有效运行，公司质量、安全、环境、能源、测量等管理体系基本是适宜的、充分的、有效的。四、2017年管理改进建议（一）改进的机会1、深化推进“三岗”活动，深入推进标准化作业。通过岗位找茬、岗位对标、岗位提升，强化现场管理和过程控制，提升标准化作业水平。2、强化物流职能管理，提升物流能力。建立“统筹管理、分级负责”的工作机制，发挥物流专业管理作用，强化内外物流一体化运行,推进销售物流精准配送，实现350公里区域24小时配送到达率80%以上，客

105、户满意度达到92分。3、以实现环境信用评价“绿牌”为目标，加强环保基础管理。加大环保投入，强化环保的日常监察工作，充分利用环保视频和在线监测系统，及时发现问题，现场督促整改，形成有效闭环，促进管理能力提升。4、加强节水管理。完善和实施节水方案，进一步提高水的循环利用率。将吨钢水耗控制在3吨/吨钢以下。5、加强各层级安全履职能力建设。通过多种途径，提升基层管理人员、专业安全管理人员、员工安全知识和技能，提高安全管理的有效性。6、完善设备维护体系。着力完善并落实设备管理三大体系（标准体系、责任体系、管控体系）的推进；提升对重大设备事故预判与防范能力；开展设备精准对标，全员、全产线提升实现降本增效。7、提高小方坯质量，工业线材产品质量均匀性，依赖钢坯质量的一致性，要着力开展小方坯质量攻关，把异常坯比例由2016年的14.6%降低到10%以下。（二）体系变更的需求1、加强管理体系能力建设。结合新版管理体系标准（ISO9001、IATF16949、ISO14001）贯彻，同步优化业务流程，全面提高公司综合管理水平。构建全面对标体系，发现差距，寻求绩效突破。（三）资源需求1、以标准岗建设为起点，打造培训学习氛围，全面提升各岗位所需最基本的知识能力、专业能力、业绩能力、经验能力。2、全力推进智能制造工作，全面提升数字韶钢建设水平。促进管理水平和生产控制水平的快速提升。四、2017年管理改进建议